"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 20 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

On 03.08.2020 at 14:25, teoptomache said:

Что-то мне подсказывает, что если полученную грязную крипту пару раз провести через миксер, то ее след настолько запутается, что определить, грязная или нет будет просто невозможно.

Так дело в том, что некоторые сервисы такие как бинанс вроде тоже не жалуют крипту прогнанную через миксер. Так как это само собой подразумевается что монеты были "грязными" иначе для чего их через него пропускать. Получается, что видно если пользователь воспользуется таким методом. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, MrLegend said:

Так дело в том, что некоторые сервисы такие как бинанс вроде тоже не жалуют крипту прогнанную через миксер. Так как это само собой подразумевается что монеты были "грязными" иначе для чего их через него пропускать. Получается, что видно если пользователь воспользуется таким методом. 

Все верно,но шанс того что,что крипта все равно будет таковой как вы говорите,то есть торговаться именно по такой цене,очень не велик,так что тут надо разбираться я думаю

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.08.2020 at 15:18, Kasper20035 said:

Даже не знаю, что делатьл в таких ситуация тупо ничего подобного не случалось, я в целом думаю, что это редкость, то есть шанс того, что с вами это случится очень мал.

Мал конечно,но все же есть.Вообще не понимаю,как можно банить человека за то,что у него украденая крипта,да и разбираться тоже некому не хочется.Просто нужно избегать таких мест,где ее можно подцепить.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Forceq1 said:

Мал конечно,но все же есть.Вообще не понимаю,как можно банить человека за то,что у него украденая крипта,да и разбираться тоже некому не хочется.Просто нужно избегать таких мест,где ее можно подцепить.

разумеется лишний раз специально по неблагонадежным обменникам и сервисам лазить не стоит. Однако ведь вам никто не даст гарантии что вы не сможете приобрести такую криптовалюту на довольно известных биржах. Конечно если вы купите грязную крипту на бирже, тут гораздо выше шанс что-либо доказать по поводу происхождения ваших средств, но тоже если заблокируют то это будет малоприятный процесс.

  • +1 1
  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.07.2020 at 14:31, Hamsternet said:

)) у меня все ровно с системой, я ее не трогаю и не нарываюсь и она ко мне особого интереса не имеет, так что некий паритет. в инторнетах тока вот надо мне поаккуратней мысли выражать и поспокойней, а то вроде напишешь аккуратно без резкости, а все равно иной раз думается, не лишнего ли..) или вообще перестать писать, толка от этого никакого по сути нет.

Интересно,как вы сможете её трогать,если вы ничего плохого не делаете,то к вам просто не будет интереса,для вас же это будет только плюсом.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Forceq1 said:

Мал конечно,но все же есть.Вообще не понимаю,как можно банить человека за то,что у него украденая крипта,да и разбираться тоже некому не хочется.Просто нужно избегать таких мест,где ее можно подцепить.

Пользователь банится не по тому, что у него грязная крипта, а потому что он замешан в какой-то теневой сделке с ее использованием.

  • +1 1
  • +5 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, 1fair8 said:

Интересно в какой именно бирже, вам удалось пройти процедуру, ведь там не всегда даже с не просроченными можно пройти kyc, а по поводу денег грязных согласна, они есть везде хотим того или же нет, и той анонимности нам как мы хотим не видать ещё)

Боюсь в свете таких событий нам придется выбирать либо анонимность либо гражланско-правовую защиту наших прав и имущества. и думаю анонимность при этом будет явно не на первом плане если выбирать из вышеуказанных вещей)

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, 1fair8 said:

Интересно в какой именно бирже, вам удалось пройти процедуру, ведь там не всегда даже с не просроченными можно пройти kyc, а по поводу денег грязных согласна, они есть везде хотим того или же нет, и той анонимности нам как мы хотим не видать ещё)

Любая средняя по обороту и популярности биржа принимала с  радостью мои просроченные документы. Любая азиатская бирже (не бинанс конечно, а что-то типа hoo.com или biki.cc) так же принимала подобное. Как я понял, им главнее идентифицировать тебя по телефону и получить фотку где ты держишь бумажку с подписью, чем уделять внимание сроку годности документов.

