Регулятивные риски для DeFi как «убежища отмывания денег» растут - Page 3 - Defi - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Регулятивные риски для DeFi как «убежища отмывания денег» растут

Recommended Posts

Мне кажется что-угодно можно опорочить криминалом, но от этого вещь не становится плохой. Так же и про биток говорили, однако...
Поэтому скорее стоит принимать как норму, что очередная технология стала использоваться в криминале

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насколько я понимаю, за большинством проектов Дефи стоит много мошенников. Очевидно, что не все проекты DEFI являются мошенничеством, но я предпочитаю не участвовать в каких-либо из этих проектов в интересах безопасности. Невозможно отрицать, что проекты Дефи очень прибыльны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 9/16/2020 at 12:16 PM, Alex077 said:

Есть опасения, что мировые регуляторы могут обратить свое внимание на DeFi по мере того, как оно растет в масштабах. Это может включать использование децентрализованных служб проверки личности и адресов для внесения определенных пользователей в черный список.

Fiat также должен в какой-то момент войти в экосистему, что обычно происходит через традиционные централизованные биржи, которые все больше регулируются.

Тогда они перестанут быть децентрализованными финансами и станут CeFi. В том и прелесть DeFi что каждый может получить доступ и распоряжаться финансами как хочет, хоть и отмывать деньги.  Тебе не нужно заморачиваться с регистрацией и прочей ерундой...


123.png.1daa06c5e8617731684641d9f042ab46.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что ничего плохого не должно произойти из-за регулирования, напротив, я думаю, что это повысит доверие к проектам defi, так как все будут знать, что за ними наблюдают, и не будут жульничать, как должно быть регулирование, такой большой проект, как defi и все, что состоит в нем есть хорошая возможность заработать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да в в дефи проэктах. Лучше несколько раз подумать потом заходить. Уже сколько их токенов упало сильно в цене. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.09.2020 at 08:19, Rt2020 said:

Думаю, в данном случае это серьезный риск, с которым надо считаться. И если вы зарабатываете на defi, нужно быть к этому готовыми.

Пока рано говорить о серьезном риске, эти говорящие заголовки кто-то куда внимание обратил, больше выстрел в воздух от безысходности, несомненно никто не будет мириться с тем, что мимо налоговых органов проходят такие суммы и будут предприниматься действия для торможения и остановки проектов, один из них как раз покричать в СМИ, рассказать что так плохо делать и мы будем проверять всё и всех

Share this post


Link to post
Share on other sites

А в чем собственно проблема? в банках отмывают в тысячи раз больше денег чем через крипту и дефи, но корят почему то дефи. Да дефи удобно в этом плане как для обычных пользователей так и для обнальщиков и тд, ведь они не требуют kyc и не могут заморозить средства клиентов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток криптомагнаты!

Что хочу сказать всегда найдут лазейки для отмывания, сам пользуюсь но для зароботка, темболие что Yobit даёт такую возможность, с хорошим процентом.

  • +2 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

DEFI только развивается и, конечно, официалам будет необходимо как-то контролировать и этот рынок, иначе они потеряют контроль над ситуацией, что-нибудь будут придумывать, но DEFI пока живее всех живых!

Share this post


Link to post
Share on other sites

риски отмывания денег есть всегда и не стоит эти грехи приписывать лишь дефи-сектору или другим криптовалютам. деньги отмывают и через банки, но их никто не трогает.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, white said:

риски отмывания денег есть всегда и не стоит эти грехи приписывать лишь дефи-сектору или другим криптовалютам. деньги отмывают и через банки, но их никто не трогает.

Ну просто так уже повелоссь что во всё виноваты криптовалюты и никуда от этого не денешься. А это новое направление и заметное движение - на него проще всего свалить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.10.2020 at 23:02, Andrei1990bit said:

Ну просто так уже повелоссь что во всё виноваты криптовалюты и никуда от этого не денешься. А это новое направление и заметное движение - на него проще всего свалить.

Ага, чуть что вали на крипту) Хотя все транзакции во многих популярных блокчейнах давно уже отслеживаются в автоматическом режиме, а требования AML/KYC всё больше ужесточаются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.10.2020 at 15:53, Grand said:

Ага, чуть что вали на крипту) Хотя все транзакции во многих популярных блокчейнах давно уже отслеживаются в автоматическом режиме, а требования AML/KYC всё больше ужесточаются.

Есть такой момент - просто за криптовалюты и вступиться толком некому. Тот же фиат и террористами используется, но молчат. А в Дефи они же видят всё прекрасно - кто с проектами работает.

