Регулятивные риски для DeFi как «убежища отмывания денег» растут - Page 2 - Defi - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Регулятивные риски для DeFi как «убежища отмывания денег» растут

Recommended Posts

ну а вы как хотели, отмывание денег никогда не было таким простым, как в наше с вами время. Сидишь дома с компа с чашечкой кофе и отмываешь по тихому)))

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.09.2020 at 10:16, Alex077 said:

В исследовании отмечается, что текущая рекомендация FATF заключается в том, что если протокол DeFi достаточно децентрализован и организация, стоящая за ним, не участвует в повседневных операциях, его нельзя классифицировать как поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и, следовательно, будет иммунитет к регуляторам.

Надеюсь все DeFi проекты будут прислушиваться к рекомендациям, ибо регулирования нам не нужно. А люди, желающие отмыть деньги, всегда найдут способ это сделать, и как-то не хочется страдать из-за подобных людей.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще очень похоже на ICO когда собирали бешеные кассы, и многие недобросовестные разработчики и админы проектов, отмывали и выводили деньги доверчивых юзеров, теперь тоже самое с defi, хайповые темы вскружили голову многим и сейчас также собирают кассы и выводят в офшоры, но это далеко не все проекты, есть среди них и качественные продукты.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Defi связан с большими денежными потоками, которые естественно видят и стремятся взять под государственный контроль. Но если в defi вмешаются регуляторы, то возможно интерес компаний и простых людей к дэфи значительно поостынет, то есть не будет этих огромных сумм от сделок, и не факт, что регуляторы получат тот эффект, который они ожидают.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дефи проекты  хоть и очень прибыльное дело но никто не исключает их рискованность так как это все таки криптовалюты. Поэтому неудивительно что можно все потерять.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень сложная тема. Сейчас решения этих проблем не найти. Да даже если они внесут какие то адреса в чёрный список то программа может ежедневно менять адрес

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну это логично. Если даже по открытому смарт-контракту можно не понять что и кто стоит за тем или иным проектом. Децентрализованный сбор средств неизвестно кому и неизвестно на что с надёжной защитой - ну разве это не симпатичная для отмывания денег? Из моральных соображений стоит соблюдать меры предосторожности и не вкладывать средства во что попало.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, что DEFY для отмывания денег чем то похожи на офшоры в нынешние времена. Всё анонимно и не отследить куда уходит валюта.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

А смысл отмывать через хайп, если есть Монеро, Dash и другая куча анонимных валют, через которые мыли еще мои деды? Лично я не вижу смысла в лишней запаре с DeFi, просто раздутый инфоповод 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.09.2020 at 01:02, Dec said:

Конечно заметили регуляторы, что такой лакомый кусок пирога уходит из кармана налоговой, вот сейчас как возьмутся , и опять начнутся запреты , суды, и т д. Не хотелось бы, чтобы это повредило расцвет этого сектора в целом.

Согласен с тем что, регуляторы хотят взять под контроль defi проекты чтобы отхватить себе кусочек от прибыли. Но по сути, попытки регулировать defi сектор противоречит их основной идее о децентрализации. Сейчас их противостояние только начинается, но мне очень интересно чем все закончится. По поводу отмывания денег, не вижу проблем с defi сектором, деньги то "запачканы" в привычной нам финансовой системой.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да вот про это я всегда и говорил что дефи тоже не вечный , пока им не займутся регуляторы , когда проходят такие громадные обьемы , сравнимые с топовыми биржами , канечно  органы заинтерисуются этим , нужно делать дефи анонимно и использовать технологию как в телеграме , чтоб нельзя было заблокировать сервера , максимум могли заблочить домен.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

У такого способа есть несколько недостатков. Не всегда есть достаточное количество заявок для покупки или продажи криптовалюты. Иногда приходится ждать, пока появится выгодное предложение

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, aleshka said:

Да вот про это я всегда и говорил что дефи тоже не вечный , пока им не займутся регуляторы , когда проходят такие громадные обьемы , сравнимые с топовыми биржами , канечно  органы заинтерисуются этим , нужно делать дефи анонимно и использовать технологию как в телеграме , чтоб нельзя было заблокировать сервера , максимум могли заблочить домен.

