Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 21 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

15 hours ago, nadan said:

Проходить процедуру KYC в аирдропах это же уже моразм, ведь это чистой воды сбор данных для дальнейшей перепродажи, ведь суть дропов в том, что участие может принять каждый 

Я никогда айрдропам не отсылал свои доки, только надежным биржам или про которые думал что они надежные. Тоже надо думать хоть маленько кому отсылать доки за непонятные токены пусть даже. Вот им бы я такие доки отправил бы.spacer.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да все же отсылать свои документы на различные дроп проекты это как по мне уже точно крайне рискованно, по сравнению с теми же биржами даже если биржи поступят некрасиво, без ведома пользуясь вашими данными там  на бирже вы хоть сможете торговать и выводить туда монетки, на дропах де после прохождения верификаций, далеко не факт что заплатят и человек получит монетки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда опасался сайтов, которые просили пройти ферефикацию паспорта. Считаю, что лучше не получить лишних баксов 15-20, но не спалить свой паспорт в инете. Так как мошенников уж очень много развилось) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Mihail1234 said:

Всегда опасался сайтов, которые просили пройти ферефикацию паспорта. Считаю, что лучше не получить лишних баксов 15-20, но не спалить свой паспорт в инете. Так как мошенников уж очень много развилось) 

Да а я вот с вами полностью согласен,и  еще на таких сайтах по мимо того что вы рискуете передать свои данные неблагонадежным сомнительным личностям, которые вполне могут использовать ваши данные в корыстных целях, еще если это дроп вполне возможно что вы можете и не получит обещанные монетки или будет большая минималке и потребуются еще собственные вложения, или как вариант вам просто могут не засчитать верификацию не объясняя причины.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, sormas said:

Особенно в последнее время куча баунти где токен торгуется на бирже и они платят 3-5$ в токенах но обязателен KYC,да и ещё с листочком)

Так люди все равно проходят даже такой кис и их не остановить, в надежде заработать такие минимальные суммы сливают документы.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, raul102 said:

Ну уж на дроп проекты думаю никто отсылать свои данные не будет, это уж слишком глупо , хотя возможно и такие люди могут найтись, как говорится пройдёт время и увидим.

Таких людей масса , плюс еще и крипто-блогеры на ютубе чьи каналы о ардропах сами не разбираются ни черта и еще своих подписчиков подводят заводя в скам дропы где просят KYC

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, sakara said:

Из всех ссылок на пруфы, которые имеются на предоставленном вами сайте ни одна не работает, так что не особо убедил ваш пример.

 

Только чтобы вы убедились и согласились с моим высказыванием  не поленился и нашел для вас подтверждение в этой социальной сети.

https://twitter.com/search?q=BitMEX утечка&src=typd


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.11.2019 at 09:26, dimaskd said:

Я проходил кис более 50 раз за последние два года,в основном в банках и биржах,там ведь по другому не подтвердить свою личность,а вот подтверждать личность в играх сомнительных я бы не рисковал.

тут я с вами согласен одно дело потвердить личность в банке или извесной бирже а другое на сомнительных проектах типа казино иои что-то подобное. Но бывали случаи когда сливали паспорта пользоватилей и топовых бирж так как с бинанс было например

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Mihail1234 said:

Всегда опасался сайтов, которые просили пройти ферефикацию паспорта. Считаю, что лучше не получить лишних баксов 15-20, но не спалить свой паспорт в инете. Так как мошенников уж очень много развилось) 

Это просто говорит о том что вы не работали с крупными суммами - без верификации вы просто не сможете совершать многие операции.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, antonmal said:

Ну так я же не пишу, что не взломают такие биржи, я просто пишу, что процент их взлома меньше остальных) А если уже даже Фейсбуку не доверять, то я не знаю, может лучше тогда вообще без интернета жить?))

Просто не нужно таким конторам как фейсбук слать свои доки, которые они потом успешно могут просрать. И при этом ответственности у них ноль, с кем не бывает.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, antonmal said:

Ну так фейсбук это не последняя контора, которой не стоит доверять. Как по мне, это уже давным давно проверенный продукт, и я бы не постеснялся им отправить свои доки, если бы мне это было действительно важно.

То есть то что у них уже уводили личные данные их пользователей, говорит о том что им можно доверят? Где гарантии что это не произойдет снова?


