Обналичивание криптовалют

[klon68 35381]

5 hours ago, RaGNaReK4aLL said:

Что-то не склеивается тут. Если я нарвусь на налоговую, то заплачу гораздо меньше 20-ти процентов. Вроде бы 15% насколько помню. Вот если у меня биток криминального происхождения только, да и то... Криминальные бабки обычно кэш, а не биток.

Сразу видно что ты с теневым сектором не сталкивался и не внимательно читаешь что я пишу. Во первых я писал не 20 а 10%, во вторых налоговой еще надо объяснить откуда ты их взял. В третьих в том же нете покупка наркоты идет только за крипту, и много еще чего только за крипту делают.

[adddin555 12920]

17 hours ago, zmey4001 said:

Ни один раз выводил на Киви подобные суммы и даже больше ( не регулярно ), и ни разу со стороны кошелька ко мне, не возникало вопросов. И всё же, стараюсь суммы дробить.

ну если честно зарабатывать то и боятся нечего.а где вы зарабатываете такие крупные суммы если не секрет?у меня обычно не больше 5000 в месяц собирается на кошельке.пока что вопосов ни у кого не возникало.

[elinaleila 1759]

21 minutes ago, adddin555 said:

ну если честно зарабатывать то и боятся нечего.а где вы зарабатываете такие крупные суммы если не секрет?у меня обычно не больше 5000 в месяц собирается на кошельке.пока что вопосов ни у кого не возникало.

Иногда киви блочит при выводе независимо от того честно или нечестно заработаны деньги, как они это проверят вообще? А волна блокировок кошельков была как-то вполне масштабной 

Edited December 1, 2019 by elinaleila

[vetalk85 11790]

15 hours ago, CyberCosmo said:

Так и есть, выводить можно без проблем если суммы разумные, но это не говорит о том, что с этих сум не надо платить налоги. По закону мы все обязаны это делать. А вот анонимная карта дает почти полную свободу. Криминальная ответственность за неуплату налогов начинается вроде от суммы свыше 800к грн, я так понимаю одной суммой.

Да Вы правы, но мне очень далеко до таких огромных сумм, так что в этом плане полагаю беспокойства будут в данный момент не обоснованы. Однако все же нужно понимать что в любой момент политика государства в этом вопросе может поменяться, но все же надеюсь что нам не ограничат возможность обналичивания криптовалют на карты банков, надеюсь на то что со временем такого плана возможностей будет становиться все больше, и не у кого не будет возникать проблем если человек решит обналичить свою заработанную крипту.

[klon68 35381]

15 hours ago, CyberCosmo said:

Так и есть, выводить можно без проблем если суммы разумные, но это не говорит о том, что с этих сум не надо платить налоги. По закону мы все обязаны это делать. А вот анонимная карта дает почти полную свободу. Криминальная ответственность за неуплату налогов начинается вроде от суммы свыше 800к грн, я так понимаю одной суммой.

Ну во первых анонимных карт не существует вообще. Ни кто вам не даст ее заказать пока не пройдена денацификация. Во вторых налоговая интересуется не только разовыми крупными переводами, а и банально если за определенный промежуток времени по счету было много операций которые в сумме дают хорошие цифры. Ну в третьих не 800к, а 300

[adddin555 12920]

23 minutes ago, elinaleila said:

Иногда киви блочит при выводе независимо от того честно или нечестно заработаны деньги, как они это проверят вообще? А волна блокировок кошельков была как-то вполне масштабной 

ну если думаю по 5к выводить ежемесячно не должны заблочить кошелек.по крайней мере у меня такого не было.надеюсь что и дальше не будет.

[nico28 7059]

29 minutes ago, elinaleila said:

Иногда киви блочит при выводе независимо от того честно или нечестно заработаны деньги, как они это проверят вообще? А волна блокировок кошельков была как-то вполне масштабной 

Я с Qiwi давно уже работаю, за все время я не сталкивался с блокировкой, стараюсь не переводить большие сумму, и не превышать лимиты. Не как не проверяют, может робот у них так работает, видит подозрительный перевод и  блокирует его.

[nvz6354 5514]

Тема была создана именно как не нарваться на налогообложение. Я живу в Украине и особо по этому поводу не переживаю. Может причина этому что я не вывожу большие суммы, а 200$ в месяц в среднем для налоговиков не интересно.

[Fky0x 1045]

13 minutes ago, Dimastry said:

А это кстати неплохой вариант. Нужно будет и мне так попробовать если действительно комиссия меньше.

согласен. спасибо буду знать. раньше переводил через эфир. считал что там маленькая комоссия. надо будет попробовать и в правду через доги вывести

[CyberCosmo 513]

1 hour ago, vetalk85 said:

Да Вы правы, но мне очень далеко до таких огромных сумм, так что в этом плане полагаю беспокойства будут в данный момент не обоснованы. Однако все же нужно понимать что в любой момент политика государства в этом вопросе может поменяться, но все же надеюсь что нам не ограничат возможность обналичивания криптовалют на карты банков, надеюсь на то что со временем такого плана возможностей будет становиться все больше, и не у кого не будет возникать проблем если человек решит обналичить свою заработанную крипту.

