В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 8 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

9 hours ago, Gofik15 said:

Получается что скоро гайки закрутят,и все обменники могут запретить,точнее закрыть, тех,которые не просят верефикацию проходить.Надеюсь что в России таких действий не будет,по крайней мере с мелкими обменными пунктами. 

Так они же деньги отмывали, что вы хотели то. Понятное дело, что их закрыли. Так должно быть со всеми людьми, которые нарушают закон. Это наоборот хорошо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Gofik15 said:

Получается что скоро гайки закрутят,и все обменники могут запретить,точнее закрыть, тех,которые не просят верефикацию проходить.Надеюсь что в России таких действий не будет,по крайней мере с мелкими обменными пунктами. 

Ну наверное они всё же совершали преступление раз их закрыли. И при чём тут прохождение верификации клиентами ? Ведь ни клиенты занимались отмыванием денег а как раз таки владельцы обменников. И если в РФ тоже такие же действия будут совершать обменники то и их будет ждать та же участь.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, SerCardon said:

Довольно неприятная ситуация,как мне кажется нужно было распределить на нескольких людей владение этими обменниками,чтобы если одних поймали,то остальные бы смогли продолжать поддерживать такие обменные пункты. 

Вы прямо "мастер криминального жанра"... Поделитесь с форумачанами информацией, сколько у вас обменников и как вы минимизируете риски связанные с пристальным вниманием фискальных и правоохранительных органов...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да всё банально, как и всегда, борьбой с коррупцией тут и не пахнет, на бумаге да, закрыли, разоблачили  бла бла, а по факту, я почти уверен, что более сильный игрок в этом бизнесе заказал конкурента)

  • +3 1

                                                   250499422_photo_2020-03-02_21-21-56(2).jpg.6c41a986299da0dee9bbec9f690a9b3b.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, dfg11 said:

Да всё банально, как и всегда, борьбой с коррупцией тут и не пахнет, на бумаге да, закрыли, разоблачили  бла бла, а по факту, я почти уверен, что более сильный игрок в этом бизнесе заказал конкурента)

Я спорить даже и не буду что и как, да и не важно мне это главное то что их прикрыли, плюс к этому всему они понесут покарание, а так же были изъяты деньги.

 

Для тех кто захочет написать куда денутся эти деньги не стоит этого делать, не нужно превращать топик в подобные обсуждения, для этого есть оффтоп там прошу и общаться  на различные темы, которые не по теме . Не было бы это события связанно с криптой его вообще не было. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Doni2029 said:

Ну наверное они всё же совершали преступление раз их закрыли. И при чём тут прохождение верификации клиентами ? Ведь ни клиенты занимались отмыванием денег а как раз таки владельцы обменников. И если в РФ тоже такие же действия будут совершать обменники то и их будет ждать та же участь.

Если всё что написано было так как есть то да полиция молодцы, а на самом деле что да как было не известно , может это просто фикция...

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Gofik15 said:

Получается что скоро гайки закрутят,и все обменники могут запретить,точнее закрыть, тех,которые не просят верефикацию проходить.Надеюсь что в России таких действий не будет,по крайней мере с мелкими обменными пунктами. 

Ну почему сразу все обменники закроют? Данные обменники могли бы остаться открытыми, если бы с них не отмывали большое количество денег, потому что, создатели данных обменников уже понесли виновность за свои действия с ними и черт знает, что их ждет, но там бабки там большие. Кстати вот явный пример, что мониторинг владельцев криптовалюты в Украине работает на ура, считайте уже поймали очень крупную контору, ведь 10 обменников с нормальным таким объемом торгов - это вам не пустяки. 


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, dfg11 said:

Да всё банально, как и всегда, борьбой с коррупцией тут и не пахнет, на бумаге да, закрыли, разоблачили  бла бла, а по факту, я почти уверен, что более сильный игрок в этом бизнесе заказал конкурента)

Обменники это серьезный бизнес и там такие обороты, что этих ребят еще попробуй поймай.. Имею ввиду тех, кто промышляет каким-то запретными действиями, типа отмывания денег. Честно говоря, пространство для манипуляций, если вы владеете парочкой крупных нереально большое. Да и соблазн)) Но можно "сесть"))) Вот такие риски. Вполне себе честный расклад. Самых крупных нарушителей закона почти нереально достать законными методами, это да.

