Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin - Page 34 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Shniper12

Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

Recommended Posts

Насколько я понимаю, это просто счет-фактура что ли. Такие безумные идеи появляются постоянно, и не только в нашей стране. В США есть компания, которая также отслеживает транзакции с биткойнами, и скорость выявления таких преступлений очень низкая, и маловероятно, что они добьются успеха.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.06.2021 at 17:10, fruktik said:

Действительно, все это уже проходили. С какого такого перепуга Бинанс начнет предоставлять данные о своих клиентах? Это другая юрисдикция и они могут спокойно в культурной форме послать те же спец службы на три буквы. Тем более, зная какая на сегодня репутация у РФ и чем эта страна известна на весь мир.

Естественно что те крипто валютные биржи что находятся за пределами РФ не будут выполнять их предписания и представлять информацию о своих клиентах. Так что они ни коем образом не смогут проконтролировать сколько мы зарабатываем на крипто валюте. Да и номер своего кошелька им никто не даст что бы они могли контролировать транзакции. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, tigranelin said:

Понял.

Ну в будущем может быть какие-либо законы по этому поводу изменяться, не будут такими жестокими, поэтому возможно, что когда-то всё-таки мы увидим один из офисов Бинанс и в России.

Вообще жалко, потому что видел и слышал, что Бинанс говорили о том, что рынок России для них очень важен и один из крупнейших. 

При нынешнем подходе Росфинмониторинга, Банка РФ и Минфина РФ к частным криптовалютам и в нынешней формулировке закона о ЦФА открытие криптовалютных бирж в РФ в том виде как работают мировые биржи практически невозможно. ЦБ РФ резко выступает против всех стейблкоинов на Российском рынке даже от рублевых и даже следующих принятому закону о ЦФА,


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я конечно точно не знаю, но вроде бы уже и так можно отследить биткоин-транзакции, причём без особых усилий 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.06.2021 at 12:59, J0kkerPoker said:

Пока вас не обязали это делать, то вы и не отклоняетесь от них, никто вас потом судить не будет и ничего дополнительного платить за это вы не будете 

Это в каком государстве можно не платить налоги до момента пока не заставят ( не словят) . И когда попадётесь на неуплате налога то не будет наказания за то что Вы к примеру 10 лет не платили налоги ? В штатах неуплата налогов вообще является особо тяжким преступлением и приравнивается к убийству первой степени . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Matias1203 said:

Смысла в этом абсолютно нету, тк транзакции безусловно прозрачны 24/7, но точной информации о отправителе и получателе криптовалюты найти невозможно. 

Для выявления связей биткоин-кошельков между собой и для попытки деанонимизации владельцев и создается эта система "Прозрачный блокчейн". Я уверен, что спецслужбы уже создали свои или заставят делится платежными данными действующие внутри РФ криптообменники. И так постепенно шаг за шагом будут собирать информацию.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Ataliano said:

И что? Как они собрались то мониторить? Для того чтобы мониторить все транзакции, нужно договариваться со всеми биржами для обязательного ввода kyc, чего никто делать не будет. В итоге опять начнутся блокировки бирж.

Росфинмониторинг не волнует торговля битком внутри бирж. Его интересуют только транзакции между биткоин-кошельками индивидуальных лиц и с помощью кластерного анализа РФМ будет пытаться изучать взаимосвязи между кошельками. Так как блокчейн биткоина открыт, то эту информацию они могут собирать без проблем.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Sergey7 said:

Если бы была возможность сделать это, все страны попытались бы это сделать, особенно для отслеживания незаконных транзакций для некоторых сайтов в темной сети, но похоже, что это всего лишь разговоры, и нет никаких доказательств этого.

Многие страны, налоговые и правоохранительные службы уже несколько лет пользуются данными по отслеживанию блокчейнов различных криптовалют аналитическими компаниями, такими как Chainalysis, Inc и Integra FEC и  Elliptic. Например Налоговая служба США назвала победителей тендера на создание решения по отслеживанию транзакций в криптовалютных сетях повышенной конфиденциальности


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, IvanVetrov said:

Многие страны, налоговые и правоохранительные службы уже несколько лет пользуются данными по отслеживанию блокчейнов различных криптовалют аналитическими компаниями, такими как Chainalysis, Inc и Integra FEC и  Elliptic. Например Налоговая служба США назвала победителей тендера на создание решения по отслеживанию транзакций в криптовалютных сетях повышенной конфиденциальности

Так вот именно скорее всего именно говорят, как в известном анекдоте про пожилого импотента, иначе чем вообще можно объяснить вообще существование даркнета, как правильно я считаю и написал предыдущий оратор.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, Tarasov1 said:

Так вот именно скорее всего именно говорят, как в известном анекдоте про пожилого импотента, иначе чем вообще можно объяснить вообще существование даркнета, как правильно я считаю и написал предыдущий оратор.

