"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 24 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

17 hours ago, Tigr22 said:

Думаю, топовые криптовалютные кошельки не пойдут на то чтобы ввести обязательную верификацию. А вот веб кошельки как пайеер вполне могут пойти на подобный шаг 

Топовые как вы говорите зарегистрированы как раз на территории Европы или Азии. Там совершенно другая политика, менталитет. А вот к верификациям то в основном нас принуждают сервисы стран СНГ

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.08.2020 at 01:32, maks111 said:

биржи это делают под нажимом властей , им самим-то это не нужно. и дальше ситуация будет развиваться по спирали. будут развиваться децентрализованные биржи, анонимные монеты тоже получат большее распространение. если власти мечтают выиграть борьбу за деанонимизацию , то они ошибаются.

Полностью с вами согласна. так вот вы же видите что власти пытаются сделать всё чтобы деанонимизировать криптовалюту. Хотят запретить анонимные монеты, терроризируют платежные системы и биржи в отношении внедрения аериыикации. а вот биржи под шумок похоже этой анонимностью пользуются, ведь за счёт анонимности не всегда получится доказать что это не ты занимался чем-то уголовно наказуемым. И порой выходит так что они присваивают чужие монеты себе.

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Doni2029 said:

События в Беларуси и Хабаровске ни как на это не повлияют так как не несут глобального значения. Так что никто не станет во всём мире обязывать поголовно все биржи и кошельки вводить верификацию. Есть ещё много бирж которые расположены к счастью в свободных демократических странах.

Да и учитывая дипломатические отношения России к другим странам за СНГ, так данный пример вообще могут сделать показательно зеркальным и прочее, сами знаете про терки США и России, да и не думаю, что данная ситуация стала какой-то мировой и значимой в мире, поговорили в СНГ и на этом хватит, продолжения не замечаю я.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.06.2020 at 00:35, TheForward said:

Спасибо за предупреждение! Как-никак риск получить украденную криптовалюту присутствует. Мне кажется, что если использовать биржи для обмена, то проблем возникнуть не должно, а вот с обменниками дела обстоят иначе ...

Если менять на биржах которые не используют КУС или требуют частично то никто не застрахован получить грязную криптовалюту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, andrehol said:

Так а если предоставить органу заинтересовавшемуся  вашими типа грязными  деньгами,скриншот  обменной операции? Пусть потом шерстят обменник,если смогут. К добросовестному покупателю претензий быть не должно.

Безусловно это так. Однако не всегда пользователь покупает на известных обменниках, а выбирает менее известные в силу более выгодного курса и таким образом иногда попадает в неприятную ситуацию. ведь такие обменники могут довольно быстро закрываться и вы даже не сумеете потом доказать что был такой сайт и сервис. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, bulgakowa2009 said:

Полностью с вами согласна. так вот вы же видите что власти пытаются сделать всё чтобы деанонимизировать криптовалюту. Хотят запретить анонимные монеты, терроризируют платежные системы и биржи в отношении внедрения аериыикации. а вот биржи под шумок похоже этой анонимностью пользуются, ведь за счёт анонимности не всегда получится доказать что это не ты занимался чем-то уголовно наказуемым. И порой выходит так что они присваивают чужие монеты себе.

крипторынок по своей сути еще очень молодой и он еще только формируется. и мы еще много изменений увидим в следствии давления властей. переформатирование топа криптовалют ( силу будут набирать анонимные) , уход бирж в оффшорные юрисдикции и многое другое. в интересное время живем )

  • +1 1
  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, CryptoMaxim said:

Если менять на биржах которые не используют КУС или требуют частично то никто не застрахован получить грязную криптовалюту.

Всё верно! Тогда уже покупаем кота в мешке. Но мне почему-то кажется, что не должно возникнуть проблем, пусть биржа отдувается, моё мнение.


Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется что на самом деле большинство самых популярных бирж такими блокировками аккаунтов с "грязной" криптой не занимаются. Ну представьте сколько биткоинов было использовано в различных криминальных, нелегальных и мошеннических схемах. А потом их прогнали через миксеры, да так что они очень хорошо смешались с основной массой биткоинов со временем. И такие блокировки будут очень часто задевать порядочных пользователей. Поэтому такая практика не сильно распространена.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, bulgakowa2009 said:

Безусловно это так. Однако не всегда пользователь покупает на известных обменниках, а выбирает менее известные в силу более выгодного курса и таким образом иногда попадает в неприятную ситуацию. ведь такие обменники могут довольно быстро закрываться и вы даже не сумеете потом доказать что был такой сайт и сервис. 