Edited by Andrei1990bit

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.10.2020 at 00:26, white said:

риски отмывания денег есть всегда и не стоит эти грехи приписывать лишь дефи-сектору или другим криптовалютам. деньги отмывают и через банки, но их никто не трогает.

Согласна. И эти риски существуют везде. И те кто действительно хотят отмыть деньги, будут для этого использовать любую возможность, хоть крипта, хоть что то еще

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.10.2020 at 14:53, Grand said:

Ага, чуть что вали на крипту) Хотя все транзакции во многих популярных блокчейнах давно уже отслеживаются в автоматическом режиме, а требования AML/KYC всё больше ужесточаются.

учитывая, что в дефи-приложениях часто используется тизер или другие популярные долларовые стейблкоины, которые славятся своей централизацией, то говорить о рисках отмывания денег вообще стыдно )


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, white said:

учитывая, что в дефи-приложениях часто используется тизер или другие популярные долларовые стейблкоины, которые славятся своей централизацией, то говорить о рисках отмывания денег вообще стыдно )

Ну а вы думаете после этого в стейблах не просачиваются и сомнительные средства. Просто возможно переводят с умом и незначительными суммами, чтобы поменьше привлекать к себе внимания.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мы этим отмывателям денег на кафедре указку в ж......................

потом долго отмывались.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, white said:

учитывая, что в дефи-приложениях часто используется тизер или другие популярные долларовые стейблкоины, которые славятся своей централизацией, то говорить о рисках отмывания денег вообще стыдно )

Ну а что вы думаете мошенникам это мешает или останавливает их. Вспомните лазейку, которую нашел хакер и вывел средства за счет перекредитования.

Edited by Andrei65432

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понятное дело, что регуляторы очень быстро возьмутся за сектор криптовалютной экономики с оборотом  в десятки миллиардов долларов, этого следовало ожидать. Главное, чтобы не задушили всевозможными запретами и штрафами и дали возможность продолжать работу.

  • +1 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Где большие деньги, туда и регуляторы идут. Если они будут заносить адреса в черный список, можно же создать другой кошелек и от туда вводить деньги и туда же выводить

  • +3 1

Провожу эксперимент. Хочу со 100 долларов заработать 1000. Занимаясь трейдингом. Следи за моими результатами в телеграме https://t.me/kiber_investor

