Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Leekyol 446]

Не думаю, что вас посадят или заставят платить штрафы, если вы выведите например 30 тысяч рублей, потому что они никому не нужны, это очень мелкие деньги для них.

[Milkrush 4]

Сейчас насколько я знаю это не считаеться не законным если платить налоги, на заработок с крипты, но вот только я без понятия как их оплачивать и сам ещё не разу этого не делал.

[starksman 176]

Можно завести себе карточку типа  Адвкеша и спокойно снимать деньги не привлекая внимания Если это неудобно выводите небольшими суммами и никто ничего не спросит По крайней мере у меня проблем не было

[Dimkey9 657]

Заблокировать карту за перевод смогут, если транзакция будет более 100к рублей или меньше, я уже не помню сколько там. Лучше переводить деньги с криптовалюты на разные карты или электронные кошельки по не ногу и держать деньги на разных счетах.

[Kentuki12 48]

Проблема с блокировкой счёта, может возникнуть только тогда, когда реально суммы будут превышать лимита, и они поступать будут многократно с неизвестных источников, тогда банк заинтересуется вами, до разъяснения всех обстоятельств.

Edited January 10, 2021 by Kentuki12

[howdymays 3]

Не законно только то что ты не платишь налоги с дохода, а с чего он получен никого не должно интересовать, если это не скам конечно.

[mitdol32 0]

Ну я думаю что эти деньги всё таки не являются какими то незаконными, а с нового года нам нужно будет платить вроде бы налог, если наши доходы или же какие то выводы с бирж превышают 600000, это если я правильно понял суть этого налога, но могу в чем то ошибаться конечно.

[heraldlavro 1358]

Опасность блокировки счета действительно существует, старайся выводить меликими суммами на разные банки и карты

[Shniper12 5611]

5 minutes ago, mitdol32 said:

Ну я думаю что эти деньги всё таки не являются какими то незаконными, а с нового года нам нужно будет платить вроде бы налог, если наши доходы или же какие то выводы с бирж превышают 600000, это если я правильно понял суть этого налога, но могу в чем то ошибаться конечно.

Можете и ошибаетесь. Сумма в 600 тыс. рублей имеет отношение к наличке и данные по подобным операциям должны передаваться в Росфинмониторинг. Что касается налога, то его вы обязаны уплачивать с любых доходов (под доходом понимают поступление средств на ваш счет) и не важно, роете ли вы канавы или торгуете криптой. Ну а во избежание блокировок счетов достаточно зарегистрироваться в качестве самозанятого и платить через "не хочу" 4 процента от трудовых доходов. Ну... или мудрить с картами, оформляя их на дропов и ожидая когда прилетит привет от банка в виде блокировки счета и, как показывает практика, блокировка произойдет в момент поступления денежных средств...

[mybuksy 4367]

Ну сейчас уже приняли законы о легализации, так что не так страшно. А так это скорее вопрос декларирования прибыли и уплаты налогов, если ничего не платите, а суммы вывода большие, то стоит ждать проблем      

[Haplin 14]

я вывожу деньги с биржи на кошелёк яндекс под 9 процентов, это для меня выгодней , а насчет блокировки счета я не переживаю, у нас до 1тысячи $ разрешено    

[RedCatt 0]

Да по сути заблокировать могут у нас карту за всё что угодно, уже было много случаев, а так думаю что из за крупных выводов могут лишь запросить какую нибудь проверку или же постоянные подтверждения переводов сделать..

[ArmaniBIG 0]

Сейчас никаких проблем с выводом на карту нет. Бывали вопросы с ФНЛ, где приходилось объяснять, что доходы с крипты, и что деньги полностью легальные. Присылал я там скрины всех сделок и выводов и начал платить налог как самозанятое лицо.

[heraldlavro 1358]

Официальный статус криптовалют не установлен, так что по сути это не является незаконным, однако налог так или иначе придется заплатить

[vpershinnn 752]

Советую выводить маленькими суммами на разные карты , максимум по 10-15 тысяч чтобы не было лишних вопросов и общей суммой за месяц не более 450-500.000 так как у налоговой могут появиться вопросы , откуда эти деньги пришли.

[Maximir91 8884]

Я выводил деньги напрямую с биржи на карту Приват банка в Украине, никаких вопросов не возникало. Правда и суммы были не такие большие. У нас недавно ввели закон что если больше 5000 гривен переводишь, то банк может заблокировать перевод и потребовать объяснить происхождение денег. но такие суммы я пока переводить не буду, нет их пока ))

[Prozzzy 705]

Как мы знаем, с начала этого года будут отслеживать все доходы, даже электронные. Но хорошо, что доходы до 600 тысяч рублей не будут отслеживать. Но вы можете сделать карты сразу нескольких банков и делить заработок на эти карты.

[Uberque 57]

On 09.01.2021 at 19:19, artdor said:

Я не сталкивался с блокировками счетов, к счастью. Но уверен, что если сумма будет не очень большая и поделенная на несколько транзакций, то проблем не будет. Если переводы уж действительно большие планируются, то можно ведь все официально оформить и не знать проблем. А когда 1000 баксов в год выводишь то это мелочь.

Если переводы большие то можно просто вывести крипту через оффлайн обменник, он вам отдаст Фиат и никаких больших транзакций в интернете у вас не будет.

[BigBoy666 22]

Советую на карты, а особенно на сбер, вообще не выводить. Так как слышал, что в сбере один раз к одному парню с форума придрались за какие-то 2 тысячи рублей. Мой совет выводить только на кошельки и пользоваться ими, так будет намного проще и безопаснее.

Edited January 13, 2021 by BigBoy666

[2andrey2 0]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

В разных странах по разному и у всех свои законы, и все ваши операции с финансами отслеживаются службой финансовой безопасности 

[sasha1390 560]

В России проблем с выводом не возникает, но в будущем могут и начать ставить палки в колеса. Товарищ живет в Израиле, там у них строго вывести можно с налогами более 40 процентов. 

[the1capital 4216]

Лучше всего разбивать сумму на вывод на несколько небольших и в идеале выводить на разные банковские карты. А если есть возможность-то лучше оформить карту не от банка, ту же AdvCash или ещё есть разные варианты. Тогда вообще можно спокойно выводить и не беспокоиться

[sefrol 12]

пользуйтесь обменниками и не надо будет об этом думать

[Sczeipl7 271]

У меня проблем с выводом никаких нет,если я не ошибаюсь,то у людей появляются проблемы с налоговой если вывод от 100.000 тысяч рублей

[SevaKirichenko 0]

Дабы не вызвать подозрения на себя просто не стоит выводить большие суммы денег на свои карты, а особенно сразу идти и выводить деньги в наличку. Просто создай различные кошельки и выводи на них по частям.