"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 75 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

On 09.01.2022 at 14:29, TheStrayAngel said:

Я в теме уже скидывал примеры когда бинанс блокировал счета пользователей . Биржа не то чтоб не принимает платёж , поступление она примет и потом заблокирует аккаунт со средствами на счету . Просто погуглите запрос " Биржа заблокировала аккаунт"  или подобные запросы и увидите что это реально существует . 

Понятно. Страшная ситуация,  никто в такой не захочет быть. А как можно себя обезопасить от такой криптовалюты ?

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.01.2022 at 10:39, first_mstitel_228 said:

Если человек что то делает, то только по своей инициативе, поскольку его никто не сможет заставить это сделать. Люди немного протупили и теперь возникает такая опасность.

Да, люди сами виноваты в том что сейчас есть такая вот грязная криптовалюта, потому что только по их вине она и появилось, раньше ничего такого не было.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.01.2022 at 10:02, maior99 said:

А что блокировать то тогда? Карточку? Ну так банки  и так это делают, а блокировать крипто кошелек после вывода вообще смысла нет. Действительно оптимального варианта как бороться с грязью в крипте нет. 

Ну да, карту на которую и приходит "странный" платеж. Пусть блокируют карту до выяснения всех обстоятельств. Плюс если реально странные платежи поступают, пусть полиция проверяет и если нужно притягивает в ответственности. 

Вот хорошо это все реализовано на фондовом рынке, где прежде чем завести деньги на депозит, ты должен подтвердить законности этих денег. И получается обиход грязных денег там минимальный.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.01.2022 at 00:14, artem8 said:

На хороших биржах точно есть такие средства распознания, а вот на обычных мелких скорее всего нету и того лучше там не покупать криптовалюту.

Честно говоря я сомневаюсь, что биржа отслеживает такие транзакции и им попросту всё равно, так как это зачастую их не касается.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, maior99 said:

Ну блокирую же, тот же тизер вон, у них через смарт контракт есть такая возможность, конечно не весь кошелек заблокирован, а конкретная монета. Кстати именно проблема с грязными деньгами и во многом останавливает принятие крипты. 

Есть даже такая вероятность что принятие крипты откладывают не из-за того что существует проблема грязных денег в ней, а с тем  что есть проблема взять эти потоки грязных денег под контроль. Пожалуй когда смогут это сделать, тогда крипта что говорится - пойдет.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, maior99 said:

Ну блокирую же, тот же тизер вон, у них через смарт контракт есть такая возможность, конечно не весь кошелек заблокирован, а конкретная монета. Кстати именно проблема с грязными деньгами и во многом останавливает принятие крипты. 

Да с тизером правы , я это упустил из виду . Просто не использую его вовсе . Не вижу ни какого смысла в нём , частные деньги привязанные к государственной валюте . Уж лучше в реальных баксах хранить средства чем в нём .

  • +2 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.01.2022 at 21:57, H14LL said:

Поэтому и борьба ведется. Вообще, я честно не понимаю как это все в рамки какие-то зажать. Как вы правильно сказали, это все создано против нынешней системы. И стараться его впихнуть в какие-то рамки  идиотизм. Можно только если вот так, все на каком-то уровне локальном централизовать.

Честно говоря я даже не знаю как это можно сделать. Если брать во внимание то, что сколько столетий существует фиат и до сих пор не придумали никаких реально действенных способов, все ровно умудряются переводить на офшоры или ещё куда-то, и это централизованные финансы на секунду, то как они будут пытаться бороться с этим явлением на критовалютном рынке для меня загадка.

А в любом случае это надо решать, а не просто запрещать как это было в  Китае. Проще всего это взять и запретить.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, CryptologY_ said:

Ну да, карту на которую и приходит "странный" платеж. Пусть блокируют карту до выяснения всех обстоятельств. Плюс если реально странные платежи поступают, пусть полиция проверяет и если нужно притягивает в ответственности. 

Вот хорошо это все реализовано на фондовом рынке, где прежде чем завести деньги на депозит, ты должен подтвердить законности этих денег. И получается обиход грязных денег там минимальный.

