Масштаб аферы OneCoin раскрывается на фоне продолжающихся судебных слушаний.

[Wadd 1516]

On 11.11.2019 at 12:41, dimaskd said:

А эти русские фамилии каким то боком относятся к России или это наверное уже канадцы или американцы.Я не слышал ранее о Ван коин,я в шоке какую огромную сумму они собрали это просто удивительно.

А какие там бабки крутятся, сопоставимо с пирамидой плюс Токен, где афера исчисляется миллиардами доллоров

[arki30 803]

On 12.01.2020 at 14:48, Disonery said:

К сожалению за мошенничество в области криптовалюты сейчас смешные наказания, хоть по сути эти деньги реальные и имеют свою ценность... Так что если дело реально крупное, то надеюсь и наказание будет соответствующие

К огромному сожалению, по крайней мере в нашей стране за мошенничество в особо крупном размере люди часто получают депутатские мандаты вместо реальных сроков и лишения всего имущества.

[Fky0x 1045]

5 hours ago, RicandoMoon said:

Ну как мне кажется в итоге, суд не дойдет до своего логического завершения, дело будет закрыто за недостатком улик, хотя все может обернутся иначе.

ну если докажут виновность от Onecoin то ничем хорошим это не закончится уж поверьте. а что касается всей криптоиндустрии. то переживать не стои. это лишь немного пошатнет верхушку. но основание так сказать не дрогнет)

[white 34211]

On 16.01.2020 at 11:43, pasha2123 said:

Очень даже не приятная афера которая привлекла доверчивых людей которые все же в итоге потеряли свои деньги. Хотя таких проектов очень много, просто про них мало что говорят в СМИ, а регулирование этому нет!

подобных крупных пирамид не так много, но они здорово подрывают репутацию криптовалютного мира и тот же биткоин ассоциируется с мошенниками.

[Gegemon666 670]

Да уж такие похищения сейчас в интернете возможны только благодаря дарам криптовалют. С обычными деньгами все так просто бы не

[Johniq 133]

On 10.11.2019 at 19:05, Dec said:

Там где крутятся огромные деньги, всегда будет соблазн аферы или мошенничества или злоупотребление своим положением, и самое обидно, что фигурируют в этом деле русские фамилии.

Ну наверное, просто в России это только распространено. За рубежом все наверное не так плохо. Там люди осознают что их ждет за то что они сделают. 

[borabora85 1584]

On 10.11.2019 at 20:49, hia said:

С каждым днем финансовая мелочь, связанная с криптовалютной схемой Onecoin Ponzi, продолжает вызывать все больший интерес у членов глобального криптосообщества. 

Предыдущая оценка правительства США аферы, которая сгребла в общей сложности $4 млрд, кажется, хорошо от отметки, так как цифра может быть более чем в три — четыре раза больше официальной оценки-это по словам Джейми Бартлетта, человека, ответственного за серию подкастов BBC The Missing Cryptoqueen. 

В рамках шоу Бартлетт и его команда последовали за следом подсказок, чтобы выследить ружу Игнатову, которая широко известна как вдохновитель всей аферы OneCoin. Бартлетт также раскрыл множество шокирующих документов во время своего исследования, которое показало, что OneCoin, возможно, собрал более 4 миллиардов долларов только с одного континента.

Чтобы поместить вещи в контекст, похоже, что в течение четвертого квартала 2014 года и третьего квартала 2016 года OneCoin смог генерировать в общей сложности 3,4 миллиарда евро (примерно 3,8 миллиарда долларов). Однако, поскольку монеты не имели никакой внутренней ценности, они не могли быть использованы для облегчения каких-либо реальных сделок или покупок. 

Что это за цифры?
Вместо этого схема опиралась исключительно на тяжелую маркетинговую тактику и другие гнусные уловки — например, Игнатов утверждал, что OneCoin Ltd. успешно привлек более трех миллионов членов по всему миру. Однако, по своей сути, проект ничем не отличался от любой другой многоуровневой маркетинговой схемы, просто потому, что, как и другие схемы MLM, OneCoin слишком раздавал красивые комиссии своим членам для посадки новых рекрутов. 

Перенесемся в 2019 год, и вышеупомянутая афера в настоящее время рассматривается в суде. Прокуроры утверждают, что Марк Скотт, адвокат из США, который ранее работал в известной юридической фирме Locke Lord LLP, помог Игнатову отмыть основную часть доходов, полученных через мошенничество OneCoin. 

