"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[Manilong 2981]

On 27.01.2022 at 15:34, ilfimusovshift87 said:

Сейчас в криптовалюте и трейдить становится опасно, потому что скам встречается просто на каждом шагу, печально, в крипте начинает все больше доминировать отмыв средств

Тк трейди надежными монетами, а не ноунеймами, люди же сами находят для себя проблемы, а потом начинают винить в этом всех подряд, если торговать на проверенной бирже, тем же биткоином, не думаю что можно попасться на какой-то скам, просто нереально

[maior99 28708]

1 час назад, CryptologY_ said:

Тогда я спокоен, потому что я подумал что неужели всеми любимый йобит, который даже КУС не требует, такие жесткие правила вводит. 

Мне почему-то кажется, я не утверждаю, это чисто предположения, что такие биржи как Йобит наоборот такие деньги к себе привлекают, из-за того КУС не нужно, и многие криптаны могут переводить через биржу огромные суммы, обменивать на другие монеты, микшировать. 

Если они будут такие монеты к себе приводить то их быстро начнут в черные списки вносить так что тут юбит все правильно делает, та же минималка на пополнение с киви не просто так поставлена такой высокой, а что бы наркоманы не использовали для покупки нароты, юбит в этом плане молодцы, стараются себя обезопасить.

[Korobetina 2906]

20 hours ago, BPRICH said:

На ютубе и на других ресурсах очень много подобной информации и самое главное все это бесплатно. Но я больше люблю покупать платные курсы, но только у доверенных людей, которые не пишут инфо - цыганскую дичь

Смешно от ваших противоречий, в крипте в принципе торгуют информацией только инфоцыгане, в платных курсах как обычно бесплатная информация, а действительно приватную инфу можно узнать непосредственно у людей которые ей владеют и рассказывают только своему ближайшему окружению, в которое и нужно стремится попадать

[AlexZenker 2860]

5 hours ago, H14LL said:

Не, тезер вообще не на что не годится. У тезера есть возможность блокировать кошельки - замораживать, сами же пишете об этом. То есть, это централизация. Как банк. А биткоин сам по себе, то есть не важно что человек к примеру получил его нелегально, биткоин у него никто не отнимет, проблема у него будет другого типа - этот биткоин отмыть.

Есть возможность, однако кроме как со взломами крипто сервисов они ее еще не использовали. И пока репутация у них на высшем уровне то маловероятно что они начнут использовать эту возможность в своих интересах коммерческих 

[Kitlordester 3236]

20 hours ago, first_mstitel_228 said:

В таком случае можно будет сделать новый аккаунт, но только на старом баланс будет полностью утерян и ничего вам не поможет, то лучше изначально всё делать правильно, чтобы таких моментов не было, и не попадаться на такую крипту.

Да в любом случае проще выводить с биржи свою криптовалюту на свои кошельки, где владельцем этой крипты будете только вы. Пока деньги на бирже это не ваши деньги, именно так гласит народная мудрость) Это же всем очевидно должно быть

[yuraown 17]

3 minutes ago, Kitlordester said:

Да в любом случае проще выводить с биржи свою криптовалюту на свои кошельки, где владельцем этой крипты будете только вы. Пока деньги на бирже это не ваши деньги, именно так гласит народная мудрость) Это же всем очевидно должно быть

Неужели вы не доверяете топ биржам, например взять бинанс, неужели вы считаете что у вас отберут вашу криптовалюту? Они дорожат авторитетом и за безопасность своих сбережений на их бирже беспокоиться не стоит.

[Egsdirnov 4880]

21 hours ago, first_mstitel_228 said:

В таком случае можно будет сделать новый аккаунт, но только на старом баланс будет полностью утерян и ничего вам не поможет, то лучше изначально всё делать правильно, чтобы таких моментов не было, и не попадаться на такую крипту.

Но а зачем вам менять аккаунт если грязная криптовалюта поступила на ваш счёт не по вашей вине. Нужно будет просто технической поддержке описать всю ситуацию и пусть они с резервного фонда выплатят компенсацию.

[H14LL 10554]

51 minutes ago, AlexZenker said:

Есть возможность, однако кроме как со взломами крипто сервисов они ее еще не использовали. И пока репутация у них на высшем уровне то маловероятно что они начнут использовать эту возможность в своих интересах коммерческих 

Ну вот. И кто в своем уме будет использовать тезер для каких-то нелегальных дел? Конечно же никто. Это априори глупая идея. Сегодня у тебя есть токены, на следующий день схемы твои вскрыли и токенов у тебя уже нет.

