Запрещается анонимное пополнение электронных кошельков - Page 34 - Кошельки - CryptoTalk.Org Jump to content
Nikita01uz

Запрещается анонимное пополнение электронных кошельков

Recommended Posts

On 16.11.2020 at 22:40, wellbitcoinmake said:

Правильно сделали, в чем проблема верифицировать киви, вы ничего не теряете, а они борются с отмывом денег не каждый кошелёк это сделает.

Не сказал бы, все таки много ребят не очень хотят платить налоги, или становится ип) по этому так много людей не годует, но наш народ найдет способ обхода)


Поисковик который платит)) presearch.com/signup?rid=4287798

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почему я вообще не могу пополнить свой кошелек без верификации? Я думаю , что итак очень много ограничений . Отношусь очень негативно к этому, по сути это вмешательство в жизнь граждан

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не вижу в этом ничего плохого, это сделано для того чтобы отслеживать мошенников и хакеров и блокировать их счета. Так что можете не переживать!

Share this post


Link to post
Share on other sites

На самом деле, очень странный закон. С одной стороны это правильно, они пытаются сократить оборот ворованных денег, но все же есть люди которые могут пользоваться лишь этими кошельками, они не имеют банковских карт и тд. 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.11.2020 at 15:02, outcast123 said:

Лично для меня ничего не измениться, киви у меня верифицирован, сбер, очевидно, тоже. Может кого то новость эта заденет, но для многих ничего не поменяется.

Верно, почти ничего и не поменялось. Если рассматривать пополнение ЭПС наличкой, то аннонимно осталась возможность пополнить только Киви ( через мультикассы ), но в тоже время, аккаует Киви должен быть верифицирован ( хотя бы до статуса "Основной" ). Если смотреть на Пайер, то на нём не нужна верификация, но для пополнения наличкой придётся предьявить паспорт. 

А если взять пополнение ЭПС не наличкой, а онлайн ( переводы с каких-либо проектов, других ЭПС ), то ничего и не изменилось.

  • +3 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно лучше пользоваться проверенными и не анонимными электронными кошельками. Как по мне данный закон закрывает доступ к анонимным кошелькам и пользоваться не стоит.

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.08.2020 at 18:40, traphouse said:

Считаю, что это нарушает права гражданина. Почему я вообще не могу пополнить свой кошелек без верификации? Уже итак ввели кучу ограничений, так теперь видимо с каждым днем все сложне и сложнее будет, жесть. Вообщем, отношусь очень негативно к этому, по сути это вмешательство в жизнь граждан

Это сделали чтобы меньше людей использовали левые кошельки т.к такие кошельки блокируют и они будут просто терять свой средства, + это новый закон, а значит это ничего не нарушает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.11.2020 at 23:07, Haska128 said:

Обходить даже очень легко .Просто берешь и покупаешь чужие документы ,верифицируешься и отмываешь свои деньжата.Но мне как-то кажется ,что этот закон был создан для того ,чтобы больше денег с народу  можно было собрать и все.

У меня в городе столько алкашей, что за пару килорублей не только верификацию пройдут вместе с сим картой, но и ещё попросят что-нибудь пройти, к примеру, верификацию на бирже 😄😁 В чем проблема найти левые доки в интернете или на даркнетовских форумах. Какой же я испанский стыд испытываю от этих престарелых дураков.

  • +1 1
  • +2 1
  • +3 1

 

💰💲Yobit.net - биржа без KYC, более 500 торговых пар, быстрый ввод\вывод💲💰

🔥👉bestchange.net - мониторинг обменников, выгодные курсы👈🔥

🎯👍CoinPayU.com - получай криптовалюту за просмотр объявлений👍🎯

🖖💸kurs.expert - лучшие курсы обмена, кран по сбору 💲, кэшбэк от проекта💸🖖

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.11.2020 at 23:42, Watarashi said:

Как по мне это правильно,потому что кошельки могут взламывать,поэтому нельзя понять,реальный ли это человек переводил,либо же взломщик,который ворует деньги с кошельков

Ну вообще ,как бы не каждый пользователь достиг совершеннолетия для того, чтобы подтверждать свою личность.А предоставлять нужно не для того ,чтобы бы помочь и обезопасить средства пользователей , а просто нужно же как-то налоги с них собирать, а без личности никак .

