Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 31 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

1 hour ago, vova777 said:

Здесь особенно не за что переживать если ты действительно просто торгуешь криптой, это все сделано в первую среду для борьбы с отмыванием денег, и  также, чтобы люди в дальнейшем платили налоги за доход на крипте

Только вот как они будут эти налоги так сказать брать. Точнее у кого. Как они поймут что именно я и торгую крипто и именно эта транзакция на мою карту с продажи крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всех уже мониторят разве только можно использовать децентрализованные биржи чтобы вас никто не просил верефикацию пройти,и стоит также использовать монетку монеро,чтобы вообще следить никто не мог.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, UserBit said:

Достаточно ожидаемые действия правительства, отличный способ собрать дополнительные налоги, а что хуже при введении санкций и привлечь часть людей к ответственности.

Все же, не думаю, что все транзакции смогут легко отследить и наложить на них налоги, так же есть разные монетки, через которые можно вообще без слежки переводы делать, есть много способов избежать слежки

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по мне всех мониторят, тем более украину. так как на сколько мне известно там очень много скамм проектов, так что и отмывание должно быть) Ну я так считаю 


Поисковик который платит)) presearch.com/signup?rid=4287798

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, vova777 said:

Где-то недавно читал статью что с 1.01.2021 года все жители Украины при получении средств из бирж на карточку должны будут заплати 19 процентов налога  как за получение дополнительного дохода, интересно или это отвечает действительности

Если бы вы привели здесь ссылку об этой новости, тогда бы мы могли обсудить это. А пока известно только то, что с 28 апреля 2020 года "совершать банковские операции будет невозможно без идентификации личности". Это все направлено на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Но и там есть определенные исключения из правил. Ели интересно, читайте http://tvplus.dn.ua/news/13/full/7954/


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, sania4ek said:

Как по мне всех мониторят, тем более украину. так как на сколько мне известно там очень много скамм проектов, так что и отмывание должно быть) Ну я так считаю 

В принципе скам проектов кругом более чем предостаточно. Просто срочно потребовалось пополнить бюджет вот как обычно и взялись за народ. Сейчас на каждую гривну им налог навесят и всё будет нормально с бюджетом. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я лично (чаще всего) весьма спокойно отношусь к КУС потому что все, что я делаю с криптовалютой - торгую на бирже в качестве трейдера, и для меня нет особых беспокойств в том, что кто-то тм прознает о моих транзакциях

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорее всего будет конкретная слежка от СБУ после верификации в бинанс,не зря же в Украине ввели такие большие налоги на торговлю криптовалютой 


 

 ANN Tread   УСТАНОВИТЬ КОШЕЛЕК  TELEGRAM ⛊ FACEBOOK 

⛊⛊⛊⛊

821313737_39050.png.bb14c0b99ca5deadfe2b148b83ea6c51.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.04.2020 at 23:43, Kontrobas said:

Мне кажется не хватает ещё ресурсов чтобы полноценно контролировать всех кто занимается криптовалютой у Украины. А закон кстати этот по украинским биржам хотят вроде перенести. Поэтому деанон будет не скоро

Конечно, сейчас я на 100 процентов уверен, что ничего критического не произойдет 

тем более, что, как вы говорите, закон этот переносят 

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, LelouchLamperuch said:

Я лично (чаще всего) весьма спокойно отношусь к КУС потому что все, что я делаю с криптовалютой - торгую на бирже в качестве трейдера, и для меня нет особых беспокойств в том, что кто-то тм прознает о моих транзакциях

Пока к тебе не постучат и не спросят, "А НАЛОГИ ТЫ ЗАПЛАТИЛ", ты такой нет, а тебе тут же штраф навесят, да еще и больше чем заработал, к сожалению это так работает

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Pifi35 said:

Скорее всего будет конкретная слежка от СБУ после верификации в бинанс,не зря же в Украине ввели такие большие налоги на торговлю криптовалютой 

никаких налогов пока что не вводили и СБУ точно не занимается мониторингом криптовалютной деятельности. ваши 100 сатошиков останутся при вас.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Pifi35 said:

Скорее всего будет конкретная слежка от СБУ после верификации в бинанс,не зря же в Украине ввели такие большие налоги на торговлю криптовалютой 

Какие-такие налоги на торговлю криптовалютой ? СБУ больше заняться нечем что-ли ? Не выдумывайте пожалуйста отсебятины. :)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Pifi35 said:

Скорее всего будет конкретная слежка от СБУ после верификации в бинанс,не зря же в Украине ввели такие большие налоги на торговлю криптовалютой 

Про слежку СБУ что-то вы загнули. Пока нет закона, который бы регулировал все, что связано с криптовалютой. И про "большие налоги" пока тоже информации не встречала.


