"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 14 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

3 hours ago, Doni2029 said:

Всё правильно. Вот по этому и существует вероятность того что у Вас какая нибудь биржа может отжать Ваши биткоины и Вы ничего не сможете никому доказать. Я думаю что это просто умышленно был придуман термин "грязной крипто валюты" что бы иметь возможность её безнаказанно отнимать. 

Статус самой "грязной крипты" вряд ли был вообще придумал ради цели отжимать, но я думаю.. Биржи оперативно к этому пришли и взяли себе на вооружение такой способ конфискации.. А потом доказывай им что ты тут ни при чем и просто жертва обстоятельств. Почему-то в таких разбирательствах всегда действует положение. будто вы крайне виновны и должны доказать обратное. А они в это время хорошо знают, что это не так!)

Edited by Toris
  • +1 1
  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, LevelUP said:

Понимаете, специфика криптовалюты в том что бороться надо не с ней (грязной) а с теми кто ею пользуется в преступных целях.

Криптовалюта это не фиат меченый который при необходимости можно уничтожить а вместо него напечатать новый, крипты новой не будет. Грубо говоря лет через 20 Биткоин весь испачкается и я вам отвечаю что держать реестр грязных транзакций станет бессмысленно потому что биткоин само собой микшируется. Это утопия там фильтровать чистые транзакции от не чистых, у биткоина всего 21 млн, в любом случаи он постоянно перемешивается, так можно в итоге прийти к выводу что весь биткоин уже перепачкан.

Да, что там, возьмите те же самые деньги, они тоже перепачканы и сколько их в обороте, это неизвестно. Биткоин хоть и перепачкан, но всё же функционирует и приносит прибыль. Не будет ведь каждый инвестор смотреть, какие сатоши хранятся в его кошельке. Есть намайненные, чистые биткоин, которые возможно даже продать дороже.  

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Toris said:

Статус самой "грязной крипты" вряд ли был вообще придумал ради цели отжимать, но я думаю.. Биржи оперативно к этому пришли и взяли себе на вооружение такой способ конфискации.. А потом доказывай им что ты тут ни при чем и просто жертва обстоятельств. Почему-то в таких разбирательствах всегда действует положение. будто вы крайне виновны и должны доказать обратное. А они в это время хорошо знают, что это не так!)

вот мне тоже так кажется, что биржи просто пользуются своим положением и официальным статусом для отжатия для себя денег. Ведь по сути то нигде не рассказывается, что биржа вернула такому-то владельцу эти деньги. Нет, везде в сообщениях есть информация только о том, что биржа конфисковала эти деньги. Отсюда вывод, что деньги идут в фонд самой бирже, то бишь к владельцу

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, bliznec said:

Да, что там, возьмите те же самые деньги, они тоже перепачканы и сколько их в обороте, это неизвестно. Биткоин хоть и перепачкан, но всё же функционирует и приносит прибыль. Не будет ведь каждый инвестор смотреть, какие сатоши хранятся в его кошельке. Есть намайненные, чистые биткоин, которые возможно даже продать дороже.  

вот только обычные фиатные деньги вы не можете отследить, а монеты отследить вполне реально. причем можно увидеть весь их путь.

  • +1 2

 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, bulgakowa2009 said:

вот мне тоже так кажется, что биржи просто пользуются своим положением и официальным статусом для отжатия для себя денег. Ведь по сути то нигде не рассказывается, что биржа вернула такому-то владельцу эти деньги. Нет, везде в сообщениях есть информация только о том, что биржа конфисковала эти деньги. Отсюда вывод, что деньги идут в фонд самой бирже, то бишь к владельцу

Это зависит от того насколько руководство такой биржи честное. Если там этого нет, то у вас отожмут ваши битки по другому поводу, который всегда можно найти.

Была информация, что Бинанс вернула такие грязные битки на тот же адрес с которого они пришли на биржу. Но аккаунт того пользователя был заблокирован навсегда.

  • +1 2
  • +2 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, moor said:

Это зависит от того насколько руководство такой биржи честное. Если там этого нет, то у вас отожмут ваши битки по другому поводу, который всегда можно найти.

Была информация, что Бинанс вернула такие грязные битки на тот же адрес с которого они пришли на биржу. Но аккаунт того пользователя был заблокирован навсегда.

