Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin - Page 35 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Shniper12

Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

Recommended Posts

18 hours ago, trashtok91 said:

Контроль государства неизбежен причем многие даже не подозревают до какой степени государство контролирует наши жизни

Ну а что толку что они будут контролировать транзакции биткойна ,те кто занимается тёмными делишками в курсе что биток  мониторят и перейдут на другие криптовалюты тем более есть полностью анонимные ,да и установить личность у них все равно не получится даже по транзакциям битка ,если человек не глуп.

Share this post


Link to post
Share on other sites

История с отслеживанием криптовалютных транзакций Росфинмониторигом продолжается. РФМ официально выбрал подрядчика для «работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина» за 14,7 млн руб. Подрядчиком стала компания российская RCO, которую контролирует Сбер.

Програмамма должна позволить РФМ в итоге:

- отслеживать цепочки перемещений цифровых финансовых активов;
- вести базу данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма;
 - мониторить поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составление профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявление вероятности их участия в противоправной деятельности https://www.rbc.ru/crypto/news/61094fe69a794776fd9a9a4f

 


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, lenertry said:

Я думаю, что это определенно сможет сыграть на руку битку, так как стоит понимать то, что все равно когда-нибудь и в России мы сможем дождаться легализации крипты, и это утешает)

Сколько можно писать ерунду про "легализацию крипты в России", когда криптовалюты никогда и не были запрещены в РФ, а с июня 2020 года, то есть уже больше года назад вступил в силу официально легализовавший оборот криптовалют в РФ закон "О ЦФА"? Какой еще легализации Вы ожидаете и причем тут отслеживание транзакций биткоина Росфинмониторингом?


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я был шокирован ответами; один человек никогда не слышал об этой организации, и подавляющее большинство думало, что все это ерунда. Хорошо, что все это не доходит до ушей сотрудников. При большом желании нет ничего невозможного, но потребуются профессионалы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, grechae-2qe said:

Это на самом деле не очень приятно, ну и они постоянно пытаются все больше контролировать криптовалюту, я вообще сомневаюсь в том, что из этого сможет что-то хорошее получится, надеюсь, что у нас крипту все же легализуют

Криптовалюты в РФ фактически легализованы на правах имущества с вступлением в силу с 1 января 2021 года закона "О ЦФА", какой еще легализации Вы ждете? Вполне ожидаемо, что власти РФ стремятся контролировать все денежные потоки в стране, и тем более те которые они не могут контролировать через банки.

  • +4 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.08.2020 at 19:30, Patrick2244 said:

Тут нечему удивляться. Козна пуста и наполнять её собираются любыми доступными способами. По этому всячески стараются ужесточить контроль над финансовыми потоками граждан. Это для того что бы можно было обложить налогом все операции связанные с биткоиным.

Приветсвую.  Интересно почему вы решили, что казна  такого богатого государства как  Россия

пуста.  То  что власти не хотят  чтоб  простой народ стал  круче  и влиятельние чем они.

Так это  думаю и  есть  основная  причина  притеснение  криптовалют

Share this post


Link to post
Share on other sites

Рано или поздно, я думаю, это все равно наступило бы, так как люди пытаются уже нажиться хоть на чем то и ищут всевозможные способы для этого. Просто мне интересно, в какой форме это будет проявляться, данные слежки? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, cosmosion said:

Следить за блокчейном будет невозможно. Можно лишь следить за банковскими счетами людей и тем самым отслеживать прибытие денег. А за битком бессмысленно 

Вы явно никогда в глаза не видели блокчейн биткоина. Там все прозрачно, адреса отправителей и получателей, дата, время и сумма транзакций. https://www.blockchain.com/ru/explorer

Сделайте хоть одну транзакцию сами и убедитесь. 18081903_.thumb.png.d139db73d7e600155014d3ff8a1bf6ca.png

 

  • +5 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю в ближайшее время это вряд ли у них выйдет , так как она полностью анонимна и ее невозможно отследить, возможно когда ее легализируют то это у них как то получится делать.

