вывод на карту Предупрежден - значит вооружен. Вывод доходов с крипты на карту.

[maior99 28708]

1 hour ago, puschckin said:

Она даже большим суммам не чего не скажет, просто нужно понять сколько за раз выводить. Я выводил более 100-200к за раз не одного звонка не было. Так что я думаю нужно просто выбирать не сбербанк и все будет хорошо

100-200к это не та сумма по которой вам будут звонить, фин контроль начинает пристально следить за суммами от 300к и банк тут роли не играет и вам не позвонят в случае чего а письмо придут с просьбой прийти и пояснить происхождение средств.

[koss7777 1]

1 час назад, Jakk said:

У нас в Украине пока с этим не так напряжно, через обменник меняешь на карту , не было пока никаких проблем,а  вот в Рф часто читал отзывы что до выяснения блочили временно входящие платежи, тем более большие.

Они еще не взялись мониторить движения по картам , но рано или поздно этого следует ожидать, и не осуществлять переводов свыше 5000 гривен.

[MishaSER 982]

5 hours ago, drouzioff said:

Как я помню, любой доход облагается налогом, не важно способ его появления. Поэтому тебе все равно придется отдать с дохода часть суммы

Ну это ещё надо отследить, просто непонятно на какие суммы будет наложен налог. Конечно если выводить огромные суммы могут и приехать, народ не глупый но и в налоговой не дураки они в любом случаи тебя поймают. 

[Jakk 789]

12 minutes ago, koss7777 said:

Они еще не взялись мониторить движения по картам , но рано или поздно этого следует ожидать, и не осуществлять переводов свыше 5000 гривен.

да, уже сейчас чрез банкомат ложишь, пишет лимит 4999 и капец, так что придется не одним днем и платежом заводить, чтоб не привлекать внимание санитаров!

[uragankokgage 658]

On 1/28/2020 at 3:13 PM, VicS said:

В России с 01 июля 2020 года банки будут предоставлять данные в ФНС о движении средств по вашим картсчетам. Вероятно, стоит предпринять меры, чтобы обезопасить себя заранее и наработать иные пути вывода доходов от критовалют либо быть готовым документально подтвердить всем свои биржевые или майнинговые операции в ФНС.

"1 июля 2020 года вступают указания, согласно которым ,все банки в течение трёх дней обязаны будут предоставлять данные ФНС (Федеральная Налоговая Служба) о:

Наличие денег, а также движении средств на банковских картах физических лиц.

Наличие счетов и вкладов (драг.металлы)

Выписку по различным банковским операциям( ИП/ физ.лицо/юр.лицо)

Данные об электронных денежных переводов.

При проверке, если на картах или счетах у физического лица окажутся денежные поступления, которые вызовут подозрение их происхождения ,то налоговики для пояснения будут вызывать на допрос.

В результате если окажется, что данные денежные поступления являются доходами, при этом хозяин карты и счета не платит налоги,то ФНС накладывает штраф 20% от цифры уклоненного налога и 13% НДФЛ."

Источник

https://zen.yandex.ru/media/id/5cfe47e722f0d900afbfd9a6/s-1-iiulia-fns-kontroliruet-dohody-rossiian-i-budet-vyzyvat-na-dopros-iz-za-postuplenii-na-kartu-5e2bf89f433ecc00b248caa8?&secdata=CNqWgab%2BLSADMIqEAQ%3D%3D&fbclid=IwAR0J1kFavMexUTvjvKuUQajpBlCmqoqllHwdjLctNbhux0TYjp9RQn9pFiE

 

!!!ДОПОЛНЕНО 19022020

В Украине вводят налог на поступления на банковские карты.

«если гражданин получает доход на банковскую карту, то до 1 мая 2021 года он должен указать этот факт в налоговой декларации, а до 1 августа — уплатить налог. Размер налога составляет 18% +1,5% военного сбора.»

https://bzns.media/ukraine/v_ukraine_vvodyat_novyy_nalog_dlya_vsekh_ukraintsev-625989/?fbclid=IwAR2tqhyzGR0VS1GluBB6Zr6Pp3KLycUlyPRdamkPAGv6JMooOQv24HLY730

На самом деле если все делать грамотно то вообще можно нигде не спалиться и все сделать аккуратненько и никто ничего не заметит

[redgy 1240]

12 hours ago, Harsh97 said:

Вот не понимаю какая разница властям откуда поступают средства?  Какое им дело? я считаю что это плохо скажется на выводе средств и нужно находить альтернативный вариант вывода.

Чтобы все под контролем и все, что должно быть государственным до копеечки им стало. Властям нужно же оттяпать для себя кусок вашего пирога. Они то думают "как это зарабатываешь и не делишься".

