Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 56 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

3 hours ago, Sergey1643 said:

Да , есть такие разговоры , регулирование крипты будет рано или поздно , так же слышал рассказы людей что сразу звонят из банка при выводе крупных сумм с бирж, а когда крупную сумму выводят через обменник , говорят что не след день и в дверь могут постучать, ну либо позвонить и задавать вопросы как что и откуда у вас появилось. В интересное время живем )

Ахах, реально страшно уже сидеть в интернете, вывел себе деньги и думаешь как бы тебя не спросили от куда они, хотя казалось бы ничего такого нету. Реально время очень даже интересное.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мониторят только крупных владельцев криптовалюты, если вы торгуете или майните криптовалюту в маленьких размерах то за вами наблюдать не будут. Если же у вас большие активы в криптовалюте и огромные майнинг фермы то за вами следит государство, поэтому необходимо легализировать свою деятельность и платить налог, тогда все будет хорошо.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Johniq said:

Ахах, реально страшно уже сидеть в интернете, вывел себе деньги и думаешь как бы тебя не спросили от куда они, хотя казалось бы ничего такого нету. Реально время очень даже интересное.

Да ладно вам, вы просто накрашиваете себя. Я очень сомневаюсь, что за вами там реально активно следят. В этом просто нет никакого смысла и логики 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Строгость законов нивелируется обязанностью их неисполнения. Вы законопроект 4004 видели? Это по сути аналог "законов Яровой" в РФ. Пока что законопроект, но могут и проголосовать. Но даже если и проголосуют, то это совершенно неважно учитывая настолько в Украине все через задницу исполняется.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, золотые времена когда власти не особо интересовались криптовалютой - проходят, в скором времени о анонимности можно забыть, к сожалению.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того, чтобы осуществить задуманное, или хотя бы создать иллюзию деятельности, направленной на мониторинг владельцев криптовалют, будет необходимо создать соответствующее ведомство, выделив на это немалые средства из госбюджета. А бюджет Украины на 2021 год  и так имеет огромный дефицит, так что, очень сомневаюсь в том, что нечто подобное может произойти в обозримом будущем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну да ну да. пусть ищут, все равно не найдут. Кто им интересно даст данные о мне, и о моих так называемых виртуальных активах за границей, правильно никто. Потому что 99% всех бирж зарегестрированы не понятно где, и попробуй каждую биржу промониторить, выслать запрос, как по мне это нецелеобразно, и достаточно затрарно, как и по времени так и по человеческим ресурсам, и вообще может я храню крипту на холодном кошельке,а вывожу только в наличку, или заграничную карту, шах и мат фин мон))

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насколько я слышал - действительно активно идет слежка за транзакциями криптовалют в Украине. Это можно понять, если проанализировать использования биткоин миксеров в даркнете. Ничего в этом страшного не вижу, так как это вполне естественно для государства. Вот для скамеров это на самом деле не приятно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да зато и не надо проходить KYC потом ты заработал денег а держава будет кидать какие-то предъявления как ты заработал.И потом доказать надо будет что честно и без махинаций заработал.

 

Edited by Stalker Stalker

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Santos2002 said:

Да ладно вам, вы просто накрашиваете себя. Я очень сомневаюсь, что за вами там реально активно следят. В этом просто нет никакого смысла и логики 

Ну кстати общался с украинскими пользователями и они тараются с банковской системой не работать кстати. А самый распространенный у них Приват банк.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бирже лучше не давать свои личные данные, чтобы потом не иметь проблем с государством в котором живешь.

Пока не требуют обязательного прохождения проверки личности на многих известных крипто-биржах, люди там и торгуют. Если биржи введут проверки, то трейдеры уйдут на децентрализованные биржи, где никто не сможет указывать что делать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Украинская полиция устраивает рейды по офисам айтишников и арбитражников

 

Украинская киберполиция открыла сезон охоты на IT-компании. В конце сентября в Киеве правоохранительный орган по борьбе с киберпреступлениями нагрянул с обыском в офис компании Soft2bet и заявил о пресечении противоправной работы по изготовлению ПО для онлайн-казино.
По всей видимости, данный относительно крупный улов воодушевил киевских борцов с киберпреступностью, так как в последние дни она начала навещать другие IT-компании. На этот раз они вошли во вкус и начали проводить обыски не только у компаний-производителей софта для гемблинга и онлайн-казино, но и у CPA-сетей, разработчиков игр, арбитражных команд и компаний, работающих на рынке криптовалют и FOREX.

