Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 102 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

6 minutes ago, clipman77 said:

Думаю если придёт приказ,он тут же заинтересуется,если уже не стал интересоваться средствами по их мнению выглядящими подозрительно.

Да, возможно и такое, потому что не один крупный банк не пойдет против государства, тем более если на этот счет будут специальные инструкции )

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Ejik said:

Тут скорей всего дело в политике страны.Сейчас все делятся либо на патриотов,либо на агентов гос.депа, спонсируемых из за границы какими то финансами.Или сами где то берут деньги и спонсируют терроризм. Как бы это смешно или грустно не звучало,но вы должны предьявить все доказательства сберу,и лучше бы он вам поверил))

Всё равно без оснований никаких не имеют право что либо делать со счетом в банке, так как не имеют право на полный допрос по типу откуда у нас эти деньги, их не касается это...

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, serkagan said:

Да, возможно и такое, потому что не один крупный банк не пойдет против государства, тем более если на этот счет будут специальные инструкции )

Да никакой банк не пойдет против государства, ни крупный, ни мелкий и даже иностранные банки, которые работают на территории РФ, тоже будут выполнять требования регулятора, то есть ЦБ, потому что они тоже действуют в РФ на основании лицензии ЦБ РФ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.01.2020 at 19:20, TremBl said:

Как по мне это бред, хотя это будет странно если тебе резко на баланс привалит много денег, нужно как по мне это все делать порционно 

Ни чего подобного.. По сути дела можно вывести все сколько угодно. Тут все зависит не только от закона но и от банка. Вы думаете что сбербанке много бумажных денег? Весь смысл в том что сейчас все активно внедряют цифровую экономику. Тут появляется взаимосвязь электронных денег и бумажных. Как думаете что начнет происходить если у банка открыто счетов на 1 ккк долларов а бумажных денег у него всего 150 кк? А люди пойдут забирать свои деньги. Банку просто не чем будет их отдать. Этот показатель сильно контролируется банком что бы не сесть в лужу. Поэтому Вы берете кредит в цифрах а отдаете бумажными. Если подумать можно сказать что я же снимаю бумажные деньги с банкомата. Да, Вы снимаете, но снимаете деньги не банка а того кто только что внес их за кредит или за квартиру. В общем на самом деле голову должен морочить не банк, а налоговая служба. Нужно просто пользоваться банками которые предоставляют расширенные услуги по операциям со счетами и платить налоги. Возможно имеет значение отправитель денежных средств. Тогда лучше выводить через биржи с KYC и всеми историями ордеров и сделок(будет весело если сбер обвинит какую нибудь Binance в спонсировании терроризма=)), что бы обезопасить себя от лишних вопросов. Исключительно мое мнение.

Edited by Povstanezz

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, matador said:

В каком плане светить данные, если вы используете услуги сбербанка, то они у них уже есть) К сожалению они имеют право потребовать с вас происхождение ваших средств в криптовалюте, потому что эта сфера, в отличии от фиатной, не регулируемая и является анонимной.

А у меня вот к вам вопрос возникает - а как собственно сотрудники банка вообще узнают что я в фиат конвертировал криптовалюты при выводе? мне вот интересно!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не пойму на каких основаниях они имеют право требовать ведь Сбербанк это не государственная структура чтобы иметь какие-то полномочия.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ganoza said:

Ахаха, придется тогда в любом случае налог платить, ну если они конечно введут такой закон, пока я вижу, что как раз все к этому и идет. 

Я всегда знал, что рано или поздно государство захочет получить налог со всех доходов гражданина и в т.ч. полученных с крипты. 


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Andrei1990bit said:

А у меня вот к вам вопрос возникает - а как собственно сотрудники банка вообще узнают что я в фиат конвертировал криптовалюты при выводе? мне вот интересно!

Вообще только если у вас будет месячный оборот превышать десятки миллионов резко с нуля.  А ещё если у вас были нарушения закона и нет работы но есть доход могут попросить объясниться

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, JopaDinozavra said:

Вообще только если у вас будет месячный оборот превышать десятки миллионов резко с нуля.  А ещё если у вас были нарушения закона и нет работы но есть доход могут попросить объясниться

То письмо, которое мы все тут обсуждаем откровенный фейк. Банк не может знать откуда пришли деньги, вернее отправителя то он видит, но не знает за что он вам их отправил. Вот  как раз это и повод блокировки платежа и повод у клиента узнать за что ему был сделан перевод.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, tonnymontana said:

Тоже неплохой вариант, но мне кажется, что даже с дохода с кранов надо платить налог, даже как бы это смешно не звучало. 