Лишний повод уходить с малоизвестных торговых площадок,так же как и малоизвестным тогровым площадкам знатный геморрой как преодолевать недоверие.Возможно это сможет уменьшить доминацию битка что само по себе очень хорошо.

  • Useful or interesting 1
  • +1 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Moskino said:

Лишний повод уходить с малоизвестных торговых площадок,так же как и малоизвестным тогровым площадкам знатный геморрой как преодолевать недоверие.Возможно это сможет уменьшить доминацию битка что само по себе очень хорошо.

А при чем здесь доминация битка? У вас под любым предлогом могут отжать ту крипту, которую вы имеете на балансе.

  • Useful or interesting 1
  • +1 2

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Moskino said:

Лишний повод уходить с малоизвестных торговых площадок,так же как и малоизвестным тогровым площадкам знатный геморрой как преодолевать недоверие.Возможно это сможет уменьшить доминацию битка что само по себе очень хорошо.

Это да , так как они то могут и не по брезговать лишним объемом грязной крипты , да он весь который в обороте грязный , а доминации меньше не становится...

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я грязной ее не считаю потому что она во первых у меня либо куплена либо добыта, а во вторых она виртуальная и запачкаться не может, а если она участвовала в каких либо махинациях то мне это неинтересно, так про любую биржевую монету можно сказать. 

  • -2 1
  • -1 1
  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, roksolna19 said:

Я грязной ее не считаю потому что она во первых у меня либо куплена либо добыта, а во вторых она виртуальная и запачкаться не может, а если она участвовала в каких либо махинациях то мне это неинтересно, так про любую биржевую монету можно сказать. 

Есть такое мнение, что если крипта получена законным путем, то владелец ее не может быть никаким образом наказан за это.

  • -1 2
  • +1 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.07.2020 at 12:21, vl77lp said:

На некоторых OTC платформах, так называемые "девственные битки" продают дороже рыночных цен, и самое интересное на них находятся покупатели. Соответственно пока будут процветать подобные схемы по торговле воздухом, будут и желающие создать какую либо нетрадиционную ситуацию, допустим как с чистыми и грязными битками...

Век живи век узнавай что девственные биткоины продают дороже чем обычные, мне не нравится такое что на биткоин уже ставят пробу...

  • +1 2
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Mikkelson said:

Век живи век узнавай что девственные биткоины продают дороже чем обычные, мне не нравится такое что на биткоин уже ставят пробу...

Пока будут покупатели, будут и желающие продать, законы рынка, никуда от них не деться. А как понимаете сами организовать торговлю воздухом, имея за плечами государственную машину очень даже не сложно, вспомните сколько сами заплатили за услуги, навязанные с помощью нее в той или иной сфере)

7 hours ago, Saaa said:

но мошенничество это вообще резиновая статья под неё можно впихнуть что угодно, но просто дело в том что вы не докажете что потеряли какие-либо денежные средства, в реальной жизни вам просто расмеются в лицо и скажут, что формально вы никаких договоров не заключали, то что вы куда-то переводили фантики, которые официально не являются ни имуществом ни ценными бумагами или чем-либо подобным, то это сугубо ваши проблема.

Ой не все так просто) Вы с карманников тоже никаких договоров не заключали, а если он вытащит у Вас кошелек, то статья ему светит однозначно) Доказывается стоимость элементарно, есть системы и методы оценки имущества, так что если следователь Вам рассмеяться в лицо, требуйте письменный отказ, и возможно через достаточно краткое время, в том кабинете уже будет сидеть менее весёлый следовать, если отказ попадет в правильные руки) Я приводил уже ссылку на статью, возможно Вам стоит с ней ознакомиться) https://www.rbc.ru/crypto/news/5ead3f0a9a79473580c82aa6

  • +1 3
  • +3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Toris said:

Статус самой "грязной крипты" вряд ли был вообще придумал ради цели отжимать, но я думаю.. Биржи оперативно к этому пришли и взяли себе на вооружение такой способ конфискации.. А потом доказывай им что ты тут ни при чем и просто жертва обстоятельств. Почему-то в таких разбирательствах всегда действует положение. будто вы крайне виновны и должны доказать обратное. А они в это время хорошо знают, что это не так!)

