На какие разводы в криптомире вы попадались? - Page 186 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
kursexpert

На какие разводы в криптомире вы попадались?

Вы попадали на мошенника и теряли деньги?  

889 members have voted

  1. 1. Вы попадали на мошенника и теряли деньги?

    • Да
      476
    • Нет
      412


Recommended Posts

On 08.03.2022 at 16:20, dmitro777 said:

Согласен, что идёт утечка по данным именно с этих скамовых дропов, поэтому, если участвуешь в них, то нужно использовать отдельную почту и даже кошелёк, а если есть возможность, то и с другого компа этим заниматься, не основного, скажем так.

С дропами так и стоит поступать иначе не получится, можно сильно рисковать в особенности по поводу почты, которые некоторые новички не подозревая используют где попало начиная от бирж до всяких подозрительных сервисов 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, rance99 said:

Ну такое тоже бывает, хотя мне кажется что большую часть мошенников жизнь все-равно накажет. У кого-то же вообще нет не совести ни морали, и они могут так долго жить. 

Вот именно . Думаю всё это больше у нас в голове.  Кто то всю жизнь обманывает и живёт долго и счастливо, у кого то начинаются проблемы с ним самим, со здоровьем или с близкими и он себе придумывает что это ему наказание за его грехи. Ну а кто то обманув даже не значительно сам себя этим терзает, так как в силу воспитания понимает что это плохо.

7 hours ago, ilias96 said:

мой знакомый который уже давно в заработке попался на сайт на который обычно новички попадаются просто по невнимательности так что вы правы.

Бывает ещё так что занимаясь чем то длительное время и не испытывая неприятностей, мы становимся более невнимательными, расслабляемся, типа -100 раз так делал. 100 то может и делал и всё было хорошо а на 101 раз может выйти промашка.

  • +5 1

Получай 56 сатош  каждый день просто за вход на биржу есть и много других бонусов

 Жми сюда !

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, vady76 said:

Согласен что исчезновение сайтов зависит от многих факторов, лично про те которые я писал осознано исчезли с деньгами пользователей. Ведь если по каким то причинам команда больше не может тянуть, они дают время на вывод криптовалюте, мне попадалось два таких честных кошелька.

Ну да, это очень добросовестное решение и даже после такого какая-то часть пользователей остаётся следить за проектом и всячески его поддерживать, так как они удостоверились в том, что проект не убежит с деньгами пользователей в выгодной для них ситуации. Порой доверие завоевать в разы полезнее.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.05.2022 at 21:13, Rampage99 said:

Да ну, я думаю если они вот так думают как вы говорите, тогда у них уже проблемы с головой, если мошенничество для них совсем обыденная работа, и они это воспринимают как работу, это уже психи какие то.

Я думаю что они просто себе внушили это в голову, да и с такой степенью что сами в это поверили. Вот нужно чтобы была ответственность за это и тогда они перестанут орудовать. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Turbogen said:

Я тоже это понял. Но вот подписчики у них школьники, они в это попадаются, не только школьники я бы сказал. У проектов бывает комментарии, там я встречал взрослых которые судя по всему давно купили доступ в приватки

Далеко не только школьники. Я бы подписан на одного блогера, который то ставками то пампами монет занимался и аудитория была очень разношерстная. Причем в основном это были люди за 18, взрослые люди,  которые умеют раскидывать мозгами, по крайней мере должны. А велись они на все это как дети. Платили тысячи рублей.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, artem8 said:

Конечно же это смешно, даже если вы на улице 50 долларов украдёте у человека то вас никто искать не будет, потому что это смешная сумма, я думаю от миллиона уже будут искать. А вы как думаете?

Я так же думаю, что где то от миллиона будут искать на международном уровне, может конечно в каких то редких случаях будут и 100-200к искать, или думаете не будут? 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Serg8667 said:

Да вы правы, это профессия. Я не думаю, что опытные трейдеры, будут нам раскрывать, все свои секреты. Думаю есть обучения, для этого. Просто нужно это найти. А главное, самому все делать. Это же целое искусство. Этому сразу так не научиться. 

