Обналичивание криптовалют - Page 101 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
trader_999

Обналичивание криптовалют

Recommended Posts

3 minutes ago, H14LL said:

Крупные заливы они и так контролируют. Сам сталкивался, когда с родителями жил приходила повестка, узнать хотели откуда сестре упала кругленькая сумма (она машину продала). Хотя и другой тоже случай был - живу не по прописке, сняли с карты втб в минус деньги, за какую-то там не уплату, хотя на киви эта сумма спокойно лежала в тот же момент и аккаунт верифицирован.
Я думаю если хотя бы раз в две недели через банковскую карту обналичивать по 100к, то придут интересоваться не только налоговики.  

Если у вас по вашему счету постоянно проходят определённые суммы с нормальных счетов, то подозрений нет, а вот если счета под подозрения попадают, или сумма резко возрастать начинает, то банк обязан принять меры. Банки теперь обязаны сами мониторингом подозрительных операций заниматься


 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Common man said:

Если у вас по вашему счету постоянно проходят определённые суммы с нормальных счетов, то подозрений нет, а вот если счета под подозрения попадают, или сумма резко возрастать начинает, то банк обязан принять меры. Банки теперь обязаны сами мониторингом подозрительных операций заниматься

Как это нормальных счетов? Например, человек не работает нигде, а ему раз в две недели стабильно прилетает по 100к, уже вызывает вопросы, согласитесь? Это уже 26к в месяц может он утаивает от налогов.
Хотя может это слишком маленькая сумма для них, я не знаю, я никогда не обналичивал с крипты суммы равные 200к в месяц, чисто так рассуждать могу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, HayperS said:

Все обменники при обмене всегда фиксируют курсы,  ибо если курс будет падать, либо расти,  то это дополнительные нагрузки на сервер + будет сложно сделать обмен из-за скачков,  поэтому ты совершенно прав 

Ну человек мне сказал, что есть и правда обменники которые не фиксируют, но как я понимаю если биток пойдет вверх, они не будут тебе отдавать больше они просто тебе дадут ту сумму которая была при обменне из за того что им это не выгодно

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, HayperS said:

Я про это и хотел донести мысль,  так как обменникам невыгодно ввести активную таблицу курсов и обменивать в лайв-режиме. Думаю,  что на крупных обменниках курс всегда фиксируются,  так как там в основном и обмениваю,  про остальные не знаю 

Ну тогда я с вами полностью согласен, но все равно нужно проверять на каких обменниках вы обмениваетесь, чтобы не попасться на такие даже маленькие ошибки где нету фиксации курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 minutes ago, H14LL said:

Крупные заливы они и так контролируют. 

Все возможно  - я просто обычно снимаю в определенных случаях по 50 000 рублей не больше за 1 раз - и просто ни разу проблем не было с заморозкой или налоговой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, Alexey1982sd said:

Все возможно  - я просто обычно снимаю в определенных случаях по 50 000 рублей не больше за 1 раз - и просто ни разу проблем не было с заморозкой или налоговой.

У нас в Казахстане проблема с обналом стоит острее, сервисов мало и везде верификация. В 17 было много желающих крипту купить создавали группы ВК и я там пару раз продавал это самый выгодны и безопасный вариант. Продаешь по биржевому курсу и тебе удобно и покупателю и нет зависимости от банков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, CyberCosmo said:

Юриста нашел чисто случайно по нужному мне запросу 😃 Вообще да, способов вывести тьма. И если нужно вывести солидную сумму есть менялы, которые без всяких вопросов после опалаты битка выдают вам пакет с деньгами) Конечно, это уместно если сумма большая. А наши крохи можно пока выводить через обменники или подобные сервисы типа Trustee.