Но конфисковыватся то должна ни как не в пользу биржи . Если украдена то в пользу того у кого украли . А если использовалась для продажи чегото запрещённого то  тут вообще не понятно в пользу кого 

  • +1 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, roksolna19 said:

Я грязной ее не считаю потому что она во первых у меня либо куплена либо добыта, а во вторых она виртуальная и запачкаться не может, а если она участвовала в каких либо махинациях то мне это неинтересно, так про любую биржевую монету можно сказать. 

Я думаю что так считает каждый владелец крипты . Однако если есть случаи конфискации крипты биржами то при этом сомневаюсь что биржа скажет ; Извините , раз Вы так считаете то возьмите крипту обратно пожалуста , мы не знали что Вы так думаете .

  • +1 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, Saaa said:

Так адвокат там и пишет что возбудить такое дело является чрезвычайно сложным, именно потому  что криптовалюта не урегулирована то есть нет и самого предмета  совершения преступления. А наша правоохранительная машина она очень забюрократизирована, Я думаю на практике таких дел вообще не возбуждается, хотя конечно утверждать не буду, статистику не видел. И кроме того естественно будет огромное сопротивление при возбуждении дела, потому что это откровенный висяк для полиции.

Я ж о том и толкую, что бюрократическую машину зачастую можно развернуть и пустить против того, кто за ней собственно и прячется. Разумееться буквоедство и докапывание несут в себе мало приятного, но дарить мошенникам свои средства ещё хуже. Отказывают на словах, требуете письменного отказа, с указанием причин, не хотят давать, пишите жалобу или запрос, которые они обязаны зарегистрировать и прореагировать. Висяк им разумееться не интересен, как и чрезмерно уделять делу внимание, так что и намекнуть, что жулики ограбили кучу людей и на руках у них прилично средств лишним отнюдь не будет, мотивация штука иногда весьма полезная)

  • +1 2
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, roksolna19 said:

Я грязной ее не считаю потому что она во первых у меня либо куплена либо добыта, а во вторых она виртуальная и запачкаться не может, а если она участвовала в каких либо махинациях то мне это неинтересно, так про любую биржевую монету можно сказать. 

Добросовестный покупатель криптовалюты и не должен заморачиваться о ее чистоте. Если правохранители   хотят конфисковывать крипту ,то должны это делать со счетов мошенника или вора. Иначе - беспредел и уход из криптомира большинства пользователей(рисков в крипте и без угрозы конфискаций полно)

  • +1 2
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, roksolna19 said:

Я грязной ее не считаю потому что она во первых у меня либо куплена либо добыта, а во вторых она виртуальная и запачкаться не может, а если она участвовала в каких либо махинациях то мне это неинтересно, так про любую биржевую монету можно сказать. 

А мне вот наоборот кажется, что она всё таки "грязная", ведь она была получена мошенническим путем, и кибер полиция за ней следит, и будет отслеживать все переводы, находить на какие айпи-адреса, попадутся какие-то онлайн обменники, где "грязные" задержатся, вы купите в том обменнике, и сразу же попадаете под слежку и контроль, и придётся возможно, еще и рассказывать от куда у вас поступления.

  • +1 1
  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, white said:

вот только обычные фиатные деньги вы не можете отследить, а монеты отследить вполне реально. причем можно увидеть весь их путь.

Деньги безусловно, отследить нельзя, что в чемодане. Анонимную криптовалюту, сложнее всего отследить, но возможно. Многие инвесторы, пользуются анонимными криптовалютами и это вполне реально, чтобы оставаться в "невидимой" зоне. 

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, moor said:

Это зависит от того насколько руководство такой биржи честное. Если там этого нет, то у вас отожмут ваши битки по другому поводу, который всегда можно найти.

Была информация, что Бинанс вернула такие грязные битки на тот же адрес с которого они пришли на биржу. Но аккаунт того пользователя был заблокирован навсегда.

тот факт что просто заблокировали аккаунт думаю пользователя не особо расстроил.) Всегда можно открыть новый. А вот какой смысл тогда было конфисковывать крипту ради того чтобы вернуть на тот же самый аккаунт? видимо пользователь может просто доказал что он непричастен к незаконным операциям? 

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, moor said:

Есть такое мнение, что если крипта получена законным путем, то владелец ее не может быть никаким образом наказан за это.