Да вот эти все обучения трейдингу не дадут вам тех полностью знаний, которыми обладает любой опытный трейдер. У каждого есть свои секреты и тайные привычки, которые они не раскрывают. Это все просто на опыте долгосрочном выявляется. Главное практика вот и всё.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, IceCreamy said:

Далеко не только школьники. Я бы подписан на одного блогера, который то ставками то пампами монет занимался и аудитория была очень разношерстная. Причем в основном это были люди за 18, взрослые люди,  которые умеют раскидывать мозгами, по крайней мере должны. А велись они на все это как дети. Платили тысячи рублей.

Я мог раньше повестись на такие дешевые уловки, когда был моложе. Тогда еще тема со ставками с каждого угла и у каждого блогера пиарилась. В том году, уже серьезно занялись такими мог=шенниками. Времена рано или поздно все таки меняются

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Turbogen said:

Я мог раньше повестись на такие дешевые уловки, когда был моложе. Тогда еще тема со ставками с каждого угла и у каждого блогера пиарилась. В том году, уже серьезно занялись такими мог=шенниками. Времена рано или поздно все таки меняются

Ставки это же вообще бред, но как это с криптовалютой то связано я немного не понял вас видимо? Да и в целом, сейчас тема скама в криптовалюте набирает просто дикие обороты, так как наивные пользователи, или же "хомячки", всегда присутствуют 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, LtcCrypto said:

Ну есть люди которые еще более менее внимательно к этому относятся, но большая часть портит все свои деньги, и не заметит этого, потому-что не знают их цену. 

Правильно. Так они цену и не понимают, потому что им эти деньги пришли легко, без каких либо усилий. И относятся они к ним соответствующе.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, LtcCrypto said:

Ну есть люди которые еще более менее внимательно к этому относятся, но большая часть портит все свои деньги, и не заметит этого, потому-что не знают их цену. 

скорее это относится к новичкам в криптоиндустрии  , опытным ребята или хотя бы те кто не первый день в крипте сразу поймут в чем подвох или по крайней мере сначала почитают информацию 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 5/8/2022 at 8:38 PM, Alexandr4589 said:

Ну да, только главное чтоб они рассмотрели это заявление, а то придёт человек скажет что его развели в крипте, они посмеются с него и на этом всё расследование и закончится, я думаю наши правоохранительные органы не в силах такое расследовать. 

Вообще легко такое может быть, потому что они не знают как заниматься такими делами и только посмеяться и могут, и хорошо что не в лицо человеку, потому что они вообще его могут довести до самоубийства.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, verunchik792 said:

Почему не будут искать? За любую кражу могут посадить, даже если вы украли голубя с соседнего участка. Просто срок будет меньше, чем за хищение большой суммы. Только если вы не украдёте миллионы. Тогда срок может уменьшиться серьёзно или ограничиться домашним арестом.😁

Так вроде бы есть же минимальная сумма, после которой начинают открывать дело, и если же вы украли меньше, то к вам ничего не предъявят, или это раньше было?

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Alexandr4589 said:

Я так же думаю, что где то от миллиона будут искать на международном уровне, может конечно в каких то редких случаях будут и 100-200к искать, или думаете не будут? 

Я вот думаю что и 10к долларов будут искать, потому что мошенники не должны оставаться безнаказанными никогда и нигде, даже в криптовалюте. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, LtcCrypto said:

Ну да, если не можешь быстро понимать то наверное нужно сидеть все изучать, или хотя бы совет у кого-то спросить, что бы не закинуть свои деньги в очевидный скам. 

Ну это да, но вот бывает же и не очевидный скам, как с ним быть, если даже на него дал совет ваш близкий друг или знакомый?

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Serg8667 said:

Помню, я очень сильно попадался на все эти разводы. Их столько, сколько нам и не может сниться. Важно другое, как это научиться обходить и больше туда, не попадать. Насчет промывания, это верно. Так было и со мной. Больше не хочу туда идти.

