"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 78 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

1 час назад, Lana17 said:

Если честно впервые слышу такое может быть что есть грязная криптовалюта, но меня больше интересует как ее распознать. И как на неё не нарватся

Думаю что никак грязную крипту от чистой вы по сути не сможете, она ведь никак не маркируется, как и деньги в принципе обычные, тот же фиат, его очень много грязного, но люди об этом не думают и не догадываются

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, BPRICH said:

Согласен. Тут лучше заработать, чем потерять. а так способов сделать это придостаточно, всего лишь нужно захотеть и не скамить других людей

Неважно где, но лучше всегда зарабатывать, а не терять... Обманывать что в крипте, что вообще в сети или реале так же не стоит, не знаю как у всех, но у меня даже боязнь больше не перед законом, а перед своей совестью.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, artem8 said:

Да, чем больше клиентов они привлекут тем больше денег они заработают, главное чтобы это были честные клиенты, и не заводили грязную крипту.

Тут уже никто знать наверняка не может и уже впоследствии проделанных работ можно будет сделать какие-то итоги. 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, sn7540872 said:

А какие кошельки были помечены,с какого украли,какой смысл,или куда украли,так с них можно в свою очередь ещё куда то перекинуть и концов не найдёт никто,продать на бирже например за деньги,чтож тогда на бирже будет грязная крипта?я ,если честно не могу понять как это можно поймать,вы знаете?

Точных нюансов я не знаю, но просто слышал что они как-то помечают у себя эти кошельки или цепочки которые связанны с этой криптой и как только она идёт на депозит биржи, то у них срабатывает защита и биржа не принимает к себе эту крипту.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, artem8 said:

Точных нюансов я не знаю, но просто слышал что они как-то помечают у себя эти кошельки или цепочки которые связанны с этой криптой и как только она идёт на депозит биржи, то у них срабатывает защита и биржа не принимает к себе эту крипту.

Мне кажется биржа не может отслеживать сторонние цепочки ,которые перешли через 2-3кошелька по пути,и как грязную крипту определить её не сможет,но это я так думаю.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Звучит, конечно, так, будто скоро появится новый вид мошенников, которые под предлогом очистки криптокошелька от замешанных в ужасных преступлениях биткоинов будут оставлять только честно-чистые в кошельке. И темы насчет грязных битков только послужат рекламой для таких мошенников)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну а как их распознать если они захотят продать эти монеты то кто не будь обезательно купит их не подозревая не о чём.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.01.2022 at 18:46, Albatros112 said:

Так это сделать просто невозможно, никаким образом. Если бы это было возможным, то мы бы увидели подобное на хуоби или бинансе.

Я думаю, что это сделать вполне возможно и защита от грязной криптовалюты точно должна присутствовать на бирже, в первую очередь на такой бирже как Бинанс.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.07.2020 at 18:15, Ruslan413 said:

Скорее всего, к сожалению, так и будет в большинстве случаев, и бирже по большому счёту всё равно-пострадавший ли вы, или нарушитель. Однако с другой стороны-крупные проекты необоснованно особо и не отбирают крипту, тк ценят своих пользователей. Также, я думаю, что для доказательства, что вы чист, вам требуется верифицированный аккаунт.

А в чём смысл верифицированного аккаунта в данной ситуации? Она не считается доказательством. Возможно только при манибэке это сможет сыграть какую-то позитивную для меня роль.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Arslan93 said:

Ну а как их распознать если они захотят продать эти монеты то кто не будь обезательно купит их не подозревая не о чём.

Именно такой же вопрос и я задавал, просто, по идеи, если краденная валюта все же как то отслеживается, то они и не должна приниматься на различные биржи или обменники, а там, где она уже лежит, если это биржа - блокироваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, first_mstitel_228 said:

Я думаю, что это сделать вполне возможно и защита от грязной криптовалюты точно должна присутствовать на бирже, в первую очередь на такой бирже как Бинанс.

Какое ваше предложение по тому, как это можно реализовать? Просто если это было бы возможно, то все было бы реализовано по первой же возможности. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, skoromoidr said:

Тут уже никто знать наверняка не может и уже впоследствии проделанных работ можно будет сделать какие-то итоги. 
 