Обналичить нет никаких проблем, и даже если это будут когда-то регулировать, будет масса серых и черных способов, как и официальных. Я же, в своем случае, просто предостерегаюсь от возможных проблем из-за будущей работы. Там это расценивается как незаконное обогащение.

1 hour ago, klon68 said:

Ну во первых анонимных карт не существует вообще. Ни кто вам не даст ее заказать пока не пройдена денацификация. Во вторых налоговая интересуется не только разовыми крупными переводами, а и банально если за определенный промежуток времени по счету было много операций которые в сумме дают хорошие цифры. Ну в третьих не 800к, а 300

Абсолютно анонимных, конечно, не существует, но есть карты, которые можно заказать и забрать не предъявляя никаких документов. Нужен только телефон для контактов. Если вам интересно я вам расскажу как это сделать. На счет налоговой согласен, но я вам скажу, что проверять каждого человека подряд не хватает человеческого ресурса налоговых и прочих служб. Я гуглил в интернете и сумма была 800к, я взял ее не с потолка. Для наглядности - 

 

Edited December 1, 2019 by CyberCosmo

[zmey4001 8113]

16 minutes ago, nedman91 said:

то есть лучше на киви большими муммами не заводить? а допутсим 100 раз по 10 к можно в день делать? или лучше не рисковать?

На Киви можно безопасно заводить суммы, которые обозначены в лимитах вашего статуса. Но если статус позволяет единоразово закинуть на Киви до 500к. рублей, то я бы крепко подумал, делать это одной транзакцией или разбить на 10 и вообще бы подумал, делать подобное или нет.

[Fky0x 1045]

8 minutes ago, CyberCosmo said:

Обналичить нет никаких проблем, и даже если это будут когда-то регулировать, будет масса серых и черных способов, как и официальных. Я же, в своем случае, просто предостерегаюсь от возможных проблем из-за будущей работы. Там это расценивается как незаконное обогащение.

тем более что,через год. должны ввести налог на криптовалюту. а это значит что она уже будет отслеживаться по всем параметрам. и говоря о том откуда она у тебя появилась. необходимо оформлять ЧП.

[CyberCosmo 513]

2 minutes ago, Fky0x said:

тем более что,через год. должны ввести налог на криптовалюту. а это значит что она уже будет отслеживаться по всем параметрам. и говоря о том откуда она у тебя появилась. необходимо оформлять ЧП.

Тоже такое слышал, потому такие карты будут в авангарде. Ну, или прийдется быть кристально честным и отдавать государству его долю. Я бы и готов платить, чтобы сумма налога была адекватной. 

Edited December 1, 2019 by CyberCosmo

[elinaleila 1759]

2 minutes ago, zmey4001 said:

На Киви можно безопасно заводить суммы, которые обозначены в лимитах вашего статуса. Но если статус позволяет единоразово закинуть на Киви до 500к. рублей, то я бы крепко подумал, делать это одной транзакцией или разбить на 10 и вообще бы подумал, делать подобное или нет.

Лучше не переводить такие суммы через киви вообще, всегда вероятность, что заблокируют кошелек просто-непросто. В киви уже была такая практика и люди неплодие суммы теряли так

[Yuzhny 9271]

2 minutes ago, Fky0x said:

тем более что,через год. должны ввести налог на криптовалюту. а это значит что она уже будет отслеживаться по всем параметрам. и говоря о том откуда она у тебя появилась. необходимо оформлять ЧП.

Все эти дейстия которые государства ведут на законодательном уровне по поводу криптовалют говорит о том что нои начали серьезно относиться к этой сфере деятельности. Видимо они начали понимать что тут есть и будут большие деньги.

[Fky0x 1045]

5 minutes ago, CyberCosmo said:

Тоже такое слышал, потому такие карты будут в авангарде. Ну, или прийдется быть кристально честным и отдавать государству его долю. Я бы и готов платить, чтобы сумма налога была адекватной. 

адекватной и в нашей стране, слабо верится. учитывая количество активов в крипте.  мало вероятно что налог будет маленький. а если еще и учесть тот факт. как государству можно на этом озолотиться. то сомневаюсь в маленьком налоге.

[Alexey19 301]

18 hours ago, MachineBoy said:

Президент говорил, что не важно какими валютами буду поступать переводы, всё начнёт контролировать и присекать 

Ну всё как они смогут пресекать по сути - просто также не надо будет наглеть и выводить разумными суммами, ну а контроль за мелочью им тоже не интересен.

