В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 9 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

On 7/28/2020 at 9:12 PM, Mikkelson said:

Вот в этом то и прикол, мне отмывают бабки меня не посадят а те кто отмывает, берут на себя все обязательства, тоже как то не честно выходит...

Но тот кто отмывает, то всё равно виноват в этом. Да и вообще, тот, чьи деньги, тоже должны посадить, только наверное уже статья будет совсем другая у этого человека.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Santos2002 said:

Но тот кто отмывает, то всё равно виноват в этом. Да и вообще, тот, чьи деньги, тоже должны посадить, только наверное уже статья будет совсем другая у этого человека.

ТАк в этом и фишка что чью крипту отмыли того и не посадят , если и правда что на карту можно а наличкой нельзя ,разница какая?...

  • +2 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/31/2020 at 12:38 AM, Mikkelson said:

ТАк в этом и фишка что чью крипту отмыли того и не посадят , если и правда что на карту можно а наличкой нельзя ,разница какая?...

Так про это же не писали, а именно про обменники говорили. Я думаю, что этих людей тоже должны посадить. Они ведь точно так же нарушили закон, причём неслабо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Santos2002 said:

Так про это же не писали, а именно про обменники говорили. Я думаю, что этих людей тоже должны посадить. Они ведь точно так же нарушили закон, причём неслабо.

Я в принципе о том что человек украл к примеру, дал отмыть ее , и его не посадили тех кто отмывал ее , как бы в принципе не честно немного...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отмыто 42 млн$ ? Как я понимаю, это  оборот 42 млн$  крипты. а  доблестные СБУ  присовокупили их  к  "отмыто", чтобы цифра лучше  звучала.

Вся  крипта  находится в серой  зоне, не в  зоне банков,  всю  крипту можно  назвать "серыми деньгами"

Share this post


Link to post
Share on other sites

По сути данные обменники не предназначались чисто для отмытия гос средств. Эта история напоминает мне телеграмм) По сути злоумышленники могли воспользоваться любым русским обменником, в котором они точно уверенны, что он не заскамлен, если я понял ребята сами не имеют отношение к отмыву денег? Если не прав поправьте меня.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.09.2020 at 17:21, TRUMP coin said:

Отмыто 42 млн$ ? Как я понимаю, это  оборот 42 млн$  крипты. а  доблестные СБУ  присовокупили их  к  "отмыто", чтобы цифра лучше  звучала.

Вся  крипта  находится в серой  зоне, не в  зоне банков,  всю  крипту можно  назвать "серыми деньгами"

100% так и было. Методы полиции на постсоветском пространстве всегда одинаковы. Цифры похищенного - отмытого должны обескураживать обывателя и подчеркивать масштабность деятельности правохранителей .

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Двоякое впечатление от этой статьи. Что радует, что в Украине работает киберполиция и есть результаты и здесь не соберутся мошенники со всех стран, а настораживает то что особого доверия до полиции нет и жаль если под раздачу попадут обычные граждане

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.07.2020 at 18:52, white said:

не знаю, как насчет мониторинга всех, но меня пока что такая проблема особо не затрагивала, так как не работаю с использованием карт.

Ну просто можно же в крайнем случае открыть и долларовую карту например или с иностранного банка замутить наверное. Правда вторым случаем я как то ни разу не пользовался.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неплохо так они "заработали" 42 ляма за 2 года. Но меня одного смущает, что им дали всего максимум 8 лет? Мне кажется тут срок выше должен быть, И то что таких крупных мошенников нашли в Украине тоже удивляет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно, что за 20 обменников, которых нет ни на одном мониторинге? По крайней мере я не заметил, что аж 20 сайтов перестали работать. 

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже не знаю как эту информацию воспринимать. С одной стороны со злоумышленниками нужно бороться, с другой стороны как то на наезд на криптовалюты похоже

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, mybuksy said:

Даже не знаю как эту информацию воспринимать. С одной стороны со злоумышленниками нужно бороться, с другой стороны как то на наезд на криптовалюты похоже

Но вы же точно не знаете, что было с этими обменниками. Ведь может быть такое, что они реально занимаются незаконными махинациями, то их нужно было закрыть обязательно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.09.2020 at 16:33, matilida3452 said:

Всем изначально понятно, что некоторые рулетки или обменники не популярные, они предназначены именно для отмыва средств, это обратная сторона анонимности в крипте.

