"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 81 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

23 hours ago, first_mstitel_228 said:

Я это прекрасно понимаю, поскольку биржа зарабатывает на комиссиях и немного будет всё равно, какие именно деньги пришли, но пользователю доверие было бы больше, если бы возвращали деньги в случае взломов или хотя бы пытались.

Причем здесь вообще взломы, вы говорите то одно, то совсем другое какая связь между тем, чтобы биржа нашла способ чтобы украденные криптовалюты не попадали на биржу и взлом биржи?

  • -3 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, CryptologY_ said:

У меня тоже для покупок, только стараюсь постоянно иметь на балансе стейблкоинов, что бы всегда была возможность или купить что-то, или же усреднить цену на то, что пошло сильно в убыток. И как бы мне не хотелось, это вынужденная мера, которую я не в силах изменить.

Да, я тоже не слышал. Я вообще не слышал что бы бузд блокировали на чьих-то кошельках. Знаю что на бинанс есть специальный список черных кошельков, которые подпадают под запрет и перевод с них автоматически переносит человека в группу риска.

Мне вот что инетерсно, тизера блокируют это мы знаем точно, а как с битком, эфиром то поступают, ведь там грязных монет не меньше? Просто в черный список номер кошелька заносят? Так через миксер пропустят и все. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, first_mstitel_228 said:

В 21 веке вообще знания ценятся очень сильно и нужно уметь учиться, чтобы потом хорошо зарабатывать. На крипте вообще можно и самому обучиться всему, что очень хорошо.

Да обучаться очень хорошо. На ютубе достаточно хороших обучающих уроков по крипте, трейдингу и нфт. Если человек захочет, он и так научится. Сейчас тема с метавселенными и нфт, становятся все актуальнее и актуальнее. Лучше не упускать свой шанс заработать )

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, first_mstitel_228 said:

Если вы будете на бирже проходить верификацию, то не сможете создать новый аккаунт и начать всё с чистого листа, а биржа может вообще выпустить другую биржу с другим названием и за это никто не узнает.

Так а почему невозможно будет? Можно же написать в службу поддержки и они удалят тот старый аккаунт и вы сможете заново пройти верификацию, а биржа если сменит имя то её никто доверять не будет.

  • +4 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.01.2022 at 17:55, H14LL said:

Так вся критпа уже грязная. Я имею ввиду биткоин. Ну или почти вся. Для простых пользователей, главное не закупать в ненадежных местах. А так опасаться нечего.  Например купил биткоин на бинансе - вывел - он в любом случае будет чистый. если он не будет чистым - то это будет общий скандал. 

Биток и все монеты с топа, ну и конечно же стейблкоины, особенно Тезер, который и проводит самую большую политику блокировок. 
Да, закупаться за биржах. Тогда ты может всегда доказать бирже, если вдруг твой кошелёк заподозрят в мошенничестве или чём-то другом, сказать что бы посмотрели выписки по транзакциях и посмотрели что все монеты, были куплены на бинанс или другой бирже, которой человек пользуется. Тогда уже пусть вопрос себе задают. 
А избежать того, чтобы вовсе быть чистым невозможно. Это крипта и здесь все пропитано грязными деньгами.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.01.2022 at 22:10, artem8 said:

Да почему вы так думаете, ведь им никто заранее об этом не скажет что это грязная криптовалюта, их самих могут подставить и продать им эту грязную криптовалюту по цене нормальной. 

Эта криптовалюта практически ничем не отличается и никто может быть даже не узнает, что она была так называемой грязной криптовалютой, а цена на неё точно не будет отличаться, это очевидно.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.01.2022 at 22:11, IceCreamy said:

Нет, это просто очередная проблема, с которой можно столкнутся на рынке. Но поверьте мне, что она не самая проблематичная. Все мы столкнёмся рано или поздно с такими монетами, просто пока наши балансы не подпадают под зор проверки и нам впринц переживать то и не о чем)))

Ну и злоупотреблять тоже этим нельзя, и обменивать кто знает где и что попало. А то  в скором времени и на нас перейдут. 