 

Отслеживание блокчейна и кластерный анализ это не волшебная палочка и не мгновенная деанонимизация владельцев всех криптокошельков. Но этот способ работает если данные методично собираются, и не все пользователи криптоеошельков используют полный спектр мер ждя конфиденциальности платежей

HMRC (Управление Её Величества по налогам и таможенным пошлинам) ищет «инструмент, который будет поддерживать методы сбора информации для идентификации и кластеризации транзакций криптоактивов в связанные базы данных и идентификации тех, кто связан с поставщиками криптоактивов»


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это очень прикольно конечно, но придется тогда задействовать много людей, а им еще же платить всем нужно. Наше государство тако не особо любит..

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Зератул said:

Это очень прикольно конечно, но придется тогда задействовать много людей, а им еще же платить всем нужно. Наше государство тако не особо любит..

Зачем задействовать много людей? Информация собирается в сети и нужно не много люднй, а немного понимающих в блокчейне, кластерном анализе и криптовалютах людей.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Renat24 said:

Если честно, то это немного странно как мне кажется. Ну кому в России понадобилось это делать вообще? И зачем следить за криптой? Чтобы налоги потом собирать?

Тут Росфинмониторинг пытается следить за оборотом криптовалют, так как эта система квазиденежного оборота не подконтрольна властям, тут и уплата налогов и отмывание денег и торговля запрещенными веществами и вывод средств за границу и ввод средств в РФ.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/26/2021 at 2:59 PM, Chappy431 said:

Хотеть они могут многого, но не думаю что у них все выйдет. Я более чем уверен, что все это быстро свернется и будут думать над чем-нибудь другим 

Да, политики многое хотят, но ничего не могут сделать с этим, для этого они и политики. Не нужно всерьёз воспринимать их слова, всё равно там ничего интересного  

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну даже если они собрались отслеживать транзакции Bitcoin  ,  не думай что они смогут это делать полноценно тем более делать какие-то наказания

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Arnold1338 said:

Ну даже если они собрались отслеживать транзакции Bitcoin  ,  не думай что они смогут это делать полноценно тем более делать какие-то наказания

Зря Вы не думаете. Все транзакции биткоина открыты, кроме использующих миксеры и технологию CoinJoin и любой обозреватель блокчейна даст Росфинмониторигу адресатов, время, суммы транзакций. РФМ останется лишь автоматизировать сбор этой информации и наладить аналитику и практику деанонимизации владельцев кошельков. В этом им будут помогать спецслужбы и ФНС когда примут закон об обязательной декларации криптовалют при годовом обороте свыше 600 000 руб.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, crasher said:

Ну я могу сказать, что это не так и плохо, так как все таки стоит понимать и то, что такое точно сможет в какой-то мере поспособствовать скорейшей легализации крипты в нашей стране

Слежка от Росфинмониторинга за биткоин- никоим образом не связаны с легализацией биткоина. РФМ вообще работает как раз выявляя случаи "легализации денежных средств нажитых преступным путем", чем заботится о юридической легализации криптовалют.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Ustin.Denisov said:

Интересно реализуют ли они свой план? так как прошел год и я еще не слышал новостей о том, что росфинмониторинг представил какие-либо средства для отслеживания транзакций в биткоине

Никто из Росфинмониторинга естественно не признается что именно как и в каком объеме они отслеживают из транзакций биткоина и главное как связывают эти транзакции с реальными людьми. Но в феврале 2021 РФМ отчитался о создании сервиса «Прозрачный блокчейн» для отслеживания транзакций с криптовалютой собственной разработки

«Уже есть уголовные дела», — добавил глава Росфинмониторинга, пояснив, что «Прозрачный блокчейн» позволит его ведомству «увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки спрятаться за криптовалюту»

 



 


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все максимально просто и очевидно, просто настал момент когда государство начало предпринять какие-то действия что-бы получать от этого прибыль, рано или поздно они бы это сделали...

