"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 24 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

17 hours ago, Tigr22 said:

Думаю, топовые криптовалютные кошельки не пойдут на то чтобы ввести обязательную верификацию. А вот веб кошельки как пайеер вполне могут пойти на подобный шаг 

Топовые как вы говорите зарегистрированы как раз на территории Европы или Азии. Там совершенно другая политика, менталитет. А вот к верификациям то в основном нас принуждают сервисы стран СНГ

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.08.2020 at 01:32, maks111 said:

биржи это делают под нажимом властей , им самим-то это не нужно. и дальше ситуация будет развиваться по спирали. будут развиваться децентрализованные биржи, анонимные монеты тоже получат большее распространение. если власти мечтают выиграть борьбу за деанонимизацию , то они ошибаются.

Полностью с вами согласна. так вот вы же видите что власти пытаются сделать всё чтобы деанонимизировать криптовалюту. Хотят запретить анонимные монеты, терроризируют платежные системы и биржи в отношении внедрения аериыикации. а вот биржи под шумок похоже этой анонимностью пользуются, ведь за счёт анонимности не всегда получится доказать что это не ты занимался чем-то уголовно наказуемым. И порой выходит так что они присваивают чужие монеты себе.

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Doni2029 said:

События в Беларуси и Хабаровске ни как на это не повлияют так как не несут глобального значения. Так что никто не станет во всём мире обязывать поголовно все биржи и кошельки вводить верификацию. Есть ещё много бирж которые расположены к счастью в свободных демократических странах.

Да и учитывая дипломатические отношения России к другим странам за СНГ, так данный пример вообще могут сделать показательно зеркальным и прочее, сами знаете про терки США и России, да и не думаю, что данная ситуация стала какой-то мировой и значимой в мире, поговорили в СНГ и на этом хватит, продолжения не замечаю я.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.06.2020 at 00:35, TheForward said:

Спасибо за предупреждение! Как-никак риск получить украденную криптовалюту присутствует. Мне кажется, что если использовать биржи для обмена, то проблем возникнуть не должно, а вот с обменниками дела обстоят иначе ...

Если менять на биржах которые не используют КУС или требуют частично то никто не застрахован получить грязную криптовалюту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, andrehol said:

Так а если предоставить органу заинтересовавшемуся  вашими типа грязными  деньгами,скриншот  обменной операции? Пусть потом шерстят обменник,если смогут. К добросовестному покупателю претензий быть не должно.

Безусловно это так. Однако не всегда пользователь покупает на известных обменниках, а выбирает менее известные в силу более выгодного курса и таким образом иногда попадает в неприятную ситуацию. ведь такие обменники могут довольно быстро закрываться и вы даже не сумеете потом доказать что был такой сайт и сервис. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, bulgakowa2009 said:

Полностью с вами согласна. так вот вы же видите что власти пытаются сделать всё чтобы деанонимизировать криптовалюту. Хотят запретить анонимные монеты, терроризируют платежные системы и биржи в отношении внедрения аериыикации. а вот биржи под шумок похоже этой анонимностью пользуются, ведь за счёт анонимности не всегда получится доказать что это не ты занимался чем-то уголовно наказуемым. И порой выходит так что они присваивают чужие монеты себе.

крипторынок по своей сути еще очень молодой и он еще только формируется. и мы еще много изменений увидим в следствии давления властей. переформатирование топа криптовалют ( силу будут набирать анонимные) , уход бирж в оффшорные юрисдикции и многое другое. в интересное время живем )

  • +1 1
  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, CryptoMaxim said:

Если менять на биржах которые не используют КУС или требуют частично то никто не застрахован получить грязную криптовалюту.

Всё верно! Тогда уже покупаем кота в мешке. Но мне почему-то кажется, что не должно возникнуть проблем, пусть биржа отдувается, моё мнение.


Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется что на самом деле большинство самых популярных бирж такими блокировками аккаунтов с "грязной" криптой не занимаются. Ну представьте сколько биткоинов было использовано в различных криминальных, нелегальных и мошеннических схемах. А потом их прогнали через миксеры, да так что они очень хорошо смешались с основной массой биткоинов со временем. И такие блокировки будут очень часто задевать порядочных пользователей. Поэтому такая практика не сильно распространена.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, bulgakowa2009 said:

Безусловно это так. Однако не всегда пользователь покупает на известных обменниках, а выбирает менее известные в силу более выгодного курса и таким образом иногда попадает в неприятную ситуацию. ведь такие обменники могут довольно быстро закрываться и вы даже не сумеете потом доказать что был такой сайт и сервис. 

