"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 18 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

1 hour ago, mario10 said:

Ну не знаю даже. Биржа с недавнего времени ввела проверку пользователей по паспортным данным. Так что если что-то грязное и случится, то она сможет данные о пользователе правоохранительным органам

Если только бирже предъявят обвинение в отмывке средств,то она передаст данные тех,кто заливал грязные биткоины на её счёт,если же к бирже вопросов нет,то никого сливать не будут.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, SerCardon said:

Если только бирже предъявят обвинение в отмывке средств,то она передаст данные тех,кто заливал грязные биткоины на её счёт,если же к бирже вопросов нет,то никого сливать не будут.

получается что можно даже и не знать, что у вас грязная крипта на кошельке, а когда вам об это сообщат, после отправки их на биржу, будет уже поздно что либо предпринимать, и это в лучшем случае, а в худшем к вам придут менты и налоговая, а еще говорят что нет ничего страшного, в прохождении верификации на бирже ))

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.07.2020 at 13:15, TheStrayAngel said:

Свобода это вообще эфемерное слово . Вот кричат нам везде что штаты свободная страна . Я был в гостях у друга детства , он там живёт с 92 года . Там да свобода но в рамках закона . Выглядит это по типу : ты сидишь в загоне окружённом сеткой со всех 6 сторон и вот внутри этого куба ты можешь делать всё что угодно но тихонечко чтоб тебя не было слышно за пределами куба . 

Чем то похоже на зоопарк,я никогда не считал Америку свободной страной,там только бомжи свободны и уверен все остальное зависит от денег.

  • -2 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, ionshtorm said:

получается что можно даже и не знать, что у вас грязная крипта на кошельке, а когда вам об это сообщат, после отправки их на биржу, будет уже поздно что либо предпринимать, и это в лучшем случае, а в худшем к вам придут менты и налоговая, а еще говорят что нет ничего страшного, в прохождении верификации на бирже ))

Откуда к вам придут люди в погоне,вы что)Никто к вам не придет,кому это надо?))Просто вышлют вам обратно на кошелек те битки,которые посчитали нелегальными и все,больше проблем быть не должно.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, SerCardon said:

Откуда к вам придут люди в погоне,вы что)Никто к вам не придет,кому это надо?))Просто вышлют вам обратно на кошелек те битки,которые посчитали нелегальными и все,больше проблем быть не должно.

ну это теоретически проблем быть не должно, а реальность может быть совсем другой, FATF наедет на биржу, и биржа выдаст данные пользователя, который заводил грязную крипту, и попробуй потом докажи, что это было простое незнание, а не злой умысел.

  • -1 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, TheStrayAngel said:

Так биржи которые проверяют все входящие транзакции к ней на чистоту монет , если находят грязные они же конфисковывают их как я понял с топика . А потом то куда то девают ? Во первых это бред что биржа сама единолично принимает решение о конфискации того что заявлено как децентрализованый платёжный инструмент . А тут же биржа тянет на себя функции регулятора и судьи 😉 

Не могу сказать за все биржи, но в декабре на Бинансе блоканули аккаунт и грязный биток участника, которую он ввел на биржу. После разбирательства, биток вернули на тот же адрес с которого она пришла. Но аккаунт участника не был разблокирован. 

  • +1 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.07.2020 at 01:38, Saasdafe said:

Сейчас будет отмыв денег в связи с событием 15 июля - взлом Twitter аккаунтов. Мошенники предлагали сбросить деньги на BTC адрес, чтобы им увеличили их средства в 2 раза. Минимальный донат был 1000$. На указанный BTC адрес поступило средств на 120000$ и в ближайшее время их будут отмывать, советую торговать аккуратно, желательно через не анонимные p2p обменники!

Да по большому счету уже вся крипта почти что замешана в каких-либо незаконных операциях так или иначе. Просто мы прогоняя ее через свой кошелек не догадываемся об этом. Пока биржа нам ничего не замораживает то никто и не задумываться о такой возможности. Так что все время есть шанс купить грязный биток

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, ionshtorm said:

ну это теоретически проблем быть не должно, а реальность может быть совсем другой, FATF наедет на биржу, и биржа выдаст данные пользователя, который заводил грязную крипту, и попробуй потом докажи, что это было простое незнание, а не злой умысел.

