Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 249 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

16 minutes ago, zulor said:

Как это юридическое лицо ? Я думал сбербанк в России это их национальный банк, государственный. Но даже если и юр лицо, то они очень трепетно относятся к законам, видать лицензией дорожат.

Просто в Беларуси у национального банка нету таких полномочий, чтобы объяснять происхождение доходов от криптовалют. Только налоговая инспекция требует, доказательство криптодеятельности, дабы освободить от уплаты налогов. 


Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, RostyanTT said:

А если они и на обменники надавят? Или вообще прикроют их, если государству что-то не понравиться, я думаю они найдут выход из ситуации. 

На обменник могут надавить легко, скажут что они отмывают деньги и потребуют всю информацию по сделкам и могут найти так кучу людей которые делают переводы крипты в фиат.

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, TheForward said:

А в России Сбербанк является юридическим лицом, которое уполномочено требовать с населения объяснения происхождения доходов?

Нет, они не имеют на это никакого права. Это же просто банк. Но, они требуют и прикрываются законом о финансировании терроризма. Очень удобный лайвхак для них.

Edited by shell

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опять же,легализация доходов с крипты и сама легализация крипты,особенно в России, в последнее время становится одной из жарких тем для обсуждения,но по моему всё это бесполезно,так как легализации не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Detective Suika said:

Ну кризиса в целом вроде пока что нет, не обязательно обменивать на фиат и светить доходы перед банком, можно спокойно пересидеть в usdt.

Если вы и выведете что-то в банк,то не обязательно свои доходы перед ним спалите,потому что иногда банки и не засчитывают поступления как какой-то доход,а в тезере сидеть сейчас смысла нет рынок идет вверх. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Zadroticks17 said:

Ну так банки полностью подчиняются государству, если банки не будут подчиняться, то государство просто может закрыть всю их банковскую систему, поэтому банки вынуждены подчиняться государству, думаю так.

И что, что они подчиняются государству? Это им не даёт право что-то требовать от других организаций. Под таким соусом любая компания, тоже может прийти в банк и просить все данные по счетам и переводам клиентов. Они ведь тоже подчиняются государству 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, OKSY12 said:

Если вы и выведете что-то в банк,то не обязательно свои доходы перед ним спалите,потому что иногда банки и не засчитывают поступления как какой-то доход,а в тезере сидеть сейчас смысла нет рынок идет вверх. 

Да в любом случае стоит думать когда вы выводите действительно очень большие суммы себе на счета вот тогда действительно стоит опасаться на самом деле, а если вы банально выводите по 500 долларов в месяц, в любом случае вообще ничего не будет. Так как речь просто напросто идёт про очень большие суммы на самом деле.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Kontrobas said:

Сбербанку вряд-ли кто-то сообщит правдивую информацию, к тому же не думаю что всем кто имеет дело с криптовалютой приходят такие письма. В большинстве случаев люди используют обменники и там уже деньги приходят от другого физического лица. Никак не подкопаться

Это письмо (если не фейк, а вроде и не фейк) пришло майнеру, подобных писем никому до этого вроде не приходило, да и после того случая я не слышал о этих письмах 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, shell said:

И что, что они подчиняются государству? Это им не даёт право что-то требовать от других организаций. Под таким соусом любая компания, тоже может прийти в банк и просить все данные по счетам и переводам клиентов. Они ведь тоже подчиняются государству 🙂

Дает, требует регулятор этого если вы не знали а именно ЦБ, цб подает запрос в банк для уточнения информации к примеру по вашему счету, банк должен ответить, отсюда банки и подстраховываются, плюс ко всему об этом есть информация в вашем договоре, если вы его подписали то будьте добры соблюдать все условия его)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Zaika said:

Дает, требует регулятор этого если вы не знали а именно ЦБ, цб подает запрос в банк для уточнения информации к примеру по вашему счету, банк должен ответить, отсюда банки и подстраховываются, плюс ко всему об этом есть информация в вашем договоре, если вы его подписали то будьте добры соблюдать все условия его)

Не даёт. В данном случае речь идёт не о клиентах банка, а о клиентах биржи. К которым банк не имеет никакого отношения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как я понимаю, сбербанк просит объяснить любые сомнительные по его мнению операции.
А здесь же товарищ просто переборщил с суммой, потому и вызвал подозрение, уж больно на обнал похоже )

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Zaika said:

