Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 56 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

3 hours ago, Sergey1643 said:

Да , есть такие разговоры , регулирование крипты будет рано или поздно , так же слышал рассказы людей что сразу звонят из банка при выводе крупных сумм с бирж, а когда крупную сумму выводят через обменник , говорят что не след день и в дверь могут постучать, ну либо позвонить и задавать вопросы как что и откуда у вас появилось. В интересное время живем )

Ахах, реально страшно уже сидеть в интернете, вывел себе деньги и думаешь как бы тебя не спросили от куда они, хотя казалось бы ничего такого нету. Реально время очень даже интересное.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мониторят только крупных владельцев криптовалюты, если вы торгуете или майните криптовалюту в маленьких размерах то за вами наблюдать не будут. Если же у вас большие активы в криптовалюте и огромные майнинг фермы то за вами следит государство, поэтому необходимо легализировать свою деятельность и платить налог, тогда все будет хорошо.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Johniq said:

Ахах, реально страшно уже сидеть в интернете, вывел себе деньги и думаешь как бы тебя не спросили от куда они, хотя казалось бы ничего такого нету. Реально время очень даже интересное.

Да ладно вам, вы просто накрашиваете себя. Я очень сомневаюсь, что за вами там реально активно следят. В этом просто нет никакого смысла и логики 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Строгость законов нивелируется обязанностью их неисполнения. Вы законопроект 4004 видели? Это по сути аналог "законов Яровой" в РФ. Пока что законопроект, но могут и проголосовать. Но даже если и проголосуют, то это совершенно неважно учитывая настолько в Украине все через задницу исполняется.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, золотые времена когда власти не особо интересовались криптовалютой - проходят, в скором времени о анонимности можно забыть, к сожалению.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того, чтобы осуществить задуманное, или хотя бы создать иллюзию деятельности, направленной на мониторинг владельцев криптовалют, будет необходимо создать соответствующее ведомство, выделив на это немалые средства из госбюджета. А бюджет Украины на 2021 год  и так имеет огромный дефицит, так что, очень сомневаюсь в том, что нечто подобное может произойти в обозримом будущем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну да ну да. пусть ищут, все равно не найдут. Кто им интересно даст данные о мне, и о моих так называемых виртуальных активах за границей, правильно никто. Потому что 99% всех бирж зарегестрированы не понятно где, и попробуй каждую биржу промониторить, выслать запрос, как по мне это нецелеобразно, и достаточно затрарно, как и по времени так и по человеческим ресурсам, и вообще может я храню крипту на холодном кошельке,а вывожу только в наличку, или заграничную карту, шах и мат фин мон))

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насколько я слышал - действительно активно идет слежка за транзакциями криптовалют в Украине. Это можно понять, если проанализировать использования биткоин миксеров в даркнете. Ничего в этом страшного не вижу, так как это вполне естественно для государства. Вот для скамеров это на самом деле не приятно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да зато и не надо проходить KYC потом ты заработал денег а держава будет кидать какие-то предъявления как ты заработал.И потом доказать надо будет что честно и без махинаций заработал.

 

Edited by Stalker Stalker

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Santos2002 said:

Да ладно вам, вы просто накрашиваете себя. Я очень сомневаюсь, что за вами там реально активно следят. В этом просто нет никакого смысла и логики 

Ну кстати общался с украинскими пользователями и они тараются с банковской системой не работать кстати. А самый распространенный у них Приват банк.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бирже лучше не давать свои личные данные, чтобы потом не иметь проблем с государством в котором живешь.

Пока не требуют обязательного прохождения проверки личности на многих известных крипто-биржах, люди там и торгуют. Если биржи введут проверки, то трейдеры уйдут на децентрализованные биржи, где никто не сможет указывать что делать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Украинская полиция устраивает рейды по офисам айтишников и арбитражников

 

Украинская киберполиция открыла сезон охоты на IT-компании. В конце сентября в Киеве правоохранительный орган по борьбе с киберпреступлениями нагрянул с обыском в офис компании Soft2bet и заявил о пресечении противоправной работы по изготовлению ПО для онлайн-казино.
По всей видимости, данный относительно крупный улов воодушевил киевских борцов с киберпреступностью, так как в последние дни она начала навещать другие IT-компании. На этот раз они вошли во вкус и начали проводить обыски не только у компаний-производителей софта для гемблинга и онлайн-казино, но и у CPA-сетей, разработчиков игр, арбитражных команд и компаний, работающих на рынке криптовалют и FOREX.

