Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 29 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

3 hours ago, jonnsina228 said:

Ну да, особенно на крупных биржах все будет впорядке с ними, хотя никто не застрахован от взлома либо хороших умных хакеров которые чуть что сольют все)

Слить могут паспортные данные вообще откуда угодно, и операторы связи, и вообще если у власти есть твои данные, то они в принципе есть и у иностранной разведки и так далее. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, krolik said:

Интересно что вынуждает одни конторы применять такой способ идентификации, а другие спокойно пускают своих пользователей без лишней нагрузки?

мелкие офшорные биржи не парятся с идентификацией, а вот крупняки бояться деятельности регулирующий государственных структур и поэтому вводят заранее KYC


BINANCE самая крутая биржа криптовалют. Регистрируйся и получишь СКИДКУ от меня - РЕГИСТРАЦИЯ

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, krolik said:

Интересно что вынуждает одни конторы применять такой способ идентификации, а другие спокойно пускают своих пользователей без лишней нагрузки?

Это означает, что до других ещё не добрался регулятор) 

По итогу KYC будет на всех ресурсах, которые так или иначе связаны с финансами. Даже дексы стали вводить KYC, на централизованных биржах он уже поголовно присутствует. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Gigal2424 said:

Я тоже всегда с опасением отношусь к КYС верификации,так как многие сервисы мошеники и просят пройти верификацию.

Именно поэтому никогда не стоит давать свои реальные данные и изменять какую-то информацию в паспорте при прохождение kyc, тогда даже при взлома мошенники получат не ваши реальные данные

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, Gigal2424 said:

Я тоже всегда с опасением отношусь к КYС верификации,так как многие сервисы мошеники и просят пройти верификацию.

На самом деле как правило нет никакой необходимости в прохождении процедуры верификации, как мне кажеться большинстве случаев просто надуманные причины для этого.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, kurt777 said:

Так не нужно заводить ни копейки пока верификацию не подтвердят. Если мне начинает мозг с этим парить какая то биржа отклоняя посланные доки, то досвидания. Я никогда туда не заводу прежде этого если у них верификация есть. А на счёт фошопом фэйс замазать и на Верку отправить это прикол конечно) Ни одна самая последняя биржочка такое не пропустит

Тем не менее находятся умельцы, которые пририсовывают другим людям листочки с текущей датой и необходимыми словами. Несколько раз слышал что такие документы проходили.

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, Aram1010 said:

Если появилось желание заводить кучу денег, тогда следует изучить проект, все его правила и возможные ограничения. Дурачок только будет заводить большую сумму, еще и с верификацией на свои данные, ведь при выводе могут докапаться, даже если доки есть, попросят селфи и все, деньги заморожены.

Да, случалось так что даже верифицированным пользователям не давали вывести средства, придумывая разные нелепые причины. Так что никто не застрахован от потери средств на биржах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, wizkh said:

Если к примеру биржа Yobit сделает подобную верификацию через KYC, то скорее всего я покину биржу, так как я не хочу в сети интернет оставлять о себе информацию.

Не проверял, не знал даже что на йобит такое практикуют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, elinaleila said:

Слить могут паспортные данные вообще откуда угодно, и операторы связи, и вообще если у власти есть твои данные, то они в принципе есть и у иностранной разведки и так далее. 

Вот здесь полностью согласен - даже в банковских системах есть уязвимости, но мы все равно оставляем свои координаты. Просто не надо на первых встречных площадках проходить верификацию.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, antonmal said:

Согласен, с таким наплывом новых проектов, как сейчас, которые никто не знает, то вполне логично проходить кус-верификацию на топовых проверенных проетах.

Да, да сейчас очень большой наплыв проектов, а людей ещё больше. Того нужно быть внимательным и не регистрироваться на сомнительных проектах 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Gigal2424 said:

Я тоже всегда с опасением отношусь к КYС верификации,так как многие сервисы мошеники и просят пройти верификацию.

Так главное проходить на проверенных действительно проектах и ничего страшного не будет а если есть сомнения не проходите лично я так делаю!) А сама верификация на биржах очень полезна так как уменьшит шанс создания одним пользователей множество профилей и обезопасит немного ваши деньги!) Главное проходить обдумав несколько раз и всё будет отлично и не будет волнения что ваши данные украдут!)

