Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 48 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

48 minutes ago, white said:

тогда странными выглядят шаги, когда пользователи передают свои данные совершенно новым и непонятным криптовалютным биржам.

Ничего странного в этом нет. Мне кажется что сейчас называть паспортные данные личной информацией это большая глупость. На самом деле ваши данные находятся уже в таком количестве мест, что вы даже сами не представляете. Откуда произойдет утечка никогда не догадаетесь. Даже отпечатки ваших пальцев после появления такой функции в смартфонах бродят по всему миру.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проходить KYC можно если вы собираетесь вложить крупную сумму в новый проект. Проекты сейчас в большинстве своем выпускают за границей где действуют их законы, и по закону они обязаны знать своих инвесторов так сказать в лицо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, amocana said:

Я сам не одобряю KYC и ни в коем случае его не поддерживаю и не оправдываю. Тем более, что не имею больших накоплений для вывода и ввода на биржи. Ну вот, буду я против KYC, а биржа будет за него. Какие тогда есть варианты для меня, чтобы свои наработанные деньги вывести?

Просто не работать с такими биржами и всё. Благо альтернатив сейчас хватает, везде суть работы одинаковая с небольшими отклонениями. Ладно бы эти KYCнутые биржи были монополистами, но всё для трейдеров лучше складывается

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Pyatka said:

Просто не работать с такими биржами и всё. Благо альтернатив сейчас хватает, везде суть работы одинаковая с небольшими отклонениями. Ладно бы эти KYCнутые биржи были монополистами, но всё для трейдеров лучше складывается

Да пройти и даже подделать это вообще не проблема там. Стоимость рисунка с фэйковыми данными может стоить вообще рублей 400, но потом, если что-то случится, то не докажешь, что это был ты. Вот тут каждый сам делает свой выбор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Кукуруза said:

Да пройти и даже подделать это вообще не проблема там. Стоимость рисунка с фэйковыми данными может стоить вообще рублей 400, но потом, если что-то случится, то не докажешь, что это был ты. Вот тут каждый сам делает свой выбор.

Если использовать чужие данные - уже интереснее, но я бы даже сотку не стал вносить на заведомо чужой аккаунт, который у меня могут в любой день увести под предлогом "это был мой, вот паспорт мой там, просто взломали"

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Detective Suika said:

К сожалению в России как и во многих других странах процветает бюрократия и доказать банку что вы не брали кредит будет очень затратно и долго, понадобится много времени для того чтобы оспорить это в суде, даже если есть доказательство невиновности.

И такая ситуация не только в России, но и в соседней Украине. Поэтому не стоит раздавать свои данные на лево и на право.

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, Pyatka said:

Если использовать чужие данные - уже интереснее, но я бы даже сотку не стал вносить на заведомо чужой аккаунт, который у меня могут в любой день увести под предлогом "это был мой, вот паспорт мой там, просто взломали"

Согласен, такой аккаунт рано или поздно вычислят и забанят без объяснения причин и возможностей вывода средств. Вот тогда и плакали ваши денежки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На бирже не всегда надо проходить верификацию, некоторые сделали систему ступеней там есть нулевая ступень где без верификации ограничены функции на вывод.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, KendaBeerloga said:

И такая ситуация не только в России, но и в соседней Украине. Поэтому не стоит раздавать свои данные на лево и на право.

Я не дочитал, а что уже есть сервиса которые выдают кредиты только ссылаясь на паспортные данные? В таком случае они вообще ничего не докажут. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я ни разу не проходил данной процедуры на биржах, только при регистрации на кошельках. И в принципе и в дальнейшем пока не планирую этого делать.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Alexey19 said:

Я ни разу не проходил данной процедуры на биржах, только при регистрации на кошельках. И в принципе и в дальнейшем пока не планирую этого делать.