Дает, требует регулятор этого если вы не знали а именно ЦБ, цб подает запрос в банк для уточнения информации к примеру по вашему счету, банк должен ответить, отсюда банки и подстраховываются, плюс ко всему об этом есть информация в вашем договоре, если вы его подписали то будьте добры соблюдать все условия его)

Не будет ЦБ ни чьим счетом заниматься. Запросы могут делать либо фискальные либо правоохранительные органы и только на основании решения суда или прокурорских санкций. Так что не включайте фентези, почитайте основательно как производятся процессуальные действия по административному и уголовному кодексам. Во всех остальных случаях происходит нарушение закона.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, shell said:

Нет, они не имеют на это никакого права. Это же просто банк. Но, они требуют и прикрываются законом о финансировании терроризма. Очень удобный лайвхак для них.

Странные ребята. Я так понимаю, что в случае отказа предоставить данные о доходах, они сразу же обращаются в правоохранительные органы?


Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, TheForward said:

Странные ребята. Я так понимаю, что в случае отказа предоставить данные о доходах, они сразу же обращаются в правоохранительные органы?

Нет. Они сразу блокируют счета клиента. И ждут от него подтверждающих документов, разводят бюрократию и т.д. Такими темпами, скоро люди за криптой сами побегут. Лишь бы с банками дела не иметь.

Edited by shell

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не все клиенты сбербанка с этим сталкиваются, я тоже их банк использую но меня на много лет никогда не просили объяснить доходы, да даже из банка ниразу не звонили чтобы о чем то спросить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Arkmalvik said:

Не все клиенты сбербанка с этим сталкиваются, я тоже их банк использую но меня на много лет никогда не просили объяснить доходы, да даже из банка ниразу не звонили чтобы о чем то спросить.

Если на ваш счет придет крупная сумма то можете не сомневаться позвонят и спросят откуда эти деньги, и не вздумайте говорить что с крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, alex1410 said:

А зачем давить на Сбербанк, если он принадлежит государству и имеет прямое управление кабинетом министров РФ. Давить будут на другие банки, а через них на их клиентов. Хотя если честно у меня почему-то больше доверия именно к Сбербанку, чем какому-то частному. Сбер хотя бы в открытую играет, а от частных можно ожидать сюрпризов.

Так у нас многие до сих пор наивно полагают, что Сбербанк не подконтролен государству))) я думаю что налоговая уже давно осведомлена про транзакции клиентов сбера. А вот другие банки полагаю тоже скоро начнут втягиваться в этот процесс.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сбербанку всё таки стоит обьяснять,где вы взяли некую сумму денег,к которой они придрались.И пусть вы даже не скажите,что вы взяли её с крипты,а например то,что вам вернули долг,тут главное диалог.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Arkmalvik said:

Не все клиенты сбербанка с этим сталкиваются, я тоже их банк использую но меня на много лет никогда не просили объяснить доходы, да даже из банка ниразу не звонили чтобы о чем то спросить.

Ну я думаю много кто использует сбербанк просто надо переводить мелкими частями, за раз не больше 10к чтобы не вызывать подозрений, а если сразу выводить по 100к я думаю даже вам позвонят))

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, luckygirl2019 said:

я думаю что налоговая уже давно осведомлена про транзакции клиентов сбера.

В этом вопросе вы кардинально ошибаетесь)) Даже государственный банк, такой как Сбербанк, должен сохранять банковскую тайну и предоставлять выписки по счетам, только либо по санкции прокурора либо по решению суда. Так что думаю что пока банки только мониторят и накапливают данные. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Vonuchkins1337 said:

Это письмо (если не фейк, а вроде и не фейк) пришло майнеру, подобных писем никому до этого вроде не приходило, да и после того случая я не слышал о этих письмах 

Может просто другие здесь на форуме об этом не писали. Но я думаю это была выборочная проверка и просто человеку не повезло. Есть какая то сумма (у нас в Украине это 400тыс сейчас) которую мониторят обязательно а все что ниже заходит то дело случая

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Reed said:

Ничего удивительного, этот банк был изначально прогнут под государство. Недавно его государство фактически купило, теперь будет больше требований объяснить доход.

Я думаю теперь все банки будут подобное высылать, закон вышел ( с 1 июля 20г) чтобы о всех передвижениях средств банки обязаны подавать в налоговую( на нашем форуме даже статья ходит), радует только то, что пока не трогают людей с маленьким доходом. 