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, sergner78 said:

Согласен, сейчас многие аирдропы и баунти сначала говорят что не надо КУС, а потом когда нужно раздавать токены, они резко вводят КУС и отсеивают большое количество баунтистов 

Они думают что таким образом вынудят людей пройти это кис и отослать им документы. Многие проходят его потому как уже много сделали для получение аирдропа и монетки уже на кошельки и остался один шаг для их получения.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, sergner78 said:

Да, они не оставляют выбора, либо ты проходишь КУС и возможно получаешь свои монетки, либо ты не проходишь КУС и точно ничего не получаешь 

Вот этим они и пользуются, что принуждают людей, конечно многие плюнут на них и не будут его делать. Но если они меняют условия уже на ходу, то доверия к ни уже не будет.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, sergner78 said:

И самое интересное может быть в таких проектах, что даже после прохождения КУС могут не прийти токены либо они просто не выйдут на биржу, что вдвойне обидно для тех кто прошел верификацию 

Да такое тоже часто бывает, при этом ответственности никакой за такие действия нет и реально человек который даже прошел кис ничего изменить не может.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Помню начинали развиваться проекты где пройдешь раз верификацию и все,дальше все проекты где нужно проходить зск работают через такой проект ,удобно и быстро и не надо неизвестно куда по 10раз отправлять свои данные.Думаю со временем так работать все и будут


Криптобиржа CoinEx https://www.coinex.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sveta said:

Помню начинали развиваться проекты где пройдешь раз верификацию и все,дальше все проекты где нужно проходить зск работают через такой проект ,удобно и быстро и не надо неизвестно куда по 10раз отправлять свои данные.Думаю со временем так работать все и будут

Ну были моменты когда можно было регистрироваться просто с помощью подтверждения аккаунта в соц. сетях - такая ситуация была с проектом Голос.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуй

Да, меня тоже озадачивал этот вопрос. Мест где требуют пройти кус все больше, от части это напрягает но а с другой стороны это вполне нормальная практика.

всегда нужно убедится кому именно ты отправляешь документы, для этого самым простым является проверить репутацию данного сайта в интернете, загугли отзывы, поищи на разных форумах так как могут встречаться накрученные положительные отзывы

Проверяйте всегда инфу с разных источников

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.11.2019 at 12:13, Kolop134 said:

Не люблю проходить верефикацию, особенно паспорта. Всегда есть шанс, что ваши данные попадут в руки мошенников. Но это требуют практически везде, но всё равно стараюсь этого избегать. 

Если ты доверяешь этому сервису, если это популярный проект , то стоит смело ему доверять, им не нужно продовать данные


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, pavrinka said:

отсеивают они в основном не баунтистов  а тех умников которые пытались абузить ,таким баны выдавать надо,потому что абузить с мультиакков не совсем красиво)

Проходить KYC ради баунти? Сливать свои доки проектам которые даже не биржи... Когда ищу баунти смотрю чтобы не было обязанности проходить KYC. Сейчас хоть начали предупреждать, раньше могли в конце баунти заявить что вводят KYC и кто не хочет проходить сам виноват.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.11.2019 at 00:25, artemv said:

Нет, ну не маловероятно, например есть такие конторы, которые выдают быстрые эксперсс-кредиты, от они и могут выдать всего лишь за ксерокопию. Но такие конторы в основном считаются не легальными. 

Если бы с этим так было просто, мы бы все сейчас ходили в кредитах. Потому что наши паспорта есть во всяких мтс и билайн, у которых базы неоднократно уже сливали в инете. Но как видишь, такого не происходит 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.11.2019 at 01:35, artemv said:

Ну так зарубежную биржу могут взломать и наши хакеры, это так чисто в теории, процент такого события очень близок к нулю, но все же не стоит откидывать и такую теорию. Украдут они допустим, ваши данные, возьмут кредит, но скажите какая нормальная компания выдаст кредит всего лишь бо одной ксерокопию паспорта?

Вполне вероятно, что именно Русские хакеры лучшие в мире, как их принято прославлять за рубежом. Скорее всего слив документов не будет зависеть от национальности хакера, после взлома скорее всего документы выставят на продажу и купить их сможет любой человек.

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Detective Suika said:

Вполне вероятно, что именно Русские хакеры лучшие в мире, как их принято прославлять за рубежом. Скорее всего слив документов не будет зависеть от национальности хакера, после взлома скорее всего документы выставят на продажу и купить их сможет любой человек.

