Обналичивание криптовалют - Page 97 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
trader_999

Обналичивание криптовалют

Recommended Posts

В ЛНР все просто, вывел на киви, пришел в банк, перевел тетьим лицам, получил наличку рублями, им все равно откуда у тебя деньги, главное что им комиссия идет за снятие.

Можно даже за 3к руб со своим паспортом идентифицировать киви на Профессиональный и не мучатся с поездкой в офис Моксвы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, CyberCosmo said:

Верно, или выводить меньшими суммами, и не будет никаких подозрений. Вот я недавно выводил через Trustee кошелек на карту Привата, все ровно. А еще хочу заказать анонимную карту, через нее можно выводить до 15к гривен за 1 раз. Вывод почти моментальный. И ты нигде не светишься, но это если нужно остаться инкогнито. 

На сколько мне известно сейчас пока в Украине, особо не следят за поступлениями на карту к примеру того же привата, смотрел правда относительно давно может до года назад видео где юрист рассказывал что если один платеж не превышает сумму если не ошибаюсь в 50 тысяч гривен, то некто не заинтересуется такими поступлениями, а если они будут больше то уже могут быть какие то проверки и то мало вероятно, более того если выводить много малыми суммами меньше 50к с его слов тоже не будет проблем.  Конечно это все не 100% точно, но думаю что не будет проблем если человек каждый месяц будет менять крипту к примеру в эквиваленте там 20-30к гривен, и выводить думаю все норм будет и обналичивание не будет нести за собой никаких проблем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, MachineBoy said:

Это конечно всё хорошо, но я слышала, что с 2022 года президент РБ будет отслеживать все транзакции связанные с криптовалютами и вывода из-за границы

Честно говоря, не совсем понимаю о чём речь. Многие блокчейны открыты, там и так видны все транзакции. Другое дело, что они не могут знать владельцев кошельков. И уж тем более, не смогут определить - местный он или из-за границы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.10.2019 at 16:35, pavel7 said:

Я лучше заплачу налоги и буду спать спокойно чем мне через пару лет вспомнят.Выводы на фиат как по мне нет сложности,тот же йобит да и др обменники которых в сети тьма.

Вы знаете какие налоги на счёт этого дела? Вы отдадите практически всю сумму, которую упорно заработали в интернете


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, bulka said:

Вы знаете какие налоги на счёт этого дела? Вы отдадите практически всю сумму, которую упорно заработали в интернете

Налоги то всего 13% как он все отдаст? Это же не бандиты которые у него деньги крадут, налоги надо платить хотя бы иногда чтобы спать спокойно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Falon said:

лол какие 13 процентов?? у большинства обменников не больше 5% у некоторых почти нету ты о чём? просто через бестчендж следить и всё. откуда 13 процентов не понимаю

Ты путаешь налоги и комиссию, если бы на обменниках были комиссии по 13% их бы никто не использовал... Я когда вывожу там комиссия вообще не больше 1%.

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 minutes ago, vetalk85 said:

На сколько мне известно сейчас пока в Украине, особо не следят за поступлениями на карту к примеру того же привата, смотрел правда относительно давно может до года назад видео где юрист рассказывал что если один платеж не превышает сумму если не ошибаюсь в 50 тысяч гривен, то некто не заинтересуется такими поступлениями, а если они будут больше то уже могут быть какие то проверки и то мало вероятно, более того если выводить много малыми суммами меньше 50к с его слов тоже не будет проблем.  Конечно это все не 100% точно, но думаю что не будет проблем если человек каждый месяц будет менять крипту к примеру в эквиваленте там 20-30к гривен, и выводить думаю все норм будет и обналичивание не будет нести за собой никаких проблем.

Так и есть, выводить можно без проблем если суммы разумные, но это не говорит о том, что с этих сум не надо платить налоги. По закону мы все обязаны это делать. А вот анонимная карта дает почти полную свободу. Криминальная ответственность за неуплату налогов начинается вроде от суммы свыше 800к грн, я так понимаю одной суммой.