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, wizkh said:

Если к примеру биржа Yobit сделает подобную верификацию через KYC, то скорее всего я покину биржу, так как я не хочу в сети интернет оставлять о себе информацию.

Ну это вы верно говорите, есть уже такие биржи которые прям заставялют проходить своих пользователей индентификаю считаю что я обмениваюсь криптой а она анонимная значит не надо проходить КУС

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, wizkh said:

Если к примеру биржа Yobit сделает подобную верификацию через KYC, то скорее всего я покину биржу, так как я не хочу в сети интернет оставлять о себе информацию.

Полностью согласен с вашем мнением. Так как не хочется оказаться на какой нибудь бирже паспортов в даркнете. Все таки не исключена утечка данных.

 


CSDouble вернулся! Бесплатный эфир без отыгровки и депозита, по коду SMSka, вводи в Free coins.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, SMSka said:

Полностью согласен с вашем мнением. Так как не хочется оказаться на какой нибудь бирже паспортов в даркнете. Все таки не исключена утечка данных.

 

Даже если утекут, то что будет? По сути с теми данными которые запрашивает биржа ничего критического сделать нельзя, максимум тот же кус пройти на другом ресурсе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Denda said:

Даже если утекут, то что будет? По сути с теми данными которые запрашивает биржа ничего критического сделать нельзя, максимум тот же кус пройти на другом ресурсе.

У вас когда утекали личные данные? С помощью их можно пройти почти все подтверждения. Особым спросом пользуются верифицированные аккаунтами Paypal.


CSDouble вернулся! Бесплатный эфир без отыгровки и депозита, по коду SMSka, вводи в Free coins.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Denda said:

Даже если утекут, то что будет? По сути с теми данными которые запрашивает биржа ничего критического сделать нельзя, максимум тот же кус пройти на другом ресурсе.

Ну вот пройдут с вашими данными и начнут хакеры прогонять монеты через кошелек, созданный с вашими данными - а там уже и адрес ваш есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, ostapb said:

Не думаю что стоит где-то вводить свои данные , потом через пару дней эти данные будут по всему даркнету, так что лучше уж торговать на мелких суммах и не рисковать своими данными.

Дело в том, что и с банков нормально льют данные, с паспортом снилсом и т.д. Есть только один ввриант что бы ваши данные не слили, после получения паспорта нигде его не светить вообще.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Существует опасность, что после прохождения верификации ваши документы могут украсть с биржи после очередного взлома.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sanek1231 said:

Вам повторно и не надо ничего потверждать,вы один раз скидываете им паспорт они проверяют и восстанавливают вам ваш аккаунт

Вы похоже просто никогда с таким не сталкивались видно и не гоняли на биржах нормальные суммы, и второй документ у вас отправить не просили.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.11.2019 at 14:20, shell said:

Верификация не спасёт от всего этого. Мошенники, боты и т.д. используют левые документы и работают себе дальше. Особенно забавно, когда народ походит KYC, эта инфа утекает в сеть, а потом мошенники используют её для прохождения KYC 😄 Какой-то KYC ради KYC. KYC не работает. А в крипте KYC - это нонсенс.

В принципе, вы правы, сейчас можно заплатить отрисовщику, и у тебя пакет документов по всем требованиям биржи, и вуоля, верификация пройдена.

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, SerCardon said:

В принципе, вы правы, сейчас можно заплатить отрисовщику, и у тебя пакет документов по всем требованиям биржи, и вуоля, верификация пройдена.

Ну вот только момент один  тоже стоит рассматривать - при подозрительных движениях вас могут попросить подтвердить личность онлайн просто и тогда вы встрянете.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стараюсь  не проводить эту процедуру. Вот реально мои данные наверное только на одной бирже есть. Всем остальным как-то особо не доверяю. Даже за деньги)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Fail Error said:

Да уж, с этим и не поспоришь, но если введут налогооблажение на криптовалюту, то как мне кажется прохождение kyc  на топовых биржах будет обязательным действием,иначе государства запретят их

Да на топовых биржах эта процедура уже обязательна, об этом вам дадут знать как только надумаете выводить кровные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, goodboy said:

Ну и для чего они нужны злоумышленникам?Плюс там вроде в соглашении указано что биржа сама может передовать эту информацию третим лицам

Биржа не будет передавать личную информацию, и такого в соглашении не написано. Личные данные нужны злоумышленникам для разных целей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.12.2019 at 07:41, Triton said:

Они просто откажут вам в верификации в таком случае и всё. Ваши средства уже на их счетах и вы не в том положении будете чтобы диктовать свои условия.

