Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Gricha1009 379]

Только что отвечал на подобный пост. Можно просто выводить через киви, вебмани или же яндекс.деньги и только потом с них на любые карты.

[SVASID 997]

У меня проблем ни с банком,ни с налоговой по этому поводу не возникало.Я думаю просто мои поступающие суммы  такого размера,что им не интересно откуда деньги).А вот есть у меня знакомый,которого вызывали,для объяснения происхождения денег,так как за год он получил на карту почти 20 000 $,и для них не важно что с разных счетов или источников

[Duundi 1430]

On 18.12.2020 at 11:20, olegdlrs said:

Это самый рискованный вариант сразу-же переводить на карту свои биткоины! Ибо могут как и арестовать< так и забрать деньги вместе с картой.

Господи, откуда вы все это берете? Откуда такая информация, кто вам втемяшил это в ваши головы? Такой бред...

[ProFiDZ 2697]

С такими ситуация пока что не сталкивался да и никто этого не захочет, платить налоги или штраф за незаконное использование криптовалют. С самого начала выводил маленькие суммы, ведь с большими есть риск попасть под заморозку или звонок от налоговой

[shawtyzho 241]

Сталкивался с таким письмом в Украине, наведался к старшему в налоговой, обьяснил всю ситуацию. Он мне дал листик с реквизитами, и пришлось оплатить 12 процентов от всей прибыли за все время. В любом случае не так уж и страшно, как тут пишут на ктт)

[ProFiDZ 2697]

 

52 minutes ago, Gricha1009 said:

Только что отвечал на подобный пост. Можно просто выводить через киви, вебмани или же яндекс.деньги и только потом с них на любые карты.

Через них тоже отслеживают переводы, главное то сколько у вас придет за месяц или год на карту. Через Киви возникнут вопросы вдвое, там ввели проверки на переводы с большими сумами. У самого пару раз на сутки лежали на проверке переводы на 15-20 тысяч

Edited December 20, 2020 by ProFiDZ
Два раза отправился пост

[Yung Leo 1947]

Риск блокировки конечно существует. Но как показывается практика, то если особо не наглеть, не выводить сразу большую сумму разом, то налоговая прижимать не будет

[Rasborod 0]

Тебе не стоит переживать, если ты не делаешь в месяц 600 тыс.  Налоговая стучит ток при больших суммах. Если меньше , то можешь не волноваться. 

[nataxabr 7]

Малые суммы не привлекают внимание налоговиков ( пока ) а вот крупные можно вывести с помощью криптокарт (я использую blackatcard ) снимаете в банкомате валюту или рубли по кросс курсу и всего делов то.

[ivaneban2001 510]

On 18.12.2020 at 13:13, akyyyyla said:

Чтобы не привлекать к себе лишнее внимание налоговой, нужно не выводить большие суммы на карту, а также не выводить их часто. Банк это заметит и у него возникнет вопрос, почему к вам на счёт поступают такие суммы непонятно от кого. Поэтому лучше иметь несколько кошелёков, в том числе и эжлектронных, тем самым распределять доход на разные сервисы

Я обмениваю постоянно через один обменник и мне поступают переводы всего от двух лиц. Я думаю такое может быть нормальным - возможно переводы от друзей,знакомых или родственникв, тем более суммы зачастую не очень большие - рублей 500

[Morgenshtern228 36]

Если снимать большие суммы несколько раз в день, понятно, что у налоговой администрации могут возникнуть сомнения относительно того, откуда деньги, поэтому у меня есть несколько разных банковских карт, которые я немного снимаю.

[copipasta 399]

Ну тут как,во-первых,если оборот меньше миллиона деревянных,то можно не "париться" 😅,во-вторых, не знаю как сейчас,но буквально несколько месяцев назад,трейдеры криптовалют не были определены как-либо,попытки были,но не больше.🧐

[Easydlrs 61]

Лично у меня никаких проблем не было, возможно это связано с тем что я не вывожу большие суммы. Думаю если вы будете выводить так же ( небольшими суммами) проблем у вас не должно возникнуть.

