Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 87 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

2 hours ago, Bermud said:

Чем же лучше?) Покупая можно нарваться на проблемы с СБ биржи. 

Я сделал по другому. Играю в бк конторах и там часто требуют kyc, плюс в крипте все больше это надо. Покупать доки опасно, свои реальные сливать стремно. Я просто пошел в ментовку и сказал, что паспорт потерял, они мой старый аннулировали и выдали новый ( да небольшой штраф заплатил), зато теперь без опаски старый заливаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sikromir said:

Да хорошо что на йобит пока что не обязательно проходить верификацию, если на других биржах для снятия средств обязательно это делать то тут даже для регистрации не нужен KYC.

Йобит вообще отличная биржа где мало что требуют от пользователей. И хорошо что там не нужна верификация. Я бы наверно перестал ей пользоваться если бы сделали KYC,

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, IronMan19 said:

Йобит вообще отличная биржа где мало что требуют от пользователей. И хорошо что там не нужна верификация. Я бы наверно перестал ей пользоваться если бы сделали KYC,

именно этим данная биржа и притягивает. такой сегмент рынка очень востребован и спрос на биржи без верификации будет только расти.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, VikaZolotova said:

Вы правы так как верификация создана именно для того что бы бороться с преступностью  и мошенниками.

Конечно конечно, прямо сами пчелы выступят против меда) 
Верификация для биржи это способ получить от пользователя достаточно ценную информацию, которую биржа будет использовать в основном в своих шкурных интересах. Соответственно в основном и поэтому обязательная верификация на различных скам помойках, а нормальные биржи избегают ее вводить)

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, EvanGelion3.1 said:

Ну пока биржа йобит мне не предлагала проходить верификация, и наверно я не буду проходить ее не очень хочется палить себя и свои данные, ведь мы пользуемся анонимной криптовалютой, так что лучше потом перейду на другую биржу.

Просто могут внезапно ввести необходимость верификации, а самое интересное, что в случае мирового признания крипты, все биржи могут обязать получать лицензии и тогда мы все "запоём".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто не хочет проходить эту процедуру тот всегда может отказаться и все. Перейти торговать на другую биржу. Вот как сейчас сделало Эксмо, обязательную процедуру идентификации, многие просто свалят с этой биржи и все. Кому она нравится остануться и пройдут. У всех есть выбор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Kepasa said:

Кто не хочет проходить эту процедуру тот всегда может отказаться и все. Перейти торговать на другую биржу. Вот как сейчас сделало Эксмо, обязательную процедуру идентификации, многие просто свалят с этой биржи и все. Кому она нравится остануться и пройдут. У всех есть выбор.

сейчас вроде в территориях многих государств именно начал работать такой закон, в котором говорится что анонимно в криптобиржах нельзя работать, а биржи они че, просто боятся быть заблокированными, вот и вводят КУС

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Kukuan said:

Мне кажется боязнь засветки своих паспортных данных это уже паранойя. Не вижу особой опасности в том, что биржи будут знать Ваши данные.

Этот страх идет откуда-то из девяностых, когда можно было потерять документы и не найти инструментов их восстановления, законов не было, можно было брать кредиты. Многие застряли в 90-х, хотя ситуация полностью изменилась уже

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Kukuan said:

Мне кажется боязнь засветки своих паспортных данных это уже паранойя. Не вижу особой опасности в том, что биржи будут знать Ваши данные.

Да, на проверенных биржах и проектах вполне можно проходить верификацию, это даже может помочь при спорных вопросах. Главное, не светить документы где попало )

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, serkagan said:

Да, на проверенных биржах и проектах вполне можно проходить верификацию, это даже может помочь при спорных вопросах. Главное, не светить документы где попало )

я вот например везде спокойно даю сотрудникам паспорт в руки, допустим когда симку себе покупаю, или бывает иногда отель надо забронировать в руки ресепшна приходится давать, или в банке деньги снимать кассиру даешь. почему надо бояться этого?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, iagnionoc said:

я вот например везде спокойно даю сотрудникам паспорт в руки, допустим когда симку себе покупаю, или бывает иногда отель надо забронировать в руки ресепшна приходится давать, или в банке деньги снимать кассиру даешь. почему надо бояться этого?

