"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 24 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

17 hours ago, Tigr22 said:

Думаю, топовые криптовалютные кошельки не пойдут на то чтобы ввести обязательную верификацию. А вот веб кошельки как пайеер вполне могут пойти на подобный шаг 

Топовые как вы говорите зарегистрированы как раз на территории Европы или Азии. Там совершенно другая политика, менталитет. А вот к верификациям то в основном нас принуждают сервисы стран СНГ

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.08.2020 at 01:32, maks111 said:

биржи это делают под нажимом властей , им самим-то это не нужно. и дальше ситуация будет развиваться по спирали. будут развиваться децентрализованные биржи, анонимные монеты тоже получат большее распространение. если власти мечтают выиграть борьбу за деанонимизацию , то они ошибаются.

Полностью с вами согласна. так вот вы же видите что власти пытаются сделать всё чтобы деанонимизировать криптовалюту. Хотят запретить анонимные монеты, терроризируют платежные системы и биржи в отношении внедрения аериыикации. а вот биржи под шумок похоже этой анонимностью пользуются, ведь за счёт анонимности не всегда получится доказать что это не ты занимался чем-то уголовно наказуемым. И порой выходит так что они присваивают чужие монеты себе.

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Doni2029 said:

События в Беларуси и Хабаровске ни как на это не повлияют так как не несут глобального значения. Так что никто не станет во всём мире обязывать поголовно все биржи и кошельки вводить верификацию. Есть ещё много бирж которые расположены к счастью в свободных демократических странах.

Да и учитывая дипломатические отношения России к другим странам за СНГ, так данный пример вообще могут сделать показательно зеркальным и прочее, сами знаете про терки США и России, да и не думаю, что данная ситуация стала какой-то мировой и значимой в мире, поговорили в СНГ и на этом хватит, продолжения не замечаю я.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.06.2020 at 00:35, TheForward said:

Спасибо за предупреждение! Как-никак риск получить украденную криптовалюту присутствует. Мне кажется, что если использовать биржи для обмена, то проблем возникнуть не должно, а вот с обменниками дела обстоят иначе ...

Если менять на биржах которые не используют КУС или требуют частично то никто не застрахован получить грязную криптовалюту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, andrehol said:

Так а если предоставить органу заинтересовавшемуся  вашими типа грязными  деньгами,скриншот  обменной операции? Пусть потом шерстят обменник,если смогут. К добросовестному покупателю претензий быть не должно.

Безусловно это так. Однако не всегда пользователь покупает на известных обменниках, а выбирает менее известные в силу более выгодного курса и таким образом иногда попадает в неприятную ситуацию. ведь такие обменники могут довольно быстро закрываться и вы даже не сумеете потом доказать что был такой сайт и сервис. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, bulgakowa2009 said:

Полностью с вами согласна. так вот вы же видите что власти пытаются сделать всё чтобы деанонимизировать криптовалюту. Хотят запретить анонимные монеты, терроризируют платежные системы и биржи в отношении внедрения аериыикации. а вот биржи под шумок похоже этой анонимностью пользуются, ведь за счёт анонимности не всегда получится доказать что это не ты занимался чем-то уголовно наказуемым. И порой выходит так что они присваивают чужие монеты себе.

крипторынок по своей сути еще очень молодой и он еще только формируется. и мы еще много изменений увидим в следствии давления властей. переформатирование топа криптовалют ( силу будут набирать анонимные) , уход бирж в оффшорные юрисдикции и многое другое. в интересное время живем )

  • +1 1
  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, CryptoMaxim said:

Если менять на биржах которые не используют КУС или требуют частично то никто не застрахован получить грязную криптовалюту.

Всё верно! Тогда уже покупаем кота в мешке. Но мне почему-то кажется, что не должно возникнуть проблем, пусть биржа отдувается, моё мнение.


Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется что на самом деле большинство самых популярных бирж такими блокировками аккаунтов с "грязной" криптой не занимаются. Ну представьте сколько биткоинов было использовано в различных криминальных, нелегальных и мошеннических схемах. А потом их прогнали через миксеры, да так что они очень хорошо смешались с основной массой биткоинов со временем. И такие блокировки будут очень часто задевать порядочных пользователей. Поэтому такая практика не сильно распространена.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, bulgakowa2009 said:

Безусловно это так. Однако не всегда пользователь покупает на известных обменниках, а выбирает менее известные в силу более выгодного курса и таким образом иногда попадает в неприятную ситуацию. ведь такие обменники могут довольно быстро закрываться и вы даже не сумеете потом доказать что был такой сайт и сервис. 