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Jennifer Aniston said:

Чего еще мы можем ожидать от нашего правительства, если они могут выманивать лишний цент у людей, заработанных тяжелым трудом? Что за абсурд, налог на налог, в котором они даже не участвуют.

Ну такая у нас страна что двойное налогообложение вообще не помеха правительству, и никто ничего с этим не может сделать, так как коррупционные схема процветают полным ходом во всех сферах  

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю как они будут следить за транзакциями , видь они все полность анонимные , да и если будут , я все равно не против этого , так как вся криптовалюта достается мне легально.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.07.2021 at 09:44, Alexei Maxim said:

Не знаю как они будут следить за транзакциями , видь они все полность анонимные , да и если будут , я все равно не против этого , так как вся криптовалюта достается мне легально.

Для начала, транзакции в биткоине никогда и не были анонимными, а были лишь конфиденциальными, так как блокчейн биткоина открыт всем и всем виды отправитель, адресат, время, дата и сумма транзакции.

А во-вторых, Вы платите налоги от торговли криптовалютами?


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.07.2021 at 07:07, oksana81 said:

 Здравствуйте, понятно что государство не может, не посмотреть, что там в твоем кармане и на сколько он хорош. Залезут и проверят, и скажут делится. Тем кто не проходил верификации опасаться нечего. Посмотрим как будут развиваться события.

Да абсолютно каждый желающий может следить за транзакциями Биткоина🤣 Вот же удивили! Наверно под это дело было выделено несколько хулиардов рублей😂 Сказочная, однако, страна🦄 Потом они объявят о том, что знают, как конвертировать рубли в крипту и обратно.  

  • +1 1

 

💰💲Yobit.net - биржа без KYC, более 500 торговых пар, быстрый ввод\вывод💲💰

🔥👉bestchange.net - мониторинг обменников, выгодные курсы👈🔥

🎯👍CoinPayU.com - получай криптовалюту за просмотр объявлений👍🎯

🖖💸kurs.expert - лучшие курсы обмена, кран по сбору 💲, кэшбэк от проекта💸🖖

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/10/2021 at 8:44 AM, Alexei Maxim said:

Не знаю как они будут следить за транзакциями , видь они все полность анонимные , да и если будут , я все равно не против этого , так как вся криптовалюта достается мне легально.

Согласен с вами, пусть следят себе на здоровье, нету особо чего скрывать, да и транзакции они будут отслеживать, но всё равно не поймут где чья

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, ArtemEkb said:

Я уже видел такую новость. Вообще это вполне реально, но если так задуматься, то почему вообще тогда эту технологию, которая ведет к прямому адресату, еще не известна везде?