Edited by Vasca

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Vasca said:

Я думаю теперь все банки будут подобное высылать, закон вышел чтобы о всех передвижениях средств банки обязаны подавать в налоговую( на нашем форуме даже статья ходит), радует только то, что пока не трогают людей с маленьким доходом. 

Так по логике, так всё и должно быть и меняться ничего не будет. Как раз таки было бы хорошо, чтобы с мелким доходом никого не трогали. А крупных должны находить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Arkmalvik said:

Не все клиенты сбербанка с этим сталкиваются, я тоже их банк использую но меня на много лет никогда не просили объяснить доходы, да даже из банка ниразу не звонили чтобы о чем то спросить.

И мне не звонили ну и хорошо, может у них там какие то планы есть и когда надо план выполнить они обзванивают клиентов в случайном порядке а нам просто везет)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, shell said:

Нет. Они сразу блокируют счета клиента. И ждут от него подтверждающих документов, разводят бюрократию и т.д. Такими темпами, скоро люди за криптой сами побегут. Лишь бы с банками дела не иметь.

Да, это реальный геморрой, когда приходится бегать доказывать, чтобы счета разблокировали. Криптовалюта - будет правильный выбор со стороны граждан.


Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 💰 HashKey запустила аирдроп на 10 млн   Компания криптофинансовых услуг HashKey Group запустила бесплатную раздачу собственного токена HSK через Telegram-бот DejenDog формата Tap-to-Earn.   В рамках первого этапа аирдропа будет распределено 10 миллионов HSK из общего объема в 1 миллиард. Из этой суммы 65% токенов предназначены для сообщества. Листинг актива запланирован на третий квартал 2024 года.   При регистрации в DejenDog случайным образом начисляется определенное количество монет. Затем HSK можно зарабатывать, кликая по изображению хаски в мини-игре.   💳 Uniswap Wallet добавит поддержку фиата   Разработчики некастодиального кошелька Uniswap Wallet планируют добавить возможность покупки криптовалют за фиат с помощью Apple Pay, Google Pay и банковских карт. Это станет возможным благодаря партнерству с платежной компанией Transak.   Данное сотрудничество устранит необходимость перевода средств с централизованной биржи и потенциально уменьшит барьеры для новых пользователей, обеспечив им «плавный и интуитивно понятный переход в DeFi». Transak предоставляет «огромное количество глобальных и местных способов оплаты» в 160 странах мира.   Кроме того, Uniswap Wallet будет интегрирован с родственной DEX, что облегчит обмен и торговлю токенами прямо в приложении.   💵 Серия поступлений в биткоин-ЕTF продолжилась пятый день подряд   1 июля чистый приток в спотовые биткоин-ETF составил $129,5 млн, согласно данным SoSoValue. За последние пять торговых дней в эти продукты поступило в общей сложности $266,8 млн, а с момента одобрения — $14,65 млрд.   Общий объем активов под управлением достиг приблизительно $54,9 млрд.
    • Для чего нужен VPS? - Хостинг веб-сайтов - Разработка и тестирование - Хранение данных и файлов - Игровые серверы - VPN - Вычислительные задачи - Информационная безопасность и многое другое   vps.net-ray.com  
    • Новости сегодня1. Криптоиндустрия переживает бум, прибавив более $750 млрд в первом полугодии, опередив интернет-индустрию.2. Акции Tesla взлетели на 10% после лучшего, чем ожидалось, отчета о поставках во втором квартале.3. Биткоин упал ниже $60 000, рынок реагирует на данные о вакансиях в США.4. Бывший CEO BitMEX Артур Хейз утверждает, что биткойн является более безопасным активом-убежищем, чем золото, в условиях надвигающейся инфляции.5. Мемкоины, выпущенные на Solana, на 800% превзошли мемкоины на Ethereum в первом полугодии 2024 года.Сообщает CoinMarketCap.Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • Падение биткоина ниже $59 000 свидетельствует о его активной продаже, а аналитики QCP рассматривают капитуляцию майнеров как потенциальный признак достижения рыночного дна. Bitcoin ( BTC ) сталкивается с очередным днем интенсивного давления продаж, опустившись ниже критического уровня поддержки в $60 000 и достигнув минимума в $57 875, что знаменует собой значительный спад, поскольку BTC изо всех сил пытается удержаться на плаву в условиях рыночной турбулентности. В своей недавней исследовательской заметке аналитики QCP подчеркивают, что майнеры Bitcoin, похоже, демонстрируют «признаки капитуляции», добавляя, что этот исторический показатель часто ассоциируется с ценовым дном. Несмотря на более масштабную распродажу на рынке криптовалют, аналитики отмечают, что рынок опционов остается оптимистичным, добавляя, что интерес «сильно смещен» в сторону колл-опционов Ethereum с экспирацией в сентябре и декабре, что указывает на оптимистичные настроения в отношении ETH, даже несмотря на спад BTC.   