"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 59 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

On 25.01.2021 at 20:19, Vladik199928 said:

Абсолютно с вами согласен, главное использовать легальные биржи и обменники и тогда к вам никаких притензий не будет. Если у вас есть доказательства, надлежащие чеки тому подобное что вы честно обменяли, купили монету, то какие к вам вопросы?? Вы покупаете у биржи или в обменнике, где они взяли эту грязную криптовалюту это уже их косяк, считаю что и их проблемы и вы не должны от этого страдать.

"Грязными" могут быть практически любые виды монет. Пока криптоплощадки в основном сосредоточены на мониторинге "чистоты" ВТС и ЕТН. Согласно свежим данным компании Chainalysis, отслеживающей криптотранзакции, за прошлый год преступники отмыли около 2.8 миллиардов долларов в криптовалютах. Основную часть денег отмывают через внебиржевых брокеров , агентов или фирмы.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2020 at 23:09, bulgakowa2009 said:

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Ну лично я никогда не пользуюсь сомнительными сервисами по обмену криптовалют. Только на биржах или через бестчейнж, где все сайты проверены администрацией, р2р тоже избегаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, liliputik said:

привет всем. мне кажется, за маленькую сумму никто тебя подозревать не будет. да и к тому же. как доказать, что кошелек твой? это если только в обменнике запросят документы, что нечасто случается

Ну за маленькую сумму может быть и нет, но ведь много кто покупает крипту на большие деньги, и в итоге могут попасться. Да и сейчас есть способы узнать владельца кошелька.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В этом и правда есть опасность, но думаю этого не избежать, ведь мошенники все-таки будут пытаться слить всю свою криптовалюту, которой очень много. Интересно, попадалась ли мне "грязная" крипта..


🤑😜😛Просто самый лучший кран для сбора биткоина в сети интернет.  🤑😜😛

Freebitcoin

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, bugaychuk256 said:

Как я понимаю то определить и отлтчить такую крипту от обычной врятли получится. Сдесь только не торговать ефиром или торговать только на топовых биржах.

Я например что бы не купить случайно " грязную " крипто валюту не покупаю крипту в обменниках. Я всегда торгую крипто валютами только на проверенных и топовых крипто биржах. Там риск купить " грязную " крипто валюту практически равен нулю. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Doni2029 said:

Я например что бы не купить случайно " грязную " крипто валюту не покупаю крипту в обменниках. Я всегда торгую крипто валютами только на проверенных и топовых крипто биржах. Там риск купить " грязную " крипто валюту практически равен нулю. 

вся эта тема с грязной крипто сильно раздута. куча такой крипты тем или иным способом попадают на биржи и оттуда выходит уже чистой , а глядя как сейчас скупают все подряд , то похоже никого наличие "грязной крипты" уже не пугает, так как биржи и сами в доле .

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, maks111 said:

вся эта тема с грязной крипто сильно раздута. куча такой крипты тем или иным способом попадают на биржи и оттуда выходит уже чистой , а глядя как сейчас скупают все подряд , то похоже никого наличие "грязной крипты" уже не пугает, так как биржи и сами в доле .

Вот довольно светлая мысль. Все это какие то забубоны и очередные пугалки и инструменты, чтоб просто отжать крипту у пользователей под видом, что она "грязная". Тем более все кошельки с огромными балансами битков давно известны и мне, как владельцу такой крипты, ничего не стоит отправить пару сотен сатох на такой адрес. И? Все? Замазались? А как же потом делить будут, вернее отделять грязное от чистого? Или можно таким образом похоронить те богатые кошельки)))

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Bestiya said:

Вот довольно светлая мысль. Все это какие то забубоны и очередные пугалки и инструменты, чтоб просто отжать крипту у пользователей под видом, что она "грязная". Тем более все кошельки с огромными балансами битков давно известны и мне, как владельцу такой крипты, ничего не стоит отправить пару сотен сатох на такой адрес. И? Все? Замазались? А как же потом делить будут, вернее отделять грязное от чистого? Или можно таким образом похоронить те богатые кошельки)))

совершенно верно. украденная крипта может считаться грязной на первом кошельке куда совершен вывод , дальше стоит её пропустить через всякие миксеры доказать что либо практически не возможно, тем более что большинство бирж не отслеживает такие кошельки и через 3-4 транзакции можно спокойно завести на такую биржу и обналичить. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Tatyana59 said:

Ну лично я никогда не пользуюсь сомнительными сервисами по обмену криптовалют. Только на биржах или через бестчейнж, где все сайты проверены администрацией, р2р тоже избегаю.