[zmey4001 8113]

3 minutes ago, nedman91 said:

ну а если надо закинуть 1000000 и лимиты позволяют сделать и кошелек верификацию пройден, то что может быть? какие проблнемы? я же действуют в рамках установленнгого регламента!?

У меня подобной ситуации не было. Но если лимиты позволяют, аккаунт верифицирован, то препятствий не вижу. Единственно, не нужно забывать, что Киви это всё же  банк ( с урезанными функциями ), и его отношения с регулирующими органами не совсем ясны.

2 minutes ago, elinaleila said:

Лучше не переводить такие суммы через киви вообще, всегда вероятность, что заблокируют кошелек просто-непросто. В киви уже была такая практика и люди неплодие суммы теряли так

Согласен, сам, настолько крупные суммы не переводил и вряд ли буду. Но, если аккаунт верифицирован, сумма одной или нескольких транзакций укладывается в лимиты имеющегося статуса, то проблем быть не должно.

[PashaHP 5076]

"не боясь попасть под 115 ФЗ от банков или налоговых служб"

Я так понял 115 Ф3 - это какой то налог, который взимается ха оьналичивание крипты? Я просто никогда с этим не сталкивался, обменивай крипту на бирже и выводил на Payeer дальше обналичивал. Объясните, как это происходит? Почему вообще это тема создана? 

 

[Santos2002 7635]

1 hour ago, freshka999 said:

ну не знаю,какая разница то по сути,ничего этому человеку все равно не будет от того что вы его паспорт использовали,вы ведь не кредит брали на его имя правильно

Ну так то да. Но я человек принципиальный. Да и мне сейчас есть всё равно где деньги зарабатывать, так что это не проблема. От одного сайта ничего у меня в жизни не изменится

[Miwka1337 1372]

Ну вообще конечно лучше всего выводить через киви, очень удобно часто хорошие курсы для вывода, можно заказать себе карту или взять виртуалку и тратить деньги с киви или как нибудь их обналичить в 0

[TheStrayAngel 19008]

51 minutes ago, m4rup said:

Живу в Украине и здесь правительство не предпринимает никаких действий по этому поводу. Повезло белоруссам, так как у них крипта налогом не облагается

Так в чем проблема переехать в республику Беларусь ? Я так же живу в Украине и не считаю 1000 грн в месяц не подьемным налогом , с контрактом с консалтинговым агенством выходит 100 баксов в среднем в месяц и ты нигде не бегаешь они все за тебя делают и решают все вопросы с налоговой, пенсионным, патентной палатой . Вам остается только работать и зарабатывать . 

[vetalk85 11790]

1 hour ago, CyberCosmo said:

Обналичить нет никаких проблем, и даже если это будут когда-то регулировать, будет масса серых и черных способов, как и официальных. Я же, в своем случае, просто предостерегаюсь от возможных проблем из-за будущей работы. Там это расценивается как незаконное обогащение.

Абсолютно анонимных, конечно, не существует, но есть карты, которые можно заказать и забрать не предъявляя никаких документов. Нужен только телефон для контактов. Если вам интересно я вам расскажу как это сделать. На счет налоговой согласен, но я вам скажу, что проверять каждого человека подряд не хватает человеческого ресурса налоговых и прочих служб. Я гуглил в интернете и сумма была 800к, я взял ее не с потолка.

Да полагаю в любом случае если человек решит обналичить и вывести на карту сумму скажем в 10 биткоинов, то это будет уже достаточно крупный перевод, был прикол мой знакомый которые тоже выводит крипту на карту когда ее менял в одном из украинских банков у него спрашивали, типа если вы нигде не работает откуда вам переводу идут, и он сказал типа что  ему родственник переводит, и уточнил что такие вопросы не уместны и за это старший банковский сотрудник даже извинился после его жалобы. А вообще радует что пока особы схем для обналичивания не нужно "выдумывать" и есть множество сервисов как это все можно обменять, хоть на прямую хоть через нескольку этапов к примеру на вебмани биткоин, там на рубли менять можно,  а от туда уже через обменник рубли на гривны, хоть такой вариант не самый выгодный к примеру. Да кстати я тоже Тараса Юриста смотрю его канал!)))

Edited December 1, 2019 by vetalk85

[shell 2836]

19 hours ago, Falon said:

да согласен не понимаю как они это сделают. учитывая что код засекречен и данные получить через него нельзя

Единственное, это можно сделать через регулируемые биржи. Люди, которые будут проходить KYC и переводить на биржу токены через свои кошельки - могут быть под контролем после этого.

[merlin 22]

2 minutes ago, lovethislife1488 said:

Да просто обналичиваю и все. Ничего в этом страшного не вижу, если позвонят из банка, можно сказать, что ты трейдер и все.

Вывожу крипту разными способами но на разные карты и приблизительно так же по отзывам в интернете знаю у какого банка есть какие лимиты .Вот на оснавании этого такими суммами и завожу к примеру сбер не более 250000 руб в течении месяца.Ну и т.д тинькофф