Источник: partnerkin

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Damirzhanchiker said:

Думаю, что биржи по типу бинанса не будут давай Украине данные пользователей.

Бинанс уже сотрудничает с Украинскими властями, у них и вывод гривны есть. Другое дело, что до 2-х битков без верификации можно гонять.

 

19 hours ago, BuWuBaTa said:

Именно поэтому надо пользоваться биржами, которые не требуют KYC изначально

Скоро таких бирж не останется. Уже и обменники популярные требуют KYC

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для Украины это как одно из решений финансовых проблем. Если они смогут найти майнеров, то поставят их перед выбором. Работать под их монополией либо наказать их по закону. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет,говорят много по факту нет инструмента бля массового мониторинга . Пытаются урегулировать без понимания всей системы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мелкими выводами ты никого не заинтересуешь. Мне блокировали карту и пришлось показывать откуда приход средств. Все делалось он-лайн, показал скрины с биржи, скрины со ставок на спорт, через пару часов уже разблокировали и больше не беспокоили. К счастью, пока законов никаких нет и Украина вроде одобряет крипту в отличии от соседа.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, guiver67 said:

Но в статье не где не указаны каким именно образом они это будут делать и какие механизмы будут использовать. Должны быть прописаны четкие методы, а то тут попахивает превышением полномочий как минимум. На каком основании он будут проводить данные мероприятия. Пока все это не будет проработано то под проверку может попасть абсолютно любой перевод.

Тк оно так и есть , абсолютно любой перевод который посчитают подозрительным по каким либо причинам может быть заморожен до выяснения обстоятельств . Если будет внятное пояснение то всё в порядке если человек будет молчать или нести пургу качая права то передадут уже в правоохрантельные службы для разбирательств . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это плохо, если крипту будут децентролизировать, то все наши данные будут в руках трейтих лиц, что может сказаться на наших денежных средствах, налоги, так же данные могут попасть к злоумышленникам, уменьшится безопасность нашей крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.02.2020 at 22:46, Bermud said:

Ccылка на источник: https://forklog.com/vladeltsev-kriptovalyut-v-ukraine-uzhe-monitoryat-faktcheking-forklog/

 

А вы еще доверяете биржам требующие прохождения KYC? Может ли децентрализация идти в разрез с анонимностью? 

 

Наверное каждый из нас опасается лишиться средства по причине взлома, мошенничества. Но что будет, если государство будет вести подробный мониторинг крипто-пользователей?  Поймите же вы наконец,  что проходя очередной KYC вы подвергаете себя риску. После передачи данных вы больше не контролируете процесс, а эти данные в конечном счете могут обернуться против вас. 

Многие участники крипто-сообщества любят крипту именно за простоту, за то что не нужно предоставлять третьему лицу дополнительных данных о себе, достаточно знать адрес получателя. Но вот именно благодарю  повсеместному внедрению KYC, причем уже в принудительной форме, люди попадают в опасную ситуацию, когда о их транзакциях, операциях на бирже, узнает государство. Как вам такой номер?) 

 

 

 

 

 

 

On 06.02.2020 at 01:39, CherryZet said:

Мне кажется что вы слишком торопите события. Во-первых никто еще этот закон не принял. Во-вторых не известно как долго продержится это правительство. Не исключено то что его отправят в отставку гораздо раньше чем у депутатов дойдут руки до его принятия. А то что Куна по прежнему работает без верификации вселяет надежду. 

Да чтоб Куну банально не закрыли : Выставят ей ультиматум...предоставьте данные пользователей, если нет завтра суд закроет,  от этого государства можно ожидать уже чего угодно . Я против KYC...

Share this post


Link to post
Share on other sites

В странах СНГ государству лишь бы забрать у народа все до копейки, в других странах людям платят деньги из-за коронавируса, а нам что платят ? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, petsvetfbr said:

Нашёл это интервью в сети. Почитал. В принципе ничего страшного и критичного для нас, обычных владельцев криптомонет. Всё это создано и делается для борьбы с легализацией средств полученных преступным путем. Борьба с отмыванием денег. Нам с вами это не страшно )))

Да, будем надеяться, что все добропорядочные здесь и не отмывают деньги через крипту. Но всё равно лишний контроль за своими денежными средствами не вызывает ни капли приятностей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну пусть мониторят дальше, пусть для начала определят что такое крипта в налоговом кодексе и как платить налоги, пусть создадут условия для роста этого рынка, а уже потом мониторят отбирают сажают