  • +1 1
  • +2 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, teoptomache said:

Любая средняя по обороту и популярности биржа принимала с  радостью мои просроченные документы. Любая азиатская бирже (не бинанс конечно, а что-то типа hoo.com или biki.cc) так же принимала подобное. Как я понял, им главнее идентифицировать тебя по телефону и получить фотку где ты держишь бумажку с подписью, чем уделять внимание сроку годности документов.

Собственно это логично. ведь азиатская биржа не будет же предоставлять финансовую информацию по вашему аккаунту местной налоговой службе. Да и каким образом ваш налоговый инспектор пошлет запрос на эту биржу? А самое интересное на каком языке?)) Но вместе с этим при возникновении каких-либо спорных ситуаций без настоящих документов Вы наверное тоже мало что сможете доказать

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.08.2020 at 18:10, vldtslnk said:

Да мне кажется, что это обычное дело в данной индустрии. Криптовалюта по своей сути вещь достаточно анонимная и я даже не могу представить сколько было отмыто денег через нее. Остается только надеяться на те органы которые хоть немного контролируют подобные процессы.

Но немного утруждает тот факт,что органы подобного типа на данный момент все еще довольно таки слабо развиты и класть на них особо большие надежды все таки еще слишком рано 

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, bulgakowa2009 said:

Боюсь в свете таких событий нам придется выбирать либо анонимность либо гражланско-правовую защиту наших прав и имущества. и думаю анонимность при этом будет явно не на первом плане если выбирать из вышеуказанных вещей)

На мой взгляд лучше выбрать защиту от биржа пройдя верификацию, чем жалеть о том что потерял эфир пользуюсь анонимными сервисами 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.07.2020 at 10:00, mdv said:

Тут я с вами согласен. Трепыхаться, и строить из себя особо независимого можно лишь в случае, если реально можно добиться какого то приемлемого результата. И практика действительно показывает, что все наши свободы, они лишь до поры до времени, пока государство всерьез нами не занялось.)

Это да, небо в клеточку быстро организуют и штрафами обложат, чтобы другие знали и им неповадно было, устроят показательную порку... Так что сильно независим стать конечно не получится, но делать какие-то попытки все же стоит я думаю....)

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, finab said:

Тема конкретно зашла, у многих волнения по поводу приобретения грязи и/или попадания в крипторазборки. А у меня сложилось впечатление, что регуляторы отрабатывают один из эффективных механизмов организовать блокировку при необходимости

Честно признаться у меня тоже складывается такое ощущение, что с помощью таких блокировок отрабатывается механизм деанонимизации пользователей и выведения денежных средств из теневого оборота.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.08.2020 at 18:50, bulgakowa2009 said:

разумеется лишний раз специально по неблагонадежным обменникам и сервисам лазить не стоит. Однако ведь вам никто не даст гарантии что вы не сможете приобрести такую криптовалюту на довольно известных биржах. Конечно если вы купите грязную крипту на бирже, тут гораздо выше шанс что-либо доказать по поводу происхождения ваших средств, но тоже если заблокируют то это будет малоприятный процесс.

Просто если я такую крипту подберу предположим на биржах и меня заблокируют,то я думаю тут больше вопросов будет не ко мне,а к бирже.Во-первых почему она не контролирует все это и не проверяет,во-вторых доверие к ней значительно упадет. 

