"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[MixScope 87]

1 час назад, Lana17 said:

Если честно впервые слышу такое может быть что есть грязная криптовалюта, но меня больше интересует как ее распознать. И как на неё не нарватся

Думаю что никак грязную крипту от чистой вы по сути не сможете, она ведь никак не маркируется, как и деньги в принципе обычные, тот же фиат, его очень много грязного, но люди об этом не думают и не догадываются

[eiiliow 963]

1 час назад, BPRICH said:

Согласен. Тут лучше заработать, чем потерять. а так способов сделать это придостаточно, всего лишь нужно захотеть и не скамить других людей

Неважно где, но лучше всегда зарабатывать, а не терять... Обманывать что в крипте, что вообще в сети или реале так же не стоит, не знаю как у всех, но у меня даже боязнь больше не перед законом, а перед своей совестью.

[skoromoidr 10]

23 hours ago, artem8 said:

Да, чем больше клиентов они привлекут тем больше денег они заработают, главное чтобы это были честные клиенты, и не заводили грязную крипту.

Тут уже никто знать наверняка не может и уже впоследствии проделанных работ можно будет сделать какие-то итоги. 
 

[artem8 8318]

2 hours ago, sn7540872 said:

А какие кошельки были помечены,с какого украли,какой смысл,или куда украли,так с них можно в свою очередь ещё куда то перекинуть и концов не найдёт никто,продать на бирже например за деньги,чтож тогда на бирже будет грязная крипта?я ,если честно не могу понять как это можно поймать,вы знаете?

Точных нюансов я не знаю, но просто слышал что они как-то помечают у себя эти кошельки или цепочки которые связанны с этой криптой и как только она идёт на депозит биржи, то у них срабатывает защита и биржа не принимает к себе эту крипту.

[sn7540872 9665]

3 hours ago, artem8 said:

Точных нюансов я не знаю, но просто слышал что они как-то помечают у себя эти кошельки или цепочки которые связанны с этой криптой и как только она идёт на депозит биржи, то у них срабатывает защита и биржа не принимает к себе эту крипту.

Мне кажется биржа не может отслеживать сторонние цепочки ,которые перешли через 2-3кошелька по пути,и как грязную крипту определить её не сможет,но это я так думаю.

[R0g0va 863]

Звучит, конечно, так, будто скоро появится новый вид мошенников, которые под предлогом очистки криптокошелька от замешанных в ужасных преступлениях биткоинов будут оставлять только честно-чистые в кошельке. И темы насчет грязных битков только послужат рекламой для таких мошенников)

[Arslan93 49]

Ну а как их распознать если они захотят продать эти монеты то кто не будь обезательно купит их не подозревая не о чём.

[first_mstitel_228 913]

On 18.01.2022 at 18:46, Albatros112 said:

Так это сделать просто невозможно, никаким образом. Если бы это было возможным, то мы бы увидели подобное на хуоби или бинансе.

Я думаю, что это сделать вполне возможно и защита от грязной криптовалюты точно должна присутствовать на бирже, в первую очередь на такой бирже как Бинанс.

[Syltan09 155]

On 17.07.2020 at 18:15, Ruslan413 said:

Скорее всего, к сожалению, так и будет в большинстве случаев, и бирже по большому счёту всё равно-пострадавший ли вы, или нарушитель. Однако с другой стороны-крупные проекты необоснованно особо и не отбирают крипту, тк ценят своих пользователей. Также, я думаю, что для доказательства, что вы чист, вам требуется верифицированный аккаунт.

А в чём смысл верифицированного аккаунта в данной ситуации? Она не считается доказательством. Возможно только при манибэке это сможет сыграть какую-то позитивную для меня роль.

[alexeey 1005]

5 hours ago, Arslan93 said:

Ну а как их распознать если они захотят продать эти монеты то кто не будь обезательно купит их не подозревая не о чём.

Именно такой же вопрос и я задавал, просто, по идеи, если краденная валюта все же как то отслеживается, то они и не должна приниматься на различные биржи или обменники, а там, где она уже лежит, если это биржа - блокироваться.

[Albatros112 1040]

1 hour ago, first_mstitel_228 said:

Я думаю, что это сделать вполне возможно и защита от грязной криптовалюты точно должна присутствовать на бирже, в первую очередь на такой бирже как Бинанс.

Какое ваше предложение по тому, как это можно реализовать? Просто если это было бы возможно, то все было бы реализовано по первой же возможности. 