Про анонимность как в телеграме ты правильно заметил, defi проекты должны быть самодостаточными. Особенно меня огорчает когда дефи протоколы становятся банками, то есть превращаются в то, чему противостоят.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

если институционалы еще не контролируют дефи рынок (что под большим вопросом, тк он расположен в рамках контролируемого рынка криптовалют), то ИБ подразделения АНБ, Сикрет сервиса к гадалке не ходи знают как производить деанонимизацию преступных элементов

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ничего удивительного. Всё как всегда. Одни постоянно ищут способ для отмыва денег, а, находя его, выжимают по максимуму, а другие под предлогом того, что они хотят бороться против отмыва вводят кучу налогов, комиссий и кучу всякого подобного бреда, чтобы забрать часть денег себе в карман.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот вам и другая сторона данной политики Defi. Тем более, что налоговая многих стран будет заинтересована в этом - могут начаться различные запреты и санкции против сторонников данных проектов.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Любая финансовая активность в большом объеме привлекает власти. В данном случае, попытка регуляции DeFi может заметно затормозить ее развитие. Однако, перейдя к полной децентрализации, DeFi может заставить властей бороться с данной системой

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Большие деньги которые не подвластны властям и которые невозможно контролировать всегда обращают на себя внимание и к несчастью такое внимание может стать роковым. Пусть сейчас и имеется определенный иммунитет, но в скором времени могут начаться запреты, суды и это может погубить данный сектор, несмотря на то, что он кажется перспективным...

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень печально, что дефи может послужить средством для подобных финансовых операций. Рано или поздно придет регулирование в данную сферу. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется не нужно регулировать эту сферу, так как это может значительно затормозить развитие Дефи. Таким проектам необходимы новые пользователи и инвесции, а если все регулировать то сами понимаете что будет.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по мне, "старательно" регулировать проекты Defi только навредит им, что не есть хорошо. Начнутся разбирательства, суды, иски и тому подобное, проект после волны хайпа может в общем и целом просто рухнуть и всё про него забудут, а люди который инвестировали в него потеряют свои деньги. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Большое внимание ненужных людей может очень сильно остановить развитие этой сферы.Мне кажется это кардинально повлияет на все.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну да придёт регулирование, этого следовало ожидать, вполне вероятно что развитие этого перспективного проекта замедлится, но это будет и как некая проверка временем только сильно форсированная, если не загнется – имеет право на жизнь

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

На мой взгляд регулирование этой сферы это просто палки в колёса. Проекту нужны пользователи, пользователям - деньги и гарантии. Если ставить 100500 условий ни первые, ни вторые своего не получат, все рухнет 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да конечно, если не получаем с чего-либо налоги, - значит это что-то противозаконное, и конечно там каждый первый мошенник отмывает свои миллиарды!!!!!

