"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[artem8 8318]

2 hours ago, skoromoidr said:

В тематике криптовалюты очень сложно контролировать все эти процессы и особенно транзакции, ведь в день их происходит очень много и отследить каждую практически нереально, что и вызывает такое огромное влияние мошенничества.
 

Согласен с вами, но всё равно хоть какие-то подозрительные транзакции как-то бы и могли контролировать, но вот только вопрос как отсортировать подозрительные от обычных я пока не знаю, а вы что думаете по такому поводу?

[skoromoidr 10]

21 hours ago, artem8 said:

Согласен с вами, но всё равно хоть какие-то подозрительные транзакции как-то бы и могли контролировать, но вот только вопрос как отсортировать подозрительные от обычных я пока не знаю, а вы что думаете по такому поводу?

Честно, я сам без понятия, но насколько мне известно, зачастую, люди обращают пристальное внимание на транзакции в которых участвуют огромные суммы денег, именно в те моменты происходят какие-то серьёзные изменения.
 

[artem8 8318]

1 час назад, skoromoidr said:

Честно, я сам без понятия, но насколько мне известно, зачастую, люди обращают пристальное внимание на транзакции в которых участвуют огромные суммы денег, именно в те моменты происходят какие-то серьёзные изменения.
 

Наверное всё таки есть такие люди, которые могут определить эти подозрительные транзакции. Но хорошо что сейчас уже все эти миксеры не работают, по которым раньше отмывали грязную криптовалюту.

[first_mstitel_228 913]

30 minutes ago, artem8 said:

Наверное всё таки есть такие люди, которые могут определить эти подозрительные транзакции. Но хорошо что сейчас уже все эти миксеры не работают, по которым раньше отмывали грязную криптовалюту.

Я так понимаю, что на эту грязную криптовалюту повелось уже достаточно много людей. Мне кажется, что это больше обычная пирамида и некоторые люди хотят только заработать на этом.

[CryptologY_ 6229]

On 01.01.2022 at 12:56, maior99 said:

Ну про полномочия вопрос спорный, интересует технически у них есть подобная возможность или нет. Так получается любую свапалку можно грязными монетами замарать и все. 

За технический вопрос не могу сказать, но почему-то мне кажется что даже если и есть, то никто этим не будет заниматься. 

Так да, получается что любую. Свапалке выгодно что, что бы как можно больше было капитала в пуле, таким образом обеспечивая ликвидность. А откуда эти деньги никого не интересует.  И кто будет проверять эти средства, на это же надо время и ресурсы. 

И думаю с этим бороться бессмысленно, этих свапалок на каждом повороте по пару штук.

[Bestiya 18613]

On 01.01.2022 at 12:56, maior99 said:

Так получается любую свапалку можно грязными монетами замарать и все. 

Да не только свапалку, можно все что угодно и кого угодно. Ну так к примеру, есть у меня "грязная" крипта и кошельки жирные в сети давно известны. Пару движений мышкой и моя грязь пошла на кошельки холдеров с сотнями битков или эфиров. И что далее? Все, жирный кошелек уже будет "грязным"? И от таких действий никто не застрахован--потому это все из пальца высосано--приму любую грязную крипту в дар, готова принимать любые суммы)))

[continuemeretme1 1501]

Главное чтоб основные биржи были предупреждены и не принимали "грязную" криптовалюту. Тогда и обычным пользователям не нужно будет переживать что они ее приобретут. Хотя способов сбыта и так великое множество, так что увидем тему я благодарю за предупреждение в любом случае автора. 

[first_mstitel_228 913]

9 minutes ago, continuemeretme1 said:

Главное чтоб основные биржи были предупреждены и не принимали "грязную" криптовалюту. Тогда и обычным пользователям не нужно будет переживать что они ее приобретут. Хотя способов сбыта и так великое множество, так что увидем тему я благодарю за предупреждение в любом случае автора. 

Я уверен, что биржи точно не допустят себе такое и будут думать за безопасность пользователей, кстати, это потом сможет плохо повлиять на репутацию самой биржи. Лучше и самому не попадаться на такое.

[continuemeretme1 1501]

1 minute ago, first_mstitel_228 said:

Я уверен, что биржи точно не допустят себе такое и будут думать за безопасность пользователей, кстати, это потом сможет плохо повлиять на репутацию самой биржи. Лучше и самому не попадаться на такое.

Лично за это не переживаю, так как операции с криптой осуществляю только через биржи, по крайней мере пока. И большинство из нас поступают так же само, я уверен, если не правильно говорю - поправляйте.

[alexeey 1005]

3 hours ago, skoromoidr said:

Честно, я сам без понятия, но насколько мне известно, зачастую, люди обращают пристальное внимание на транзакции в которых участвуют огромные суммы денег, именно в те моменты происходят какие-то серьёзные изменения.
 