[artem8 8318]

20 hours ago, skoromoidr said:

Тут уже никто знать наверняка не может и уже впоследствии проделанных работ можно будет сделать какие-то итоги. 
 

Но если они будут принимать всю подряд криптовалюту, то тогда у них много клиентов точно не будет, и репутацию сразу потеряют и уже никакие итоги не нужно будет подводить. 

[CryptologY_ 6229]

On 19.01.2022 at 18:39, maior99 said:

Да, всяких слухов, судов, скандалов вокруг тизеров реально больше чем среди других стейлов. Самое удивительно что они банят как то избрано, ведь много грязи и в тизерах, но почему то они на многие грязные операции закрывают глаза. 

Я вообще не могу понять, каким образом им государство подсказывает кого банить  а кого нет. Не исключено что могут тезеру сказать забанить каких-то политически невыгодных конкурентов или каких-то инвесторов или других влиятельных людей. Это неправильно, изначально крипта создавалась как децентрализованная система, так пояему тезер этим все пренебрегает.

[BOMBERuss 7928]

4 minutes ago, CryptologY_ said:

Я вообще не могу понять, каким образом им государство подсказывает кого банить  а кого нет. Не исключено что могут тезеру сказать забанить каких-то политически невыгодных конкурентов или каких-то инвесторов или других влиятельных людей. Это неправильно, изначально крипта создавалась как децентрализованная система, так пояему тезер этим все пренебрегает.

Не банят, а замораживают. 

Если есть запрос от правоохранительных органов по поводу движения черной или серой криптовалюты, то даже банан замораживает счета. Информацию прекрасно выдают органам, так как для этого и существует KYC/AML.

По поводу чистоты монет:

А вот так биржи инфу сливают:

 

То что касается децентрализации - посмотрите на Ripple и все вопросы отпадут сами собой.

6 hours ago, first_mstitel_228 said:

Я думаю, что это сделать вполне возможно и защита от грязной криптовалюты точно должна присутствовать на бирже, в первую очередь на такой бирже как Бинанс.

Она присутствует - счет ваш замораживают. Кастодиальные кошельки работают не так как публичные, но публичные прекрасно отслеживаются.

 

[skoromoidr 10]

1 hour ago, artem8 said:

Но если они будут принимать всю подряд криптовалюту, то тогда у них много клиентов точно не будет, и репутацию сразу потеряют и уже никакие итоги не нужно будет подводить. 

Это уже больше зависит от людей, которые управляют биржей и тем как они следят за монетами, которые приходят на их счета.
 

[artem8 8318]

18 hours ago, sn7540872 said:

Мне кажется биржа не может отслеживать сторонние цепочки ,которые перешли через 2-3кошелька по пути,и как грязную крипту определить её не сможет,но это я так думаю.

Ну они же не вручную это делают, а через специальные сервисы или же боты, того мне кажется что возможности их там безграничны и могут полностью проверить честность крипты. 

[Maksim_KTN 3731]

53 minutes ago, skoromoidr said:

Это уже больше зависит от людей, которые управляют биржей и тем как они следят за монетами, которые приходят на их счета.
 

ну как ни крути но все равно все не уследишь, тем более кто знает что у него крипта с пометкой просто воспользуются миксером, а когда на бирже выясниться что крпта была черной, то она уже будет обналичена

[maior99 28708]

19 hours ago, CryptologY_ said:

Я вообще не могу понять, каким образом им государство подсказывает кого банить  а кого нет. Не исключено что могут тезеру сказать забанить каких-то политически невыгодных конкурентов или каких-то инвесторов или других влиятельных людей. Это неправильно, изначально крипта создавалась как децентрализованная система, так пояему тезер этим все пренебрегает.

Ну условно перевели монеты за какой нибудь шантаж на этот кошелек вот и приказали его банить, в то же время и могут так и политически влиять, принадлежит условный кошелек неофициально какой то стран или спец службе, а его тут грязным обзывают и блочат.  Они же не подтверждают ни как что это именно грязные монеты. 

[sn7540872 9665]

19 hours ago, artem8 said:

Ну они же не вручную это делают, а через специальные сервисы или же боты, того мне кажется что возможности их там безграничны и могут полностью проверить честность крипты. 

Скорее всего ,буду надеяться что такая мне не попадется,мне кажется все это потом доказывать очень трудно,что именно данная крипта ,не такая как все,плюс правового поля нет,а значит это важно чисто для себя,что ты приобрёл.

