Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 12 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Думаю, если суммы небольшие, всем должно быть все равно. Вот если начинаются подозрительные движения на счету (постоянные снятия и пополнения больших сумм), вами может заинтересоваться налоговая. Лучше платить налоги чтобы спать спокойно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю для вывода средств стоит использовать электронные кошельки и потихоньку начислять себе ну или использовать карты от этих кошельк ну или же просто плати 13% от дохода за год

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, grambound said:

Думаю, если суммы небольшие, всем должно быть все равно. Вот если начинаются подозрительные движения на счету (постоянные снятия и пополнения больших сумм), вами может заинтересоваться налоговая. Лучше платить налоги чтобы спать спокойно.

Ну там не только налоговая тобой заинтересуется а ещё и всякие комитеты, гос нарко контроль и ещё много каких отделов, и повесят на тебя очень много чего если ты не сможешь оправдать свой заработок

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если переводить небольшими суммами и не так часто как раз в день, то и проблем с налоговой никогда не будет. Если вы переводите огромные суммы каждый день, то вам могут заблокировать все счета до выяснения обстоятельств и придётся платить 13 процентов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Это считается законным и никаких законов против заработка на криптовалюте пока что нет, только если вы будете выводить все большие деньги на одну карту то тогда банк вами заинтересуется и будет узнавать о появлении такой большой суммы

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если сумма небольшая (<10000p), то можете не переживать по этому поводу. В остальных случаях стоит использовать либо разные карты, либо карты платежных систем. Кстати о платежных системах. Прямо сейчас у киви вновь проходит акция, в рамках которой вы можете заказать себе карту за рубль на 2 года / 5 лет. Там, конечно, есть комиссии при снятии наличных, но вот при переводах там никаких комиссий нет. +Привязка к кошельку, что тоже очень удобно

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 19:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

"Крипто карта..."  даж не в курсе с чем её едят...как только у меня появится необходимость вывода круглой суммы-не забуду-посмотрю твои ролики!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не сталкивался с этим. Вывожу с кошелька на карту Яндекс денег, ни разу не блокировали. Картами банков пользуюсь редко. Мне кажется здесь всё зависит от банка, и скорее всего после обращения, карту спокойно разблокируют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

моему знакомому как-то заблокировали карту , так как ему пришло разовоым платежом 100000 грн , я думаю что тут очень сильно решает банк , так как он перешел на другой и все стало нормально 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вообще все операции что могут показаться банку подозрительными опасны , ну и как раз таки большие переводы на карту внезапно попадают под эту колию и нужно быть аккуратно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю если выводить не столь большие суммы, то никто не заинтересуется вами. Но если сумма большая, то конечно это вызовет интерес у налоговой службы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет, если ты выходишь большие суммы, можно создать несколько кошельков киви, вебмани пайеер, и после вывод на разные карты, так же стоит платить налог, что бы в будущем не было проблем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Деньги можно выводить не только на свою карту, но и на карты друзе, родственников ( если вы им доверяете, конечно) Уже не так палевно будет. А, вообще, этим стоит заморочиться, только если уж очень большие суммы, а за 30-50 тысяч на разные карты никто не придет из налоговой вопросы задавать)

Edited by CryptoLucky

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю при не больших сумах переживать не стоит. Так как по своему опыту могу сказать что никаких проблем не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В основном не блокируют счета, а только замораживают, но если позвонить в банк или сходить к ним в отдел, то они сразу же разморозят 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Налог не платил. Но был случай когда слишком часто выводил фиат с биржи на карточку,при этом суммы были маленькие,то банк где-ито после 3 операции за день,взял и начал отклонять зачисление на мою карточку с данной биржи. Потом биржа сама порешала этот вопрос и выводы начали поступать.огу порекомендовать не выводить на карточки государственных банков. В моем случае это был именно госбанк

Share this post


Link to post
Share on other sites

Карту не заблокируют если не будет сомнительных операций. Например вы вывели 100к по 10 раз и сразу же пошли их класть на какой нибудь другой сайт. В таком случае могут заблокировать карту но скорее всего ее разблокирует при звонке в тех поддержку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

я думаю если вы будете выводить маленькие суммы, допустим не больше 20к в месяц, то вряд-ли к вам возникнут какие-то вопросы, зачем вы налоговой, если вокруг есть игроки покрупнее, вы им тупо не интересны

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Да, теперь уже незаконно. Можешь выводить через Qiwi, а потом на карту, так вроде ничего не прилетает. Мне по крайней мере пока что ничего не приходило. А вообще мало кто подаёт данные о своём заработке на криптовалюте в налоговую. 