Ну ,уж если цена в обменнике будет очевидно заниженной,то можно позаботится о документах подтверждающих  сделку сразу после ее завершения.Даже если обменник закроется,то доказательства его существования останутся у вас на компе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, maks111 said:

крипторынок по своей сути еще очень молодой и он еще только формируется. и мы еще много изменений увидим в следствии давления властей. переформатирование топа криптовалют ( силу будут набирать анонимные) , уход бирж в оффшорные юрисдикции и многое другое. в интересное время живем )

Почти все нормальные биржи уже в офшорных юрисдикциях, потому что фактически только они позволяют адекватно в настоящее время работать, не создавая лишних сложностей ни пользователям ни самим площадкам.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, andrehol said:

Ну ,уж если цена в обменнике будет очевидно заниженной,то можно позаботится о документах подтверждающих  сделку сразу после ее завершения.Даже если обменник закроется,то доказательства его существования останутся у вас на компе.

Допустим обменник закрыла отдав вам грязную криптовалюту, то тогда кому вы будет предоставлять претензии ? гос органам вам не помогут 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.06.2020 at 00:14, bulgakowa2009 said:

Если учитывать тот факт, что на даже топовых биржах грязные биткоины могут храниться довольно долгое время и счета сразу не блокируют, то вы вполне возможно правы, что биржи просто не хотят терять клиентов и пугают всех. Если бы у них был действительно рабочий инструмент для выявления таких монет, то думаю всё происходило бы гораздо оперативнее. что касается вашего вопроса, то да если к вам на кошелёк попала даже 1000 сатош из чёрного списка, то полностью весь кошелек считается скомпрометированым и все монеты блокируются до выяснения происхождения этих денег.

Ну возможно не та уж и плохо, что хоть какой-то ресурс контроля есть. Хотя как по мне, так это все бред. Фиат тоже мягко говоря не чистый ходит по миру и никто ничего не утилизирует. Кстати, прям интересно стало, куда же девают деньги которые забирают за контрабанду например или торговлю наркотиками?) 

Нужно просто контролировать людей, а не блокировать биток. Пусть остается в сети, просто найти нужно того, кто его запустил и наказать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, maks111 said:

крипторынок по своей сути еще очень молодой и он еще только формируется. и мы еще много изменений увидим в следствии давления властей. переформатирование топа криптовалют ( силу будут набирать анонимные) , уход бирж в оффшорные юрисдикции и многое другое. в интересное время живем )

Да, мне тоже кажется что анонимные валюты в скором времени станут в топовые строчки хитпарадов наряду с биткоином)) Ведь уж чересчур сильно взялись власти за криптовалютных владельцев. И мне кажется что частенько те причины по которым биржа замораживает счёт того или иного пользователя обусловлены именно давлением со стороны властей

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, vl77lp said:

Почти все нормальные биржи уже в офшорных юрисдикциях, потому что фактически только они позволяют адекватно в настоящее время работать, не создавая лишних сложностей ни пользователям ни самим площадкам.

"нормальные" это критерий субъективный, нужно по смотреть по объемам . а там есть биржи из топа которые вполне себе под той или иной юрисдикцией работают. они конечно уже никуда не уйдут, тот Коинбейз лежит под властями и им все нравится. но другим придется делать выбор.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, maks111 said:

Коинбейз лежит под властями и им все нравится. но другим придется делать выбор.

Койнбейс это вообще позор крипторынка, если рассматривать именно биржу. С одной стороны они немало сделали для развития криптовалютной индустрии, с другой это практически наглядный образец дискридитации криптовалют. Обычным пользователям у которых нет паспорта США лучше вообще избегать контактов с подобными структурами.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, bulgakowa2009 said:

Да, мне тоже кажется что анонимные валюты в скором времени станут в топовые строчки хитпарадов наряду с биткоином)) Ведь уж чересчур сильно взялись власти за криптовалютных владельцев. И мне кажется что частенько те причины по которым биржа замораживает счёт того или иного пользователя обусловлены именно давлением со стороны властей

Я тоже так думаю. По этому надо работать только на тех крипто биржах где нет верификации. Там никто Вас не заблокирует по просьбе властей так как не известно кому принадлежит тот или иной аккаунт. А те кто любит биржи с верификацией сами сделали свой выбор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, vl77lp said:

Почти все нормальные биржи уже в офшорных юрисдикциях, потому что фактически только они позволяют адекватно в настоящее время работать, не создавая лишних сложностей ни пользователям ни самим площадкам.