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Cutty Sark said:

ну пусть мониторят дальше, пусть для начала определят что такое крипта в налоговом кодексе и как платить налоги, пусть создадут условия для роста этого рынка, а уже потом мониторят отбирают сажают

Ну у нас же речь про СНГ, тут обычно сначала запрещают - а потом уже думают головой. Надеюсь, что страны возьмут за пример тот же Китай, который более чем серьезно отнёсся к теме крипты. А по теме, вообще сомневаюсь что они смогут что-то там серьезно контролировать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Losterbam said:

Это плохо, если крипту будут децентролизировать, то все наши данные будут в руках трейтих лиц, что может сказаться на наших денежных средствах, налоги, так же данные могут попасть к злоумышленникам, уменьшится безопасность нашей крипты

пусть сначала найдут и докажут, что операции обмена или торговли валютой были! хороший биржы данные о своих клиентах не выдадут!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, что её и раньше мониторили,и не только в Украине, не может такого быть, чтобы государства оставляли без внимания финансовые потоки граждан страны. Просто Украина как всегда проболталась раньше всех. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Интегрируем новый локальный процессинг по USA Уникальные платежные методы и направления для мерчантов без юрлица Первичный трафик и отсутствие KYC для плательщиков   https://laucharge.com/rates (use VPN for RU GEO)   Telegram: @Laucharge_support  
    • Стоимость транзакций с биткоином достигла годового максимума в $25 миллиардов в сутки. 28 мая транзакции с биткоинами оценивались более чем в 25 миллиардов долларов США, что стало самым высоким показателем за последний год.   Этот показатель отражает общую стоимость транзакций в блокчейне за сутки и помогает трейдерам отслеживать тенденции биткоина (BTC) для принятия торговых решений.   В блокчейне было перемещено около 367 000 BTC, что является самым большим объемом с 13 июня 2022 года, когда было перемещено более 519 000 BTC. В то время цена биткоина составляла около 26 500 долларов США, что означает, что долларовая стоимость транзакций достигала почти 14 миллиардов долларов США.  
    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи сервиса! У нас самый выгодный курс на     TRON TRX на Тинькофф RUB Тинькофф RUB на TRON TRX      С уважением, Администрация cryptotims.com.     
    • Клиент OKX сообщил, что с помощью искусственного интеллекта злоумышленники создали дипфейк, сменили пароли и 2FA, и похитили с его аккаунта $2 миллиона. Берегите свои активы, а если желаете обменять их на фиатные средства, то обменник EveryDayCash поможет вам с этим!    
    • Акция!   Дорогие, друзья! С сегодняшнего дня - у нас действует акция для всех наших клиент.   ⬇️ Для этого, Вам необходимо выполнить 3 простых шага ⬇️   ✅ Совершить обмен по любому направлению и на любую сумму. ✅ Быть подписанным на наш telegram-канал. ✅ Оставить честный отзыв о нашей работе на одной из площадок (подробнее)   После всех выполненных шагов, обратиться в онлайн-чат на сайте к оператору, в сообщение указать:   🔴Номер Вашей заявки 🔴Имя telegram аккаунта (с которого Вы подписались на канал) 🔴Кошелек USDT TRC20 или TRON TRX   Далее, Администратор проверит выполненные Вами условия и совершит выплату в размере 5$.
    • Всем добрый вечер!  🙂 Напоминаем,что наш обменник предлагает выгодный курс на пару SHIB-BTC!   Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Сенатор Тед Круз занимается майнингом биткойнов в Ираане, штат Техас, используя энергетические ресурсы штата и благоприятные для бизнеса законы. Сенатор США Тед Круз, давний сторонник криптовалют, объявил о покупке трех майнеров биткойнов для конкретных приложений (ASIC), начав операции по добыче биткойна в Ираане, штат Техас. Примечательно, что Круз был ярым сторонником законодательства, поддерживающего криптовалюту. Тед Круз присоединяется к биткойн-майнерам В объявлении, сделанном на X, сенатор сказал, что он пополнил ряды техасских биткойн-майнеров, и это сообщение сопровождалось фотографией его установки для майнинга.              Генеральный директор Marathon Digital Фред Тиль высоко оценил инициативу Круза, приветствуя его в сообществе майнеров биткойнов. Он также подчеркнул свой вклад в улучшение сетевой безопасности.   