Технологии кластерного анализа используемые для отслеживания криптовалютных транзакций не дает 100% результата и слишком дороги чтобы их использовать для мелких нарушителей. РФМ хочет с помощью подобного инструмента охотится за крупными отмывателями денег и просвечивать потоки криптовалюты в страну и из страны. Вопрос в том насколько им это удастся и что они будут делать потом с собранной информацией.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Мы рады объявить, что поддерживаем DEXE на нашей платформе!   Pendle - это криптовалюта, позволяющая пользователям торговать токенизированным будущим доходом в сетях Ethereum и Avalanche. Она предлагает новый финансовый инструмент, разделяя доход от владения основным активом, что увеличивает гибкость и спекулятивные возможности в DeFi.   Обменивайте DEXE по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support DEXE on our platform!   DEXE is a decentralized financial platform and utility token designed for secure peer-to-peer trading and governance within its ecosystem. It empowers users by enabling decentralized trading directly from their wallets, without needing intermediaries, while also incorporating community-driven operational decisions.   Exchange DEXE at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи! Информируем Вас о добавлении новых направлений, Мы сделали минимальную сумму обмена и лучший курс.   1. Tether BEP20 USDT → Альфа-Банк RUB 2. Tether ERC20 USDT → Альфа-Банк RUB 3. Tether TRC20 USDT → Альфа-Банк RUB 4. Bitcoin BTC → Альфа-Банк RUB   Добавляем новые направления-каждый день, для удобности можете отслеживать наш Telegram-канал , В канале мы уведомляем подписчиков о розыгрышах, акциях, новостях о экономике, финансах и мошеннических схемах-чтобы обезопасить Вас!
    • Доброго времени суток. Уважаемые пользователи!Ура! Мы добавили для Вас новые направления!Добавлены новые направления обмена с валютами:Cardano ADA-Tether TRC20 USDT Cardano ADA-Dash DASHС уважением,Администрация cryptotims.com.  
    • Даа, конечно, надо ждать оплаты, если будет, то вернёмся и будем развивать форум. Про монеты lime не понял, вы купили эти монеты, и как, могли что то заработать? Я купил новые монеты w, saga, tnsr, пока жду роста снова. 
    • Да тоже нужно попробовать клеймить 1 месяц, может что-то измениться, а таймер да как видим подходит к концу, где скорее всего будут новые задания, а старые будут недоступны.  Нашёл таблицу лидеров, а там картина сильно изменилась, не хило они выросли то.  
    • I wanted to quickly share some exciting news with you! I recently received an email from Apple Coin, inviting me to join their exclusive waiting list. 📧  Don't miss out on this opportunity to be part of a revolutionary platform in the cryptocurrency space! If you haven't received the email yet, worry not! You can access the official platform and join the waiting list by clicking on the link below: Official Platform Link Be sure to secure your spot early and stay ahead of the curve with Apple Coin. Let's embark on this exciting journey together! 🌟            
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • После положительной динамики по инвестиционным продуктам в цифровые активы на прошлой неделе, 29 апреля спотовые биткойн-ETF снова показали отток капитала.  По данным SoSoValue , 11 спотовых ETF на биткойны ( BTC ) в США зафиксировали совокупный однодневный отток в размере $51,53 млн.  Фонд GBTC Grayscale был отодвинут на второй план другим игроком. В то время как GBTC отметила выводы на сумму 24,66 миллиона долларов, инвесторы вывели 31,34 миллиона долларов из BTC ETF ARK 21Shares. Спотовый биткойн-ETF Fidelity также показал отток в размере 6,85 миллиона долларов. Между тем, пять эмитентов, включая фонд IBIT компании BlackRock, не привлекли средств. BlackRock обогнал Grayscale и стал новым лидером рынка спотовых BTC ETF и имеет всего на 2 миллиарда долларов меньше, чем GBTC, несмотря на то, что дебютировал более чем через 10 лет после действующего лидера.  Последние торговые данные ознаменовали четырехдневную полосу отсутствия новых средств в фонд BlackRock. Это произошло после 71 дня ежедневных притоков, которые  подняли  IBIT выше конкурирующих фондов. Более того, эксперт ETF Эрик Балчунас  отметил  , что эта тенденция не является чем-то необычным для Уолл-стрит.    Биткойн не испугал отток спотовых ETF и затишье в цене после халвинга Согласно CoinMarketCap, на момент публикации биткойн торговался ниже 61 000 долларов и снизился более чем на 12% за последний месяц из-за коррекции рынка, после халвинга.  Более широкий рынок криптовалют коррелировал с ценовым движением BTC,  оценки альткойнов застопорились, а общая капитализация рынка криптовалют упала ниже 2,3 триллиона долларов.  Флэтное движение криптовалюты не является чем- то новым после халвинга, но спекуляций о состоянии рынка предостаточно. Генеральный директор Storm Labs Сунил Сриватса заявил, что бычий рост продолжается.    Ежемесячный график цен BTC | Источник: CoinMarketCap.
    • Биткоин - это криптовалюта, созданная в 2009 году неким или неизвестной группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Одной из ключевых особенностей биткоина является его ограниченная эмиссия. В отличие от традиционных валют, которые контролируются правительствами и центральными банками, биткойн не имеет централизованного эмитента и его эмиссия строго ограничена протоколом.   Всего в сети биткоина может быть создано не более 21 миллиона монет. Это количество было установлено Сатоши Накамото при запуске криптовалюты и оно математически обусловлено алгоритмом добычи биткоинов (майнинг).   Каждые 10 минут в сети биткоина формируется новый блок, содержащий транзакции пользователей. За создание блока майнеры получают вознаграждение в виде новых биткоинов, уже существующих монет и комиссий за проведенные транзакции. По мере того, как новые блоки добавляются в блокчейн, количество эмитированных биткоинов увеличивается, но не превышает установленный предел.   Таким образом, эмиссия биткоина характеризуется не только ограниченным объемом монет, но и постепенным уменьшением вознаграждения для майнеров с течением времени. Этот механизм инфляции приводит к тому, что биткойн является децентрализованным и дефляционным активом, что делает его привлекательным для инвесторов и пользователей по всему миру.
×
×
  • Create New...