Ну ,уж если цена в обменнике будет очевидно заниженной,то можно позаботится о документах подтверждающих  сделку сразу после ее завершения.Даже если обменник закроется,то доказательства его существования останутся у вас на компе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, maks111 said:

крипторынок по своей сути еще очень молодой и он еще только формируется. и мы еще много изменений увидим в следствии давления властей. переформатирование топа криптовалют ( силу будут набирать анонимные) , уход бирж в оффшорные юрисдикции и многое другое. в интересное время живем )

Почти все нормальные биржи уже в офшорных юрисдикциях, потому что фактически только они позволяют адекватно в настоящее время работать, не создавая лишних сложностей ни пользователям ни самим площадкам.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, andrehol said:

Ну ,уж если цена в обменнике будет очевидно заниженной,то можно позаботится о документах подтверждающих  сделку сразу после ее завершения.Даже если обменник закроется,то доказательства его существования останутся у вас на компе.

Допустим обменник закрыла отдав вам грязную криптовалюту, то тогда кому вы будет предоставлять претензии ? гос органам вам не помогут 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.06.2020 at 00:14, bulgakowa2009 said:

Если учитывать тот факт, что на даже топовых биржах грязные биткоины могут храниться довольно долгое время и счета сразу не блокируют, то вы вполне возможно правы, что биржи просто не хотят терять клиентов и пугают всех. Если бы у них был действительно рабочий инструмент для выявления таких монет, то думаю всё происходило бы гораздо оперативнее. что касается вашего вопроса, то да если к вам на кошелёк попала даже 1000 сатош из чёрного списка, то полностью весь кошелек считается скомпрометированым и все монеты блокируются до выяснения происхождения этих денег.

Ну возможно не та уж и плохо, что хоть какой-то ресурс контроля есть. Хотя как по мне, так это все бред. Фиат тоже мягко говоря не чистый ходит по миру и никто ничего не утилизирует. Кстати, прям интересно стало, куда же девают деньги которые забирают за контрабанду например или торговлю наркотиками?) 

Нужно просто контролировать людей, а не блокировать биток. Пусть остается в сети, просто найти нужно того, кто его запустил и наказать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, maks111 said:

крипторынок по своей сути еще очень молодой и он еще только формируется. и мы еще много изменений увидим в следствии давления властей. переформатирование топа криптовалют ( силу будут набирать анонимные) , уход бирж в оффшорные юрисдикции и многое другое. в интересное время живем )

Да, мне тоже кажется что анонимные валюты в скором времени станут в топовые строчки хитпарадов наряду с биткоином)) Ведь уж чересчур сильно взялись власти за криптовалютных владельцев. И мне кажется что частенько те причины по которым биржа замораживает счёт того или иного пользователя обусловлены именно давлением со стороны властей

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, vl77lp said:

Почти все нормальные биржи уже в офшорных юрисдикциях, потому что фактически только они позволяют адекватно в настоящее время работать, не создавая лишних сложностей ни пользователям ни самим площадкам.

"нормальные" это критерий субъективный, нужно по смотреть по объемам . а там есть биржи из топа которые вполне себе под той или иной юрисдикцией работают. они конечно уже никуда не уйдут, тот Коинбейз лежит под властями и им все нравится. но другим придется делать выбор.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, maks111 said:

Коинбейз лежит под властями и им все нравится. но другим придется делать выбор.

Койнбейс это вообще позор крипторынка, если рассматривать именно биржу. С одной стороны они немало сделали для развития криптовалютной индустрии, с другой это практически наглядный образец дискридитации криптовалют. Обычным пользователям у которых нет паспорта США лучше вообще избегать контактов с подобными структурами.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, bulgakowa2009 said:

Да, мне тоже кажется что анонимные валюты в скором времени станут в топовые строчки хитпарадов наряду с биткоином)) Ведь уж чересчур сильно взялись власти за криптовалютных владельцев. И мне кажется что частенько те причины по которым биржа замораживает счёт того или иного пользователя обусловлены именно давлением со стороны властей

Я тоже так думаю. По этому надо работать только на тех крипто биржах где нет верификации. Там никто Вас не заблокирует по просьбе властей так как не известно кому принадлежит тот или иной аккаунт. А те кто любит биржи с верификацией сами сделали свой выбор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, vl77lp said:

Почти все нормальные биржи уже в офшорных юрисдикциях, потому что фактически только они позволяют адекватно в настоящее время работать, не создавая лишних сложностей ни пользователям ни самим площадкам.

Совсем недавно все избегали прохождение кус, а в скорости будут и биржи в офшорах искать. 