Ну банки и сейчас все это делают, только в крипте можно много чего сделать и купить даже не выводя все это в фиат. следовательно грязная крипта много собственников сменит, а уж про микшеры тем более молчу. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.01.2022 at 10:14, artem8 said:

На хороших биржах точно есть такие средства распознания, а вот на обычных мелких скорее всего нету и того лучше там не покупать криптовалюту.

Не думаю, что если купить пару битков на мелкой бирже, то прям сразу будет. Она уже разошлась по всему миру эта грязная крипта. Например на пополнения казино и другие места с возможностью обмена. Миксеры тоже никто не отменял.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Crypto_fire said:

Есть даже такая вероятность что принятие крипты откладывают не из-за того что существует проблема грязных денег в ней, а с тем  что есть проблема взять эти потоки грязных денег под контроль. Пожалуй когда смогут это сделать, тогда крипта что говорится - пойдет.

А это по сути одно и то же, если ты возьмешь все под контроль то и грязной крипты не будет.

9 hours ago, TheStrayAngel said:

Да с тизером правы , я это упустил из виду . Просто не использую его вовсе . Не вижу ни какого смысла в нём , частные деньги привязанные к государственной валюте . Уж лучше в реальных баксах хранить средства чем в нём .

Ну тизера и прочие стейлы просто более удобны для торгов, при этом в них грязи больше чем в том же битке. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, skoromoidr said:

Честно говоря я сомневаюсь, что биржа отслеживает такие транзакции и им попросту всё равно, так как это зачастую их не касается.
 

Крупные отслеживают еще как,им потом не будут нужны проблемы от органов.За адресами где есть скопления средств которые где то отжали, всегда есть очень пристальное внимание.


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, maior99 said:

 

Ну тизера и прочие стейлы просто более удобны для торгов, при этом в них грязи больше чем в том же битке. 

Только хотел написать, что биток здесь далеко не на первом месте. Тот же трон или доги куда удобнее и дешевле. Не все гоняют миллионы. Думаю что как раз мелкие делишки проворачивают на дешевой крипте.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, skoromoidr said:

Честно говоря я сомневаюсь, что биржа отслеживает такие транзакции и им попросту всё равно, так как это зачастую их не касается.
 

Как раз то их это и должно касаться. потому что в первую очередь страдает их репутация. Вот те кого репутация не волнует, те наверное и не будут следить за этим.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, artem8 said:

Как раз то их это и должно касаться. потому что в первую очередь страдает их репутация. Вот те кого репутация не волнует, те наверное и не будут следить за этим.

репутация тут страдает вы правы полностью,но отнюдь стоит заметить от чего вообще изначально происходят вещи такого характера и что можно в итоге потом с этим сделать

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, CryptologY_ said:

Честно говоря я даже не знаю как это можно сделать. Если брать во внимание то, что сколько столетий существует фиат и до сих пор не придумали никаких реально действенных способов, все ровно умудряются переводить на офшоры или ещё куда-то, и это централизованные финансы на секунду, то как они будут пытаться бороться с этим явлением на критовалютном рынке для меня загадка.

А в любом случае это надо решать, а не просто запрещать как это было в  Китае. Проще всего это взять и запретить.

Может быть сейчас многие политиканы кусают локти что все это не задушили в зародыше. Скорее всего кто-то из влиятельных китов продавил, потом вышли фьючи на CME, сейчас вот продавливают индексы уже на спотовый рынок.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, artem8 said:

Как раз то их это и должно касаться. потому что в первую очередь страдает их репутация. Вот те кого репутация не волнует, те наверное и не будут следить за этим.

Говорить о всех биржах не будем, но мне всё-таки, кажется, что есть те, которые дорожат своей репутацией. Есть и те, кому вообще наплевать на неё, в этом плане.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, maior99 said:

Ну тизера и прочие стейлы просто более удобны для торгов, при этом в них грязи больше чем в том же битке. 

Ну тут кому как . Я его вообще не использую для торгов , я торгую только в битковых парах к другим валютам не используя стейблы . Биток у меня как основная валюта идёт и стараюсь заработать те же битки на колебаниях курсов других монет по отношению к битку .