  • Useful or interesting 1
  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.08.2020 at 23:06, bulgakowa2009 said:

Боюсь в свете таких событий нам придется выбирать либо анонимность либо гражланско-правовую защиту наших прав и имущества. и думаю анонимность при этом будет явно не на первом плане если выбирать из вышеуказанных вещей)

Ну тут как говорится каждый будет сам выбирать что именно для него в данной ситуации важнее. Лично для меня всё же важнее именно фактор анонимности. Не очень я верю в то что верификация хоть как то поможет мне в случаи потери крипто активов. А вот в то что верификация поможет налоговикам в этом я уж точно не сомневаюсь.

Edited by Doni2029
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, finab said:

Понятно, что, чаще всего, это может происходить не на пустом месте. Но больно уж хороший вариант воспользоваться такой формулировкой для "подробного исследования" откуда это все добро, а там уж как получится

И не говорите) Полагаю что за ширмой вполне могут стоять органы концентрирующие информацию по всем пользователям, которых получится выявить таким путем и создающим последующую налогооблагаемую базу. К тому же пользователи как мы знаем должны ещё и отчитываться откуда у них эти денежки появились, так что для налоговиков это вообще прям блюдечко с голубой каемочкой)

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.08.2020 at 15:00, bulgakowa2009 said:

Собственно это логично. ведь азиатская биржа не будет же предоставлять финансовую информацию по вашему аккаунту местной налоговой службе. Да и каким образом ваш налоговый инспектор пошлет запрос на эту биржу? А самое интересное на каком языке?)) Но вместе с этим при возникновении каких-либо спорных ситуаций без настоящих документов Вы наверное тоже мало что сможете доказать

Никто никаких запросов по обычным налогоплательщикам не шлёт как правило. Обмен налоговой информацией давным давно осуществляется между странами в автоматическом режиме. Так что вполне вероятно, что данные по движениям средств верифицированных аккаунтов уже находятся в налоговой, просто пока ещё не применяются никакие меры по взысканию налоговой недоимки.

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/11/803921-oesr-podrobnosti

45 minutes ago, bulgakowa2009 said:

И не говорите) Полагаю что за ширмой вполне могут стоять органы концентрирующие информацию по всем пользователям, которых получится выявить таким путем и создающим последующую налогооблагаемую базу. К тому же пользователи как мы знаем должны ещё и отчитываться откуда у них эти денежки появились, так что для налоговиков это вообще прям блюдечко с голубой каемочкой)

Уже такая база создана)

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 8/7/2020 at 3:00 PM, bulgakowa2009 said:

Собственно это логично. ведь азиатская биржа не будет же предоставлять финансовую информацию по вашему аккаунту местной налоговой службе. Да и каким образом ваш налоговый инспектор пошлет запрос на эту биржу? А самое интересное на каком языке?)) Но вместе с этим при возникновении каких-либо спорных ситуаций без настоящих документов Вы наверное тоже мало что сможете доказать

Мне кажется вы никогда не сталкивались с каким-либо запросом от гос. структур, либо у вас никогда не было "аудита физического лица" 🙂 

Инспектор ничего не будет делать, он заморозит средства, составит письмо с запросом и будет ждать. 

А вот сбором всех бумажек с доказательством что ты средства получил за счет трейдинга/баунти/дропа и тд, пользователь будет заниматься сам. Сам будет переводить и заверять подлинность у нотариуса 🙂 

Edited by teoptomache
  • +1 1
  • +3 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.08.2020 at 15:18, Kasper20035 said:

Даже не знаю, что делатьл в таких ситуация тупо ничего подобного не случалось, я в целом думаю, что это редкость, то есть шанс того, что с вами это случится очень мал.