Сейчас к сожалению ходят разговоры о возможности использовании ваших данных онлайн мошениками и концов не найдешь, в обычной жизни проще, если что то случится с использованием ваших данных и начнется разбирательство, то вы можете доказать какой организации и сотруднику предоставляли их. Вот люди и переживают за онлайн )

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, serkagan said:

Сейчас к сожалению ходят разговоры о возможности использовании ваших данных онлайн мошениками и концов не найдешь, в обычной жизни проще, если что то случится с использованием ваших данных и начнется разбирательство, то вы можете доказать какой организации и сотруднику предоставляли их. Вот люди и переживают за онлайн )

нет вопрос был в том что где эти якобы "онлайн мошенники" будут использовать мой паспорт, который допустим нужно менять каждые несколько лет? и какой смысл делать большой проект только чтобы собрать паспорта, не легче ли тупо купить за 50 рублей?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.01.2020 at 12:08, Vladyser554 said:

Понятно, спасибо за совет, посмотрел биржа прикольная, наверное буду там тоже торговать), а какой у вас портфель? 

На этой бирже я торгую Хриплым, Стеллар, ну и основная пара это монеты биржи а2а/50х конечно же, основная цель значительно увеличить колличество девидентных токенов 50х ну и иметь нужно биржевую монету а2а, она на половину уменьшает уплату комиссий при трейдинге!

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, decemberboy said:

Как по мне, КУС это бред, кто-то может взять на твое имя кредит, а ты даже не будешь знать кто, да и кус это не особо помогает при нарушениях на бирже, ведь биржа не особо лего связатся с государством страны, чей гражданин совершил преступление

Вот поэтому такие процедуры нужно проходить не на всех сайтах, а только на тех, которым вы полностью доверяете. А по возможности вообще не проходить

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно дело сугубо каждого пользователя, но я лично прошёл только верификацию на тех биржах где активно делаю торги, и храню деньги. Конечно не стоит проходить верификацию на сомнительных проектах, а только там где вы будете уверенны что ваши данные спустя время не уйдут в сеть. так что делаем всё на свой страх и риск.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Kukuan said:

Мне кажется боязнь засветки своих паспортных данных это уже паранойя. Не вижу особой опасности в том, что биржи будут знать Ваши данные.

Просто непонятно что с ними потом будет и как их попытается использовать государство через биржи. С криптой ведь пока до конца не определились. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, iagnionoc said:

нет вопрос был в том что где эти якобы "онлайн мошенники" будут использовать мой паспорт, который допустим нужно менять каждые несколько лет? и какой смысл делать большой проект только чтобы собрать паспорта, не легче ли тупо купить за 50 рублей?)

Да, мне тоже кажется, что особого использования паспорта нет, но такие опасения есть в народе и вполне возможно, что были уже неприятные моменты у кого то )

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.12.2019 at 01:36, Abduraxman said:

Да тоже как то не сомневаюсь что и мои данные уже везде.Не только в даркнете а и в жизни звонят же всякие банки с предложениями-даже такие о каких впервые слышу,навяливают свои услуги.Откуда то же берут данные-называют если по имени и отчеству-и телефон знают.

Ну это точно, что эти данные не криптобирж. Это сами банки и сливают) Очень много доков гуляет в бесплатном доступе Интернета.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Triton said:

Да, кусь на обменниках это уже верх маразма. Там итак конкуренция зашкаливает, а если какой то обменник и вводит обязательную верификацию, то он этими действиями сам себя и хоронит.