Edited by Toris
  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, dfg11 said:

Да всё банально, как и всегда, борьбой с коррупцией тут и не пахнет, на бумаге да, закрыли, разоблачили  бла бла, а по факту, я почти уверен, что более сильный игрок в этом бизнесе заказал конкурента)

Может быть и так. Хотя кто знает, бывает же реально, что раскрывают преступников. Так что может быть это был именно такой случай. Надо вообще поискать, что о нём пишут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.07.2020 at 21:05, Santos2002 said:

Так они же деньги отмывали, что вы хотели то. Понятное дело, что их закрыли. Так должно быть со всеми людьми, которые нарушают закон. Это наоборот хорошо.

Так написано а на самом деле может они просто торговали и их решили прикрыть просто на просто , я бы не думал так с горяча что они мошенники...

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Mikkelson said:

Так написано а на самом деле может они просто торговали и их решили прикрыть просто на просто , я бы не думал так с горяча что они мошенники...

Да понятно, что лучше сразу не вешать ярлыки. Но я не думаю, что им вот так просто всё это повесили. Скорее всего, реально преступники, раз доказательств обратного нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Santos2002 said:

Да понятно, что лучше сразу не вешать ярлыки. Но я не думаю, что им вот так просто всё это повесили. Скорее всего, реально преступники, раз доказательств обратного нет.

А откуда брать доказательства обратного,с криптой вообще всё мутно,может быть им подсунули грязные битки от каких-то мошеннических операций,а обменник и сам не догадывался,в общем не докажешь,главное чтобы больше таких закрытий не было)

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.07.2020 at 18:52, white said:

не знаю, как насчет мониторинга всех, но меня пока что такая проблема особо не затрагивала, так как не работаю с использованием карт.

Ну так пока простых пользователей она и не коснется. Судя по закону который готовят их будут интересовать те, кто открывает биржи, обменники, запускает свою крипту. В общем им интересны крупные суммы.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +2 1

Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/29/2020 at 6:18 PM, J.Assange said:

интересная новость,но больше интересно и вправду ли отмывали средства или просто таким образом убрали конкурентов?зная работу спец.служб просто так ничего не делается.

Скорее всего конкурентов сняли,потому что обменников последнее время достаточно много,и в любом случае каждый обменник работал хоть раз в отмывке средств,следовательно даже причину придумывать не надо.

Edited by OKSY12
  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.07.2020 at 02:58, Mikkelson said:

Так написано а на самом деле может они просто торговали и их решили прикрыть просто на просто , я бы не думал так с горяча что они мошенники...

А что кто то говорит о мошеннических действиях ? Они преступили закон который запрещает не банковским организациям не имеющим на то лицензий нац банка заниматься обналичиванием денежных средств . Другими словами продажа битков или валюты за наличку не банковским организациями называется обнал и карается законом . 

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Mari Ry said:

Ну так пока простых пользователей она и не коснется. Судя по закону который готовят их будут интересовать те, кто открывает биржи, обменники, запускает свою крипту. В общем им интересны крупные суммы.

но в конечном итоге могут и выйти на тех, кто пользуется этими обменниками. особенно, если часто ими пользуешься и конвертируешь приличные суммы.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Maksunkadayobit said:

Скорее всего этих создателей так или иначе будут проверять каким то образом,потому как если это будет связано с законом,то их сто процентов будут подвергать разным проверкам

Да это и так понятно, что проверки будут. Вообще не понял, что вы хотели сказать своим сообщением. Как может вообще обменник быть без проверок? Он на то и обменник.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.07.2020 at 11:24, TheStrayAngel said:

А что кто то говорит о мошеннических действиях ? Они преступили закон который запрещает не банковским организациям не имеющим на то лицензий нац банка заниматься обналичиванием денежных средств . Другими словами продажа битков или валюты за наличку не банковским организациями называется обнал и карается законом . 

Да же при том что крипта , в Украине имеет статус иное имущество? все равно не банковским нельзя а банки не занимаются этим, как быть тогда?..