Скотт, который не признал себя виновным, обвиняется в использовании широкой сети поддельных компаний, оффшорных банковских счетов и мошеннических инвестиционных схем, чтобы выкачать более 400 миллионов долларов незаконных доходов. В качестве компенсации за свою теневую деятельность прокурор Джульета Лозано указала, что Скотту щедро заплатили в виде 57-футовой яхты, трех многомиллионных домов в Кейп-Коде, штат Массачусетс, и роскошных автомобилей, включая три Porsche и Ferrari. 

Что происходит в суде?
Чтобы лучше понять текущую ситуацию и то, как ее потенциальный результат будет реализован, Cointelegraph обратился к Мэтью Расселу ли, основателю Inner City Press, который известен своей журналистской журналистикой, связанной с мировой финансовой индустрией. Ли внимательно следил за ситуацией и присутствовал на всех недавних слушаниях, касающихся OneCoin и судебного процесса США против Скотта. 

Когда его спросили о Скотте и его заявлении о том, что он должным образом проинформировал ФБР о своих усилиях определить, может ли OneCoin быть финансовой пирамидой, прежде чем он будет вовлечен в проект, Ли ответил:

"Защита Марка Скотта заключается в том, что он не знал, что у OneCoin, например, не было блокчейна. Но его утверждения о том, что он не знал, что что-то не так, подрываются доказательствами того, что он разговаривал с ружей Игнатовой только по "крипто-телефону", а в некоторых случаях только лично. Скотт отправился в Софию и, по словам сотрудничающего свидетеля Константина Игнатова (брата Руджи и, до ее внезапного исчезновения, личного помощника), встретился с Руджей почти со всеми другими сотрудниками OneCoin, которым сказали пойти домой на день, не свидетельствуя и не накладывая ничего.”

На тему нынешнего местонахождения Руджи Игнатовой и того, как ей удавалось так долго скрываться от различных правоохранительных органов, Ли рассказал Cointelegraph интригующую деталь: Константин Игнатов дал показания в ноябре. 6 что после того, как его сестра сбежала, сотрудники Службы безопасности, которые сопровождали ее, сказали ему, что она встречалась с людьми, которые говорили по-русски. Константин Игнатов также добавил, что его сестра сообщила ему, что у нее есть поддержка и защита "богатого и влиятельного" русского человека.

Несмотря на то, что вся эта информация сейчас находится в открытом доступе, проект OneCoin продолжает оставаться полностью работоспособным. Даже материнская компания проекта, OneLife, продолжает повторять мантру о том, что " OneCoin достоверно соответствует всем критериям определения криптовалюты." 

Чтобы понять это, Cointelegraph обратился к сингапурскому криптографу, который утверждает, что имеет внутренние знания по этому вопросу, но хочет остаться анонимным из-за проблем с конфиденциальностью. По словам исполнительного директора:

"OneCoin в разное время пытался привлечь законных игроков сообщества к созданию функционирующего блокчейна для оптики.”

Исполнительный директор также утверждал, что большая часть рыночной шумихи, которую OneCoin создал после ее выпуска, перешла на сцену Сингапура, и что Марсело Карсил из Macenas, а также ранний разработчик биткойнов, были наняты для работы на OneCoin в какой-то момент.

Наконец, Ли считает, что текущие операции компании - это просто дымовая завеса, чтобы казалось, что проект все еще идет вперед, как указано в оригинальной дорожной карте. Он также подчеркнул, что мать Руджи и Константина Игнатова по-прежнему работает в офисе OneCoin в Софии, Болгария. Однако Ли выразил свои сомнения в отношении OneCoin, сказав “ " Я не могу себе представить, учитывая доказательства, как долго это может продолжаться.”

Что будет дальше?
Даже несмотря на то, что Скотт в настоящее время предстает перед судом в связи со значительной суммой в размере 400 миллионов долларов, все еще остается более важный вопрос: Что случилось с остальными деньгами? Кажется, что по всему счету почти не было никакой ответственности, но Ли считает, что Ружа Игнатов — и, возможно, ее спонсоры — взяли много. 

Кроме того, он отметил, что согласно недавним показаниям, человек в Объединенных Арабских Эмиратах по имени Амер Абдулазиз, который все еще свободен и регулярно выступает на публике, взял около 100 миллионов долларов из общей суммы тайника. Ли сказала:

"Меня особенно интересует предполагаемый отмыватель денег, который был назван в показаниях 6 ноября, и другие профессиональные помощники, некоторые из которых продолжили работать над другими криптовалютными проектами.”

Ну там хоть ищут преступников, судить пытаются, а у нас ну кинули вас сами виноваты, мы здесь ни причем, взять тот же кэшбери.