Но если они будут принимать всю подряд криптовалюту, то тогда у них много клиентов точно не будет, и репутацию сразу потеряют и уже никакие итоги не нужно будет подводить. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.01.2022 at 18:39, maior99 said:

Да, всяких слухов, судов, скандалов вокруг тизеров реально больше чем среди других стейлов. Самое удивительно что они банят как то избрано, ведь много грязи и в тизерах, но почему то они на многие грязные операции закрывают глаза. 

Я вообще не могу понять, каким образом им государство подсказывает кого банить  а кого нет. Не исключено что могут тезеру сказать забанить каких-то политически невыгодных конкурентов или каких-то инвесторов или других влиятельных людей. Это неправильно, изначально крипта создавалась как децентрализованная система, так пояему тезер этим все пренебрегает.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, CryptologY_ said:

Я вообще не могу понять, каким образом им государство подсказывает кого банить  а кого нет. Не исключено что могут тезеру сказать забанить каких-то политически невыгодных конкурентов или каких-то инвесторов или других влиятельных людей. Это неправильно, изначально крипта создавалась как децентрализованная система, так пояему тезер этим все пренебрегает.

Не банят, а замораживают. 

Если есть запрос от правоохранительных органов по поводу движения черной или серой криптовалюты, то даже банан замораживает счета. Информацию прекрасно выдают органам, так как для этого и существует KYC/AML.

По поводу чистоты монет:

А вот так биржи инфу сливают:

 

То что касается децентрализации - посмотрите на Ripple и все вопросы отпадут сами собой.

6 hours ago, first_mstitel_228 said:

Я думаю, что это сделать вполне возможно и защита от грязной криптовалюты точно должна присутствовать на бирже, в первую очередь на такой бирже как Бинанс.

Она присутствует - счет ваш замораживают. Кастодиальные кошельки работают не так как публичные, но публичные прекрасно отслеживаются.

 

  • +1 1

Халявные BNB от Binance ссылка.

Как Binance и без KYC ссылка

download.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, artem8 said:

Но если они будут принимать всю подряд криптовалюту, то тогда у них много клиентов точно не будет, и репутацию сразу потеряют и уже никакие итоги не нужно будет подводить. 

Это уже больше зависит от людей, которые управляют биржей и тем как они следят за монетами, которые приходят на их счета.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, sn7540872 said:

Мне кажется биржа не может отслеживать сторонние цепочки ,которые перешли через 2-3кошелька по пути,и как грязную крипту определить её не сможет,но это я так думаю.

Ну они же не вручную это делают, а через специальные сервисы или же боты, того мне кажется что возможности их там безграничны и могут полностью проверить честность крипты. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, skoromoidr said:

Это уже больше зависит от людей, которые управляют биржей и тем как они следят за монетами, которые приходят на их счета.
 

ну как ни крути но все равно все не уследишь, тем более кто знает что у него крипта с пометкой просто воспользуются миксером, а когда на бирже выясниться что крпта была черной, то она уже будет обналичена

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, CryptologY_ said:

Я вообще не могу понять, каким образом им государство подсказывает кого банить  а кого нет. Не исключено что могут тезеру сказать забанить каких-то политически невыгодных конкурентов или каких-то инвесторов или других влиятельных людей. Это неправильно, изначально крипта создавалась как децентрализованная система, так пояему тезер этим все пренебрегает.

Ну условно перевели монеты за какой нибудь шантаж на этот кошелек вот и приказали его банить, в то же время и могут так и политически влиять, принадлежит условный кошелек неофициально какой то стран или спец службе, а его тут грязным обзывают и блочат.  Они же не подтверждают ни как что это именно грязные монеты. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, artem8 said:

Ну они же не вручную это делают, а через специальные сервисы или же боты, того мне кажется что возможности их там безграничны и могут полностью проверить честность крипты. 

Скорее всего ,буду надеяться что такая мне не попадется,мне кажется все это потом доказывать очень трудно,что именно данная крипта ,не такая как все,плюс правового поля нет,а значит это важно чисто для себя,что ты приобрёл.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, maior99 said:

Ну условно перевели монеты за какой нибудь шантаж на этот кошелек вот и приказали его банить, в то же время и могут так и политически влиять, принадлежит условный кошелек неофициально какой то стран или спец службе, а его тут грязным обзывают и блочат.  Они же не подтверждают ни как что это именно грязные монеты. 