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Mikkelson said:

Да же при том что крипта , в Украине имеет статус иное имущество? все равно не банковским нельзя а банки не занимаются этим, как быть тогда?..

Нельзя выдавать нал . Их взяли именно на обналичивании , а не за то что это были онлайн обменники . Онлайн обменники можно взять только если они не уплачивают налог на прибыль . Но тут не криминал и при первом взятии там штраф и уплата налога за период деятельности . 

  • +1 1
  • +3 2

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, TheStrayAngel said:

Нельзя выдавать нал . Их взяли именно на обналичивании , а не за то что это были онлайн обменники . Онлайн обменники можно взять только если они не уплачивают налог на прибыль . Но тут не криминал и при первом взятии там штраф и уплата налога за период деятельности . 

ага теперь понятно , короче все дороги ведут в банк как не крути получается, и любой обменник считается не легальным? короче лучше р2р платформа тогда...

  • Useful or interesting 1
  • -1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Mikkelson said:

ага теперь понятно , короче все дороги ведут в банк как не крути получается, и любой обменник считается не легальным? короче лучше р2р платформа тогда...

Обменник который даёт вам нал , он будет незаконен . А обменник в сети вам платит на карту как правило такого рода обменники насколько я понимаю не нарушают законы Украины . Пока не встречал чтоб были проблемы при получении средств на карту с такого рода обменников . 

р2р платформа возможно и будет безопасен но она ведь всё равно фиат куда вам скидывает ? 

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +3 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, TheStrayAngel said:

Обменник который даёт вам нал , он будет незаконен . А обменник в сети вам платит на карту как правило такого рода обменники насколько я понимаю не нарушают законы Украины . Пока не встречал чтоб были проблемы при получении средств на карту с такого рода обменников . 

р2р платформа возможно и будет безопасен но она ведь всё равно фиат куда вам скидывает ? 

Ну почему сразу нарушают то?люди ведь просто выводят себе криптовалюту и все,а вот тех кто говорит,что это якобы обман я вообще не понимаю,эти люди очень сильно ошибаются как по мне

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Mugenosik778 said:

по сути да,но а какая разница?вас ведь за это никто не посадит,так что вы можете спокойно пользоваться любым удобным для себя обменником,главное с даркнетом не связывайтесь

Да конечно, вообще ничего плохо нет в использовании обменников. Тоже периодически меняю деньги без всяких задних мыслей, ведь я там ничего не отмываю, всё честно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Korneyani11232 said:

Ну почему сразу нарушают то?люди ведь просто выводят себе криптовалюту и все,а вот тех кто говорит,что это якобы обман я вообще не понимаю,эти люди очень сильно ошибаются как по мне

Да потому что никто не имеет права заниматься обналичиванием средств в обход банка . Это запрещено в любом государстве . Возможно весь мир ошибается конечно на Ваш взгляд . Но наличные это государственные денежные знаки и государство любое хочет контролировать кому и за что они выдаются .

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +4 2

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.07.2020 at 18:55, Mugenosik778 said:

по сути да,но а какая разница?вас ведь за это никто не посадит,так что вы можете спокойно пользоваться любым удобным для себя обменником,главное с даркнетом не связывайтесь

Вот в этом то и прикол, мне отмывают бабки меня не посадят а те кто отмывает, берут на себя все обязательства, тоже как то не честно выходит...