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, maior99 said:

Ну банки и сейчас все это делают, только в крипте можно много чего сделать и купить даже не выводя все это в фиат. следовательно грязная крипта много собственников сменит, а уж про микшеры тем более молчу. 

Банки пока не сильны в этом. Попытки есть, как у Тезера или у ЦБ, но пока это равно капли в море. рабочим способом из них похвастаться никто не может. 

Можно, однако, все же перед тем как купить, нужно такие деньги завести, а это в 90% случае происходит фиатным путем. Так что от этого и нужно отталкиваться. 

А то такими темпами, грязная крипта пройдет через всех участников рынка. Что тогда всех блокировать?

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.01.2022 at 17:24, artem8 said:

Да, люди сами виноваты в том что сейчас есть такая вот грязная криптовалюта, потому что только по их вине она и появилось, раньше ничего такого не было.

Люди виноваты, но потом страдают из за этого обычные пользователи которые ни при чем к этой грязной криптовалюте а просто получили ее или обменяли ее где то. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, CryptologY_ said:

Банки пока не сильны в этом. Попытки есть, как у Тезера или у ЦБ, но пока это равно капли в море. рабочим способом из них похвастаться никто не может. 

Можно, однако, все же перед тем как купить, нужно такие деньги завести, а это в 90% случае происходит фиатным путем. Так что от этого и нужно отталкиваться. 

А то такими темпами, грязная крипта пройдет через всех участников рынка. Что тогда всех блокировать?

Вы не правы, вы смотрите только со стороны крипты, а банки не делят. они блочат просто за факт сомнительной операции, а не потому что она может быть связанна с грязной криптой. 

 Да она уже и так у многих побывала, я думаю и мы с вами хоть 1 сатош такой крипты , но получали. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, H14LL said:

Может быть сейчас многие политиканы кусают локти что все это не задушили в зародыше. Скорее всего кто-то из влиятельных китов продавил, потом вышли фьючи на CME, сейчас вот продавливают индексы уже на спотовый рынок.

Политиканты в лице государства это вообще отдельная тема. Ясное дело что государству как ни кому другому это не выгодно. Появилась ещё одна лазейка для грязных денег, для обезнала, уже и офшоры так то и не нужны. И они справится с фиатом не могут, а тут ещё одна глобальная задница подъехала:classic_biggrin:

Однако, сами же политиканы успешно используют криптовалюты для хранения ворованных государственных средств. Так что тут какой-то замкнутый круг получается.

А киты как Вы и сказала все больше и больше популяризируют крипту, что бы помешать государствам повлиять на рынок.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, skoromoidr said:

Говорить о всех биржах не будем, но мне всё-таки, кажется, что есть те, которые дорожат своей репутацией. Есть и те, кому вообще наплевать на неё, в этом плане.
 

Да, однозначно есть такие, я вот уверен что Бинанс полностью всю криптовалюту проверяет перед тем как внести её на депозиты. Так же я за Биттрекс уверен. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, artem8 said:

Да, однозначно есть такие, я вот уверен что Бинанс полностью всю криптовалюту проверяет перед тем как внести её на депозиты. Так же я за Биттрекс уверен. 

Чем Битрекс хороша? Впервые про нее слышу? Там надо кус проходить или не обязательно? Все биржи в последнее время как с цепи сорвались со своими проверками личности. Видимо прижали их сильно раз пошли на это.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, CryptologY_ said:

Однако, сами же политиканы успешно используют криптовалюты для хранения ворованных государственных средств. Так что тут какой-то замкнутый круг получается.

 

Это кстати действительно так. Я как-то видел подобные новости и не раз. Так что может быть полный запрет крипты сейчас не выгоден никому. Все понимают что технология крипты реально прорывная, особенно те кто немного поюзал.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.01.2022 at 12:26, continuemeretme1 said:

Да, ничего постоянного в криптомире не существует, только временное. Если говорить про постепенное соскамление бирж, то хорошо еще что не все из них могут принять "грузную" крипту на баланс или приняв не заявить про это. В том и смысл сказанного мною.

