Регулятивные риски для DeFi как «убежища отмывания денег» растут - Page 3 - Defi - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Регулятивные риски для DeFi как «убежища отмывания денег» растут

Recommended Posts

Мне кажется что-угодно можно опорочить криминалом, но от этого вещь не становится плохой. Так же и про биток говорили, однако...
Поэтому скорее стоит принимать как норму, что очередная технология стала использоваться в криминале

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насколько я понимаю, за большинством проектов Дефи стоит много мошенников. Очевидно, что не все проекты DEFI являются мошенничеством, но я предпочитаю не участвовать в каких-либо из этих проектов в интересах безопасности. Невозможно отрицать, что проекты Дефи очень прибыльны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 9/16/2020 at 12:16 PM, Alex077 said:

Есть опасения, что мировые регуляторы могут обратить свое внимание на DeFi по мере того, как оно растет в масштабах. Это может включать использование децентрализованных служб проверки личности и адресов для внесения определенных пользователей в черный список.

Fiat также должен в какой-то момент войти в экосистему, что обычно происходит через традиционные централизованные биржи, которые все больше регулируются.

Тогда они перестанут быть децентрализованными финансами и станут CeFi. В том и прелесть DeFi что каждый может получить доступ и распоряжаться финансами как хочет, хоть и отмывать деньги.  Тебе не нужно заморачиваться с регистрацией и прочей ерундой...


123.png.1daa06c5e8617731684641d9f042ab46.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что ничего плохого не должно произойти из-за регулирования, напротив, я думаю, что это повысит доверие к проектам defi, так как все будут знать, что за ними наблюдают, и не будут жульничать, как должно быть регулирование, такой большой проект, как defi и все, что состоит в нем есть хорошая возможность заработать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да в в дефи проэктах. Лучше несколько раз подумать потом заходить. Уже сколько их токенов упало сильно в цене. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.09.2020 at 08:19, Rt2020 said:

Думаю, в данном случае это серьезный риск, с которым надо считаться. И если вы зарабатываете на defi, нужно быть к этому готовыми.

Пока рано говорить о серьезном риске, эти говорящие заголовки кто-то куда внимание обратил, больше выстрел в воздух от безысходности, несомненно никто не будет мириться с тем, что мимо налоговых органов проходят такие суммы и будут предприниматься действия для торможения и остановки проектов, один из них как раз покричать в СМИ, рассказать что так плохо делать и мы будем проверять всё и всех

Share this post


Link to post
Share on other sites

А в чем собственно проблема? в банках отмывают в тысячи раз больше денег чем через крипту и дефи, но корят почему то дефи. Да дефи удобно в этом плане как для обычных пользователей так и для обнальщиков и тд, ведь они не требуют kyc и не могут заморозить средства клиентов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток криптомагнаты!

Что хочу сказать всегда найдут лазейки для отмывания, сам пользуюсь но для зароботка, темболие что Yobit даёт такую возможность, с хорошим процентом.

  • +2 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

DEFI только развивается и, конечно, официалам будет необходимо как-то контролировать и этот рынок, иначе они потеряют контроль над ситуацией, что-нибудь будут придумывать, но DEFI пока живее всех живых!

Share this post


Link to post
Share on other sites

риски отмывания денег есть всегда и не стоит эти грехи приписывать лишь дефи-сектору или другим криптовалютам. деньги отмывают и через банки, но их никто не трогает.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, white said:

риски отмывания денег есть всегда и не стоит эти грехи приписывать лишь дефи-сектору или другим криптовалютам. деньги отмывают и через банки, но их никто не трогает.

Ну просто так уже повелоссь что во всё виноваты криптовалюты и никуда от этого не денешься. А это новое направление и заметное движение - на него проще всего свалить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.10.2020 at 23:02, Andrei1990bit said:

Ну просто так уже повелоссь что во всё виноваты криптовалюты и никуда от этого не денешься. А это новое направление и заметное движение - на него проще всего свалить.