Да Вы правы но меня немного начинает напрягать такой момент как повсеместная и тотальная мода или безысходность диктуемая властями, вообщем тот момент что все больше бирж вводят КУС, вот был момент не мог вывести одну монетку хотел на йобит, но владельцы монеты пока закрыли кошель на этой бирже. Стал искать другие но там все с кусом который не хотелось бы проходить ради одноразового вывода и обналичивания, так как думаю скоро тут откроют кошель и опять буду тут менять. Так вот ища биржу без куса я все мониторинги перелопатить, и еле нашел одну биржу на которой смог монетку поменять на биток, правда там курс поменьше, а потом уже вывести битком и на обменник для обмена на фиат. Вообщем этот КУС на биржах определенное препятствие для легкого обналичивания и обмена...

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, zodiac88 said:

Ну еще один способ знаю, просто можно продать криптовалюту другому человеку, обычный перевод крипты на кошелек, а взамен деньги на карту, знакомый продавал лично так. 

Ну тут на удачу так сказать. Все таки риски большие что кинут. Хотя нельзя исключать этот способ все таки он работает ) просто не каждый день найдется человек который захочет обналичить крипту )

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Trade1337 said:

На многих обменниках где я обменивал все курсы фиксировались во время обмена, а все обменники я выбирал на бестчендж, мне кажется что не фиксируют курс только маленькие обменники, потому что им не выгодно.

На бестчендж можно сразу увидеть такие обменники и выбрать другие. Там появляется специальный значок, обозначающий что обменник не фиксирует курс. Очень наглядно и удобно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обналичивание сейчас доступно во всей красе, потому что выводить можно куда угодно, хоть себе на кошелек хоть на карту и самое главное найти себе хороший обменник который выведет без больших потерть фиата.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вывoдить лучше маленькими суммами нo каждый день. на карты банкoв выводятся без oсобых труднoстей.Пo  серьезней суммы даже не знаю наверное нежелательнo так рискoвать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, DNA said:

Да все так же, создаешь кучу карт и понеслась. Мало на себя? Родственники, друзья. На самом деле мы больше перестраховываемся. Если у вас объемы по 200к, то конечно и без ФЗ будут переводы блочить. Но это первые пол года. Не знаю механизм, робот что ли привыкать начинает к таким суммам.

Тоже так считаю, ведь не каждый тут выводит по 300к в месяц за раз, поэтмоу пока федеральным служам не больно мы им интересны. Надеюсь что скоро создадут такой кошелек, через который нельзя будет отследить совершенно ничего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Nakukanchik said:

Всe куда-то вывoдят свою крипту, а я только пoкупаю. Продавать сeйчас на лоях не вижу смысла. Надo пoдождать, когда будет рост крипты и тoлько потом нaчну думать o вывoде и oбналичивании

Так не которые продают по курс высокий, а потом закупают по низкой цене. Так же кому то может срочно нужно вывести в фиат по каким то причинам и тут уже на курс не смотрят.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, freshka999 said:

понятно,ну просто я подметил что по сути ничего не будет от того что вы будете чужие документы где то использовать,это не незаконно

Ну по факту, понятно, что за это никто наказывать не будет. Даже заниматься этим не будут. Но я осень сомневаюсь что такие действия являются законными

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, artemv said:

Хочу сказать, что тут проблема стоит в другом, то как выводить все и так прекрасно знают, а вот что делать, если хочется вывести большую сумму? 

Ну тогда стоит выводить несколькими транзакциями или на разные карты, так будет более безпалевно могу вам сказать опыт в этом уже есть, или вообще выводить на кошелек электронный пока его не проверяют

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, vady76 said:

В обмене всегда участвуют люди и если один человек продаёт значит другой покупает,здесь важнее как происходит купля продажа и какие гарантии даёт биржа.А то есть такие где на свой страх и риск продаёшь.