Техас поддерживает добычу биткойнов благодаря своим благоприятным для бизнеса законам и доступным энергетическим ресурсам, включая ветер, солнечную энергию и природный газ. Окружающая среда увеличила добычу биткойнов в небольших городах, таких как Ираан, создавая рабочие места, увеличивая инвестиции в энергетическую инфраструктуру и генерируя налоговые поступления. Раскрытие финансовой информации показало , что Круз купил Биткойнов на сумму от 15 000 до 50 000 долларов 25 января, когда цена составляла около 37 000 долларов. Поскольку Биткойн в настоящее время торгуется на уровне $69 000, его инвестиции находятся в плюсе, если предположить, что он не продал свои активы. Между тем, Круз — не единственный законодатель, поддерживающий криптовалюту. Несколько сенаторов раскрыли свои криптовалютные активы, что отражает растущую политическую поддержку криптовалюте. Сенатор от штата Вайоминг Синтия Ламмис выделила средства в биткойнах, купив их на сумму около 250 000 долларов, что сделало ее первым законодателем США, наиболее активно инвестировавшим в этот актив. Сенатор от Пенсильвании Пэт Туми, еще один сторонник криптовалют, рассказал о своих инвестициях в биткойн-ETF компании Grayscale. Криптовалютная пропаганда Теда Круза В 2021 году Тед Круз выступил против предложения по налогу на криптовалюту в законопроекте Сената об инфраструктуре, целью которого было собрать около 28 миллиардов долларов новых налоговых поступлений за десятилетие. Он также представил разрешение торговцам и продавцам на Капитолийском холме принимать платежи в криптовалюте.   Круз также выступает против разработки Федеральной резервной системой цифровой валюты центрального банка (CBDC). Он последовательно вводит закон, запрещающий ФРС создавать CBDC, ссылаясь на опасения по поводу конфиденциальности, злоупотреблений со стороны правительства и финансового надзора. Тем временем законодатели Оклахомы 30 мая приняли законопроект Палаты представителей № 1600, предлагающий налоговые льготы для операций по добыче цифровых активов. Ожидая подписи губернатора, законопроект направлен на освобождение от налогов коммерческого майнингового оборудования, включая серверы, компьютеры и трансформаторы.   Биткойн-ассоциация Оклахомы подчеркнула важность законопроекта, заявив, что он сделает цены на электроэнергию в штате очень конкурентоспособными для майнеров и привлечет инвестиции для оживления сельских районов. Ожидается, что законопроект оптимизирует электросеть Оклахомы и снизит затраты на электроэнергию для жителей.
    • Дорогие пользователи! Мы открыли фиатные направления: крипта-фиат!Возможна выплата не только на карты ведущих банков, но и по СБП.Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • FAEX24 https://faex24.com - это сервис обмена валют, позволяющий за несколько кликов купить, продать или обменять криптовалюту. Кроме того, сервис осуществляет международные переводы на зарубежные счета. Например, клиент отправляет рубли на Тинькофф и получает лари на TBC. В нашей комкоманде трудятся квалифицированные специалисты, которые имеют многолетний опыт работы на биржах. Главным принципом нашей команды являетя клиентоориентированность, мы найдем подход к каждому!    ⏱️ Обработка заявок: в среднем занимает около 7 минут, в редких случаях — до 15 минут. 👨‍💻 График работы: 8:00 - 0:00 по МСК, без выходных.         Поддерживаемые банки и фиатные платежные системы:   Тинькофф Сбербанк Райффайзен Альфабанк Газпромбанк SEPA Bank of Georgia TBC Bank Credo Bank  M10 Wise Revolut ZEN Permata BCA Česká spořitelna HUMO Uzcard Denizbank Bank of Thailand Kaspi Freedom Halyk   Поддерживаемые криптовалюты:   Tether - USDT USDcoin - USDC Bitcoin - BTC Ethereal - ETH Toncoin - TON Optimism - OP Arbitrum - ARB Tron - TRX   Для всех новых пользователей предусмотрена скидка от 0.2% до 0.9%. Также при регистрации выдается реферальная ссылка, ознакомится.    ?️Наши контакты: Емейл - support@faex24.com Наш сайт - https://faex24.com Телеграм - @faex24 (остерегайтесь мошенников с похожими никами)
    • After a long wait, the Tapswap team has announced its pool launch date, shifting it to July 1, 2024 Tapswap made the announcement on Wednesday, May 28, telling its coin miners to exercise patience until July 1 Tapswap also said the reason for the delay was that it was taking time to eliminate taps which were unjustly earned with bots 
×
×
  • Create New...