[white 34211]

On 18.01.2020 at 23:54, Gegemon666 said:

Да уж такие похищения сейчас в интернете возможны только благодаря дарам криптовалют. С обычными деньгами все так просто бы не

работающих с фиатом пирамид предостаточно и ранее их хватало. они работают с разными платежными системами, например перфект мани или пэйер.

[Liqwi 389]

On 19.01.2020 at 03:54, Gegemon666 said:

Да уж такие похищения сейчас в интернете возможны только благодаря дарам криптовалют. С обычными деньгами все так просто бы не

Потому что обычный фиат подвластен властям, а крипта - нет. Вот когда он станет доступен для властей, тогда все это минимализируется 

[Liqwi 389]

39 minutes ago, Korobka22 said:

Я думаю обычные пользователи не узнают всей правды до конца...Те же "вечные" хакерские атаки на биржи,которые потому рушатся-лично я не уверен что это не было спланировано самой биржей...

Идеологически данные процессы являются не согласованные, но такие хакерские нашествия вероятно отображают мол защиту бирж, спровоцированны самой биржей 

[Egorka121275 7405]

Я знаю, что в России была довольно масштабная маркетинговая компания этого проекта, но потом они резко куда-то пропали. Насколько я знаю, уголовных дел против них возбуждено не было, хотя там все признаки пирамиды на лицо. 

[melpres 4403]

On 10.11.2019 at 19:09, displayman228 said:

Хоть бы было подобное с крипторией которая просто закрылась с деньгами своих пользователей , я уже писал определеным органам на эту биржу. Желаю вам быстрее услышать решения суда.

Учитывая суммы которые заработали аферисты на этом проекте сомневаюсь что кого-то посадят так как могут просто откупиться, ну или посадят подставное лицо а другие дальше продолжат заниматься махинациями. Заработать миллионы и сесть лет на 5 не так то и плохо. А конфискация полная невозможна так как деньги уже ушли по рукам. Всё красиво.

[Alehanbro 2594]

Ужас какой происходит. Чем популярнее становится криптовалюта, тем сильнее активизируются криптомошенники, аферисты и так далее.

[vereshagin 1865]

28 minutes ago, Alehanbro said:

Ужас какой происходит. Чем популярнее становится криптовалюта, тем сильнее активизируются криптомошенники, аферисты и так далее.

Так всегда было, есть и будет. Чем слаще и больше пирог, тем больше на него слетается мух. А в финансовом и криптовалютном секторе, всегда найдется лакомый кусочек от этого пирога, который захочется съесть.

[bulka 2646]

21 minutes ago, s0lar said:

Ну а как вы хотели. Крипта чаще всего анонимная, поэтому ей пользуется огромное количество мошенников ради своей безопасности. 

Ну так конечно, когда можно будет расплачиваться криптовалютными монетами, то мошеннечество ещё больше будет процветать.

[Mari Ry 10727]

1 hour ago, Alehanbro said:

Ужас какой происходит. Чем популярнее становится криптовалюта, тем сильнее активизируются криптомошенники, аферисты и так далее.

Где деньги там и мошенничество так было всегда, а криптовалюта это просто благоприятные условия для них. Так что тут всё логично. Но не думаю что их посадят.

[Docent 8548]

3 hours ago, Alehanbro said:

Ужас какой происходит. Чем популярнее становится криптовалюта, тем сильнее активизируются криптомошенники, аферисты и так далее.

Так постоянно было и будет, как только биток рванет вверх, подымится опять буря по проектам, с разной пирамидальной склонностью, лиш бы побрить доверчивых людей! Это ведь один пример, а сколько их было уже!

[wellfor 587]

Взял в свое время немного Ванкоинов, слава Богу, что не много. Зато они у меня как прививка от таких схем развода. Уж очень круто подавали этот проект. Самое удивительное, что некоторые блогеры до сих пор вещают, какой это замечательный проект!))

[Alexey1982sd 0]

Да это история очень запутана и постоянно всплывают личности, которые в той или иной степени там замешаны.

[NikeFit_7777 14238]

Ничем не удивлён, ведь в любом случае где идёт неплохой заработок пользователей, там и есть такие проекты, и так же люди которые только и желают на этом деле заработать как можно больше денег. Так что бы никогда не попасть на мошенников, советую с умом инвестировать, с умом входить на биржи, и если вы уже будете это соблюдать всё же шанс попасть будет действительно меньше. Да и помните что правило бумеранга жизни есть было и будет, и всё вернётся кто активно кого-то обманывает, или же другими незаконными способами зарабатывают, и когда страдают ни в чём не винные пользователи. Так что думайте и ещё раз думайте, ведь легко потерять всё что копил годами.