Да потому что маленькие суммы не особо роляют, в том плане, что на них могут даже никакого заявления не написать, да и мошенникам нет смысла их красть, потратив столько времени и сил, чтобы после их за эти копейки засудили 

[Gandler 7119]

14 hours ago, skoromoidr said:

именно в те моменты происходят какие-то серьёзные изменения.

Это нормальное явление. В случае с биткоином конечно речь идёт о ноунеймах, а если бы ещё это делало какое-нибудь авторитетное лицо, эффект был бы ещё куда больший. То есть если бы например Тесла продала свои битки. Может рынок и не отреагировал бы, но другие игроки задумались бы о том, стоит ли покупать. 

[maior99 28708]

19 hours ago, CryptologY_ said:

За технический вопрос не могу сказать, но почему-то мне кажется что даже если и есть, то никто этим не будет заниматься. 

Так да, получается что любую. Свапалке выгодно что, что бы как можно больше было капитала в пуле, таким образом обеспечивая ликвидность. А откуда эти деньги никого не интересует.  И кто будет проверять эти средства, на это же надо время и ресурсы. 

И думаю с этим бороться бессмысленно, этих свапалок на каждом повороте по пару штук.

 

19 hours ago, Bestiya said:

Да не только свапалку, можно все что угодно и кого угодно. Ну так к примеру, есть у меня "грязная" крипта и кошельки жирные в сети давно известны. Пару движений мышкой и моя грязь пошла на кошельки холдеров с сотнями битков или эфиров. И что далее? Все, жирный кошелек уже будет "грязным"? И от таких действий никто не застрахован--потому это все из пальца высосано--приму любую грязную крипту в дар, готова принимать любые суммы)))

Ну про это я и говорю. Все в реальности просто, запятнать можно любого, но если те же биржи понимают, что любой крипто пользователей может случайно так "замараться" то почему периодически блочат счета?

[Bestiya 18613]

8 minutes ago, maior99 said:

но если те же биржи понимают, что любой крипто пользователей может случайно так "замараться" то почему периодически блочат счета?

Еще Остап Бендер говорил, что знал «четыреста сравнительно честных способов отъема денег» и с удовольствием пользовался как минимум десятком из них. Так что нет ничего удивительного в том, что под предлогом борьбы с отмыванием или вот "случайно" обнаружив такое "грязное" поступление активов биржи этим пользуются для собственных благ...

[maior99 28708]

15 minutes ago, Bestiya said:

Еще Остап Бендер говорил, что знал «четыреста сравнительно честных способов отъема денег» и с удовольствием пользовался как минимум десятком из них. Так что нет ничего удивительного в том, что под предлогом борьбы с отмыванием или вот "случайно" обнаружив такое "грязное" поступление активов биржи этим пользуются для собственных благ...

Понятно, живем богато, но хочется еще богаче...  Тема грязной крипты действительно важный вопрос, но сейчас каждая биржа по сути творит что хочет, нет единых каких то правил как с этим бороться. 

[artem8 8318]

On 03.01.2022 at 18:58, first_mstitel_228 said:

Я так понимаю, что на эту грязную криптовалюту повелось уже достаточно много людей. Мне кажется, что это больше обычная пирамида и некоторые люди хотят только заработать на этом.

Не думаю что прям они повелись по своей собственной инициативе, скорее всего им просто её отправили недоброкачественные обменники и теперь люди не знают что с нею делать.

[CryptologY_ 6229]

5 hours ago, maior99 said:

Ну про это я и говорю. Все в реальности просто, запятнать можно любого, но если те же биржи понимают, что любой крипто пользователей может случайно так "замараться" то почему периодически блочат счета?

Мне тоже это не понятно, странная логика и чем они это блокировку мотивируют не понятно. По логике закона, блокировка счета должна происходить только по решению суда, когда суд  выяснит и проанализирует все обстоятельства, как это на фондовом рынке по решению СЕК. А вот так просто с бухты барахты брать и блокировать рандомных людей извините меня это дебилизм, какая гарантия того, что завтра в том числе не окажемся мы.

[sn7540872 9665]

On 02.01.2022 at 19:23, artem8 said:

Согласен с вами, но всё равно хоть какие-то подозрительные транзакции как-то бы и могли контролировать, но вот только вопрос как отсортировать подозрительные от обычных я пока не знаю, а вы что думаете по такому поводу?

Чтобы знать,грязную крипту вам дали ,надо прежде всего знать откуда она к вам пришла,например ,придёт с какого то кошелька и как и что дальше узнавать,а тот допустим субъект там вдалеке,взял вам и признался,что он получил её от наркотиков,нет же.