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда можно найти путь обхода, если на то нужна необходимость. В случае с РФ никогда ничего толком не блокировалось... насколько я не ошибаюсь.

  • Useful or interesting 2
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.11.2020 at 21:20, ferzz said:

Да, теперь что бы пользоваться полноценно кошельком, нужно пройти верификацию. Но в этом есть свои плюсы на мой взгляд, если у вас украли деньги, и перевели их на другой киви, воров будит не сложно отследить, так как на анонимные нельзя переводить.

Получиться отследить даже в том случае что кошелек злоумышленника верифицирован на чужие паcпортные данные?Так многие злоумышленники делают для того, чтобы  можно было спокойно отмывать деньги .Ну и как бы для того, чтобы их поймали нужно ,чтобы сервис хотя бы имел желание вернуть эти деньги .

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Haska128 said:

Получиться отследить даже в том случае что кошелек злоумышленника верифицирован на чужие паcпортные данные?Так многие злоумышленники делают для того, чтобы  можно было спокойно отмывать деньги .Ну и как бы для того, чтобы их поймали нужно ,чтобы сервис хотя бы имел желание вернуть эти деньги .

Да, сейчас мошенники вовсю используют чужие паспортные данные, поэтому за своими документами и  их сканами и ксерокопиями нужен глаз да глаз.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мда, опять деньги хотят с русского народа содрать. Хорошо, что я белорусс.А как вы думаете коснется ли этот закон payeer? Это ведь не русская организация 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну в целом, если вам нечего скрывать и не собираетесь делать какие-то плохие вещи, то вас эта информация должна просто обойти стороной, вот и все

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так а что тут такого страшного?) Или я чего-то не понимаю. Терминал - это физический инструмент, у него свое ПО. Просто для жителей не будет возможности такого пополнения в терминале, верно? Я думаю, для целей безопасности - так даже лучше. Ну, и смогут отслеживать, конечно, от кого что идет. 

 

 

  • -2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Запретили? Что то я не наблюдаю, все так же могу пополнить через терминал и без заморозки транзакции, пора уже понять что все законопроекты которые вводятся в РФ, работают через одно место, либо вообще не работают.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В начале вы сказали очень хорошую фразу)
В россси... Да в россии очень много каких законопроектов вносят и даже если они вступают в силу то всем на это абсолютно все равно)

  • -4 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, realeks said:

Пока что полностью анонимным является пеер кошелек , ну почти анонимным . С большими лимитами на вывод . Вообще не вижу никакой проблемы , 

Но пополнить Пайер наличкой, аннонимно, вы не сможете, потребуется паспорт. А вот для пополнения Пайер ( ввод-вывод ), с каких-либо проектов в  Сети ( Интернет ), всё как и раньше, никаких препятствий.

 

  • -3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю, что это очень поможет в борьбе против отмыва. Кто то отмывает миллионы через киви?

Для меня ничего не поменяется, но обидно за тех, кому теперь придётся проходить верификацию ради продолжения пользования сервисом...

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.07.2020 at 16:00, Nikita01uz said:

В России с 3 августа вступает закон о запрете пополнения анонимных кошельков через платежные терминалы. Пользователи не смогут пополнить свои счете в Яндекс.Денег, QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки. Пополнение анонимных кошельков можно будет осуществлять только через личный счет в банке.

 

Цель запрета, противодействие отмывание денег и финансирование терроризма а так же выявление финансовых пирамид. Пополнение кошельков через личные банковские счета будут означать что пользователь прошёл верефикацию и будет известен источник происхождения денег. Таким образом если вас заподозрят в незаконной финансовой деятельности, ваш счет заблокируют до выяснения обстоятельств.

 

Что вы думаете по данному поводу?