Да необходимо всегда учитывать это при обмене или покупке криптовалют через сторонние сайты. Биржи не исключение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Santos2002 said:

Да я вообще не вижу смысла так заморачиваться да ещё и рисковать. Есть же обменники. Там не такая уж и огромная комиссия, да и поменять намного проще

Ааа так тут видишь как вопрос поставден ? Что бы не попасть под статью) в этом и дело. Что бы вывести деньги. Но что бы это не смогли отследить) такой момент. У меня копейки переводятся а вот если крупные я и сам не знаю как с этим быть если честно)

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Bibaboba said:

Ааа так тут видишь как вопрос поставден ? Что бы не попасть под статью) в этом и дело. Что бы вывести деньги. Но что бы это не смогли отследить) такой момент. У меня копейки переводятся а вот если крупные я и сам не знаю как с этим быть если честно)

Ну если суммы совсем большие, то можно всё законно сделать. Не вижу смысла тут уклонятся от налогов, если доходы реально позволяют их платить

Share this post


Link to post
Share on other sites

Найти обменник для вывода криптовалюты на карту сейчас очень просто. Сложнее найти обменник который берет маленькую комиссию за вывод.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да пока рано в принципе думаю задумываться и накручивать себе проблемы, которых просто нет - а так сама ситуация и поможет все расставить на свои места.

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, Andrei65432 said:

Да пока рано в принципе думаю задумываться и накручивать себе проблемы, которых просто нет - а так сама ситуация и поможет все расставить на свои места.

У нас в стране всё может произойти в любой момент, по этому нужно быть готовым к различным сценариям развития событий, и держать анонимную карту тоже нужно на всякий случай 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Bibaboba said:

Ааа так тут видишь как вопрос поставден ? Что бы не попасть под статью) в этом и дело. Что бы вывести деньги. Но что бы это не смогли отследить) такой момент. У меня копейки переводятся а вот если крупные я и сам не знаю как с этим быть если честно)

О каких крупных размерах криптовалют на вывод Вы говорите? Их сначала заиметь надо, эти крупные суммы, а потом и будем думать, как их выводить.


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, vetalk85 said:

Да Вы правы но меня немного начинает напрягать такой момент как повсеместная и тотальная мода или безысходность диктуемая властями, вообщем тот момент что все больше бирж вводят КУС, вот был момент не мог вывести одну монетку хотел на йобит, но владельцы монеты пока закрыли кошель на этой бирже. Стал искать другие но там все с кусом который не хотелось бы проходить ради одноразового вывода и обналичивания, так как думаю скоро тут откроют кошель и опять буду тут менять. Так вот ища биржу без куса я все мониторинги перелопатить, и еле нашел одну биржу на которой смог монетку поменять на биток, правда там курс поменьше, а потом уже вывести битком и на обменник для обмена на фиат. Вообщем этот КУС на биржах определенное препятствие для легкого обналичивания и обмена...

Да, гайки подзажимают. Я проходил KYC почти на всех больших биржах и пока меня этот факт не напрягает. У меня нет каких-то заоблачно огромных сумм для вывода. Если они будут, то будем искать еще какие-то варианты) А вообще да, скоро залезут в карман каждому криптовалютчику, это вопрос времени. 

  • Useful or interesting 1

                              Здесь могла бы быть ваша реклама😃                               

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Potapov said:

На киви можно и с Йобита снимать, зачем использовать какие-то специальные сервисы? С киви сейчас практически все сервисы работают, как криптовалютные, так и не криптовалютные. С киви дальше на карту перевести и все дела.

Тут весь вопрос в объемах .Если суммы не большие то можно и не парится, ни кому они не нужны, а тем же трейдерам надо реально парится как серьезные суммы обналичивать и уходить от налоговой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, MachineBoy said:

Думаю, что лучше всего будет скинуть своему знакомому, чтобы он тебе , так сказать, обменял на фиат, будет вообще не заметно и никто не сможет придраться