Я тоже человеку пытался это донести. Есть много других обменников, и думаю через мониторинг можно найти,, с не менее хорошим курсом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прочитав тему увидел, что большинство не хочет проходить КУС из-за слива своих данных, хотя лично не вижу в этом ничего катастрофического, да и с некой долей вероятности ваши доки уже могут гулять по сети.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я нетзгаю что все так боятся этого но я сколько уже проходил и до сих пор прохожу кусь ничего с моими данными не происходит 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ostin said:

Прочитав тему увидел, что большинство не хочет проходить КУС из-за слива своих данных, хотя лично не вижу в этом ничего катастрофического, да и с некой долей вероятности ваши доки уже могут гулять по сети.

 На мой взгляд, не в сливе ваших данных дело, а сборе информации о количестве совершенных вами сделок, ваших доходах и в последующем предъявлении вам к уплате налогов всяких.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Kukuan said:

Мне кажется боязнь засветки своих паспортных данных это уже паранойя. Не вижу особой опасности в том, что биржи будут знать Ваши данные.

А как же анонимность в сети ? Таким образом уже теряется анонимность, ведь изначальная суть криптовалюты, это анонимность. А так уже будут знать кто это такой тут торгует криптой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, VicS said:

 На мой взгляд, не в сливе ваших данных дело, а сборе информации о количестве совершенных вами сделок, ваших доходах и в последующем предъявлении вам к уплате налогов всяких.

Да ну, это что-то из области фантастики, по крайней мере для стан СНГ, если бы торговать на наших биржах, то такой вариант еще возможен, конечно..

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, rosopond said:

А я помню начало 2018 года, когда я зарегистрировал аккаунт на Полоникс и мне около 2 месяцев тянули одобрение КИС. Тогда у них с этим строго все было, а сейчас за клиентами надо бегать и упрашивать, выручки от комиссии за торговлю сильно просели и поэтому многие биржи начали пересматривать свои наистрожайшие правила игры

Мне они и вовсе тогда отказали в прохождении KYC Мотив был проест, паспорт типа книжечки не принимается так как в нем рукописный текст. Им нужны были либо загранпаспорт или биометрический Конечно на тот момент у меня ничего этого не было и я просто решил уйти с площадки

Сейчас руководство поменялось и сменились и правила, но от той старой биржи осталось лишь одно название