Совсем недавно все избегали прохождение кус, а в скорости будут и биржи в офшорах искать. 

Я не знаю какие в офшорных зонах зарегистрированы, вам не сложно подсказать кто это?

  • +3 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот вам  и  "потерянно  3,7 миллионов  BTC, сейчас  заживём" . Интересно, сколько  крика  будет если оживёт  тот нетронутый кошелёк с  одним  миллионом  монет? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, katushka222 said:

Совсем недавно все избегали прохождение кус, а в скорости будут и биржи в офшорах искать. 

Я не знаю какие в офшорных зонах зарегистрированы, вам не сложно подсказать кто это?

Тот же Бинанс зарегистрирован на Мальте, Битфинекс в Гонконге, да практически все известные биржи зарегистрированы в офшорных зонах)

1 hour ago, TRUMP coin said:

Вот вам  и  "потерянно  3,7 миллионов  BTC, сейчас  заживём" . Интересно, сколько  крика  будет если оживёт  тот нетронутый кошелёк с  одним  миллионом  монет? 

Где потеряно? Вроде в новостях ничего о подобной потере сегодня не сообщалось) Или имеете ввиду содержимое кошельков к которым утрачен доступ?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vl77lp said:

Койнбейс это вообще позор крипторынка, если рассматривать именно биржу. С одной стороны они немало сделали для развития криптовалютной индустрии, с другой это практически наглядный образец дискридитации криптовалют. Обычным пользователям у которых нет паспорта США лучше вообще избегать контактов с подобными структурами.

я к тому что со временем это разделение будет все сильнее и сильнее. либо биржи полностью подконтрольные властям , где о тебе будут знать все и каждую транзакцию придется обьяснять и не дай бог она окажется "грязной". либо биржи которые все таки придерживаются заповедей крипты. и каждый уже сам будет выбирать по какой дороге ему идти 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, maks111 said:

я к тому что со временем это разделение будет все сильнее и сильнее. либо биржи полностью подконтрольные властям , где о тебе будут знать все и каждую транзакцию придется обьяснять и не дай бог она окажется "грязной". либо биржи которые все таки придерживаются заповедей крипты. и каждый уже сам будет выбирать по какой дороге ему идти 

Регулируемые биржи все таки нужны, допустим хочешь купить машину или квартиру на первичном рынке, а деньги в криптовалюте. Соответственно вариант только один заводить на регулируемую биржу, а там переходить в фиат. 

Но таких площадок требуется относительно немного, максимум пара тройка для каждой юрисдикции)

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, TRUMP coin said:

Вот вам  и  "потерянно  3,7 миллионов  BTC, сейчас  заживём" . Интересно, сколько  крика  будет если оживёт  тот нетронутый кошелёк с  одним  миллионом  монет? 

Где потеряно?) Кто заживёт?) Скиньте ссылку на источник, если вы информацию откуда то взяли, а то я ничего не понял. Крик будет всегда и на всём, я считаю, то, что происходит в крипте-происходит, по-другому быть могло, но люди сами подписываются на что идут, поэтому потом пищать я бы не стал.

  • +1 1

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.08.2020 at 21:14, moor said:

Пользователь банится не по тому, что у него грязная крипта, а потому что он замешан в какой-то теневой сделке с ее использованием.

Ну так наверно пользователя могут заблокировать, если он совершает обычную легальную сделку

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, Rt2020 said:

Ну так наверно пользователя могут заблокировать, если он совершает обычную легальную сделку

Могут) Вообще я бы не стал придавать этому огромное значение и хейт, тк в фиате вам также могут "пришить" то, что вы никогда не делали(и не только в сфере финансов).