                              Здесь могла бы быть ваша реклама😃                               

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, MachineBoy said:

Президент говорил, что не важно какими валютами буду поступать переводы, всё начнёт контролировать и присекать 

Ну они и сейчас контролируют - все платежные системы подают декларации в налоговую систему, так что здесь просто все зависит от суммы и не более того.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Falon said:

 

лол да какие тут налоги? просто через бест чендж отслеживать. и обычно комса составляет 1-2 процента Изредко 5. откуда почти всё

Если выводите крупные суммы, то вас конечно же прикроют налоговые службы, и это без исключений, каждого коснёться


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, RaGNaReK4aLL said:

Что-то слишком. Тогда на фик они такие нужны? Или это что-то супернелегальное и подпольное? Паренек, помнится, видос снимал, чтоб его не кинули просто. Если там такая комиссия зверская, то тема мне не интересна. Не вижу смысла в таких обменниках.

Бро, тут все зависит от оборота. Посуди, как ты сможешь обменять допустим 3-4 битка и не нарваться натналоговую? Ни как, Вот для этого и нужны такие обмены. Ну а если ты меняешь небольшие суммы то конечно это тебе не надо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Одна из лучших тем для обсуждения.Трейд трейдом,а результаты нужно уметь обналичивать с минимальными комиссиями.А какие сервисы используете вы?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, WR_ROTTi said:

Спасибо за информацию так как есть различные способы вывода но я такой  такой  вариант вывода  не знал  и  наверное попробую данный способ , там верификация  нужна : ? 

Нет, для ввода/вывода фиата верификация не нужна. Ниже, на всякий случай, напишу вам лимиты на вывод

 

Минимальная сумма вывода    1.00 USD

Максимальная сумма вывода   10,000.00 USD

 

Минимальная сумма вывода   100.00 UAH

Максимальная сумма вывода  250,000.00 UAH

 

Минимальная сумма вывода   100.00 RUB

Максимальная сумма вывода  100,000.00 RUB

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Freekano said:

Одна из лучших тем для обсуждения.Трейд трейдом,а результаты нужно уметь обналичивать с минимальными комиссиями.А какие сервисы используете вы?

За счет трейдинга легко можно обеспечить себе ранний выход на пенсию, но если денег будет много не каждый обменник способен будет вывести большие суммы. Сейчас набирает популярность вывод через биржу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, theluzzi said:

Да честно говоря, вывод через биржу и правда удобнее, чем выводы через обменник, меньше запариваться надо, если биржа надежная, то ты сразу знаешь, что тебя не кинут, а значит и риск потерять свои средства меньше, хоть и комиссия при выводе через биржу чуть выше, чем при выводе через обменники, хотя это уже индивидуально.

Если человек сможет заработать на трейдинге внушительную сумму его вряд ли будет волновать небольшое различие в процентах при выводе. С другой стороны чем меньше комиссия тем лучше, нужен идеальный вариант который будет удовлетворять потребностям. Для поиска может потребоваться достаточно много времени но в конечном итоге сэкономленные деньги будут того стоить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, theluzzi said:

Да все равно, какую большую сумму на трейдинге ты бы не поднял, не хочется делиться и поэтому процент комиссии любой человек старается выбирать как можно меньше, что бы больше средств оставить у себя, а не отдавать просто так обменниках, которые и так лупят огромные проценты.