я вот думаю что в этом ничего сложного вообще нет на самом деле. ведь ты все равно везде свой паспорт и лицо и так показываешь, даже в банк идешь, даешь в руки кассира свои доки, идешь в отель - тоже самое. везде в общем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, что такая процедура идет немного вразрез с принципами криптовалюты. В основном с ее главным принципом - анонимностью.  Я против кус

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, sergner78 said:

Ну это только если на серьёзной бирже или там куда нужно положить своих денег. А если какой-то дроп заполнить или получить баунти токены - то левые аккаунты вполне подходят 

Ну вот для вас Бинанс относится к серьезным биржам? Просто открою для вас один секрет - на ней например была утечка данных своих клиентов.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Kventin said:

Мне кажется, что такая процедура идет немного вразрез с принципами криптовалюты. В основном с ее главным принципом - анонимностью.  Я против кус

с одной стороны я согласен с вами полностью. у меня тоже два мнения насчет данной процедуры, первое это как у вас - против идеи блокчейна в целом, а второе - тогда как бороться с умниками, которые хотят всегда и все время абузить любую систему?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, iagnionoc said:

с одной стороны я согласен с вами полностью. у меня тоже два мнения насчет данной процедуры, первое это как у вас - против идеи блокчейна в целом, а второе - тогда как бороться с умниками, которые хотят всегда и все время абузить любую систему?

Ну так они ведь все равно могут пройти любую процедуру по фейковым документам. Да собственно они это активно и делают. Я о том, что КУС неэффективен в этом направлении

Share this post


Link to post
Share on other sites

Советую держаться подальше от проектов где надо проходить верификацию. Заберут ваши документы и потом продадут хакерам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Kventin said:

Ну так они ведь все равно могут пройти любую процедуру по фейковым документам. Да собственно они это активно и делают. Я о том, что КУС неэффективен в этом направлении

Тут дело в том что на серьезных площадках такие условия прохождения KYC, что по фейковым документам их попросту не пройти. Например, когда просят селфи с бумагой с определенной надписью предоставить.


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Triton said:

Согласен, такой аккаунт рано или поздно вычислят и забанят без объяснения причин и возможностей вывода средств. Вот тогда и плакали ваши денежки.

Ну так если и делать аккауны на левые документы,то естественно не для долгого хранения или постепенной аккумуляции финансов. Такие акки создаются обычно для более быстрых целей


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, iagnionoc said:

я вот думаю что в этом ничего сложного вообще нет на самом деле. ведь ты все равно везде свой паспорт и лицо и так показываешь, даже в банк идешь, даешь в руки кассира свои доки, идешь в отель - тоже самое. везде в общем.

Да но при этом просто меньше вероятность, что ваши данные попадут в даркнет  как это бывает с биржами. Для меня это не сложно - просто пока не вижу в этом необходимости.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Alexey19 said:

Да но при этом просто меньше вероятность, что ваши данные попадут в даркнет  как это бывает с биржами. Для меня это не сложно - просто пока не вижу в этом необходимости.

дружище не смеши пожалуйста. и что думаешь в даркнете сделают с твоими документами? при всем уважением, кому они нужны то вообще в первую очередь? так что расслабься. а если не хочешь отправлять доки - то и не надо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Solo_miner said:

Тут дело в том что на серьезных площадках такие условия прохождения KYC, что по фейковым документам их попросту не пройти. Например, когда просят селфи с бумагой с определенной надписью предоставить.

А ну да, такое обычно просят на биржах, при прохождении верификации. Хотя им по сути какая разница сколько у человека аккаунтов там

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, iagnionoc said:

дружище не смеши пожалуйста. и что думаешь в даркнете сделают с твоими документами? при всем уважением, кому они нужны то вообще в первую очередь? так что расслабься. а если не хочешь отправлять доки - то и не надо.

Ты мне не "дружище" - это во - первых, а во - вторых если ты не в курсе то таким способом также регистрируют аккаунты на площадках и прогоняют через них деньги злоумышленники.

Edited by Alexey19

          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Alexey19 said:

Ты мне не "дружище" - это во - первых, а во - вторых если ты не в курсе то таким способом также регистрируют аккаунты на площадках и прогоняют через них деньги злоумышленники.

окей не дружище, тогда отвечу на твой вопрос. ты реально думаешь люди которые продвигают свою биржу преследуют данную цель чтобы собрать чужие паспортные данные? это же реально смешно. сейчас делать самописную биржу это более 10к зелени стоит. потом продвижение еще х10 к этой сумме. а твой паспорт сколько стоит? 1.5 бакса максимум и то не факт что возьмут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, iagnionoc said:

ты реально думаешь люди которые продвигают свою биржу преследуют данную цель чтобы собрать чужие паспортные данные? 