Ну он всё же есть. Я сам до сих пор не понимаю: каким образом можно нарваться на так называемую грязную крипту, ведь на биржах стараются её фильтровать(хотя фиг знает как)

  • +2 1

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Ruslan413 said:

Ну он всё же есть. Я сам до сих пор не понимаю: каким образом можно нарваться на так называемую грязную крипту, ведь на биржах стараются её фильтровать(хотя фиг знает как)

Ну у бирж как правило грязные кошельки уже под блоками, но и так же создаются новые) поэтому как бы там не хотелось на начальных этапах отследить грязная крипта или нет трудно, в идеале покупать только на бирже, без каких либо обменников и т.д

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Jordans said:

Ну у бирж как правило грязные кошельки уже под блоками, но и так же создаются новые) поэтому как бы там не хотелось на начальных этапах отследить грязная крипта или нет трудно, в идеале покупать только на бирже, без каких либо обменников и т.д

Ну просто я приведу в пример ситуацию: я покупаю крипту на бирже, при этом ко мне попадает грязная крипта, которая не была отслежена(её на биржу запустил мб мошенник к примеру) и что? я виноват в том, что купил за свои честно нажитые средства нечестно заработанную криптовалюту?)


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, bulgakowa2009 said:

Честно признаться у меня тоже складывается такое ощущение, что с помощью таких блокировок отрабатывается механизм деанонимизации пользователей и выведения денежных средств из теневого оборота.

могу ошибаться , но мне кажется что большинству трейдеров совершенно нечего опасаться, потому что они торгуют на тех же самих биржах и на вопрос "откуда у тебя эти грязные битки/эфирки " ответить "купил на твоей же бирже" . ну а если вы экстремал который покупает крипту к даркнете или каких то закрытых пабликах пытаясь получить более дешевую цену - тогда да , могут возникнуть вопросы. тут уже будьте готовы )

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, maks111 said:

могу ошибаться , но мне кажется что большинству трейдеров совершенно нечего опасаться, потому что они торгуют на тех же самих биржах и на вопрос "откуда у тебя эти грязные битки/эфирки " ответить "купил на твоей же бирже" . ну а если вы экстремал который покупает крипту к даркнете или каких то закрытых пабликах пытаясь получить более дешевую цену - тогда да , могут возникнуть вопросы. тут уже будьте готовы )

Я думаю что те кто покупают крипту в даркнете или миксерах ,давно имеют правдподобные ответы на все вопросы. Мне по-прежнему кажется что привлечь кого-то за пользование грязной криптовалютой ,невозможно. А сам термин изобретен для продажи криптовалюты чистой до белизны,но конечно ,по завышенным ценам.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, teoptomache said:

Мне кажется вы никогда не сталкивались с каким-либо запросом от гос. структур, либо у вас никогда не было "аудита физического лица" 🙂 

Инспектор ничего не будет делать, он заморозит средства, составит письмо с запросом и будет ждать. 

А вот сбором всех бумажек с доказательством что ты средства получил за счет трейдинга/баунти/дропа и тд, пользователь будет заниматься сам. Сам будет переводить и заверять подлинность у нотариуса 🙂 

Вы правы, слава богу меня такая участь миновала) только вот что касательно сбора таких бумажек, то  вот мне просто интересно как можно  будет доказать например что ты получил эти монеты с баунти или дропа? По сути таких скользких моментов много. ведь самое обидное что не всегда будет возможность это доказать. Возможно на это и идет расчёт со стороны бирж?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, bulgakowa2009 said:

Вы правы, слава богу меня такая участь миновала) только вот что касательно сбора таких бумажек, то  вот мне просто интересно как можно  будет доказать например что ты получил эти монеты с баунти или дропа? По сути таких скользких моментов много. ведь самое обидное что не всегда будет возможность это доказать. Возможно на это и идет расчёт со стороны бирж?

