Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[!yang! 59]

Ну как мне кажется, безопасно выводить маленькие суммы, ведь крупные суммы могут заинтересовать налоговую службу,и им просто будет интересно как вы их заработали, по этому лучше выводить маленькими суммами через какой то промежуток времени.  

[kototreid 26]

Не знаю по поводу многих, все из знакомых кто пользуется картами не жаловались по поводу блокировки курт, там биржи делаю вывод же через якобы юридических лиц, причем на сколько мне известно постоянно через разных.

[Cormack 510]

ни у меня, ни у кого другого из моих друзей подобного не было, было дело, что просто так банили счет на яд, но это никак не было связано с криптой

а если брать именно тему с криптой, то если никаких больших сумм так не будет, то никому вы не понадобитесь

[Snappy 0]

Вообще если выводишь большие суммы, то будут вопросы к тебе от банка, на который выводишь деньги и даже не знаю, что будут делать, если узнают, что это нелегальные доходы. Наверное при больших суммах начнешь платить налог. А лучше выводить небольшими суммами или вообще завести офшорную карту 

[holyfura 7218]

Да если будете выводить маленькие суммы , вами никто не заинтересуется, просто выводите 100 200 долларов, максимум 300, больше суммы лучше не выводить!а

Edited January 15, 2022 by holyfura

[vovuchafly 32]

Сколько не выводил с yobita деньги на карту никаких проблем не возникало, банк  беспокоится лишь от разового перевода более чем на 10 тысяч рублей, все что меньше им не интересно.

[artdor 386]

On 04.10.2020 at 17:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

 

Я гонял крипту на карту. Если не большие суммы, то никто даже не увидит тебя. Но все-равно лучше, конечно, завести себе карту типа адвакешь.  У меня такой нету, правда, но много слышал, что удобна и безопасна. Хотя, мне кажется, что в идеале, мне кажется, на подобной карте деньги долго не держать. 

[art1k 1768]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Да, вообще просто часто приводу свой пример из жизни, как то раз я перевёл 50к на карту одним платежом, с моим аккаунтом было все хорошо, карту не заморозили, ничего не было, потом мы как-то с другом хотели кинь на его карту 200к, не одной суммой конечно же, а разными, вот, и его то карта как раз была заморожена, как мы отпарили последний перевод, но деньги обратно не отправили, а может быть и такой, как нам потом рассказали, ну и прошлось моему другу, идти в банк и подтверждать что это его переводы и так далее, более точно информации не знаю, не спрашивал, но такая же странная фигня была и с потом знакомым, он сам подселился, что кинул один платёж 10к на карту и карту заморозили, все это было со Сбербанком, так что данную карту не советую для каких-то огромных переводов, карта хорошая, сам пользуюсь и с 10к наверное баг был, но все же, лучше для больших сумм использовать онлайн кошелки или крипту)

Всем удачи и хорошего дня)

Всех с Наступающим!

[Victor Craft 669]

Зависит от суммы вывода. До 200к где-то никто особо напрягать не будет. А вот свыше тот же сбер может начать портить жизнь. Так что проще пользоваться для таких целей банками-частниками/электронными кошельками 

[Gango048 27]

1 hour ago, ErnestoGreed said:

Советую выводить вам на негосударственные банки по типу Тинькофф или же офшорные, по типу Advcash. Офшорные лучше в плане того, что они вроде как вообще не докладывают в налоговую о ваших доходах.

Дружище, особой разницы нет, выводишь ты на карту сбера или тинькова. Тинькофф тоже передает налоговой данные все и когда ты там карту оформляешь, у тебя просят все документы и плюс инн, налоговая все с тем же успехом может отследить при желании. К офшорным прибегать лучше стоит, когда уже совсем большие суммы и не хочется государству отдавать процент

[Michail111 25]

Это зависит от денег выведенных на карту, если конечно ты будешь выводить сотни тысяч, то тобой заинтересуются, что да как, поэтому выводи маленькие суммы, и не переживай что тебе заблокируют счет

[PanovAndrey 23]

3 hours ago, ErnestoGreed said:

Советую выводить вам на негосударственные банки по типу Тинькофф или же офшорные, по типу Advcash. Офшорные лучше в плане того, что они вроде как вообще не докладывают в налоговую о ваших доходах.