Вот именно очень много разводов было и есть, кто уже попадал на них обходит стороной. Много было средств подарено таким мошенникам. Они же работают не в одиночку, там всё продуманно до мелочей, одни пиарят, другие рекламируют... некоторые показывают выводы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.05.2022 at 18:19, BlackWolf199 said:

Верно, да и всегда мошенники могут купить еще один аккаунт, или даже несколько про запас. Так что и мошенникам ничего не стоит купить новые аккаунты на замену старым, с уже пройденным KYC.

Это верно. Зная, как работают те же абузеры вайтлистов, можно понять, что сделать это совсем не сложно, и не так важно, каких ресурсов это касается. Спрос, как известно, рождает предложение.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, viik30 said:

Бывает ещё так что занимаясь чем то длительное время и не испытывая неприятностей, мы становимся более невнимательными, расслабляемся, типа -100 раз так делал. 100 то может и делал и всё было хорошо а на 101 раз может выйти промашка.

но думаю это в любом занятии сам с этим сталкивался не раз но крипте такое может иметь очень болезненные для баланса последствия.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Отец_BTC said:

скорее это относится к новичкам в криптоиндустрии  , опытным ребята или хотя бы те кто не первый день в крипте сразу поймут в чем подвох или по крайней мере сначала почитают информацию 

Да, конечно новички больше попадают на разные разводы. Хотя иногда даже у опытных пользователей могут быть сомнение по поводу некоторых проектов, все таки мошенники тоже разеваются. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, KloderY said:

Главное чтобы у них хватило средств провернуть подобное, но бесконечно откупать никто не сможет, хомячки продают себе в минус и продолжают продавать, другие же продают сейчас чтобы перезайти когда цена будет меньше, чтобы покрыть минусы от прошлых операций с криптой.

Вот пере зайти потом тоже не просто ,ведь ни кто не знает когда именно будет дно и часто вообще бывает так что после продажи в убыток цена начинает разворачиваться ...сейчас вот где дно и биткоина кто знает на 30К или ещё ниже ?

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, frechcent23 said:

На разводы я не попадался, но читал про них предостаточно. Каждый день выходят какие-то новости, что были слиты чьи-то данные, либо взломана крупная площадка. ddos - атаки 

Я почти уверен, что есть очень большая разница между хакерами и мошенниками. Выслушай меня; Мошенники — это те, кто обманывает вас, поэтому зависит от того, насколько вы умны, вас могут обмануть или нет. У хакеров нет времени на хитрости, они придут к вам в любое время и украдут ваши деньги, где бы они ни находились, здесь неважно, умный вы или нет.

  • +2 1

changelly

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.05.2022 at 17:37, DmitriyHanster said:

Нет я еще не покупал вериф аккаунты на ОТС биржах. Мои знакомые вот покупали, они покупали сразу готовые аккаунты, хотя на ОТС продавали сразу данные. Все равно опасно прогонять чужие данные через аккаунты в которых находятся ваши средства. Согласны ?

Да, полностью согласен. Вот у меня тоже есть знакомый который выводит большие суммы через покупные киви кошельки. После операции их сразу блокируют,  и они по сути являются одноразовыми, но зато он не переживает за то что налоговая может на него выйти. Я бы побоялся так делать, а вы?

  • +1 1
  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, makoins said:

Да, просто многим проектам нужно много времени на реализации каких-то свои целей, и это нужно всегда учитывать и не упускать с глаз, согласны? Да, он в этой теме давно вариться, хотя приходил в другую сферу изначально в криптовалюту.

конечно согласен. поэтому многие Амбассадоры после того, как закончили участие проекта и им раздали токены, продолжают наблюдать за ним и стараться постоянно быть в теме, а многие просто забивают и идут в следующий проект

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Serg8667 said:

Если в день, то да. Это понятно, что завлекают большими процентами. В общее в конечном итоге, так и будет происходить. Вы правы, не будут давать такие проценты, за ни чего не делая. Деньги наши и рисковать так, не очень хорошая идея. 