Я бы не стал доверять деньги своим знакомым, к тому же если возникнут вопросы он не станет скрывать кто попросил его сделать перевод.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Обменный пункт JohnnyDo работает в круглосуточном режиме на постоянной основе. Наши операторы работают посменно, закрывают все промежутки времени, включая ночь и раннее утро. Работая с нами, вы можете быть уверены, что мы на связи и ваша заявка будет обработана согласно указанных сроков.
    • Это новый PoW-блокчейн (с майнингом), который разрабатывался более 7 лет. В инвесторах Pantera Capital и другие фонды. Участие без финансовых затрат, при этом тема выглядит весьма перспективно.     Что нужно делать: Переходим ПО ССЫЛКЕ. Подключаем Твиттер-аккаунт. Выполняем квесты с подписками на соцсети. Заходим периодически и проверяем на новые квесты.    Хотя сами задания простые и быстрые, но вот подтверждаются некоторые долго, например, самый первый квест у меня прошел проверку через 20 минут. Пока еще сыровато работает система, доводят до ума, но лично я в теме. 😎   прямая ссылка: https://airdrop.tari.com
    • Хех, я что-то даже не слышал про эту их раздачу в честь Юбилея. 😃 А сколько им, 5 лет что ли?)  То что не спешат - это да, только мы уже 5 месяцев фармим их поинты, а началось ведь еще раньше. Ну ничего, уже идет до конца, и думаю он не за горами. 
    • Друзья, с радостью сообщаем, что на нашей платформе теперь доступен Notcoin! Поторопитесь совершить обмен прямо сейчас! https://changee.com
    • Наш обменник добавлен в мониторинг E-mon.cc будем рады долгому и взаимовыгодному сотрудничеству. https://e-mon.cc/exchanger/867
    • Пользователи отправили основателю Telegram Павлу Дурову 1 030 383 291 362 монет Notcoin в благодарность за работу мессенджера. Дуров намерен ходлить монеты до их роста до $680 млн и использовать их для покупки дополнительных серверов для Telegram.
    • В Grindery теперь можно заклэймить заработанные токены G1. Я решил проверить - все работает, приходит транзакция на Polygon. У меня вот вышло 2190 G1, но возможно пока не стоило делать, т.к. клэйм от 500 токенов, а ведь могут быть еще задания с лайками/репостами. 🤔   По идее, G1 мы сможем обменять на их основной токен GX, 1 к 1. Листинг запланирован на 1 июня - уже скоро. На пресейле GX продавали по 5 центов, есть шанс, что после листинга цена может быть гораздо выше, тогда выходят неплохие цифры. 🤑 Но посмотрим. Так или иначе, участие здесь очень простое и быстрое - если кто-то еще хочет, то пока не поздно присоединиться.  
    • С not монетой бинанс и кукоин листинг делали. У меня бнб нету, раньше немного получал из лаунчпада на бинансе. А вы где то купили или на проекте получили эти монеты? Альты двигаются после роста биткоина. Думаю биткоин к концу года до 90-100к дойдет. 
    • 💼 Принимаем оплату через платежную систему Qiwi - ваше удобство для нас превыше всего, и не требуется верификация!   📱 Обменяйте криптовалюту мгновенно на Bitrezerv.com!   #QiwiPayment #CryptoExchange
    • Здравствуйте.   Самый крупный бонус для всех! Получай до 10 000р за репост! Получить бонус можно на сайте в разделе "Бонус"   ➡️ Внимание! Размер бонуса выпадает рандомно. Максимум может упасть 10 000 рублей. Тут все зависит от вашей удачи     ➡️ Инструкция: 1. Зарегистрируйтесь на игровой платформе по ссылке: https://trix58.fun/refs/1478975 2. Зайдите в свой профиль и сразу привяжите ВК и телеграмм 3. Идем в раздел "Бонусы", ищем акцию "10 000 за репост" и выполняем простые задания в соц. сетях. 4. Нажимаем "Получить бонус" и он моментально упадет в разделе "Ваш бонусный баланс" 5. Бонусную сумму необходимо отыграть нажав "Играть за бонусы" и все выигрыши начнут падать на основной баланс, который можно выводить   ➡️ Все бонусы игровой платформы Trix:   - Колесо фортуны - каждый день можно получить в колесе до 100 рублей; - Бонус за репост - Делай репосты постов и получай бонус. С каждым уровнем награда становится больше. Учитываются только 15 последних постов в группе. Аккаунт должен быть открыт; - Ежедневно можно получать по 10 рублей; - Промо-коды в телеграмм канале проекта - Rakeback - возврат ставок  - Кэшбэк    
×
×
  • Create New...