Ну ,уж если цена в обменнике будет очевидно заниженной,то можно позаботится о документах подтверждающих  сделку сразу после ее завершения.Даже если обменник закроется,то доказательства его существования останутся у вас на компе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, maks111 said:

крипторынок по своей сути еще очень молодой и он еще только формируется. и мы еще много изменений увидим в следствии давления властей. переформатирование топа криптовалют ( силу будут набирать анонимные) , уход бирж в оффшорные юрисдикции и многое другое. в интересное время живем )

Почти все нормальные биржи уже в офшорных юрисдикциях, потому что фактически только они позволяют адекватно в настоящее время работать, не создавая лишних сложностей ни пользователям ни самим площадкам.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, andrehol said:

Ну ,уж если цена в обменнике будет очевидно заниженной,то можно позаботится о документах подтверждающих  сделку сразу после ее завершения.Даже если обменник закроется,то доказательства его существования останутся у вас на компе.

Допустим обменник закрыла отдав вам грязную криптовалюту, то тогда кому вы будет предоставлять претензии ? гос органам вам не помогут 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.06.2020 at 00:14, bulgakowa2009 said:

Если учитывать тот факт, что на даже топовых биржах грязные биткоины могут храниться довольно долгое время и счета сразу не блокируют, то вы вполне возможно правы, что биржи просто не хотят терять клиентов и пугают всех. Если бы у них был действительно рабочий инструмент для выявления таких монет, то думаю всё происходило бы гораздо оперативнее. что касается вашего вопроса, то да если к вам на кошелёк попала даже 1000 сатош из чёрного списка, то полностью весь кошелек считается скомпрометированым и все монеты блокируются до выяснения происхождения этих денег.

Ну возможно не та уж и плохо, что хоть какой-то ресурс контроля есть. Хотя как по мне, так это все бред. Фиат тоже мягко говоря не чистый ходит по миру и никто ничего не утилизирует. Кстати, прям интересно стало, куда же девают деньги которые забирают за контрабанду например или торговлю наркотиками?) 

Нужно просто контролировать людей, а не блокировать биток. Пусть остается в сети, просто найти нужно того, кто его запустил и наказать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, maks111 said:

крипторынок по своей сути еще очень молодой и он еще только формируется. и мы еще много изменений увидим в следствии давления властей. переформатирование топа криптовалют ( силу будут набирать анонимные) , уход бирж в оффшорные юрисдикции и многое другое. в интересное время живем )

Да, мне тоже кажется что анонимные валюты в скором времени станут в топовые строчки хитпарадов наряду с биткоином)) Ведь уж чересчур сильно взялись власти за криптовалютных владельцев. И мне кажется что частенько те причины по которым биржа замораживает счёт того или иного пользователя обусловлены именно давлением со стороны властей

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, vl77lp said:

Почти все нормальные биржи уже в офшорных юрисдикциях, потому что фактически только они позволяют адекватно в настоящее время работать, не создавая лишних сложностей ни пользователям ни самим площадкам.

"нормальные" это критерий субъективный, нужно по смотреть по объемам . а там есть биржи из топа которые вполне себе под той или иной юрисдикцией работают. они конечно уже никуда не уйдут, тот Коинбейз лежит под властями и им все нравится. но другим придется делать выбор.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, maks111 said:

Коинбейз лежит под властями и им все нравится. но другим придется делать выбор.

Койнбейс это вообще позор крипторынка, если рассматривать именно биржу. С одной стороны они немало сделали для развития криптовалютной индустрии, с другой это практически наглядный образец дискридитации криптовалют. Обычным пользователям у которых нет паспорта США лучше вообще избегать контактов с подобными структурами.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, bulgakowa2009 said:

Да, мне тоже кажется что анонимные валюты в скором времени станут в топовые строчки хитпарадов наряду с биткоином)) Ведь уж чересчур сильно взялись власти за криптовалютных владельцев. И мне кажется что частенько те причины по которым биржа замораживает счёт того или иного пользователя обусловлены именно давлением со стороны властей

Я тоже так думаю. По этому надо работать только на тех крипто биржах где нет верификации. Там никто Вас не заблокирует по просьбе властей так как не известно кому принадлежит тот или иной аккаунт. А те кто любит биржи с верификацией сами сделали свой выбор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, vl77lp said:

Почти все нормальные биржи уже в офшорных юрисдикциях, потому что фактически только они позволяют адекватно в настоящее время работать, не создавая лишних сложностей ни пользователям ни самим площадкам.