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А по сути регуляторы тут и ничего и не могут сделать, кроме как привлечь к ответственности сам проект, ведь дефи сейчас как раз децентрализован, поэтому привлекает огромный интерес пользователей.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как всегда у властей есть желание взять все под свой контроль, но не обязательно у них должно это получиться, по крайней мере, не сразу. Если и получится, то явно не так уж и скоро, а через пару-тройку лет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это конечно очень опасно для нашего крипто-сообщества. Но вы вспомните для чего была создана крипта? Она как раз была создана чтобы оставаться анонимами. Поэтому ничего сказать против не могу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понятное дело что тут будут отмываться деньги только суть данной темы не в этом. Процент отмыва не будет превышать даже 10 процентов. Так в любой сфере будет я вас уверяю.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто для некоторых данное еще не под властью, вот и начинается активное давление. В целом же, конечно возможно и не мало преступников работают через крипту, но данные мошеничества везде хватает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Надежный и удобный обменник. Никогда не подводил, всегда выполняет транзакции быстро и без лишних проблем. Заявки обрабатываются почти мгновенно. Спасибо всей команде.
    • Сам тоже думаю не садиться в этот поезд, а то пошёл там выполнять их задания в Гелакси и только сбои да сбои, надоело там раз разом крутить кнопку проверки. Почему всё так происходит не пойму, полностью отбили мотивацию.
    • Если их машина по сжиганию будет работать отлично, то и токен будет в будущем расти из-за сокращения его огромного количества. Пока как знаю дела в этом направлении идут не плохо, но рост конечно идут за счёт Битка.
    • Да это уж многих удивило, сам тоже увы не в теме, хотя крос у меня стоил 10$, если был бы 100$, то точно зашёл бы в тему с ремонтом, а там уже каждый день за 20 дайсов мог бы получать по 0.5$ за 20 секунд.  Кстати у вас всё ещё видны ваши кеды ? Их можно ремонтировать 🤔
    • Да, типа это пользователи так сделали, что форум на дне, а ведь с самого начала нужно было понять, что на одной оплата так далеко дело не пойдёт. Нужно было с самого начала работать над качеством пользователей и жёстче бороться с ботоводами, мотивировать на создание топиков, дать возможность размещать реф ссылки во всех разделах форума, в том числе и сокращение ссылки, подключить рекламу к форуму, если так плохо дело с подписанными. И это только начало списка, где всё это можно реализовать, но нет никаких действий очень долгое время.
    • Отлично, что и у вас получилось, теперь можно будет вникать в тему, где как заметил сами их квесты много времени не отнимают, ну кроме проверки. Сделал всё, оставил на час или вообще зайдёшь завтра и уже можно минтить поинты.
    • Если так будет, то шансов на успех скорее всего будет не многовато, когда рынок может пойти на дно и даже Лаунчпад на Бинансе особо то не сможет помочь проекту. Хотя будет надеяться на то что всё пройдёт хорошо и после халвинга не будет сильный спад рынка.
    • Из-за чего про них будут помнить ещё несколько сотен тысяч пользователей, которых они не хило кинули. А всё могло быть иначе, если разработчики распределились с дропом получше как и вообще самим листингом токена.
    • Принимайте high risk платежи со всего мира с помощью Paykassma   Ведущее решение для обработки платежей в Индии, Бангладеш, Индонезии, Вьетнаме, Южной Африке, Бразилии и многих других странах с 2019 года   3,2+ млрд потенциальных клиентов на самых перспективных рынках ждут вас   100+ локальных платежных методов в одной интеграции: bKash, Nagad, Upay, Rocket, PM, PhonePe, UPI, UPI S, IMPS, PayTM, Easypaisa, Jazz Cash, Skrill, Neteller, Vietin Bank, Visa, Mastercard и многие другие   Попробуйте Paykassma сегодня!   Рост конверсии +20% Увеличение оборота x100 за неделю 99.9%+ успешных платежей Без роллинг резервов Без холдов Расчетный период T+0 Поддержка 24/7/365    Моментальный прием платежей, выплаты пользователям и вывод средств в BTC/USDT или через банковский перевод в любое время   Помогаем расти бизнесам в любых вертикалях с 2019:   iGaming Forex Trading Binary Dating E-commerce Education & more   Простая интеграция через API или Платежную страницу с настраиваемой формой оплаты   С чего начать?   Оставьте заявку по ссылке ниже, и в ближайшее время вы получите лучшее предложение для процессинга high risk платежей   Оставить заявку   FAQ   Как выбрать лучший платежный шлюз для high-risk ниши?   При поиске решений для процессинга платежей в high risk вертикалях очень важно оценить, сможет ли шлюз справиться с ожидаемым объемом транзакций, особенно в пиковые моменты. Ищите поставщиков с большим опытом работы в отраслях с высоким уровнем риска. Убедитесь, что шлюз соответствует требованиям PCI DSS. Проверьте, насколько легко интегрировать конкретный шлюз с вашими существующими системами. Paykassma работает на рынке high risk платежей с 2019 года, поэтому наша команда сможет обеспечить надежную инфраструктуру, способную без труда обрабатывать платежи в любом масштабе.   Что такое процессинг high risk платежей?   Обработка high risk платежей – это услуги, предоставляемые Paykassma бизнесам, которые работают в вертикалях с повышенным риском возврата платежей, мошенничества или более склонны к финансовой нестабильности. Регулирующие органы часто осуществляют усиленный контроль над подобными организациями. Это такие вертикали как электронная коммерция, фарма, нутра,  форекс, трейдинг, азартные игры (“гемблинг” или “гэмблинг” как казино, “букмекерство” или “беттинг” как ставки на спорт), развлечения для взрослых и другие. Будучи ведущим платежным процессором в high risk сегменте, Paykassma специализируется на работе с такими видами бизнеса, предлагая им возможность принимать оплату через 100+ локальных платежных способов по всему миру.   Что такое high risk merchant account?   High-risk merchant account – это тип банковского счета для бизнеса в сегменте high risk. Наличие подобного счета позволяет компаниям работать и развиваться, принимая платежи в режиме онлайн. Для high risk merchant account очень важно найти подходящего платежного оператора, который понимает их отрасль и может предложить условия и услуги, соответствующие их конкретным потребностям. Paykassma – выбор лидеров индустрии, проверенный и надежный поставщик high risk merchant account на рынках Азии, Африки и других регионов с 2019 года.   Попробуйте онлайн-демо     Отправляйте заявку по ссылке ниже, и мы предложим вам лучшее решение для обработки high risk платежей по всему миру в ближайшее время       Оставить заявку  
    • Уважаемые форумчане!Рады сообщить, что наш обменник разместился на мониторингахhttps://glazok.org/exchange/?details=1274 https://www.okchanger.ru/exchangers/xgramБудем рады Вашим пожеланиям!
×
×
  • Create New...