Конечно гайки подкрутили, но мошенники все равно найдут способы не отправлять свои данные в такие кошельки. Использую чужие данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё равно этот закон можно обойти с помощью чужих документов, что я делать крайне не рекомендую делать. Я бы порекомендовал завести кошелёк на свой имя, и увеличить лимиты до максимума.

Edited by vortan1exl
  • Useful or interesting 1
  • -2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, vortan1exl said:

Всё равно этот закон можно спокойно обойти с помощью чужих документов, что я делать крайне не рекомендую делать. Я бы порекомендовал завести кошелёк на свой имя, и увеличить лимиты до максимума.

Ну чужие документы и их использование это в лучшем случае Ст, 13,11 КоАП РФ, а в худшем 327 УК РФ, так что не больно это и спокойно, а так новость уже довольно старая и как-то совсем не отразилась на деятельности электронных кошельков.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, xzxz said:

Ну чужие документы и их использование это в лучшем случае Ст, 13,11 КоАП РФ, а в худшем 327 УК РФ, так что не больно это и спокойно, а так новость уже довольно старая и как-то совсем не отразилась на деятельности электронных кошельков.

Я поэтому и написал, что такими способами лучше никогда не пользоваться, так как это карается по закону. Легче всего завести кошелёк на себя.

  • +1 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, vortan1exl said:

Всё равно этот закон можно обойти с помощью чужих документов, что я делать крайне не рекомендую делать. Я бы порекомендовал завести кошелёк на свой имя, и увеличить лимиты до максимума.

Я бы тоже не стал делать, ведь все таки это рискованно и возможно это нарушение закона.
Да и пополнить не сложно, не понимаю зачем создавать кошельки через чужие данные если человек только не собрался отмывать деньги 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Когда же они отступятся уже от людей, везде нос свой суют, будут блокировать, люди другие способы найдут как деньги переводить между своими счетами незаметно.