Я разве писал, что биржа в этом заинтересована - или ты между строк читаешь?))) Как данные вообще попадают на черный рынок с бирж - в случае взлома если ты не в курсе)))


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Alexey19 said:

Я разве писал, что биржа в этом заинтересована - или ты между строк читаешь?))) Как данные вообще попадают на черный рынок с бирж - в случае взлома если ты не в курсе)))

я тебе пытался объяснить, что твой паспорт нигде не годится. хочешь я тебе щас отправлю копию своего паспорта, ты продай, 50% себе бери только. а остальную часть мне пришли, куплю шоколад что ли. если получится продавать - найду еще таких куча копий. не позорься

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Стоимость транзакций с биткоином достигла годового максимума в $25 миллиардов в сутки. 28 мая транзакции с биткоинами оценивались более чем в 25 миллиардов долларов США, что стало самым высоким показателем за последний год.   Этот показатель отражает общую стоимость транзакций в блокчейне за сутки и помогает трейдерам отслеживать тенденции биткоина (BTC) для принятия торговых решений.   В блокчейне было перемещено около 367 000 BTC, что является самым большим объемом с 13 июня 2022 года, когда было перемещено более 519 000 BTC. В то время цена биткоина составляла около 26 500 долларов США, что означает, что долларовая стоимость транзакций достигала почти 14 миллиардов долларов США.  
    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи сервиса! Рады вам сообщить, что у нас добавлены новые направления обмена.     TRON TRX на Тинькофф RUB Тинькофф RUB на TRON TRX      С уважением, Администрация cryptotims.com.     
    • Клиент OKX сообщил, что с помощью искусственного интеллекта злоумышленники создали дипфейк, сменили пароли и 2FA, и похитили с его аккаунта $2 миллиона. Берегите свои активы, а если желаете обменять их на фиатные средства, то обменник EveryDayCash поможет вам с этим!    
    • Акция!   Дорогие, друзья! С сегодняшнего дня - у нас действует акция для всех наших клиент.   ⬇️ Для этого, Вам необходимо выполнить 3 простых шага ⬇️   ✅ Совершить обмен по любому направлению и на любую сумму. ✅ Быть подписанным на наш telegram-канал. ✅ Оставить честный отзыв о нашей работе на одной из площадок (подробнее)   После всех выполненных шагов, обратиться в онлайн-чат на сайте к оператору, в сообщение указать:   🔴Номер Вашей заявки 🔴Имя telegram аккаунта (с которого Вы подписались на канал) 🔴Кошелек USDT TRC20 или TRON TRX   Далее, Администратор проверит выполненные Вами условия и совершит выплату в размере 5$.
    • Всем добрый вечер!  🙂 Напоминаем,что наш обменник предлагает выгодный курс на пару SHIB-BTC!   Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Сенатор Тед Круз занимается майнингом биткойнов в Ираане, штат Техас, используя энергетические ресурсы штата и благоприятные для бизнеса законы. Сенатор США Тед Круз, давний сторонник криптовалют, объявил о покупке трех майнеров биткойнов для конкретных приложений (ASIC), начав операции по добыче биткойна в Ираане, штат Техас. Примечательно, что Круз был ярым сторонником законодательства, поддерживающего криптовалюту. Тед Круз присоединяется к биткойн-майнерам В объявлении, сделанном на X, сенатор сказал, что он пополнил ряды техасских биткойн-майнеров, и это сообщение сопровождалось фотографией его установки для майнинга.              Генеральный директор Marathon Digital Фред Тиль высоко оценил инициативу Круза, приветствуя его в сообществе майнеров биткойнов. Он также подчеркнул свой вклад в улучшение сетевой безопасности.   