Обналичивание криптовалют - Page 164 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
trader_999

Обналичивание криптовалют

Recommended Posts

32 minutes ago, Dead Bitcoin said:

Ну трейд шмотками давно хотели ограничит но ничего не вышло, а если регулятор в крипте и будет брать власть то именно в обмениках, так как сама система блокчейн не контролируема.

Ну это пока только ваше предположение, ни чем не подкрепленное, к сожалению. А рассуждать в воздух можно о чем угодно!

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Antony said:

Ну и чеговы тут тогда сидите на русском форуме а не на своем китайском ? или тут больше платят за сообщение чем вкалывать в китае с утра до вечера за пару юаней ? наверняка там еще и конуренция на рабочее место 😃

Ну многие на этом форуме же не для того, чтобы заработать 30к сатош в день, а для того, что подчерпнуть новую инфу и новые знакомства

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Docent said:

Выводите тогда в нал через офлайн обменники в нал сразу, такие есть уже люди, ведь эту тему сам рынок и навязывает вводя уже в некоторых странах налог на крипту и криминальную трвецтвенность за нее!

А потом на нары за использование конвертационного центра )))) . С плакатом в руках и криками что сволочи сажают за просто обмен крипты ,)))))) 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Украине под финансовый мониторинг попадают те банковские счета, где в месяц приходит более 150 тыс. гривен на карту. Мне бы дорасти до такого уровня работы с криптой ))))


Место под вашу рекламу. Обращайтесь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Tramvay said:

В Украине под финансовый мониторинг попадают те банковские счета, где в месяц приходит более 150 тыс. гривен на карту. Мне бы дорасти до такого уровня работы с криптой ))))

Ого, а я не знал, что такую сумму нужно огромную выводить. Дааа, дорасти до такого уровня не просто, но всё возможно, нужно просто немного постараться и всё выйдет

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Korobka22 said:

Обналичить криптовалюту очень просто. Главное не ошибиться с выбором обменника, да и тогда все будет отлично. 

Да я согласен с обменом проблем нет главное нужно быть внимательным при проведении операций перевода и обмена , потому как сервис не застрахован от мошенников

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спустя время осознал то что обменники, и предложения в телеграмме это самый лёгкий способ потерять все свои сбережения. Так что заходите на мониторинг "Бестченж" выбирайте что вам нужно, и заходите на любой обменник, и делайте обмен ведь самое приятное то что вас там никто никогда не обманет, и есть сотрудники обменника которые готовы ответить на любой ваш вопрос.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Korobka22 said:

Обналичить криптовалюту очень просто. Главное не ошибиться с выбором обменника, да и тогда все будет отлично. 

Да с обменников то ладно, ошибиться сложно.. Не это суть проблемы, поднимаемой в данной теме. Здесь говорится о том, что за вывод с вас могут потребовать налог. Чтобы избежать этого нужно по маленьким частям выводить 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, ArtemMikhaylov said:

По идее, я думаю, должен быть какой-то лимит в месяц по превышению которого банк сообщает в налоговую или куда ещё. Я прав? 

Давно по форумам гуляет цифра 600000 рублей при поступлении на счет, банк сообщает в налоговую. Но вот есть ли накопительная сумма, например те же 600К, но за несколько лет. ХЗ.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Korobka22 said:

Обналичить криптовалюту очень просто. Главное не ошибиться с выбором обменника, да и тогда все будет отлично. 

Я лет пять выбираю обменники которые представлены на сайте бейтчейнж. За это время не было ни одного случая обмана или кокого то сбоя. Причем каждый раз я беру разные обменники именно те кто в данный момент предлагают более выгодный курс

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Santos2002 said:

Ого, а я не знал, что такую сумму нужно огромную выводить. Дааа, дорасти до такого уровня не просто, но всё возможно, нужно просто немного постараться и всё выйдет

Немного постараться.... очень смешно. В 2017 году еще такие цыфры били реальностью, но тогда в голове не было ума продавать все что на дропах собирал.


Место под вашу рекламу. Обращайтесь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну лично я обналичиваю свою криптовалюту либо через биржу, либо через какой то обменник. Думаю так делает практически каждый. Но вот что делать что бы обналичивать большие суммы, это уже другой вопрос, на который я не знаю ответа.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я бы хотел поделиться своей историей связаной с обмеником, я захотел поменять 2000 трона на космом или как его называют атом, и отправляя я должен отправить не больше и не меньше, я забыл про комиссию 0.001 трона и в итоге мой баланс завис а трон потерян.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.12.2019 at 12:05, Splash48 said:

Ну как это не финансовый интерес банка, если они как раз и будут приглашать вас к себе в офис и просить объясниться, так что банка тут причем. ведь они передают потом инфу о вас в налоговую.