Вот именно, что они блокируют кошельки с миллионными балансами, но при этом никак не подтверждают то, что этот кошелек был связан с грязными деньгами или другими противозаконными промыслами. Хотя деньги капец какие не маленькие, и должны хотя бы на сайте тезера выставит какие-то критерии по каким эти кошельки блокируются.

Да, а Вы представьте, что будет, если ещё и закон про стейблкионы примут. Какое тогда влияние государство получит.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, skoromoidr said:

Это уже больше зависит от людей, которые управляют биржей и тем как они следят за монетами, которые приходят на их счета.
 

От этого тоже много чего зависят и ещё от того знают ли они вообще о существовании такой крипты, потому что может же быть и такое что они вообще ничего в этом не понимают?

  • -5 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, CryptologY_ said:

Вот именно, что они блокируют кошельки с миллионными балансами, но при этом никак не подтверждают то, что этот кошелек был связан с грязными деньгами или другими противозаконными промыслами. Хотя деньги капец какие не маленькие, и должны хотя бы на сайте тезера выставит какие-то критерии по каким эти кошельки блокируются.

Да, а Вы представьте, что будет, если ещё и закон про стейблкионы примут. Какое тогда влияние государство получит.

Да государство и так сейчас влияние имеет или вы думаете тиер просто так эти кошельки блочит? А вот насчет пояснений это реально необходимо, так можно любой кошелек заблочить и сказать что там грязная крипта, так вы покажите доказательства, а то только ухудшаете к себе отношение такими действиями.  Вон были слухи, что через коинбазу отмывали грязную крипту, ну так возьмите их кошельки заблокируйте. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.01.2022 at 20:13, first_mstitel_228 said:

Воров никто не уважает, если только это не вор в законе. В криптовалюте законов как бы вообще нет и каждый крутится, как может, лишь бы заработать много денег.

Если бы в крипте элементарных правил не было и законов, то не видели бы мы криптобирж например при таком комунизме и крипта была бы совсем другой. Даже сами кошельки сделаны так чтоб сохранять право собственности и монеты на них принадлежали только кому-то а не каждому кто захочет ими завладеть по собственной воле. Зарабатывать то никто не мешать, хоть холд хоть торговля и даже сообщения писать можно. Но вот воровать в крипте плохо, не способствует популяризации. При этом не спорю, каждый сам за себя, но есть и общие понятия и солидарность в криптосообществе.

Edited by continuemeretme1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, maior99 said:

Да государство и так сейчас влияние имеет или вы думаете тиер просто так эти кошельки блочит? А вот насчет пояснений это реально необходимо, так можно любой кошелек заблочить и сказать что там грязная крипта, так вы покажите доказательства, а то только ухудшаете к себе отношение такими действиями.  Вон были слухи, что через коинбазу отмывали грязную крипту, ну так возьмите их кошельки заблокируйте. 

Понятно что не просто так, он этого и не скрывает, что работает вместе с государством. И это и пугает. А приняв закон, что государство вообще будет вертеть тем тезером как хочет, в нужном и не нужном направлении. Все счета перед тезером открыты, в любой есть доступ и возможность заблокировать монеты. Что ещё нужно, что бы контролировать не только рынок, а и мир в целом.

Ага, не, коинбейз они не рискнут заблокировать, сразу получат волну хейта. Так рисковать не станут, будут и дальше блокировать ноунейм кошельки.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.01.2022 at 19:47, first_mstitel_228 said:

Я думаю, что каждая биржа должна переживать в первую очередь за свою репутацию и безопасность пользователей, а если у них окажется такая грязная криптовалюта, то вина будет полностью на них.