Техас поддерживает добычу биткойнов благодаря своим благоприятным для бизнеса законам и доступным энергетическим ресурсам, включая ветер, солнечную энергию и природный газ. Окружающая среда увеличила добычу биткойнов в небольших городах, таких как Ираан, создавая рабочие места, увеличивая инвестиции в энергетическую инфраструктуру и генерируя налоговые поступления. Раскрытие финансовой информации показало , что Круз купил Биткойнов на сумму от 15 000 до 50 000 долларов 25 января, когда цена составляла около 37 000 долларов. Поскольку Биткойн в настоящее время торгуется на уровне $69 000, его инвестиции находятся в плюсе, если предположить, что он не продал свои активы. Между тем, Круз — не единственный законодатель, поддерживающий криптовалюту. Несколько сенаторов раскрыли свои криптовалютные активы, что отражает растущую политическую поддержку криптовалюте. Сенатор от штата Вайоминг Синтия Ламмис выделила средства в биткойнах, купив их на сумму около 250 000 долларов, что сделало ее первым законодателем США, наиболее активно инвестировавшим в этот актив. Сенатор от Пенсильвании Пэт Туми, еще один сторонник криптовалют, рассказал о своих инвестициях в биткойн-ETF компании Grayscale. Криптовалютная пропаганда Теда Круза В 2021 году Тед Круз выступил против предложения по налогу на криптовалюту в законопроекте Сената об инфраструктуре, целью которого было собрать около 28 миллиардов долларов новых налоговых поступлений за десятилетие. Он также представил разрешение торговцам и продавцам на Капитолийском холме принимать платежи в криптовалюте.   Круз также выступает против разработки Федеральной резервной системой цифровой валюты центрального банка (CBDC). Он последовательно вводит закон, запрещающий ФРС создавать CBDC, ссылаясь на опасения по поводу конфиденциальности, злоупотреблений со стороны правительства и финансового надзора. Тем временем законодатели Оклахомы 30 мая приняли законопроект Палаты представителей № 1600, предлагающий налоговые льготы для операций по добыче цифровых активов. Ожидая подписи губернатора, законопроект направлен на освобождение от налогов коммерческого майнингового оборудования, включая серверы, компьютеры и трансформаторы.   Биткойн-ассоциация Оклахомы подчеркнула важность законопроекта, заявив, что он сделает цены на электроэнергию в штате очень конкурентоспособными для майнеров и привлечет инвестиции для оживления сельских районов. Ожидается, что законопроект оптимизирует электросеть Оклахомы и снизит затраты на электроэнергию для жителей.
    • Дорогие пользователи! Мы открыли фиатные направления: крипта-фиат!Возможна выплата не только на карты ведущих банков, но и по СБП.Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • FAEX24 https://faex24.com - это сервис обмена валют, позволяющий за несколько кликов купить, продать или обменять криптовалюту. Кроме того, сервис осуществляет международные переводы на зарубежные счета. Например, клиент отправляет рубли на Тинькофф и получает лари на TBC. В нашей комкоманде трудятся квалифицированные специалисты, которые имеют многолетний опыт работы на биржах. Главным принципом нашей команды являетя клиентоориентированность, мы найдем подход к каждому!    ⏱️ Обработка заявок: в среднем занимает около 7 минут, в редких случаях — до 15 минут. 👨‍💻 График работы: 8:00 - 0:00 по МСК, без выходных.         Поддерживаемые банки и фиатные платежные системы:   Тинькофф Сбербанк Райффайзен Альфабанк Газпромбанк SEPA Bank of Georgia TBC Bank Credo Bank  M10 Wise Revolut ZEN Permata BCA Česká spořitelna HUMO Uzcard Denizbank Bank of Thailand Kaspi Freedom Halyk   Поддерживаемые криптовалюты:   Tether - USDT USDcoin - USDC Bitcoin - BTC Ethereal - ETH Toncoin - TON Optimism - OP Arbitrum - ARB Tron - TRX   Для всех новых пользователей предусмотрена скидка от 0.2% до 0.9%. Также при регистрации выдается реферальная ссылка, ознакомится.    ?️Наши контакты: Емейл - support@faex24.com Наш сайт - https://faex24.com Телеграм - @faex24 (остерегайтесь мошенников с похожими никами)
    • After a long wait, the Tapswap team has announced its pool launch date, shifting it to July 1, 2024 Tapswap made the announcement on Wednesday, May 28, telling its coin miners to exercise patience until July 1 Tapswap also said the reason for the delay was that it was taking time to eliminate taps which were unjustly earned with bots 
    • Работаем!!! Наш новый домен сайта - 101btc.net Обмен криптовалют (BTC/USDT и т.д) на на наличные рубли / доллары / евро и т.д. Доставка наличных во все аэропорты России ОАЭ - Дубай Продажа покупка Usdt/AED Европа США Пополнение карт всех банков /cash in Visa/Mastercard/МИР/Maestro Любые объемы, минимальные комиссии!!! Контакты: Jabber: 100100@xmpp.ruTelegram: Username - @btc_pro Ботов по обмену у нас нет!
×
×
  • Create New...