Мне когда первый раз попалась реклама с сайтом который предлагал от 3 до 5 процентов в день, сразу понял что это развод. Я в начале своём пути в мир криптовалюты юзал краны. мне попались три от одного человека. и как только в них заходишь комп начинает виснуть, оказывается он всунул в краны скрытый майнер.

  • +2 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

1 hour ago, shizzzzoid said:

Да, полностью согласен. Вот у меня тоже есть знакомый который выводит большие суммы через покупные киви кошельки. После операции их сразу блокируют,  и они по сути являются одноразовыми, но зато он не переживает за то что налоговая может на него выйти. Я бы побоялся так делать, а вы?

Я не понимаю зачем он так делает, ведь в Киви никогда не было проблем с контролем счетов и операций которые проводится на конкретном кошельке. При наличии профессионального статуса лимит перевода средств в день огромный, я не думаю что ваш знакомый сможет его превысить. 

Edited by enteriz
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 88 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 481 475 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Мы рады объявить, что поддерживаем TON на нашей платформе!   TON, или Telegram Open Network, представляет собой блокчейн-платформу, разработанную Telegram для увеличения скорости и масштабируемости транзакций. Ее основная особенность - это криптовалюта Gram, предназначенная для быстрых и безопасных международных транзакций непосредственно через приложение Telegram.   Обменивайте TON по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support TON on our platform!   The TON, or Telegram Open Network, is a blockchain-based digital platform developed by Telegram to enhance transaction speed and scalability. Its primary feature is the Gram, a cryptocurrency designed for fast and secure global transactions directly within the Telegram app.   Exchange TON at the best rates at: easybit.com 👈  
    • И у меня те же 94  хреньки) Полная дребедень большинство этих дропов, а их хозяева- мелкие крохоборы...  А что вот это такое:
    • В Grayscale Investments верят в положительное решения SEC в отношении заявки на запуск спотовых Ethereum-ETF После того, как стало известно, что Grayscale Investments отозвали заявку на одобрение фьючерсного Эфириум-ETF меньше чем за месяц до принятия решения, рынок мгновенно отреагировал. Количество открываемых ордеров на шорт позиции по ETH значительно выросло. Трейдеры и инвесторы расценили такой шаг инвестиционной компании, как крайне негативный.   Однако генеральный исполнительный директор Grayscale Майкл Зонненшайн дал журналистам DLNews интервью, где рассказал, что в компании ожидают одобрения спотовых Ethereum-ETF и активно готовятся к этому событию.   Благодаря выигранному иску в суде против SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США), Grayscale смогли получить одобрение на листинг спотовых Биткоин-ETF, который состоялся в январе 2024 года.   Весь криптомир ожидал, что фьючерсный Ethereum-ETF станет «оружием» Grayscale против SEC. Однако последний их шаг по отмене собственной заявки вызвал недоумение.   Гендиректор Grayscale Investments заявил журналистам, что в компании решили сосредоточить все усилия на конвертации Ethereum Trust в спотовый ETF. Они верят в то, что у них получится снова побороть сопротивление SEC именно в отношении спотового биржевого продукта.   Майкл Зонненшайн: «В компании было принято решение сконцентрировать нашу энергию на запуск спотовых продуктов. Ведь в действительности – это основа нашей ДНК».   Гендиректор Grayscale пояснил, что компания Ethereum Trust на данный момент уже занесена в список инвестиционных компаний США и отчитывается перед SEC по всем необходимым формам отчётов. После того, как Grayscale Investments смогла оспорить через суд решение Комиссии, и отстоять право на конвертацию Биткоин-Траст (под тикером GBTC) в спотовый Биткоин-ETF, в компании появилась существенная уверенность в успех в отношении второй по капитализации криптовалюты. Они знают, как действовать в ситуации со спотовым Эфириум-ETF. И верят, что у них всё получится.   