Так  я думаю ,и популярные обменники тоже отмыванием денег не брезгуют. Или вы думаете что их владельцы откажутся отмыть пару миллиончиков знакомым и заодно заработать? Контроль-то не особо жесткий и как спалились эти 20 обменников - загадка. Скорее всего ,попались на чем-то другом ,а отмывание  полиция накинула  для грандиозности преступления.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, andrehol said:

Так  я думаю ,и популярные обменники тоже отмыванием денег не брезгуют. Или вы думаете что их владельцы откажутся отмыть пару миллиончиков знакомым и заодно заработать? Контроль-то не особо жесткий и как спалились эти 20 обменников - загадка. Скорее всего ,попались на чем-то другом ,а отмывание  полиция накинула  для грандиозности преступления.

Может и не палились вообще, а как у нас принято в СНГ свои же и заложили, либо тех кто их крышевал, не поделились как надо было, ведь такое без чьего либо надзора не работает, слишком прибыльный и грязный бизнес.

  • Useful or interesting 1

 

                                                    Bet Fury                                                   

    🐥 Twitter |  📩 Telegram |  🎲 Играешь  - Платим 🎲 | YouTube 🍿 | Reddit  🕹     

                                                  Бесплатные BTC 1800 сатоши каждый день                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.06.2020 at 18:18, J.Assange said:

интересная новость,но больше интересно и вправду ли отмывали средства или просто таким образом убрали конкурентов?зная работу спец.служб просто так ничего не делается.

скорее всего конкурентов убрали таким образом через власть что хотят могут сделать ради того чтобы убрать конкурентов

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.09.2020 at 16:23, Santos2002 said:

Но вы же точно не знаете, что было с этими обменниками. Ведь может быть такое, что они реально занимаются незаконными махинациями, то их нужно было закрыть обязательно.

А вы уверены что эта вообще информация достоверная. Может прикрыла 2 от одного админа, а для отчетности просто еще 18 пририсовали. Никто же не проверял.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Jambul510 said:

Может и не палились вообще, а как у нас принято в СНГ свои же и заложили, либо тех кто их крышевал, не поделились как надо было, ведь такое без чьего либо надзора не работает, слишком прибыльный и грязный бизнес.

Мутная история. Если будет продолжение в виде ликвидирования еще пары десятков обменников -нарушителей ,то можно будет сказать что власти взялись за  наведение порядка. А если репрессии коснутся только этих 20 - просто ликвидация конкурентов.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

это очень жостко)))  интересно какой приговор вынесли этим трем смельчикам?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как я понял основатели успели смотаться, а поэтому им плевать на бывших сотрудников, которые и работали с этими обменниками. Так что можем поздравить новых долларовых миллионеров).

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.09.2020 at 16:06, mybuksy said:

Даже не знаю как эту информацию воспринимать. С одной стороны со злоумышленниками нужно бороться, с другой стороны как то на наезд на криптовалюты похоже

Да нет это не наезд, все обменники которые созданы в Украине они не легальные тоесть вне закона, это серый бизнес, поэтому одно время на них закрывают глаза, а когда нужно привлекают к ответственности. К новому году пообещали закон принять о криптовалюте надеюсь он будет и такие вопросы будут сняты

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, nvz6354 said:

Да нет это не наезд, все обменники которые созданы в Украине они не легальные тоесть вне закона, это серый бизнес, поэтому одно время на них закрывают глаза, а когда нужно привлекают к ответственности. К новому году пообещали закон принять о криптовалюте надеюсь он будет и такие вопросы будут сняты

