В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 17 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

19 minutes ago, Iniciator said:

И тогда криптовалюта превратится просто в валюту. Получится подобие обычных электронных денег. Тогда дефи будут цениться больше.

В общем то да. Задумка криптовалют была в децентрализации , анонимности , но потихоньку от этого отходят. Предлагая вместо этого цифровые валюты которые управляться будут банками и с помощью их контроль станет проще и масштабнее.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +2 1

Получай 56 сатош  каждый день просто за вход на биржу есть и много других бонусов

 Жми сюда !

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В СНГ как всегда встречаются темы с отмывом, не удивительно. Я также не удивлюсь, если выяснится, что отмывали деньги из-за рубежа. Конечно, сам факт поимки преступников снизит как интерес к данной теме, так и снизит оборот отмываемых средств. 

Надеюсь, что подобные прецеденты не повлияют на отношение к криптовалюте в будущем.

  • +2 1
  • +3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жалко, что даже обычные пользователи обменника теперь будут подозреваться в отмыве денег и у них возможно будут проблемы с законом

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Через обменники по моему сейчас очень много отмывают средств. Наверное больше половины обменников для этого и созданы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Часики тикали у них похоже не долго. Хотя возможно всё таки откупятся и все всё забудут. Но парням это будет уроком, что так лучше деньги не отмывать.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вот мы пользуемся всеми этими обменниками, а вдруг они закроются во время вашей транзакции и вы потеряете средства, что делать тогда.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вполне логично, что закрыли обменники, через которые отмывались грязные деньги, жалко только людей, которые здесь не при чем.


Канал с гайдам по основам торговли нфт на Binance: https://t.me/NFTforKids
Чатик для обсуждения нфт-тематики, новых коллекций, прибыльных схем, всего подряд: https://t.me/NFTForAdults

Share this post


Link to post
Share on other sites

Крипта это инструмент! и как им пользоваться человек определяет!

Отмывают бабло кучей способов! И это всего  еще один из возможных.

А говорящие головы хотят приписать криптосфере все грехи мира!

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше пользоваться зарубежными обменниками чтобы избежать потеря своих денег. Но все же они поступили не красиво, надо было хотя бы предупреждать чтобы владельцы данных обменников вывели свои средства.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.11.2020 at 21:03, chesnock36 said:

Что еще от СНГ ожидать, поэтому тут криптовалюту не разрешают, потому что каждый будет отмывать деньги через них, скрывать налоги, давать взятки и так далее, поэтому хорошо что она у нас запрещена, если смотреть с такой точки зрения

соглашусь с вами, что в снг такой менталитет просто, лишь поиметь прибыль с других людей... но с этим ничего поделать нельзя, к сожалению, так вот у нас все получается, но если бы ввели налоги, то такого мб и не было

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.06.2020 at 19:14, Mandalorian said:

Многие знают что криптовалюту используют в разных целях и незаконные операции тоже присутствуют, а всё из-за анонимности при работе.

Криптовалюты является основным средством платежа в даркнете, ежегодно таких незаконых операции проводяться на несколько сотней миллионов. По этой причине в большинстве 

 странах к криптовалютам относятся отрицательно. 42$ миллиона очень большие деньги и мощеники знают что криптоиндустрия неисчерааемый источник больших денег. Такие случаи будут расти 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

не ожидал что в Украине так серьезно могут отмывать суммы обменики , надеюсь что хоть те обменики которыми пользуюсь я незанимаются чем-то подобным , ну хотя они уже проверены временем )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну и правильно. Правительство никак не пытается вникнуть в крипту, что огорчает. Из-за этого множество мошенников могут отмывать деньги через крипту, не боясь уголовной ответственности

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но закрыли я так понимаю их непросто так,а по причине того что там отмывались грязные деньги,так что всё по факту верно что их заблокировали,правда их вины здесь нет

Share this post


Link to post
Share on other sites

А как их собственно говоря "закрыли?" То, что заблокировали к ним доступ, это не значит, что мошенники такие глупые и не умеют пользоваться впн)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

их не устраивает что подобные суммы проходят без оплаты налогов  

мне кажется в ближайшее время правительство все таки обложит налогами крипу 

чтобы урвать от туда свой кусок 

  • +4 1

кран с возможностью  pos  накопления 

https://btcpop.co/Home/327123

Share this post


Link to post
Share on other sites

Странновато как-то. Плохо они кажется "отмыли", что их все равно по следам нашли. Я не знаю, каким образом они вообще на протяжении нескольких лет крутили такими суммами и оставались незамеченными.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пусть делают оффицальную биржу или же чтобы можно было оффицально обменять криптовалюту. бред крч .

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.06.2020 at 20:22, bliznec said:

В Украине нужно делать законными путями, чтобы обменники работали с криптовалютами, например, налог за обмен и не было никаких судимостей. Огорчает то, что обменники, стали приравнивать с хакерским атакам и вставлять в новостные ленты с ними. Что здесь такого в обменниках, если инвесторы хотят поменять свои средства. Существуют на это обменники криптовалюты, которые предоставляют такую возможность. 

