Предупрежден - значит вооружен. Вывод доходов с крипты на карту. - Page 140 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
VicS

Предупрежден - значит вооружен. Вывод доходов с крипты на карту.

Recommended Posts

13 hours ago, gantases said:

Я думаю и раньше было это, вон ходит статья об том что Сбербанк, просит в налоговую объяснить свой заработок, на карте, вот уже закон приняли, все это конечно печально, скоро налог за воздух платить будем.

Но он можно сказать уже есть, различные штрафы в период пандемии и т.д, которые по сути вообще бессмысленны, а по поводу сбербанка, так это уже давно так и не только у них.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Больше всего меня конечно убивает то, что майнить, работать на биржах с криптой можно. а вот расплачиваться на территории РФ нельзя ( ну это как, как бы беременная ) получил я наследство, купил биток, через год продал его дороже, заплати налог, а если ушёл в минуса, всё равно заплати? Ну а так то я свои 15500 $ спокойно вывел на три карты разных банков.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.11.2020 at 12:52, Bifnisi said:

Ну тож понятное дело что не стоит выводить к себе на банковский счёт или карту деньги неизвестно откуда. Естественно потом придет письмо или позвонят и спросят что откуда и про закон напомнят. Надо быть осторожнее ребята

Так пока нет налогов на крипту, можно открыто говорить что доход с криптовалюты, и тебе ничего не сделают. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, ValiantsinaMiskevich said:

Так пока нет налогов на крипту, можно открыто говорить что доход с криптовалюты, и тебе ничего не сделают. 

Главное не выводить крупные суммы на карты и сразу не снимать деньги. Вообще важно не подставляться. Обычно банки начинают на пользователей обращать внимание когда совершаются какие-то странные и необычные операции. А если все стандартно и так как обычно, никто на это не обращает внимание.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Украине лучше всего выводить на карту монобанка, на ней минимальная комиссия и быстрые переводы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, BlackWolf199 said:

Банки прекрасно осведомлены и о том, что люди могут выводить свои средства "кусками", поэтому и такие транзакции тоже могут быть подозрительными, и их могут просто заморозить, до выяснения обстоятельств.

Могут изначально много пропускать, тем самым следя за вами, когда человек этого не поймёт, они его при последующем переводе и поймают, но в этом нет ничего страшного, если готовы будете уплатить налоги.

  • -1 1
  • +2 1
  • +3 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, ValiantsinaMiskevich said:

Так пока нет налогов на крипту, можно открыто говорить что доход с криптовалюты, и тебе ничего не сделают. 

Как я помню, любой доход облагается налогом, не важно способ его появления. Поэтому тебе все равно придется отдать с дохода часть суммы

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, Uangiad said:

Когда государство стало обращать внимание на криптовалюту очевидно было что не стоит переводить свои доходы от крипты на свои счета. Надо использовать хотя бы онлайн кошельки зарегестрированные на других людей

а на карту потом всё равно ведь свою придётся переводить, поэтому прокладка из онлайн кошелька сильно не поможет. если конечно прямо с него не выполнять покупки...

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Vivan19 said:

Не думаю, что это для нас станет какой-то проблемой,в России точно. Просто не стоит в наглую выводить огромные суммы. Лучше используется онлайн кошельки по типу ЯД или Киви, где можно открыть виртуалку, их ФНС не мониторит, вот и все

Кошельки то мониторят. А там один баланс с картой. Так что если к тебе постоянно будут прилетать большие суммы то могут и схватить на одно место. Хз какие именно это должны быть суммы но чет слышал что 500к каждый месяц.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В этом случае лучше всего выводить  свои доходы и выпускать пластиковые карточки не от банков, а лучше от платежных систем. Например киви. Весьма выгодная карта. Если ходить в ней в магазины, где принимают оплаты с карты. Оплачивать можно без комиссий. Ну и каждую транзакцию тоже отслеживать не станут, а вот крупные суммы от 30 тыс рублей думаю могут. Такой суммой могут заинтересоваться. Если такая сумма отправлена за один перевод. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Zidane said:

Могут изначально много пропускать, тем самым следя за вами, когда человек этого не поймёт, они его при последующем переводе и поймают, но в этом нет ничего страшного, если готовы будете уплатить налоги.

мы в россии, это не так работает, они не будут следить за вами в отчетный период, могут максимум на учет поставить, а вот если вы по окончании отчетного периода в декларации не отразите свои доходы, придут и влепят штраф + налоги заплатите

  • Useful or interesting 2
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, drouzioff said:

Как я помню, любой доход облагается налогом, не важно способ его появления. Поэтому тебе все равно придется отдать с дохода часть суммы

Но если они его не контролируют, то в принципе пока сам не скажешь, то можешь не платить, теперь в плане с криптой такое не получится сделать, скрыть, так как будут знать, если возьмут под контроль биржи.

