Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 84 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

On 21.09.2021 at 09:35, TheStrayAngel said:

Каждый за своим приходит в крипту . Я пришёл в крипту за фиатом 😉 А фиат полностью подконтролен государству . Так зачем мне анонимность в крипте если в итоге я всёравно всё вывожу в фиат за который нужно отчитываться перед государством ?  Если Вы пришли в крипту ради анонимности , чтоб потешить своё самолюбие что типо вы что либо скрыли от государства то тогда да Вам это важно . 

Мне всё равно что знает государство обо мне я в крипту не прятаться пришёл, а зарабатывать 😉 

Немного двоякое утверждение. Зная наши украинские законы, в том числе о крипте, я бы не была так категорична. С одной стороны да - раз пришел зарабатывать, то логично узаконить сой доход. С другой стороны. Если человек копит на что-то, на это уходит год, второй третий, при этом в фиат не выводит? Есть ли смысл при действующем законодательстве светить своими накоплениями? Проще решать вопрос в тот момент, когда эту сумму нужно будет выводить в фиат.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да и не только на укрине идет мониторинг, а и в других странах тоже, просто это все скрыто из виду, но не нужно забывать что о вас помнят и в любой момент могут наведаться налоговая служба

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.10.2021 at 08:06, Miacaso said:

Немного двоякое утверждение. Зная наши украинские законы, в том числе о крипте, я бы не была так категорична. С одной стороны да - раз пришел зарабатывать, то логично узаконить сой доход. С другой стороны. Если человек копит на что-то, на это уходит год, второй третий, при этом в фиат не выводит? Есть ли смысл при действующем законодательстве светить своими накоплениями? Проще решать вопрос в тот момент, когда эту сумму нужно будет выводить в фиат.

Пока закон о цифровых активах не подписан и всё ещё на доработке , я так и делаю . А именно в декларацию вписываю фиат полученный от продажи крипты , когда выхожу в фиат, в качестве дохода  . И я не то чтоб прячусь , просто на сегодня меня не обязывает государство отчитываться о всех телодвижениях в крипте . А то что у меня в крипте я бы не назвал это накоплением , это больше оборотные средства чем накопления . 😉

  • +4 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.09.2021 at 11:07, fhaemech said:

Не могу сказать, что надо расценивать это, как что-то плохое, напротив стоит смотреть на это так, что теперь в Украине будет не так много скама, как могло бы быть, это только положительный фактор

Вот вообще не так. Скама от этого станет не меньше. А следить будут за нормальными гражданами. Не хочу такого. У нас если начать всех проверять краж  меньше не станет. Доказательство  тому любой супермаркет где на тебя охранник смотрит как собака. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, TheStrayAngel said:

Пока закон о цифровых активах не подписан и всё ещё на доработке , я так и делаю . А именно в декларацию вписываю фиат полученный от продажи крипты , когда выхожу в фиат, в качестве дохода  . И я не то чтоб прячусь , просто на сегодня меня не обязывает государство отчитываться о всех телодвижениях в крипте . А то что у меня в крипте я бы не назвал это накоплением , это больше оборотные средства чем накопления . 😉

Это я и хотела сказать - у всех разные цели. У меня есть основная работа, которая позволяет мне не трогать крипту. А ее я коплю на глобальные покупки, скажем так, поэтому гонять туда-сюда не вижу смысла, при этом еще отчитываясь нашим чиновникам.  Все индивидуально) А там кто знает - может со временем как вы, целиком и полностью уйду только в крипту )) время покажет 😉

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.10.2021 at 07:44, Fed_up said:

Я думаю что это может и на другие страны пойти потом, там где нет законов против криптовалюты будут вот так отслеживать финансы людей чтобы они платили налоги.

Так в большинстве странах это уже есть и там строго следят за финансами граждан . Самая продвинутая в этом это США они по ми тогочто следят на своей территории , так и обязывают все финансовые организации находящиеся на территориях других стран или отчитываться перед штатами о деньгах граждан сша или требуют чтоб эти организации отказывали в предоставлении услуг 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мониторинг за криптоактивами граждан ,возможен только при сотрудничестве с криптобиржами. А поскольку большинство криптобирж находятся где-нибудь на островах и хотят сохранить лояльность клиентов ,то сотрудничества не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть специально созданный департамент киберполиции, не берусь судить о проффесионализме сотрудников, нормальных хакеров на зарплату 500-600 долларов они конечно не наберут, но в новостях иногда проскакивают новости что где то кого то обезвредили, возможно даже чиновника, который на рабочем месте смотрел порно.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10/10/2021 at 9:18 PM, snegovichok said:

Лишь хотят начать мониторить, только как это сделать - не понятно. Так как криптовалюта максимально анонимна и если только банки будут отслеживать поступление средств на карту 

Всех всё равно невозможно мониторить, может только за самых крупных холдеров возьмутся, но и это далеко не факт, потому что слышал что на Украине крупными холдерами сами депутаты и являются. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, dkombatov said:

Всех всё равно невозможно мониторить, может только за самых крупных холдеров возьмутся, но и это далеко не факт, потому что слышал что на Украине крупными холдерами сами депутаты и являются. 

Да есть такие ребята,что самое интересное находятся они даже не в столице,а обычные местячковые чинуши,которые вовремя подсуетились и застраховали свои капиталы от лишних вопросов очень вовремя.Никто их мониторить даже не будет,органам нет дела до народных избранников.

  • +4 1

photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/31/2021 at 3:13 PM, J.Assange said:

Да есть такие ребята,что самое интересное находятся они даже не в столице,а обычные местячковые чинуши,которые вовремя подсуетились и застраховали свои капиталы от лишних вопросов очень вовремя.Никто их мониторить даже не будет,органам нет дела до народных избранников.