Не не, как средства будут уже на счетах если я не буду переводить деньги на их биржу. Мне же не дадут торговать если я не пройду верификацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • April Results: A British Pound Trade Nets NordFX Client Over $25,000 in Profit     Brokerage firm NordFX has summarized the trading performance of its clients for April 2024. The efficacy of social trading services, PAMM and CopyTrading, as well as the earnings of the company’s IB-partners were also evaluated.   - This month’s highest profit was earned by a client from South Asia, account number 1765XXX, who made $26,757 from trading the GBP/USD pair. - The second place in the TOP-3 was taken by their compatriot, account number 1751XXX, with earnings of $16,976 from gold trades (XAU/USD). - The third step of the April podium was claimed by a trader from East Asia, account number 1609XXX, who traded not physical but digital “gold”: bitcoin. It was the BTC/USD pair transactions that enabled them to profit by $14,301.   The passive investment services at NordFX showed the following trends:   - In the PAMM service, we continue to monitor the account named Kikos2. Opened on November 18 last year, now after 162 days of operation, it shows a fantastic profit of 1161%. While this result is impressive, the aggressive trading strategy has also led to a substantial drawdown of 58%. Unrelenting statistics demonstrate that even more conservative trading can lead to a complete loss of funds. Therefore, investors must always exercise utmost caution and only risk the money whose loss will not disrupt their normal life. We will continue to monitor and see what happens with this account in May.    - In CopyTrading, we have previously highlighted the signal yahmat-forex, which has shown a return of 415% over 312 days with a maximum drawdown of 37%. Another interesting signal called NordFXSrilanka has made a profit of 39% in 113 days, specifically since January 6, 2024. While not as impressive as yahmat-forex, its notable advantage is a very small drawdown: just about 9%.   Among the IB-partners of NordFX, the TOP-3 are as follows: - The largest commission reward of $22,732 was credited to a partner from Western Asia, account number 1645XXX. - The next is a partner from South Asia, account number 1682XXX, who received $5,224. - Finally, rounding out the top three is their compatriot, account number 1565XXX, who was rewarded with $3,614.   ***   As we conclude this month, it is important to note that NordFX clients now have yet another excellent opportunity to enhance their financial portfolio. In the 2024 super lottery, 202+4 cash prizes totaling $100,000 will be awarded. Participating in the lottery and securing a chance to win one or even several of these prizes is quite simple. For more details, visit the NordFX website. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • Со временем которое осталось, да скорее все так и может быть, но лучше будет постараться дойти до 6-го уровня, то есть довести дело до конца, а после и расслабиться. Хотя даже так увы нет никаких гарантий, что это может нам что-то принести, но будем надеяться, что 6 лвл будет иметь весомое значение при раздаче.
    • SwapGate | Efficient Cryptocurrency Exchange SwapGate provides you with an innovative platform for instant cryptocurrency exchange. Our mission is to offer a fast, secure, and convenient exchange service for over 100 types of cryptocurrency assets without the need for lengthy registration and KYC procedures. Our service works 24/7 and you can already make your cryptocurrency exchanges now. Our platform is simple, easy to use, and built for efficient cryptocurrency transactions. Here are our key features of the SwapGate platform:  Fast and Affordable: Start exchanging instantly without going through registration. Transparent terms and conditions: We guarantee no hidden fees and fair transaction terms.  High security: We use advanced encryption and security technologies to protect your data and funds. About SwapGate: At SwapGate, we are committed to continuous development and innovation. Our team are professionals in their field, united by a common goal to create an efficient cryptocurrency exchange platform. We strive to offer the best service and constant online customer support . You can efficiently perform cryptocurrency manipulation on our website, and here are the short steps to exchange on SwapGate:  Asset selection: Determine which cryptocurrencies you want to exchange.  