Ну доказать будет не сложно . Если биржа знает что эти битки "грязные" , значит есть какая то транзакция которая запачкала эти битки , так же известна вся цепочка по которой эти битки прошли , прежде чем попасть к Вам . Так что тут толком и доказывать нечего , если конечно это не Вы сами украли их где то 

  • +1 2
  • +2 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, bulgakowa2009 said:

Да по большому счету уже вся крипта почти что замешана в каких-либо незаконных операциях так или иначе. Просто мы прогоняя ее через свой кошелек не догадываемся об этом. Пока биржа нам ничего не замораживает то никто и не задумываться о такой возможности. Так что все время есть шанс купить грязный биток

Не вся крипта замешана в чем-то тёмном,я тут видел давно уже топик,который описывал информацию о том,что всего лишь 1% от сделок в криптовалюте за 2019 вроде являются незаконной,поэтому 1% крипты только грязный. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Evelps said:

Не вся крипта замешана в чем-то тёмном,я тут видел давно уже топик,который описывал информацию о том,что всего лишь 1% от сделок в криптовалюте за 2019 вроде являются незаконной,поэтому 1% крипты только грязный. 

Так грязной считается не только та крипта которая участвовала в незаконных сделках , а и украденная или выманенная у пользователей мошенническим путём , это всё не относилось к тому 1% в теме . Там говорилось именно о незаконных операциях по типу продажи чего либо незаконного ( да и это спорный вопрос , этот 1% это те сделки о которых стало известно , а о скольких сделках не известно правоохранителям ? ) 

  • +1 1
  • +2 1
  • +3 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.07.2020 at 11:41, SerCardon said:

Если только бирже предъявят обвинение в отмывке средств,то она передаст данные тех,кто заливал грязные биткоины на её счёт,если же к бирже вопросов нет,то никого сливать не будут.

Ну хорошо, а зачем тогда биржи в последнее время начали требовать персональные данные своих пользователей? Я думаю, что им самим это не нужно, а вот для государств в первую очередь как раз

  • -1 1
  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, mario10 said:

Ну хорошо, а зачем тогда биржи в последнее время начали требовать персональные данные своих пользователей? Я думаю, что им самим это не нужно, а вот для государств в первую очередь как раз

Почему последнее время, КУС почти был всегда, на бинансе он не обязателен, если у вас не слишком большие оборот от 20к зелени, юбит до сих пор без КУС, в первую очередь не для государства делают, а для безопасности своей же биржи и репутации.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.07.2020 at 08:35, bulgakowa2009 said:

Да вот и мне что-то подсказывает что всё скорее всего так и будет. они просто пользуются тем что у нас народ в 99 процентах случаев не будет обращаться ни в какие суды, да и что по большому счёту можно доказать если вы к примеру не проходили верификацию в сервисе. Тут как говорится в одном топике не твои приватники-не твои биткоины)

Да и если так произойдет то толком вообще ничего не станет, даже если своровали биткоинов на миллионы долларов или даже на миллиарды, в реестре активов РФ криптовалюта не имеет ценности  и цены и попросту требовать выкуп в криптовалюте с точки зрения  суда обычное дело, это не вымогательство и прочее, рекомендую к ознакомлению:

 

  • +1 1

telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.07.2020 at 12:13, sn7540872 said:

Чем то похоже на зоопарк,я никогда не считал Америку свободной страной,там только бомжи свободны и уверен все остальное зависит от денег.

Ваше сравнение почти подходит . Только тут те кто сидят в соседних клетках моментом доложат если Вы решили попробовать прогрызть решётку . У нас это называется стукачеством или лезть в чужое дело и презирается такое поведение, а в штатах это гражданская сознательность и приветствуется всеми 😉 Там это приподносится как помощь соседу , настучав на него как можно раньше ты помог ему не совершить более тяжкое преступление и соответственно избежать более сурового наказания 😉  И соответственно он должен быть тебе благодарен за то что ты направил его на путь истинный 😉 

  • -1 1
  • +1 1
  • +2 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.07.2020 at 09:59, TheStrayAngel said:

Так биржи которые проверяют все входящие транзакции к ней на чистоту монет , если находят грязные они же конфисковывают их как я понял с топика . А потом то куда то девают ? Во первых это бред что биржа сама единолично принимает решение о конфискации того что заявлено как децентрализованый платёжный инструмент . А тут же биржа тянет на себя функции регулятора и судьи 😉 

Биржа уже и вправду как регулятор получается,но может быть она как бы не одна в этом участие принимает.Монеты эти конечно же себе в карман можно положить,отмыли,можно и в оборот пустить.Конечно нам не известно как все там проходит,но нам явно про это не расскажут.