Да причем обменники  можно найти много выходов как обменять крипту .даже хоть через любую биржу обменики реально смешно


Зарабатывай на написание постов вместе со мной тут регистрация. Оплата до 3000 рублей за качественный пост. Деньги выводяться на счет брокера ссылка регистрация . Так же видео со всеми подробностями и скринами заработка мной лично линк

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если там присутствовали зашкварные ситуации то да закрывать такие нужно! А вообще наблюдаем за законодательством там много сюрпризов и не известно каких ждет нас в 2021году

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по мне эта система не идеальна и правильно сделали. Из-за анонимности аот так могут отмывать государственные деньги, а если это коррупция, то это отмывают наши с вами деньги за налоги. Так что пока такое возможно - надо закрыть, а когда будет возможен полный контроль над коррупцией - тогда можно открывать 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну к сожалению так бывает когда имя крипты используют не в самом лучше сфере например отмывание денег такое просиходит и давольно часто они идимо кому то сильно насолили раз не смогли откупиться да и 8 лет не так много для таки денег у нас люди за 8 лет столько не зарабатывают по этому посидят подумают все равно все бабки не конфисковали

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мда, скверно слышать, что такие огромные суммы отмываются через крипту, сильно при этом ударяя по его репутации.

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, VladimirS said:

Мда, скверно слышать, что такие огромные суммы отмываются через крипту, сильно при этом ударяя по его репутации.

Ну это особо не влияет на репутацию криптовалют даже на оборот больше популяризирует ее так как люди тянуться ко всему запретному, это обычная психология человека

