Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

[Djidjo 15]

4 hours ago, WN677 said:

Меня наш Росфинмониторинг удивляет, при необходимости отследит каждую копейку обычных граждан, но отследить и перекрыть финансовые потоки коррупционеров, перекрыть каналы вывода денег за границу они не могут. Конечно знают, могут, но не хотят или не дают.

Так всегда было и будет , больших дядей не трогают почти никогда , только если за них не возьмутся власти , что вряд-ли так как они большие кенты и так , а кто своего друга кидать будет ) 

[Ilisimlio 3797]

On 25.08.2020 at 15:33, Egorka121275 said:

Я тоже думаю, что пользователи, оперирующие крупными суммами в btc просто перейдут на расчеты в Monero, только и всего.

Согласен с вами, хотят следить пускай делают все, что хотят - это исключительно их право.  Просто поспособствуют большей анонимности в интернете, которая их так бесит.

[Egorka121275 7405]

У Росфинмониторинга работа такая, поэтому пусть себе мониторят, у спецслужб США вроде получается отслеживать подозрительные транзакции у биткоина, посмотрим получится ли это у их российских коллег.

[s107n 5727]

4 hours ago, Magiko said:

Уже 4 или даже 5 статья о том что Роском надзор и сама Россия хотят все больше контролировать своих граждан и поэтому влезают даже в криптовалюту. Не нравиться мне их политика лезут во всё. Хай уже отстанут хотя бы отк крипто мира.

Я что-то не могу вспомнить ни одной сферы деятельности, которая, принося людям достаточно не плохую прибыль, оставалась бы вне поля зрения и контроля государства у нас. Так, что и от крипты государство наше не отстанет. Скорее просто продинамило оно вспышку, а теперь перестраивает законодательство под себя.

[white 34207]

6 hours ago, Magiko said:

Уже 4 или даже 5 статья о том что Роском надзор и сама Россия хотят все больше контролировать своих граждан и поэтому влезают даже в криптовалюту. Не нравиться мне их политика лезут во всё. Хай уже отстанут хотя бы отк крипто мира.

сейчас все больше стран интересуются, сколько же реально денег у людей в криптовалютах. так что это не только российская тенденция, но и общемировая.

[Andruhanich1976 2983]

Заявлять об этом и следить он конечно может, обяжет криптоплощадки и обменники предоставлять данные о владельце и получателе транзакции. Но существует же сервисы "миксеры" крипты, там отследить транзакции невозможно.

[aleksandkuzmino 215]

On 29.10.2020 at 23:53, s107n said:

Я что-то не могу вспомнить ни одной сферы деятельности, которая, принося людям достаточно не плохую прибыль, оставалась бы вне поля зрения и контроля государства у нас. Так, что и от крипты государство наше не отстанет. Скорее просто продинамило оно вспышку, а теперь перестраивает законодательство под себя.

Просто все сферы деятельности приносящие хорошую прибыль оказываются вне закона или были вне его. И государство начинает сажать неугодных ему. И кто в этих сферах задействован, старается идти параллельными курсами с государством.

[Shniper12 5611]

11 minutes ago, sachamun1234 said:

А разве все эти транзакции в биткоине они не анонимны? Просто это похоже на историю когда РНК пытались блокировать телеграмм, но как мы видим получилось не очень, видать просто есть приказ сверху, но как исполнять его они и сами не понимают, поэтому будут делать вид что якобы отслеживают, но по факту это просто не возможно, разве нет?

Транзакции в сети биткоин являются условно-анонимными. Их спокойно можно отслеживать и даже есть опыт реализации подобных проектов. Можно усложнить определение отправителя/получателя: использовать один кошелёк для одной входящей транзакции, использовать VPN, не привязывать кошельки к интернет-проектам требующим KYC... Это так, для примера. На самом деле для того что бы остаться анонимным в сети нужно прикладывать очень серьезные усилия и делать это постоянно. Да и то, на примере ФБР можно понять, что они в состоянии отслеживать пользователей и, при необходимости, накладывать свою волосатую лапу на их кошельки. 