Любой трейдер если он смог заработать много будет стремиться вывести как можно больше денег, в таком случае уместен торг. Надо писать напрямую администраторам обменников и выбивать лучшие условия и меньший процент для вывода.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Bestiya said:

Нет, для ввода/вывода фиата верификация не нужна. Ниже, на всякий случай, напишу вам лимиты на вывод

Ну как я понимаю с кодами от биржи вы выводите на украинские карты в итоге - правильно? Просто не всем пользователям может подойти такой вариант.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати с Вебмани можно в случае чего через номер телефона на карту Сбербанка закидывать - в принципе комиссия не большая и крипто - кошелек тоже присутствует.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Bestiya said:

Нет, для ввода/вывода фиата верификация не нужна. Ниже, на всякий случай, напишу вам лимиты на вывод

 

Минимальная сумма вывода    1.00 USD

Максимальная сумма вывода   10,000.00 USD

 

Минимальная сумма вывода   100.00 UAH

Максимальная сумма вывода  250,000.00 UAH

 

Минимальная сумма вывода   100.00 RUB

Максимальная сумма вывода  100,000.00 RUB

А куна коды где вы меняете? И еще такой вопрос, комсу вот вы не теряете, а подсчитывали ли вы, что цены на биток на куне ниже на 150 где-то долларов чем на йобите, даже в перерасчете на гривны.
А так, там вывод даже для россиян я посмотрел может быть интересен, например баксы на адвкэш или рубли на пэеер. А заводить так вообще, 0% виза/мк
ЗЫ с паеером напутал, прочерк это значит нет вывода...

Edited by H14LL

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, klon68 said:

Бро, тут все зависит от оборота. Посуди, как ты сможешь обменять допустим 3-4 битка и не нарваться натналоговую? Ни как, Вот для этого и нужны такие обмены. Ну а если ты меняешь небольшие суммы то конечно это тебе не надо.

Что-то не склеивается тут. Если я нарвусь на налоговую, то заплачу гораздо меньше 20-ти процентов. Вроде бы 15% насколько помню. Вот если у меня биток криминального происхождения только, да и то... Криминальные бабки обычно кэш, а не биток.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Freekano said:

Одна из лучших тем для обсуждения.Трейд трейдом,а результаты нужно уметь обналичивать с минимальными комиссиями.А какие сервисы используете вы?

Ну так самый удобный способ обналичивания это вывод через обменники, если найти очень хороший обменник то можно выводить даже +, но такое бывает очень редко надо подобрать момент когда биток скачет

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Freekano said:

Одна из лучших тем для обсуждения.Трейд трейдом,а результаты нужно уметь обналичивать с минимальными комиссиями.А какие сервисы используете вы?

С минимальной коммисией обналичию через биржу Yobit. Потому что на ней же и торгую. Считаю наилучшим способом, так как есть и гораздо большие коммисии на вывод. Кто ещё чем пользуется? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, drag1488 said:

Ну вообще идея для меня хорошая, так как больших сумм я пока что не имею, а вот подобные выводы меня радуют, можете ещё что-то посоветовать по выводу ? Может вообще какие-то идеи есть ?

Да я уже привык с Вебмани как - то работать - мне несколько площадок просто платят именно туда, тем более там и криптовалюты присутствуют. А так до этого еще с Вебмани работал, с обменников просто ни разу не выводил.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Trade1337 said:

Ну так самый удобный способ обналичивания это вывод через обменники, если найти очень хороший обменник то можно выводить даже +, но такое бывает очень редко надо подобрать момент когда биток скачет

Многие обменники не фиксируют курс на момент сделки и получается что присылают меньший объем средств после подтверждения транзакции сетью. На это тоже стоит обращать внимание при выборе площадки для обмена.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, H14LL said:

А куна коды где вы меняете? И еще такой вопрос, комсу вот вы не теряете, а подсчитывали ли вы, что цены на биток на куне ниже на 150 где-то долларов чем на йобите, даже в перерасчете на гривны.
А так, там вывод даже для россиян я посмотрел может быть интересен, например баксы на адвкэш или рубли на пэеер. А заводить так вообще, 0% виза/мк
ЗЫ с паеером напутал, прочерк это значит нет вывода...

Куна-коды я меняю либо в боте, либо в самом канале телеги от биржи.