Тьфу! Ну я не знаю, у меня просто слов нет. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Дорогие, друзья! Мы партнеры мониторинга - Kurs.expert Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Финансовича! ________________________________________________________________________________________________ АКЦИЯ! Финансович платит 25$ за отзыв! Подробности тут...
    • Рады приветствовать Вас, уважаемые участники форума!   Мы рады сообщить о выпуске обновлённой версии дизайна нашего сайта! Мы постарались сделать его более современным и удобным для пользователей. Новый дизайн включает в себя улучшенную навигацию, обновленный раздел новостей, улучшенную систему обратной связи и многое другое.   Мы стремимся сделать наш сервис максимально удобным и полезным для наших пользователей, поэтому активно работаем над улучшением нашего сайта и его функциональности. Новый дизайн - это только один из шагов в данном направлении.   Контакты:Сайт обменника: obmenot.comTelegram: https://t.me/obmenot_exchangeVK: https://vk.com/obmenot
    • За три дня приток средств в спотовые биткоин-ETF составил более $677 млн 27 марта 2024 года чистый суточный приток капитала в секторе спотовых биткоин-ETF составил $243,41 млн, согласно SoSo Value.   Отметим, положительная тенденция сохраняется уже третий день подряд. В период с 25 по 27 марта приток средств в спотовые биткоин-ETF составил более $677 млн. Ранее, в течение пяти дней, зафиксировали отток капитала на сумму $887,75 млн.   Согласно данным SoSo Value, первое место по притоку капитала 27 марта занял криптофонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) от компании BlacRock. Он добавил к своему балансу $323,76 млн, а объем средств под управлением достиг отметки в $13,86 млрд.   На втором месте находится ARKB с показателем в $200,75 млн, на третьем — инвестиционный продукт от фирмы Valkyrie — $5,06 млн. Остальные биткоин-ETF суммарно получили $13,68 млн.Напомним, ранее аналитики Coinbase рассказали, что рынок цифровых активов в последнее время зациклен на притоках капитала в спотовые биткоин-ETF. Взято из источника - https://incrypted.com/za-tri-dnya-pritok-sredstv-v-spotovye-bitkoin-etf-sostavil-bolee-677-mln/
    • 28 марта биткойн-ETF ARK 21Shares стал свидетелем беспрецедентных инвестиций в размере 243,5 миллионов долларов США, что означает значительный рост, более чем в пять раз превышающий обычный ежедневный объем. Согласно предварительным данным Farside Investors, приток 27 марта в биткойн-ETF ARK 21Shares вырос в четыре раза по сравнению со средними дневными инвестициями в $43,9 млн с момента его дебюта 11 января. Этот приток почти втрое превысил показатель предыдущего дня в 73,6 миллиона долларов, что значительно превышает сценарий отсутствия поступлений 25 марта.   Таблица инвестиций в биткойн-ETF | Источник: Farside Investors. Между тем, Bitcoin ETF (IBIT) компании Blackrock  показал еще более впечатляющий приток: новые инвестиции составили 323,8 миллиона долларов. Другие биткойн-ETF, такие как Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR), зафиксировали 5,1 миллиона долларов, Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) получили 4,8 миллиона долларов, Franklin Bitcoin ETF (EZBC) привлек 4 миллиона долларов, а VanEck Bitcoin ETF (HODL) зарегистрировал 1,9 миллиона долларов в новых биткойн-ETF. вложения. И WisdomTree Bitcoin ETF (BTCW), и Fidelity Investments Bitcoin ETF (FBTC) сообщили о притоке в размере 1,5 миллиона долларов, продемонстрировав более скромную прибыль.   Он предположил, что ландшафт инвестиций в биткойн-ETF будет постепенно меняться в течение следующих нескольких лет посредством многочисленных индивидуальных оценок. Поскольку этот значительный приток в биткойн-ETF отражает растущий институциональный интерес к криптовалюте, генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд прогнозирует, что цена биткойна может достичь 3,8 миллиона долларов , что обусловлено его растущей ролью на «финансовой супермагистрали». Вуд утверждает, что осторожный подход SEC к институциональным инвестициям в биткойн может непреднамеренно повысить его цену. Запуск этих финансовых продуктов привел к резкому росту спроса, побив предыдущие инвестиционные рекорды ETF США и возобновив интерес к биткойнам, которые эти фонды напрямую приобретают и управляют. Отраслевые эксперты поддерживают мнение Вуд о том, что предстоящее в апреле сокращение награды вдвое приведет к шоку предложения, что будет способствовать продолжающемуся росту цен, обусловленному спросом. Когда это произошло, биткойн достиг максимума в 71 670 долларов, но опустился ниже уровня 69 000 долларов, в конечном итоге установившись на уровне 69 698 долларов к концу дня. По данным CoinMarketCap, в настоящее время цена Биткойна составляет 70 783 доллара. .   24-часовой график цен BTC: Источник: CoinMarketCap. Криптовалютные аналитики начали спорить о том, что внимание к немедленным ценовым движениям Биткойна затмевает более значительную тенденцию. 28 марта в сообщении на X криптоаналитик Гамшу поделился со своими 28 900 подписчиками, что внимание чрезмерно сконцентрировано на ежедневных движениях цен, а не на признании значительных инвестиций, поступающих в Биткойн. «Поскольку биткойн-ETF испытывают рекордные притоки, беспокойство по поводу дневной цены кажется неуместным», — прокомментировал он. 27 марта главный инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган отметил на X, что многим профессиональным инвесторам по-прежнему запрещено покупать биткойн-ETF, особенно в Великобритании, где нормативно-правовая база остается осторожной в отношении криптовалют.     Он предположил, что ландшафт инвестиций в биткойн-ETF будет постепенно меняться в течение следующих нескольких лет посредством многочисленных индивидуальных оценок.    