Так а что собою имеется ввиду грязная криптовалюта? Я подумал это что-то из оперы щитков? И каким боком я могу попасть в число этих людей, обмениваясь с другими людьми криптой или заработав ее на каких-то раздачах, кранах? 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно в какой именно бирже, вам удалось пройти процедуру, ведь там не всегда даже с не просроченными можно пройти kyc, а по поводу денег грязных согласна, они есть везде хотим того или же нет, и той анонимности нам как мы хотим не видать ещё)

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, IceCreamy said:

Биток и все монеты с топа, ну и конечно же стейблкоины, особенно Тезер, который и проводит самую большую политику блокировок. 
Да, закупаться за биржах. Тогда ты может всегда доказать бирже, если вдруг твой кошелёк заподозрят в мошенничестве или чём-то другом, сказать что бы посмотрели выписки по транзакциях и посмотрели что все монеты, были куплены на бинанс или другой бирже, которой человек пользуется. Тогда уже пусть вопрос себе задают. 
А избежать того, чтобы вовсе быть чистым невозможно. Это крипта и здесь все пропитано грязными деньгами.

Все остальные монеты могут быть грязными, но там вся грязь будет из-за мошенников и воровства. А вот биток может быть грязным по разным причинам, так как бывает что  используется криминалитетом. 
Просто если у тебя в блокчейне будет отображено что ты купил монеты на бирже - то какие к тебе претензии? А вот п2п покупки в таком случае уже таят опасность.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, H14LL said:

Все остальные монеты могут быть грязными, но там вся грязь будет из-за мошенников и воровства. А вот биток может быть грязным по разным причинам, так как бывает что  используется криминалитетом. 
Просто если у тебя в блокчейне будет отображено что ты купил монеты на бирже - то какие к тебе претензии? А вот п2п покупки в таком случае уже таят опасность.

Да биток на 60-70% состоит из грязи. Вы вспомните, что способствовало популяризации битка, крупнейший сайт по покупке наркоты и там только битки для оплаты и использовались, они дали толчок тому что биток начал в массы входить. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, maior99 said:

Да биток на 60-70% состоит из грязи. Вы вспомните, что способствовало популяризации битка, крупнейший сайт по покупке наркоты и там только битки для оплаты и использовались, они дали толчок тому что биток начал в массы входить. 

Ну это на начальном этапе, сейчас думаю такой процент у холдеров каких-нибудь. Не думаю что там в битке огромные прямо обороты, такие чтобы его надо было прямо много. Там скорее по мелочи набегает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.02.2022 at 10:37, maior99 said:

Мне вот что инетерсно, тизера блокируют это мы знаем точно, а как с битком, эфиром то поступают, ведь там грязных монет не меньше? Просто в черный список номер кошелька заносят? Так через миксер пропустят и все. 

С биткоином точно нет, кому это нужно. Воображаемому Сатоши Накамото, который мы вообще не знаем существует ли на самом деле или нет.  Вот за эфир не слыхал, но сомневаюсь. Они независимы в любом случае от государств, кто им может что-то приказать.

Получается есть черный список с такими кошельками. И если человеку приходит от туда транзакция, то он автоматически подпадает под проверку. У бинанса есть специальное подразделение, которое и проверяет. Могут заблокировать, а может и повести.

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, CryptologY_ said:

С биткоином точно нет, кому это нужно. Воображаемому Сатоши Накамото, который мы вообще не знаем существует ли на самом деле или нет.  Вот за эфир не слыхал, но сомневаюсь. Они независимы в любом случае от государств, кто им может что-то приказать.

Получается есть черный список с такими кошельками. И если человеку приходит от туда транзакция, то он автоматически подпадает под проверку. У бинанса есть специальное подразделение, которое и проверяет. Могут заблокировать, а может и повести.

Всегда конечно интересовало а как вот определяют с того ли кошелька чёрного приходит криптовалюта, и как их находят, как составляют этот самый чёрный список? Ну если даже оттуда и приходит транзакция, то вот я бы не стал бы её напрямую запускать на биржу, допустим зная что в этом обстоит вся ситуация, а просто банально пропустил бы её через пару обменных пунктов и всё.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.02.2022 at 09:15, olikyadum said:

Не вижу в этом ничего страшного для себя. Думаю, что меня и вас это вряд ли коснётся, особенно если пользуетесь крупными биржами.

Крупные биржи сами в этом заинтересованы чтобы работать в чистую. Здесь поддерживаю полностью. Им комиссии иметь куда выгоднее чем дела с грязной криптой. Мне кажется она вся на дефи перекокевала со временем. И уже не вернется на централизованные биржи. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.02.2022 at 14:03, Borisenko said:

Тоже часто замечаю жалобы людей, что у них на счетах появляются какие-то непонятные монеты которые вроде бы и торгуются и стоят дорого, но непонятно откуда взялись.