На Куне я биток не продаю. Его я продаю на иобите, а потом перегоняю волнами

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, zodiac88 said:

Все очень просто! С биржи на кошелек, а с кошелька через обменник на карту, о комиссиях говорить думаю ничего не нужно и так все все понимают, а других лучших способов я не знаю. 

Ну в этом и фишка. Человек хотел узнать более крутой способ. По поводу обменников и вывода на карты все уже раз по 100 написали. А вот что нибудь скрытое пока что здесь нет. Да и думаю не расскажут не кто)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ⏩ Уважаемые пользователи обменного пункта GoodBoySwap.com Мы рады сообщить Вам, что мы стали партнерами лучшего мониторинга обменных пунктов криптовалют — bestchange.ru Будем рады вашим отзывам!
    • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вернула потенциальным эмитентам спотовых Ethereum-ETF формы S-1 для внесения исправлений. Ожидается, что исправленные заявки будут представлены до 8 июля, но процесс запуска продукта может затянуться до конца лета. Несмотря на ожидания аналитиков, запуск спотовых Ethereum-ETF все еще под вопросом.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 82.5 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 002 154 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • More information can be find in twitter https://x.com/WebsserApp/ Tiktok https://www.tiktok.com/@websser And linkedin https://www.linkedin.com/company/websser/
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Мы работаем каждый день с 09:00 до 23:00 (MSK)  Спешим сообщить Вам о нашем щедром предложении:У нас действует партнерская программа, ранее ставка была 0.3% от суммы обмена, А с сегодняшнего дня мы подняли ставку до 1.5% от суммы обмена реферала 🤑Спешите, дорогие друзья зарегистрироваться на нашем сайте, скопировать Вашу уникальную партнерскую ссылку в Вашем аккаунте,И разослать ее всем своим друзьям, коллегами и просто криптанам.Начните зарабатывать вместе с криптообменником Finansovich-exchange.Подробнее можете ознакомиться на нашем сайте в разделе:- Условия участия в партнерской программе- Партнёрский FAQ Так же, не забываем про нашу акцию, условия очень просты: - Соверши обмен > оставь отзыв > подпишись на telegram-канал > получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX.
    • 🚀Последствия выплат Gox🚀 Платформа Mt. Gox начнет выплачивать возмещения в июле 2024 года, что вызвало падение курса bitcoin на 3%. Колебания рынка вызвали ликвидацию маржинальных позиций пользователей на сумму более $175 млн. Участники рынка опасаются, что выплаты в размере $9 млрд могут привести к продажам и дальнейшему падению курса биткоина. Однако эксперты считают, что значительная часть получателей компенсаций, будучи технически подкованными и заинтересованными в долгосрочном хранении, не будут продавать монеты сразу. Некоторые полагают, что распределение будет меньше ожидаемого и не окажет значительного давления на рынок.
    • ❗️Реферальная программа для наших партнеров   Мы предлагаем вам возможность добавить на свой сайт функцию обмена валют и получать до 30% от прибыли по обменным операциям ваших пользователей.   Подробнее на нашем сайте - https://murex.exchange/partners/.
    • Американские спотовые биткойн-ETF ( BTC ) продемонстрировали положительную динамику, зафиксировав четыре последовательных дня чистого притока в размере 137,2 млн долларов США. Изменение ситуации началось 25 июня после сложной недели постоянного чистого оттока средств практически по всем фондам.  