Источник: partnerkin

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Damirzhanchiker said:

Думаю, что биржи по типу бинанса не будут давай Украине данные пользователей.

Бинанс уже сотрудничает с Украинскими властями, у них и вывод гривны есть. Другое дело, что до 2-х битков без верификации можно гонять.

 

19 hours ago, BuWuBaTa said:

Именно поэтому надо пользоваться биржами, которые не требуют KYC изначально

Скоро таких бирж не останется. Уже и обменники популярные требуют KYC

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для Украины это как одно из решений финансовых проблем. Если они смогут найти майнеров, то поставят их перед выбором. Работать под их монополией либо наказать их по закону. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет,говорят много по факту нет инструмента бля массового мониторинга . Пытаются урегулировать без понимания всей системы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мелкими выводами ты никого не заинтересуешь. Мне блокировали карту и пришлось показывать откуда приход средств. Все делалось он-лайн, показал скрины с биржи, скрины со ставок на спорт, через пару часов уже разблокировали и больше не беспокоили. К счастью, пока законов никаких нет и Украина вроде одобряет крипту в отличии от соседа.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, guiver67 said:

Но в статье не где не указаны каким именно образом они это будут делать и какие механизмы будут использовать. Должны быть прописаны четкие методы, а то тут попахивает превышением полномочий как минимум. На каком основании он будут проводить данные мероприятия. Пока все это не будет проработано то под проверку может попасть абсолютно любой перевод.

Тк оно так и есть , абсолютно любой перевод который посчитают подозрительным по каким либо причинам может быть заморожен до выяснения обстоятельств . Если будет внятное пояснение то всё в порядке если человек будет молчать или нести пургу качая права то передадут уже в правоохрантельные службы для разбирательств . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это плохо, если крипту будут децентролизировать, то все наши данные будут в руках трейтих лиц, что может сказаться на наших денежных средствах, налоги, так же данные могут попасть к злоумышленникам, уменьшится безопасность нашей крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.02.2020 at 22:46, Bermud said:

Ccылка на источник: https://forklog.com/vladeltsev-kriptovalyut-v-ukraine-uzhe-monitoryat-faktcheking-forklog/

 

А вы еще доверяете биржам требующие прохождения KYC? Может ли децентрализация идти в разрез с анонимностью? 

 

Наверное каждый из нас опасается лишиться средства по причине взлома, мошенничества. Но что будет, если государство будет вести подробный мониторинг крипто-пользователей?  Поймите же вы наконец,  что проходя очередной KYC вы подвергаете себя риску. После передачи данных вы больше не контролируете процесс, а эти данные в конечном счете могут обернуться против вас. 

Многие участники крипто-сообщества любят крипту именно за простоту, за то что не нужно предоставлять третьему лицу дополнительных данных о себе, достаточно знать адрес получателя. Но вот именно благодарю  повсеместному внедрению KYC, причем уже в принудительной форме, люди попадают в опасную ситуацию, когда о их транзакциях, операциях на бирже, узнает государство. Как вам такой номер?) 

 

 

 

 

 

 

On 06.02.2020 at 01:39, CherryZet said:

Мне кажется что вы слишком торопите события. Во-первых никто еще этот закон не принял. Во-вторых не известно как долго продержится это правительство. Не исключено то что его отправят в отставку гораздо раньше чем у депутатов дойдут руки до его принятия. А то что Куна по прежнему работает без верификации вселяет надежду. 

Да чтоб Куну банально не закрыли : Выставят ей ультиматум...предоставьте данные пользователей, если нет завтра суд закроет,  от этого государства можно ожидать уже чего угодно . Я против KYC...