Аналитики QCP также выявили несколько факторов, которые потенциально могут обратить вспять текущий нисходящий тренд. И Bitcoin, и Ethereum имеют существенные кластеры ликвидации на верхней стороне, что может спровоцировать короткие сжатия и поднять цены. Другим потенциальным катализатором является предстоящее одобрение форм S-1 , которые «могут привести к жесткому отскоку ETH». Как сообщали СМИ ранее , общий объем ликвидаций криптовалют за последние сутки вырос более чем вдвое, а капитализация мирового рынка упала до двухмесячных минимумов. Данные Coinglass показывают, что общий объем ликвидаций криптовалют вырос на 114% за последние 24 часа, достигнув отметки в 265 миллионов долларов. В майском эксклюзивном интервью руководитель исследований CryptoQuant Хулио Морено отметил, что рынок «вероятно увидит капитуляцию майнеров, если цены не восстановятся существенно летом», добавив, что хеш-цена (средний доход майнера за хеш) неоднократно «устанавливает новые минимумы» после последнего халвинга.
    • Взломы в криптопространстве достигли новых высот: Украдено $1.56 млрд за первые полгода 2024 года Криптовалюты и блокчейн технологии продолжают привлекать внимание инвесторов и пользователей со всего мира. Однако, с ростом популярности и цены на криптовалюты, увеличивается и интерес со стороны злоумышленников. За первые шесть месяцев 2024 года в криптопространстве произошло более 200 крупных взломов, в результате которых было украдено ошеломляющее количество средств — $1.56 млрд. В этой статье мы рассмотрим причины такой вспышки взломов и последствия для индустрии криптовалют. Взломы и кибератаки в криптопространстве не являются новостью, но их количество и масштабы резко возросли в 2024 году. За первые полгода было зафиксировано более 200 крупных взломов, в результате которых было украдено $1.56 млрд. Это впечатляющая цифра, особенно по сравнению с предыдущим годом, когда убытки составили $480 млн. Таким образом, взломы в криптопространстве стали настоящей угрозой для пользователей и инвесторов. Существует несколько факторов, которые способствуют взломам в криптопространстве. Во-первых, растущая популярность и цена на криптовалюты привлекают внимание злоумышленников, которые хотят получить доступ к ценным активам. Во-вторых, слабые меры безопасности и недостаточная защита пользователей делают их уязвимыми для атак. Кроме того, использование цифровых кошельков и онлайн-платформ для хранения и обмена криптовалют также создает уязвимые места, которые могут быть атакованы. Взломы и кибератаки имеют серьезные последствия для индустрии криптовалют. Во-первых, они подрывают доверие пользователей и инвесторов, что может привести к снижению интереса к криптовалютам в целом. Во-вторых, украденные средства могут быть использованы для незаконных операций, что негативно сказывается на репутации криптовалют и вызывает вопросы к их безопасности. Кроме того, взломы могут привести к утрате доступа к цифровым кошелькам и потере средств, что наносит прямой ущерб пользователям. Для предотвращения взломов и кибератак в индустрии криптовалют необходимо принять ряд мер безопасности. В первую очередь, пользователи должны быть осведомлены о возможных угрозах и принимать меры для защиты своих цифровых активов. Это включает в себя использование надежных паролей, двухфакторной аутентификации и выбор надежных онлайн-платформ для обмена и хранения криптовалют. Кроме того, разработчики и компании, занимающиеся криптовалютами, должны усилить меры безопасности и инвестировать в разработку новых технологий для защиты пользователей. Важно также улучшить регулирование и нормативные акты, чтобы обеспечить высокие стандарты безопасности в индустрии криптовалют. Несмотря на вспышку взломов и увеличение убытков в криптопространстве, эксперты считают, что будущее криптовалют остается светлым. Технологии блокчейн и криптовалюты имеют огромный потенциал и могут преобразовать множество отраслей. Однако, безопасность остается важным аспектом, который требует непрерывного совершенствования и развития. В заключение, взломы в криптопространстве достигли новых высот за первые полгода 2024 года, украдено $1.56 млрд. Это является серьезной угрозой для индустрии криптовалют и требует принятия мер безопасности со стороны пользователей и компаний. Несмотря на это, эксперты остаются оптимистичными относительно будущего криптовалют и считают, что с усилением мер безопасности и развитием технологий, индустрия сможет преодолеть эти вызовы и продолжить свое развитие.