В Украине много какие законы обежают принять и только еденичные законопроекты проходят. Так что это еще под вопросом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нередко встречал подобные новости, но почему-то думается, что таким образом, отмывались деньги не мошенниками, а тем же самым правительством, скорее всего, просто кого-то сверху не устроила подобная взятка и он настучал. Но это ИМХО.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Закрывать обменныки ето просто не обдуманное решение, выть криптовалюту нужно где-то обменять, в Украине и так их надёжных мало. ну или же кто просто кому-то очень выгодно, конкуренция дело такого, сегодня ты царь а завтра никто.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по мне нужно создать 5-10 независимых обменников, чтобы у них было конкуренция между собой. Тогда исчезнет крипто скам, а государства смогут это контролировать(если им это уж так будет нужно)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • ZkSync планирует TGE на этой неделе       и провести аирдроп в середине июня, ориентировочно "около 13 июня", сообщает The Block со ссылкой на два свои источника.По словам источников, запуск токена, включая дроп, состоится в течение 30 дней после TGE. По их словам, общее предложения токена составит 21 миллиард токенов.      По словам источников, запуск токена, включая раздачу, состоится в течение следующих 30 дней после TGE. По их словам, общий запас токена составит 21 миллиард токенов. ZkSync в настоящее время планирует провести раздачу токенов примерно 13 июня, при этом компания отмечает, что это произойдет до раздачи токенов Blast 26 июня, согласно скриншоту внутреннего сообщения, который увидел The Block. По словам одного источника, ZkSync хочет использовать тикер ZK для своего токена, но, поскольку Polyhedra Network уже заявила права на этот тикер, это создало некоторые проблемы, добавил источник. Они отметили, что ZkSync по-прежнему может использовать тикер ZK, а также подчеркнули, что Binance не включила в листинг токен Polyhedra. «В настоящее время zkSync находится в процессе децентрализации. На данный момент никаких окончательных планов еще не разработано», — сообщил The Block представитель Matter Labs.
    • Standard Chartered ожидает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит эфирные ETF на этой неделе.  Сроки первого раунда спотовых эфирных ETF быстро приближаются: VanEck — 23 мая, а Ark Invest/21Shares — 24 мая. В беседе с The Block глава отдела валютных исследований и исследований цифровых активов Standard Chartered Bank  Джефф Кендрик заявил, что он «на 80–90%» уверен, что эфирные ETF будут одобрены на этой неделе. «По нашим оценкам, после одобрения спотовые ETF принесут приток эфира в размере 2,39–9,15 млн в первые 12 месяцев после одобрения», — сказал Кендрик, добавив: «В долларовом выражении это соответствует примерно $15–45 млрд». «В процентах от рыночной капитализации это соответствует нашим оценкам притоков в биткойн-ETF, которые оказываются точными», — сказал Кендрик.   Целевая цена эфира на конец года составит $8000. В аналитической записке, отправленной The Block во вторник, Кендрик добавил, что, если спотовые эфирные ETF получат одобрение на этой неделе, эфир сможет идти в ногу с биткойнами, при этом текущее соотношение цен в 5,4% сохранится до конца 2024 года.   «Учитывая, что сейчас мы видим, что биткойн достигнет уровня в 150 000 долларов к концу 2024 года, это будет означать уровень в 8 000 долларов для эфира», — сказал Кендрик. Аналитик добавил, что, учитывая предполагаемый уровень цен на биткойны Standard Chartered в 200 000 долларов США к концу 2025 года, это также будет означать, что цена эфира к концу 2025 года составит 14 000 долларов США. Это повторение целевой цены, которую банк установил для эфира в марте. . SEC требует внести изменения в документы В понедельник SEC запросила обновление заявок 19b-4 для спотовых ETF-фондов в преддверии крайних сроков на этой неделе, что указывает на потенциальный прогресс в направлении одобрения. Однако одобрение не гарантировано. По запросу SEC аналитики Bloomberg ETF Джеймс Сейффарт и Эрик Балчунас заявили, что шансы  на одобрение SEC такого продукта возросли с 25% до 75%. По данным The Block's Price Page , цена эфира выросла более чем на 19% за последние 24 часа и в 6:49 утра по восточному времени составляла 3719 долларов. Индекс GM 30 , представляющий выборку из 30 крупнейших криптовалют, за тот же период увеличился на 9,25% до 148,75. Цена эфира выросла более чем на 19% во вторник после того, как SEC потребовала от бирж обновить свои документы 19b-4..