  • +3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Vivan19 said:

Не думаю, что это для нас станет какой-то проблемой,в России точно. Просто не стоит в наглую выводить огромные суммы. Лучше используется онлайн кошельки по типу ЯД или Киви, где можно открыть виртуалку, их ФНС не мониторит, вот и все

Особенно Яндекс который ушел Сбербанку . А сбербанка каким банком стал в этом году? Правильно государственным) так что тут я с вами не соглашусь. Но опять же после этой новости прошло очень много времени. И у меня не было не каких проблем)

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.11.2020 at 16:07, NikitaShef said:

Ну не все могут обходиться без пвд средств, так как многим возможно понадобится обналичить ту или иную сумму денег, для этого есть только один выход, это именно выводить деньги на банковскую карту.

Ну а на что им ещё и наличка,  перевели с кошелька на карту сколько нужно на месяц, и все проблема решена.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, UKM96 said:

Вывожу деньги сразу на карту небольшими суммами, никаких проблем не возникало.

Думаю налоговая заинтересуется только если выводить деньги регулярно и крупными суммами.

Она даже большим суммам не чего не скажет, просто нужно понять сколько за раз выводить. Я выводил более 100-200к за раз не одного звонка не было. Так что я думаю нужно просто выбирать не сбербанк и все будет хорошо

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, DonCryptello said:

Кошельки то мониторят. А там один баланс с картой. Так что если к тебе постоянно будут прилетать большие суммы то могут и схватить на одно место. Хз какие именно это должны быть суммы но чет слышал что 500к каждый месяц.

Да за любые могут, просто если крупняка будет много, то быстрее схватят) мелкими суммами можно лишь я думаю оттянуть своё знакомство с данными органами власти и всё. Но встреча не избежна.

  • +1 2
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас в Украине пока с этим не так напряжно, через обменник меняешь на карту , не было пока никаких проблем,а  вот в Рф часто читал отзывы что до выяснения блочили временно входящие платежи, тем более большие.

  • +1 1

      

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, puschckin said:

Она даже большим суммам не чего не скажет, просто нужно понять сколько за раз выводить. Я выводил более 100-200к за раз не одного звонка не было. Так что я думаю нужно просто выбирать не сбербанк и все будет хорошо

Значит не так часто это делали, если таких выводов за неделю пару и ли хотя бы раз в неделю, то со временем на вас положат глаз и ваш счёт будет у них на карандаше в любом случае.

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Vivan19 said:

Не думаю, что это для нас станет какой-то проблемой,в России точно. Просто не стоит в наглую выводить огромные суммы. Лучше используется онлайн кошельки по типу ЯД или Киви, где можно открыть виртуалку, их ФНС не мониторит, вот и все

В принципе любой кошелек потребует верификации рано или поздно если захотим какие то более менее серьезные суммы переводить. Но ЯД я бы не особо использовал, Киви предпочтительней а еще лучше какой то забугорный сервис типа Пеера. Просто ЯД слишком интегрирован в банк с которым сотрудничает, там все по сути как в онлайн банкинге А так как это платежка с РФ то там все будет хорошо связано и сливы по переводам уверен в налоговую могут быть возможны, хотя официально они это могут и будут отрицать.

  • +1 1
  • +3 1
  • +5 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас век в которым правит тот у кого есть информация! Ведь сейчас век таков что правят информация! А ход России против популяций биткоина не продлится долга ведь под давлением ничто не будет вечно стоят и закон тоже

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Vivan19 said:

Не думаю, что это для нас станет какой-то проблемой,в России точно. Просто не стоит в наглую выводить огромные суммы. Лучше используется онлайн кошельки по типу ЯД или Киви, где можно открыть виртуалку, их ФНС не мониторит, вот и все

Я например вывожу на QIWI кошелёк и у меня есть не только виртуальная карта но и реальная которую я у них заказал. Она годна на срок два года и ею можно так же пользоваться как и картой например сбербанка. Это очень удобно так что всем рекомендую.

  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.11.2020 at 22:25, OKSY12 said:

Сейчас достаточно выводить доходы на карту, но ещё не так опасно ,как это будет в будущем, потому что в скором времени каждая транзакция будет проверяться налоговой. Поэтому если хотите в ближайшее время вывести деньги, то выводите сейчас, чтобы не было проблем.

Да, банк может подозревать этот платеж и проверить его. Если они узнает что это с криптовалюту, будут проблемой, так как Россия еще не ликвидировало крипту. Лучше вывести на электронный кошелек, и от туда на карту.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.11.2020 at 13:53, grigorjev87 said:

Очередной бред придумали. Со всех сторон людей хотят зажать. 