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, vl77lp said:

Регулируемые биржи все таки нужны, допустим хочешь купить машину или квартиру на первичном рынке, а деньги в криптовалюте. Соответственно вариант только один заводить на регулируемую биржу, а там переходить в фиат. 

Но таких площадок требуется относительно немного, максимум пара тройка для каждой юрисдикции)

а зачем биржа ? для этого достаточно официальных обменников. да и при желании можно найти желающего напрямую в битках купить. хотя в крайнем случае можно и на такую биржу зайти. но трейдить на ней точно не стоит.

  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Обменный пункт KingsExchange представляет новое направление обмена!Теперь у нас доступен обмен криптовалюты IOTA на карты Приват банка, что позволяет вам быстро и удобно конвертировать вашу криптовалюту в гривны. Воспользуйтесь нашими выгодными курсами для обмена IOTA на Приват24 и получите максимальную выгоду от каждой сделки.IOTA – это революционная криптовалюта с открытым исходным кодом, DLT на основе DAG, предназначена для защищённой и эффективной передачи данных и платежей без комиссий между устройствами в интернете вещей. Она обеспечивает мгновенные и безопасные транзакции без комиссий, что делает её идеальным выбором для современных пользователей. Технология Tangle, лежащая в основе IOTA, обеспечивает высокую скорость и масштабируемость сети.Присоединяйтесь к числу довольных клиентов KingsExchange и оцените преимущества работы с нами. Мы стремимся предоставить вам лучшие условия обмена и высокий уровень сервиса.   Возникли вопросы – служба поддержки всегда готова помочь Вам.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Актуальные курсы на 24.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1 % $/ 1 % за €. 💰 Продаём USDT 2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Залетаем в паблик сейл от Common Wealth        Вкратце: Common Wealth — это инвестиционная платформа, а WLTH — ее нативный токен.Команда проекта анонсировала сейл, который проходит на Paid Network, одном из самых топовых падов 2021 года.Подробности сейла Старт сейла: сегодня в 14:00; Цена токена: $0.06; Разлоки: 10% на TGE, далее 1 месяц клифф и 6 месяцев линейный вестинг.   Помимо этого, можно поучаствовать в BurningDrop на KuCoin.   Проект действительно достойный, а сейл во время роста рынка добавляет оптимизма.
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем выгодные обмены в Тайланде. Вы можете купить Тайские Баты по самому выгодному курсу.   НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: Анонимность и безопасность Отсутствие скрытых платежей и комиссий Среднее время обработки заявки 5 минут Работаем 24/7   КОНТАКТЫ Чат с оператором: EX.ATM24.PRO Телефон: +66 918464597 Телеграм: https://t.me/atm24pr
    • 24.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Несмотря на одобрение, могут пройти недели, прежде чем Ether ETF действительно заработает. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально разрешила спотовым ETN ETF торговать на национальных биржах ценных бумаг. Несколько заявок 19b-4 на листинг продукта были одобрены в четверг, всего через несколько дней после того, как SEC начала активно взаимодействовать с эмитентами по этому вопросу, что стало неожиданным положительным поворотом для криптоиндустрии. Эфирные ETF уже одобрены Одобрение последовало за появлением в январе спотовых ETF на биткойны, которые были запущены через день после того, как SEC дала зеленый свет после многолетней судебной тяжбы против агентства. В отличие от своих аналогов в биткойнах, ETF-фонды Ether не будут запущены сразу после сегодняшнего одобрения. Хотя биржи утвердили формы заявок 19b-4 нескольких эмитентов, их заявления о регистрации S-1 для продуктов все еще должны вступить в силу до запуска, что, по мнению экспертов, может занять некоторое время. «Между утверждением и запуском здесь пройдут дни (как минимум), вероятно, по крайней мере недели, а возможно и месяцы», — написал во вторник в Твиттере аналитик Bloomberg ETF Джеймс Сейффарт относительно спотовых ETF на Ether. До этой недели Зейффарт и его коллега Эрик Балчунас оценивали вероятность того, что ETF получат зеленый свет, в 25%. Позже они увеличили эти шансы до 75%, узнав о внезапном взаимодействии SEC с эмитентами по этому вопросу. На этой неделе ETH вырос на 28% на оптимизме вокруг