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Группа разработчиков Bitcoin Core запустила политику раскрытия информации о «критических ошибках», направленную на более эффективное информирование об уязвимостях безопасности Bitcoin. «Проект исторически плохо справлялся с задачей публичного раскрытия критических для безопасности ошибок, как сообщаемых извне, так и обнаруженных участниками», — написали 3 июля разработчик ядра Bitcoin Антуан Пуансо и еще пять человек членам почтовой рассылки Bitcoin Development Mailing List. Это привело к ситуации, когда пользователи Bitcoin поверили, что Bitcoin Core не содержит ошибок, но Пуансо подчеркнул, что это совсем не так. Bitcoin Core — это программное обеспечение, которое загружают операторы узлов Bitcoin для доступа к блокчейну Bitcoin, проверки транзакций и создания блоков. Оно играет решающую роль в обеспечении безопасности более 1,1 триллиона долларов, заблокированных в сети Bitcoin. Источник: Антуан Пуансо   По словам Пуансо, новая политика позволит улучшить коммуникацию о риске использования устаревших версий Bitcoin Core и обеспечит стандартизированный процесс раскрытия информации, который даст исследователям больше стимулов для поиска и ответственного раскрытия информации об уязвимостях. Новая политика раскрытия информации будет классифицировать уязвимости по четырем уровням серьезности. Первая категория, «низкая», включает ошибки, которые трудно эксплуатировать и которые оказывают незначительное воздействие, например, ошибка кошелька, требующая доступа к устройству жертвы. Вторая категория, «средняя», — это ошибки с ограниченным влиянием, такие как удаленный сбой локальной сети. Последние две категории включают ошибки «высокой» степени серьезности, которые могут иметь значительные последствия, в то время как «критическая» степень серьезности — это те, которые угрожают целостности всей сети. Примером критической ошибки может быть манипулирование Bitcoin Core с целью увеличения жесткого лимита предложения Bitcoin или совершение «кражи монет». Ошибки низкого, среднего и высокого уровня опасности будут раскрываться через две недели после выпуска исправленной версии, тогда как раскрытие информации о критических ошибках будет определяться в каждом конкретном случае.   Пуансо добавил, что эта политика будет «постепенно принята» в ближайшие месяцы. Пуансо отметил, что все уязвимости, исправленные в Bitcoin Core версий 0.21.0 и более ранних, были раскрыты по состоянию на 3 июля, а раскрытия для версий 0.22.0 и 0.23.0 выйдут позднее в этом месяце и в августе. Последняя принятая версия Bitcoin Core — 27.1. Новая политика получила высокую оценку от другого разработчика Bitcoin Core Эрика Воскуила:
    • Добрый день, уважаемые пользователи форума! С радостью сообщаем о том, что наш сервис наладил сотрудничество с мониторингом Changerella   Контакты: -Сайт: star-change.io-Telegram (через кнопку на сайте)-Почта: info@star-change.io
    • 04.07.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%     Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Все, что описано в посте к Талк токену не имеет отношения) Те, кто слил Талк токен в свое время, а таких много, наоборот смогли заработать и ничем не рискнули. 
    • Очередная акция для пользователей форума, заработай до 7$  🤑  🔥 Получите 5$ за оставленный отзыв на любом из перечисленных ниже сервисах : За 2й и 3й отзыв вы получите дополнительно по 1$ за каждый отзыв!  🔸 Правила акции :  Соверши обмен на любую сумму на нашем сервисе и оставь отзыв. Все просто, не так ли?     ✅https://exchangesumo.com✅https://exnode.ru✅https://kurs.expert/ru  ✅ Mmgp.com  ✅ Bits.media Время акции ограниченно, для получения бонуса, напишите в онлайн чат промокод :  "Crypto-Zapravka2024"
×
×
  • Create New...