Совсем недавно все избегали прохождение кус, а в скорости будут и биржи в офшорах искать. 

Я не знаю какие в офшорных зонах зарегистрированы, вам не сложно подсказать кто это?

  • +3 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот вам  и  "потерянно  3,7 миллионов  BTC, сейчас  заживём" . Интересно, сколько  крика  будет если оживёт  тот нетронутый кошелёк с  одним  миллионом  монет? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, katushka222 said:

Совсем недавно все избегали прохождение кус, а в скорости будут и биржи в офшорах искать. 

Я не знаю какие в офшорных зонах зарегистрированы, вам не сложно подсказать кто это?

Тот же Бинанс зарегистрирован на Мальте, Битфинекс в Гонконге, да практически все известные биржи зарегистрированы в офшорных зонах)

1 hour ago, TRUMP coin said:

Вот вам  и  "потерянно  3,7 миллионов  BTC, сейчас  заживём" . Интересно, сколько  крика  будет если оживёт  тот нетронутый кошелёк с  одним  миллионом  монет? 

Где потеряно? Вроде в новостях ничего о подобной потере сегодня не сообщалось) Или имеете ввиду содержимое кошельков к которым утрачен доступ?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vl77lp said:

Койнбейс это вообще позор крипторынка, если рассматривать именно биржу. С одной стороны они немало сделали для развития криптовалютной индустрии, с другой это практически наглядный образец дискридитации криптовалют. Обычным пользователям у которых нет паспорта США лучше вообще избегать контактов с подобными структурами.

я к тому что со временем это разделение будет все сильнее и сильнее. либо биржи полностью подконтрольные властям , где о тебе будут знать все и каждую транзакцию придется обьяснять и не дай бог она окажется "грязной". либо биржи которые все таки придерживаются заповедей крипты. и каждый уже сам будет выбирать по какой дороге ему идти 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, maks111 said:

я к тому что со временем это разделение будет все сильнее и сильнее. либо биржи полностью подконтрольные властям , где о тебе будут знать все и каждую транзакцию придется обьяснять и не дай бог она окажется "грязной". либо биржи которые все таки придерживаются заповедей крипты. и каждый уже сам будет выбирать по какой дороге ему идти 

Регулируемые биржи все таки нужны, допустим хочешь купить машину или квартиру на первичном рынке, а деньги в криптовалюте. Соответственно вариант только один заводить на регулируемую биржу, а там переходить в фиат. 

Но таких площадок требуется относительно немного, максимум пара тройка для каждой юрисдикции)

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, TRUMP coin said:

Вот вам  и  "потерянно  3,7 миллионов  BTC, сейчас  заживём" . Интересно, сколько  крика  будет если оживёт  тот нетронутый кошелёк с  одним  миллионом  монет? 

Где потеряно?) Кто заживёт?) Скиньте ссылку на источник, если вы информацию откуда то взяли, а то я ничего не понял. Крик будет всегда и на всём, я считаю, то, что происходит в крипте-происходит, по-другому быть могло, но люди сами подписываются на что идут, поэтому потом пищать я бы не стал.

  • +1 1

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.08.2020 at 21:14, moor said:

Пользователь банится не по тому, что у него грязная крипта, а потому что он замешан в какой-то теневой сделке с ее использованием.

Ну так наверно пользователя могут заблокировать, если он совершает обычную легальную сделку

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, Rt2020 said:

Ну так наверно пользователя могут заблокировать, если он совершает обычную легальную сделку

Могут) Вообще я бы не стал придавать этому огромное значение и хейт, тк в фиате вам также могут "пришить" то, что вы никогда не делали(и не только в сфере финансов).


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, vl77lp said:

Регулируемые биржи все таки нужны, допустим хочешь купить машину или квартиру на первичном рынке, а деньги в криптовалюте. Соответственно вариант только один заводить на регулируемую биржу, а там переходить в фиат. 