Это на каких счетах были замечены такие вещи? Я например не слышал что бы такое случалось на банане. Знаю что есть различные фишки типа вводишь адрес на кошельке чтобы добавить монету и она появляется у вас на балансе но по сути это фейк, вы об этом говорите? Типа люди могут использовать эти появившиеся монеты или нет?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.01.2022 at 16:41, Coffeeechek said:

Это и так понятно как дважды два. Вот и получается замкнутый круг. Те, кто действительно этим пользуются и не благих целях, они не несут никакой ответственности и не будут платить ни какие налоги, так как это даже никто не будет декларировать. А простые люди, которые ищут дополнительный доход, потому что с такими зарплатами просто не прожить, им ещё на горло наступают. 

Простых людей всегда пытаются некоторым образом задавить и это очень печально, поскольку всё должно быть справедливо. Криптовалюта даёт обычным людям хороший шанс для заработка и независимости от денег.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.02.2022 at 20:31, Vladik199928 said:

Так а что собою имеется ввиду грязная криптовалюта? Я подумал это что-то из оперы щитков? И каким боком я могу попасть в число этих людей, обмениваясь с другими людьми криптой или заработав ее на каких-то раздачах, кранах? 

Грязная криптовалюта это токены или монеты, которые были куплены за незаконные деньги, которые используются не для торговли, а для перевода или простого их отмывания на рынке, путём перемешивания их с оборотами денег на рынке. 
Они есть везде, и никто от ни как не застрахован. Не раз было такое, что даже биржу за таким делали замечали.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.02.2022 at 20:30, first_mstitel_228 said:

Эта криптовалюта практически ничем не отличается и никто может быть даже не узнает, что она была так называемой грязной криптовалютой, а цена на неё точно не будет отличаться, это очевидно.

Визуально то она никак не отличается от другой криптовалюты, но вот биржи по каким-то своим алгоритмам и возможно что с помощью ИИ могут вычислить и отказаться от этой грязной крипты.

  • +4 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.02.2022 at 06:02, CryptologY_ said:

С биткоином точно нет, кому это нужно. Воображаемому Сатоши Накамото, который мы вообще не знаем существует ли на самом деле или нет.  Вот за эфир не слыхал, но сомневаюсь. Они независимы в любом случае от государств, кто им может что-то приказать.

Получается есть черный список с такими кошельками. И если человеку приходит от туда транзакция, то он автоматически подпадает под проверку. У бинанса есть специальное подразделение, которое и проверяет. Могут заблокировать, а может и повести.

Мда, а откуда я знаю откуда мне крипту переведут. Условно много крипто проектов, заказал я от туда вывод на прямую на биржу и в итоге могут заблокировать  все деньги, я понимаю что борьба с грязью крипте нужна, но нужны и четкие правила как она ведется. 

  • +2 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.02.2022 at 16:08, Вадимович Старший said:

Всегда конечно интересовало а как вот определяют с того ли кошелька чёрного приходит криптовалюта, и как их находят, как составляют этот самый чёрный список? Ну если даже оттуда и приходит транзакция, то вот я бы не стал бы её напрямую запускать на биржу, допустим зная что в этом обстоит вся ситуация, а просто банально пропустил бы её через пару обменных пунктов и всё.

Есть множество кошельков и сайтов, которые работают в таких направлениях, работая с грязными деньгами, проводя большие транзакции. Вот список таких подозрительных или черный сайтов и кошельков есть у Тезера, Бинанса. Вот когда они получают такую транзакцию, то сразу такой платеж подпадет под проверку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, maior99 said:

Мда, а откуда я знаю откуда мне крипту переведут. Условно много крипто проектов, заказал я от туда вывод на прямую на биржу и в итоге могут заблокировать  все деньги, я понимаю что борьба с грязью крипте нужна, но нужны и четкие правила как она ведется. 

Увы блокировать смогут кого угодно, есои это конечно нужно бирже даже если это не связано с грязной криптой. А так придётся будет разбираться при подобных случаях с биржей и подобное может случиться с каждым, но и в итоге все должно закончиться положительно

  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, maior99 said:

Мда, а откуда я знаю откуда мне крипту переведут. Условно много крипто проектов, заказал я от туда вывод на прямую на биржу и в итоге могут заблокировать  все деньги, я понимаю что борьба с грязью крипте нужна, но нужны и четкие правила как она ведется. 

Но если все будет так же, как вы говорите, тогда и все обойдется, не думаю, что они без причины будут так блочить, да и вообще, лучше основной банк держать в одном месте, а все дропы и все остальное выводить в другое место.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, first_mstitel_228 said:

Простых людей всегда пытаются некоторым образом задавить и это очень печально, поскольку всё должно быть справедливо. Криптовалюта даёт обычным людям хороший шанс для заработка и независимости от денег.