[Grad44445 6840]

6 hours ago, Mari Ry said:

Где деньги там и мошенничество так было всегда, а криптовалюта это просто благоприятные условия для них. Так что тут всё логично. Но не думаю что их посадят.

Кто же будет садить ) С такими капиталами они уже продумали наперед этот вопрос еще до поднятия всеобщего шума. Заставят выплатить пострадавшим.А сколько их -как всегда уменьшат . 

[puma9 552]

On 10.11.2019 at 21:49, hia said:

С каждым днем финансовая мелочь, связанная с криптовалютной схемой Onecoin Ponzi, продолжает вызывать все больший интерес у членов глобального криптосообщества. 

Предыдущая оценка правительства США аферы, которая сгребла в общей сложности $4 млрд, кажется, хорошо от отметки, так как цифра может быть более чем в три — четыре раза больше официальной оценки-это по словам Джейми Бартлетта, человека, ответственного за серию подкастов BBC The Missing Cryptoqueen. 

В рамках шоу Бартлетт и его команда последовали за следом подсказок, чтобы выследить ружу Игнатову, которая широко известна как вдохновитель всей аферы OneCoin. Бартлетт также раскрыл множество шокирующих документов во время своего исследования, которое показало, что OneCoin, возможно, собрал более 4 миллиардов долларов только с одного континента.

Чтобы поместить вещи в контекст, похоже, что в течение четвертого квартала 2014 года и третьего квартала 2016 года OneCoin смог генерировать в общей сложности 3,4 миллиарда евро (примерно 3,8 миллиарда долларов). Однако, поскольку монеты не имели никакой внутренней ценности, они не могли быть использованы для облегчения каких-либо реальных сделок или покупок. 

Что это за цифры?
Вместо этого схема опиралась исключительно на тяжелую маркетинговую тактику и другие гнусные уловки — например, Игнатов утверждал, что OneCoin Ltd. успешно привлек более трех миллионов членов по всему миру. Однако, по своей сути, проект ничем не отличался от любой другой многоуровневой маркетинговой схемы, просто потому, что, как и другие схемы MLM, OneCoin слишком раздавал красивые комиссии своим членам для посадки новых рекрутов. 

Перенесемся в 2019 год, и вышеупомянутая афера в настоящее время рассматривается в суде. Прокуроры утверждают, что Марк Скотт, адвокат из США, который ранее работал в известной юридической фирме Locke Lord LLP, помог Игнатову отмыть основную часть доходов, полученных через мошенничество OneCoin. 

Скотт, который не признал себя виновным, обвиняется в использовании широкой сети поддельных компаний, оффшорных банковских счетов и мошеннических инвестиционных схем, чтобы выкачать более 400 миллионов долларов незаконных доходов. В качестве компенсации за свою теневую деятельность прокурор Джульета Лозано указала, что Скотту щедро заплатили в виде 57-футовой яхты, трех многомиллионных домов в Кейп-Коде, штат Массачусетс, и роскошных автомобилей, включая три Porsche и Ferrari. 

Что происходит в суде?
Чтобы лучше понять текущую ситуацию и то, как ее потенциальный результат будет реализован, Cointelegraph обратился к Мэтью Расселу ли, основателю Inner City Press, который известен своей журналистской журналистикой, связанной с мировой финансовой индустрией. Ли внимательно следил за ситуацией и присутствовал на всех недавних слушаниях, касающихся OneCoin и судебного процесса США против Скотта. 

Когда его спросили о Скотте и его заявлении о том, что он должным образом проинформировал ФБР о своих усилиях определить, может ли OneCoin быть финансовой пирамидой, прежде чем он будет вовлечен в проект, Ли ответил:

"Защита Марка Скотта заключается в том, что он не знал, что у OneCoin, например, не было блокчейна. Но его утверждения о том, что он не знал, что что-то не так, подрываются доказательствами того, что он разговаривал с ружей Игнатовой только по "крипто-телефону", а в некоторых случаях только лично. Скотт отправился в Софию и, по словам сотрудничающего свидетеля Константина Игнатова (брата Руджи и, до ее внезапного исчезновения, личного помощника), встретился с Руджей почти со всеми другими сотрудниками OneCoin, которым сказали пойти домой на день, не свидетельствуя и не накладывая ничего.”