[Paracells 57]

Если выводить целый миллион на одну карту банка это вызовет подозрение налоговой службы. А что если выводить миллион на сотню банковских карт, причём разных банков, попробуйте, а мне за совет процентик с миллиона. 

[Mir7672 2218]

Моими копейками конечно наврятли заинтересуется налоговая. А что касается людей, которые выводят шестизначные суммы, уверенна, что у них в запасе много вариантов, как обойти уплату налогов. Как вариант, раскидывать не большими суммами в том числе и на карты ближайших друзей и родственникам... 

[Olga1976abi 425]

Я лично выводила деньги на карты, и сбера,  по 50-70 тысяч. и на яндекс деньги, но суммы до 15 тысяч, и проблем не возникало. Три месяца назад перешла на Тинькофф, на всякий случай, слишком много плохих слухов про сбер, стало ходить.

[AlexAsh 1412]

Ну если ты будешь выводить разом большую сумму денег, то жди звонок от налоговой. Странно конечно все это, но без налоговой никак. Лично я просто распределяю свой вывод на несколько кошельков, а уже потом думаю как из вывести в бумажные деньги. Пока проблем не было, да и думаю не будет. 

[777liana777 640]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Много кто подает данные в налоговую и платит налоги?

Врядли кто-то это делает, мне в это с трудом верится! В настоящее время честность не приветствуется, каждый пытается что-то и как-то заработать, любым методом(законным-незаконным), главное результат. Знаю, что выводить лучше небольшими суммами и не часто(если на карту), опять таки есть разные карты с разным лимитом, нужно узнавать все нюансы во всем банках, чтобы выбрать для себя оптимальную. 

[papavo 39]

7 hours ago, BelkaXiaomi said:

Не думаю, что при выводе и получении не очень больших сумм, могут возникнуть проблемы. Ну а при наличии миллионов, возможностей решить данный вопрос вообще не составит труда. Подключите друзей, родственников и всё будет в ажуре.

 

Не только Миллиона даже если к вам на карту будет приходить около 100 тыс рублей в мес и вы нигде не работаете будет это продолжаться в течении пару месяцев то вами точно заинтересуются и не важно вы миллион выводите или нет 

[MeykeRTT59 1835]

On 06.10.2020 at 22:32, Alina30 said:

Выводить на карту деньги я не боюсь,не боюсь блокировки счета,это деньги полученные законным путем,это во первых. Во вторых,если таких операций с биржи у вас много,просто не бежите к ближайшему банкомату сразу же их снимать,не привлекайте к себе внимание

Да конечно это правильно, но вроде как есть определенная сумма, с которой может докопаться налоговая. Думаю, им не объяснишь откуда деньги, не знаю, я не сталкивался с этим. Наверное лучше потихоньку, а можно половину себе, половину кому-то из близких. Удачи).

[Kalal 0]

Это не считается незаконным, просто по факту не приняли закон о том, что законно ли это или нет, поэтому это делать можно.

[hsi007 4368]

Пока нет закона запрещающего крипту и транзакции с ней, поэтому и противозаконными такие действия не назовёшь. Правительства многих стран до сих пор не определились, как узаконить крипту и что с ней вообще делать. Ну а пока они не определились, работа криптовалютных бирж и обменников вполне законная. Вывожу небольшие суммы, через проверенные биржи и сервисы. поэтому никаких проблем не было. Налоги тоже не выплачиваю. 

[Iteraneer 0]

Заблокировать могут карту до конца обстоятельств, пока ясность не внесётся тебе ничего не разблокируют. Бывает блокнуть могут в целях безопасности.

[Uditrur 0]

Мало кто подаёт документы для налоговой, так как скорее всего просто лень и своих денег отдавать никто не хочет, по факту могут начать доставать государство если у тебя большие переводы.

[klyaimn 1607]

13 hours ago, Easydlrs said:

Лично у меня никаких проблем не было, возможно это связано с тем что я не вывожу большие суммы. Думаю если вы будете выводить так же ( небольшими суммами) проблем у вас не должно возникнуть.

С маленькими суммами переводов проблем быть не должно, и они возникнуть у вас только при выводе больших сумм на карту, маленькими суммы по сути не интересны банку и с них ничего не взять им