А для государств несет большую опасность в виде грязной криптовалюты .купленной незаконным путем не на законные деньги, которые могут в быстрой скоростью перемещаться как внутри страны так и за её территорией. И государства как всегда не волнует источник дохода для нас или нет, им бы только обезопасить себя. 

Вот мы и получаемся козлами отпущения.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, IceCreamy said:

Грязная криптовалюта это токены или монеты, которые были куплены за незаконные деньги, которые используются не для торговли, а для перевода или простого их отмывания на рынке, путём перемешивания их с оборотами денег на рынке. 
Они есть везде, и никто от ни как не застрахован. Не раз было такое, что даже биржу за таким делали замечали.

А как она может попасть в оборот пользователя? Только если вы сами ее купите? Я почему-то думал что речь идет о монетах которые внезапно появляются на счетах кошельков и бирж и волшебным способом начинают размножаться. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Vladik199928 said:

А как она может попасть в оборот пользователя? Только если вы сами ее купите? Я почему-то думал что речь идет о монетах которые внезапно появляются на счетах кошельков и бирж и волшебным способом начинают размножаться. 

Нет, Вы сами такую криптовалюту покупаете даже не подозревая этого. Монеты же не подписаны и узнать где и какие нельзя. А таких монет просто валом, потому что на крипторынке не регулируется поток финансов и их прозрачность как на фондовом. Пользователи сами такую крипту разносят по всему рынку.