Несколько слов о биржах. Биржи, как правило, и раньше были популярным средством вывода незаконным образом полученных криптовалют, а с начала 2019 года их доля постоянно растет. За прошедший год, неким сервисом, были отслежены переводы в биткоинах с криминальных кошельков на биржи на сумму 2,8 трлн. долларов. Из них половина пришлась на две крупнейшие биржи: Binance и Huobi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доля этой грязной крипты не особо то значительна, но никто от их приобретения не застрахован. Встроенные алгоритмы смогут распознать грязную крипту, но они тоже не могут работать на все 100% и направления возврата или расследования о хищных средствах в крипте слабовато

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Действительно насущная проблема , теперь новых юзеров биржи могут так обманут , даже знающие об этом могут попасться , поэтому теперь нужно быть ещё внимательнее при трейде на биржах

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.02.2021 at 20:14, Yanchik666 said:

В этом и правда есть опасность, но думаю этого не избежать, ведь мошенники все-таки будут пытаться слить всю свою криптовалюту, которой очень много. Интересно, попадалась ли мне "грязная" крипта..

Я например считаю что солидные криптовалютные биржи наверняка проверяют криптовалюты. По этому что бы обезопасить себя от случайной покупки "грязной" крипты её не стоит покупать в обменниках а надо покупать только на топовых биржах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет!

Так а популярные биржи не пустят такую крипту в оборот? Это же сильно ударит по репутации самой бирже. А в целом, просто не пользоваться подозрительными обменниками или же просто чуть-чуть подождать, пока ситуация не успокоится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется что никакой проблемы в этом нету, ведь криптовалюту очень сложно отследить и никто даже не поймет что пользуется ворованой криптой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Liafriron said:

ну так вот, никакой проект, в том числе и биржа, не будет настолько сильно рисковать своей репутацией просто для того, чтобы в один момент заработать, когда могут стабильно зарабатывать больше 

тоже так думаю,но здесь надо понимать что во всяком случае ситуация всегда разная может быть,тут могут быть как сливы так и положительные результаты и уже точно никто вам этого не скажет

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Patrick2244 said:

Я например считаю что солидные криптовалютные биржи наверняка проверяют криптовалюты. По этому что бы обезопасить себя от случайной покупки "грязной" крипты её не стоит покупать в обменниках а надо покупать только на топовых биржах.

Ну вообще, я знаю, что на биржу йобит раньше по крайней мере можно было залететь со своим токеном, за какую-то цену, потому что очень много скам токенов там даже до сих пор осуществляться

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо , хорошая информация , но мне бы было реально интересно как можно избежать грязную криптовалюту , можно было бы конечно отслеживать куда на какие обменники идет , но это долго

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо автору за предупреждение, но стало интересно, почему "проверенные" источники, или еще что-то такие надежные? Почему они не подвергаются такому? Или их как то чистят особенно... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.01.2021 at 07:35, Mr.Heisenberg said:

Риск потерять только в том, что они могут заблокировать или еще что либо, в остальном же я думаю все биржи равны, перед взломами.

Под хакерские атаки может попасться любая биржа и от взлома никто гарантированно не защищен. Но речь шла о сомнительных биржах новичках, с всякими шедримы бонусами и плюсы 100% за пополнения и тд

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не пользовался различными обменниками и  не рекомендую, лучше всего использовать проверенные биржи, на которых  вы торгуете, так почти вы полностью себя обезопасите. Удачи 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приветствую, надеюсь, они уже все выкупленны, так как я уже скоро хочу заняться трейдингом и инвестициями, а что-то не хочется блокировку получать)

Если будут новости, пишите)

Edited by Matvei.kibetc

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.02.2021 at 14:30, Liafriron said:

ну так вот, никакой проект, в том числе и биржа, не будет настолько сильно рисковать своей репутацией просто для того, чтобы в один момент заработать, когда могут стабильно зарабатывать больше 

Почему же никакой? Скамные проекты я думаю весьма бы этим занимались бы. По сути что им та репутация, когда изначально проект предполагает собой обман.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Она отмывается при первом попадание на биржу. В чем проблема, если за владение ею вам ничего не будет? Конечно неприятно владеть токенами, с помощью которых расплачивались на запрещенных ресурсах, но в блокчейне даже понятия подобного нету.