Допрос, смешно. Поднял на крипте 1000 рублей и на допрос скорее;)))

А кто сказал о 1000 рублей,вот насколько помню то свою крипту нужно освещать и показывать государству если у вас крипты на 600000 рублей,а это немного другие суммы,а уголовка начинается от пяти лямов где-то

  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.01.2020 at 21:43, Mikkelson said:

В Украине фин мониторинг проверяет суммы от 30000 гривен и вдобавок сейчас они могут конфисковать всю криптовалюту, даже могут вызвать за частые транзакции до 30000 тысяч , в России это давно существует статья 115ч3 УК РФ про отмывание средств, но сейчас и электронные кошельки туда же ,вас банк вызовет за большую транзакцию на беседу откуда взялись средства ? После от результата разбанят счёт либо передадут в налоговую ))

Теперь это не прокатит , если большое поступление могут передать в налоговую , скоро будем чисто налом покупать что бы избежать налоговую , в подворотне встречаться как в советское время фарцой заниматься))

Каким образом они смогут конфисковать всю криптовалюту? )) Банковскую карточку еще могут конфисковать, а вот криптовалюту....Я как-то пошел снимать деньги не через банкоматы, а прямиком в банк потому что в банкоматах лимиты и нужно бегать по всему городу чтоб снять необходимую сумму. В банке за 5 - 10 минут мне все сняли. Но в следующий раз снимал также большую сумму и была другая кассирша. На этот раз пробыл в банке минут 30. Начались вопросы откуда/куда, как/что. Мои объяснения о криптовалютах, биржах и обменниках кассирша не особо поняла и позвонила в свое какое-то управление, где сидят более умные люди. Короче говоря все деньги выдали. Но после этого случая я сменил банк и снова все стало нормально. Тут еще многое зависит на карту какого банка ложить средства. Иногда пользуюсь несколькими карточками, а также перевожу знакомым за процент вознаграждения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот поэтому я не советую выводить большими суммами, тем более в России. А если сильно нужно много денег, то лучше через нескольких людей. Хотя, мне интересно, а как тогда работают обменники крипты в России? У них капиталы иногда превышают миллионы долларов. Странно)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Там то и тыкать не особо нужно, включил и пускай фармит. Это в других тапалках (и то не во всех) нужно каждый раз тыкать, тут почти пассив 😉
    • Полиция Южной Кореи раскрыла крупную группу криптомошенников   Южнокорейские полицейские арестовали 19 человек, которые выступали участниками мошеннической группы, действующей в социальных сетях. По данным властей, задержанные управляли открытым чатом, через который обманули сотни криптовалютных инвесторов.   Изначально мошенники предлагали пользователям чата законные способы вложений в цифровые активы, используя их некоторые инвесторы даже смогли получить прибыль. Такие действия преступников должны были усыпить бдительность, чтобы в дальнейшем люди без раздумий инвестировали в незарегистрированные криптовалюты. Когда инвесторы поняли, что их обманули, они потребовали вернуть деньги, но мошенники к тому времени уже заблокировали доступ к чату.   В результате расследования правоохранители выяснили, что в сети мошенников попали 308 человек, которые в общей сложности лишились примерно $19 млн.   По данным полицейского управления Южной Кореи, ещё как минимум шесть преступников находятся на свободе, скрываясь в других странах. Интерпол уже получил «красные уведомления», предписывающие арестовать их. Все участники мошеннического чата были завербованы главарём, чьё имя пока не раскрывается. Он помогал им незаконно въезжать в страну, а затем забирал у этих людей паспорта и мобильные телефоны, чтобы принудить к сотрудничеству. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2425428
    • Даа, лучше поздно, чем никогда. Все таки будем вернуть свои ошибки, когда альты тоже будут расти. Но биткоин пока уверенно себя ведёт, я уверен что до конца года дойдет хотя бы до 90к. Эти альты меня так пугали, что с очень осторожностью покупаю их. 
    • Добрый вечер, уважаемые пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)  - Дорогие друзья, напоминаем Вам про #Акцию, дарим бесплатные AML проверки, для этого нужно обратиться в Telegram с сообщением "бесплатная AML проверка". Желаем Всем тем, кто работает - прибыльного и продуктивного дня. А тем, кто не работает - хороших выходных.