  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вывод денег - это конечно круто. Но вот если вы будете выводить более менее большие суммы, либо слишком часто, то у банка возникнут вопросы. А дальше эти вопрос возникнут и у налоговой. Советую выводить на киви, не привязанный к вашему номеру или на другие электронные кошельки

  • +1 1
  • +2 1

🤑😜😛Просто самый лучший кран для сбора биткоина в сети интернет.  🤑😜😛

Freebitcoin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну особой опасности нет, единственное нужно будет предоставить банку информацию откуда у вас этот перевод, выводите не большими суммами, и никаких проблем не будет, я выводил 100 тысяч рублей на тинькофф, никаких проблем не было, может со сбером такое было бы, хотя и с сбером никогда не сталкивался с блокировкой, были какие-то ограничения, мне звонил оператор и просил подтвердить платеж, на ответ да подтверждаю, платеж уходил

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня дело обстоит иначе, даже если я буду переводить на карту то особо вопросов не будет. Но почему то биржа не хочет выводить на карту и я вывожу через пайер на мобильный номер, а там уже у меня есть карточка Виза моего мобильного оператора и помощью этой карты могу спокойно снимать деньги в любом банкомате. Пока что не сталкивалась с ситуациями когда банк или налоговая интересовались бы моими переводами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 17:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Ну вот я пропускал через карту одним платежом около 50к тем самым ничего не было, ни блокировка карты, ни звонка от банка ничего, учитывая, что мне даже 18-ти не было на то время, но вот нанятая примерно от 100к будут звонки и возможная блокировка карты, а так автор данного Сообщения описал все верно, как он написал, так и надо делать, будьте аккуратнее с этим делом)

Всем удачи и хорошего дня)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет никакой проблемы с выводом денег на карту. Налогом будут облагать крупные суммы вывода, что-то в районе за 500 тысяч рублей. В общем наши копейки трогать не будут.

  • Useful or interesting 1
  • +1 2
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Gogik said:

Здравствуй дорогой друг) Если твоя сумма превышает шестизначное число то кошелек вполне могу заблокировать из-за подозрения в обмане и обмывании средств так что мой тебе совет. Выводи сумму по небольшим частям и все у тебя будет хорошо. И еше совет не храни огромные суммы на электронном кошельке. Всего тебе хорошего и удачи во всем)))