Ага, чуть что вали на крипту) Хотя все транзакции во многих популярных блокчейнах давно уже отслеживаются в автоматическом режиме, а требования AML/KYC всё больше ужесточаются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.10.2020 at 15:53, Grand said:

Ага, чуть что вали на крипту) Хотя все транзакции во многих популярных блокчейнах давно уже отслеживаются в автоматическом режиме, а требования AML/KYC всё больше ужесточаются.

Есть такой момент - просто за криптовалюты и вступиться толком некому. Тот же фиат и террористами используется, но молчат. А в Дефи они же видят всё прекрасно - кто с проектами работает.

Edited by Andrei1990bit

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.10.2020 at 00:26, white said:

риски отмывания денег есть всегда и не стоит эти грехи приписывать лишь дефи-сектору или другим криптовалютам. деньги отмывают и через банки, но их никто не трогает.

Согласна. И эти риски существуют везде. И те кто действительно хотят отмыть деньги, будут для этого использовать любую возможность, хоть крипта, хоть что то еще

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.10.2020 at 14:53, Grand said:

Ага, чуть что вали на крипту) Хотя все транзакции во многих популярных блокчейнах давно уже отслеживаются в автоматическом режиме, а требования AML/KYC всё больше ужесточаются.

учитывая, что в дефи-приложениях часто используется тизер или другие популярные долларовые стейблкоины, которые славятся своей централизацией, то говорить о рисках отмывания денег вообще стыдно )


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, white said:

учитывая, что в дефи-приложениях часто используется тизер или другие популярные долларовые стейблкоины, которые славятся своей централизацией, то говорить о рисках отмывания денег вообще стыдно )

Ну а вы думаете после этого в стейблах не просачиваются и сомнительные средства. Просто возможно переводят с умом и незначительными суммами, чтобы поменьше привлекать к себе внимания.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мы этим отмывателям денег на кафедре указку в ж......................

потом долго отмывались.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, white said:

учитывая, что в дефи-приложениях часто используется тизер или другие популярные долларовые стейблкоины, которые славятся своей централизацией, то говорить о рисках отмывания денег вообще стыдно )

Ну а что вы думаете мошенникам это мешает или останавливает их. Вспомните лазейку, которую нашел хакер и вывел средства за счет перекредитования.

Edited by Andrei65432

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понятное дело, что регуляторы очень быстро возьмутся за сектор криптовалютной экономики с оборотом  в десятки миллиардов долларов, этого следовало ожидать. Главное, чтобы не задушили всевозможными запретами и штрафами и дали возможность продолжать работу.

  • +1 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Где большие деньги, туда и регуляторы идут. Если они будут заносить адреса в черный список, можно же создать другой кошелек и от туда вводить деньги и туда же выводить

  • +3 1

Провожу эксперимент. Хочу со 100 долларов заработать 1000. Занимаясь трейдингом. Следи за моими результатами в телеграме https://t.me/kiber_investor