По правде говоря про хакеров из России как отдельный термин слышу впервые. Про то, что они лучшие - тоже очень мало вериться. Нет, я не пытаюсь, кого-то обидеть и сказать, что "наши", какие бы они не были - лучше. Просто есть Китай.. И как бы, про этих ребят знают все, даже необходимости в каких-либо кругах якшаться нет, как по мне, дабы быть осведомленным. Но так-то вы правы, по поводу документов. Только вот, какой-либо особой ценности они не представляют, как это было ранее, и ломать систему защиты определенно точно будут не ради них)

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, sergner78 said:

И самое интересное может быть в таких проектах, что даже после прохождения КУС могут не прийти токены либо они просто не выйдут на биржу, что вдвойне обидно для тех кто прошел верификацию 

сейчас только один процент из ста что монета дропнутая вам выйдет на биржу, а если выйдет то не по заявленной в начале камапании цене, лучше свои документы оставить при себе, на данный момент все эти дропы пустая трата времени

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, kordzhen said:

Ну вообще проходить КУСь безопасно только на проверенных сайтах, но даже такие сайты порой взламывают, вспомним тот же фейсбук совсем недавно, их взломали и спёрли данные, потом у них было много проблем.

Не соглашусь. Светить даже на проверенных сайтах небезопасно. Так как всё могут взломать, никто от этого не застрахован. И перед тем как проходить верефикацию, подумайте. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, badlam said:

Они думают что таким образом вынудят людей пройти это кис и отослать им документы. Многие проходят его потому как уже много сделали для получение аирдропа и монетки уже на кошельки и остался один шаг для их получения.