Если сумма большая то можно создать несколько кошельков,а банков сейчас просто туча.Сделать себе 4 карты разных банков и выводить разные суммы на них.Например на одну карту 3788,а на другую 4895.Разделить сумму крупную на несколько дней,на несколько банков.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Странно это конечно выглядит, но мне без этого подтверждения дали адрес, а вот с поинтами про 200 штк написано, что дают их за рефералов. Хотя может за регистрацию тоже давали, но увы мне почему-то не насыпали, сейчас имею 560 кредитов.
    • ♦️В первый день июня биткоин торговался на уровне $67 700. За прошедший месяц флагманскому криптоактиву удалось вырасти в среднем на 11%. 🔻Рост биткоина произошёл несмотря на опасения по поводу крупного взлома японской криптовалютной биржи DMM Bitcoin, с которой было похищено примерно $300 млн в биткоинах, и «хищные» действия трейдеров ближе к концу месяца. 🔻Биткоин сейчас хорошо консолидируется. Рынки находятся в равновесии и медленно пробуждаются для дальнейшего роста. Решающее значение имеет удержание актива на уровне $66 000, — считает основатель и генеральный директор торговой фирмы MNTrading Микаэль ван де Поппе. 🔻Курс биткоина вернулся к ценовому движению до PCE, в основном из-за раскручивания самого события, — написал популярный трейдер Skew. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2428903 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • Хакеры взломали DEX-биржу Velocore — предварительная сумма потерь оценивается в $10 000 000 Возможно негативное настроение на рынке, поэтому если Вы желаете зафиксировать позиции, обменник криптовалют cryptonet.pro с радостью Вам поможет  
    • Мы рады сообщить о расширении возможностей обмена на нашем сайте mchange.net.  Теперь помимо ETH в сети BASE поддерживаются токены: USDC, DAI и WETH.  Заходите на наш сайт в любое удобное время и обменивайте токены без лишних сложностей!   С уважением, Команда Mchange!
    • Раскрываем экосистему программ-криптовымогателей: операция «Финал» В последние дни мая Европол, при активной поддержке правоохранительных органов из нескольких стран, провел операцию по пресечению деятельности крупной экосистемы программ-криптовымогателей и дропов. Операция получила название «Финал» и стала значимым шагом в борьбе против киберпреступности. Органы Европола из Франции, Германии и Нидерландов были инициаторами операции, в которой также приняли участие Евроюст, Дания, Великобритания и США. Кроме того, правоохранительные органы Армении, Болгарии, Литвы, Португалии, Румынии и Швейцарии также присоединились к операции, демонстрируя международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью. За считанные дни операции были арестованы несколько человек, а также отключены более 100 серверов и взяты под контроль более 2 000 доменов, используемых для выполнения криминальной деятельности. Это является серьезным ударом по инфраструктуре программ-криптовымогателей и дропов, которые широко используются для совершения мошенничества и вымогательства с использованием криптовалют. Один из главных подозреваемых, задействованных в экосистеме программ-криптовымогателей, заработал не менее $75 млн, предоставляя услуги аренды криминальной инфраструктуры для распространения программ вымогателей. Это еще раз подчеркивает высокую прибыльность и привлекательность киберпреступной деятельности, связанной с использованием криптовалют. Европол не раскрыл точную сумму ущерба, нанесенного этой экосистемой, а также не уточнил, какие цифровые активы использовались в процессе. Однако, данная операция является важным шагом в борьбе с киберпреступностью и демонстрирует готовность правоохранительных органов сотрудничать на международном уровне для обеспечения безопасности в киберпространстве. Операция «Финал» подчеркивает необходимость постоянного развития и усовершенствования мер борьбы с программами-криптовымогателями и дропами, а также подчеркивает значимость международного сотрудничества в этой сфере. Только путем объединенных усилий правоохранительных органов и международной координации можно добиться значительного прогресса в борьбе с киберпреступностью и обеспечить безопасность в онлайн-среде.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Банкротство FTX Bloomberg сообщает, что платформа FTX после банкротства продала коины Solana (SOL) на $2,6 млрд. При этом по сравнению с рыночной стоимостью монеты были проданы со скидкой. Компания Fig Markets купила 800 тысяч SOL за 108 долларов за коин. Также крупную неназванную сумму приобрела Pantera Capital. Представители FTX собираются компенсировать убытки 98% клиентов не менее чем на 118% при помощи фиатов, но многие жертвы выступили против этой тактики, предпочитая выплаты в криптовалюте, а не в установленной фиатной валюте. Создатель FTX Банкман-Фрид был приговорен в марте тюремному заключению сроком в 25 лет.  
    • Добрый день, дорогие пользователи! Мы работаем каждый день, график работы: - с 10:00 до 22:00 (MSK) Готовы обработать любой Ваш запрос, при отсутствующего направления на сайте - обращайтесь в Telegram (указан в шапке сайта)  Так же мы выдаем наличные в любом городе РФ, подробнее так же в Telegram. Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Аналитики платформы анализа рынка CryptoQuant говорят, что недавние переводы биткойнов (BTC) обанкротившейся криптовалютной биржи Mt. Gox не являются поводом для беспокойства и не вызовут немедленного давления со стороны продаж биткойна. Согласно последнему еженедельному отчету аналитической компании, переводы осуществлялись между адресами доверенных лиц Mt. Gox и не являются признаком начала выплат кредиторам. Нет причин для тревоги 27 мая он-чейн-аналитики заметили перемещение 138 000 BTC стоимостью примерно 9,4 миллиарда долларов по торговой стоимости биткойнов на тот момент из кошельков, в которых они хранились с 2018 года. CryptoQuant сообщила, что переводы произошли в течение пяти часов, что вызвало обеспокоенность среди криптосообщества по поводу эффект таких сделок.   Криптовалюты были перемещены посредством семи различных транзакций с объемами от 4000 до 32 000 BTC. Весь тайник изначально был перенесен на один адрес, а затем распределен по трем разным адресам. На момент написания на каждом из адресов хранилось по 47 400 BTC. Криптосообщество предположило, что эти переводы ознаменовали начало выплат кредиторам Mt.Gox. СМИ  сообщили , что BTC потерял 4% своей стоимости из-за распространения новостей о переводах. Члены сообщества также выразили обеспокоенность по поводу дальнейшего падения цены актива, если кредиторы биржи решат ликвидировать свои активы сразу после их получения.   Вопреки мнению большинства сообщества, новые адреса, на которые поступили биткойны, принадлежат Попечителю по реабилитации Mt. Gox, который является адвокатом, управляющим процессом погашения кредиторов . Выплаты кредиторам Mt.Gox еще не начались В объявлении от 28 мая сообщалось, что биржа не начала производить выплаты кредиторам и не продавала BTC или криптовалюту для этих целей. Следовательно, аналитики CryptoQuant полагают, что транзакции не вызовут немедленного давления со стороны продавцов BTC, поскольку рассматриваемые активы еще не доступны на открытом рынке
    • Hello, we are looking for employees for a crypto project: Beta tester ($50/hour) Moderator ($900/week) Crypto-Wallet Developer (to be discussed) Advertisers (to be discussed) Web Developer (to be discussed) If you are interested in collaborating, please send me a DM on telegram @cashSomarviN Working only with people who has crypto-wallet experience
×
×
  • Create New...