  • -2 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Даа, никакого изменение нету на форуме, уже 5 месяцев позади. Вроде ничего не будет, так видно. Что делать, будем жить дальше. Пока на крипто рынке спокойно, немного падение был. На бинансе новую монету поставили на лаунчпад, not. Вы участвуете. 
    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи! Информируем Вас о добавлении нового направления,   Tether ЕRC20 USDT → Наличные RUB (Казань) Tether ВЕР20 USDT → Наличные RUB (Казань) В течении недели будут добавлены другие валют на наличные в других городах.   За новыми направлениями удобнее наблюдать в нашем Telegram-канал , В канале мы уведомляем подписчиков о розыгрышах, акциях, новостях о экономике, финансах и мошеннических схемах-чтобы обезопасить Вас!
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 88 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 519 087 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Меняю здесь уже давно, пришел из конкурса в Твиттере) Обменник показал себя как надежный, все безопасно. Для меня приоритет - скорость и анонимность обменов. Ничего лишнего не запрашивают, все конфиденциально.
    • Our service Expa24.com allows you to exchange cryptocurrency and fiat money at the most favorable rates!   Current directions: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP As well as cash and many payment systems.   We accept cash in: - Kiev, Moscow, Minsk - EU countries We give out at our office in North Cyprus.   For any questions write to our support on the site or in telegram manager (link you will find in the header on our site).   Our contacts: Website: https://expa24.com/en Telegram channel: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 We are on BestChange: https://www.bestchange.com/expa24-exchanger.html
    • SEC назвала требование Coinbase о создании новых правил крипторегулирования необоснованным.   Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) оспорила требование криптобиржи Coinbase (NASDAQ:COIN) о создании абсолютно новой системы регулирования криптовалют. Соответствующее ходатайство Coinbase подала в рамках судебного разбирательства по иску SEC о нарушении законов о ценных бумагах.   Coinbase еще в июле 2022 года направила в SEC петицию с просьбой разъяснить правила работы для криптокомпаний. Спустя почти год она, не дождавшись ответа, потребовала его через суд.   В мае 2023 года чиновники заявили, что SEC не обязана выполнять запросы Coinbase, а также предупредили о нескором принятии правил крипторегулирования. Тогда главный юрист Coinbase Пол Гревал пояснил, что регулятору может потребоваться несколько лет для обеспечения нормативной ясности в индустрии.   В июне SEC, так и не ответив на петицию, подала на Coinbase в суд за предложение незарегистрированных ценных бумаг, которыми якобы являются токены SOL, ADA, MATIC и другие, а также за работу без регистрации в качестве брокера, биржи или клирингового агентства. Позже чиновники заявили, что не приняли решение о том, будут ли вообще рассматривать петицию Coinbase.   SEC подчеркивает, что петиции биржи недостаточно для запуска процесса нормотворчества, он требует соответствующего решения Конгресса или может быть инициирован при наличии угрозы безопасности граждан. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2418762
    • Наш сервис Expa24.com позволяет обменивать криптовалюту и фиатные деньги по самым выгодным курсам!   Актуальные направления: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP А также наличные и множество платёжных систем.   Принимаем наличные в: - Киеве, Москве, Минске - Странах Евросоюза Выдаем у нас в офисе на Северном Кипре.   По любым вопросам пишите в нашу поддержку на сайте или в телеграмм менеджеру (ссылку Вы найдете в шапке на нашем сайте)   Наши контакты: Сайт: https://expa24.com Telegram канал: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 Мы на BestChange: https://www.bestchange.ru/expa24-exchanger.html
    • Публичная инвестиционная компания Metaplanet добавила биткойн  в качестве резервного актива в ответ на продолжающееся снижение японской иены. Metaplanet совершает «стратегический сдвиг» в своей политике  управления казначейством, отдавая приоритет подходу «сначала биткойн» и «только биткойн», официально объявила токийская фирма 13 мая. «Этот шаг является прямым ответом на устойчивое экономическое давление в Японии, в частности, на высокий уровень государственного долга, продолжительные периоды отрицательных реальных процентных ставок и, как следствие, на слабую иену», — заявили в компании. В объявлении не уточняется, сколько биткойнов в настоящее время хранится или планируется хранить в казначействе Metaplanet. 10 мая Metaplanet сообщила , что купила в общей сложности 117,7 BTC (7,19 миллиона долларов) по средней цене около 10,2 миллиона иен, или 65 000 долларов. Рыночная стоимость Metaplanet составляет около 3,5 миллиардов иен, или примерно 20 миллионов долларов. Источник: Метапланета Внедрение Bitcoin компанией Metaplanet произошло через несколько недель после того, как в начале апреля компания впервые раскрыла свою новую стратегию, ориентированную на биткойны , объявив о завершении своей первой покупки биткойнов на сумму 6,5 миллионов долларов.   Этот шаг вызвал значительный интерес в социальных сетях и вызвал резкий рост цен на акции «Метапланеты» на Токийской фондовой бирже. Акции Metaplanet, зарегистрированные под числовым символом 3350, выросли выше 35 иен (0,22 доллара США) с 20 иен (0,13 доллара США) часов после того, как компания объявила о покупке биткойнов в апреле. Источник: CNBC До своего стратегического перехода на биткойны Metaplanet в основном работала на традиционной инвестиционной сцене. Основанная в 1999 году, компания Metaplanet первоначально занималась  гостиничным бизнесом, инвестиционными услугами и консультированием по связям с инвесторами.   Эта новость появилась через несколько дней после того, как Metaplanet назначила известного исследователя рынка Дилана Леклера директором по стратегии биткойнов. «Это только начало», — написал генеральный директор Metaplanet Саймон Герович в X-посте о том, что компания покупает больше биткойнов 9 мая. Сообщается, что японская иена в 2024 году показала худшую динамику среди основных валют по отношению к доллару США, упав в апреле до рекордного минимума, который последний раз наблюдался в 1990-х годах. По данным местных источников, падение стоимости иены за последние три года произошло главным образом из-за разницы между внутренними и внешними процентными ставками и растущего торгового дефицита.
×
×
  • Create New...