Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 80 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

Как они будут обеспечивать этот финансовый контроль, будут ли отправлять запросы на биржи? Так что ни одна из крупных компаний не потеряет своей репутации. От жителей потребуют сообщить, сколько у них криптовалюты?

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.05.2021 at 12:09, Arturik2200 said:

Это скорее всего фейк новость, ведь криптовалюта в Украине сейчас вообще находится ни на каком уровне, и скорее всего не мониторится

Может налоговые службы получили задание отмониторить какую-то программу в тестовом режиме, которая показывает сколько людей занимается криптой. И это делается для того чтобы в будущем у налоговой были возможности контроля за транзакциями. Но это только догадки. Вообще очевидно одно, что многие государства обратили внимание на крипту.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да любого гражданина в любой стране будут мониторить, если он будет крутить большие суммами и не выплачивать налоги

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще, наверное начало мониторинга не будет каким-либо жёстким, пока что они просто тестируют как вся их система отслежки работает и работает ли она вообще, а потом уже, когда поймут и увидят все масштабы в крипте, то начнут действовать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видимо вы что-то перепутали, потому что вон сколько здесь в ветке украинцев и никто ничего о мониторинге даже и близко не слышал)

Хотя если и действительно мониторят, наверное никто уж и не будет особо сильно в шоке от таких новостей. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Swerbeer said:

Хорошо, что я не живу в этой стране Украине. А что, так мониторят-то? Создатель криптовалютной биржи kuna, не из Украины? Видимо правительству на руку это, что начинают преследовать обычных граждан.  

Достаточно что ввели верификацию на эксмо, а это уже слив данных, кто бы что не говорил, через это и ушел с этой биржи, но пока если и вывожу то через электронные кошельки и понемногу, если прибыльный месяц.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие правительства имеют определенные интересы в торговле криптовалютами и имеют определенные отношения с торговцами китами. в своих странах, чтобы продвигать цены на монеты, поэтому, на мой взгляд, это некоторые признаки, которые говорят о том, что криптовалюты будут официально объявлены в банках и в других местах.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мониторят и давно уже. И в России и  США и Китае следят. Мир идёт всегда к централизации и полному подчинению новых глобальных технологий, как это было и с нефтью.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо что в России еще так плотно не взялись за криптовалюту и еще можно со спокойной душой на ней зарабатывать, но все это продлиться наверное не долго и у нас в стране тоже захотят ее контролировать.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, KiotoMan said:

Хорошо что в России еще так плотно не взялись за криптовалюту и еще можно со спокойной душой на ней зарабатывать, но все это продлиться наверное не долго и у нас в стране тоже захотят ее контролировать.

А что контроль означает невозможность заработка на крипте ? Или У Вас заработок в крипте исключительно благодаря мошенническим схемам ? Если Вы просто торгуете на бирже то никакой контроль не помешает Вам зарабатывать на этом .


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да это всё еще вилами по воде. Какую огромную работу необходимо сделать для того что бы выработать систему по контроля за обращением криптовалют среди граждан. Сейчас к сожалению Украина не сможет себе позволить уделить этому внимание.

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Crypto_fire said:

Да это всё еще вилами по воде. Какую огромную работу необходимо сделать для того что бы выработать систему по контроля за обращением криптовалют среди граждан. Сейчас к сожалению Украина не сможет себе позволить уделить этому внимание.

ННедавно обналичивал крипту через украинскую криптобиржу, все слава Богу сработало как часы. Сумму выводил немалу несколько тысяч долларов, уже месяц как прошел ни у кого никаких вопрос нет.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, aleks.ivanovich.76 said:

ННедавно обналичивал крипту через украинскую криптобиржу, все слава Богу сработало как часы. Сумму выводил немалу несколько тысяч долларов, уже месяц как прошел ни у кого никаких вопрос нет.

Да и по сути как они будут на главной украинской бирже Куна - нет необходимости верификации по документу, так что кто выводил неизвестно, по сути веддь вписать в аккаунт можно любые имя и фамилию.

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Централизованные биржи в большинстве ограничивают пользователей те же лимитки и постоянно просят пройти KYC. Но пока что можно довольствоваться дефи биржами или теми в которых не требуется обязательная верификация

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Crypto_fire said:

Да это всё еще вилами по воде. Какую огромную работу необходимо сделать для того что бы выработать систему по контроля за обращением криптовалют среди граждан. Сейчас к сожалению Украина не сможет себе позволить уделить этому внимание.