Share this post


Link to post
Share on other sites

В странах СНГ государству лишь бы забрать у народа все до копейки, в других странах людям платят деньги из-за коронавируса, а нам что платят ? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, petsvetfbr said:

Нашёл это интервью в сети. Почитал. В принципе ничего страшного и критичного для нас, обычных владельцев криптомонет. Всё это создано и делается для борьбы с легализацией средств полученных преступным путем. Борьба с отмыванием денег. Нам с вами это не страшно )))

Да, будем надеяться, что все добропорядочные здесь и не отмывают деньги через крипту. Но всё равно лишний контроль за своими денежными средствами не вызывает ни капли приятностей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну пусть мониторят дальше, пусть для начала определят что такое крипта в налоговом кодексе и как платить налоги, пусть создадут условия для роста этого рынка, а уже потом мониторят отбирают сажают

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Cutty Sark said:

ну пусть мониторят дальше, пусть для начала определят что такое крипта в налоговом кодексе и как платить налоги, пусть создадут условия для роста этого рынка, а уже потом мониторят отбирают сажают

Ну у нас же речь про СНГ, тут обычно сначала запрещают - а потом уже думают головой. Надеюсь, что страны возьмут за пример тот же Китай, который более чем серьезно отнёсся к теме крипты. А по теме, вообще сомневаюсь что они смогут что-то там серьезно контролировать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Losterbam said:

Это плохо, если крипту будут децентролизировать, то все наши данные будут в руках трейтих лиц, что может сказаться на наших денежных средствах, налоги, так же данные могут попасть к злоумышленникам, уменьшится безопасность нашей крипты