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Выбирайте Expa24.com для выгодного и безопасного обмена криптовалют с минимальной комиссией.   Доступны обмены в таких направлениях: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP А также наличные и множество платёжных систем.   Принимаем наличные в: - Киеве, Москве, Минске - Странах Евросоюза Выдаем у нас в офисе на Северном Кипре.   По любым вопросам пишите в нашу поддержку на сайте или в телеграмм менеджеру (ссылку Вы найдете в шапке на нашем сайте)   Наши контакты: Сайт: https://expa24.com Telegram канал: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 Мы на BestChange: https://www.bestchange.ru/expa24-exchanger.html
    • Низкая минимальная сумма для обмена - одно из главных преимуществ нашего сервиса. Вы можете обменивать даже небольшие суммы, что делает наш сервис доступным для каждого. Вы можете быть уверены, что наша техническая поддержка всегда поможет, когда вам это понадобится.
    • Уважаемые посетители форума! Наш обменник Monopriz.com оказывает качественные услуги по обмену электронных валют. Предлагаем выгодный курсы; Заявки обрабатываются до 30 минут; Высокая скорость обменных операций; Качественная поддержка; Резервы; Контакты: Сайт: Monopriz.com Почта: support@monopriz.com
    • Добрый день, дорогие пользователи! Мы работаем ежедневно по графику: Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK) Сб. — Вск. свободный график. Как получать кешбек 50% от нашей прибыли с обмена приведенного Вами реферала? - Всё просто. 1. Зарегистрируйтесь на нашем сайте 2. Зайдите в раздел "условия партнерской программы", ознакомьтесь с правилами и условиями 3. Рекомендуем зайти так же, в раздел "Партнерский FAQ", ознакомиться с ответами на чаще распространенные вопросы. 4. После, нажимаем на "аккаунт", далее находим раздел "Партнёрский аккаунт и рекламные материалы" 5. Копируем Вашу партнерскую ссылку, далее уже рекламируем ее и рекомендуем в социальных сетях, друзьям, знакомым, криптанам. Хотим выделить один очень важный момент - у нашего сервиса нет порога по суммам и процентам кешбека, Вы получаете 50% кешбека  с нашей прибыли от любой суммы, не важно это был обмен на 1.000р или на 100.000р, в любом случае Вы получаете 50% от нашей прибыли с обмена того человека, который перешел по Вашей ссылки и совершил обмен. У многих обменных пунктов условия намного жестче, чтобы получать от их прибыли 50%, нужно чтобы Ваш реферал совершил обменов на минимум 20.000$ (На сегодняшний день, это - 1.800.000/1.900.000 млн.руб), по этому Вы должны понимать на сколько выгодное и щедрое наше предложение. Желаем всем пользователям и коллегам веселого и прибыльного для, удачи Вам!
    • Приветствуем! Меняем выгодно для Вас Тинькофф Рубли на Litecoin LTC. Гарантируем быстрый обмен, низкие комиссии и компетентную поддержку. Все обмены для Вас с минимальными комиссиями!   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Отличные новости! Мы рады сообщить, что наш криптообменник стал партнером мониторинга okchanger, и теперь официально присутствует в их списке! Не забудьте оставить свой отзыв!
    • 💡 С радостью сообщаем, что наш сайт теперь представлен на bits.media – популярном мониторинге обменных пунктов!   Мы всегда стремимся к тому, чтобы предоставлять нашим пользователям максимально удобный и безопасный опыт обмена.   Сотрудничество с bits.media  – это еще один шаг в этом направлении.
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем Вам сделать выгодный "Обмен Сбербанк RUB на ATM QR-код THB", с помощью обменника криптовалют EX.ATM24.PRO. Низкие комиссии, а также Большие резервы.   КОНТАКТЫНаш сайт: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Японская публичная инвестиционная компания Metaplanet усиливает свою долгосрочную стратегию инвестирования, совершая очередную многомиллионную покупку биткоинов. Японская инвестиционная компания Metaplanet объявила о покупке дополнительных 42,4 биткоинов за 400 миллионов иен (2,4 миллиона долларов США), поскольку рынок криптовалют изо всех сил пытается преодолеть порог в 60 000 долларов США. В пресс-релизе от 8 июля компания со штаб-квартирой в Токио заявила, что этот шаг соответствует ее долгосрочной стратегии по сохранению биткоина в качестве «стратегического резервного актива казначейства». С учетом этого последнего приобретения общие запасы биткоинов Metaplanet превышают 203 BTC. Эта покупка последовала за недавним выделением Metaplanet более 6,2 млн долларов США посредством выпуска второй серии обычных облигаций для покупки биткоинов для «долгосрочного хранения». Облигации, предлагаемые через EVO FUND, имеют годовую процентную ставку 0,5% и подлежат погашению 25 июня 2025 года. Хотя облигации не имеют обеспечения, Metaplanet установила первоочередную ипотеку на землю и здание отеля Royal Oak Gotanda, принадлежащие ее дочерней компании Wen Tokyo Inc., для обеспечения «всех денежных требований   В мае Metaplanet объявила, что начнет покупать биткоины в ответ на сохраняющееся экономическое давление в Японии, сославшись на высокий уровень государственного долга, длительные периоды отрицательных реальных процентных ставок и «как следствие, слабую иену». В конце июня Nomura опубликовала результаты опроса, проведенного совместно с Laser Digital, показав, что более 500 инвестиционных менеджеров в Японии рассматривают возможность  инвестирования  в криптовалюту. Опрос также показал, что около половины респондентов открыты для использования стейблкоинов для расчетов и ежедневных транзакций.
    • Здравствуйте!  Хотим предложить Вам сделать выгодный обмен USDCoin ERC20 USDC на Сбербанк RUB. Максимальное время обмена 15 минут. Профессиональная поддержка на всех этапах обмена.    Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
×
×
  • Create New...