Logo_color_5.png

Altcoinlog - интернет издание о криптовалютах и блокчейн технологиях

НОВОСТИ  *  МАЙНИНГ  *  НОВИЧКАМ

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, goofymane said:

Хоть и ожидаемо, но все равно бесит подобное. Я даже не против нормального закона на этот счет - где будет указаны налоги на крипту, и хорошие условия для обоих сторон. Этот пока что далек от идеального, это очевидно. Но всем там все равно, как понимаю. Лишь бы побольше собрать денег...

Они обязательно будут мониторить, но нужно помнить, что все зависит от страны. На Украине после всех событий власти просто побоятся идти против людей, там не будет строгого регулирования 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, thienlao21 said:

Не знаю,что за мелочь с 2 битками,где то читал что банки просят предоставить информацию откуда капают деньги на карту,у меня такого еще не было конечно,но все же.

Не знаю, какая сумма для финмониторинга установлена в России, но для Украины - это 150 тысяч гривен. Таким образом, если вы будете переводить более 5,5 тысяч долларов, то ваша карта будет автоматически заблокирована. И вам придется доказывать правомерность зачисления указанной суммы вам на карту. Так что даже 1 биток нельзя выводить на карту, по сегодняшней цене за BTC.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю в любой стране следят за доходами граждан, чтобы хоть как-то собрать налоги

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.04.2020 at 14:33, Nikitazap said:

Как всегда все размыто. Наверное это начало попыток облагать налогом поступления от крипты. Но я думаю что ничего у них не выйдет. Просто изменятся схемы переводов и все. Украинская биржа Куна работает в прежнем режиме. В крайнем случае там есть телеграм бот для обмена. 

Ну да, одних хотелок мало. Нужно их еще как то реализовать. На сколько я понимаю, все их потуги касаются именно обменок и бирж, которые в юрисдикции Украины. А по поводу Куны, да, тут и бот спасает. Да и, если не ошибаюсь, сам Михаил говорил о возможной смене юрисдикции в случае если припечет...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это конечно неприятно так как я с Украины и я проходил кис на бинансе по укр паспорту. Но я думаю они больше будут следить за большими дядьками у которых много крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.04.2020 at 16:01, boone said:

Я думаю что ето пока слова и дальше каких то действий не будет так как ето большая работа и большие затрати на работу.

Думаю что пока дальше слов и может и не зайти по тому что власти это не выгодно самому вот и сами затягивают все законопроекты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я проходил kyc больше чем на десяти биржах.Не прошел kyc на таких биржах как livecoin,yobit и bitforex.Я торгую по большей части на битфорекс и йобит,иногда на бинанс.Не будут биржи передавать информацию о своих клиентах государствам.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Bestiya said:

Ну да, одних хотелок мало. Нужно их еще как то реализовать. На сколько я понимаю, все их потуги касаются именно обменок и бирж, которые в юрисдикции Украины. А по поводу Куны, да, тут и бот спасает. Да и, если не ошибаюсь, сам Михаил говорил о возможной смене юрисдикции в случае если припечет...

Мне кажется что до смены юрисдикции дело не дойдет. Даже в том идиотском законе который депутаты навояли нет особых проблем для бирж. Я думаю что основная борьба будет вестись за контроль над доходами граждан. Но нацию которая привыкла выживать отдельно от государства очень сложно будет проконтролировать. К стати это касается не только украинцев. В этом плане русские и белорусы ничем не отличаются. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вроде нет , мы же не Россия чтобы нас мониторили..и ограничивали за криптовалюты , власть наоборот пока ничего не говорит на счет этого , но тестируют украинский стэйблкоин.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Bestiya said:

Ну да, одних хотелок мало. Нужно их еще как то реализовать. На сколько я понимаю, все их потуги касаются именно обменок и бирж, которые в юрисдикции Украины. А по поводу Куны, да, тут и бот спасает. Да и, если не ошибаюсь, сам Михаил говорил о возможной смене юрисдикции в случае если припечет...