https://t.me/simplecrypto_off

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я к счастью не пользуюсь разными неизвестными сайтам бирж и обменников, а теперь и вовсе, буду смотреть на них с особенной опаской.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю, что большинство форумчан с этим столкнуться, ведь они покупают обычно через саму биржу, тот же binance предоставляет такую возможность, а что-то там делать с p2p большинству просто лень.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Не обманывайтесь первым оттоком средств из спотовых биржевых фондов биткойнов (ETF) после положительной динамики 71 день подряд . За нынешним затишьем, последует новая волна инвесторов другого типа, сказал Роберт Митчник, глава отдела цифровых активов BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами.   В ближайшие месяцы финансовые учреждения, такие как суверенные фонды благосостояния, пенсионные фонды и целевые фонды, начнут торговать спотовыми ETF, сказал Митчник. Фирма наблюдает «возобновление ажиотажа вокруг биткойнов», которая затрагивает тему распределения биткойнов (BTC) и того, как думать об этом с точки зрения построения портфеля. «Многие из этих заинтересованных фирм – говорим ли мы о пенсиях, пожертвованиях, суверенных фондах благосостояния, страховщиках, других управляющих активами, семейных офисах – ведут постоянные исследования и переговоры, и мы играем важную роль с точки зрения образования. — сказал Митчник. И этот интерес не нов: BlackRock уже несколько лет рассказывает о биткойнах учреждениям такого рода, сказал он.   Неудовлетворенный спрос на долгожданные ETF привел к тому, что с момента их одобрения в январе по этим продуктам накопилось более 76 миллиардов долларов. На данный момент некоторые зарегистрированные инвестиционные консультанты (RIA),  группа консультантов по вопросам благосостояния, уже предлагают IBIT ETF от BlackRock, но только на незапрошенной основе. Ожидается, что следующим шагом станет неограниченное предложение биткойн-ETF клиентам крупных консалтинговых компаний, таких как Morgan Stanley. Скачки AUM Большое внимание в социальных сетях было уделено скачкам активов под управлением ETF (AUM), и, в частности, сравнению IBIT и GBTC Grayscale, который можно считать действующим игроком, поскольку существующий траст BTC был включен в список ETF. По последним подсчетам, IBIT составлял 17,2 миллиарда долларов, а GBTC — около 24,3 миллиарда долларов.   Часть текущих активов IBIT поступает из Grayscale . Другими источниками могут быть оттоки из более дорогих международных продуктов в Канаде или Европе, а также часть этих оттоков происходит от ETF фьючерсов на биткойны, перерабатываемых в спотовые продукты. По словам Митчника, существуют также существующие держатели биткойнов, которые предпочли бы владеть криптовалютой на брокерском счете и не беспокоиться о хранении, сложностях с налоговой отчетностью и других проблемах, связанных с хранением биткойнов на бирже. И хотя стать крупнейшим спотовым биткойн-ETF было бы впечатляющей вехой, BlackRock на самом деле сосредоточена не на этой конкуренции, а, скорее, на обучении своих клиентов, сказал он.
    • Всю ночью держались, но все-таки пролились ниже $58k по BTC, ликвидации за 24 часа – $466 млн и 88% из них пришлось на лонги 📈   Крипторынок сейчас испытывает нас на прочность.   Спасибо ФРС за ставку. На фоне этой новости BTC отскочил вверх. Верим в дядюшку Пауэлла и надеемся, что он не наговорит лишнего и мы вернемся на прежние позиции и пойдем снова покорять вершины)   Если вы планировали закупиться или зафиксировать свои позиции вы знаете к кому обратиться.   Самый надежный и проверенный обменник для покупки/продажи криптовалюты ваш FOXbtc.pro
    • Криптовалюта BNB (Binance Coin) была создана компанией Binance - одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире. BNB выпущена на базе блокчейна Ethereum и предназначена для оплаты комиссий на бирже Binance, а также для участия в различных проектах и мероприятиях, проводимых платформой.   Основным преимуществом криптовалюты BNB является возможность получения скидок на торговые комиссии при их оплате с использованием BNB. Это делает BNB очень привлекательным для трейдеров, которые регулярно совершают операции на бирже Binance.   Кроме того, BNB также широко используется для участия в ICO и IEO проектах, проводимых на платформе Binance Launchpad. Держатели BNB имеют возможность участвовать в продажах токенов проектов на выгодных условиях.   x-capital.expert предоставляет возможность быстрого и удобного обмена BNB на другие криптовалюты или фиатные деньги. Пользователи могут обменивать BNB на любую другую доступную валюту или криптовалюту без лишних сложностей.