    • The final list of updates is 1.05.2024-17.25.2024. Added/Fixed: ☆ The Laer has been updated to 179 ☆ Fixed errors with the processing of responses in the Registration ☆ Fixed a bug in the reporter ☆ The logic of getting numbers in Auto-registration has been changed. ☆ The system of the general simcard registry has been added to exclude the intersection of 2fa and the enumeration of banned numbers by intersecting people.  ☆ Fixed graphics bugs. ☆ Fixed mailing from private channels if accounts are subscribed, and the link looks like t.me/c/81838718 ☆ Added gmail to the registration.  We have expanded the list of devices in the registration. ☆ Fixed a bug when inviting a user with a premium stopped the stream. ☆ Lamma 3 70b added to prime (Neural Network) ◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡ Contacts for purchase: Site: https://telegram-gods.info/ WhatsApp: +79304029123 Viber: +79304029123 TG: https://telegram-gods.info/telegram/ Test for a day: https://telegram-gods.info/product/test-license-24/
    • #АКЦИЯ! Беспокоитесь о безопасности своих криптоактивов? Финансович предлагает Вам бесплатные AML-проверки Ваших кошельков.   Всё просто: 1 - Пишите на Telegram - @Finansovich_exchange с сообщением "Бесплатная AML-проверка" 2 - Скидываете адрес кошелька, пишите валюту и сеть. 3 - Ожидаете 1-2 минуты и получаете информацию о рисках данного кошелька. 4 - Затем оставляете свой комментарий в данном посте о том, как всё прошло.   ⚠️Платить - НЕ нужно, акция бесплатная и действует она до 29.05.2024. ⚠️ВНИМАНИЕ! КОЛИЧЕСТВО БЕСПЛАТНЫХ ПРОВЕРОК ОГРАНИЧЕНО!
    • ❕ A group purchase for the top software in randomization, DeltaTools Will be active until May 25: price $38 instead of $77. 🔗 Join and save 50% right now: https://eu36.skladchik.org/threads/randomizator-teksta-izobrazhenij-audio-video-deltasoft.426731/
    • Привет, криптоэнтузиасты! Я хотел бы поделиться с вами интересной платформой, которую недавно обнаружил — **Biflow**. Это мультицепочечный облачный майнинг и стейкинг-платформа, которая позволяет зарабатывать до 4% в день на топовых PoS монетах. Давайте обсудим основные особенности и возможности, которые предлагает Biflow, а также поделимся своими мнениями и опытом! #### Что делает Biflow уникальным? 1. **Передовая технология ASIC**: Платформа использует специализированные чипы от Bitmain с APW12 стабилизатором для стабильной работы и эффективного энергопотребления. 2. **Ежедневная прибыль**: Возможность зарабатывать от 1% до 4% ежедневно благодаря выгодным тарифам на электроэнергию в Испании. 3. **Гибкая реферальная система**: 2-уровневая реферальная программа, которая позволяет зарабатывать на приглашениях друзей. 4. **Удобный калькулятор прибыли**: Легко рассчитывайте свою ежедневную прибыль и прогнозируйте потенциальный доход. 5. **Круглосуточная техническая поддержка**: Команда поддержки всегда готова помочь с любыми вопросами. 6. **Экспертная команда**: Опытные разработчики и крупные инвесторы, стремящиеся к отличным результатам. #### Дорожная карта Biflow: - **2022**: Начальная разработка и запуск. - **2023**: Тестирование и расширение. - **2024**: Официальный запуск платформы, интеграция дополнительных функций. - **2025**: Запуск собственного токена BFT. #### Как начать облачный майнинг с Biflow? 1. **Регистрация**: Создайте учетную запись за минуту. 2. **Депозит**: Внесите средства и начните майнить с 200 Th/s, которые вы получаете сразу после регистрации. 3. **Распределение мощности**: Выберите монеты для майнинга и начните зарабатывать. 4. **Приглашайте друзей**: Получайте бонусы от реферальной программы. 5. **Вывод или реинвестирование прибыли**: Легко выводите или реинвестируйте заработанные средства. #### Стейкинг MATIC с Biflow: Biflow предлагает стейкинг MATIC с доходностью до 3% в день. Все риски берет на себя платформа, а пользователи получают свою долю наград. #### Давайте обсудим: - Кто уже пробовал Biflow? Поделитесь своим опытом! - Какие преимущества и недостатки вы видите в облачном майнинге и стейкинге? - Что думаете о реферальной программе Biflow? - Какие другие платформы вы используете для майнинга и стейкинга? https://biflow.cc/
    • Новости сегодня 1. План Meta выиграть гонку с искусственным интеллектом: раздать свои технологии бесплатно. 2. Илон Маск запускает интернет-сервис Starlink SpaceX в Индонезии, говорит, что могут поступить дополнительные инвестиции.  Миллиардер также отметил, что он "очень взволнован" возможностью предоставить интернет-услуги в районах с ограниченной связью или вообще без нее. 3. Правительство Венесуэлы ввело полный запрет на майнинг крипты.  По словам чиновников, эти меры необходимы для стабилизации национального энергоснабжения. Совсем недавно местные силовики провели рейды, в рамках которых конфисковали около 2000 устройств для майнинга. 4. Котировки криптовалюты Solana (SOL) вернутся к уровню $200 к концу мая.  Такое мнение высказал соучредитель хедж-фонда Syncracy Capital Дэниел Чунг. 5. Биржа Kraken рассматривает возможность делистинга USDT в Евросоюзе. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • Обмен ВТС на рубли, на карту произвели мгновенно! При первом же подтверждении транзакции мне пришли деньги на карту! Даже не ожидал... Замечательный ресурс! Благодарю! И долгие лета вам! Большое спасибо за ваш труд
    • У меня вот наоборот сомнения возникают, что после Ноткоина что-то будет на его уровне. Но все равно завёл пару акков, но не кликаю, просто фармлю. 
×
×
  • Create New...