Determining the exchange rate: Choose a floating or fixed exchange rate.  Confirm & Send: Confirm the transaction details and send the cryptocurrency to the specified address.  Receive Coins: Track the exchange process in real-time and receive your cryptocurrency to the provided wallet. Join SwapGate and make fast exchanges without hidden fees! ️ SwapGate has a seamless support team ready to assist you with your cryptocurrency exchange needs. For more information, please get in touch with us:  Online chat: On the website, click on the blue dialog box  Email: info@SwapGate.io  Tech Support: @SwapGate_SupportBot on Telegram SwapGate is the choice for safe and easy cryptocurrency exchange with favorable fees. Easily exchange fiat for cryptocurrency and one cryptocurrency for another. Join us on https://swapgate.io and enjoy fast transactions now.
    • График крупных разлоков токенов в мае       Особенно крупные анлоки будут у AEVO и PYTH — более $1 млрд.
    • Финансовые рынки преследуются настроениями отказа от риска в преддверии решения ФРС по процентной ставке и пресс-конференции, которая состоится позднее сегодня. Компания 10x Research заявила, что ориентируется на целевуой уровень в $52 000–55 000, поскольку прогнозирует дальнейшее давление со стороны продавцов.       Биткойн (BTC) торговался около 57 700 долларов в европейское торговое утро в среду после падения до самого низкого уровня с конца февраля, поскольку крупнейшая в мире криптовалюта зафиксировала худший месяц с ноября 2022 года.   По данным CoinDesk, BTC упал примерно на 6,3% за последние 24 часа, опустившись ниже уровня поддержки в 60 000 долларов поздно вечером во вторник. Более широкий рынок криптовалют, измеряемый индексом CoinDesk 20 ( CD20 ), потерял почти 9%, прежде чем частично восстановиться. Криптовалюты преследуются настроениями отказа от риска на более широких финансовых рынках на фоне стагфляционного ощущения в США после признаков замедления роста и устойчивой инфляции, которые ослабили надежды на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой. Федеральный комитет по открытым рынкам должен вынести свое последнее решение по ставке позднее сегодня.   Эфир (ETH) упал примерно на 5%, опустившись ниже 3000 долларов, в то время как Dogecoin (DOGE) возглавил снижение среди других основных альткойнов, упав на 9%. Solana (SOL) и Avalanche (AVAX) потеряли около 6%. Биткойн упал в апреле, вернув свой первый ежемесячный убыток с августа. Падение на 16% стало худшим с ноября 2022 года, когда рухнула криптовалютная биржа FTX, но некоторые аналитики предупреждают о дальнейшем спаде в ближайшем будущем. Исследовательская фирма по цифровым активам 10x Research заявила, что видит давление продавцов в направлении уровня в 52 000 долларов США, основываясь на оттоке средств из спотовых биржевых фондов США, которые составили 540 миллионов долларов США с момента халвинга 20 апреля. По оценкам компании, средняя цена входа в биткойн-ETF США держателей составляет $57 300, что, таким образом, может оказаться ключевым уровнем поддержки. Чем ближе спотовая цена биткойна к этой средней цене входа, тем выше вероятность дальнейшего закрытия ETF, написал в среду генеральный директор 10x Маркус Тилен. «Возможно, было много туристов из TradeFi в криптовалюте, которые торговали длинными позициями до тех пор, пока не произошел халвинг. Это время уже прошло», — написал он. «Мы ожидаем большего спада, поскольку средний покупатель биткойн-ETF окажется в убытке, когда биткойн будет торговаться ниже 57 300 долларов. Это, вероятно, снизит цены до наших целевых уровней и вызовет коррекцию от -25% до -29% от вершины в 73 000 долларов – отсюда и наша  цена от 73 000 долларов. $52 000/$55 000».