  • Useful or interesting 1
  • +1 3
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.07.2020 at 12:18, vady76 said:

Есть такие кошельки где можно обменять криптовалюту на фиатные деньги,и не надо использовать для этого биржи чтобы не быть заблокированным вместе с грязной криптой.В кошельке не будут отслеживать откуда пришли монеты.

Ну так на бирже люди торгуют и нужна крипта на балансе для работы. Толку то от денег в кошельке? А торги, а инвесты? Это только холдерам кошелек простой подходит или для хранения крипты которая не в работае.

  • +1 3

Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как можно у кого то с рук покупать биткоин (может быть и краденым), конечно его надо покупать на бирже. А уже потом вывести себе на кошелек.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, App34 said:

Как можно у кого то с рук покупать биткоин (может быть и краденым), конечно его надо покупать на бирже. А уже потом вывести себе на кошелек.

Предсказать все исходы почти невозможно. Всегда рано или поздно к вам может попасть подозрительная крипта не исключено, что и "грязная". Допустим, я никогда не покупаю крипту на подозрительных ресурсах, где байтят скидками и тд. Но иногда выигрывал в розыгрышах. Кто ж его знает.. Какую мне скинут на биржу и не возникнет ли потом вопросов. Не все в наших руках, поверьте.

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, Toris said:

Предсказать все исходы почти невозможно. Всегда рано или поздно к вам может попасть подозрительная крипта не исключено, что и "грязная". Допустим, я никогда не покупаю крипту на подозрительных ресурсах, где байтят скидками и тд. Но иногда выигрывал в розыгрышах. Кто ж его знает.. Какую мне скинут на биржу и не возникнет ли потом вопросов. Не все в наших руках, поверьте.

Ну в случае биржи, тем более крупной, можно кивать головой и ссылаться на неё и надеяться на её всяческие службы безопасности. Всё же когда ваши средства на бирже, то они скорее всего всего лишь цифирки в их внутренней базе данных и непосредственно с криптовалютным блокчейном вы сопрсикасаетесь лишь при вводе и выводе с биржи.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, AndyStark said:

Ну в случае биржи, тем более крупной, можно кивать головой и ссылаться на неё и надеяться на её всяческие службы безопасности. Всё же когда ваши средства на бирже, то они скорее всего всего лишь цифирки в их внутренней базе данных и непосредственно с криптовалютным блокчейном вы сопрсикасаетесь лишь при вводе и выводе с биржи.

Если вы думаете, что биржа всегда за людей, особенно та которая с kyc и тд, то спешу вас сильно разочаровать))) Они о себе любимых заботятся в первую очередь и ничего по сути не стоит заблочить ваши средства навечно из-за "разбирательств" c грязной или нелегальной криптой.) Порой ненадежные на первый взгляд ресурсы и биржи могут быть вашими лучшими друзьями - факт!)

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, Toris said:

Если вы думаете, что биржа всегда за людей, особенно та которая с kyc и тд, то спешу вас сильно разочаровать))) Они о себе любимых заботятся в первую очередь и ничего по сути не стоит заблочить ваши средства навечно из-за "разбирательств" c грязной или нелегальной криптой.) Порой ненадежные на первый взгляд ресурсы и биржи могут быть вашими лучшими друзьями - факт!)

Ну в принципе в основном всё так и есть. Ведь верификация им нужна что бы было что слить регулятору и соответствующим органам при запросе. И это они естественно делают для того что бы им не создавали проблемы с работой а не ради заботы о клиентах. Так что такие биржи первыми и заблокируют аккаунт при первом подозрении на то что у Вас якобы грязная крипто валюта.

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, AndyStark said:

Ну в случае биржи, тем более крупной, можно кивать головой и ссылаться на неё и надеяться на её всяческие службы безопасности. Всё же когда ваши средства на бирже, то они скорее всего всего лишь цифирки в их внутренней базе данных и непосредственно с криптовалютным блокчейном вы сопрсикасаетесь лишь при вводе и выводе с биржи.