[Korneyani11232 128]

10 minutes ago, aleksandkuzmino said:

Просто все сферы деятельности приносящие хорошую прибыль оказываются вне закона или были вне его. И государство начинает сажать неугодных ему. И кто в этих сферах задействован, старается идти параллельными курсами с государством.

Да но с чего вы взяли что это точно может дать вам какую то прибыль хорошую?тут уже многие различия могут быть которые вам же следует научиться избегать если не хотите просто терять крупно большие суммы себе же работая в этих темах

[Andruhanich1976 2983]

О системе "Прозрачный блокчейн", которую так хочет внедрить Росфинсониторинг говорят давно, но дальше обсуждений схемы работы и необходимых для вложения средств бюджета, дело пока не пошло.

[Shniper12 5611]

1 hour ago, Andruhanich1976 said:

О системе "Прозрачный блокчейн", которую так хочет внедрить Росфинсониторинг говорят давно, но дальше обсуждений схемы работы и необходимых для вложения средств бюджета, дело пока не пошло.

Не хочу показаться пессимистом, но мне кажется что внедрение системы "прозрачный блокчейн" начнется и закончится в день выделения бюджетных средств на реализацию данного проекта. Затем продемонстрируют скомпилированный код, взятый из открытых источников, и отрапортуют о проделанной работе.

[Opressor 242]

On 20.08.2020 at 21:16, Shniper12 said:

Читая подобные опусы - иначе назвать их не могу - складывается твердое убеждение, что ребята из агенства просто "не в теме" и/ли желают на волне всероссийского проправительственного хайпа, связанного с "искусственным интеллектом", получить банальное госфинансирование своей затеи.

10 minutes ago, Shniper12 said:

Не хочу показаться пессимистом, но мне кажется что внедрение системы "прозрачный блокчейн" начнется и закончится в день выделения бюджетных средств на реализацию данного проекта. Затем продемонстрируют скомпилированный код, взятый из открытых источников, и отрапортуют о проделанной работе.

Собственно, всё как обычно - устроят тендер с попилом бюджетных средств, затем на выходе получится кое-как склёпанный индусами с Upwork продукт. Вроде "Социального мониторинга".

Edited November 1, 2020 by Opressor

[IvanVetrov 17606]

1 hour ago, Shniper12 said:

Не хочу показаться пессимистом, но мне кажется что внедрение системы "прозрачный блокчейн" начнется и закончится в день выделения бюджетных средств на реализацию данного проекта. Затем продемонстрируют скомпилированный код, взятый из открытых источников, и отрапортуют о проделанной работе.

Ну отследить все транзакции биткоина же не трудно, блокчейн прозрачен. А вот как они собираются отслеживать транзакции которые принадлежат именно гражданам РФ и как связывать кошельки биткоина с конкретными физическими лицами это интересно.

[aaa7110 111]

Очередной бестолковый не обдуманный ( лай ) от правительства, лижбы что-то рявкнуть и напомнить о себе! А в реале данную задумку невозможно осуществить так-как транзы непривязаны конкретным лицам и странам! Собаки лают, караван идет!🤗

[IvanVetrov 17606]

17 hours ago, lesni777 said:

Пока криптовалюта давала такую возможность зарабатывать и не платить налоги и зарабатывать на этом не плохо.Но хотят влезть и сюда , как они будут отслеживать им ни кто из бирж не даст такого разрешения как мне кажется.

Вы похоже перепутали кто в данном мире управляет миром, правительства или криптобиржи.  Да у российского правительства пока мало рычагов влияния на иностранные биржи вроде Бинанса, но Бинанс и сам рад сотрудничать ради прибыли. В РФ сейчас будут прижимать для начала криптообменники и людей торгующих на p2p-площадках, так как их легче идентифицировать.

[s107n 5727]

On 01.11.2020 at 14:58, lesni777 said:

Пока криптовалюта давала такую возможность зарабатывать и не платить налоги и зарабатывать на этом не плохо.Но хотят влезть и сюда , как они будут отслеживать им ни кто из бирж не даст такого разрешения как мне кажется.