Это ведь логично. Если владелец криптовалюты ничего противозаконного не совершал, то тогда за что его наказывать.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, bulgakowa2009 said:

тот факт что просто заблокировали аккаунт думаю пользователя не особо расстроил.) Всегда можно открыть новый. А вот какой смысл тогда было конфисковывать крипту ради того чтобы вернуть на тот же самый аккаунт? видимо пользователь может просто доказал что он непричастен к незаконным операциям? 

Крипта не конфисковывалась, а блокировалась. Т.е. ей невозможно было пользоваться на время рассмотрения спора. После того, как было определено, что битки были получены законным путем, несмотря на то, что ранее они были запачканы, ее и вернули назад.

  • +1 1
  • +3 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, bliznec said:

Деньги безусловно, отследить нельзя, что в чемодане. Анонимную криптовалюту, сложнее всего отследить, но возможно. Многие инвесторы, пользуются анонимными криптовалютами и это вполне реально, чтобы оставаться в "невидимой" зоне. 

Насколько я знаю, и об этом писали неоднократно, что крупные холдеры биткоина дробят свои большие балансы и прогоняют их через миксер на другие адреса и плевать им на то, что после это их битки будут считаться "грязными" и у бирж могут к ним возникнуть вопросы. Прогнать потом еще по нескольким адресам и непонятно к кому вообще предъявлять что потом.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, moor said:

Крипта не конфисковывалась, а блокировалась. Т.е. ей невозможно было пользоваться на время рассмотрения спора. После того, как было определено, что битки были получены законным путем, несмотря на то, что ранее они были запачканы, ее и вернули назад.

В таком случае радует что есть хотя бы преценденты такого возврата. а то тут уже все очень пессимистично настроены, что в случае блокировки денег их уже вернуть назад не получится) хотя конкретно в реалиях нашего государства мне кажется всё будет именно так. Это за границей люди умеют отстаивать свои права, пользоваться услугами юристов, а у нас народ попроще к сожалению.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, Grand said:

Насколько я знаю, и об этом писали неоднократно, что крупные холдеры биткоина дробят свои большие балансы и прогоняют их через миксер на другие адреса и плевать им на то, что после это их битки будут считаться "грязными" и у бирж могут к ним возникнуть вопросы. Прогнать потом еще по нескольким адресам и непонятно к кому вообще предъявлять что потом.

Если плевать, то грязные биткоины, такие же биткоины, как и чистые. Разница лишь в совокупности причин факторов, которые отличают эти два понятия. Спасибо, что объяснили чётко. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, bliznec said:

Да, что там, возьмите те же самые деньги, они тоже перепачканы и сколько их в обороте, это неизвестно. Биткоин хоть и перепачкан, но всё же функционирует и приносит прибыль. Не будет ведь каждый инвестор смотреть, какие сатоши хранятся в его кошельке. Есть намайненные, чистые биткоин, которые возможно даже продать дороже.  

Лично я грязными деньгами считаю те которые получены как прямая выручка при совершении преступных действий, или же эти деньги были украдены третьими лицами.

 

А то что вы говорите про чистый от майнеров Биткоин, так это можно сказать и про чистый с печатного станка фиат. Но опять таки, фиата извините как куриного помета, даже при выпуске меченных купюр и в последующем изъятии всего и вся, фиат компенсирует уничтоженные деньги, а Биткоин нет. Перепачкай Биткоину все монеты и что потом?

