В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 10 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

Это было очень показательное выступление с целью показать, как у нас хорошо работает киберполиция! И озвученным цифрам советую не доверять. У нас такое любят. Как-то раз мы везли из России два мешка автозеркал, на вокзале приняло СБУ, кто прислал,знаем. Так вот, во всех новостях прозвучала новость об изъятии крупной контрабанды, якобы преступники везли 2 вагона(!) нелегальных зеркал для автомобилей. Преступники задержаны, дожидаются суда, контрабанда конфискована, конечно. И это по центральным каналам. А на деле, документы на зеркала у нас были, они их действительно забрали на свой склад и вернули через неделю, потому как докопаться так и не вышло, а мы отправились домой после часового разбирательства ни о чём. Только об этом конечно никто новости не снимал😄

Share this post


Link to post
Share on other sites

Молодцы, задержали опасных преступников которые помогали людям обменивать их валюты, красавчики!! 
А если серьёзно, то занимаются они не тем, пусть внутри системы уберут коррупцию, тогда можно будет говорить о незаконных деньгах у граждан.

  • +5 1

Лучшие IDLE серверы для CS:GO, заработок 50к в месяц с  0 - vk.link/rexto.blog

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, RexTo said:

Молодцы, задержали опасных преступников которые помогали людям обменивать их валюты, красавчики!! 
А если серьёзно, то занимаются они не тем, пусть внутри системы уберут коррупцию, тогда можно будет говорить о незаконных деньгах у граждан.

Это точно, нужно разобратся с системой для начала, и ввести законы для поддержания а не ущемления крипто активов, так глядишь и деньги начнут идти в Украину. Система должна работать за людей а не против но у нас все как всегда...

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.06.2020 at 18:42, Romeros said:

При введения налогов некоторая часть обменников отсеится. Здесь не просто нужен налог, а закон о порядке налогооблажения, то есть, если обменник только запустился, то необходимо ему дать время раскрутиться, иначе он долго не проживет из-за налогов на обмен криптовалют. Да и вместе с тем в обменниках могут ввести КУС с такими темпами.

Да я согласен налоги нужны, но не зверские, и по понятным правила. В  украине анархия и сейчас еще и не хватало тотального контролю крипты, нужно адекватных людей во власти...   
Тем более с беззаконью этот вас КУС  уйдёт в даркнет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это говорит о том, что кибер полиция в Украине работает хорошо.Интересно куда пошла сумма которую они изъяли у мошенников.Плохо что криптовалюту часто используют мошенники,но в общем процент того же биткоин в чёрных делах не большой. 

  • Useful or interesting 1

                                                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что это безсмысленно, ведь на их место придут новые, а старые будут работать с VPN. Не думаю что так просто они отделаются от отмывания денег и так просто запретят криптовалюту как способ оплаты без облагания ее налогом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще не удивлен, сегодня закрыли 20 штук, завтра появятся новые. Так всегда было и будет! Главное знать где менять)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

когда все ходят на завод нормальные пацаны не щелкают клювами а рубят бабло, карма!? наверное о ни о ней знают но это их мало интересует. Если действительно часть доходов которые провели через себя данные обменники была связана с незаконной деятельностью то по шапке прилетит не обменникам а всем тем кто давал ликвидность данным мошенникам. Уверен что в скором будущем квантовому компьютеру не составит труда найти все транзакции с грязными битками и все их забанить   

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Corporal said:

Я думаю что это безсмысленно, ведь на их место придут новые, а старые будут работать с VPN. Не думаю что так просто они отделаются от отмывания денег и так просто запретят криптовалюту как способ оплаты без облагания ее налогом.

Запросто можно отследить человека который пользуется впн.Тем более кибер полиции.Я слышала что у нас в городе раскрыли дело и нашли преступников которые принимали криптовалюту при продаже наркотиков.

  • Useful or interesting 1

                                                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Corporal said:

Я думаю что это безсмысленно, ведь на их место придут новые, а старые будут работать с VPN. Не думаю что так просто они отделаются от отмывания денег и так просто запретят криптовалюту как способ оплаты без облагания ее налогом.