Но таких площадок требуется относительно немного, максимум пара тройка для каждой юрисдикции)

а зачем биржа ? для этого достаточно официальных обменников. да и при желании можно найти желающего напрямую в битках купить. хотя в крайнем случае можно и на такую биржу зайти. но трейдить на ней точно не стоит.

  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Большое спасибо! Продолжаем работу 💫  
    • Следующий после NOTCOIN. На горизонте BLUM        Топовый проект от экс-топов Binance с очень простой моделью пассивного заработка поинтов. Обязательно прочитайте, если не познакомились с проектом ранее. Что нового?⁃ Абонемент на игры | Ежедневные бонусы⁃ Добавили игру, в которой можно зарабатывать поинты.⁃ Еще больше заданий.⁃ Отмечайтесь ежедневно и получайте больше поинтов!Как принять участие в Blum? - Переходим в бота по ссылке- Нажмите "Create account"- Введите никнейм и нажмите "Continue"- Нажмите "Start farming"У приложения сейчас высокая загрузка, поэтому проявите терпение. Подождите 2-3 минуты, и приложение откроется.
    • Команда Notcoin запустила программу пассивного заработка токенов NOT   Разработчики кликер-игры Notcoin запустили возможность пассивного заработка нативного токена NOT в своем приложении в мессенджере Telegram. Специальные «Миссии по заработку» знакомят игроков с различными сообществами партнерских проектов, предоставляя им токены в обмен на изучение других криптоигр и приложений.   Что еще известно? Заработок NOT зависит от игрового уровня пользователя. Чем выше уровень, тем больше вознаграждение. Игрок может повысить свой уровень, помещая Notcoin в стекинг, и объем заблокированных монет на конец каждого месяца определит, продвинется ли он выше или опустится ниже в рейтинге.   За самый высокий уровень, платиновый, игроки получают наибольшее количество токенов Notcoin. Каждая партнерская миссия включает в себя такие задачи, как подписка на соцсети или загрузка приложения. На данный момент доступны четыре миссии, включая туториалы: одна для проекта под названием TonGifts и две для сторонних криптоигр, которые позволяют игрокам Notcoin зарабатывать больше NOT, присоединяясь к сообществам и играя в игры.   Запуск и аирдроп NOT на блокчейне TON, а также его листинг на ведущих криптобиржах 16 мая стал крупнейшим запуском игрового токена в 2024 году.   Его рыночная капитализация 21 мая приблизилась к 600 млн долларов, однако к настоящему моменту скорректировалась до 482 млн. Актив торгуется по $0,004686, за сутки утратив 10,3%. Изначально NOT существовал исключительно в виде внутриигровой валюты, которую можно было зарабатывать путем нажатий на экран. Позже актив стал реальной криптовалютой, принеся игрокам реальный заработок. Популярность Notcoin породила волну подобных игр в Telegram, некоторые из этих проектов также планируют листинг в будущем. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2425037
    • Юрист по криптовалютам Джеймс Мерфи, известный как MetaLawMan, считает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) попала в беду после того, как одобрила спотовые биржевые фонды (ETF) для сети Ethereum. В сообщении X Мерфи сказал, что у SEC «серьезные проблемы» из-за судебных исков против некоторых криптовалютных фирм, поскольку одобрение агентством ETF Ethereum завершило дебаты о том, что эфир (ETH) является товаром. У SEC серьезные проблемы 23 мая SEC официально одобрила запуск восьми ETF Ethereum от управляющих активами, включая Fidelity, BlackRock, Ark Invest/21Shares, Franklin Templeton, VanEck и Invesco/Galaxy Digital. Неделю назад члены криптосообщества и эксперты рынка оценили вероятность одобрения в 25% из-за антикриптополитической позиции SEC. Однако на этой неделе рынок стал свидетелем неожиданного поворота событий: аналитики увеличили вероятность до 75%.   Хотя Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) на протяжении многих лет упорствует в своей антикриптовалютной позиции, агентство инициировало судебные тяжбы против нескольких американских компаний, занимающихся цифровыми активами, обвиняя их в предложении незарегистрированных ценных бумаг, таких как ETH, Solana (SOL), Cardano (ADA), Ripple (XRP). ), Polygon (MATIC) и многие другие криптотокены.     