Они очень хитрые и знают как обойти все законы, некоторые даже готовы миллионы тратить только лишь для того чтобы стать чиновников чтобы потом сохранить свои миллиарды. (это я так к примеру сказал), Но нам тоже надо как-то хитрить, но с умом, чтобы и проблем потом не было. Потому что у них при любом раскладе не будет никаких проблем, а нас могут гнобить за малейшую вину. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну по существу я уже давненько предполагал, что такое будет в скором времени, так как все же нужно контролировать средства людей. Полагаю и в Российской федерации скоро такое может произойти.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, PINGUIN said:

Ну по существу я уже давненько предполагал, что такое будет в скором времени, так как все же нужно контролировать средства людей. Полагаю и в Российской федерации скоро такое может произойти.

 

 

Обычные криптаны никому не нужны и можно спать спокойно,главное не гонять за раз большие суммы на карту,вот и весь рецепт успеха.Как уже не раз обсуждалось в этой теме,не мути воду и все будет  в полном порядке.


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, catVALL said:

Я вам больше скажу, они уже давно это делают, никто и никак не может контролировать кошельки пользователей в том плане, что не могут узнать, кому они принадлежат, но мониторят именно поступления на карту, а если суммы большие, то уже задаются вопросы 

Все верно, финансовый мониторинг никто не отменял. Только вот при чем тут крипта, если поступления могут быть с любого источника. А связать пользователя с кошельком, как вы и пишите, практически не реально, если он сам не заявит об этом или же если КУС не сольют. Потому прям так говорить о мониторинге по крайней мере без почвенно--нет такого механизма--все на добровольных началах))

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Допустим если я использую мобильный кошелек trast wallet или холодный кошелек ledger то и мониторить мои транзакции никаким органам не получится, по крайней мере если не будут знать моих адресов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю кого там мониторят но, я за такое первый раз слышу. У меня крипты не так и много, но не слышал за такие новости у нас

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, burn3339 said:

С недавнего времени владельцев крипты в России тоже мониторят, даже налоги пытаются собирать, но пока, что слабо выходит. В целом такая тенденция была ожидаема

Движений пока в этом направлении в РФ не особо видно да и скорее всего будут дальше откладывать. А чтобы собирать налоги у всех надо иметь хоть какой-то контроль в этом направлении, а так как его нет да и желающих добровольцев платить налоги не много, кардинальных изменений не будет. А вот в Украине крипту продвигают на другом уровне 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.01.2022 at 19:13, Vasiliy612 said:

Допустим если я использую мобильный кошелек trast wallet или холодный кошелек ledger то и мониторить мои транзакции никаким органам не получится, по крайней мере если не будут знать моих адресов.

Вы Фиат тратите на покупку крипты ? Прибыль выводите с крипты в Фиат ? Вот этого уже достаточно чтоб связать вас с криптой 😉 . Это для начала и на сегодня . Но мировая тенденция идёт уже к тому что в ближайшем будущем все будут обязаны регистрировать свои кошельки у гос регулятора и будет запрет на отправку или прием крипты с кошельков которые не зареганы у регулятора . Как уже есть в Японии , начинается в Кореи , подобное существует в штатах готовится в ЕС . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, burn3339 said:

С недавнего времени владельцев крипты в России тоже мониторят, даже налоги пытаются собирать, но пока, что слабо выходит. В целом такая тенденция была ожидаема

Да во всех странах постепенно вводят контроль над криптой и над теми кто ей получается, это эе все огромные деньги и ни кто на них не будет закрывать глаза. так что это касается не только стран бывшего СНГ. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Везде за нами следят. Жаль только то, что следят только ради собственной выгоды, а не на благо людей. Страна должна улучшать качество жизни жителей, а не вставлять им палки в колеса, как это сейчас делают или планируют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, yuraown said:

Везде за нами следят. Жаль только то, что следят только ради собственной выгоды, а не на благо людей. Страна должна улучшать качество жизни жителей, а не вставлять им палки в колеса, как это сейчас делают или планируют.

Я уже не раз писал в этой теме,о том что рядовые криптаны никому не нужны.Главное не нарущать законы и все будет окей,даже когда крипту меняете просто поинтересуйтесь какие безопасные лимиты в вашем банке,или ищите способы обмена на наличку и спите спокойно.


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.01.2022 at 16:15, maior99 said:

Да во всех странах постепенно вводят контроль над криптой и над теми кто ей получается, это эе все огромные деньги и ни кто на них не будет закрывать глаза. так что это касается не только стран бывшего СНГ. 

Конечно мониторят и будут усиливать контроль над всеми перемещениями средств. Интересно налогооблогаться будут только те, кто выводят свою крипту в наличку или и даже те, кто просто хранит крипту на бирже.  Вопросов сейчас больше, чем ответов.

  • +2 1

              Не пропусти

Крипто квест на 15000 долларов

      

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне лично кажется, что мониторить это достаточно сложно. Не думаю, что крупные биржи как-то выдают информацию об этом в местные органы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, irana said:

Конечно мониторят и будут усиливать контроль над всеми перемещениями средств. Интересно налогооблогаться будут только те, кто выводят свою крипту в наличку или и даже те, кто просто хранит крипту на бирже.  Вопросов сейчас больше, чем ответов.

Ну по идеи только то что в нал переводите, ведь пока этот обмен не произошел нет фактического получения прибыли, хотя каждая страна по своему все может сделать, единого свода правил и контроля не будет. 

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, yanadamar said:

Мне лично кажется, что мониторить это достаточно сложно. Не думаю, что крупные биржи как-то выдают информацию об этом в местные органы.

Как раз таки биржи представляют информацию в органы, ведь если они не будут этого делать, то сделают только себе хуже. Ведь будут различные угрозы по типу блокировки биржи

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...