  • -5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.08.2020 at 19:30, Patrick2244 said:

Тут нечему удивляться. Козна пуста и наполнять её собираются любыми доступными способами. По этому всячески стараются ужесточить контроль над финансовыми потоками граждан. Это для того что бы можно было обложить налогом все операции связанные с биткоиным.

Привествую тебя.  Что  то не совсем  вериться  что в такой  огромной и  богатой  стране  как Рашка  казна  может  быть пуста.  То  что очень много  средств  тратиться  не  на благо многих людей. Думаю да это  возможно.  К счастью  крипту  можно только  частично  обложить  налогами 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, majrx said:

Создание криптовалют и подразумевало то, что невозможно расшифровать все его хеши. Так что можно лишь пожелать удачи в таком деле компании 

Во-первых, у всех криптовалют совершенно разные по степени анонимности и конфиденциальности блокчейны и блокчейн биткоина без всякой расшифровки показывает адреса отправителя и получателя транзакции, сумму, дату и точное время транзакции всем желающим. А РФМ будет собирать адреса биткоина из блокчейна и сопоставлять их с открытыми данными для возможной деанонимизации владельцев конкретных кошельков.

  • +1 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поскольку Интернет находится в Соединенных Штатах, им будет сложно что-либо отслеживать. У них есть право заставлять провайдеров запрещать использование баржных сайтов, и они расположены далеко от бирж. Мы заплатим, когда они создадут независимый Интернет.

  • -5 1
  • -2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.09.2021 at 20:56, cosmosion said:

Следить за блокчейном будет невозможно. Можно лишь следить за банковскими счетами людей и тем самым отслеживать прибытие денег. А за битком бессмысленно 

Они все равно ничего не выследят, если за столько времени сколько существует крипта никто ещё не придумал как это контролировать, Ким образом они собрались это делать, клоуны 🤡

  • -5 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

К великому сожалению им это сделать получится без особого труда, все транзакции битка может посмотреть каждый и в этом его минус. Кто говорил, что биток анонимен глубоко заблуждаются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Fed_up said:

Я думаю что автоматизированная система мониторинга поможет контролировать транзакции, и в этом нет ничего плохого. Либо я не понял вас, либо они должны сидеть и вручную отслеживать все транзакции в каждом блоке?

Вы вообще с таким взглядами на подконтрольность криптовалют государствами что делаете на криптовалютном форуме? Если Вы такой любитель подконтрольности, то пользуйтесь безналичным фиатом, а не КРИПТОвалютами.

  • +1 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это возможно, но довольно таки будет сложно воплотить в жизнь, почти невозможно. Конечно, они смогут отслеживать транзакции многих людей, но уверен, что те, кто действительно пользуется биткоином в целях анонимности, сможет найти способ обойти любые действия со стороны росфинмониторинга.

  • +1 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наверное, просто решили создать очередной информационный повод, а отследить транзакции по криптовалюте невозможно технически

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорей всего реализация будет очень плохая и поэтому я думаю не стоит опасаться таких заявлений, просто слова, которые не будут сделаны

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Senan Shib said:

Скорей всего реализация будет очень плохая и поэтому я думаю не стоит опасаться таких заявлений, просто слова, которые не будут сделаны

Плохая или нет, но государство поставило перед собой задачу по массовой деанонимизации адресов биткоина. Рано или поздно эта система в итоге заработает и чтобы избежать внимания государства нужно уделять внимание своей безопасности, это маскировка IP при запуске кошелька, применение новых адресов для транзакций и не светить свои криптоадреса на форумах и соцсетях.

  • +1 1
  • +3 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.10.2021 at 10:26, IvanVetrov said:

Вы вообще с таким взглядами на подконтрольность криптовалют государствами что делаете на криптовалютном форуме? Если Вы такой любитель подконтрольности, то пользуйтесь безналичным фиатом, а не КРИПТОвалютами.