да вот так, не финансовый, контроль за переводами это не инициатива банков а требования различных финансовых законов которые банки обязаны выполнять, банку наоборот выгодно чтобы через него шол как можно больший денежный оборот


■ ■ ■ ■ ■ ■     Одноранговая мультиблокировочная система ■ ■ ■ ■ ■    

 ━━━━━ ━━━━ ━━━ ━━ ━    Free TON    ━ ━━ ━━━ ━━━━ ━━━━━━

| ►  ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ   |   ФОРУМ    |   TON SURF    | ►  СТАНЬ ПОСЛОМ   |

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Korobka22 said:

Обналичить криптовалюту очень просто. Главное не ошибиться с выбором обменника, да и тогда все будет отлично. 

В сети есть площадки с подборкой наиболее рейтинговых площадок Я не буду здесь раскидывать ссылки на подобные сервисы, думаю и так все в курсе Но просто хочу сказать что если обмениваешь в первый раз то это уже просто необходимость воспользоваться подобным сервисом, чтоб не нарваться на мошенников


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, czalexander said:

Я бы хотел поделиться своей историей связаной с обмеником, я захотел поменять 2000 трона на космом или как его называют атом, и отправляя я должен отправить не больше и не меньше, я забыл про комиссию 0.001 трона и в итоге мой баланс завис а трон потерян.

Ну забывать про комиссию, когда дело связано с относительно значимой сумой это неприятная ситуация, хорошо, что многие обменники в таких ситуациях делают возврат.


Получай 20% с комиссии торговли при Регистрирации на бирже Binance

꧁×-×-$-$-$-$-×-×꧂

 

| Beyond | -  заставляет тебя расти как криптана👀

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Ghetto workout said:

Ну забывать про комиссию, когда дело связано с относительно значимой сумой это неприятная ситуация, хорошо, что многие обменники в таких ситуациях делают возврат.

Многим обменникам более пяти лет и им репутация дороже Тем более если все можно подтвердить, предоставить хеш транзакции и т.п.

Да учить каждого можно мол надо быть внимательней, но такое может случиться с каждым, бывает волнуешься так что вроде о каждой мелочи подумал а что то важное упустил


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, czalexander said:

Я бы хотел поделиться своей историей связаной с обмеником, я захотел поменять 2000 трона на космом или как его называют атом, и отправляя я должен отправить не больше и не меньше, я забыл про комиссию 0.001 трона и в итоге мой баланс завис а трон потерян.

ну если вы взяли обменник с бесчендж, то скорее всего ваш трон не потерян напишите в саппортобменника предоставте хешь транзакций и скорее всего монеты будут вам возвращены, ведь они поступили на счёт обменника, просто система их не обработала в виде разницы сумм


■ ■ ■ ■ ■ ■     Одноранговая мультиблокировочная система ■ ■ ■ ■ ■    

 ━━━━━ ━━━━ ━━━ ━━ ━    Free TON    ━ ━━ ━━━ ━━━━ ━━━━━━

| ►  ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ   |   ФОРУМ    |   TON SURF    | ►  СТАНЬ ПОСЛОМ   |

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, LevelUP said:

Многим обменникам более пяти лет и им репутация дороже Тем более если все можно подтвердить, предоставить хеш транзакции и т.п.

Да учить каждого можно мол надо быть внимательней, но такое может случиться с каждым, бывает волнуешься так что вроде о каждой мелочи подумал а что то важное упустил

Согласен, поэтому приятно, то что благодаря мониторингам типа bestchange и exchangesumo  у обменников есть стимул возвращать неправильно оформленную транзакцию


Получай 20% с комиссии торговли при Регистрирации на бирже Binance

꧁×-×-$-$-$-$-×-×꧂

 

| Beyond | -  заставляет тебя расти как криптана👀

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Ghetto workout said:

Согласен, поэтому приятно, то что благодаря мониторингам типа bestchange и exchangesumo  у обменников есть стимул возвращать неправильно оформленную транзакцию

Ну там выгодно как и обменнику так и самим мониторинг сервисам)

Вернуть могут если средства таки пришли к обменнику Если их при отправке по ошибке отправили в никуда то обменник такие транзакции не возвращает, об этом обычно предупреждают


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, LevelUP said:

Ну там выгодно как и обменнику так и самим мониторинг сервисам)

Вернуть могут если средства таки пришли к обменнику Если их при отправке по ошибке отправили в никуда то обменник такие транзакции не возвращает, об этом обычно предупреждают

Ну это понятно, такая ошибка лежит целиком на плечах пользователя, потому как обменнику абсолютно не виноват в том, что вы совершили ошибку.