Вы полностью правы . С одной стороны вы напрямую пополняете свой кошелёк на бирже , я с найсхеша намайненое перекидываю на биржу без вопросов . Но вот попытался проверить адрес кошелька биржевого на предмет грязной крипты и вставив в один из таких сервисов он выдал что я неверный адрес вписал . Тоесть не смотря на то что этот кошелёк виден в блокчейне и на него мжно отправить битки , сервисы по проверке грязной крипты не видят или отказываются видеть кошелёк биржи ёбит . 

  • +1 1
  • +2 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, App34 said:

Как можно у кого то с рук покупать биткоин (может быть и краденым), конечно его надо покупать на бирже. А уже потом вывести себе на кошелек.

На биржах тоже хватает "грязной" криптовалюты, просто никто не знает этого) Даже если органы и подтвердят транзакцию как мошенническую, то токены а любом случае не спишут с твоего кошелька)

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.07.2020 at 12:37, Jordans said:

Почему последнее время, КУС почти был всегда, на бинансе он не обязателен, если у вас не слишком большие оборот от 20к зелени, юбит до сих пор без КУС, в первую очередь не для государства делают, а для безопасности своей же биржи и репутации.

Я думаю это просто делается, чтобы лицензию не терять-то есть если какое то преступление, а тут сразу видно кто совершил. Просто верификация отпугивает пользователей, вот к чему веду я

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.07.2020 at 08:48, Evelps said:

Не вся крипта замешана в чем-то тёмном,я тут видел давно уже топик,который описывал информацию о том,что всего лишь 1% от сделок в криптовалюте за 2019 вроде являются незаконной,поэтому 1% крипты только грязный. 

В силу того что количество битков ограниченное в эмиссии, а незаконные операции и воровство происходят буквально каждый день, то вполне вероятно что с такими темпами в скором будущем не останется как таково чистой крипты. 