Правду говорите и в криптовалюте всё вообще не постоянно, то на стабильность рассчитывать точно не стоит. Я думаю, что такая грязная крипта будет появляться и дальше со временем.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • USDC превосходит USDT   Криптовалютный стабильный токен USD Coin (USDC) от Circle выступил в качестве серьезного конкурента для Tether (USDT), превзойдя его по объему транзакций в этом году, согласно данным платежного гиганта Visa и блокчейн-аналитической платформы Allium Labs.   По данным Visa, объем транзакций в USDC достиг $455.5 миллиарда на прошлой неделе, в то время как USDT едва превысил $88.5 миллиарда. Это является значительным сдвигом, поскольку USD Coin составил примерно 50% от общего объема переводов на рынке стейблкоинов с начала 2024 года. Этот результат контрастирует с историческим доминированием USDT, который имеет наибольшую долю рынка стейблкоинов, оцениваемую в 69% согласно DefiLlama.   Изменение ландшафта можно объяснить различными сценариями использования для USDC и USDT. В то время как Tether в основном используется за пределами США в качестве долларового хранилища стоимости, USD Coin приобретает популярность внутри страны для обычных транзакций, как отмечает криптовалютный аналитик Ноэль Ачесон.
    • На данный момент торгую с 3-м плечом - риска намного меньше и нервы в порядке))
    • Я тоже раньше пользовалась этим ботом, особенно в парах с талком, с догами и др. - больше для накопления. Сейчас предпочитаю торговать ручками и не на йобите) 
    • Paying with Bitcoin: Simplified with Quppy 🌐💼 Ever thought about paying with Bitcoin but not sure where to start? 🤔 Bitcoin payments are revolutionizing the way we transact, offering a secure, fast, and direct method without the need for traditional banking intermediaries. From major companies like Microsoft and Starbucks to online and physical stores, BTC's acceptance is skyrocketing. 🚀 Here's how you can easily start paying with BTC: 1. Set Up Your Bitcoin Wallet: Quppy makes this step a breeze, providing a secure and user-friendly platform for all your BTC transactions. 2. Make Transactions: Whether it's scanning a QR code in-store or sending funds to a wallet address online, Quppy streamlines the process. 3. Enjoy Lower Fees and Faster Transactions: Say goodbye to hefty bank fees and hello to rapid, international payments with minimal costs. Why choose Bitcoin payments? - Lower Costs: Save on fees, particularly for international transfers. - Speed and Efficiency: Transactions are swift, often completed within minutes. - Security and Privacy: Benefit from blockchain's secure infrastructure, keeping your transactions safe and private. With Quppy, stepping into the world of Bitcoin payments is as simple as it gets. Whether you're buying coffee, paying a bill, or shopping online, we've got you covered. Start enjoying the benefits of digital currency today. 💡💳 Learn more about using Bitcoin with Quppy ➡️ quppy.com
    • Участник Tradingview с более чем 72 тысячами подписчиков Tradingshot выразил своё мнение о том, куда движется цена биткоина.       В сообщении под названием «Биткоин: это историческая отправная точка», опубликованном в четверг, Tradingshot проанализировал технический индикатор множественное среднее Майера, который измеряет текущую цену биткоина относительно его 200-дневной скользящей средней, чтобы проанализировать его  траекторию.       Ссылаясь на график ниже, аналитик объяснил, что BTC «успешно протестировал и удержал среднее значение множественного числа Майера (красная линия тренда) и сейчас консолидируется». Отметив, что зелёные стрелки отмечают «точку, где исторически начинается самая агрессивная часть бычьего цикла», Трейдингшот добавил, что в такие моменты, как июль 2013 года, когда среднее значение MM было незначительно пробито, последующий отскок был «ещё более впечатляющим и сильным».   