Если на высших уровнях депутаты просто говорят, что забыли сид фразы от кошельков, где миллионы якобы хранили, а может и больше, то даже за пару тысяч баксов при выводе никто не будет заморачиваться. хотя  я бы все равно разделили бы на 2-3 вывода или на несколько карт, лучше разных людей.

  • +1 1

             

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, ProFiDZ said:

Централизованные биржи в большинстве ограничивают пользователей те же лимитки и постоянно просят пройти KYC. Но пока что можно довольствоваться дефи биржами или теми в которых не требуется обязательная верификация

да пока что есть из чего выбрать на пример биржа йобит  она как раз таки не требует прохождения обязательной верификации  и для новичков это самый лучший вариант.хотя я думаю со временем во всех криптовалютных биржах прохождение kyc будет обязательным.

  • +2 1

 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Crypto_fire said:

Да это всё еще вилами по воде. Какую огромную работу необходимо сделать для того что бы выработать систему по контроля за обращением криптовалют среди граждан. Сейчас к сожалению Украина не сможет себе позволить уделить этому внимание.

Для этого достаточно будет чтоб налоговая работала как полагается , этого уже хватит для обложения налогом доходов с криптовалюты и тогда кто сколько кому битков перевёл будет не так важно , ведь в конечном итоге всё равно человек выйдет в фиат и тут государство спросит с него за налоги 😉 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для обычных пользователей без больших заработков наврядли что-то поменяется. А по поводу слежки - ну все же банками пользуются и ничего. К KYC отношусь достаточно негативно. Мне не очень нравится отсылать кучу данных о себе, включая паспортные со сканами/фото, каким-то не очень известным людям. Неизвестно, куда и кому эти данные могут утечь и что с ними дальше будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю насколько правдивы эти слова, но в полне возможно, но думаю все таки это какой нибудь вброс, так как осуществить это крайне тяжело 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.06.2021 at 02:14, Liliriko said:

Если на высших уровнях депутаты просто говорят, что забыли сид фразы от кошельков, где миллионы якобы хранили, а может и больше, то даже за пару тысяч баксов при выводе никто не будет заморачиваться. хотя  я бы все равно разделили бы на 2-3 вывода или на несколько карт, лучше разных людей.

Когда я выводил свои эфиры, то так и делал, но не потому что меня могла засечь налоговая, а потому что не рискую несколько тысяч долларов переводить одним платежом, все что связано с интерентом, требует перестраховки.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пусть и за мной следят, даже если смеяться и жалеть больше)). Боятся тех, кто начал майнить в 2010 году)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.06.2021 at 19:36, Ludmilka said:

Я почему-то думаю, что Китай у себя там тоже в скором времени будет остележивать все, раз они уже к крипте не особо хороо настроены, как раньше, а потом и у нас.

Ну в Китае еще поверю, особенно если крупных китов, то налог точно будут платить, а  в Украине крупные киты только олигархи, как то читал что один даже майнинг ферму где то держут в стране, а вот платит ли он за добывание крипты что то сомневаюсь.

  • Useful or interesting 1

             

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2/4/2020 at 22:56, Aliona79 said:

Ну вот, у вас начались такие действия, скоро и у нас в России чувствуется тоже что то подобное начнется, хотя уже началось, вон есть тема на форуме, о том что сбербанк рассылает письма счастья....

В России такое не начнется хотя бы по той причине,что в России не дают даже начать какой-то крипто проект,там как с бизнесами будет,будут крышевать или брать хороший такой налог.А мониторинг я думаю для стран СНГ типичное дело,все таки раньше были комунистической страной и это отдается вот такими вот действиями.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется в KYC нету ничего плохого, конечно же не нужно регистрироваться на 20 биржах, лучше выбрать одну, к примеру Binance, и все будет хорошо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Nekoglaychik said:

Нам то чего бояться, это пусть преступники и мошенники боятся что за ними следят и хорошо следят и скоро посадят. А нам, друзья, с копеечной зарплатой в криптовалюте бояться нечего.