Я со многими вашими сообщениями согласен на все 200% , очень грамотно пишите . Однако тут не согласен . К примеру я тоже сторонник контролируемых финансов и не вижу в этом ничего плохого. А криптовалюта позволяет заработать эти контролируемые финансы мне . На мой взгляд , большинство людей занимаются криптовалютой ( торгуют на бирже , майнят , держат обменники и биржи создают монеты и новые блокчейны  и так далее ) именно по причине того что это позволяет им заработать Фиат , который в свою очередь полностью подконтролен . Я майню то что на данный момент принесет наибольшую прибыль , покупаю и продаю те монеты и токины которые на мой взгляд принесут мне наибольший Профит и мне все равно анонимные они или нет , подконтрольные или нет . 

  • +2 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, TheStrayAngel said:

Я со многими вашими сообщениями согласен на все 200% , очень грамотно пишите . Однако тут не согласен . К примеру я тоже сторонник контролируемых финансов и не вижу в этом ничего плохого. А криптовалюта позволяет заработать эти контролируемые финансы мне . На мой взгляд , большинство людей занимаются криптовалютой ( торгуют на бирже , майнят , держат обменники и биржи создают монеты и новые блокчейны  и так далее ) именно по причине того что это позволяет им заработать Фиат , который в свою очередь полностью подконтролен . Я майню то что на данный момент принесет наибольшую прибыль , покупаю и продаю те монеты и токины которые на мой взгляд принесут мне наибольший Профит и мне все равно анонимные они или нет , подконтрольные или нет . 

Контролируемые финансы и отслеживание транзакций биткоина РФМ это совершенно разные вещи. При этом РФМ хочет отслеживать и деанонимировать всех без исключения владельцев кошельков биткоина и речь тут даже не про налоги, а то что любопытные российские власти хотят следить за чужими финансами и кто и куда и когда и как их тратит, переводит итд. При этом никаким законом эта деятельность РФМ не регулируется. Если что я ровно точно так же выступаю против деятельности компаний вроде Чайналисис в США.

  • +5 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, IvanVetrov said:

Контролируемые финансы и отслеживание транзакций биткоина РФМ это совершенно разные вещи. При этом РФМ хочет отслеживать и деанонимировать всех без исключения владельцев кошельков биткоина и речь тут даже не про налоги, а то что любопытные российские власти хотят следить за чужими финансами и кто и куда и когда и как их тратит, переводит итд. При этом никаким законом эта деятельность РФМ не регулируется. Если что я ровно точно так же выступаю против деятельности компаний вроде Чайналисис в США.

В ответ нечего сказать . Как и всегда ответили на +5 аргументировано , снимаю шляпу . Контр аргументов не имею как бы не копался в своих чертогах разума 😉 . Хоть и остался при своём мнении , что финансы должны контролироваться государством в полной мере и объёме . Но это просто личное мнение . 

  • +3 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, TheStrayAngel said:

В ответ нечего сказать . Как и всегда ответили на +5 аргументировано , снимаю шляпу . Контр аргументов не имею как бы не копался в своих чертогах разума 😉 . Хоть и остался при своём мнении , что финансы должны контролироваться государством в полной мере и объёме . Но это просто личное мнение . 

Я вполне согласен что фиатные финансы должны контролироваться государством и не имею ничего против разумных и легко администрируемых налогов. Но в РФ степень контроля властей к сожалению на данный момент чрезмерна, нельзя заплатить сумму в банке или обменять валюту без паспорта при сумме более 15000 руб. итд итп и всю эту систему власти хотят перенести в итоге и на криптовалюты и ЦФА.

  • +3 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, IvanVetrov said:

Я вполне согласен что фиатные финансы должны контролироваться государством и не имею ничего против разумных и легко администрируемых налогов. Но в РФ степень контроля властей к сожалению на данный момент чрезмерна, нельзя заплатить сумму в банке или обменять валюту без паспорта при сумме более 15000 руб. итд итп и всю эту систему власти хотят перенести в итоге и на криптовалюты и ЦФА.