    • Залетаем в топовый кликер — Hamster Kombat          Hamster Kombat — игра-кликер, крайне похожая на Notcoin, однако имеющая одно важно отличие: возможность пассивного майнинга!Суть игры в том, что мы становимся CEO криптобиржи, задачей которого является её улучшение и продвижения, благодаря покупке и апдейтам карточек.Проект заключил партнерские отношения с KicksPad, а BingX подтвердила листинг токена игры на бирже.Что делаем?   Заходим в игру по ссылке;   Прокачиваем свой пассивный доход, собираем ежедневки;   Ждём листинг.   Все очень просто, как это и устроено в кликерах. Кто еще не участвует, это ваш шанс получить свою частичку аирдропа.
    • Времени это много не занимает, да и не сложно совсем. Предугадать что из этого выйдет в итоге сложно, но по крайней мере Blum вышли в финал 7-го сезона MVB от Binance Labs (писал об этом в стартовом посте), так что если выиграют и их выберут для инвестиций, то может "выстрелить" 👀
    • Да, тут не попробуешь - не узнаешь. 😎 Проект и правда выглядит неплохо, вполне может оказаться что-то стоящее. Пока идет только 2-ая неделя тестнета, впереди еще 6 - посмотрим что и как выйдет в итоге.
    • Мы рады сообщить, что сервис Sharky добавлен на мониторинг BestExchangers Приглашаем вас поделиться опытом сотрудничества и оставить отзывы, если вы уже находитесь в числе наших клиентов.
    • Основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор изменил свое мнение в отношении биржевых фондов (ETF) на основе эфира, утверждая, что недавнее одобрение регулятором США является только хорошей новостью для биткойнов ( BTC ). «Хорошо ли это для Биткойна или нет? Да, я думаю, что это хорошо для Биткойна, на самом деле, я думаю, что это может быть лучше для Биткойна, потому что я думаю, что мы политически гораздо более влиятельны, поддерживаемые всей криптоиндустрией», — сказал Сэйлор подкастеру Биткойн Питеру МакКормаку в эпизоде шоу от 25 мая. Подкаст «Что сделал биткойн». «Это служит еще одной линией защиты Биткойна», — сказал он после новостей о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг восьми спотовых ETF на их соответствующих биржах 23 мая. Сэйлор повторил, что это «ускорит институциональное внедрение», поскольку ранее настороженные инвесторы теперь признают криптовалюту законным классом активов . Кроме того, Сэйлор объяснил, что они будут распределять капитал между различными криптоактивами, но Биткойн по-прежнему будет получать большую часть выделенного капитала как «лидер» отрасли. «Я думаю, что основные инвесторы скажут: «О, теперь есть класс криптоактивов, возможно, мы выделим 5% или 10% этому классу криптоактивов, но Биткойн будет составлять 60% или 70% от этого», — заявил он. Майкл Сэйлор разговаривает с ведущим Питером МакКормаком в подкасте What Bitcoin Did. Источник: YouTube/Что сделал Биткойн Сэйлор признал, что его мнение изменилось в отношении спотовых ETF ETF, поскольку ранее у него сложилось впечатление, что вероятность одобрения SEC невелика. «Две недели назад мир выглядел так, будто Биткойн будет единственным активом, секьюритизированным и предлагаемым в качестве спотового ETF истеблишментом Уолл-стрит, и он будет распространяться как единственный законный криптоактив», — объяснил он.
    • ♦️Пepeвoды биткoинoв чepeз блoкчeйн cтaли бoлee дocтупными, нeжeли в пepиoд c нoябpя 202З гoдa, o чём cвидeтeльcтвуют дaнныe bitinfocharts.com. 🔻B нacтoящee вpeмя cpeдняя кoмиccия зa oдну тpaнзaкцию cocтaвляeт 0,000041 BTC или $2,77. Meдиaннoe знaчeниe кoмиccии в блoкчeйнe биткoинa paвнo 0,00002 BTC или $1,З4. Coглacнo пoкaзaтeлям mempool.space, пpи пepeдaчe цифpoвыx aктивoв пoльзoвaтeли плaтят oт 4 дo 10 caтoши зa виpтуaльный бaйт (sat/vB). 🚩Peчь идёт o тpaнзaкцияx c низким и выcoким пpиopитeтoм в диaпaзoнe oт $0,З8 дo $0,95. Cтaтиcтикa пoкaзывaeт, чтo мeжду блoкaми 844 660 и 844 828, тo ecть нa пpoтяжeнии пpимepнo 168 блoкoв, cpeдний зapaбoтoк биткoин-мaйнepa, пoлучaeмый в видe вoзнaгpaждeний зa блoк и кoмиccий зa тpaнзaкции, cocтaвлял З,З022 BTC. источник:https://happycoin.club/komissii-v-seti-bitkoina-snizilis-do-shestimesyachnogo-minimuma/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
×
×
  • Create New...