Я вот согласен с вами, репутация это самое главное что может быть у биржи, потому что даже вот объёмы потом можно вернуть, но если они потеряют репутацию то это уже навсегда.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Инвестиционные продукты в цифровых активах растут вторую неделю подряд, достигнув в общей сложности $932 млн. Несмотря на увеличение притоков, объем торгов за неделю составил всего $10,5 млрд, что значительно ниже мартовских $40 млрд. Примечательно, что приток средств во многом был вызван неожиданным отчетом по индексу потребительских цен, опубликованным в среду. Согласно последнему выпуску еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов CoinShares, 89% от общего объема потоков произошло в течение последних трех торговых дней недели, что, по сути, свидетельствует о том, что цены BTC восстановились в соответствии с ожиданиями процентных ставок. Нет инвестиций в короткие биткойны Было обнаружено, что инвесторы в биткойн не делают активной ставки на снижение его цены, что указывает на бычий настрой среди участников рынка, поскольку приток коротких инвестиционных продуктов BTC составил всего лишь 0,6 миллиона долларов. С другой стороны, согласно отчету CoinShares, еженедельный приток биткойнов составил 942 миллиона долларов . Различные альткойны также получили приток средств, причем значительные суммы поступили в Solana, Chainlink и Cardano, составив 4,9 миллиона долларов, 3,7 миллиона долларов и 1,9 миллиона долларов соответственно. За тот же период инвестиционные продукты, посвященные Litecoin, также получили скромный приток в размере 0,5 миллиона долларов. Ethereum, похоже, бросил вызов преобладающей тенденции и столкнулся с негативными настроениями из-за опасений по поводу одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотового ETF, что привело к оттоку средств в размере 23 миллионов долларов за последнюю неделю.   Акции блокчейна также постигла та же участь и продолжали наблюдать отток, причем только шесть из двадцати недель в этом году были зафиксированы притоки. Общий отток средств с начала года (с начала года) составил 512 миллионов долларов. США доминируют в притоке цифровых активов США лидировали с притоком в 1,002 миллиарда долларов на прошлой неделе. Эту цифру фактически увеличила компания Grayscale, которая с момента запуска ETF в январе столкнулась с оттоком средств в размере 16,6 миллиардов долларов, но впервые получила положительный приток в размере 18 миллионов долларов. Кроме того, в Швейцарии и Германии зафиксирован скромный приток в размере $27 млн и $4,2 млн соответственно, тогда как в Гонконге и Канаде наблюдался отток в размере $83 млн и $17 млн соответственно. В Швеции также был зафиксирован еженедельный отток средств в размере 5,9 миллиона долларов.
    • Актуальные курсы на 21.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4% $/ 1,5% за €. 💰 Продаём USDT 2.2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • 21.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, поя
    • 🌙 В ночь с 20 на 21 мая рынок криптовалют снова начал активно восстанавливаться. За последние сутки: 🪙 Цифровое золото (биткоин) подорожало более чем на 6% 🔥 Эфир (Ethereum) прибавил 17% 📈 На момент написания: Биткоин торгуется около $71 320 Ethereum — примерно на уровне $3650 🔍 Вероятная причина роста волатильности эфира — аналитики Bloomberg, Эрик Балчунас и Джеймс Сейффарт, повысили шансы на одобрение спотового ETH-ETF с 25% до 75%. 📊 Аналитик и основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе считает, что Ethereum уже достиг локального дна и ценовая коррекция завершилась.   💰 Общая капитализация рынка составляет $2.74 трлн, а индекс доминирования BTC — 51.1%. Ранее аналитики QCP Capital выразили мнение, что постхалвинговый эффект, проявляющийся в стабилизации и последующем росте биткоина, будет заметен как минимум через два месяца. 🔗 Наши контакты:Электронная почта: coinfy.help@gmail.comВы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news
    • В настоящее время мы предлагаем обмен следующими платёжными активами:   Криптовалюты: Bitcoin Litecoin Ethereum Dogecoin Monero Dash Tron USDT TRC-20 USDT ERC-20 USDT BEP-20 USDC TRC-20 USDT SOL Shiba Inu Binance Coin (BSC BEP20) Binance Coin (BEP2) Polygon Solana Ethereum Classic Zcash Bitcoin Cash Stellar Cardano Avalanche (AVAX)   Банковские переводы (РФ): Сбербанк Тинькофф Альфа-Банк Хоум Кредит Почта Банк МТС Банк ВТБ Райффайзен Промсвязьбанк Авангард РНКБ РосБанк Платёжные системы: Perfect Money USD Payeer USD Payeer RUB Payeer EUR   🔗Наши контакты :Электронная почта: coinfy.help@gmail.comВы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news