Потоки биткоин-спот ETF 25-28 июня | Источник: Farside Investors В тот день, по данным Farside Investors, спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый приток в размере $31 млн, при этом лидером стал FBTC от Fidelity с притоком в размере $48,8 млн, за ним следует Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с $15,2 млн. VanEck Bitcoin Trust (HODL) также сообщил о чистом притоке в размере $3,5 млн. Остальные фонды в основном оставались нейтральными, за исключением GBTC Grayscale, который столкнулся со значительным чистым оттоком в размере $30,3 млн. Однако 26 июня GBTC показал свой первый положительный приток с 5 июня, поскольку ETF в совокупности зарегистрировали чистый приток в размере $21,4 млн.  Fidelity и VanEck снова показали рост, принеся BTC на сумму $18,6 млн и $3,4 млн соответственно. Худшими показателями 26 июня стали фонды ARK Invest и ARKB 21Shares, зафиксировавшие чистый отток в размере почти $5 млн.   27 июня чистый приход средств был намного ниже, чем в предыдущие два дня, спотовые биткоин-ETF принесли около $11,8. Активность была распределена между пятью фондами, причем Bitwise обеспечил самый высокий приток в $8 млн. Fidelity также провела еще один позитивный день, зафиксировав $6,7 млн чистого притока.  Фонд BTCO Invesco Galaxy также получил положительный приток в размере $3,1 млн после двух дней подряд нулевых чистых поступлений. То же самое было повторено на Bitcoin ETF Франклина (EZBC), куда поступило 3,6 миллиона долларов после двух дней отсутствия чистых потоков. GBTC, однако, вернулся к оттоку средств, потеряв биткойны на сумму около 11,4 миллиона долларов. 28 июня IBIT BlackRock зафиксировал однодневный приток в размере $82,4 млн. ARKB также провел хороший день, зафиксировав приток в размере $42,8 млн. Остальные фонды не показали чистого оттока, несмотря на значительный дневной объем торгов в размере $1,31 млрд, согласно SoSoValue.   Сводка активности потока биткоин-ETF | Источник: SoSoValue На сегодняшний день 11 спотовых биткойн-ETF привлекли общий чистый приток более 14,5 миллиардов с момента их запуска в январе 2024 года. Этот всплеск инвестиций в ETF стал основным фактором рекордного роста биткойнов в этом году. Однако за неделю, когда наблюдался положительный приток средств, цена криптовалюты упала более чем на 5%, возможно, из-за предстоящих выплат кредиторам Mt. Gox, что может усилить давление на рынок со стороны продавцов. По данным CoinGecko , на момент написания BTC стоил $60 862,07, а его рыночная капитализация составляла $1 200 201 471 649 . Цена упала на 1,2% за последние 24 часа, что означает, что она отставала от общего рынка криптовалют, который упал на 3,6%.
    • Binance предупредила о росте числа криптомошенничеств в Telegram Крупнейшая криптовалютная биржа Binance опубликовала в своем блоге статью, в которой предупреждает об увеличении числа криптомошенников в мессенджере Telegram и приводит способы защиты средств. В статье подчеркивается, что Telegram стал крайне популярен в криптосообществе, а такая популярность привлекает и различного рода мошенников. Пользователи крупнейшей торговой площадки, количество которых перевалило за 207 млн, являются одними из приоритетных целей для преступников. Так, криптовалютные мошенники притворяются работниками биржи, чтобы обмануть пользователей. Например, один мошенник представился «финансовым консультантом», который пытался заманить пользователя в фейковую раздачу токенов от биржи. Если пользователь заинтересуется, то ему пришлют фишинговую ссылку и, если он введет учетные данные, то может потерять все средства. Также мошенники часто создают поддельных ботов от Binance и мошеннические группы в Telegram от лица биржи. Конечно, есть и более «общие» мошенничества. Например, если пользователь по ошибке скачает не официальный клиент Telegram, а хакерскую сборку с внедренным вирусом. Преступники также пытаются заманить пользователей криптовалют различными мошенническими раздачами и инвестиционными проектами. Напомним, что в начале июня один из клиентов Binance пожаловался на потерю $1 млн в результате взлома аккаунта.Подробнее на Bits.media: https://bits.media/binance-predupredila-o-roste-chisla-kriptomoshennichestv-v-telegram/
×
×
  • Create New...