[H14LL 10554]

10 minutes ago, CryptologY_ said:

Мне тоже это не понятно, странная логика и чем они это блокировку мотивируют не понятно. По логике закона, блокировка счета должна происходить только по решению суда, когда суд  выяснит и проанализирует все обстоятельства, как это на фондовом рынке по решению СЕК. А вот так просто с бухты барахты брать и блокировать рандомных людей извините меня это дебилизм, какая гарантия того, что завтра в том числе не окажемся мы.

В Корее биржа crytoone вообще не выводит теперь средства не на верифицированные кошельки. То есть надо законодательно кошелек верифицировать, и только потом можно на него чего-то вывести.

[Albatros112 1040]

On 03.01.2022 at 19:58, first_mstitel_228 said:

Я так понимаю, что на эту грязную криптовалюту повелось уже достаточно много людей. Мне кажется, что это больше обычная пирамида и некоторые люди хотят только заработать на этом.

Понятное дело, что многие хотят заработать нечестным способом на обычных людях, но это действительно страшная тема для пользователей, ведь у них огромные обороты средств и нужно быть максимально аккуратным.

[skoromoidr 10]

On 03.01.2022 at 22:28, artem8 said:

Наверное всё таки есть такие люди, которые могут определить эти подозрительные транзакции. Но хорошо что сейчас уже все эти миксеры не работают, по которым раньше отмывали грязную криптовалюту.

Я думаю многие могут определить, просто для этого нужно знать определённые вещи, о которых не каждый крипто деятель знает и вообще интересуется ими.
 

[Tvarlamov15 4874]

45 minutes ago, postboxlo said:

Вообще это реальная опасность, так как очень неприятно понимать то, что теперь и в трейдинге начинает появляться такого рода скам, это реально очень неприятные новости

Уважающая себя биржа никогда не допустит появление на ней грязной криптовалюты, и если не покупать крипту с рук или через сомнительные обменники то можно и не бояться получить грязную крипту.

[TheStrayAngel 19008]

On 30.12.2021 at 18:56, dkombatov said:

Да и правильно всё это, всю эту грязную крипту нужно не отмывать, а складывать в помойку и сжигать, потому что мошенники не должны получать просто так деньги, все должны зарабатывать честным путём.

Вы считаете что если крипту которая была замешана в мошеннических схемах или в незаконных операциях ( наркотики , оружие и так далее ) сжигать , то таким образом можно искоренить мошеничество в крипте ? Кроме уменьшения количества монет это ни к чему не приведет .

On 30.12.2021 at 18:56, dkombatov said:

 

 

Edited January 5, 2022 by TheStrayAngel

[maior99 28708]

17 hours ago, CryptologY_ said:

Мне тоже это не понятно, странная логика и чем они это блокировку мотивируют не понятно. По логике закона, блокировка счета должна происходить только по решению суда, когда суд  выяснит и проанализирует все обстоятельства, как это на фондовом рынке по решению СЕК. А вот так просто с бухты барахты брать и блокировать рандомных людей извините меня это дебилизм, какая гарантия того, что завтра в том числе не окажемся мы.

Да любой может на это нарваться, даже пару баксов в крипте переведя. Самое главное, что тут не понятно как потом доказывать что ты не верблюд и не имеешь к этой крипте никакого отношения и к тебе она случайно попала. 

[CryptologY_ 6229]

21 hours ago, H14LL said:

В Корее биржа crytoone вообще не выводит теперь средства не на верифицированные кошельки. То есть надо законодательно кошелек верифицировать, и только потом можно на него чего-то вывести.

А как же его верифицировать, это через биржу делается или вообще через банк? Это вроде с одной стороны и правильное решение, но с другой вообще противоречит сути криптовалют и финансовой независимости её пользователей. Учитывая то, что сколько лет существует фиат и прям реально действующих вариантов решение проблемы с грязными деньгами не нашли, то в криптовалюте вообще на данный момент это сделать не возможно.

[H14LL 10554]

50 minutes ago, CryptologY_ said:

А как же его верифицировать, это через биржу делается или вообще через банк? Это вроде с одной стороны и правильное решение, но с другой вообще противоречит сути криптовалют и финансовой независимости её пользователей. Учитывая то, что сколько лет существует фиат и прям реально действующих вариантов решение проблемы с грязными деньгами не нашли, то в криптовалюте вообще на данный момент это сделать не возможно.

В некоторых странах, например в Корее, в Сингапуре, есть свои кошельки, государственные. Легальные. Как я понимаю, то это централизованные кошельки, которые имеют процесс верификации.
Много сетей на самом деле даже сейчас централизованные. Тот же эфир, точнее токены внутри. Когда взломали кукоин, все токены были перевыпущены, USDT заморожены. Это не есть хорошо, потому что кто-то всегда имеет рычаги.