Получай 20% с комиссии торговли при Регистрирации на бирже Binance

꧁×-×-$-$-$-$-×-×꧂

 

| Beyond | -  заставляет тебя расти как криптана👀

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Yuliya27 said:

Мне кажется, что самое просто обналичивание будет вывод по частям.. Например есть какая-либо большая сумма, и от неё в день выводить по 10%.. Думаю, что это никаких подозрений не вызовет, всё будет нормально..

А о каких подозрениях вы говорите?) Если выводить с какой то известной биржи на банковскую карту, то её транзакция обычно подписана, и банк будет осведомлен о происхождении поступающих средств Меня больше волнует не сам факт знает банк или нет, а главное чтоб все прошло и без блокировок


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если выводишь с обменника, то перевод на карту приходит от частного лица и всегда можно сказать, что это возврат долга или что-нибудь в таком духе. А если напрямую с биржи выводить, с того же Бинанса, от кого перевод приходит? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, klon68 said:

Смотря как выводить. 5-10к в день на одни реквизиты это уже 200-300к в месяц, и если так пару месяцев, то банки и потом налоговики точно заинтересуются их происхождением.

Ну да, если так часто выводить, то да, можно привлечь лишнее внимание, по-этому нужно на разные карты переводить, сегодня 5к на одну,  завтра 5к на другую, жены например, потом на брата/сестры и всё, проблема решена 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, yurko said:

Аналогично, крупными выводил бы да нет крупных. Думаю что налоговые органы слишком заняты что бы обращать внимание на мои копейки.