По моему это просто абсурдно звучит а не смешно, ведь тогда надо ввести налог за использование электроэнергии, интернета, и вообще своего компьютера.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю это как минимум не правильно и тот закон который вышел не давно, хотя у каждой монеты есть две стороны...

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Krain.1 said:

Никому, только тем, кто покупает ваши данные, а так до вас никому нет дела, мы не на столько важная единица чтобы за каждым пользователем так наблюдать)

По новой европейской директиве АМЛД5 биржи обязаны идентифицировать всех своих клиентов и сливать их данные в центральные реестры стран

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, vansevich.slava said:

Например 0,2 битка это всего какие то 100-150 тыс. руб. , по этим сумма изредка вообщем когда задерживают , но задерживают . А например если задержали, применить Тинькофф банк они без задач разблокируют в случае чего
 

на сбербанке лимит 200 тысяч рублей если уже привысит транзакция эту сумму то уже к вам будут вопросы, поэтому лучше на разнын карты раскидывать либо в несктлько раз сумму раскидывать, тоже недавно друг плкупал на обменнике крипту на 70 к рублей ему с тинькофф позвонили задали пару вопросов


123.png.1daa06c5e8617731684641d9f042ab46.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю могут попросить предоставить информацию о доходах если они реально высокие, ну а если вы зарабатываете например по 10 или 20к рублей то думаю им это будет не интересно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Efferalgan said:

Ну за я получаю в Альфа банке к примеру, так что тут уже сбер пролетает и часть платежей делаю налом, так что и здесь сбер пролетел))) вот, а крипту я покупаю перегоняя деньги с карты Сбера, на Яндекс, а с Яндекса на епайментс. Сейчас временно этот способ не работает, но полгода я действовал таким образом)

Между банками есть общая система и  в ней можно видеть много чего, например когда идет речь о кредите или ипотеке, то обращая в общую базу данных, где видно какова репутация клиента в других банках и есть ли у него кредиты на стороне, поэтому тебя видно повсюду и ты не слишком то и спрятался от нашей финансовой системы.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Krain.1 said:

Никто не ловит блокировки, попросту нет от чего бы ловить, так как данные транзакции если посмотреть со стороны, простые переводы с телефона на другой счет, можно оправдаться банально по тиму - родственник скинул денег, и всё, профит.

С какого телефона? Эти операции идут как перевод с одной карты на другую. И отмазка про родственника может проконать один раз, ну два и то могут потребовать подтверждения доходов родственника. Не считайте банки дураками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, klon68 said:

Конечно обходные пути будут. Но все равно ими пользоваться будут единицы, а основная часть так и будет на карты выводить и переодически ловить блокировки.

Вначале так и будет. Но со временем после того как самые рьяные найдут действенные способы борьбы с произволом властей, слухи об этом и схемы очень быстро разойдутся по миру и ими будут пользоваться все. Так что лично я надеюсь только на лучшее. Давно пора было разворошить это осиное гнездо. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.02.2020 at 00:52, KENT03 said:

Сколько лет намайненое выводил ни разу проблем не было, с бирж и обменников выводил без проблем.

Так и не может быть проблем. Если вы выходите на карту с биржи или с обмениками то они вам отправляют тоже с карты и понять с крипты это заработок или какие-то другие деньги. Они ни как не могут 


Реальная инвестиционная компания которая платит уже 3й год, доход в месяц от 35%

https://ai.marketing/en/campaign/i1kcdpx08z

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, LevelUP said:

А вспомните как было с теми обменниками которые закрыли за якобы работу с суррогатными деньгами. Есть такой обменник, меняет разный фиат разных платежных систем, и никто не интересуется легально ли он это делает? ну наверное делится с нужными людьми, значит легально. А вот как на таких обменниках начала появляться крипта в ассортименте услуг, так сразу регулятор встал на дыбы, оно и понятно, ведь обменник может часть дохода теперь утаить.

 

За то теперь новая практика, теперь пользователь должен сам слить всю информацию. Если доход с крипты то каков объем, каков процент прибыли и где менял.

Сам о себе выложить все информацию? Да это не реально. Никто ничего выкладывать не будет. Этим должны заниматься  крипто валютные биржи и банки,  через которые заходил фиат на эти самые биржи. Люди у нас не привыкли сами делать таких сложных отчетов и явно это все ляжет на плечи тех, кто берет с этого комиссии , а заодно и мониторит наши активы.