Так VPN все равно не спасает. Ты думаешь эти челы без впна все делали? Если захотят - найдут по любому. То что закрыли обменники - согласен, не очень хорошо. Все равно открываются новые ежедневно))

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Без законодательной базы криптовалюта так и останется одним из инструментов отмывания денег. Правильно пишут, никто не закроется, на место одного закрытого откроют два новых.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Украли - то украли, денег потерпевшим не вернут а крипта у них так и останется при желании. Отсидят и останутся при деньгах, как их забрать можно не имея паролей?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ничего удивительного, с учетом того, как у нас развит преступный бизнес и отмывание средств через биткоин и другие криптовалюты, странно что его до сих пор у нас не запретили.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minutes ago, Valeriaaa said:

Да я согласен налоги нужны, но не зверские, и по понятным правила. В  украине анархия и сейчас еще и не хватало тотального контролю крипты, нужно адекватных людей во власти...   
Тем более с беззаконью этот вас КУС  уйдёт в даркнет

Он и так ушел, что только не придумывают. Фотошопят фотки и все в этом духе. Поэтому КУС всегда будет царствовать в даркнете пока будут отмывать деньги, что кстати через обменник проще всего делается, раза три прогнал через обменники некую сумму в эквиваленте любой криптовалюты и попробуй найди того, кто отмывал.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В России тоже некоторые обменники блокируют. Вот на самом деле ситуация двоякая, с одной стороны мне не нравится то, что государство пытается вмешиваться со своими порядками в регулирование криптовалюты, а с другой стороны я понимаю, что это необходимо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Абсолютно пофиг, закроют 20 появится 40. Всех забанить им всё равно не удастся, разве что введут официальный запрет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, faneto said:

Украли - то украли, денег потерпевшим не вернут а крипта у них так и останется при желании. Отсидят и останутся при деньгах, как их забрать можно не имея паролей?!

Развязать челу язык, существует масса способов, паяльник, утюг, и т.д. и т.п., было бы желание.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возможно обменники и отмывали какие-то деньги. Я к обменникам отношусь настороженно, на мой взшяд лучше покупать крипту на бирже.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/29/2020 at 5:22 PM, bliznec said:

В Украине нужно делать законными путями, чтобы обменники работали с криптовалютами, например, налог за обмен и не было никаких судимостей. Огорчает то, что обменники, стали приравнивать с хакерским атакам и вставлять в новостные ленты с ними. Что здесь такого в обменниках, если инвесторы хотят поменять свои средства. Существуют на это обменники криптовалюты, которые предоставляют такую возможность. 

В украине законными путями ты что шутишь.Посмотри телевизор что там творится.Там даже если бы хотел всё по нормальному зделать так не дадут 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уже не первый год вижу как мошенники обмывают нелегально заработанные деньги через криптовалюту. Поэтому ничего странного уже в этом нет. Ни для кого это не новость, что это очень удобный инструмент, чтобы скрыть за собой следы. Сам лично имел дело с такими "обмывальщиками" - как-то попадался на вирус-шифровальщик, после чего пришлось переводить мошенникам не маленькую сумму в биткоине ради спасения двух терабайтных винтов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В каждом заработке конечно есть подводные камни. Они нашли не плохой способ обеспечить себя. Позабавились конечно пареньки на 42$ мил.) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Gromm36 said:

В украине законными путями ты что шутишь.Посмотри телевизор что там творится.Там даже если бы хотел всё по нормальному зделать так не дадут 

Увы, не живу в Украине, не смотрю телевизор, новости тем более. Запудривание людей-вот что там, и это зависит от самого правительства. Сделать не дадут-значит развития не будет никакого. Беларусь по сравнению с Украиной воо, как ушла, рассматривая цифровые новшества. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

походу из стран бывшего ссср только в казахстане власти понимают,что будущее за криптой. там даже деньги выделяют на поддержание оборота криптовалют на рынке,а у нас в россии,украине штрафы выписывают и законы новые издают с ущемлением крипты! 🥵

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, bliznec said:

Увы, не живу в Украине, не смотрю телевизор, новости тем более. Запудривание людей-вот что там, и это зависит от самого правительства. Сделать не дадут-значит развития не будет никакого. Беларусь по сравнению с Украиной воо, как ушла, рассматривая цифровые новшества. 