  • +1 1
  • +4 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Эх, жаль конечно, из-за вот таких случаев, даже если есть много дел и не остаётся времени и сил на крипту, по любому обязательно в конце дня захожу посмотреть что к чему в том числе и на форум, куда если бы зашли до 4-го мая, то есть в наш топик, то могли бы заклеймить те 368 к ММ.    И со мной бывало много раз, что даже из-за одного дня упускал многое, оставаясь за бортом из-за чего стараюсь не повторять подобные ошибки в будущем.   С поддержкой будет удивительно, если они вам помогут решить что-то.
    • У меня тоже так было с проверкой, но на всякий случай делал её каждый день ради страховки, а то как мы знаем, по дропам всякое может произойти.  А с челенджом у меня почти тоже самое с +2xp, главное участие в подобном.  А с третьим сезоном, может и затянут это, но с рынком может быть уже поздно, летом может уже идти спад, а месяц май последняя возможность запуска на бычке.
    • Да новые задания дали возможность заработать ещё поинтов, и всё за пару минут. Хотя в таблице лидеров всё ещё там у 30-31 к пользователей. По ежедневным поинтам вышел на 20 день, там всё ещё по 20 поинтов, посмотрим, что выйдет на 30-й день. А сколько у вас накопилось поинтов ? У меня всего 1945 pts
    • Интересные Факты о Криптовалютах1️⃣ Тайна Сатоши Накамото: Создатель биткоина придумал себе псевдоним, и его личность остается загадкой. Эта загадка привлекает внимание многих исследователей.2️⃣ Забытый Кошелек: Биткоин-кошелек с потерянным паролем, содержащий $220 миллионов, стал бесполезным для своего владельца. Это напоминает о важности безопасности и ответственного хранения паролей.3️⃣ Мир Криптовалют: Существует более 10 000 различных криптовалют, каждая со своей уникальной технологией и применением. Это многообразие создает интересные возможности для инвестирования и развития новых проектов.4️⃣ Пицца за Биткоины: Первая сделка с использованием биткоина была покупка двух пицц за 10 000 BTC. Сегодня эта сумма превышает $500 миллионов, что символизирует рост ценности криптовалюты.5️⃣ Ограниченный Биткоин: Всего будет создано 21 миллион биткоинов, что придает ему дефляционные свойства. Это ограничение делает его ценным активом и предоставляет уникальную инвестиционную динамику.6️⃣ Эфир и Смарт-Контракты: Ethereum (ETH) не только криптовалюта, но и платформа для смарт-контрактов и децентрализованных приложений (DApps), вносящая инновации в мир цифровых технологий.7️⃣ Технология Блокчейн: Большинство криптовалют используют технологию блокчейн для обеспечения безопасности и прозрачности транзакций. Эта технология уже нашла применение в различных отраслях.8️⃣ Электронный Юань: Китай активно разрабатывает свою цифровую валюту, электронный юань, став уникальным участником в мире цифровых финансов.Если у вас есть вопросы по обмену, смело задавайте их нашему менеджеру https://t.me/Doctorbit_proСайт: DOCTORBIT.PRO (https://doctorbit.pro/)
    • Ага, есть такая стратегия, ориентироваться на биткоин и эфир) Но с эфиром всякое может случиться в среднесроке, слишком уж много разговоров... А на битке больших иксов не сделать, вот и приходится крутиться и изыскивать варианты))
    • Мы рады объявить, что поддерживаем PIXEL на нашей платформе!   PIXEL coin — это криптовалютный токен, который в основном используется в качестве премиальной внутриигровой валюты в игре Pixels, позволяющий игрокам покупать предметы, улучшения и усовершенствовать персонажей. Он работает на блокчейне Ethereum по стандарту ERC20, предоставляя решение в виде цифрового токена для различных игровых транзакций.   Обменивайте PIXEL по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support PIXEL on our platform!   The PIXEL coin is a cryptocurrency token primarily used as an in-game premium currency in the Pixels game, enabling players to purchase items, upgrades, and character improvements. It operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard, providing a digital token solution for various gaming transactions.   Exchange PIXEL at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Fastflux на dedione.store регистрируйтесь, переходите во вкладку fastflux и юзайте по самой выгодной цене все автоматизировано, есть так же проксирование. Для тех кто не понимает различие система фастфлюкс- это бот-нет система с помощью, которой айпи меняются от 5 минут до часа, проксирование в нашей системе меняет айпи каждые 2-3 дня и оно стоит дешевле. поэтому не путайте системы и не давайте вводить других селлеров вас в заблуждение. будем рады новым пользователям.
    • Даа, бывает что токены иксы дают, но именно какие. Поэтому рискнуть тоже не правильно. Я купил 3 новых монет и они падали, пока жду роста. Лучше дело иметь только с биткоином, ефиром тоже не плохо. Другого выхода я не вижу. 
    • Я понял сейчас, я просто не зашел и не забрал свои ММ - вот это тупость. =( Но были кое-какие причины, как раз не вникал особо из-за жизненных моментов, но теперь обидно конечно капец. Ща попробую в саппорте запросить. 
×
×
  • Create New...