Tradingshot подчеркнул, что, измеряя расширения Фибоначчи от минимума среднего значения MM до предыдущего максимума, становится ясно, что Цикл 1 только что превысил уровень Фибоначчи 2,0. Затем цикл 2 удвоил уровень Фибоначчи цикла 1, достигнув 4,0, а цикл 3 удвоил уровень Фибоначчи цикла 2, достигнув 6,0. Эта закономерность предполагает, что цикл 4 может достичь уровня Фибоначчи 8,0, добавив 2,0 к уровню Фибоначчи цикла 3.       «Мы можем предположить, конечно, всегда с относительной степенью неопределённости, что цикл 4 может быть на +2 Фибоначчи цикла 3 больше, чем цикл Фибоначчи 3, т. е. 6,0 + 2,0 = 8,0. Нереалистично это или нет, но это даёт нам прогноз в $300 000. Несомненно, он является техническим, поскольку это точные измерения от максимума до минимума на момент достижения среднего значения MM, – заключил аналитик.»
    • Сегодня в 9:30 утра по восточному времени Гонконг планирует запустить новые ETF на Биткойн и Эфириум с ожидаемым большим начальным объемом торгов, чем в Соединенных Штатах. «Я очень уверен, что масштабы торговли спотовым ETF виртуальных активов Гонконга в первый день листинга могут превзойти масштабы торговли в Соединенных Штатах», — сказал Чжу Хаоканг, руководитель отдела управления цифровыми активами и семейного благосостояния в Huaxia. В начале этого года в США объем торгов десяти эмитентов биткойн-спотовых ETF в первый день составил $125 миллионов , и Гонконг стремится превзойти эту цифру. ETF будут иметь уникальные элементы, отсутствующие в американских аналогах, такие как погашение и подписка в натуральной форме, а также возможность обрабатывать транзакции в нескольких валютах, включая гонконгские доллары, доллары США и юани. Более того, ETF позволят осуществлять переводы с кошелька на кошелек, что повысит их привлекательность для глобальной аудитории.   Руководитель проекта OSL ETF Уэйн Хуанг подчеркнул надежную нормативно-правовую базу в Гонконге, которая поддерживает эти инициативы. «Гонконг может стать первым в мире, кто запустит спотовый ETF на Ethereum», — объяснил Хуан, подчеркнув четкие и установленные рекомендации Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая относительно классификации криптовалют, таких как Ethereum ( ETH ), как неценных бумаг. Несмотря на прогресс, инвесторы из материкового Китая в настоящее время исключены из участия в этих ETF, хотя международные, институциональные и розничные инвесторы из Гонконга и других регионов имеют право на участие. Подход рынка Гонконга, особенно его операционные процессы, такие как физические подписки и строгие меры по борьбе с отмыванием денег, устанавливают новый стандарт в области криптовалютных ETF. «Физическая подписка — это новаторская инициатива для гонконгских ETF», — сказал Хуанг, подробно описывая шаги, необходимые инвесторам для безопасной передачи своих цифровых активов через одобренные брокерские фирмы
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Solana SOL > Tron TRX Tron TRX > Solana SOL
    • Уважаемые пользователи Xgram,   Напоминаем, что наш обменник размещен на: https://glazok.org/exchange/?details=1274 https://24kurs.com/?details=481   Оставляйте свои отзывы, будем очень признательны 
    • New draw live on X Twitter!         Don't forget to complete all 3 tasks to qualify. The $50 prize will be divided among 10 winners ($5 each). 3 tasks!        Subscribe and retweet               Mark 2 friends               Enter your NICKNAME in WINDICE  
    • Новый розыгрыш в прямом эфире в X Twitter! Не забудьте выполнить все 3 задания,чтобы пройти квалификацию приз в размере 50 долларов будет разделен между 10 победителями(по 5 долларов каждому)   3 задания!                          Подписывайтесь и ретвити   Отметьте 2 друзей                       Введите свой НИК в WINDICE                 ПРИВЕТ, ЛЮБИТЕЛИ танцев!,   Стартовал новый конкурс на форуме!   на этой неделе давайте все вместе отпразднуем одно из самых крутых событий - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА, показав свои лучшие движения. Давайте встряхнем животы и сожжем жиры, сыграв в 3 наши собственные игры DICE, CRASH и PLINKO.   Наберите необходимые множители, выиграйте и получите свою долю из призового фонда в размере 0,0052 BTC до конца конкурса.   Конкурс заканчивается в понедельник, 06 мая, в 19:00 по Гринвичу.    
×
×
  • Create New...