пусть сначала найдут и докажут, что операции обмена или торговли валютой были! хороший биржы данные о своих клиентах не выдадут!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, что её и раньше мониторили,и не только в Украине, не может такого быть, чтобы государства оставляли без внимания финансовые потоки граждан страны. Просто Украина как всегда проболталась раньше всех. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Оплатить любимые подарочные карты Minecraft еперь можно за криптовалюту!
    • You can now pay for your favorite Minecraft gift cards with cryptocurrency!
    • Создатель токена DARE поджёг себя для увелечения цены и попал в больницу    Lonemikol запустил свой токен на Pump.fun и решил привлечь внимание, устроив шоу с фейерверком. Он попросил, чтобы его облили горючей жидкостью, и пробежал через группу людей, которые стреляли в него римскими свечами.    Одежда создателя токена загорелась, и он получил ожоги 35% тела, после чего был доставлен в больницу в Майами. После инцидента курс DARE подскочил с $0,000056 до $0,002, хотя затем немного откатился, оставаясь выше начального уровня.   
    • Биткоин Падает ниже 68 000 Долларов, так как Эфириум резко падает на Фоне Внезапной Распродажи Криптовалют Биткойн (BTC) упал ниже 68 000 долларов в начале торговой сессии в США по сравнению с примерно 70 000 долларов ранее в тот же день, что означает падение почти на 3% за последние 24 часа. Ethereum (ETH), цена на который выросла до самого высокого уровня с середины марта, превысив 3900 долларов в начале четверга, упал почти до 3700 долларов, но оставался на подъеме в течение последних 24 часов.На более широком рынке цифровых активов также наблюдалась распродажа: индекс CoinDesk 20 (CD20) упал более чем на 2%. Основные альткоины, такие как Dogecoin (DOGE), собственный токен Avalanche (AVAX), Shiba Inu (SHIB) и Chainlink (LINK), упали более чем на 4% в течение часа.Свежий отчет S&P по индексу менеджеров по закупкам показал, что экономика США набирает обороты, а производство растет самыми быстрыми темпами за последние два года. Это привело к росту курса доллара, поскольку трейдеры скорректировали свои ожидания в отношении снижения процентных ставок, что потенциально усугубило падение рисковых активов. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,6% по сравнению с ценой открытия.Один из наблюдателей отметил, что падение криптовалюты могло быть вызвано крупным заказом на продажу ETH от торговой компании Symbolic Capital Partner. Данные блокчейна показали, что в течение минуты компания продала 6 968 ETH на сумму 27,4 миллиона долларов.
    • Дорогие пользователи Рады анонсировать Вам новую локацию в нашей сети прокси-серверов! Теперь Вам доступны прокси с геолокацией Германия в городе Мюнхен. Наша компания не стоит на месте и постоянно работает над расширением своей сети покрытия, и использует самые инновационные программно-аппаратные решения. Наш сайт: https://proxy-solutions.net/ Подписывайтесь на наши соц.сети и не пропустите новости и скидки от нас! ВКонтакте: https://vk.com/proxysolutions Ютуб канал: https://www.youtube.com/channel/UCtRLPrNhzjrBtsuGbkCI.. Твиттер: https://twitter.com/solutions_proxy Телеграм канал: https://t.me/proxysolutions Инстаграм: https://www.instagram.com/proxysolutions/
    • ⚡️Новые перспективы эфира⚡️ Аналитики Bernstein прогнозируют, что цена Ethereum может достичь $6600, если ETF будет одобрен. Увеличение стоимости на монструозные 75% от текущей цены может открыть новые возможности для инвесторов и серьезно укрепить позиции криптовалюты на рынке. По мнению специалистов, такой резкое увеличение цены виртуальных денег на 75% вызвало подтверждение спотовых биткоин-ETF в январе. Специалисты прогнозируют похожее влияние на стоимость криптовалюты, если одобрят её ETF. Самое время инвестировать, что можно выгодно сделать на yodaobmen.com  
    • Добрый вечер, уважаемые пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК) Напоминаем Вам, что Вы можете обратиться за индивидуальном заказом на выдачу наличных в любом городе, мы готовы обработать Ваш любой запрос. Наши операторы всегда на связи в рабочее время, моментальный ответ в чате на сайте или в telegram. Желаем Всем продуктивного завершения дня!
    • Уважаемые пользователи ! Спешим сообщить вам что у нас самые выгодные курсы!!! Tron(TRX)-Сбербанк(RUB) Tron(TRX)-Тинькофф(RUB) Помогите другим с выбором хорошего обменного пункта , оставляйте отзывы КурсЕксперт !!!   С уважением Администрация Kizilcash.com    
    • Протокол Bitcoin Runes пытается сохранить свою долю в биткойн-транзакциях. С момента запуска 20 апреля транзакции Runes доминировали в трафике блокчейна Биткойна в течение восьми дней. Запуск Bitcoin Runes совпал с четвертым халвингом биткоина . Возникшая в результате шумиха привела к резкому увеличению объема транзакций в блокчейне Биткойна. Доход от майнинга биткойна  ) впервые превысил отметку в 100 миллионов долларов, зафиксировав рекордно высокий ежедневный доход в 107,7 миллиона долларов . Пользователи потратили 2,4 миллиона долларов на внесение рун и редких сатоши в первый блок, уполовиненный в два раза. Источник: Mempool.space Транзакции, приписываемые протоколу Runes, составляли более 50% всех транзакций Биткойна до 24 апреля. Пик пришелся на 23 апреля, когда эти транзакции составляли 81,3% пропускной способности. Однако ко 2 мая этот показатель снизился до 11,1%. Доля биткойн-транзакций по типам протоколов. Источник: Dune Analytics. Ажиотаж вокруг Рун снова усилился в следующие выходные,  4, 5 и 6 мая, как показано на графике Дюны выше. Однако с тех пор активность пошла на спад.   По состоянию на 22 мая на руны приходилось 12,7% транзакций биткойнов, что намного выше, чем на биткойн-ординалы (0,7%) и BRC-20 (1,5%). Остальные транзакции приходятся на BTC. В результате транзакции Runes упали более чем на 84% по сравнению с их рекордным максимумом.   Runes являются частью более широкого движения разработчиков, известного как децентрализованное финансирование биткойнов (DeFi) или BTCFi, целью которого является повышение полезности сети Биткойна. Добавив недавно запущенный протокол к Ordinals и BRC-20, сеть Биткойн достигла рекордного уровня в 926 000 ежедневных транзакций. Общее количество транзакций биткойнов, график за все время. Источник: Гласснод Однако реальные рыночные возможности в отношении протокола Runes могут появиться только через несколько месяцев после того, как утихнет первая волна ажиотажа инвесторов.  Назар Хан, соучредитель и генеральный директор TeraWulf, сказал: «Руны и ординалы демонстрируют ценность пространства блоков… Сеть Биткойна — самая децентрализованная, безопасная и надежная сеть из существующих, поэтому существует будут варианты использования и ценность, полученная из этого блочного пространства».
    • Рады вам сообщить, что мы присутствуем в листинге мониторинга BestExchangers. Там вы можете сравнить наши курсы с курсами других сервисов и убедиться в выгоде нашего обслуживания. Обращайтесь к нам для обмена криптовалют, наши операторы работают круглосуточно.
×
×
  • Create New...