kyc_зло Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

[Johniq 133]

3 hours ago, Sergey1643 said:

Да , есть такие разговоры , регулирование крипты будет рано или поздно , так же слышал рассказы людей что сразу звонят из банка при выводе крупных сумм с бирж, а когда крупную сумму выводят через обменник , говорят что не след день и в дверь могут постучать, ну либо позвонить и задавать вопросы как что и откуда у вас появилось. В интересное время живем )

Ахах, реально страшно уже сидеть в интернете, вывел себе деньги и думаешь как бы тебя не спросили от куда они, хотя казалось бы ничего такого нету. Реально время очень даже интересное.

[Gtxjack111 79]

Мониторят только крупных владельцев криптовалюты, если вы торгуете или майните криптовалюту в маленьких размерах то за вами наблюдать не будут. Если же у вас большие активы в криптовалюте и огромные майнинг фермы то за вами следит государство, поэтому необходимо легализировать свою деятельность и платить налог, тогда все будет хорошо.

[Santos2002 7635]

6 minutes ago, Johniq said:

Ахах, реально страшно уже сидеть в интернете, вывел себе деньги и думаешь как бы тебя не спросили от куда они, хотя казалось бы ничего такого нету. Реально время очень даже интересное.

Да ладно вам, вы просто накрашиваете себя. Я очень сомневаюсь, что за вами там реально активно следят. В этом просто нет никакого смысла и логики 

[dontbelive 62]

Строгость законов нивелируется обязанностью их неисполнения. Вы законопроект 4004 видели? Это по сути аналог "законов Яровой" в РФ. Пока что законопроект, но могут и проголосовать. Но даже если и проголосуют, то это совершенно неважно учитывая настолько в Украине все через задницу исполняется.

[amavel 77]

Да, золотые времена когда власти не особо интересовались криптовалютой - проходят, в скором времени о анонимности можно забыть, к сожалению.

[AlisterCthulhu 38]

Для того, чтобы осуществить задуманное, или хотя бы создать иллюзию деятельности, направленной на мониторинг владельцев криптовалют, будет необходимо создать соответствующее ведомство, выделив на это немалые средства из госбюджета. А бюджет Украины на 2021 год  и так имеет огромный дефицит, так что, очень сомневаюсь в том, что нечто подобное может произойти в обозримом будущем.

[Artus96 47]

Ну да ну да. пусть ищут, все равно не найдут. Кто им интересно даст данные о мне, и о моих так называемых виртуальных активах за границей, правильно никто. Потому что 99% всех бирж зарегестрированы не понятно где, и попробуй каждую биржу промониторить, выслать запрос, как по мне это нецелеобразно, и достаточно затрарно, как и по времени так и по человеческим ресурсам, и вообще может я храню крипту на холодном кошельке,а вывожу только в наличку, или заграничную карту, шах и мат фин мон))

[dron69500 210]

Насколько я слышал - действительно активно идет слежка за транзакциями криптовалют в Украине. Это можно понять, если проанализировать использования биткоин миксеров в даркнете. Ничего в этом страшного не вижу, так как это вполне естественно для государства. Вот для скамеров это на самом деле не приятно.

[Stalker Stalker 50]

Да зато и не надо проходить KYC потом ты заработал денег а держава будет кидать какие-то предъявления как ты заработал.И потом доказать надо будет что честно и без махинаций заработал.

 

Edited October 8, 2020 by Stalker Stalker

[Andrei1990bit 0]

10 hours ago, Santos2002 said:

Да ладно вам, вы просто накрашиваете себя. Я очень сомневаюсь, что за вами там реально активно следят. В этом просто нет никакого смысла и логики 

Ну кстати общался с украинскими пользователями и они тараются с банковской системой не работать кстати. А самый распространенный у них Приват банк.

[Dastan2 138]

Бирже лучше не давать свои личные данные, чтобы потом не иметь проблем с государством в котором живешь.

Пока не требуют обязательного прохождения проверки личности на многих известных крипто-биржах, люди там и торгуют. Если биржи введут проверки, то трейдеры уйдут на децентрализованные биржи, где никто не сможет указывать что делать.

[RioTern 24]

Украинская полиция устраивает рейды по офисам айтишников и арбитражников

 

Украинская киберполиция открыла сезон охоты на IT-компании. В конце сентября в Киеве правоохранительный орган по борьбе с киберпреступлениями нагрянул с обыском в офис компании Soft2bet и заявил о пресечении противоправной работы по изготовлению ПО для онлайн-казино.
По всей видимости, данный относительно крупный улов воодушевил киевских борцов с киберпреступностью, так как в последние дни она начала навещать другие IT-компании. На этот раз они вошли во вкус и начали проводить обыски не только у компаний-производителей софта для гемблинга и онлайн-казино, но и у CPA-сетей, разработчиков игр, арбитражных команд и компаний, работающих на рынке криптовалют и FOREX.

Источник: partnerkin

 

 

[zilock 63]

19 hours ago, Damirzhanchiker said:

Думаю, что биржи по типу бинанса не будут давай Украине данные пользователей.

Бинанс уже сотрудничает с Украинскими властями, у них и вывод гривны есть. Другое дело, что до 2-х битков без верификации можно гонять.

 

19 hours ago, BuWuBaTa said:

Именно поэтому надо пользоваться биржами, которые не требуют KYC изначально

Скоро таких бирж не останется. Уже и обменники популярные требуют KYC

[IICuXO 25]

Для Украины это как одно из решений финансовых проблем. Если они смогут найти майнеров, то поставят их перед выбором. Работать под их монополией либо наказать их по закону. 