    • В Гонконге официально стартовали первые спотовые Bitcoin ETF и Ethereum ETF — сразу 6 ETF на крипту появились на Гонконгской фондовой бирже.  Многие аналитики ожидают, что торги ETF в Гонконге в первый день привлекут до $300 млн и побьют рекорд первого дня в США ($125 млн). Гонконг одобрил все спотовые ETF на Bitcoin и Ethereum — теперь пользователи смогут инвестировать в эти продукты через традиционные финансовые инструменты.   Matrixport сообщают, что запуск спотовых ETF в Гонконге может простимулировать дополнительный спрос на BTC в $25 млрд.
    • Актуальные курсы на 2.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.1 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • В новом отчёте VanEck отмечается, что в настоящее время в различных ETF, странах, государственных и частных компаниях, которые приобрели популярную криптовалюту, имеется в общей сложности около $175 млрд в биткоинах.           «Интерес к биткоину среди институциональных инвесторов увеличился. Хедж-фонды, фирмы по управлению активами и целевые фонды всё чаще признают потенциал биткоина как средства сбережения, – добавили в организации.»           В среду общая рыночная капитализация биткоина составляла около $1,1 трлн при колебаниях цены в диапазонах $56000-58000. Биткоин хранится в разных организациях.  Компания VanEck также выпустила спотовый биржевой фонд на основе биткоина, торги которым начались в январе. По данным The Block Data Dashboard, фонд управляет активами на сумму $600 млн.           «Сейчас, более чем когда-либо, торговцы и предприятия принимают биткоины в качестве формы оплаты, и инфраструктура построена так, чтобы сделать их более удобными для обычного человека, — подчеркнули в VanEck.»
    • Solana ( SOL ) набрала бычий импульс, поскольку сеть Zeus планирует соединить ее с блокчейном Биткойн. За последние 24 часа SOL выросла на 4% и на момент написания торгуется на уровне $129,9. Рыночная капитализация актива превысила отметку в 58 миллиардов долларов при ежедневном объеме поездов в 4,1 миллиарда долларов.   Цена SOL, ставка финансирования Binance, открытый интерес и RSI — 2 мая | Источник: Сантимент По данным Santiment, общий открытый интерес к SOL последовательно снижался на протяжении последних 10 дней — с $1,63 млрд на 22 апреля до $1,35 млрд на отчетный момент. Снижение открытого интереса потенциально может указывать на меньшую волатильность цен и ликвидацию.   Более того, данные платформы анализа рынка показывают, что соотношение длинных и коротких торговых позиций на Binance сократилось вдвое с 29 апреля, поскольку цена SOL продолжила нисходящее движение. Это показывает, что все больше торговых контрактов делают ставку на повышение цен. Согласно Santiment, индекс относительной силы SOL (RSI) вырос с 43 до 50 за последние 24 часа. Индикатор предполагает, что актив не является ни недооцененным, ни переоцененным в этой ценовой точке из-за медвежьих рыночных условий. Чтобы SOL оставался в бычьей зоне, его RSI должен оставаться ниже отметки 50. RSI выше 50 также может указывать на более высокую волатильность цен и даже на манипуляции с китами. Оптимистичные настроения в отношении SOL возникли после того, как Zeus Network объявила, что потенциально может сделать Solana «решением уровня 2 для всех блокчейнов» с ZPL (программной библиотекой Zeus) и активами, работающими на так называемом уровне связи без разрешений.   Проще говоря, согласно объявлению, пользователи могут конвертировать такие активы, как BTC, в ZPL-актив, например zBTC, и получить доступ к экосистеме Solana.
    • 02.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Choosing Your Crypto Wallet: Hardware vs. Software 🛡️💡 Stepping into the crypto world? 🌐 The first crucial step is selecting the right wallet. But between hardware and software wallets, which one suits you best? 🔑 Hardware Wallets: The Fort Knox of crypto storage. Ideal for those prioritizing top-notch security for their digital assets. Pros include offline storage, making them nearly hack-proof. Cons? They can be pricey and less accessible for quick transactions. 💻 Software Wallets: Your on-the-go crypto hub. Perfect for daily use with easy access and user-friendly interfaces. Pros are cost-efficiency and convenience, with the trade-off being a higher risk if your device is compromised. 🌟 Why Quppy? Whether you lean towards the security of hardware wallets or the accessibility of software ones, Quppy bridges the gap, offering a secure, versatile platform for managing your digital currencies effortlessly. The choice depends on your needs: security vs. convenience. Why not get the best of both worlds with Quppy? Dive deeper into your ideal wallet solution ➡️ quppy.com
    • Не переходить по ссылкам, не скачивать сомнительные файлы и т.д. Так можно снизить риск кражи паролей.
×
×
  • Create New...