Вот именно,пока ваши суммы ничтожно малы никто вас трогать не будет,вы попросту никому не интересны,а вот если сумма увеличилась тогда и нужно будет думать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • В Grindery теперь можно заклэймить заработанные токены G1. Я решил проверить - все работает, приходит транзакция на Polygon. У меня вот вышло 2190 G1, но возможно пока не стоило делать, т.к. клэйм от 500 токенов, а ведь могут быть еще задания с лайками/репостами. 🤔   По идее, G1 мы сможем обменять на их основной токен GX, 1 к 1. Листинг запланирован на 1 июня - уже скоро. На пресейле GX продавали по 5 центов, есть шанс, что после листинга цена может быть гораздо выше, тогда выходят неплохие цифры. 🤑 Но посмотрим. Так или иначе, участие здесь очень простое и быстрое - если кто-то еще хочет, то пока не поздно присоединиться.  
    • С not монетой бинанс и кукоин листинг делали. У меня бнб нету, раньше немного получал из лаунчпада на бинансе. А вы где то купили или на проекте получили эти монеты? Альты двигаются после роста биткоина. Думаю биткоин к концу года до 90-100к дойдет. 
    • 💼 Принимаем оплату через платежную систему Qiwi - ваше удобство для нас превыше всего, и не требуется верификация!   📱 Обменяйте криптовалюту мгновенно на Bitrezerv.com!   #QiwiPayment #CryptoExchange
    • Здравствуйте.   Самый крупный бонус для всех! Получай до 10 000р за репост! Получить бонус можно на сайте в разделе "Бонус"   ➡️ Внимание! Размер бонуса выпадает рандомно. Максимум может упасть 10 000 рублей. Тут все зависит от вашей удачи     ➡️ Инструкция: 1. Зарегистрируйтесь на игровой платформе по ссылке: https://trix58.fun/refs/1478975 2. Зайдите в свой профиль и сразу привяжите ВК и телеграмм 3. Идем в раздел "Бонусы", ищем акцию "10 000 за репост" и выполняем простые задания в соц. сетях. 4. Нажимаем "Получить бонус" и он моментально упадет в разделе "Ваш бонусный баланс" 5. Бонусную сумму необходимо отыграть нажав "Играть за бонусы" и все выигрыши начнут падать на основной баланс, который можно выводить   ➡️ Все бонусы игровой платформы Trix:   - Колесо фортуны - каждый день можно получить в колесе до 100 рублей; - Бонус за репост - Делай репосты постов и получай бонус. С каждым уровнем награда становится больше. Учитываются только 15 последних постов в группе. Аккаунт должен быть открыт; - Ежедневно можно получать по 10 рублей; - Промо-коды в телеграмм канале проекта - Rakeback - возврат ставок  - Кэшбэк    
    • Уважаемые, пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)   Напоминаем Вам, что мы обрабатываем такие запросы как: Крипта - Наличные RUB в любом городе по лучшему курсу, на данный момент на сайте отображены города Казань и Новосибирск, в скоро времени добавим больше направлений, где вы сможете получить наличные за крипту. У нас более 160 направлений обмена, выгодный курс, минимальная сумма, быстрый обмен, проверим-убедитесь в этом сами!   С уважением, обмен-сервис Finansovich exchange.
    • Turn casual moments into unforgettable dates – choose the best casual dating site! Night dating without obligations Verified Ladies Outstanding casual Dating
    • 😻ORDZ GAMES AIRDROP CAMPAIGN IS LIVE!😻 💸 Reward Pool: $7,000 in $GAMES tokens 🤑Receive up to: $12.5 worth of $GAMES tokens (360 lucky winners) and $25 worth of $GAMES tokens (100 top referrals) 📆 May 18, 2024 to May 27, 2024   👉🏻Complete 4 Tasks & Get $12.5 worth of $GAMES tokens 1️⃣ Join our Telegram group (https://t.me/ordzgames) 2️⃣ Follow us on X (https://twitter.com/OrdzGames), Like + RT + tag 3 friends in the pinned tweet  3️⃣ Join our DC Server (https://discord.gg/ordzgames) 4️⃣ Submit your Taproot wallet address (begins with bc1p prefix) 🤙Refer More to Earn More ⚡ ️ 🤖Airdrop Link: https://t.me/Games_Airdropbot Airdrop rules:   