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А по сути регуляторы тут и ничего и не могут сделать, кроме как привлечь к ответственности сам проект, ведь дефи сейчас как раз децентрализован, поэтому привлекает огромный интерес пользователей.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как всегда у властей есть желание взять все под свой контроль, но не обязательно у них должно это получиться, по крайней мере, не сразу. Если и получится, то явно не так уж и скоро, а через пару-тройку лет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это конечно очень опасно для нашего крипто-сообщества. Но вы вспомните для чего была создана крипта? Она как раз была создана чтобы оставаться анонимами. Поэтому ничего сказать против не могу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понятное дело что тут будут отмываться деньги только суть данной темы не в этом. Процент отмыва не будет превышать даже 10 процентов. Так в любой сфере будет я вас уверяю.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто для некоторых данное еще не под властью, вот и начинается активное давление. В целом же, конечно возможно и не мало преступников работают через крипту, но данные мошеничества везде хватает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые клиенты, рады вам сообщить что мы успешно сотрудничаем с мониторингом exchangesumo.comБлагодарим за доверие.Сделать обмен, оставить отзыв и получить бонус вы можете тут.
    • Разработчики DePIN-стартапа Ambient привлекли $2 млн   Разработчики децентрализованной сети физической инфраструктуры (DePIN) Ambient привлекли $2 млн в рамках начального раунда финансирования. Компания Borderless Capital лидировала в этом раунде. В нем также приняли участие Solana Ventures, Parami Investors, Sonic Boom Ventures, Primal Capital и прочие.   Компания Ambient начала сбор средств еще в феврале 2024 года. Он был закрыт через 2 месяца, в апреле, о чем заявил соучредитель и генеральный директор стартапа Лука Франки. Раунд был структурирован как простое соглашение о будущем капитале (SAFE) с токен-варрантами.
    • Наша компания это высокий уровень профессионализма и сервиса для каждого клиента. Мы постоянно стремимся к совершенству, чтобы обеспечить вам максимальное удобство, безопасность и выгоду при обмене валюты. Присоединяйтесь к нам и совершайте выгодные обмены!  
    • Трейдеры спешат открывать шорт-позиции по Эфириуму, поскольку Grayscale отозвала свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум.   Трейдеры спешат открывать шорт-позиции по Эфириуму, поскольку Grayscale отозвала свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум. Цена Эфириума снизилась на 1,85% за последние 24 часа и находится около ключевого уровня поддержки в $3 010, согласно данным CoinMarketCap. Однако, данные о ликвидации позиций показывают, что трейдеры больше склонны верить в то, что цена продолжит падать в ближайшем будущем. Если цена вырастет на 3%, то произойдет ликвидация шорт-позиций на сумму $345 млн. С другой стороны, снижение на 3% до уровня $2 920 приведет к ликвидации лонг-позиций на сумму всего $237 млн. Это происходит после решения Grayscale отозвать свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум 7 мая, всего за три недели до планируемого решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Также это происходит на фоне спекуляций о возможной классификации Эфириума как ценной бумаги и судьбе заявок на создание ETF на Эфириум на рынке фьючерсов. Несмотря на оптимизм в начале года, аналитики становятся все более скептичными относительно возможности SEC одобрить ETF на Эфириум к следующему сроку 23 мая. Похожее мнение преобладает и среди криптосообщества. Согласно Нью-Йоркской платформе для предсказаний в области криптовалют Polymarket, 92% участников считают, что заявки на создание ETF на Эфириум будут отклонены. Также существуют общие опасения относительно общего использования Эфириума и отсутствия спекулятивного интереса со стороны краткосрочных держателей (STH). "Использование Эфириума в настоящее время настолько низко, что их механизм сжигания не успевает догнать выпуск для валидаторов", — прокомментировал криптоаналитик Джеймс Чек, известный как "Checkmatey", в своей публикации на X 7 мая. 8 мая Glassnode сообщила, что недо-производительность Эфириума в этом цикле относительно Биткоина (BTC) объясняется "заметной задержкой спекулятивного интереса" со стороны STH группы. Однако, за несколько дней до этой новости некоторые трейдеры были оптимистичны относительно того, что цена Эфириума может прорваться к концу 2024 года. "Аналогичный фрактал, как в IV квартале 2020 года, прорыв может произойти в III квартале 2024 года согласно историческому шаблону", — рассказал псевдонимный криптотрейдер Эш Крипто своим 1,1 миллионам подписчиков 6 мая. "Эфириум в настоящее время движется в рамках падающего клина, с его ценой, тестирующей значительную зону поддержки. Ожидайте возможного бокового движения в этой зоне поддержки", — рассказал псевдонимный криптокомментатор TheCryptoPalace своим 20 400 подписчикам на X 1 мая.