Я не знаю какие в офшорных зонах зарегистрированы, вам не сложно подсказать кто это?

  • +3 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот вам  и  "потерянно  3,7 миллионов  BTC, сейчас  заживём" . Интересно, сколько  крика  будет если оживёт  тот нетронутый кошелёк с  одним  миллионом  монет? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, katushka222 said:

Совсем недавно все избегали прохождение кус, а в скорости будут и биржи в офшорах искать. 

Я не знаю какие в офшорных зонах зарегистрированы, вам не сложно подсказать кто это?

Тот же Бинанс зарегистрирован на Мальте, Битфинекс в Гонконге, да практически все известные биржи зарегистрированы в офшорных зонах)

1 hour ago, TRUMP coin said:

Вот вам  и  "потерянно  3,7 миллионов  BTC, сейчас  заживём" . Интересно, сколько  крика  будет если оживёт  тот нетронутый кошелёк с  одним  миллионом  монет? 

Где потеряно? Вроде в новостях ничего о подобной потере сегодня не сообщалось) Или имеете ввиду содержимое кошельков к которым утрачен доступ?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vl77lp said:

Койнбейс это вообще позор крипторынка, если рассматривать именно биржу. С одной стороны они немало сделали для развития криптовалютной индустрии, с другой это практически наглядный образец дискридитации криптовалют. Обычным пользователям у которых нет паспорта США лучше вообще избегать контактов с подобными структурами.

я к тому что со временем это разделение будет все сильнее и сильнее. либо биржи полностью подконтрольные властям , где о тебе будут знать все и каждую транзакцию придется обьяснять и не дай бог она окажется "грязной". либо биржи которые все таки придерживаются заповедей крипты. и каждый уже сам будет выбирать по какой дороге ему идти 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, maks111 said:

я к тому что со временем это разделение будет все сильнее и сильнее. либо биржи полностью подконтрольные властям , где о тебе будут знать все и каждую транзакцию придется обьяснять и не дай бог она окажется "грязной". либо биржи которые все таки придерживаются заповедей крипты. и каждый уже сам будет выбирать по какой дороге ему идти 

Регулируемые биржи все таки нужны, допустим хочешь купить машину или квартиру на первичном рынке, а деньги в криптовалюте. Соответственно вариант только один заводить на регулируемую биржу, а там переходить в фиат. 

Но таких площадок требуется относительно немного, максимум пара тройка для каждой юрисдикции)

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, TRUMP coin said:

Вот вам  и  "потерянно  3,7 миллионов  BTC, сейчас  заживём" . Интересно, сколько  крика  будет если оживёт  тот нетронутый кошелёк с  одним  миллионом  монет? 

Где потеряно?) Кто заживёт?) Скиньте ссылку на источник, если вы информацию откуда то взяли, а то я ничего не понял. Крик будет всегда и на всём, я считаю, то, что происходит в крипте-происходит, по-другому быть могло, но люди сами подписываются на что идут, поэтому потом пищать я бы не стал.

  • +1 1

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.08.2020 at 21:14, moor said:

Пользователь банится не по тому, что у него грязная крипта, а потому что он замешан в какой-то теневой сделке с ее использованием.

Ну так наверно пользователя могут заблокировать, если он совершает обычную легальную сделку

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, Rt2020 said:

Ну так наверно пользователя могут заблокировать, если он совершает обычную легальную сделку

Могут) Вообще я бы не стал придавать этому огромное значение и хейт, тк в фиате вам также могут "пришить" то, что вы никогда не делали(и не только в сфере финансов).


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, vl77lp said:

Регулируемые биржи все таки нужны, допустим хочешь купить машину или квартиру на первичном рынке, а деньги в криптовалюте. Соответственно вариант только один заводить на регулируемую биржу, а там переходить в фиат. 

Но таких площадок требуется относительно немного, максимум пара тройка для каждой юрисдикции)

а зачем биржа ? для этого достаточно официальных обменников. да и при желании можно найти желающего напрямую в битках купить. хотя в крайнем случае можно и на такую биржу зайти. но трейдить на ней точно не стоит.