С баунти и дропа есть же транзакции можно их заскринить, блокчейн же помнит всё) Но в любом случае это всё муторно будет и лучше до этого не доводить.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Огромный и внезапный рост накопления биткойн-китов произошел, когда предложение биткойнов на биржах упало до самого низкого уровня с декабря 2021 года.   Биткойн-киты в полной мере воспользовались падением цен на биткойны 11 июня, накопив в общей сложности 20 600 BTC на сумму 1,38 миллиарда долларов. По данным аналитической компании CryptoQuant, это был самый крупный день притока биткойн -китов с 28 февраля, когда спотовым биржевым фондам (ETF) биткойнов  едва исполнилось шесть недель, а BTC приблизился к новому рекордному максимуму.   Притоки на счета биткойн-китов колебались между 1300 и 2200 биткойнами в день, поскольку биткойн упал с 71 650 долларов США 7 июня до примерно 69 000 долларов США. Через несколько дней цена снова упала, что привело к дню, когда 11 июня на адреса накопления китов поступило 20 600 биткойнов. Данные за 12 июня еще не обновлены, когда цена Биткойна ненадолго выросла после лучших, чем ожидалось, результатов индекса потребительских цен США. На момент написания Биткойн торгуется по цене 67 500 долларов США. Изменение цены Биткойна и приток средств на счета биткойн-китов за последний месяц.  Это произошло из-за того, что количество биткойнов на криптовалютных биржах упало до 942 000 — самого низкого уровня с 22 декабря 2021 года, согласно данным онлайн-аналитической платформы Santiment. Падение резервов биткойнов часто указывает на укрепление рынка, на котором инвесторы ожидают повышения цен в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Изменение предложения BTC, ETH и USDT на криптовалютных биржах. Источник: Santiment По данным CoinGecko, биткойн снизился на 8,45% по сравнению с рекордно высокой ценой в $73 737, установленной 13 марта . Эфириумные киты тоже не спят По словам отраслевого аналитика Али Мартинеса, ссылающегося на данные Santiment, «киты Ethereum» недавно купили более 240 000 эфиров ( ETH ) на сумму почти 840 миллионов долларов США по текущим ценам. Источник: Али Мартинес   Однако, в отличие от Биткойна, предложение Эфира на криптовалютных биржах в последние дни увеличилось. По данным Santiment, в настоящее время на криптовалютных биржах хранится 17,98 миллиона эфиров (стоимостью 63,1 миллиарда долларов). Эфир упал на 8% с 3815 долларов 7 июня до 3510 долларов на момент написания.   
    • Доброе утро  , форумчане! Наш стал еще более удобнее для обмен! Выгодные курсы по P2P направлению . Рабочий график Каждый день, с 10:00 до 22:00 МСК (UTC+3)   Желаем Вам продуктивного вечера и хорошего настроения! С уважением, BBA
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 645.43 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 656.13 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 683.79 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 652.54 RUB
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Solana SOL > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Solana SOL
    • Не все хотят иметь дело с битом, да это первая крипта, да популярна, но блин скорость транзакции уж очень медленная, легче раьотать на тезеры.
    • Мы рады объявить, что поддерживаем MANTA на нашей платформе!   MANTA улучшает конфиденциальность транзакций в DeFi и блокчейне с помощью zkSNARKs, обеспечивая анонимные обмены и платежи. Она поддерживает управление и функциональность по всей сети, способствуя безопасной и приватной торговле.   Обменивайте MANTA по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support MANTA on our platform!   MANTA coin, the native cryptocurrency of the Manta Network, enhances privacy for DeFi and blockchain transactions through zkSNARKs, ensuring anonymous swaps and payments. It powers governance and utility across the network, facilitating secure and private trading.   Exchange MANTA at the best rates at: easybit.com 👈  
    • 17 число имеешь ввиду дюдень рождения токена, если да, то это будет 17 июля. Тогда рано талк пошел в рост. Посмотрим, чем обернется для нас и удивит ли нас биржа
    • Wildberries, Ozon и ЮлаЗабудьте о головной боли при выборе прокси для маркетплейсов. Наши решения оптимизированы под маркетплейсы – продавайте без блокировок!🥰 Сайт🙂 Телеграм❤️ Вконтакте 🤧 Поддержка 🤩Твой промокод CRYPTO_LAB
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 85.4 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
×
×
  • Create New...