На Украине велика вероятность, что власти сменят парадигму под влиянием возмущения народа. Научены уже майданом. Это в других странах все будет скрепно и запретно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.04.2020 at 17:03, nvz6354 said:

Это точно мелочь которую мы выводим особо никого не волнует так что работаем спокойно. А что касается мониторинга то всех мониторить возможностей пока что нет для этого ни людей ни техники соответствующей нет

Ни какой сложности с мониторингом у государства не будет. Для этого достаточно обязать банки, чтобы они сливали всю информацию по каждому пополнению карты. Ну, а дальше уже налоговая будет начислять на ваши доходы свои налоги.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, h0ster1 said:

Вроде нет , мы же не Россия чтобы нас мониторили..и ограничивали за криптовалюты , власть наоборот пока ничего не говорит на счет этого , но тестируют украинский стэйблкоин.

мониторинг в любом случае идет, если вы пользуетесь обменом напрямую, а вообще постоянно какие то сложности купить ту или иную криптовалюту в Украине 


123.png.1daa06c5e8617731684641d9f042ab46.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Our service Expa24.com allows you to exchange cryptocurrency and fiat money at the most favorable rates!   Current directions: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP As well as cash and many payment systems.   We accept cash in: - Kiev, Moscow, Minsk - EU countries We give out at our office in North Cyprus.   For any questions write to our support on the site or in telegram manager (link you will find in the header on our site).   Our contacts: Website: https://expa24.com/en Telegram channel: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 We are on BestChange: https://www.bestchange.com/expa24-exchanger.html
    • SEC назвала требование Coinbase о создании новых правил крипторегулирования необоснованным.   Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) оспорила требование криптобиржи Coinbase (NASDAQ:COIN) о создании абсолютно новой системы регулирования криптовалют. Соответствующее ходатайство Coinbase подала в рамках судебного разбирательства по иску SEC о нарушении законов о ценных бумагах.   Coinbase еще в июле 2022 года направила в SEC петицию с просьбой разъяснить правила работы для криптокомпаний. Спустя почти год она, не дождавшись ответа, потребовала его через суд.   В мае 2023 года чиновники заявили, что SEC не обязана выполнять запросы Coinbase, а также предупредили о нескором принятии правил крипторегулирования. Тогда главный юрист Coinbase Пол Гревал пояснил, что регулятору может потребоваться несколько лет для обеспечения нормативной ясности в индустрии.   В июне SEC, так и не ответив на петицию, подала на Coinbase в суд за предложение незарегистрированных ценных бумаг, которыми якобы являются токены SOL, ADA, MATIC и другие, а также за работу без регистрации в качестве брокера, биржи или клирингового агентства. Позже чиновники заявили, что не приняли решение о том, будут ли вообще рассматривать петицию Coinbase.   SEC подчеркивает, что петиции биржи недостаточно для запуска процесса нормотворчества, он требует соответствующего решения Конгресса или может быть инициирован при наличии угрозы безопасности граждан. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2418762
    • Наш сервис Expa24.com позволяет обменивать криптовалюту и фиатные деньги по самым выгодным курсам!   Актуальные направления: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP А также наличные и множество платёжных систем.   Принимаем наличные в: - Киеве, Москве, Минске - Странах Евросоюза Выдаем у нас в офисе на Северном Кипре.   По любым вопросам пишите в нашу поддержку на сайте или в телеграмм менеджеру (ссылку Вы найдете в шапке на нашем сайте)   Наши контакты: Сайт: https://expa24.com Telegram канал: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 Мы на BestChange: https://www.bestchange.ru/expa24-exchanger.html
    • Публичная инвестиционная компания Metaplanet добавила биткойн  в качестве резервного актива в ответ на продолжающееся снижение японской иены. Metaplanet совершает «стратегический сдвиг» в своей политике  управления казначейством, отдавая приоритет подходу «сначала биткойн» и «только биткойн», официально объявила токийская фирма 13 мая. «Этот шаг является прямым ответом на устойчивое экономическое давление в Японии, в частности, на высокий уровень государственного долга, продолжительные периоды отрицательных реальных процентных ставок и, как следствие, на слабую иену», — заявили в компании. В объявлении не уточняется, сколько биткойнов в настоящее время хранится или планируется хранить в казначействе Metaplanet. 