одобрения, учитывая потенциальный спрос, который может запустить ETF для второй по величине криптовалюты. С момента запуска биткойн-ETF такие фонды уже поглотили 13,3 миллиарда долларов чистого притока, побив рекорды производительности для каждого ETF в истории на момент запуска. В четверг опрос в Твиттере , проведенный ИТ-директором Bitwise Мэттом Хуганом, показал, что многие инвесторы, которые уже купили спотовые ETF на биткойны, также купят ETF на Ether. SEC и демократы меняют позицию по криптовалютам Быстрое изменение позиции последовало за многочисленными голосованиями в поддержку криптовалютной политики в Конгрессе США в этом месяце, в ходе которых многие демократы давили на руководство своей партии в поддержке законодательства по криптовалюте. На прошлой неделе Сенат принял резолюцию об отмене Бюллетеня по учету персонала 121, что сделает для регулируемых банков более экономически целесообразным предлагать услуги по хранению криптовалюты. В среду Палата представителей приняла Закон о финансовых инновациях и технологиях 21-го века (FIT21), призванный внести долгожданную юридическую ясность в отношении криптовалют, получив поддержку со стороны всех республиканцев, а также 71 демократа.
    • Эй, криптогуру и бизнес-мастера! 💼💸 Хотите быть на гребне криптоволны? 🌊 Примите криптовалютные платежи с Cryptoflow.cloud - суперпросто, супербезопасно и с комиссией от 0,1%! 🚀 Станьте частью будущего платежей уже сегодня!
    • На Bybit постоянно добавляют новые пары, монеты. Недавно добавили Notcoin, так что если кто насобирал их, можно уже торговать) 
    • Сколько новых кранов не появляется, со временем все они сливаются - или условия становятся невыгодные, или минималка на вывод увеличивается и т.д. Только один Freebitco.in работает стабильно столько лет) 
    • Сложность майнинга биткойнов выросла на 1,44%,  достигнув 84,38T после падения на 5,9% до 83,14T 9 мая. Это произошло, когда цена BTC значительно восстановилась и колеблется вблизи недавно установленного пика выше 70 000 долларов. Сложность биткойнов возрастает Сложность показывает, насколько сложно добыть новый блок в блокчейне Биткойна, перекалибровывая его примерно каждые две недели, чтобы поддерживать стабильное время производства блока около 10 минут. Последний рост означает переход к более сложным условиям для майнеров, отражая текущие изменения в сети для поддержания постоянной скорости производства блоков.   Ожидается, что следующая корректировка сложности, запланированная на 4 июня, будет значительной, с текущим предполагаемым увеличением на 10,9%.   Цена Биткойна немного восстановила свои позиции, поднявшись до 70 000 долларов, а затем упала более чем на две тысячи за последние несколько часов перед решением SEC США по спотовым ETF Ethereum. Это восстановление цен в сочетании с недавним событием сокращения вдвое, которое уменьшило вознаграждение за блок, оказывает неоднозначное влияние на майнеров. В результате халвинга, произошедшего 20 апреля, вознаграждение за блок сократилось вдвое до 3,125 BTC. В результате ежедневная добыча майнинга сократилась с 900 BTC до примерно 450 BTC. В то время как более высокая цена увеличивает потенциальный доход майнеров, повышенная сложность и снижение вознаграждений означают, что им приходится инвестировать в более эффективное оборудование и нести более высокие эксплуатационные расходы, чтобы оставаться прибыльными. Капитуляция майнеров Во время последней корректировки в начале этого месяца сложность майнинга биткойнов упала примерно на 6%, что стало самым большим падением со времен криптозимы декабря 2022 года. Брокер Bernstein в своем исследовательском отчете счел это снижение полезным для некоторых майнеров. Из-за более низких цен на BTC и почти удвоения затрат после сокращения вдвое менее эффективное оборудование для майнинга было отключено, что привело к снижению скорости хеширования. Лишь через месяц после халвинга появились первые признаки снижения доходов майнеров. Данные указывали на капитуляцию майнеров. Однако снижение скорости хеширования было кратковременным, поскольку вскоре после этого цифры восстановились, и в настоящее время, согласно данным, собранным Bitinfocharts, она составляет около 590 эксахэшей в секунду (EH/s). Это можно объяснить возобновлением спекуляций по поводу одобрения спотовых ETF Ethereum и последующим ростом цен на криптовалюту.
×
×
  • Create New...