    • Актуальные курсы на 28.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
    • Кто знает, может будет дроп или айсио говорят. На этом бирже нужно иметь хорошее терпение и все). Этот запись от чата биржы. У меня тоже есть на телеграме этот чат. Копия биржевского чата. Биткоин пока на росте постепенно. До халвинга около 80к будет наверно.  
    • Уважаемые пользователи!   На сегодня курсы: Покупка: +2.5%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10250$) Продажа: -3.2%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9680usdt)   Так же существует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеров   Напоминаем о перечне наших услуг: -Покупка/продажа USDT за наличные -Перестановка наличных по всему миру(50+ стран) -Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal, -Приём/выплата грн на карту за USDT   Мы находимся на всех известных мониторингах: Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочих   Все заявки оформляются через наш сайт Cashflow.best По всем прочим вопросам обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Сообщается, что основанная Джиханом Ву компания Bitdeer, занимающаяся майнингом криптовалют, ищет 100 миллионов долларов для наращивания своих мощностей по добыче биткойнов. Bitdeer Technologies Holding, компания по добыче биткойнов , основанная Джиханом Ву , как сообщается, ищет финансирование в размере 100 миллионов долларов для расширения своих возможностей по майнингу, как стало известно Bloomberg. Согласно отчету, сингапурская компания намерена использовать средства для расширения своих мощностей по добыче криптовалют, особенно в преддверии ожидаемого в апреле четвертого сокращения вдвое , что приведет к снижению вознаграждений за майнинг. Однако оценка компании после раунда финансирования остается неясной, поскольку обсуждения продолжаются, а детали финансирования могут быть изменены.   Основанная в 2018 году, Bitdeer публично торгуется на Nasdaq под тикером BTDR. На момент написания компания не делала никаких публичных заявлений относительно продолжающихся обсуждений финансирования. Переговоры о финансировании совпадают с приближением четвертого халвинга Биткойна, в результате которого вознаграждение за майнинг сократится вдвое с 6,25 BTC до 3,125 BTC в середине апреля. Сокращение потенциально может повлиять на прибыльность майнинговых предприятий, особенно для небольших компаний. Более того, помимо халвинга, майнеры сталкиваются и с другими проблемами. Как ранее сообщали СМИ, одобрение спотовых биткойн-ETF предоставило традиционным инвесторам альтернативный способ выхода на рынок криптовалют, заменив их зависимость от криптовалютных акций майнинговых компаний в качестве прокси для получения доступа к биткойнам.
    • 28.03.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.5% (Мы доплачиваем) USDT  +1.5% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.7%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  - По Запросу USDT   - По Запросу   Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Cryptolavka.com is a reliable exchange service designed for those who want to quickly, securely, and at a favorable rate exchange cryptocurrency online! The exchange operates 24/7 in automatic mode, without registration and mandatory verification - we value your privacy! We monitor the cleanliness of crypto through the AMLbot service.Cryptolavka works with the following cryptocurrencies: Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Tether (USDT) Litecoin (LTC) Monero (XMR) Tron (TRX) Dogecoin (DOGE) Binance Coin (BSC) Bitcoin Cash (BCH) Solana (SOL) Dash (DASH) Matic (Polygon) Toncoin (TON) USDT Coin (USDC) Avalanche (AVAX) Cryptolavka works with the following banks: Sberbank Humo UzCard Cryptolavka works with the following electronic payment systems: Yandex Money (temporarily under maintenance) In the near future, the number of directions will increase!Advantages of Cryptolavka service: Low commissions Pleasant exchange rates 24/7 exchange High processing speed of applications, due to complete automation No registration and user verification required Cryptolavka on monitors: Bestchange KursExpert Crypto.ru The number of monitors is expanding, and we are also open to cooperation!Cryptolavka on reviews: Etorazvod Trustpilot WOT Mentions in online media: Crypto.ru Profinvestment Coinspot Cryptolavka Affiliate Program:Users have access to a single-level affiliate program, where you will receive 20% of net profit. Increasing the size of the affiliate reward is negotiated individually.Our contacts:Website: https://cryptolavka.com/Email: info@cryptolavka.comSupport on Telegram: https://t.me/cryptolavka_help
×
×
  • Create New...