10 мая Metaplanet сообщила , что купила в общей сложности 117,7 BTC (7,19 миллиона долларов) по средней цене около 10,2 миллиона иен, или 65 000 долларов. Рыночная стоимость Metaplanet составляет около 3,5 миллиардов иен, или примерно 20 миллионов долларов. Источник: Метапланета Внедрение Bitcoin компанией Metaplanet произошло через несколько недель после того, как в начале апреля компания впервые раскрыла свою новую стратегию, ориентированную на биткойны , объявив о завершении своей первой покупки биткойнов на сумму 6,5 миллионов долларов.   Этот шаг вызвал значительный интерес в социальных сетях и вызвал резкий рост цен на акции «Метапланеты» на Токийской фондовой бирже. Акции Metaplanet, зарегистрированные под числовым символом 3350, выросли выше 35 иен (0,22 доллара США) с 20 иен (0,13 доллара США) часов после того, как компания объявила о покупке биткойнов в апреле. Источник: CNBC До своего стратегического перехода на биткойны Metaplanet в основном работала на традиционной инвестиционной сцене. Основанная в 1999 году, компания Metaplanet первоначально занималась  гостиничным бизнесом, инвестиционными услугами и консультированием по связям с инвесторами.   Эта новость появилась через несколько дней после того, как Metaplanet назначила известного исследователя рынка Дилана Леклера директором по стратегии биткойнов. «Это только начало», — написал генеральный директор Metaplanet Саймон Герович в X-посте о том, что компания покупает больше биткойнов 9 мая. Сообщается, что японская иена в 2024 году показала худшую динамику среди основных валют по отношению к доллару США, упав в апреле до рекордного минимума, который последний раз наблюдался в 1990-х годах. По данным местных источников, падение стоимости иены за последние три года произошло главным образом из-за разницы между внутренними и внешними процентными ставками и растущего торгового дефицита.
    • Приветствуем клиентов нашего сервиса! Снижена комиссия на направление обмена - Revolut USD на Tether TRC20 USDT. Мы работаем с любыми резервами.   Контакты обменника:Почта: info@sellver.com
    • Здравствуйте Уважаемые читатели форума 👋мы думаем все и так знают информацию с данной статьи, но мы решили продублировать, так как многие клиенты не пользуются данной услугой, и переводят со Сбера с комиссией. (Пример прилагаем)     С 03.06.2020📆у всех клиентов Сбербанка изменились тарифы на переводы через Сбербанк Онлайн.   До 50 тыс. руб за календарный месяц, переводы на любые карты Сбербанка бесплатны, даже если у отправителя и получателя разные регионы.   Переводы свыше 50 тыс. руб. в месяц, в том числе внутри одного региона, облагаются комиссией 1%, макс. 1000 руб.💵   Чтобы не платить комиссию, необходимо подключить дополнительный пакет услуг.     Для подключения услуги бесплатных переводов достаточно открыть мобильное приложение Сбербанк Онлайн, щёлкнуть на аватарку, расположенную в левом верхнем углу, в разделе "Выберите подписку, чтобы не платить комиссию" появится возможность выбрать соответствующий пакет.   Стоимость пакета на 1 месяц: 199 руб; на 3 месяца: 499 руб; на 1 год: 1599 руб. Пакет продлевается автоматически. Более подробнее можете ознакомится на сайте Сбербанка.     Если у Вас карты разных территориальных банков, то при подключении пакета в одном регионе, переводы становятся бесплатными на всех ваших картах во всех остальных регионах.📈     Планируем, в ближайшее время сделать отдельную страницу на сайте, с базой знаний  ("Вопрос-ответ" с название еще не определились). Кому интересно, ждем вас в гости!
    • Приветствуем всех! Преимущества нашего обменника Moneybit.pro: Конкурентные комиссии; Низкий порог обмена; Вежливая и отзывчивая поддержка; Автоматический обмен; Защита Ваших данных; Высокая скорость обмена. Контакты: почта: info@moneybit.pro телеграмм: @moneybitpro
    • Безопасность вашего обмена криптовалют - наш приоритет! Попробуйте Rebex.io и убедитесь сами! 🔐Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Уважаемые клиенты!Для Вашего удобства добавлено направление TRON (TRX) на карту Тинькофф Рубли .Будем рады сделать обмен для Вас в любом направлении и в любое время суток.   Контакты: Сайт: https://btchange.ru/ Telegram: https://t.me/btchangeru E-Mail: info@btchange.ru
    • ➡️ EZcash (NEW) - призы, бонусы. конкурсы от игровой платформы   EZcash - новая игровая платформа с множеством конкурсов, бонусов и призов.     ➡️ Прямо сейчас вы можете получить следующие бонусы: - До 50 000 за репост - Бонус за подписку в телеграмм - Бонус за подписку в Вконтакте - Бонус за уровень (только для активных) - Бонусное колесо   ➡️ Инструкция: 1. Регистрация по ссылке: https://ezcash.ac/r/GwF4bn 2. Собирайте бонусы выполнив простые условия в разделе "Рефералка" и "Бонусы" 3. Используйте "жирную реф. программу" приглашая рефералов      
×
×
  • Create New...