    • Судья Высокого суда Великобритании постановил, что американский учёный-компьютерщик Крейг Райт солгал и совершил подлог во время суда. В письменном решении , опубликованном в понедельник, судья Джеймс Меллор постановил, что Райт дал лжесвидетельство во время шестинедельного судебного разбирательства по делу COPA против Райта, где он утверждал, что он был создателем биткойна Сатоши Накамото. Меллор пришел к выводу, что Райт использовал поддельные документы, чтобы делать ложные утверждения. «Очевидно, что доктор Райт занимался преднамеренным изготовлением фальшивых документов для обоснования ложных утверждений и использования судов в качестве средства мошенничества», — написал Меллор. «Я полностью уверен в том, что доктор Райт много и неоднократно лгал Суду. Вся его ложь и поддельные документы поддерживали его самую большую ложь: его заявление о том, что он Сатоши Накамото». В марте Меллор пришел к выводу , что Райт не был Накамото и не был автором основополагающего документа Биткойна — «белой книги». Меллор объяснил: «Доктор Райт представляет себя чрезвычайно умным человеком. Однако, по моему мнению, он далеко не так умен, как думает». Судебная тяжба с COPA На протяжении многих лет Райт смело заявлял, что он является создателем Биткойна. Это утверждение было встречено со скептицизмом и противоречиями, что привело к судебной тяжбе с Crypto Open Patent Alliance (COPA), ключевым игроком в криптоиндустрии. COPA подала иск против Крейга Райта в 2021 году. Судебный процесс начался 5 февраля, и COPA обвинило Райта в подделке документов, а затем и в лжесвидетельстве . Райт публично не ответил на заявления Меллора, но опубликовал на X сообщение: «Я полностью намерен обжаловать решение суда по вопросу о личности».  Последствия решения Это решение имеет серьезные последствия для криптовалютной индустрии. Это подтверждает децентрализованную и лишенную лидерства сущность Биткойна и гарантирует, что ни один отдельный человек не сможет заявить о его происхождении. Это решение суда окончательно разрешает одно из самых спорных и широко разрекламированных претензий, касающихся псевдонима Сатоши Накамото.  Юридические последствия лжесвидетельства Райта еще предстоит выяснить, но в марте его активы на сумму 7,6 миллиона долларов были заморожены, чтобы помешать Райту вывести свои активы за границу во избежание расходов по делу.  Осознавая свои потери, Райт в январе попытался урегулировать спор с COPA во внесудебном порядке, но COPA отказалась.
    • Доброе утро, дорогие пользователи! Мы работаем каждый день, график работы: - с 10:00 до 22:00 (MSK) Готовы обработать любой Ваш запрос, при отсутствующего направления на сайте - обращайтесь в Telegram (указан в шапке сайта)  Так же мы выдаем наличные в любом городе РФ, подробнее так же в Telegram. Желаем продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович. Здравствуйте, Forest Gump! Благодарим за оставленный Вами отзыв о нашем сервисе, ждем Вас снова.
    • Приветствуем всех на форуме!   🔄 Coinfy - это быстрый и надежный сервис по обмену цифровой валюты, где вы можете безопасно и выгодно проводить операции покупки и продажи цифровых активов. 📝 Для проведения обмена вам лишь необходимо заполнить простую форму заявки. В случае вопросов или затруднений, обратитесь к нашей службе поддержки через чат на сайте или напишите нам на почту.   Почему Coinfy.cc? ⏱ Скорость: Обмен происходит быстро, в среднем от 5 до 30 минут после получения оплаты. 🔒 Безопасность: Мы гарантируем безопасность и конфиденциальность ваших данных. 🕒 Доступность: Работаем круглосуточно, в любое время. 🖱 Простота использования: Независимо от вашего опыта в криптовалютной сфере, Вы с легкостью сможете заполнить форму и начать операцию обмена в несколько кликов. 💬 Опытная поддержка: Компетентная команда поддержки всегда готова ответить и помочь при возникших вопросах и трудностях. 💰 Выгодные курсы: Мы предлагаем самые выгодные курсы обмена. 🌍 Большой выбор направлений обмена. 👤 Индивидуальный подход: Мы находим подход к каждому клиенту.   📧 Наши контакты: Email: coinfy.help@gmail.com Онлайн чат: доступен на сайте
    • Благодарим за отзыв, приходите еще! 
×
×
  • Create New...