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Welcome to MoonerHive—the ultimate platform for discovering the latest cryptocurrency tokens and earning rewards. Whether you're a seasoned investor or new to the crypto world, MoonerHive offers a unique way to engage with the crypto market through token listings, voting, and airdrops. Engage with the Crypto Market and Earn Rewards MoonerHive puts you in control. Our platform lets you actively participate in the crypto community by voting for your favorite tokens. Every vote earns you points, which you can redeem for cryptocurrencies on our platform. Gone are the days of passive investing; with MoonerHive, your engagement pays off. Early Access to New Cryptocurrency Tokens Explore the newest cryptocurrency tokens before they hit the mainstream. MoonerHive provides early access to innovative projects with high growth potential. As a member, you’ll be among the first to discover and support these exciting opportunities. Earn Free Crypto with Airdrops MoonerHive's airdrop system lets you earn free crypto just by participating in token launches and engaging with the community. It's a simple and rewarding way to grow your crypto holdings while staying informed about new projects. Sign Up to Experience MoonerHive Ready to start earning rewards and discovering new tokens? Sign up for MoonerHive today to unlock exclusive benefits, earn points, and claim cryptocurrencies. Don't miss out on the next big thing in crypto—be at the forefront of the revolution. Boost Your Token's Visibility If you're a project owner looking to gain exposure, Mooner Hive offers a comprehensive listing platform. List your token and connect with a community of passionate crypto enthusiasts. Our platform provides the visibility and engagement you need to succeed. Launch Your Own Token with Mooner Hive Mooner Hive also features a Token Generator for project owners looking to launch their tokens through our advanced software. With countless airdrop opportunities and a user-centric approach, Mooner Hive is paving the way for the future of DeFi. Join Mooner Hive today and start your rewarding crypto journey! Whether you're a crypto investor or a project owner, we're your one-stop destination for new token launches, airdrops, and earning crypto. Get Social With Moonerhive Twitter | Telegram | Instagram | Facebook | Github
    • Надо ждать когда ФРС начнет снижать ставку и тогда можем и новый ATH увидеть. Акции в США полнимаются тоже на этих ожиданиях.
    • Из-за рабочего графика пока не успеваю играть совсем. Но все собираюсь. : мая в Дискорде было опубликовано объявление по поводу обновлений:   Мне лично крайне неудобно логиниться каждый раз заново на Луну в Метамасом как они сделали сейчас.
    • Актуальные курсы на 8.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Известный аналитик крипторынка изучил возможность возвращения цены биткойна к 70 000 долларов в мае. Цены на биткойны оставались в узком диапазоне с момента их возвращения выше психологического уровня в 60 000 долларов 3 мая. Однако известный аналитик считает, что в этом месяце актив потенциально восстановится до уровня в 70 000 долларов — цены, которой он не видел с 12 апреля. BTC поднимется выше? 8 мая Адриан Здуньчик, известный как «crypto_birb», сообщил своим 652 000 подписчикам X, что потенциальная цель цены биткойна в мае составляет около 70 000 долларов. Аналитик сказал, что мы находимся на бычьем рынке, потому что тенденции 200-недельной и 50-недельной скользящей средней растут.              Кроме того, 200-дневная скользящая средняя на этой неделе достигла рекордного максимума, превысив 50 000 долларов. Пионер биткойнов Энтони Помплиано заметил это, сказав: Здуньчик добавил, что технический индикатор теперь является уровнем поддержки на этой цене. Он сказал, что настроения рынка все еще находятся в фазе «жадности», согласно Индексу страха и жадности, а затраты на майнинг застопорились. Более того, средний прирост в мае в предыдущие рыночные циклы составлял около 15%. «Открытие месяца на уровне 60 600 долларов предполагает ориентировочную цель на конец месяца около 70 000 долларов», - заключил он. Коллега-аналитик и трейдер «Crypto Caesar» заметил, что существует спорный случай, когда Биткойн формирует большую модель «чашка с ручкой» на недельном таймфрейме. «Если этим летом Биткойн сможет начать двигаться выше ATH, то я ожидаю сильного роста вверх и, возможно, более короткого цикла», — добавил он. Ранее на этой неделе криптовалютная биржа Bitfinex сообщила, что некоторые внутрисетевые индикаторы указывают на то, что давление продаж со стороны краткосрочных держателей ослабевает. Более того, бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс заявил , что локальное дно было пройдено, когда BTC достиг $56 800, и рынки останутся в диапазоне от $60 000 до $70 000 примерно до августа.
    • Явно не из-за спада цены. Иначе им тогда надо и другие валюты делистить по тому же принципу. В любом случае, на данный момент "волны" торгуются не менее чем на 60 площадках, затрагивая известные крупные биржи. Так можно про 85% токенов и платформ сказать. Про всякие мем-коины подавно. Как же проект способен набирать твёрдую репутацию с годами, если его со счетов списывают по достижении возраста в 7 лет?
×
×
  • Create New...