По поводу чрезмерна или нет степень контроля это всё понятия относительные . В штатах к примеру тоже снять в банкомате 999 баксов можно без вопросов а вот 1000 и больше то уже в декларации ты должен пояснить для чего тебе понадобилась такая сумма наличных , и уплатить повышенный налог за такое обналичивание . И это тоже относительно , некоторые не видят в этом проблемы так как не используют в таком количестве наличку , а некоторые возмущены .  Я к примеру отношусь к тому числу кто не видит в этом проблемы , так как забыл уже когда пользовался банкоматом или снимал в банке наличку , так как нет в этом необходимости . 

 Всё сводится к тому что если ничего противозаконного не делаешь то тебе и нечего скрывать от государства . 

  • +3 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Мы предоставляем возможность совершить оплату любой представленной криптовалютой, абсолютно анонимно и безопасно.vps.net-ray.com
    • USDC превосходит USDT   Криптовалютный стабильный токен USD Coin (USDC) от Circle выступил в качестве серьезного конкурента для Tether (USDT), превзойдя его по объему транзакций в этом году, согласно данным платежного гиганта Visa и блокчейн-аналитической платформы Allium Labs.   По данным Visa, объем транзакций в USDC достиг $455.5 миллиарда на прошлой неделе, в то время как USDT едва превысил $88.5 миллиарда. Это является значительным сдвигом, поскольку USD Coin составил примерно 50% от общего объема переводов на рынке стейблкоинов с начала 2024 года. Этот результат контрастирует с историческим доминированием USDT, который имеет наибольшую долю рынка стейблкоинов, оцениваемую в 69% согласно DefiLlama.   Изменение ландшафта можно объяснить различными сценариями использования для USDC и USDT. В то время как Tether в основном используется за пределами США в качестве долларового хранилища стоимости, USD Coin приобретает популярность внутри страны для обычных транзакций, как отмечает криптовалютный аналитик Ноэль Ачесон.
    • На данный момент торгую с 3-м плечом - риска намного меньше и нервы в порядке))
    • Я тоже раньше пользовалась этим ботом, особенно в парах с талком, с догами и др. - больше для накопления. Сейчас предпочитаю торговать ручками и не на йобите) 
    • Paying with Bitcoin: Simplified with Quppy 🌐💼 Ever thought about paying with Bitcoin but not sure where to start? 🤔 Bitcoin payments are revolutionizing the way we transact, offering a secure, fast, and direct method without the need for traditional banking intermediaries. From major companies like Microsoft and Starbucks to online and physical stores, BTC's acceptance is skyrocketing. 🚀 Here's how you can easily start paying with BTC: 1. Set Up Your Bitcoin Wallet: Quppy makes this step a breeze, providing a secure and user-friendly platform for all your BTC transactions. 2. Make Transactions: Whether it's scanning a QR code in-store or sending funds to a wallet address online, Quppy streamlines the process. 3. Enjoy Lower Fees and Faster Transactions: Say goodbye to hefty bank fees and hello to rapid, international payments with minimal costs. Why choose Bitcoin payments? - Lower Costs: Save on fees, particularly for international transfers. - Speed and Efficiency: Transactions are swift, often completed within minutes. - Security and Privacy: Benefit from blockchain's secure infrastructure, keeping your transactions safe and private. With Quppy, stepping into the world of Bitcoin payments is as simple as it gets. Whether you're buying coffee, paying a bill, or shopping online, we've got you covered. Start enjoying the benefits of digital currency today. 💡💳 Learn more about using Bitcoin with Quppy ➡️ quppy.com