  • Useful or interesting 1

image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, mdv said:

Ну не совсем они как бы и серые эти схемки обменок. Они могут, разумеется немного химичить, если меняют крипту на крипту, но все банковские движения относительно прозрачны, и скорее всего - все в пределах разумного. Да и делятся люди в конце концов - какие к ним претензии?

Да к тем, кто правильно "делится" вообще никаких вопросов. Просто мы в эти круги не вхожи и нам будет сложнее объяснить откуда у нас такие активы в крипте, когда с наших счетов в Сбербанке прошло всего навсего 2-3К$ , а через 3 года мы вдруг собрались обналичить 500К$. Вот тут уже никому ничего не докажешь. Однозначно преступник  с нелегальными доходами 🙂 . И таких преступников будет с каждым днем все больше и больше, особенно если нагрянет ожидаемый Туземун.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, rosopond said:

Да к тем, кто правильно "делится" вообще никаких вопросов. Просто мы в эти круги не вхожи и нам будет сложнее объяснить откуда у нас такие активы в крипте, когда с наших счетов в Сбербанке прошло всего навсего 2-3К$ , а через 3 года мы вдруг собрались обналичить 500К$. Вот тут уже никому ничего не докажешь. Однозначно преступник  с нелегальными доходами 🙂 . И таких преступников будет с каждым днем все больше и больше, особенно если нагрянет ожидаемый Туземун.

Все было бы не так печально если бы вы хранили эти доллары в Сбербанке. Но так как все люди будут прятать эти деньги за границей правительство этого боится и они готовы на то чтобы пойти на сознательные убытки но запретить крипту. Правительство будет охотиться на наши битки даже если Туземуна не будет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, alex1410 said:

И это(контроль денежных накоплений) тоже. Эта тема вообще имеет две стороны медали. С одной стороны на самом деле уже заколебали с верификациями "вся и все" и тотальным контролем, а с другой стороны вреде как понимаем, что с незаконным оборотом запрещенных товаров и финансированием терроризма тоже надо бороться. Вот и как быть, как найти ту середину? 

Золотую середины и справедливостт однозначно не найти, поэтому всем придется не легко. Сбербанк тоже может нарваться на проверки от  ЦБ и прочих контролирующих огранов. Конечно таких гигантов всея Руси вряд ли кто будет кошмарить так сильно, но тем не менее и им тоже достанется. А я и не жду что все будет гладко и особенно для рядовых пользователей. Сбербанк с каждым годом будет все более роботизироваться  и с помощью ИИ будет решать очень много задач и довольно быстро.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, CrokDawn1 said:

Ну знаете ли, никогда ещё монополия не вредела предприятиям, причём чистая. Ничего им не мешает справляться с такой массой клиентов, просто пооткрывают новые филиалы и найдут сотрудников, делов то.

А причем тут вообще филиалы и сотрудники? Это ни как не зависит от едино общей сети которой мы с вами пользуемся,если её нагрузить ваше приложение и сотни филиалов по стране будут лагать как фиг знает что.Это и есть главный минус электронных денег,стоит нагрузить один сервер и скажи пока быстродействию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, Nikitazap said:

Все было бы не так печально если бы вы хранили эти доллары в Сбербанке. Но так как все люди будут прятать эти деньги за границей правительство этого боится и они готовы на то чтобы пойти на сознательные убытки но запретить крипту. Правительство будет охотиться на наши битки даже если Туземуна не будет. 

Туземуну быть!!! И охота на наши битки будет и я даже в этом не сомневаюсь. Жизнь-борьба и нам нужно будет доказать самим себе прежде всего то, что мы прям как жители Зиона в фильме Матрица, будем биться до последнего и пытаться находить все новые и новые схемы. Наша жизнь станет намного интереснее, нежели была ранее. Ну а топовые банки такие как Сбербанк, ВТБ и другие будут выполнять приказы правительства и пытаться подловить нас на наших же ошибках, поэтому нужно будет вести себя довольно осторожно и незаметно.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, Nikitazap said:

Вначале так и будет. Но со временем после того как самые рьяные найдут действенные способы борьбы с произволом властей, слухи об этом и схемы очень быстро разойдутся по миру и ими будут пользоваться все. Так что лично я надеюсь только на лучшее. Давно пора было разворошить это осиное гнездо. 