[coolgameSP9 737]

On 1/30/2020 at 15:40, TirJeen said:

Чего только не введут, уже даже штрафы на то, что ты просто выводишь криптовалюту на карту появятся. Очень не хотелось бы,чтобы такое вообще существовало , ещё и налоги добавят, очень не рад данной новости.

Вводят штрафы? Я ничего про это не слышал. Есть какой-то закон по этому поводу, но работать он не работает. Выводил деньги очень много раз на карту, штрафов не получал, ещё пока что. 

[Rocket777 529]

Только если много за месяц выводить нужно аккуратно всё делать, если вывел тысяч 10 на карту, то это вообще копейки по сравнению с общими выводами, как капля в море, поэтому и бояться не стоит за себя.

[Mandalorian777 10004]

1 час назад, Rocket777 said:

Только если много за месяц выводить нужно аккуратно всё делать, если вывел тысяч 10 на карту, то это вообще копейки по сравнению с общими выводами, как капля в море, поэтому и бояться не стоит за себя.

Да можно без особого труда выводить и больше. Я вот из крипты вывожу каждый месяц около 20к рублей, с еще ни разу у банков не было ко мне никаких вопросов. Правда я оформлен, как самозанятый, и плачу каждый месяц небольшой налог.

[Buglemen 8467]

В общем действительно читая и изучая мнения других в этой теме, многие говорят, что если большие суммы не задействовать одним переводом (не агрить налоговые органы). То. можно пользоваться спокойно своими средствами. И по личному опыту и по опыту других людей могу сказать, что скорее всего так и есть. Скорее всего никому не интересны ваши доходы и переводы до 30 000 рублей в месяц. Да и то, даже если будут 50 000 еще не за каждого думаю, что возьмутся. 

[scoundrel1161 5500]

On 23.11.2020 at 07:37, BloodBand said:

А по мне дак лучше выводить именно кусками, потому что они допустим увидят один перевод из всех и он будет маленький и они даже не обратят внимания, а вот если они заметят крупный перевод сразу на вашу карту, то их это очень сильно заинтересует.

Это да, но прикол в том, что переводы будут поступать слишком часто и они это увидят точно, сработает какой-нибудь сигнал, который об этом собственно и сообщить. Ну и они конечно обратят на вас внимание в таком случае

[Just Relax 7957]

11 hours ago, Mfa2613 said:

Я оставляю всё на кошельке Qiwi. Частенько покупаю вещи на Aliexpress или заказываю Еду с доставкой, тут и приходит виртуальный кошелёк + мне удаётся скрывать доход с крипты, а он не малый.

Но вы ведь наверняка верифицированы в Qiwi, так ведь? Значит, сам кошелек может передавать ваши данные третьим лицам. Насколько я знаю, без верификации лимиты в Qiwi не слишком высокие, и большие суммы там держать никак не получится. А на кого-либо другого регистрировать кошелек - тоже достаточно высокий риск.

[FlyLeng 442]

On 29.01.2020 at 13:53, apeas said:

Вывожу через йобит, но вряд ли мои 20-30к вызовут особые подозрения, налог на крипту вводят наверное, эх лучше бы поддержали криптовалюту, чтобы увеличить количество знающих об этом и тех, кто бы хоть как-то представлял, как это работает

Если правительство будет поддерживать валюту то придётся её легализировать,а им это ой как не выгодно..Поэтому правительство пытается сделать всё,чтоб внушить гражданам что Криптовалюта это полный бред и вообще финансовая пирамида..

[heh2578 808]

дело в том , что алгоритм отслеживания переводов с каждым годом , так сказать , умнеет . в скором времени думаю будит уже не важно , сотку рублей ты перевел продав крипту или 100к . если они примут обязательное декларирование не только доходов , а и наличие этой самой крипты просто на кошельках , то отслеживать , блочить и  требовать пояснить происхождение средств , они будут гораздо чаще  и не зависимо от сумм . 

[Mr.Heisenberg 2199]

10 hours ago, coolgameSP9 said:

Вводят штрафы? Я ничего про это не слышал. Есть какой-то закон по этому поводу, но работать он не работает. Выводил деньги очень много раз на карту, штрафов не получал, ещё пока что. 

Бред это, писали еще в начале года, может где-то вычитали просто, налоги будут, штрафоф нет, штрафы начислят в том случае если не уплатите налоги во время, а так больше нет возможности их получить)

[Sheadorital 0]

On 23.11.2020 at 02:01, UKM96 said:

Вывожу деньги сразу на карту небольшими суммами, никаких проблем не возникало.