  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • QUARK DRAINER Get rid of all lack of money headaches Other boards: https://niflheim.world/threads/quark-drainer-seaport-1-5-blur-x2y2-fix-metamask-permit-2-smart-contract.40662/ PRICE : $5 000   + All sources of QuarkDrainer (backend, frontend, smart contract) + Instructions on how to install and get started. + Invitation to the closed community who bought drainer + Author's manuals and articles on how to work with the drainer, traffic + Technical support + Regular developments, the fastest innovations of new features (free)   QUARK DRAINER - Without a doubt No1 drainer. Here you do not go to a lottery, I hope the functionality and materials all clear without unnecessary water in this port. So here's a little bit about me, I've been coding for 6 years, 2 years since I quit working for the shops and went gray рџ™‚ my base is ES6, Git, MongoDB, DOM, AJAX, jQuery, Javascript + React, Material UI, Single Page Application. When I was getting about $1750-2000/month, one scammer  found me on github and asked to do some web3 development (it was the first drainer with the simplest functionality), he paid me $3000 for 2.5 weeks of work since it was my first experience and it was really boring to look at web3 libraries. After that, I had a thought as 1 person without knowledge in the right area and portfolio - paid such money. From that moment I had no problems with $ for any of my fantasies and needs. And now you see the ideal product and community in which you will be happy. If you're interested - the door is open рџ™‚ Which wallets does QuarkDrainer interact with? Optimization for all devices Metamask, TrustWallet, Coinbase Wallet, Binance Wallet, Wallet Connect ~300 wallets (https://explorer.walletconnect.com) Asset Withdrawal Methods > Transfer > Seaport 1.5 (withdraws all approved Opensea assets in one click) > SetApprovalForAll (gets NFT collection in one click) > Signature Message (gets assets with a signature) > Metamask private fix (no token count, no token name, NOTHING - just a button without red plates) > Approve (Automatic withdrawal of assets after approve confirmation) > Permit + 2.0 (One-click withdrawal of tokens confirmed by Uniswap + Permit 1) > Smart contract (Removing the native "main network coin" with any Airdrop/Claim/Reward/Swap/Router/Withdraw/Your Creative...) > NFT ERC 721/1155 > BLUR, X2Y2 (Gets all approved assets in 1 click) > Moonbirds, Sushiswap, Uniswap, PancakeSwap In what networks does the drainer work? It works on ALL 0x networks you can find the networks you need here: https://chainlist.org/ Configured for Ethereum (ETH), Binance Smart Chain (BNB), Polygon (MATIC), Avalache (AVAX), Arbitrium One (ARB), Optimism, Fantom Opera (FTM). On request we will enable or disable networks you need. Why Quark Drainer? Help on every step if required Setting up takes up to 30m > Author articles (on working with drainer, traffic basics, tricks and creatives) > 60 frontend custom builds (creatives you can use as a basis for your own custom builds) > Approved services (bulletproof hosts, domains, bots etc) > Complete tracking of victims' actions on Telegram bot > Advanced developments - we are always the first and the best in implementing new methods and vulnerabilities for asset drains. > Parsing assets and withdrawal priority > Automatic withdrawals of any assets to your wallet once approved > Forget about red signs or inscriptions and stuff - always be with the top-of-the-line fixes > Next JS programming language, source clean code (any testing) > Buying not from resellers/merchants but from developer directly straight from the oven > Technical support - I answer any stupid and absurd questions (mostly online) > Author's articles - sharing my experience in traffic, schemes and personal practice with the "money" button > Quark+ software for Insta/X/FB/Reddit/Tg. Autoposter, retweets/reposts, likes, dm > Custom logic of draining strategy. You can enable retries on highest value assets or disable that > Ready-made websites > A community (60+ppl) - a closed chat room for everyone who has bought the Drainer Contact Us Telegram : https://t.me/quarkdev Drainer Channel: https://t.me/quarkdrainer Tox&Jabber send to PM     Whoever needs will read it According to my observations, the scripts on the market are crap (what else would a dev write showing his product I'm "shocked" by what they sell for $ 350-2500 on boards, while in cryptoscam monthly turnover is a 6-7 digit for each team, for me it's laughter apparently all who buy such products can not make some 10k to get out of good script for a month. Resell scripts, sell public crap or pieces of code. DAMN if you think $5 000 is expensive and ask me to sell for $1 000 - do not write me please, otherwise I will have to insult you very much. Since you probably didn't ever work with drainer - if you don't have couple of btcs in your crypto wallet... Thanks for your time I hope you experienced at least some emotions reading my topic