Из тех бирж, которые территориально не находятся в РФ, естественно никто не предоставит необходимой информации. Но. Вот всегда есть это пресловутое но. Всегда найдется помогающий идиот, который сам же потом от своих хозяев и получит по соплям... Есть и иной метод, но это уже силовое воздействие, и опять же надо быть в РФ.

[unrealfs 2370]

On 10/29/2020 at 7:28 PM, Magiko said:

Уже 4 или даже 5 статья о том что Роском надзор и сама Россия хотят все больше контролировать своих граждан и поэтому влезают даже в криптовалюту. Не нравиться мне их политика лезут во всё. Хай уже отстанут хотя бы отк крипто мира.

Боюсь что не отстанут, они сто процентов будут стараться подмять криптосферу в РФ под себя, так как слишком большие деньги тут крутятся без контроля. Но зная как у них все делается через одно место, можно и не волноваться. Телеграм сколько пытались заблокировать, всё безуспешно, хотя ресурсов предостаточно

[Cryptosh 2283]

4 minutes ago, unrealfs said:

Боюсь что не отстанут, они сто процентов будут стараться подмять криптосферу в РФ под себя, так как слишком большие деньги тут крутятся без контроля. Но зная как у них все делается через одно место, можно и не волноваться. Телеграм сколько пытались заблокировать, всё безуспешно, хотя ресурсов предостаточно

Конечно же не отстанут, ведь это еще одно потенциальное направление для сбора налогов с доходов и контроля граждан. Ведь столько денег здесь крутится, порой такие доходы это приносит ряду людей, что оставить без внимания крипту просто невозможно.

[nameport 781]

On 20.08.2020 at 21:16, Shniper12 said:

ребята из агенства просто "не в теме" и/ли желают на волне всероссийского проправительственного хайпа, связанного с "искусственным интеллектом", получить банальное госфинансирование своей затеи

думаю, желание ребят - чуток поизощрённее

на основе "отслеживания" (какое бы оно ни было - это не важно, лишь бы приобрело статус некой юридичности и официальности) можно запросто обвинить кого надо в чём надо

а потом - чем процедура остлеживания запутанней и непонятней, тем даже лучше... фиг опровергнешь "факты" и "доказательства"

...ну, и деньжат подзаработать на "разработке и внедрении" - этот стимул, понятное дело, имеет место быть

[Vlad34412 145]

Россия начинает выступать против криптовалюты. Государство не может контролировать криптооборот, и поэтому доходы невозможно облагать налоговыми платежами, поэтому эта сфера деятельности приносит хорошую прибыль. Но на сегодняшний день как мы видим Россия уже пытается ограничивать и создавать законодательную базу по налогообложению и различные ограничения криптовалют.

[Dantem 135]

Им ведь надо у кого-то деньги забрать, чтобы себе в карман положит. Поэтому сейчас будут отслеживать транзакции, облагать их налогами и будет им денюжку капать. Все просто и легко.

[skil25 2642]

Рано или поздно, я думаю, это все равно наступило бы, так как люди пытаются уже нажиться хоть на чем то и ищут всевозможные способы для этого. Просто мне интересно, в какой форме это будет проявляться, данные слежки? 

[kotiktimur 561]

Как бы они ни хотели, у них все еще нет возможности должным образом ограничить распространение криптовалют и их использование. 

[sn7540872 9665]

On 10.09.2020 at 12:44, 1fair8 said:

А вы думаете таких людей мало что-ли , их тоже большой колличество и с таких думаю, очень даже как хочется власти срубать лавэ).

Полностью с вами согласен,они тоже этой темой занимаются,а делают вид,что работают над законопроектами по запрету крипты,зная,что можно на этом этапе все переиграть.

[WN677 1070]

19 hours ago, kotiktimur said:

Как бы они ни хотели, у них все еще нет возможности должным образом ограничить распространение криптовалют и их использование. 

Ограничить пока не могут, но запросто можно отловить транзакции при обналичивании криптовалюты. Любой перевод с биржи или криптокошелька можно заблокировать, можно обложить налогом. Любой перевод с электронного кошелька потребуют объяснить. И скоро так будет.