Так ведь разницы никакой нет какой-то банк, они все по одним законам работают, а кроме того я вообще читал, что в этом году сами по себе налоговые органы многократно увеличили число налоговых проверок в банках именно по переводам денежных средств физическими лицами.

 

[Aleksii178 24]

Да если будете выводить маленькие суммы , вами никто не заинтересуется, просто выводите 100 200 долларов, максимум 300, больше суммы лучше не выводить!

[3andrey3 0]

Конечно если вы будете выводить миллионами в день, то всем на вас будет пофигу, а если вы выводите такие суммы, то у вас должны быть знакомые которые помогут всё правильно вывести

[TheForward 1104]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Кто-то сталкивался с этим? 

Лично сталкивался с этим! При обмене крипты на фиат и выводе её на карту. Беларусбанк молниеносно отправил эти данные в налоговую. Данные средства классифицируются, как доход из-за границы.

[DeadLine9854 638]

6 hours ago, barteckii said:

Да как правило если переводы ниже 10 тысяч рублей, то банк они особо и не интересуют а так еще вроде есть ограничение на 100к в месяц а потом налоговая думаю заинтересуется, но всегда есть друзья и знакомые.

 Зависит также от региона в котором ты живешь. В Москве, например могут ничего не сделать и за вывод 250.000 руб, а в удаленных местах и за 60.000 возникнут вопросы. Лично я через это все проходил. Мои карты морозили 3 раза. А так же в срочном порядке говорили задекларировать свои доходы. Вот так...

[Futurama515 69]

Привет. Навряд ли этот налог касается тех, кто выводит одни копейки с криптовалют. Просто нужно понемногу выводить и банки ничего не отследят.

[LexaStarina 93]

Мне кажется, всё зависит от суммы, если вы выводите большую сумму, тогда да, тогда к вам могут возникнуть вопросы, но если это суммы меньше, как у меня, то я не сталкивался ни с какими проблемами в этом вопросе. Всем успехов! 🙂

[KBuH 975]

Почитал, подумал = ) Как всегда, почерпнул для себя некоторые моменты, о которых не знал (навроде существования волшебных оффшорных карт). Ну и наверное соглашусь с большинством, маленькие суммы — ты никому не нужен. Большие регулярные суммы — налог или оффшор. Сам с заморозкой к счастью пока не сталкивался.

[pandemia 10]

8 hours ago, Supernatural23 said:

Опасность может быть лишь в том случае если вы выводите через чур большие суммы и при этом часто,а так довольно таки мало шансов что будут проблемы при выводе 100к рублей

ну все же она может быть и все это понимают прекрасно а если есть опасные ситуации то нужно находить пути обхода их ради того чтобы уже в будущем таких ситуаций больше никогда не возникало

[Tveth 2088]

10 minutes ago, pandemia said:

ну все же она может быть и все это понимают прекрасно а если есть опасные ситуации то нужно находить пути обхода их ради того чтобы уже в будущем таких ситуаций больше никогда не возникало

Лучше кусками выводить, и стараться делать таким образом, чтобы деньги сразу со счёта тоже выводились, тогда не будет срабатывать лимит, если он конечно не за оборот средств считается внутри системы.

[Yung Leo 1947]

2 hours ago, danilka228 said:

Я думаю, что блокировка в данном случае не грозит, лишь небольшая заморозка счетов на время и не более.  А так ч думаю, что можно просто понемногу выводить или же сделать свою деятельность легальной.

Счёт могут и навсегда заблокировать вполне, тут никто не застрахован. Вот так заблокируют, а потом бегай доказывай, куча разбирательств, так что надо аккуратным быть, лучше правда просто не выводить большими суммами сразу, тогда и проблем не должно быть 

[heraldlavro 1358]

Ну, вообще такой вопрос, сложный, если сумма действительно большая, то лучше крипту менять сразу на наличку, конечно же

[nelorized 29]

Яяяя лично просто пользуюсь обменниками , да да да там комиссия большая , ноо мне так легче , да и комиссия у многих сервисов не большая :)

[IMETAHI 404]

Насколько мне известно, при начислении на карту небольших сумм, это не привлекает ненужного внимания, никаких проблем в таком случае возникать не должно, точно так же и при снятии средств с карты. Но если начнёте гонять "тыщи миллионов" тогда уж придётся думать о легализации этих средств.