[CryptologY_ 6229]

3 hours ago, maior99 said:

Ну условно перевели монеты за какой нибудь шантаж на этот кошелек вот и приказали его банить, в то же время и могут так и политически влиять, принадлежит условный кошелек неофициально какой то стран или спец службе, а его тут грязным обзывают и блочат.  Они же не подтверждают ни как что это именно грязные монеты. 

Вот именно, что они блокируют кошельки с миллионными балансами, но при этом никак не подтверждают то, что этот кошелек был связан с грязными деньгами или другими противозаконными промыслами. Хотя деньги капец какие не маленькие, и должны хотя бы на сайте тезера выставит какие-то критерии по каким эти кошельки блокируются.

Да, а Вы представьте, что будет, если ещё и закон про стейблкионы примут. Какое тогда влияние государство получит.

[artem8 8318]

23 hours ago, skoromoidr said:

Это уже больше зависит от людей, которые управляют биржей и тем как они следят за монетами, которые приходят на их счета.
 

От этого тоже много чего зависят и ещё от того знают ли они вообще о существовании такой крипты, потому что может же быть и такое что они вообще ничего в этом не понимают?

[maior99 28708]

15 hours ago, CryptologY_ said:

Вот именно, что они блокируют кошельки с миллионными балансами, но при этом никак не подтверждают то, что этот кошелек был связан с грязными деньгами или другими противозаконными промыслами. Хотя деньги капец какие не маленькие, и должны хотя бы на сайте тезера выставит какие-то критерии по каким эти кошельки блокируются.

Да, а Вы представьте, что будет, если ещё и закон про стейблкионы примут. Какое тогда влияние государство получит.

Да государство и так сейчас влияние имеет или вы думаете тиер просто так эти кошельки блочит? А вот насчет пояснений это реально необходимо, так можно любой кошелек заблочить и сказать что там грязная крипта, так вы покажите доказательства, а то только ухудшаете к себе отношение такими действиями.  Вон были слухи, что через коинбазу отмывали грязную крипту, ну так возьмите их кошельки заблокируйте. 

[continuemeretme1 1501]

On 20.01.2022 at 20:13, first_mstitel_228 said:

Воров никто не уважает, если только это не вор в законе. В криптовалюте законов как бы вообще нет и каждый крутится, как может, лишь бы заработать много денег.

Если бы в крипте элементарных правил не было и законов, то не видели бы мы криптобирж например при таком комунизме и крипта была бы совсем другой. Даже сами кошельки сделаны так чтоб сохранять право собственности и монеты на них принадлежали только кому-то а не каждому кто захочет ими завладеть по собственной воле. Зарабатывать то никто не мешать, хоть холд хоть торговля и даже сообщения писать можно. Но вот воровать в крипте плохо, не способствует популяризации. При этом не спорю, каждый сам за себя, но есть и общие понятия и солидарность в криптосообществе.

Edited January 23, 2022 by continuemeretme1

[CryptologY_ 6229]

6 hours ago, maior99 said:

Да государство и так сейчас влияние имеет или вы думаете тиер просто так эти кошельки блочит? А вот насчет пояснений это реально необходимо, так можно любой кошелек заблочить и сказать что там грязная крипта, так вы покажите доказательства, а то только ухудшаете к себе отношение такими действиями.  Вон были слухи, что через коинбазу отмывали грязную крипту, ну так возьмите их кошельки заблокируйте. 

Понятно что не просто так, он этого и не скрывает, что работает вместе с государством. И это и пугает. А приняв закон, что государство вообще будет вертеть тем тезером как хочет, в нужном и не нужном направлении. Все счета перед тезером открыты, в любой есть доступ и возможность заблокировать монеты. Что ещё нужно, что бы контролировать не только рынок, а и мир в целом.

Ага, не, коинбейз они не рискнут заблокировать, сразу получат волну хейта. Так рисковать не станут, будут и дальше блокировать ноунейм кошельки.

[Egsdirnov 4880]

On 20.01.2022 at 19:47, first_mstitel_228 said:

Я думаю, что каждая биржа должна переживать в первую очередь за свою репутацию и безопасность пользователей, а если у них окажется такая грязная криптовалюта, то вина будет полностью на них.

Я вот согласен с вами, репутация это самое главное что может быть у биржи, потому что даже вот объёмы потом можно вернуть, но если они потеряют репутацию то это уже навсегда.