    • Участник Tradingview с более чем 72 тысячами подписчиков Tradingshot выразил своё мнение о том, куда движется цена биткоина.       В сообщении под названием «Биткоин: это историческая отправная точка», опубликованном в четверг, Tradingshot проанализировал технический индикатор множественное среднее Майера, который измеряет текущую цену биткоина относительно его 200-дневной скользящей средней, чтобы проанализировать его  траекторию.       Ссылаясь на график ниже, аналитик объяснил, что BTC «успешно протестировал и удержал среднее значение множественного числа Майера (красная линия тренда) и сейчас консолидируется». Отметив, что зелёные стрелки отмечают «точку, где исторически начинается самая агрессивная часть бычьего цикла», Трейдингшот добавил, что в такие моменты, как июль 2013 года, когда среднее значение MM было незначительно пробито, последующий отскок был «ещё более впечатляющим и сильным».   Tradingshot подчеркнул, что, измеряя расширения Фибоначчи от минимума среднего значения MM до предыдущего максимума, становится ясно, что Цикл 1 только что превысил уровень Фибоначчи 2,0. Затем цикл 2 удвоил уровень Фибоначчи цикла 1, достигнув 4,0, а цикл 3 удвоил уровень Фибоначчи цикла 2, достигнув 6,0. Эта закономерность предполагает, что цикл 4 может достичь уровня Фибоначчи 8,0, добавив 2,0 к уровню Фибоначчи цикла 3.       «Мы можем предположить, конечно, всегда с относительной степенью неопределённости, что цикл 4 может быть на +2 Фибоначчи цикла 3 больше, чем цикл Фибоначчи 3, т. е. 6,0 + 2,0 = 8,0. Нереалистично это или нет, но это даёт нам прогноз в $300 000. Несомненно, он является техническим, поскольку это точные измерения от максимума до минимума на момент достижения среднего значения MM, – заключил аналитик.»
    • Сегодня в 9:30 утра по восточному времени Гонконг планирует запустить новые ETF на Биткойн и Эфириум с ожидаемым большим начальным объемом торгов, чем в Соединенных Штатах. «Я очень уверен, что масштабы торговли спотовым ETF виртуальных активов Гонконга в первый день листинга могут превзойти масштабы торговли в Соединенных Штатах», — сказал Чжу Хаоканг, руководитель отдела управления цифровыми активами и семейного благосостояния в Huaxia. В начале этого года в США объем торгов десяти эмитентов биткойн-спотовых ETF в первый день составил $125 миллионов , и Гонконг стремится превзойти эту цифру. ETF будут иметь уникальные элементы, отсутствующие в американских аналогах, такие как погашение и подписка в натуральной форме, а также возможность обрабатывать транзакции в нескольких валютах, включая гонконгские доллары, доллары США и юани. Более того, ETF позволят осуществлять переводы с кошелька на кошелек, что повысит их привлекательность для глобальной аудитории.   Руководитель проекта OSL ETF Уэйн Хуанг подчеркнул надежную нормативно-правовую базу в Гонконге, которая поддерживает эти инициативы. «Гонконг может стать первым в мире, кто запустит спотовый ETF на Ethereum», — объяснил Хуан, подчеркнув четкие и установленные рекомендации Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая относительно классификации криптовалют, таких как Ethereum ( ETH ), как неценных бумаг. Несмотря на прогресс, инвесторы из материкового Китая в настоящее время исключены из участия в этих ETF, хотя международные, институциональные и розничные инвесторы из Гонконга и других регионов имеют право на участие. Подход рынка Гонконга, особенно его операционные процессы, такие как физические подписки и строгие меры по борьбе с отмыванием денег, устанавливают новый стандарт в области криптовалютных ETF. «Физическая подписка — это новаторская инициатива для гонконгских ETF», — сказал Хуанг, подробно описывая шаги, необходимые инвесторам для безопасной передачи своих цифровых активов через одобренные брокерские фирмы
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Solana SOL > Tron TRX Tron TRX > Solana SOL
    • Уважаемые пользователи Xgram,   Напоминаем, что наш обменник размещен на: https://glazok.org/exchange/?details=1274 https://24kurs.com/?details=481   Оставляйте свои отзывы, будем очень признательны 
    • New draw live on X Twitter!         Don't forget to complete all 3 tasks to qualify. The $50 prize will be divided among 10 winners ($5 each). 3 tasks!        Subscribe and retweet               Mark 2 friends               Enter your NICKNAME in WINDICE  
×
×
  • Create New...