    • Цена биткойна закрепила свою позицию немного выше ключевого уровня поддержки в 65 000 долларов, и криптотрейдеры полагают, что ее формирование остается сильным. Некоторые даже сомневаются в предположениях о глубокой коррекции в ближайшем будущем. «Биткойн настолько сильно удерживает цену, что я не думаю, что произойдет глубокая коррекция», — сказал 18 мая криптотрейдер под псевдонимом Yodha своим 49 000 подписчикам X. Между тем криптотрейдер под псевдонимом Rekt Capital отметил, что значительная коррекция уже произошла: цена Биткойна упала на 15% с 66 421 доллара 24 апреля до 56 792 доллара 2 мая, согласно данным CoinMarketCap . «У нас была глубокая коррекция, у нас была длинная коррекция, и когда у вас есть сочетание того и другого, дно уже было», — заявил Рект в недавнем  посте X. Биткойн вырос на 8,95% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. Хотя всего четыре дня спустя, 6 мая, цена Биткойна подскочила выше критического уровня поддержки до 65 146 долларов США, и некоторые трейдеры считают эту тенденцию обычной во время бычьего роста. «Обычные коррекции в бычьем ралли биткойнов представляют собой импульсивные удары, резкие и быстрые с быстрым отскоком», — объяснил криптокомментатор Старбаст в сообщении от 18 мая . Криптотрейдер Мэгс указал на типичный рыночный графический лист, «Психологию рыночного цикла» Уолл-стрит, чтобы указать, что Биткойн «вступает в фазу убеждения» цикла, когда инвесторы начинают быть более уверенными в рыночных прибылях. . Аналитики и наблюдатели внимательно следят за ценой Биткойна на предмет признаков дальнейшей коррекции, особенно после события сокращения биткойна вдвое 20 апреля, опираясь на прошлые события халвинга в качестве прецедента. После того, как биткойн сократился вдвое в мае 2020 года, к маю 2021 года его цена выросла с $9 383 до $58 958. Однако всего месяц спустя она испытала коррекцию на 40%, упав до $35 484 в июне.
    • ♦️Интepнeт-звeздa и бывший пpoфeccиoнaльный кикбoкcёp Эндpю Teйт, извecтный cвoими cкaндaльными зaявлeниями в интepнeтe, зaявил, чтo xoчeт пoкoнчить c бaнкaми и пpoчим cкaмoм. Блoгep пooбeщaл вceм пpeдocтaвить дoкaзaтeльcтвa oткaзa oт фиaтa. 🔻 Eгo плaны пoxвaлил и пpeдcтaвитeль кoмпaнии Blockware Solutions Джo Бepнeтт. Пo eгo мнeнию, кaкoй cмыcл xpaнить cвoё бoгaтcтвo в фиaтныx вaлютax, ecли дocтуп к ним мoжнo пoлучaть тoлькo пocлe paзpeшeния финaнcoвoй бюpoкpaтии. 🔻Eщё двa гoдa нaзaд блoгep cкaзaл, чтo имeннo биткoин, кaк и блoкчeйн, пoзвoляют вceм кoнтpoлиpoвaть cвoи cpeдcтвa. 🔺B oбщeм, любит Эндpю Teйт xлёcткиe выcкaзывaния, зa чтo peгуляpнo пoдвepгaeтcя кpитикe в ceти. Oднaкo eгo cтpeмлeниe oткaзaтьcя oт фиaтныx вaлют в пoльзу биткoинa зacлуживaeт увaжeния. источник:https://happycoin.club/endryu-tejt-otkazyvaetsya-ot-fiata-i-vlozhit-100-mln-v-bitkoin/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • AntPool , второй по величине пул для майнинга биткойнов ( BTC ), 17 мая добыл семь последовательных блоков, что вызвало беспокойство в криптовалютном сообществе по поводу сетевой безопасности.  Эта серия блоков подтвердила 20 686 транзакций, в результате чего было получено более 23 BTC на сумму примерно 1,54 миллиона долларов дохода. Массовая добыча произошла между блоками 843 898 и 843 904 и продолжалась один час 38 минут.    Данные , полученные с mempool.space, показывают, что AntPool начислил 1,283 BTC в качестве комиссий в дополнение к 21,875 BTC от субсидии за блок . Что добавляет интриги этому развитию, так это участие Foundry USA, крупнейшего пула для майнинга биткойнов, который добыл блок, предшествующий этой последовательности, и следующие два блока.  AntPool добыл 25,48% всех блоков за последние семь дней, уступая Foundry USA, которой принадлежит 31,12% хешрейта сети.  Вместе обе компании сохраняют доминирование в майнинговой отрасли на уровне 56,6%. В октябре 2023 года Antpool на три дня ненадолго бросил вызов лидерству Foundry.   Это событие подчеркивает неотъемлемые риски, связанные с централизованными пулами майнинга, в частности восприимчивость к таким атакам, как двойное расходование и цензура транзакций. Наблюдатели отметили, что AntPool и Foundry теперь контролируют более 50% скорости хеширования Биткойна, что вызывает опасения по поводу потенциальной централизации и цензуры транзакций. «Такая концентрация власти представляет собой реальную угрозу децентрализованной природе Биткойна и его основополагающему принципу недоверия», — написала компания TOBTC Trading LLC в социальных сетях.  
×
×
  • Create New...