    • Our users can now swiftly exit the matrix of legacy financial systems – Interview with the Tonkeeper team The Open Network (TON) project has been on the front pages of the crypto media in recent weeks. Among the numerous updates, it is worth highlighting the launch of the USDT stablecoin on the TON blockchain. This creates new prospects for the project development, ecosystem, and community. LetsExchange listed USDT-TON ASAP to enable users to benefit from all the advantages the TON network offers. Users can now swap USDT-TON to 4,500+ other cryptocurrencies and buy/sell it with fiat money on LetsExchange. LetsExchange partners can also make the asset available for their users to swap within services and apps using LetsExchange crypto processing. With our partner Tonkeeper, a wallet that allows users to store, receive, and send Toncoin on The Open Network, we shortly discussed thoughts and ideas about the future of the Tonkeeper ecosystem, its benefits, and its potential.   LetsExchange: Can you assess how USDT on the TON blockchain will impact the Tonkeeper community and the project? Tonkeeper: Tether USDT is the world's leading stablecoin, and thanks to low fees on TON and Tonkeeper's convenience and security, it has become super-easy to use for a broad audience. "Tethered USD," or USDT for short, is a hugely successful financial project that brings a relatively stable unit of purchasing power to the world of volatile cryptocurrencies. USDT on TON will definitely add more stability to the TON ecosystem. LetsExchange: Obviously, all these events will positively impact Tonkeeper. Tonkeeper: Well, yes. Tonkeeper becomes the ultimate super-wallet for the entire planet thanks to its super-qualities: Self-custody: You own all your assets directly without any intermediaries or censorship. TON is the most powerful, ultra-scalable blockchain network, guaranteeing high throughput and low fees for billions of users. Tonkeeper Battery: A new service that pays all your blockchain fees automatically. LetsExchange: What benefits does the Tonkeeper wallet offer to USDT TON holders? Tonkeeper: With Tonkeeper, you can easily receive USDT on your personal device, pay for any service that accepts it via a QR code or TON Connect, swap for other tokens, and recharge the battery to cover all the network fees without ever signing up on any centralized exchange. To be clear, the Tonkeeper Battery feature makes Tonkeeper the best way to use USDT. You hold tokens on your device, and with the Tonkeeper Battery, you can pay with USDT without worrying about gas fees or your TON balance. We would say Tonkeeper users can exit the matrix of legacy financial systems with full speed and luxury! You can install the Tonkeeper today and enjoy TON USDT with LetsExchange!
    • Актуальный тариф на 01.05.2024 🚀 Покупаем Криптовалюту 💵 USDT за наличку USD 2.5% За 10000 USDT -> получаете 10250 USD   💲 Продаем Криптовалюту 💼 Наличка USD>USDT +3.5% За 10000 USD -> получаете 9661 USDT Наш сайт.      
    • Приветствуем Всех форумчан, гостей и клиентов! Уведомляем Вас о действующих валют в нашем сервисе.Crypto:1. Bitcoin BTC2. Ethereum ETH3. Avalanche AVAX4. Bitcoin Cash BCH5. BinanceCoin BEP20 BNB6. Dash DASH7. Dogecoin DOGE8. Litecoin LTC9. Polygon MATIC10. Toncoin TON11. Tron TRX12. Dai ETH13. Tether USDT TRC2014. Tether USDT BEP2015. Tether USDT ERC2016. USDCoin ERC20 USDC17. USDCoin TRC20 USDCBank:1. Сбербанк RUB2. Тинькофф RUB3. Альфа-Банк RUB4. РайфайзенБанк RUB5. СБП RUB (любой банк)6. ВТБ RUB7. ГазпромБанк RUB
    • Добрый день, уважаемые пользователи форума! Принимаем заявки по выгодным курсам.   Контакты: -Сайт: star-change.io-Telegram (через кнопку на сайте)-Почта: info@star-change.io
    • Bitcoin продолжает демонстрировать впечатляющий рост, покоряя новые вершины и устанавливая новые исторические рекорды. Этот ведущий криптовалютный актив привлекает все больше внимания со стороны инвесторов и компаний, что способствует его дальнейшему укреплению на рынке. Крупные игроки, такие как Tesla, MicroStrategy и Square, продолжают активно инвестировать в Bitcoin, подтверждая его статус как альтернативного актива с высоким потенциалом для роста.   Знаковым событием стало решение Tesla приобрести $1.5 миллиарда Bitcoin и возможность принимать их в качестве платежей за свою продукцию. Этот шаг вызвал значительный резонанс в индустрии и стимулировал другие компании рассмотреть криптовалюту как часть своего портфеля активов. Появление финансовых инструментов, таких как биржевые фонды (ETF) и фьючерсы на Bitcoin, расширяет доступ институциональных инвесторов к этому цифровому активу, что способствует увеличению спроса и укреплению его позиций на рынке.   В целом, рост и укрепление Bitcoin свидетельствует о его значимости на финансовых рынках и его потенциале для дальнейшего развития. Учитывая все вышеперечисленные факторы, можно с уверенностью сказать, что Bitcoin остается важным активом, способным привлекать новых инвесторов и укреплять свои позиции на мировой финансовой сцене.
×
×
  • Create New...