Напомним, что SEC отложила рассмотрение заявки от Grayscale на запуск спотового Ethereum-ETF. Окончательный вердикт по заявке Комиссия обязана принять до 23 июня 2024 года.   Ходят слухи, что между крупнейшей инвестиционной компанией и Комиссией по ценным бумагам и биржам США есть некая договорённость. Так это или иначе, июньский ответ SEC покажет, было ли решение продвигать спотовый Ethereum-ETF, отказавшись от фьючерсного продукта, правильным выбором для Grayscale.   Стоит отметить, что Майкл Зонненшайн, возглавляющий инвестиционного гиганта США, до прихода в Grayscale являлся финансовым консультантом в JP Morgan Securities. Он занимался частными лицами, владеющими крупными состояниями, и консультировал учреждения. Кроме того работал аналитиком в Barclays Wealth, где занимался хедж-фондами. В 2018 году журнал Bloomberg назвал его восходящей звездой Уолл-стрит. С тех пор он является частым гостем в этом издании.
    • Не спорю, вариант с битком рабочий) Но мой знакомый, который практически по этой схеме работает, начинал с неплохой котлетой, а сейчас очень далеко-то не уехал... Не все так просто, иначе вокруг нас были бы одни богачи))
    • Ознакомиться с отзывами наших довольных клиентов вы можете по ссылке (https://doctorbit.pro/reviews/) жмите. Сайт: https://doctorbit.pro/ Наш менеджер 24/7 готов ответить на любые вопросы t.me/Doctorbit_pro
    • Один из крупнейших банков в Колумбии запустил криптобиржу Wenia   Колумбийский банк Bancolombia совершил значимый шаг в мир криптовалют, запустив собственную биржу Wenia. Главной целью платформы является привлечение новых клиентов и предоставление им доступа к криптоактивам в удобной и безопасной среде. В стремлении составить конкуренцию таким гигантам отрасли, как Binance и Bitso, Wenia предлагает широкий спектр услуг, включая торговлю, обмен и хранение цифровых активов. Биржа поддерживает популярные криптовалюты, такие как Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Polygon (MATIC) и USD Coin (USDC). Кроме того, Bancolombia выпустил собственный стейблкоин COPW, обеспеченный колумбийским песо. В основе Wenia лежит десятилетний опыт банка в сфере технологий и финансовых услуг. Команда платформы стремится сделать криптовалютную сферу доступной для широкого круга колумбийцев, обеспечивая простой и безопасный интерфейс. Для обеспечения юридической и нормативной прозрачности Wenia была зарегистрирована как отдельная компания на Бермудах. Банк особо подчеркнул, что ни один из поддерживаемых криптоактивов не считается ценной бумагой. Запуск криптобиржи Wenia является свидетельством растущего интереса к криптовалютам в Латинской Америке. Стремление Bancolombia стать лидером в этой сфере говорит о том, что банковский сектор признает потенциал и возможности цифровых активов. Привлекая новых клиентов и предоставляя им полный спектр криптоуслуг, Wenia может существенно повлиять на развитие криптовалютного рынка в Колумбии и стать центром инноваций и принятия цифровых активов в регионе.
    • Тайвань принимает новые криптозаконы   Власти Тайвани утвердили новые правила касательно криптовалют, согласно которым любой поставщик услуг в области цифровых активов, не прошедший регистрацию и не соответствующий требованиям по предотвращению отмывания денег, может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 2 лет. Тем, кто использует счета виртуальных активов в преступных целях, грозят сроки от 6 месяцев до 5 лет.   Эти изменения были внесены в рамках "Новых 4 законов о борьбе с мошенничеством", направленных на борьбу с незаконной деятельностью и предотвращение отмывания денег. Важным аспектом является строгий контроль за дилерами и эмитентами валюты, которые должны зарегистрироваться и вести отчетность для борьбы с преступной деятельностью. Нарушители требований по лицензированию могут быть оштрафованы на сумму до 50 миллионов тайваньских долларов (TWD) или $1,54 млн.
×
×
  • Create New...