[eiiliow 963]

2 hours ago, Egsdirnov said:

Но а зачем вам менять аккаунт если грязная криптовалюта поступила на ваш счёт не по вашей вине. Нужно будет просто технической поддержке описать всю ситуацию и пусть они с резервного фонда выплатят компенсацию.

Так то да, но потом будет сложно доказать это какой либо бирже или кошельку, если они это так же заметят. Именно поэтому лучше всего обезопасить себя и создать уже новый аккаунт и туда все перекинуть.

[first_mstitel_228 913]

On 03.02.2022 at 22:31, artem8 said:

Визуально то она никак не отличается от другой криптовалюты, но вот биржи по каким-то своим алгоритмам и возможно что с помощью ИИ могут вычислить и отказаться от этой грязной крипты.

Визуально вы вообще никогда не сможете увидеть криптовалюту, поскольку эта валюта является цифровой, то сравнивать никак не получится. Никому нет смысла отказываться от этой криптовалюты.

[BPRICH 585]

5 hours ago, Korobetina said:

Смешно от ваших противоречий, в крипте в принципе торгуют информацией только инфоцыгане, в платных курсах как обычно бесплатная информация, а действительно приватную инфу можно узнать непосредственно у людей которые ей владеют и рассказывают только своему ближайшему окружению, в которое и нужно стремится попадать

Это чисто ваше мнение. Я покупал курсы, но не курсы инфоцыган где разлита вся эта вода. Мне лично не охото копаться в ресурсах и искать информацию по кусочкам. Поэтому ищу курсы где это все по полочкам собрано

[Grad44445 6840]

On 08.02.2022 at 19:01, BPRICH said:

На ютубе и на других ресурсах очень много подобной информации и самое главное все это бесплатно. Но я больше люблю покупать платные курсы, но только у доверенных людей, которые не пишут инфо - цыганскую дичь

Где же это ты покупаешь у проверенных людей если не секрет? Инфоцигане больше не катят. Они как лайт версия для нашего человека. Они дают вдохновения и оно заканчивается очень быстро. Легко проверить таких- они никогда конкретно не говорят что тебе делать.

[CryptologY_ 6229]

23 hours ago, maior99 said:

Если они будут такие монеты к себе приводить то их быстро начнут в черные списки вносить так что тут юбит все правильно делает, та же минималка на пополнение с киви не просто так поставлена такой высокой, а что бы наркоманы не использовали для покупки нароты, юбит в этом плане молодцы, стараются себя обезопасить.

Ясно что биржа не будет так рисковать. Но политика йобита не много более лояльная к этому, по этому я не говорю что биржа как свалка все принимает, но в отличии от других бирж здесь нет КУС, что увеличивает шанс прихода сюда более грязных средств,чем на биржах с КУС. Это не обязательно должны быть наркоторговцы или торговцы людьми, но шанс более и это факт. 

[maior99 28708]

2 hours ago, CryptologY_ said:

Ясно что биржа не будет так рисковать. Но политика йобита не много более лояльная к этому, по этому я не говорю что биржа как свалка все принимает, но в отличии от других бирж здесь нет КУС, что увеличивает шанс прихода сюда более грязных средств,чем на биржах с КУС. Это не обязательно должны быть наркоторговцы или торговцы людьми, но шанс более и это факт. 

Ну они наверное ориентируются на адреса кошельков с которых депы идут, есть же список опасных кошельков, вот если с них пойдет то и заблочат, я как то этим вопросом не интересовался. 

[first_mstitel_228 913]

On 04.02.2022 at 20:30, Coffeeechek said:

А для государств несет большую опасность в виде грязной криптовалюты .купленной незаконным путем не на законные деньги, которые могут в быстрой скоростью перемещаться как внутри страны так и за её территорией. И государства как всегда не волнует источник дохода для нас или нет, им бы только обезопасить себя. 

Вот мы и получаемся козлами отпущения.

Государство не пытается обезопасить нас от такой грязной криптовалюты, поскольку на неё они вообще не обращают внимание, им бы только обложить налогами криптовалюту, не более.

[first_mstitel_228 913]

On 08.02.2022 at 19:01, BPRICH said:

На ютубе и на других ресурсах очень много подобной информации и самое главное все это бесплатно. Но я больше люблю покупать платные курсы, но только у доверенных людей, которые не пишут инфо - цыганскую дичь

Сейчас информацию найти вообще не сложно и это далеко не самая большая проблема, поскольку человек сам должен понимать, как именно ему можно заработать на этом и должна работать логика в первую очередь.