Если не живёшь считай что уже тебе в чём то повезло.Если конешно мы будем говорить о криптоиндустри  то есть у нас много талантливых людей которые могли бы поднимать економику страны.Но ксажаленью им поставят палки в колёса.И с этого вот складывается 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Генеральный директор компании, стоящей за крупнейшей стабильной монетой Tether (USDT), считает, что Биткойн — единственная криптовалюта, которую невозможно остановить.   По словам генерального директора Tether Паоло Ардоино, Биткойн уникален среди более чем 14 000 различных криптовалют, поскольку он единственный, который не централизован. Биткойн — единственная децентрализованная валюта, сказал Ардоино в интервью Cointelegraph 13 июня на конференции, посвященной только биткойнам, BTC Prague.   «Биткойн — единственный пример валюты, которой управляет только математика, которую по сути невозможно изменить», — заявил генеральный директор Tether. По мнению Ардоино, помимо Биткойна, некоторые криптовалюты более централизованы, а другие — менее централизованы. «Что касается других валют, вы видите, что каждый месяц приходит группа разработчиков. Они выпускают новую версию программного обеспечения, меняют денежно-кредитную политику, инфляционную, дефляционную, и продолжают что-то менять», — отметил руководитель. Биткойн – это уверенность С другой стороны, в случае с биткойнами всегда будет 21 миллион биткойнов, и раз в четыре года будет происходить сокращение вдвое, пока не будет добыт весь 21 миллион биткойнов. Ардоино заявил: В интервью Ардоино признал, что его мнение об исключительном уровне децентрализации Биткойна «может быть противоречивым». Генеральный директор также упомянул, что он открыто заявил, что Tether централизован, в отличие от Биткойна. Источник: Tether Кроме того, Ардоино выразил скептицизм по поводу рекордной индустрии мемкоинов , которая представляет собой разновидность криптовалюты, вдохновленную интернет-мемами или тенденциями. «Мне нравятся мемы, но не мемкойны», — сказал Ардоино, добавив, что Биткойн и мемкойны «полностью находятся в противоположных частях спектра».   Действительно, можно спорить с Ардоино о децентрализации Биткойна по сравнению с другими активами на рынке криптовалют, поскольку в криптовалюте существует целый сектор, посвященный децентрализованным финансам, или DeFi . В конце концов, что такое децентрализация? В криптоиндустрии децентрализация означает передачу контроля и принятия решений от централизованной организации к распределенной сети. Хотя индустрия DeFi дает большие обещания в отношении финансовой децентрализации, некоторые люди в отрасли, такие как генеральный директор Jan3 Самсон Моу, считают, что DeFi  не может конкурировать с биткойнами . Замечания Ардойно о децентрализованной природе Биткойна прозвучали на открытии BTC Prague 2024, где он выступает вместе с такими крупными деятелями отрасли, как бывший генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор , соучредитель Blockstream Адам Бэк, автор биткойнов Джимми Сонг и другие. В отличие от многих отраслевых мероприятий, BTC Prague посвящен исключительно Биткойну.
    • 🎮 Web3 игры на базе TON   Web3 игры на базе TON набирают популярность благодаря децентрализованной инфраструктуре и уникальным возможностям, которые предлагает блокчейн.   🐹 Многие из вас видели мемы, читали новости или же тыкали бедного Хомяка. Мы собрали несколько инсайдов, которые помогут, как начинающим, так уже и пухлым хомячкам:   1️⃣ Тапать - невыгодно! Да, хоть это и тапалка, лучшим способом развития будет покупка новых карточек, которые приносят вам больше монеток.   2️⃣ Комбо из карт: У вас есть шанс собрать комбо из нескольких карт и получить приз на 5 млн. монеток. Ого!   3️⃣ Азбука Морзе: Каждый день разработчики Хомяка зашифровывают новое слово. Разгадав его, вы можете получить бонус размеров в 1 млн. монеток.
    • Здравствуйте!  Обменник криптовалют Monopriz.com предлагает Вам очень выгодно обменять Юсдт на Рубли Сбербанк. Оператор на сайте всегда готов помочь Вам с обменом. Гарантируем высокую надежность.   Контакты: Сайт: Monopriz.com Почта: support@monopriz.com
    • ♦️Гендиректор компании Tether, выпускающей крупнейший по капитализации стейблкоин USDT, назвал биткоин единственной децентрализованной криптовалютой среди более чем 14 000 цифровых активов. В комментарии Cointelegraph на конференции BTC Prague Паоло Ардоино заявил, что биткоин, в отличие от других криптовалют, «управляется только математикой и не поддается изменениям». 🔻Топ-менеджер считает, что все остальные криптовалюты в той или иной степени обладают признаками централизации. Он также добавил, что в других проектах регулярно появляются группы разработчиков, которые выпускают новые версии ПО, меняют токеномику и привносят другие существенные изменения в дизайн монет. 🔻Ардоино признал, что его мнение об исключительном уровне децентрализации биткоина может быть спорным. Он также напомнил, что сам открыто заявлял о том, что активы Tether централизованы, в отличие от BTC. 🔺Ранее в этом месяце создатель блокчейна Cardano Чарльз Хоскинсон анонсировал скорое проведение хардфорка Chang, направленного на достижение полной децентрализации проекта. Он назвал это событие важнейшей вехой не только в истории Cardano, но и индустрии в целом. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2434938 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Приветствуем постоянных клиентов и гостей форума! Предлагаем купить Monero XMR за Тинькофф Рубли с низкими комиссиями. Наша команда сопроводит любой обмен для Вас. Поддержка постоянно на связи.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Встречайте Stars: Новый Шаг Telegram в Мире Цифровых Платежей       Мир цифровых технологий и социальных сетей не стоит на месте, и на этот раз своих пользователей удивила одна из крупнейших платформ для общения, Telegram!  Очередным инновационным нововведением стал токен Stars — новый способ оплаты цифровых товаров и услуг прямо внутри Telegram! Этот новаторский инструмент уже начинает менять правила игры для пользователей и разработчиков в экосистеме телеграм.   Что такое токен Stars?   Stars — это токен, созданный специально для оплаты цифровых услуг и продуктов в мини-приложениях Telegram. Он обещает стать самым простым и удобным решением для пользователей, так как его можно использовать для покупок прямо в приложениях на Android и iOS.   Токен Stars полностью соответствует политике продаж цифровых продуктов Apple и Google. Это значит, что приобрести его можно через встроенные покупки в Apple App Store и Google Play Store. Больше не нужно проходить через сложные процессы покупки — все доступно буквально в несколько кликов. Кроме того, доступна покупка через PremiumBot, что делает процесс еще более удобным и доступным для всех пользователей Telegram.   Как это работает?   Представьте себе, что вы играете в любимую игру или пользуетесь мини-приложением внутри Telegram и хотите купить дополнительный контент или услуги. Теперь для этого не нужно покидать приложение и переходить на сторонние платформы. Достаточно выбрать оплату токенами Stars, и покупка будет произведена моментально.   Это также отличная новость для разработчиков. Telegram будет субсидировать рекламу и стимулировать разработчиков создавать больше качественных цифровых продуктов. А это значит, что нас ждет еще больше интересных мини-приложений и полезных сервисов внутри мессенджера!   Конвертация и обмен   Одной из ключевых особенностей токена Stars является возможность его обмена на TON, собственный токен The Open Network. Разработчики приложений смогут обменивать заработанные токены Stars на TON через биржу Fragment, что открывает новые экономические возможности и стимулирует развитие экосистемы Telegram.   Новая Эра Цифровых Платежей   Введение токена Stars знаменует начало новой эры цифровых платежей. Telegram вновь показывает, что он не просто мессенджер, а полноценная экосистема, готовая предложить своим пользователям и партнерам самые современные и удобные решения.   Пользователи получают простой и удобный способ оплаты внутри Telegram. Им больше не нужно беспокоиться о безопасности платежей и переходах на сторонние сайты. Разработчики получают поддержку и экономическое стимулирование от Telegram. Возможность же обмена Stars на TON делает монетизацию приложений еще более привлекательной!
    • Уважаемые участники форума! Наш криптовалютный обменник работает для Вас до 23.00. Поддержка всегда готова помочь Вам с любым обменном и ответит на любые вопросы.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Здравствуйте!  Покупайте выгодно Эфириум за Рубли на нашем обменнике 01bit.pro. Гарантируем высокую скорость обмена и низкие комиссии.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • ANT EXCHANGE - готов предложить своим клиентам максимально выгодные курсы в направлении обмена  Tether TRC20 USDT - Visa/Mastercard UAH.   ⚡️Круглосуточная работа - 24/7 готовы помочь обменять криптовалюту;   ⚡️Быстрые операции - среднее время обмена 15 минут;   ⚡️Высокий уровень безопасности и конфиденциальность данных - мы тщательно следим за конфиденциальностью обменов наших клиентов и готовы предоставить самые удобные способы проведения сделок;   Стараемся всегда учитывать пожелания и замечания наших клиентов, возникающих при работе с сайтом. Специалисты на нашем сайте готовы ответить на Ваши вопросы и помочь в решении любых проблем.   Наши контакты: Официальный сайт - https://ant.exchange Почта - support@ant.exchange
    • Питер Брандт: «Биткоин может упасть до $48 000»   Питер Брандт (Peter Brandt) заявил, что последствия халвинга существенно повлияли майнинговую отрасль, заставив многих участников либо свернуть свою деятельность, либо активно распродавать накопленные активы для погашения эксплуатационных расходов.   По мнению эксперта, всплеск продаж может не позволить биткоину сохранить поддержку на уровне $65 000, и первая криптовалюта может снизиться до следующего психологического уровня в $60 000. Брандт предполагает, что если рыночная стоимость биткоина упадет ниже $60 000, то это может привести к 20%-ной коррекции до $48 000.   Отметим, что текущая ценовая фаза BTC не является каким-либо экстраординарным событием и соответствует исторической траектории движения стоимости и циклам халвинга, что закладывает основу для будущего устойчивого бычьего роста актива.   Ранее Питер Брандт поделился своим прогнозом, что новый пик бычьего цикла биткоина в $130 000-$150 000 может быть пройден в конце августа 2025 года.
×
×
  • Create New...