Нет просто в данном случае админы этих самых баунти просто собирают данные клиентской базы - а вот для чего остается только догадываться. И не факт что даже после этого вы получите свои токены.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • CryptoRank поделился списком крупнейших разлоков июня.        Будьте осторожны в отмеченные дни, ведь увеличение предложения может вызвать давление со стороны продавцов. ARB — $105.21 млн;APT — $103.03 млн;UNI — $87.93 млн;STRK — $75.67 млн;DYDX — $66.3 млн;SEI — $63.81 млн;ID — $55.82 млн;IMX — $54.96 млн;MERL — $42.21 млн;ENS — $36.65 млн.  
    • 🚀Join $20 000 000 Cryptodrop 🚀Collect points to get BFG rewards 🚀To the Moooon!    If you are interested, click here 👇
    • В Татарстане построят майнинговую ферму стоимостью $100 млн   В Иннополисе, городе высоких технологий в Республике Татарстан, реализуют майнинговый проект стоимостью $100 млн. Об этом на криптофоруме в Казани сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов.     В 2023 году Россия поднялась на второе место по майнингу криптовалют. По оценке экспертов, в майнинге может быть использовано до 5 гигаватт электрической мощности, что позволит стране занять лидирующие позиции в отрасли, — сказал Александр Шойтов.   В середине февраля компания по добыче биткоинов BitRiver также обнародовала планы по запуску крупнейшего в России дата-центра, ориентированного на искусственный интеллект.   В РФ пока нет чётких правил по контролю майнинга. В конце апреля российские законодатели представили новую версию законопроекта, направленного на регулирования рынка добычи криптовалют. По словам одного из его авторов, правила могут вступить в силу уже в сентябре этого года.
    • Линн Мартин выразила оптимизм по поводу биткойн-ETF, подчеркнув их потенциал и ресурсы, которые они уже принесли на Уолл-стрит.  Мартин, президент группы Нью-Йоркской фондовой биржи, выразила этот оптимизм на конференции Consensus 2024, когда ее спросили о запуске ETF на биткойны ( BTC ) и о потенциале, который они несут для Уолл-стрит.  «Мы ведем переговоры с SEC уже более шести лет о биткойн-ETF», — сказал Мартин в интервью . «Я думаю, вы не можете спорить с успехом биткойн-ETF и ликвидностью, которую они принесли базовому рынку».  Финансовые руководители все больше интересуются криптовалютой, либо напрямую, либо через ETF , что привело к росту цен на рынке криптовалют. По словам Мартина, одобрение спотового биткойн-ETF в январе пробудило интерес традиционных инвесторов, принеся на рынок много ликвидности.  Крипто-объединение Вашингтона и Уолл-стрит В последнее время на криптовалютных рынках и на Уолл-стрит наблюдались сильные движения цен, и во многом это можно объяснить сильным притоком средств в ETF, зарегистрированные в США. Рыночная капитализация криптовалюты превысила 1 триллион долларов с момента одобрения биткойн-ETF.  Спотовый крипто-ETF напрямую отражает цену конкретной криптовалюты и стратегически распределяет средства портфеля в эту криптовалюту. Эти средства активно торгуются на публичных биржах и отражают эффективность конкретной криптовалюты. Как и другие фонды, крипто-ETF легко доступны на стандартных фондовых биржах, и инвесторы могут хранить их на своих брокерских счетах. Недавно был одобрен спотовый ETF Ethereum , предоставляющий инвесторам регулируемый и доступный способ получить доступ к Ethereum. Могут последовать и другие спотовые крипто-ETF . Комментарии Мартин прозвучали в период крипто-оптимизма в правительстве США. На прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект FIT21. Законопроект разъясняет, как SEC классифицирует криптовалюту, создавая термин «цифровой товар» для цифровых активов. Законопроект направлен на искоренение мошенничества, регулирование криптовалютных бирж и защиту потребителей, одновременно создавая стабильную среду для криптовалюты — по сути, он сообщает, что криптовалюта теперь является проблемой правительства. Недавно Дональд Трамп начал получать пожертвования на предвыборную кампанию в криптовалюте, сигнализируя о более широком охвате отрасли политиками.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 547.7 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 559.37 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 558.63 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 541.69 RUB
    • Основатель Binance Чанпэн Чжао прибыл в федеральную тюрьму строгого режима в Ломпоке, штат Калифорния, отбывать наказание. Если вы переживаете на счет своих средств на платформе Binance, наш обменник криптовалюты saint.exchange может помочь с выводом!
    • 01.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Европейские биткойн-продукты, торгуемые на бирже, в этом году терпят большие убытки из-за усиления конкуренции за рубежом в виде конкурентов из США. Данные Morningstar показывают, что с января европейские биткойн-фонды пострадали от чистого оттока более 500 миллионов долларов, несмотря на растущий спрос на сам биткойн за это время. Почему европейские биткойн-ETF теряют клиентов? За тот же период ETP для других криптовалют, таких как Ether, получили 42 миллиона долларов в регионе, развиваясь в противоположном направлении, но мало что делая для компенсации потерь, связанных с биткойнами. В беседе с Financial Times Пьер Дебрю, руководитель отдела количественных исследований и мультиактивных решений в WisdomTree, сказал, что интерес клиентов к европейским криптовалютным ETP «значительно возрос» с тех пор, как в январе были запущены биткойн-ETF в США. Однако те же самые ETF также привели к беспрецедентной конкуренции, создав «новую комиссионную среду в Европе», которая вынудила европейских эмитентов снизить свои комиссионные.   Например, BlackRock и Fidelity – управляющие активами 1-го и 3-го по величине биткойн-ETF – теперь предлагают 0,25% годовых комиссионных за управление с еще большими временными скидками для ранних покупателей. В ответ на это европейские поставщики биткойн-ETP, такие как Invesco, WisdomTree и CoinShares, снизили свои предыдущие комиссии со ставок выше 0,9% до уровня ниже 0,4%. Аналогичным образом, 12 января канадский ETF Advantage Bitcoin ETF (FBTC) компании Fidelity также радикально снизил комиссию за управление с 0,95% до 0,39%, что соответствует уровню американского ETF, который был запущен в тот же день. Снизьте комиссию или пострадайте Фондам, которым не удалось снизить комиссию за управление, повезло меньше. Например, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), который взимает с инвесторов комиссию в размере 1,5%, уже потерял более половины своих биткойнов с момента одобрения ETF США, и его затмил BlackRock как крупнейший биткойн-ETF, несмотря на то, что он начинал с 600 000 + лидерство BTC. Аналогичным образом канадский ETF Purpose Bitcoin ETF в Канаде потерял 20% своих активов за это время после отказа снизить комиссию за управление в размере 1%. За пределами США Purpose по-прежнему остается первым и крупнейшим спотовым ETF на биткойны. На прошлой неделе общий объем активов под управлением глобальных спотовых ETF на биткойны превысил 1 миллион BTC . Генеральный директор VanEck в Европе Мартейн Роземюллер заявил, что региональным крипто-ETF компании удалось получить небольшой приток, несмотря на рост конкуренции.
    • Доброе утро, уважаемые пользователи!Желаем Вам приятного дня, а рабочий день провести продуктивно и прибыльно 😃Мы работаем ежедневно — с 10:00 до 22:00 (MSK), ждем Вас!
    • Explore the future of finance through crypto education, which bridges the gap between traditional banking and digital assets.   Crypto change the thinking of all the world. I think this is necessary that everyone can learn about crypto and enjoy crypto money.
×
×
  • Create New...