На тему нынешнего местонахождения Руджи Игнатовой и того, как ей удавалось так долго скрываться от различных правоохранительных органов, Ли рассказал Cointelegraph интригующую деталь: Константин Игнатов дал показания в ноябре. 6 что после того, как его сестра сбежала, сотрудники Службы безопасности, которые сопровождали ее, сказали ему, что она встречалась с людьми, которые говорили по-русски. Константин Игнатов также добавил, что его сестра сообщила ему, что у нее есть поддержка и защита "богатого и влиятельного" русского человека.

Несмотря на то, что вся эта информация сейчас находится в открытом доступе, проект OneCoin продолжает оставаться полностью работоспособным. Даже материнская компания проекта, OneLife, продолжает повторять мантру о том, что " OneCoin достоверно соответствует всем критериям определения криптовалюты." 

Чтобы понять это, Cointelegraph обратился к сингапурскому криптографу, который утверждает, что имеет внутренние знания по этому вопросу, но хочет остаться анонимным из-за проблем с конфиденциальностью. По словам исполнительного директора:

"OneCoin в разное время пытался привлечь законных игроков сообщества к созданию функционирующего блокчейна для оптики.”

Исполнительный директор также утверждал, что большая часть рыночной шумихи, которую OneCoin создал после ее выпуска, перешла на сцену Сингапура, и что Марсело Карсил из Macenas, а также ранний разработчик биткойнов, были наняты для работы на OneCoin в какой-то момент.

Наконец, Ли считает, что текущие операции компании - это просто дымовая завеса, чтобы казалось, что проект все еще идет вперед, как указано в оригинальной дорожной карте. Он также подчеркнул, что мать Руджи и Константина Игнатова по-прежнему работает в офисе OneCoin в Софии, Болгария. Однако Ли выразил свои сомнения в отношении OneCoin, сказав “ " Я не могу себе представить, учитывая доказательства, как долго это может продолжаться.”

Что будет дальше?
Даже несмотря на то, что Скотт в настоящее время предстает перед судом в связи со значительной суммой в размере 400 миллионов долларов, все еще остается более важный вопрос: Что случилось с остальными деньгами? Кажется, что по всему счету почти не было никакой ответственности, но Ли считает, что Ружа Игнатов — и, возможно, ее спонсоры — взяли много. 

Кроме того, он отметил, что согласно недавним показаниям, человек в Объединенных Арабских Эмиратах по имени Амер Абдулазиз, который все еще свободен и регулярно выступает на публике, взял около 100 миллионов долларов из общей суммы тайника. Ли сказала:

"Меня особенно интересует предполагаемый отмыватель денег, который был назван в показаниях 6 ноября, и другие профессиональные помощники, некоторые из которых продолжили работать над другими криптовалютными проектами.”

Видно там были очень большие деньги и наверное у кого то появился к ним интерес с произошел вот такой не приятный инцедент

[LevelUP 16350]

Только плохо то что не смотря на такую внушительную сумму которую удалось украсть мошенникам, это событие крайне слабо освещается в профильных СМИ

Конечно я слабо верю что даже по решению суда возможно будет вернуть все средства Думаю что "перепадет" в основном резидентам США, а всем остальным данная пирамида послужит очередным уроком как в свое время MtGox.

[vereshagin 1865]

55 minutes ago, LevelUP said:

Только плохо то что не смотря на такую внушительную сумму которую удалось украсть мошенникам, это событие крайне слабо освещается в профильных СМИ

Конечно я слабо верю что даже по решению суда возможно будет вернуть все средства Думаю что "перепадет" в основном резидентам США, а всем остальным данная пирамида послужит очередным уроком как в свое время MtGox.

Я тоже думаю, что свои вложения людям вряд ли удастся вернуть, однако из любой ситуации, даже такой не приятной, необходимо учиться делать правильные выводы, чтобы наукой было.

[LevelUP 16350]

21 hours ago, vereshagin said:

Я тоже думаю, что свои вложения людям вряд ли удастся вернуть, однако из любой ситуации, даже такой не приятной, необходимо учиться делать правильные выводы, чтобы наукой было.

Тот кто обжегся и потерял на подобных пирамидах, уже в подобное вряд ли влезет Другое дело что сейчас люди в крипто сфере появляются новые, и новички будут всегда, вот на них и рассчитаны подобные схемы.

Чтоб новичок не влез в подобное, это надо чтоб кто то его вовремя остановил А сколько сейчас людей рыскает по сети в поисках не сложного заработка, чтоб и деньги капали и при этом ни головой ни руками не работать.