    • Биржи Binance и KuCoin возобновляют работу в Индии   Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance и гонконгская площадка KuCoin возвращаются на индийский рынок. Компании прошли регистрацию в Отделе финансовой разведки (FIU), обязались выплатить штрафы и выполнять правила налогообложения поставщиков виртуальных активов.    Криптобиржа KuCoin заплатила штраф в размере $41 000, а размер штрафа для Binance еще не определен, и сайт торговой площадки останется заблокированным до уплаты. Попавшие под ограничения криптобиржи Kraken и Gate.io тоже ведут переговоры о возвращении на индийский рынок, а платформа Bitstamp представила план ухода, рассказывает глава FIU Вивек Аггарвал (Vivek Aggarwal). В конце 2023 года в Индии ввели ограничения на деятельность иностранных криптоплатформ, которые, по мнению властей, работали в стране нелегально. Финансовая разведка потребовала заблокировать доступ к их сайтам для местных трейдеров и инвесторов. В число заблокированных площадок помимо Binance и KuCoin вошли HTX, Kraken, Gate, Bittrex, Bitstamp, MEXC и Bitfinex. Ранее министр финансов Индии Нирмала Ситхараман (Nirmala Sitharaman) заняла твердую позицию в отношении биткоина и других криптоактивов, заявив, что они не могут считаться настоящими деньгами.Подробнее на Bits.media: https://bits.media/birzhi-binance-i-kucoin-vozobnovlyayut-rabotu-v-indii-/
    • Robinhood выиграет судебное разбирательство с SEC 👨‍⚖️ Инвестиционная фирма Keefe, Bruyette & Woods (KBW) оптимистично смотрит на исход судебного разбирательства между Robinhood и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) относительно классификации Ethereum как ценной бумаги. По мнению KBW, Robinhood может одержать победу благодаря своему сдержанному подходу к листингу цифровых активов и ограниченному количеству поддерживаемых криптовалют (15 активов в США). KBW считает, что осторожная стратегия Robinhood продемонстрирует консервативный и ответственный подход компании, что может вызвать сочувствие суда в этом споре. Ограниченный выбор криптовалют, включая Ethereum, который составляет всего 25% криптовалютных транзакций на платформе Robinhood, может также сыграть на руку компании. Аналитики KBW предполагают, что судебное разбирательство не завершится до конца 2025 года. Однако акции Robinhood уже заметно выросли, достигнув 18 долларов. KBW поддерживает целевую цену в 20 долларов, поскольку компания готовится сообщить о самых высоких квартальных доходах за последние три года. Прогнозы KBW основаны на вере в то, что у Robinhood есть веские аргументы для оспаривания позиции SEC. Они считают, что доказательство тщательного процесса листинга и ограниченного количества поддерживаемых криптовалют может убедить суд поддержать компанию в этом деле. Победа в судебном процессе может значительно укрепить положение Robinhood на рынке цифровых активов. Тем не менее, важно отметить, что прогнозы KBW всего лишь аналитические предположения, и окончательный исход судебного разбирательства может отличаться. Инвесторам рекомендуется проявлять осторожность и тщательно оценивать все связанные риски перед принятием инвестиционных решений.
    • Доброго времени суток, дорогие пользователи нашего сервиса!Мы так же размещены в ВебПроверка - (кликабельно), тут Вы можете оставить честный отзыв о нашем обменнике.С Уважением, обмен-сервис Finansovich.
    • Кто стейкал в данном проекте, нужно до 18-го числа взять свои токены обратно из стейкинга. Также нужно перевести оставшиеся метры на ММ, если такие остались.  Комиссия на снятие средств из стейкинга выходит 0.50-0.55 $, будем надеяться, что не будет 3-го сезона, а то ещё пол года нужно будет активничать и ждать дропа.
    • Снижение стоимости газа в Ethereum до четырехлетнего минимума вызвано запуском хардфорка Dencun, который привел к реализации опции Proto-Danksharding. Это снизило комиссии в сети, особенно на L2-сетях, вызывая волну волатильности цен на газ. Снижение платы за газ отрицательно сказалось на цене Ethereum, которая потеряла 4,2% за сутки. Эксперты предполагают, что такое снижение комиссий может предвещать приближение альтсезона.
    • Мы добавили новые направления обмена, теперь более 150 криптовалют доступны для обмена на фиатные валюты любого банка RUB, UAH.
    • Да, тоска зеленая на форуме... Весьма жаль, что угробили такую тему, но уже нет времени продолжать заниматься тем, что не дает никакого выхлопа... Прискорбно...
    • Конечно, далеко не уходит с этой тактикой. Максимум годовых 100% можно делать, не больше. Но с иксами надо иметь хороший опыт. Тоже не лёгкое дело. А на форуме кроме нас бывает, я даже не смотрю на посты. Пол года скоро пройдет, пока нету ничего нового(. 
    • Ещё есть микро-вероятность, что кашалот нашёл свой потерянный ключ от кошелька спустя 10 лет или наконец вступил в права наследства, по которому ему завещали все эти биткоины 😀
×
×
  • Create New...