  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Base лидирует в области суперчейновых систем Base опередила Optimism по TVL, достигнув 8 миллиардов долларов, и стала самой крупной в экосистеме суперцепей. L2Beat сообщает, что TVL Base составляет более $2 млрд основной цены и почти $6 млрд нативных вложений. В мае Base превзошла другие сети по общему количеству переводов в секунду (30,36 TPS) и совершила 64,86 млн операций.   Согласно информации Dune, за 3 месяца система заработала самую большую прибыль с комиссии, достигнув почти $17 млн в марте. В следующем месяце доход упал до $7 млн, но Base все равно продолжает опережать Arbitrum One.  
    • Неплохой обменник. Попробовал на минималочку обменять, курс обмена нормальный, приятный дизайн, нежный, приятный оператор в чате, готовый помочь при надобности, в общем при обмене не возникли трудности и плюс остались положительные эмоции, добавил в закладки вас, спс.
    • Maybe it's complicated. But with smart marketing it is possible to get to the top. And the first and probably the most important aspect is the stable operation of the obmeenik, otherwise no marketing will help. Easyswap is doing well here.
    • Оно уже сделало 10 иксов, брал их по 7-8 тысяч мили копеек, а сейчас под 60-70 тысяч, видимо желающих купить его собралось много. Где вполне возможно, что биржа запустит их торги на дефи с фармингом. Нет, 17-го числа этого месяца на др Талк токена, осталось 4 дня, посмотрим что выйдет, если цену поднимут до 1 копейки это будет вообще 🔥
    • Шансы существуют, хотя они и мизерные, после того как биржа начала заниматься такими токенами как Изи и Юочат, может и Талки у них в планах, хотя форум нет. Из-за чего можно будет ожидать запуск торгов Талка в дефи плюс их фарминг, а там и памп и это скорее всего может произойти через 4 дня, то есть 17 июня.
    • Криптообменник ShapeBTC.com предлагает пользователям выгодные курсы обмена криптовалют, обеспечивая быструю и безопасную конвертацию различных цифровых активов.    ShapeBTC –  безлимитный криптовалютный обменник
    • Несмотря на это, фирма отметила свое прочное финансовое положение и предложила уволенным расширенный пакет компенсаций, включая пакет медицинской страховки и помощь в поиске работы. Компания подчеркнула, что сосредоточится на основном предложении и запуске новых продуктов, несмотря на сокращение персонала.
    • Какой веб браузер самый безопасный? Интересные моменты. Подробнее читайте в блоге на нашем сайте!
    • В первом месяце лета проходят несколько значимых событий для криптовалютного рынка. Технические обновления популярных криптопроектов, в свою очередь, могут повлиять на стабильность и безопасность сети, а также на их функциональность и удобство использования для пользователей. Данная статья является ознакомительной и информирующей, мнение мониторинга Exchangesumo может отличаться от вашего.   Уже прошедшие события июня   Обновление основной сети Mina Protocol под названием Berkeley, прошедшее 4 июня, представляется важным шагом для этого проекта. Оптимизация работы с технологией нулевого разглашения (ZK) предполагает улучшение эффективности сети, а также снижение нагрузки путем проведения вычислений вне основной сети. Это позволит не только экономить ресурсы сети, но и создавать более эффективные приложения и решения второго уровня (L2) для разработчиков.   Проект Mina, запущенный в марте 2021 года, привлекает внимание своим инновационным подходом к построению блокчейна. Его особенностью является небольшой размер блокчейна всего 22 кб, что делает его одним из самых легких в своем классе. Использование технологии доказательства с нулевым разглашением (zk-SNARKs) дает преимущество в обеспечении конфиденциальности и безопасности данных при минимальном расходе ресурсов.   CYBER – это уникальная платформа для создания децентрализованных социальных сетей, которая базируется на инновационной технологии пользовательского идентификатора CyberID. Интересно отметить, что проект был создан командой разработчиков из проекта BitTorrent, что добавляет ему значимость и экспертизу в мире блокчейна.   Старт стейкинга токенов CYBER в основной сети, произошедший 8 июня, открывает новые возможности для участников проекта. Распределение 1 млн токенов среди пользователей, переведших свои токены из Ethereum в основную сеть до указанной даты, является стимулом для участия в проекте и поддержки его развития.   Участники стейкинга токенов CYBER могут также рассчитывать на эйрдропы от различных проектов, что дополнительно мотивирует активное участие и поддержку сообщества. Например, получение токенов от Polyhedra Network или SpaceID демонстрирует привлекательность и релевантность проекта CYBER для других участников экосистемы блокчейна.   Запуск стейкинга токенов ZKJ проекта Polyhedra Network, который состоялся 10 июня. Стейкинг токенов часто является эффективным способом поддержки проекта и обеспечения дополнительного дохода для участников.   Использование технологии доказательства с нулевым разглашением (ZK) в проекте Polyhedra Network стремится к высокой конфиденциальности и безопасности данных. Разработка инфраструктуры нового поколения для совместимости, масштабируемости и конфиденциальности приложений в сфере Web3 является важным шагом в развитии блокчейн-технологий.   Инвестиции от Binance Labs, Polychain Capital, Animoca Brands и других крупных игроков подтверждают заинтересованность индустрии в развитии Polyhedra Network и его потенциале, что также может повысить доверие к проекту среди участников блокчейн-сообщества и инвесторов.   13 июня: Artificial Superintelligence Alliance (ASI) — завершение слияния проектов   Слияние проектов SingularityNET, Fetch.ai и Ocean Protocol, запланированное на 13 июня, а также создание нового проекта под названием Альянса искусственного интеллекта (ASI) обещает интересные новшества в области децентрализованных технологий и искусственного интеллекта.   Объединение токенов $ASI станет крупнейшей децентрализованной сетью с открытым исходным кодом, ориентированной на индустрию искусственного интеллекта. Соотношение конвертации токенов Fetch.ai (FET), SingularityNET (AGIX) и Ocean Protocol (OCEAN) в новый токен $ASI уже с 11 июня позволит участникам обменять свои токены в соответствии с заранее определенными коэффициентами.   Что нас ещё ожидает   Проект zkSync (ZK) планирует провести эирдроп 13 июня, что стимулирует активных пользователей блокчейна взаимодействовать со сетью и получить соответствующие награды. Новый токен Nostra (NSTR) запускается 17 июня, готовясь приветствовать пользователей, которые уже взаимодействовали с платформой через накопление очков, которые конвертируются в токены.   Mystico Network (XZK) и Natix Network (NATIX) также готовы к запуску на 18 и 25 июня соответственно, предлагая новые возможности для пользователей. Проект Blast (BLAST) планирует эирдроп на 26 июня, привлекая внимание пользователей, активно взаимодействующих со сетью.   Кроме того, такие проекты как zkLink (ZKL), Peaq (PEAQ), Mocaverse (MOCA) и TeleporDAO (TST) готовятся к запуску, хотя точные даты пока не были объявлены. Платформа Coinlist продолжает быть популярным выбором для проведения продаж токенов, предоставляя удобную среду как для проектов, так и для участников. Эти события обещают быть интересными для участников криптокоммьюнити и могут принести новые перспективы в мир децентрализованных технологий.
    • PABLOCASH оказывает услуги в сфере обмена криптовалют на высоком уровне!   Контакты: Онлайн чат на сайте E-mail: info@pablocash.io Web: https://PABLOCASH.iO
×
×
  • Create New...