Та у них там бот стоит, который сигнализирует о больших суммах, и подозрительной активности, а сами они не мониторят ничего 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Криптовалютная биржа FTX , обанкротившаяся в конце 2022 года, накопила на миллиарды больше, чем ей необходимо для покрытия убытков, понесенных пользователями во время ее краха в ноябре 2022 года. В комментарии Bloomberg генеральный директор FTX Джон Рэй назвал этот рубеж «невероятным результатом», сигнализируя о готовности биржи полностью возместить расходы своим более чем 2 миллионам клиентов. Ожидается, что после предстоящей продажи своих активов FTX будет располагать примерно $16,3 млрд в фиате, что превышает ее долг перед клиентами и другими негосударственными кредиторами в $11 млрд, отмечает Bloomberg. Хотя жертвы банкротства получат выплаты в полном объеме с процентами, судебные документы указывают на то, что дольщики вряд ли получат какие-либо остаточные суммы. В зависимости от типа требований некоторые кредиторы потенциально могут вернуть до 142% суммы своей задолженности, в то время как большинство клиентов могут получить 118% остатков на своих счетах на момент подачи заявления о банкротстве FTX.   Консультанты FTX по реструктуризации предложили создать фонд для компенсации определенным кредиторам, используя средства, которые в противном случае были бы выделены регулирующим органам. Однако сроки реализации этой инициативы остаются неясными, хотя выплаты ожидаются в ближайшие месяцы. По данным CoinMarketCap, на фоне этих новостей собственный токен биржи FTX Token (FTT) подскочил до 2 долларов, прибавив более 33%. FTX  рухнула  в ноябре 2022 года на фоне обвинений в растрате и присвоении миллиардов долларов их средств с участием ее владельцев и дочернего хедж-фонда Alameda Research. Сэм Бэнкман-Фрид, основатель биржи,  был приговорен  к 25 годам тюремного заключения и обязан возместить 11 миллиардов долларов.
    • Уважаемые клиенты Rubin.Exchange!   🔴 В этом сообщении мы хотели бы напомнить о важном аспекте при проведении транзакций с биткойнами. Скорость обработки транзакции зависит от комиссии.    ⚠️  Комиссия рассчитывается в сатоши за байт данных транзакции. Чем выше комиссия (больше сатоши за байт), тем быстрее транзакция будет обработана майнерами и включена в блокчейн. Слишком низкая комиссия может привести к задержкам в обработке транзакции, особенно во времена высокой нагрузки на сеть Биткойн. Поэтому мы рекомендуем выбирать разумную комиссию, чтобы гарантировать своевременную обработку ваших переводов.   ❗ Будьте внимательны к этому аспекту и наслаждайтесь быстрыми и безопасными транзакциями с нами!
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 501.29 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 491.62 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 514.84 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 496.08 RUB
    • Toncoin залистится на бирже HashKey.         Биржа HashKey объявила о листинге Toncoin (TON).Подробнее Депозиты и выводы: уже открыты; Открытие торгов: 9 мая 16:00 (UTС+8);Торговая пара: TON/USD.   Депозиты и выводы TON доступны через сеть TON , зарегистрируйтесь и внесите депозит в TON прямо сейчас! Правила размещения ордеров на листинг новых пар см. в разделе « Торговые пары и параметры HashKey Exchange ». Несомненно, хорошая новость для TON.
    • Глобальный отток капитала в размере 251 миллиона долларов, похоже, затмил приток в ETF Гонконга в размере 307 миллионов долларов. Инвестиционные продукты в цифровые активы испытывают отток четвертую неделю подряд на сумму 251 миллион долларов. На прошлой неделе произошел первый «серьезный отток» из недавно выпущенных ETF в США, составивший на прошлой неделе 156 миллионов долларов. Согласно последнему выпуску Еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов, средняя цена покупки этих ETF с момента их запуска оценивается в 62 200 долларов США за биткойн. Поскольку цена упала на 10% ниже этого уровня, сингапурский управляющий активами предположил, что это могло спровоцировать автоматические продажи. Биткоин оставался в центре внимания, общий вывод средств составил 284 миллиона долларов. Неудивительно, что Биткойн был единственным цифровым активом, из которого наблюдался отток. Тем временем Ethereum прервал семинедельный период оттока, привлекая на прошлой неделе приход средств в размере 30 миллионов долларов. Различные альткойны также последовали этому примеру. Примечательно, что инвестиционные продукты, предназначенные для обеспечения доступа к Avalanche, Cardano и Polkadot, получили 0,5 миллиона долларов, 0,4 миллиона долларов и 0,3 миллиона долларов соответственно. Solana и Litecoin также показали приток $0,3 млн и $0,1 млн соответственно за тот же период. На региональном уровне отток был в основном сосредоточен в Соединенных Штатах, где зафиксировано вывод 504 миллионов долларов США. В Швеции также произошел отток капитала на сумму 30,3 миллиона долларов. Эти медвежьи настроения наблюдались и в других странах, таких как Канада, Швейцария и Германия, из которых еженедельный отток средств составлял 9,6 миллиона долларов, 9,8 миллиона долларов и 7,3 миллиона долларов соответственно. В отличие от этой тенденции, приток в Бразилию составил 3,7 миллиона долларов. Кроме того, позитивным моментом на прошлой неделе стал успешный запуск спотовых ETF на Биткойн и Эфириум в Гонконге, который привлек почти 307 миллионов долларов за первую неделю торгов.
    • Гендиректор Binance Ричард Тенг потребовал освободить исполнительного директора биржи Тиграна Гамбаряна из-под стражи в Нигерии, где он находится уже более 70 дней.В сообщении в блоге Binance Тенг написал, что задержание Гамбаряна «создало новый опасный прецедент для всех компаний по всему миру». Он также в очередной раз заявил, что сотрудник биржи «невиновен и должен быть освобождён».Глава отдела биржи по борьбе с финансовыми преступлениями Гамбарян был задержан в феврале 2024 года в Нигерии вместе со своим коллегой региональным менеджером Binance по Африке Надимом Анджарваллой. Они отправилась в страну, чтобы ответить на вопросы властей, которые проводили расследование в отношении биржи.Оба руководителя Binance первоначально содержались под стражей без предъявления обвинений на основании постановления суда, что Тенг охарактеризовал как «незаконное задержание». Впоследствии Федеральная налоговая служба Нигерии обвинила сотрудников и саму биржу в уклонении от уплаты налогов. Тогда же Гамбарян был переведён в тюрьму, находящуюся в ведении антикоррупционного агентства страны. Второму участнику процесса удалось сбежать в Кению. Сейчас власти Нигерии добиваются его экстрадиции.Тенг опроверг все обвинения против биржи и своих сотрудников и заявил, что Binance по требованию властей Нигерии уже исключила местную валюту найра из торговых пар и отключила р2р-сервис для нигерийских пользователей. По его словам, компания продолжит сотрудничать с правительством африканской страны, чтобы её сотрудники как можно быстрее оказались в «безопасности дома со своими семьями».
    • Приветствуем! Установили для Вас низкую комиссию на обмен Сбербанк RUB на Наличные THB. Ждем Вас на нашем сервисе обмена валют EX.ATM24.PRO.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • 08.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Дорогие наши клиенты, а также гости форума! Предлагаем произвести Вам обмен по выгодному курсу по направлениям: Биткоин(Bitcoin) на банки Сбер и Тинькофф.  Мы постоянно работаем над повышением качества предоставляемых нами услуг. Будем рады видеть Вас на нашем обменнике криптовалют Imperial.exchange!   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Здравствуйте!  Покупайте выгодно Эфириум за Рубли на нашем обменнике 01bit.pro. Гарантируем высокую скорость обмена и низкие комиссии.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
×
×
  • Create New...