Думаю налоговая заинтересуется только если выводить деньги регулярно и крупными суммами.

Конечно, малые суммы их не особо интересуют, а вот за крупные могут и начать цепляться, нужно аккуратнее быть. Да и даже с не особо большими рисковать не хочется, тоже частями вывожу)

[Virusnqk 4065]

12 hours ago, redgy said:

Чтобы все под контролем и все, что должно быть государственным до копеечки им стало. Властям нужно же оттяпать для себя кусок вашего пирога. Они то думают "как это зарабатываешь и не делишься".

Есть конечно причины куда выше чем просто делиться доходами, но в целом да, если ты не работаешь и не производишь товары или услуги, хотя бы материально это возмещай

[ViktorStrunets 8]

18 hours ago, Vivan19 said:

Опасно теперь выводить на карту. Можно искать челиков из вашего города, которые согласны обменять их фиат на вашу криптовалюту, встретитесь и передадите, иначе думаю уже никак не обменять.

Каков шанс что вас кинут? Или придет пару человек и отберут всё ваше честно нажитое? Мне кажется вариант такой себе.

[PavoliteOS 2760]

5 hours ago, Mandalorian777 said:

Да можно без особого труда выводить и больше. Я вот из крипты вывожу каждый месяц около 20к рублей, с еще ни разу у банков не было ко мне никаких вопросов. Правда я оформлен, как самозанятый, и плачу каждый месяц небольшой налог.

У вас вообще никаких проблем не должно быть сейчас, даже если примут законы по криптовалюте, эти 600к и тд, самозанятых даже трогать не будут, так как вы платите налог

[redgy 1240]

On 23.11.2020 at 09:37, BloodBand said:

А по мне дак лучше выводить именно кусками, потому что они допустим увидят один перевод из всех и он будет маленький и они даже не обратят внимания, а вот если они заметят крупный перевод сразу на вашу карту, то их это очень сильно заинтересует.

Конечно если лямами выводить, это обратит на себя внимание налоговой откуда такие крупные суммы, особенно если человек нигде не работает. Если совершите крупную покупку, то это тоже может вызвать подозрения.

[alex31207698 471]

 

21 minutes ago, redgy said:

Конечно если лямами выводить, это обратит на себя внимание налоговой откуда такие крупные суммы, особенно если человек нигде не работает. Если совершите крупную покупку, то это тоже может вызвать подозрения.

Не так работает налоговая. Они не следят за движениями по картам, этим занимается финмониторинг. При том, что не в ручную, а при помощи компьютеров. К тому же для налоговой главное, что бы имущество декларировалось. А покупать вы можете, что угодно. Ну в разумных целях. Можете купить машину за 10 млн и ни кто к вам не придёт интересоваться. Может вы всеми родственниками копили, а проверить они не смогут.

[Djun1589 2467]

13 hours ago, Mfa2613 said:

Я оставляю всё на кошельке Qiwi. Частенько покупаю вещи на Aliexpress или заказываю Еду с доставкой, тут и приходит виртуальный кошелёк + мне удаётся скрывать доход с крипты, а он не малый.

Так в топике автора есть пункт и об электронных переводах , а киви это не анонимный кошелек и легко выдаст любые данные . Наверно эта система заточена на большие транзакции , потому что не видел чтобы такие налоги кому то приходили

[Bibaboba 2209]

13 hours ago, Mfa2613 said:

Я оставляю всё на кошельке Qiwi. Частенько покупаю вещи на Aliexpress или заказываю Еду с доставкой, тут и приходит виртуальный кошелёк + мне удаётся скрывать доход с крипты, а он не малый.

А вы думаете что с киви данные не отправляют что ли ?) Думаете просто так у них лимиты без паспорта стоят ) на самом деле если начнут щимить то так просто уже не отделаешься.. но пока не ясно будем смотреть что из этого выйдет )

[bathyscaphe 1964]

3 minutes ago, Bibaboba said:

А вы думаете что с киви данные не отправляют что ли ?) Думаете просто так у них лимиты без паспорта стоят ) на самом деле если начнут щимить то так просто уже не отделаешься.. но пока не ясно будем смотреть что из этого выйдет )

У них и с паспортом такие лимиты, что вряд ли на вас обратят внимание, ибо вы не будете дотягивать до минимальной суммы дохода по закону)

[dfg11 10765]

Для тех людей кто кэшится на большие суммы, у них давно есть свои частные менялы и проблем нет для них, выводить на карту тоже можно обычную сберовскую и не одну, проблем найти несколько карт нет никаких, по 200 к руб лично выводил с бинанса прям на карту, проблем не было