[nurik161 30]

Уже на самом деле много грязной криптовалюты и обычный пользователь не может понять, когда она будет. Так что на данный момент особо она не влияет на рынок криптовалют (чисты). 

[BPRICH 585]

11 hours ago, Grad44445 said:

Где же это ты покупаешь у проверенных людей если не секрет? Инфоцигане больше не катят. Они как лайт версия для нашего человека. Они дают вдохновения и оно заканчивается очень быстро. Легко проверить таких- они никогда конкретно не говорят что тебе делать.

Американ рынок не отменяли если что, Просто залетите на их форумы и сами все поймете. Если не верите то это ваше дело, мне лично курсы брать нравится, но точно не инфоцыганский муср. Я не покупаю курсы по типу как сталь богатым за 5 минут )

[BPRICH 585]

2 hours ago, first_mstitel_228 said:

Сейчас информацию найти вообще не сложно и это далеко не самая большая проблема, поскольку человек сам должен понимать, как именно ему можно заработать на этом и должна работать логика в первую очередь.

Ага, информация сейчас общедоступна, причем некоторые телеграм каналы сливают платные курсы в общий доступ. Думаю вы уже с такими сталкивались или же хотя бы видели рекламу этих самых каналов

[IceCreamy 10101]

On 09.02.2022 at 10:51, H14LL said:

Не, тезер вообще не на что не годится. У тезера есть возможность блокировать кошельки - замораживать, сами же пишете об этом. То есть, это централизация. Как банк. А биткоин сам по себе, то есть не важно что человек к примеру получил его нелегально, биткоин у него никто не отнимет, проблема у него будет другого типа - этот биткоин отмыть.

Да думаю это не проблема. Запустил его куда-то на микшер иди даже просто взял обменял на любой свапалке на какие-то монеты и все, проблема решена. А там завёл со свапалки на биржу илм кошелёк и провёл через обменники, которые наличку выдадут в тот же день условно говоря. 
Главное что бы там, где ты его украл или получил нелегально  не были сервисы, которые у многих бирж и свапалок в чёрном списке. Потому что тогда блокировка прилетит.

[H14LL 10554]

11 minutes ago, IceCreamy said:

Да думаю это не проблема. Запустил его куда-то на микшер иди даже просто взял обменял на любой свапалке на какие-то монеты и все, проблема решена. А там завёл со свапалки на биржу илм кошелёк и провёл через обменники, которые наличку выдадут в тот же день условно говоря. 
Главное что бы там, где ты его украл или получил нелегально  не были сервисы, которые у многих бирж и свапалок в чёрном списке. Потому что тогда блокировка прилетит.

Это да. Но биток можно просто хранить в таком случае и не переживать что его заблочат, потому что сеть децентрализована.  А тут при таком варианте есть возможность получить блокировку. Если много украл и это как-то всплыло. Всегда стоит ожидать подвоха.

[Johny1 3]

Отличное сообщение. Кто не знал о наличии на рынке такого понятия, как «грязный». Срочно изучайте, ведь это нужно знать всем, кто хранит свои сбережения на биржах. Как еще можно попасть в беду!! И самое главное ни в коем случае никаких подозрительных обменников с заниженными курсами. Вы должны понимать, что здесь может быть подвох. Вот один из возможных!)

[San4ok 0]

По этому я всегда скрываю свои биткоин адреса, чтобы не получить что-то левое от какого-то мошенника и потом не уехать на отдых на несколько лет.

[artem8 8318]

On 09.02.2022 at 19:39, first_mstitel_228 said:

Визуально вы вообще никогда не сможете увидеть криптовалюту, поскольку эта валюта является цифровой, то сравнивать никак не получится. Никому нет смысла отказываться от этой криптовалюты.

Мы то точно никогда не сможем этого понять, но я думаю что биржи как-то разбираются в такой криптовалюте и могут её отличить от "белой" криптовалюты.

[CryptologY_ 6229]

On 10.02.2022 at 17:24, maior99 said:

Ну они наверное ориентируются на адреса кошельков с которых депы идут, есть же список опасных кошельков, вот если с них пойдет то и заблочат, я как то этим вопросом не интересовался. 

Тоже не интересовался. Но йобит более лояльнее к этому, просто у них это все латентно. Впрямую никто такое говорить не будет и свою репутацию портить. Но что точно можно сказать, что такие биржи, которые не имеют КУС, получают хороший профит от таких пользователей, потому что бирж без КУС остается все меньше, а людей, которые готовы платить за свою анонимность все больше.