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • New payout from the 535 DOGECOIN project on FaucetPay  
    • Уважаемые, пользователи, добрый день! Нас добавили в мониторинг Bestexchangers Ждем Вас за новыми обменами! С Уважением, Финансович!
    • 😎 Залетаем в Media Мы с гордостью сообщаем, что начали покорять медиа-ресурсы! Наша платформа по обмену привлекает все больше внимания, и это только начало.Известный в своих кругах стример Bottom уже заценил нашу площадку. Он отметил удобство использования, уникальные возможности и перспективы, которые она открывает для пользователей. Его положительные отзывы только подчеркивают нашу приверженность качеству и инновациям.Присоединяйтесь к нам и откройте для себя самый удобный сервис по обмену!
    • Разъяснение от zkSync.                 Команда ZKsync опубликовала пост, в котором представила объяснения на вопросы комьюнити касаемо аирдропа, анонсированного 11 июня.Если коротко, то разрабы не выявили серьезных проблем в распределении дропа, которые могли бы указывать на потребность пересчета результатов.   Более подробно с FAQ вы можете ознакомиться — здесь.
    • Генеральный директор компании, стоящей за крупнейшей стабильной монетой Tether (USDT), считает, что Биткойн — единственная криптовалюта, которую невозможно остановить.   По словам генерального директора Tether Паоло Ардоино, Биткойн уникален среди более чем 14 000 различных криптовалют, поскольку он единственный, который не централизован. Биткойн — единственная децентрализованная валюта, сказал Ардоино в интервью Cointelegraph 13 июня на конференции, посвященной только биткойнам, BTC Prague.   «Биткойн — единственный пример валюты, которой управляет только математика, которую по сути невозможно изменить», — заявил генеральный директор Tether. По мнению Ардоино, помимо Биткойна, некоторые криптовалюты более централизованы, а другие — менее централизованы. «Что касается других валют, вы видите, что каждый месяц приходит группа разработчиков. Они выпускают новую версию программного обеспечения, меняют денежно-кредитную политику, инфляционную, дефляционную, и продолжают что-то менять», — отметил руководитель. Биткойн – это уверенность С другой стороны, в случае с биткойнами всегда будет 21 миллион биткойнов, и раз в четыре года будет происходить сокращение вдвое, пока не будет добыт весь 21 миллион биткойнов. Ардоино заявил: В интервью Ардоино признал, что его мнение об исключительном уровне децентрализации Биткойна «может быть противоречивым». Генеральный директор также упомянул, что он открыто заявил, что Tether централизован, в отличие от Биткойна. Источник: Tether Кроме того, Ардоино выразил скептицизм по поводу рекордной индустрии мемкоинов , которая представляет собой разновидность криптовалюты, вдохновленную интернет-мемами или тенденциями. «Мне нравятся мемы, но не мемкойны», — сказал Ардоино, добавив, что Биткойн и мемкойны «полностью находятся в противоположных частях спектра».   Действительно, можно спорить с Ардоино о децентрализации Биткойна по сравнению с другими активами на рынке криптовалют, поскольку в криптовалюте существует целый сектор, посвященный децентрализованным финансам, или DeFi . В конце концов, что такое децентрализация? В криптоиндустрии децентрализация означает передачу контроля и принятия решений от централизованной организации к распределенной сети. Хотя индустрия DeFi дает большие обещания в отношении финансовой децентрализации, некоторые люди в отрасли, такие как генеральный директор Jan3 Самсон Моу, считают, что DeFi  не может конкурировать с биткойнами . Замечания Ардойно о децентрализованной природе Биткойна прозвучали на открытии BTC Prague 2024, где он выступает вместе с такими крупными деятелями отрасли, как бывший генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор , соучредитель Blockstream Адам Бэк, автор биткойнов Джимми Сонг и другие. В отличие от многих отраслевых мероприятий, BTC Prague посвящен исключительно Биткойну.
    • 🎮 Web3 игры на базе TON   Web3 игры на базе TON набирают популярность благодаря децентрализованной инфраструктуре и уникальным возможностям, которые предлагает блокчейн.   🐹 Многие из вас видели мемы, читали новости или же тыкали бедного Хомяка. Мы собрали несколько инсайдов, которые помогут, как начинающим, так уже и пухлым хомячкам:   1️⃣ Тапать - невыгодно! Да, хоть это и тапалка, лучшим способом развития будет покупка новых карточек, которые приносят вам больше монеток.   2️⃣ Комбо из карт: У вас есть шанс собрать комбо из нескольких карт и получить приз на 5 млн. монеток. Ого!   3️⃣ Азбука Морзе: Каждый день разработчики Хомяка зашифровывают новое слово. Разгадав его, вы можете получить бонус размеров в 1 млн. монеток.