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Оплатить любимые подарочные карты Minecraft еперь можно за криптовалюту!
    • You can now pay for your favorite Minecraft gift cards with cryptocurrency!
    • Создатель токена DARE поджёг себя для увелечения цены и попал в больницу    Lonemikol запустил свой токен на Pump.fun и решил привлечь внимание, устроив шоу с фейерверком. Он попросил, чтобы его облили горючей жидкостью, и пробежал через группу людей, которые стреляли в него римскими свечами.    Одежда создателя токена загорелась, и он получил ожоги 35% тела, после чего был доставлен в больницу в Майами. После инцидента курс DARE подскочил с $0,000056 до $0,002, хотя затем немного откатился, оставаясь выше начального уровня.   
    • Биткоин Падает ниже 68 000 Долларов, так как Эфириум резко падает на Фоне Внезапной Распродажи Криптовалют Биткойн (BTC) упал ниже 68 000 долларов в начале торговой сессии в США по сравнению с примерно 70 000 долларов ранее в тот же день, что означает падение почти на 3% за последние 24 часа. Ethereum (ETH), цена на который выросла до самого высокого уровня с середины марта, превысив 3900 долларов в начале четверга, упал почти до 3700 долларов, но оставался на подъеме в течение последних 24 часов.На более широком рынке цифровых активов также наблюдалась распродажа: индекс CoinDesk 20 (CD20) упал более чем на 2%. Основные альткоины, такие как Dogecoin (DOGE), собственный токен Avalanche (AVAX), Shiba Inu (SHIB) и Chainlink (LINK), упали более чем на 4% в течение часа.Свежий отчет S&P по индексу менеджеров по закупкам показал, что экономика США набирает обороты, а производство растет самыми быстрыми темпами за последние два года. Это привело к росту курса доллара, поскольку трейдеры скорректировали свои ожидания в отношении снижения процентных ставок, что потенциально усугубило падение рисковых активов. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,6% по сравнению с ценой открытия.Один из наблюдателей отметил, что падение криптовалюты могло быть вызвано крупным заказом на продажу ETH от торговой компании Symbolic Capital Partner. Данные блокчейна показали, что в течение минуты компания продала 6 968 ETH на сумму 27,4 миллиона долларов.
    • Дорогие пользователи Рады анонсировать Вам новую локацию в нашей сети прокси-серверов! Теперь Вам доступны прокси с геолокацией Германия в городе Мюнхен. Наша компания не стоит на месте и постоянно работает над расширением своей сети покрытия, и использует самые инновационные программно-аппаратные решения. Наш сайт: https://proxy-solutions.net/ Подписывайтесь на наши соц.сети и не пропустите новости и скидки от нас! ВКонтакте: https://vk.com/proxysolutions Ютуб канал: https://www.youtube.com/channel/UCtRLPrNhzjrBtsuGbkCI.. Твиттер: https://twitter.com/solutions_proxy Телеграм канал: https://t.me/proxysolutions Инстаграм: https://www.instagram.com/proxysolutions/
    • ⚡️Новые перспективы эфира⚡️ Аналитики Bernstein прогнозируют, что цена Ethereum может достичь $6600, если ETF будет одобрен. Увеличение стоимости на монструозные 75% от текущей цены может открыть новые возможности для инвесторов и серьезно укрепить позиции криптовалюты на рынке. По мнению специалистов, такой резкое увеличение цены виртуальных денег на 75% вызвало подтверждение спотовых биткоин-ETF в январе. Специалисты прогнозируют похожее влияние на стоимость криптовалюты, если одобрят её ETF. Самое время инвестировать, что можно выгодно сделать на yodaobmen.com  
    • Добрый вечер, уважаемые пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК) Напоминаем Вам, что Вы можете обратиться за индивидуальном заказом на выдачу наличных в любом городе, мы готовы обработать Ваш любой запрос. Наши операторы всегда на связи в рабочее время, моментальный ответ в чате на сайте или в telegram. Желаем Всем продуктивного завершения дня!
    • Уважаемые пользователи ! Спешим сообщить вам что у нас самые выгодные курсы!!! Tron(TRX)-Сбербанк(RUB) Tron(TRX)-Тинькофф(RUB) Помогите другим с выбором хорошего обменного пункта , оставляйте отзывы КурсЕксперт !!!   С уважением Администрация Kizilcash.com    
    • Протокол Bitcoin Runes пытается сохранить свою долю в биткойн-транзакциях. С момента запуска 20 апреля транзакции Runes доминировали в трафике блокчейна Биткойна в течение восьми дней. Запуск Bitcoin Runes совпал с четвертым халвингом биткоина . Возникшая в результате шумиха привела к резкому увеличению объема транзакций в блокчейне Биткойна. Доход от майнинга биткойна  ) впервые превысил отметку в 100 миллионов долларов, зафиксировав рекордно высокий ежедневный доход в 107,7 миллиона долларов . Пользователи потратили 2,4 миллиона долларов на внесение рун и редких сатоши в первый блок, уполовиненный в два раза. Источник: Mempool.space Транзакции, приписываемые протоколу Runes, составляли более 50% всех транзакций Биткойна до 24 апреля. Пик пришелся на 23 апреля, когда эти транзакции составляли 81,3% пропускной способности. Однако ко 2 мая этот показатель снизился до 11,1%. Доля биткойн-транзакций по типам протоколов. Источник: Dune Analytics. Ажиотаж вокруг Рун снова усилился в следующие выходные,  4, 5 и 6 мая, как показано на графике Дюны выше. Однако с тех пор активность пошла на спад.   По состоянию на 22 мая на руны приходилось 12,7% транзакций биткойнов, что намного выше, чем на биткойн-ординалы (0,7%) и BRC-20 (1,5%). Остальные транзакции приходятся на BTC. В результате транзакции Runes упали более чем на 84% по сравнению с их рекордным максимумом.   Runes являются частью более широкого движения разработчиков, известного как децентрализованное финансирование биткойнов (DeFi) или BTCFi, целью которого является повышение полезности сети Биткойна. Добавив недавно запущенный протокол к Ordinals и BRC-20, сеть Биткойн достигла рекордного уровня в 926 000 ежедневных транзакций. Общее количество транзакций биткойнов, график за все время. Источник: Гласснод Однако реальные рыночные возможности в отношении протокола Runes могут появиться только через несколько месяцев после того, как утихнет первая волна ажиотажа инвесторов.  Назар Хан, соучредитель и генеральный директор TeraWulf, сказал: «Руны и ординалы демонстрируют ценность пространства блоков… Сеть Биткойна — самая децентрализованная, безопасная и надежная сеть из существующих, поэтому существует будут варианты использования и ценность, полученная из этого блочного пространства».
    • Рады вам сообщить, что мы присутствуем в листинге мониторинга BestExchangers. Там вы можете сравнить наши курсы с курсами других сервисов и убедиться в выгоде нашего обслуживания. Обращайтесь к нам для обмена криптовалют, наши операторы работают круглосуточно.
×
×
  • Create New...