[Xopgoblin 76]

Всем привет,говорят много по факту нет инструмента бля массового мониторинга . Пытаются урегулировать без понимания всей системы.

[Gennaadich 62]

Мелкими выводами ты никого не заинтересуешь. Мне блокировали карту и пришлось показывать откуда приход средств. Все делалось он-лайн, показал скрины с биржи, скрины со ставок на спорт, через пару часов уже разблокировали и больше не беспокоили. К счастью, пока законов никаких нет и Украина вроде одобряет крипту в отличии от соседа.

[TheStrayAngel 19008]

23 hours ago, guiver67 said:

Но в статье не где не указаны каким именно образом они это будут делать и какие механизмы будут использовать. Должны быть прописаны четкие методы, а то тут попахивает превышением полномочий как минимум. На каком основании он будут проводить данные мероприятия. Пока все это не будет проработано то под проверку может попасть абсолютно любой перевод.

Тк оно так и есть , абсолютно любой перевод который посчитают подозрительным по каким либо причинам может быть заморожен до выяснения обстоятельств . Если будет внятное пояснение то всё в порядке если человек будет молчать или нести пургу качая права то передадут уже в правоохрантельные службы для разбирательств . 

[Losterbam 675]

Это плохо, если крипту будут децентролизировать, то все наши данные будут в руках трейтих лиц, что может сказаться на наших денежных средствах, налоги, так же данные могут попасть к злоумышленникам, уменьшится безопасность нашей крипты

[taras09 85]

On 04.02.2020 at 22:46, Bermud said:

Ccылка на источник: https://forklog.com/vladeltsev-kriptovalyut-v-ukraine-uzhe-monitoryat-faktcheking-forklog/

 

А вы еще доверяете биржам требующие прохождения KYC? Может ли децентрализация идти в разрез с анонимностью? 

 

Наверное каждый из нас опасается лишиться средства по причине взлома, мошенничества. Но что будет, если государство будет вести подробный мониторинг крипто-пользователей?  Поймите же вы наконец,  что проходя очередной KYC вы подвергаете себя риску. После передачи данных вы больше не контролируете процесс, а эти данные в конечном счете могут обернуться против вас. 

Многие участники крипто-сообщества любят крипту именно за простоту, за то что не нужно предоставлять третьему лицу дополнительных данных о себе, достаточно знать адрес получателя. Но вот именно благодарю  повсеместному внедрению KYC, причем уже в принудительной форме, люди попадают в опасную ситуацию, когда о их транзакциях, операциях на бирже, узнает государство. Как вам такой номер?) 

 

 

 

 

 

 

On 06.02.2020 at 01:39, CherryZet said:

Мне кажется что вы слишком торопите события. Во-первых никто еще этот закон не принял. Во-вторых не известно как долго продержится это правительство. Не исключено то что его отправят в отставку гораздо раньше чем у депутатов дойдут руки до его принятия. А то что Куна по прежнему работает без верификации вселяет надежду. 

Да чтоб Куну банально не закрыли : Выставят ей ультиматум...предоставьте данные пользователей, если нет завтра суд закроет,  от этого государства можно ожидать уже чего угодно . Я против KYC...

[Foben 106]

В странах СНГ государству лишь бы забрать у народа все до копейки, в других странах людям платят деньги из-за коронавируса, а нам что платят ? 

[atos66 53]

3 minutes ago, petsvetfbr said:

Нашёл это интервью в сети. Почитал. В принципе ничего страшного и критичного для нас, обычных владельцев криптомонет. Всё это создано и делается для борьбы с легализацией средств полученных преступным путем. Борьба с отмыванием денег. Нам с вами это не страшно )))

Да, будем надеяться, что все добропорядочные здесь и не отмывают деньги через крипту. Но всё равно лишний контроль за своими денежными средствами не вызывает ни капли приятностей.

[Cutty Sark 86]

ну пусть мониторят дальше, пусть для начала определят что такое крипта в налоговом кодексе и как платить налоги, пусть создадут условия для роста этого рынка, а уже потом мониторят отбирают сажают

[Kirsan 98]

1 minute ago, Cutty Sark said:

ну пусть мониторят дальше, пусть для начала определят что такое крипта в налоговом кодексе и как платить налоги, пусть создадут условия для роста этого рынка, а уже потом мониторят отбирают сажают

Ну у нас же речь про СНГ, тут обычно сначала запрещают - а потом уже думают головой. Надеюсь, что страны возьмут за пример тот же Китай, который более чем серьезно отнёсся к теме крипты. А по теме, вообще сомневаюсь что они смогут что-то там серьезно контролировать.

[Cutty Sark 86]

5 hours ago, Losterbam said:

Это плохо, если крипту будут децентролизировать, то все наши данные будут в руках трейтих лиц, что может сказаться на наших денежных средствах, налоги, так же данные могут попасть к злоумышленникам, уменьшится безопасность нашей крипты

пусть сначала найдут и докажут, что операции обмена или торговли валютой были! хороший биржы данные о своих клиентах не выдадут!

[IRYNA1964 150]

Мне кажется, что её и раньше мониторили,и не только в Украине, не может такого быть, чтобы государства оставляли без внимания финансовые потоки граждан страны. Просто Украина как всегда проболталась раньше всех.