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

На мое мнение правильно сделали, из-за таких новостей большинство досихпор негативно относятся к крипте, думаю что ей занимаются только ради чего-то незаконного.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • В июне было совершено 20 крупных взломов Только за июнь хакеры украли $176 млн. Самым большим взломом был Btctruk - $100 млн. Взломы в крипте - это постоянная боль. К примеру за май хакеры украли $574 млн. А безопасно обменять криптовалюты Вы можете на сервисе cryptonet.pro
    • Whatch the video to know more about Websser https://x.com/i/status/1796403082764710278   Also visit twitter to know more https://x.com/WebsserApp/
    • Ки Ён Джу из CryptoQuant утверждает, что объемы продаж BTC, генерируемые национальными государствами, — это капля в море на этом бычьем рынке.   Популярный аналитик считает, что трейдерам биткоинов не следует поддаваться импульсивным действиям из-за правительственных распродаж BTC. В посте на X  от 5 июля Ки Ён Джу, основатель и генеральный директор аналитической платформы CryptoQuant, преуменьшил значимость недавней государственной продажи биткоинов. Ки: «Не позволяйте правительству, продающему FUD, разрушить ваши сделки» Ки Ён Джу утверждает, что объемы продаж биткоинов правительствами по всему миру минимальны по сравнению с общим притоком средств в эту сферу. В отличие от почти 250 миллиардов долларов притока с начала последнего бычьего рынка, средства, которые технически могут быть проданы правительствами, составляют менее 10 миллиардов долларов. «Продажа биткоинов правительством переоценена», — резюмировал Ки. Bitcoin реализовал ограничение с данными о продажах правительства. Источник: Ki Young Ju Такая перспектива представляет собой взвешенную реакцию на недавнюю ценовую активность BTC, которая была отмечена резкими спотовыми продажами на фоне продолжающейся активности правительства по продажам в дополнение к переводам с кошельков, связанных с прекратившей свое существование биржей Mt. Gox.   По данным компании Arkham, занимающейся криптовалютной разведкой , на радаре находятся два игрока: Германия и США. По данным компании, занимающейся криптовалютной разведкой, Германия все еще удерживает 41 200 BTC, изъятых у различных злоумышленников за эти годы. Источник: Arkham Хотя индекс страха и жадности криптовалют показывает, что настроения приближаются к «крайнему страху», Ки, тем не менее, не видит смысла в такой панике, основанной исключительно на действиях правительств. «Это всего лишь 4% от общей совокупной реализованной стоимости с 2023 года», — говорит он. Индекс страха и жадности криптовалют (скриншот). Источник: Alternative.me Цена BTC: падение продолжится? Как сообщают СМИ, наблюдатели рынка сохраняют бдительность в отношении ключевых долгосрочных уровней поддержки, поскольку различные линии тренда были разрушены.   Минимальный уровень супертренда в 52 000 долларов США входит в число наиболее близких к спотовой цене, при этом расчеты также показывают вероятность возврата к 45 000 долларов США, что приведет последнюю просадку в соответствие с историческими нормами. Тем временем «классическая» поддержка бычьего рынка теперь находится высоко над спотом: 200-дневная скользящая средняя вместе с краткосрочной базовой стоимостью держателя биткоина составляет 58 550 и 64 175 долларов США соответственно. По данным Cointelegraph Markets Pro и TradingView , 5 июля пара BTC/USD достигла четырехмесячного минимума в $53 500, а на момент написания статьи она торговалась примерно на $3000 выше. BTC/USD 1-дневный график. Источник: TradingView
    • Сложность майнинга биткоинов снизилась более чем на 5% 5 июля до квартального минимума в 79,50 терахешей (79,5T). Это стало самым большим снижением с марта, когда сложность ненадолго опустилась ниже 80T.  Уровень сложности резко возрос в период с марта по май, когда он достиг исторического максимума в 88,10T, а затем начал медленно снижаться до текущего уровня на момент публикации этой статьи. Трудность добычи Сложность майнинга биткоинов измеряется в хешрейте.... Хэшрейты обновляются каждые 2016 блоков — что занимает около двух недель. За время существования Bitcoin хэшрейты обычно росли из месяца в месяц, за редкими исключениями. Источник: CoinWarz . Например, в 2014 году хешрейт составлял около 1,1 гигахеша. Этого было достаточно, чтобы большинство настольных ПК могли майнить биткоины (чем выше хешрейт, тем мощнее и энергоэффективнее должна быть установка, чтобы быть прибыльной).   К концу 2017 года, когда принятие начало набирать обороты, хешрейты впервые достигли отметки в терахеш. И по состоянию на 6 июля 2024 года они остаются на уровне 79,5T до следующего обновления сложности. При текущем показателе сложности в 79,5 терабайт майнинговый пул F2Pool подсчитал, что ASIC-установка с эффективностью ватт на терахеш 26 или выше (ниже) будет прибыльной, пока цена биткоина не опустится ниже порога в 54 000 долларов. Источник: F2Pool . Если цена биткоина упадет, то для поддержания прибыли майнеров понадобятся более эффективные установки. Если все останется по-прежнему, условия должны быть приемлемыми для крупнейших майнеров, особенно в местах, где существуют энергетические субсидии для майнинговых предприятий.
    • Дорогие участники форума,мы запускаем акцию “Бонус за отзыв”    Правила: 1. Необходимо сделать обмен в Sapfirex 2. В день, когда вы совершили обмен — написать о нас отзыв, на одном из мониторингов или форумов,где представлен наш обменный пункт. 3.Прислать ссылку, в наш рабочий телеграмм аккаунт @sapfirex_ex Мы пришлем вам бонус в размере 200 рублей.   Просьба не использовать мультиаккаунты и соблюдать правила форумов и мониторингов.
    • Dear users, we are pleased to announce that we have been added to the KursExpert monitoring. Please leave your feedback on our monitoring page: https://kurs.expert/ru/obmennik/currex-best/feedbacks.html
    • Внимание! Изменение адресов обменника BestX24!   Друзья, сообщаем об изменении наших контактов!    С этого момента: • Наш новый Телеграм-канал: https://t.me/bestx_24 • Наш новый контакт в Телеграм: https://t.me/bestxx24   Старые каналы связи больше неактивны. Подписывайтесь на новые, чтобы не пропустить актуальную информацию, обновления и интересные факты из мира криптовалют, бизнеса и финансов!   BestX24 — ваш надежный и удобный сервис обмена электронных валют!
    • in1go.cc - это платформа, созданная для тех, кто хочет обменивать криптовалюту и фиатные деньги быстро, безопасно. Мы предлагаем широкий спектр электронных валют, таких как Volet.com(Advanced Cash), Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Ethereum и многие другие. Наша система обмена работает на современном программном обеспечении, что гарантирует высокую скорость обработки заявок, которая ограничена лишь скоростью обработки транзакций в Платежных Системах и обычно составляет от нескольких секунд до 30 минут. Мы гордимся своей репутацией надежного партнера и стремимся к тому, чтобы каждый обмен был максимально выгодным и безопасным для вас. На нашей платформе действует программа лояльности, которая позволяет зарегистрированным пользователям получать накопительные скидки и участвовать в партнерской программе. Чем больше вы совершаете обменов, тем меньшая комиссия взимается за каждую операцию. Также у вас есть возможность воспользоваться реферальной программой и получать дополнительный доход. Мы уделяем особое внимание безопасности ваших транзакций и личных данных. Оптимизированная технология обработки позволяет совершать обмены быстро и без задержек. Интерфейс нашей платформы разработан так, чтобы каждый мог легко и без усилий проводить обмены, даже без предварительного опыта. in1go.cc - не просто очередной обменник. Наше отличие не только в софте. Суть in1go в людях, в вас - наших пользователях. Мы используем в нашей работе инновации и автоматизированные технологии, но главный наш актив - это ВЫ, а главная цель - дать максимально удобный, комфортный и надёжный сервис. Присоединяйтесь к нам на in1go.cc и оцените преимущества использования нашей платформы самостоятельно. Мы стремимся к тому, чтобы каждый ваш обмен был максимально удобным и безопасным. Как можно с нами связаться: По почте: contact@in1go.cc Online чат на главной странице сайта Мы осуществляем обмены исключительно на сайте https://in1go.cc/ посредством создания заявки!
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 84.6 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 4 875 610 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
×
×
  • Create New...