    • Здравствуйте!  Обменник криптовалют Monopriz.com предлагает Вам очень выгодно обменять Юсдт на Рубли Сбербанк. Оператор на сайте всегда готов помочь Вам с обменом. Гарантируем высокую надежность.   Контакты: Сайт: Monopriz.com Почта: support@monopriz.com
    • ♦️Гендиректор компании Tether, выпускающей крупнейший по капитализации стейблкоин USDT, назвал биткоин единственной децентрализованной криптовалютой среди более чем 14 000 цифровых активов. В комментарии Cointelegraph на конференции BTC Prague Паоло Ардоино заявил, что биткоин, в отличие от других криптовалют, «управляется только математикой и не поддается изменениям». 🔻Топ-менеджер считает, что все остальные криптовалюты в той или иной степени обладают признаками централизации. Он также добавил, что в других проектах регулярно появляются группы разработчиков, которые выпускают новые версии ПО, меняют токеномику и привносят другие существенные изменения в дизайн монет. 🔻Ардоино признал, что его мнение об исключительном уровне децентрализации биткоина может быть спорным. Он также напомнил, что сам открыто заявлял о том, что активы Tether централизованы, в отличие от BTC. 🔺Ранее в этом месяце создатель блокчейна Cardano Чарльз Хоскинсон анонсировал скорое проведение хардфорка Chang, направленного на достижение полной децентрализации проекта. Он назвал это событие важнейшей вехой не только в истории Cardano, но и индустрии в целом. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2434938 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Приветствуем постоянных клиентов и гостей форума! Предлагаем купить Monero XMR за Тинькофф Рубли с низкими комиссиями. Наша команда сопроводит любой обмен для Вас. Поддержка постоянно на связи.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Встречайте Stars: Новый Шаг Telegram в Мире Цифровых Платежей       Мир цифровых технологий и социальных сетей не стоит на месте, и на этот раз своих пользователей удивила одна из крупнейших платформ для общения, Telegram!  Очередным инновационным нововведением стал токен Stars — новый способ оплаты цифровых товаров и услуг прямо внутри Telegram! Этот новаторский инструмент уже начинает менять правила игры для пользователей и разработчиков в экосистеме телеграм.   Что такое токен Stars?   Stars — это токен, созданный специально для оплаты цифровых услуг и продуктов в мини-приложениях Telegram. Он обещает стать самым простым и удобным решением для пользователей, так как его можно использовать для покупок прямо в приложениях на Android и iOS.   Токен Stars полностью соответствует политике продаж цифровых продуктов Apple и Google. Это значит, что приобрести его можно через встроенные покупки в Apple App Store и Google Play Store. Больше не нужно проходить через сложные процессы покупки — все доступно буквально в несколько кликов. Кроме того, доступна покупка через PremiumBot, что делает процесс еще более удобным и доступным для всех пользователей Telegram.   Как это работает?   Представьте себе, что вы играете в любимую игру или пользуетесь мини-приложением внутри Telegram и хотите купить дополнительный контент или услуги. Теперь для этого не нужно покидать приложение и переходить на сторонние платформы. Достаточно выбрать оплату токенами Stars, и покупка будет произведена моментально.   Это также отличная новость для разработчиков. Telegram будет субсидировать рекламу и стимулировать разработчиков создавать больше качественных цифровых продуктов. А это значит, что нас ждет еще больше интересных мини-приложений и полезных сервисов внутри мессенджера!   Конвертация и обмен   Одной из ключевых особенностей токена Stars является возможность его обмена на TON, собственный токен The Open Network. Разработчики приложений смогут обменивать заработанные токены Stars на TON через биржу Fragment, что открывает новые экономические возможности и стимулирует развитие экосистемы Telegram.   Новая Эра Цифровых Платежей   Введение токена Stars знаменует начало новой эры цифровых платежей. Telegram вновь показывает, что он не просто мессенджер, а полноценная экосистема, готовая предложить своим пользователям и партнерам самые современные и удобные решения.   Пользователи получают простой и удобный способ оплаты внутри Telegram. Им больше не нужно беспокоиться о безопасности платежей и переходах на сторонние сайты. Разработчики получают поддержку и экономическое стимулирование от Telegram. Возможность же обмена Stars на TON делает монетизацию приложений еще более привлекательной!
×
×
  • Create New...