Мерфи отметил в своем твите, что агентство по ценным бумагам неоднократно утверждало на слушаниях по иску против крупнейшей американской криптобиржи Coinbase, что криптотокены, работающие в экосистеме, классифицируются как ценные бумаги. В эту категорию попадают такие активы, как ETH, SOL, ADA и XRP. SEC столкнулась с трудностями в делах о криптовалютах Кроме того, криптоюрист сообщил, что окружной судья США Кэтрин Полк Файлла, курирующая дело SEC против Coinbase, в своем решении применила аргумент об экосистеме агентства. В приказе говорилось, что клиенты, покупающие токены на Coinbase, не просто приобретают активы в их бесполезной форме, но приобретают цифровые экосистемы, рост которых привязан к стоимости токенов.   Мерфи считает, что SEC будет сложно объяснить судам США, почему ETH является товаром, а аналогичные токены экосистемы, такие как SOL и ADA, таковыми не являются. Поскольку Coinbase в ближайшее время должна подать краткий ответ на свое ходатайство о подтверждении промежуточной апелляции по делу, Мерфи сказал, что неудивительно, если биржа также подаст запрос на повторное слушание или свое ходатайство о прекращении дела SEC на том основании, что агентство теперь признает ETH как товар. Что вероятно, другие криптофирмы, у которых аналогичные дела находятся на рассмотрении агентства по ценным бумагам, могут использовать тот же подход.     P.S.  Последние новости по спотовым Ethereum ETF: — Главный юрисконсульт Coinbase сообщил, что SEC официально признала ETH «товаром», одобрив спотовые Ethereum ETF.— Компания Consensys, стоящая за кошельком MetaMask, интерпретирует решение SEC как официальное подтверждение того, что Ethereum является товаром, а не ценной бумагой.— Также Cinneamhain Ventures заявляет, что одобрение SEC спотовых Ethereum ETF означает, что ETH и другие альткоины не являются ценными бумагами.
    • Приветствуем клиентов нашего сервиса! Снижена комиссия на направление обмена - Revolut USD на Tether TRC20 USDT. Мы работаем с любыми резервами.   Контакты обменника:Почта: info@sellver.com
    • Уважаемые клиенты! Мы уменьшили комиссию на Обмен USDT trc 20 на Сбербанк рубли. Рады Вас видеть в нашем обменном сервисе.  Будем рады выполнить обмены для Вас и другим направлениям.   Контакты: Сайт: https://btchange.ru/ Telegram: https://t.me/btchangeru E-Mail: info@btchange.ru
    • Гонконгский регулятор может разрешить стейкинг ETH   Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) может разрешить стейкинг эфира (ETH). Регулятор провел переговоры с местными организациями-эмитентами ETF о предоставлении услуг по ставкам Ethereum через использование лицензированных платформ.   Многие мировые аналитики говорят о том, что листинг ETF на криптовалюты в Гонконге оказался менее значимым, чем ожидалось. Результаты разочаровали общественность. В последние дни притоки в фонды BTC и ETF околонулевые, на фоне аналогичных показателей в размере сотен миллионов долларов США (USD), которые каждый день вкладываются в криптоETF в США. Возможно, разрешение на стейкинг изменит ситуацию.  
    • Благодаря выгодному курсу обмена самых популярных электронных валют вы можете значительно сэкономить при обмене крупных сумм и получить максимальную выгоду за свои деньги. Надежность, скорость и выгодные условия —  вот что делает наш сервис лучшим выбором для ваших финансовых операций.
    • Doge RIP    Мем-собака Кабосу умерла сегодня рано утро в возрасте 17 лет. Об этом сообщила ее хозяйка в своем блоге.  Кабосу стала прародителем мема про собаку породы сиба-ину, а в последствии "лицом" Dogecoin (DOGE). DOGE в свою очередь породил множество других токенов с изображением собаки сиба-ину таких как Shiba-inu (SHIB) и Floki (FLOKI).   Покойся с миром, Кабосу   На FreeChange.cc Вы можете совершить обмен с такими монетами, как Dogecoin (Doge) и Shiba-Inu (SHIBA) и множеством других.   Если же по каким-то из причин создать заявку на обмен не получилось, то наша тех. поддержка в чате на сайте всегда готова ответить на Ваши вопросы. Нужно просто написать!  FreeChange.cc
×
×
  • Create New...