Про все вы загибаете Вот сейчас с фиатом полно тем ухода от налогов и прочего надзора, но пользуется им сущие единицы, так же и с криптой будет. Большинство так и будут все напрямую в банки отправлять.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ТОП-7 разлоков предстоящей недели.CryptoRank поделился крупнейшими разлоками токенов предстоящей недели     ID — $43.61 млн;MERL — $30.08 млн;GRT — $20.54 млн;PIXEL — $19.16 млн;MANTA — $17.5 млн;ZKJ — $17.25 млн;APE — $16.31 млн.   Каких-либо крупных разлоков на этой неделе не будет.
    • Gate проведет листинг zkSync(ZK)       Анонсов от бирж пока совсем мало. Только от gate есть. Начало торгов: в 08:00 (UTC) 17 июня 2024 г.
    • Высокая скорость подключенияПревосходная скорость подключения до 5 Мб/сек — ваш ключ к эффективной работе в интернете. С ProxyLab вы всегда будете на переднем крае технологий. 🥰 Сайт🙂 Телеграм❤️ Вконтакте 🤧 Поддержка 🤩Твой промокод CRYPTO_LAB
    • 17.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.1%  USDT   +3.1%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Здравствуйте!  Предлагаем Вам сделать выгодный обмен Ethereum ETH на Альфа Банк Рубли. Гарантируем профессиональную поддержку на всех этапах обмена.  Минимальное время на любой обмен.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • ### Тема для публикации на форуме: Станьте самым богатым быком на рынке с RichBull! --- **Заголовок:** Присоединяйтесь к RichBull: Станьте самым богатым быком на рынке! **Сообщение:** Привет всем! Вы готовы стать бесстрашным защитником бычьего рынка? ???? Встречайте RichBull – игру, где вы сможете стать самым богатым быком! Вот как это работает: 1. **Нажимайте на экран:** Собирайте монеты и наращивайте свою мощь. 2. **Улучшайте навыки:** Повышайте свои способности, чтобы стать ещё сильнее. 3. **Коллекционируйте монеты:** Становитесь богаче с каждым нажатием. 4. **Поднимайте рынок:** Прокачивайте рынок своей неостановимой силой! ???? **Соревнуйтесь с другими игроками:** Участвуйте в гонке за токенами и становитесь лидером после листинга. **Объединяйтесь с другими быками:** Приглашайте друзей и доминируйте на рынке вместе! Присоединяйтесь к нам и покажите, кто здесь самый богатый бык! ???????? Будем рады видеть вас в нашей команде! Делитесь своими достижениями и впечатлениями в комментариях! https://t.me/rich_bull_bot?start=5600739573
    • Notcoin начинают сжигать – что будет дальше?   Миллионы подписчиков в Telegram – это результат невероятной доступности игры: чтобы стать «настоящим майнером» нужны только телефон, приложение и пальцы. Кто сказал, что ручной майнинг невозможен? У игроков даже появилось подобие пулов – сквады, мини-сообщества, в которых можно было общаться, играть сообща и меряться успехом. В апреле игра закончилась и началось более интересное – возможность продать монеты на биржах. Листинг токена укрепил доверие аудитории к проекту, что сделало Notcoin по-настоящему известным.   Кто-то до сих пор считает, что за Notcoin стоит сам создатель Telegram Павел Дуров, но это не так. Ему подарили определенное количество монет и мотивировали проявлять дружественный интерес к проекту. Ведь всем нравится, когда популярные персоны на их стороне.   Трезво посмотрим на перспективы Notcoin   По сути, на этапе первоначальной добычи так и было. NOT существовал только в виде чего-то вроде виртуального золота в World of Warcraft. Только фармить вроде бы легче. Просто нажимай на экран и получай абстрактную ценность, которую потом можно (если листинг состоится) обменять на вполне реальные средства. Вскоре после того как «майнинг» Notcoin был завершен – появился Hamster Kombat. И другие подобные токен-кликеры. То есть вопрос стоит не только о дальнейшей судьбе самого Notcoin, но в будущем всего тренда. Хотя, это не слишком отличается от повального увлечения добычей ресурсов в онлайн-играх или криптовалютами в целом, давно зарекомендовавших себя как долгосрочное явление.   Сегодня – Notcoin, завтра – Hamster Kombat и так далее. Все живет, динамически развивается, исчезает – и это нормально.   Важно другое: Notcoin – первая подобная ласточка в экосистеме TON. Именно этот проект открыл для сравнительно молодого блокчейна двери криптовалютных бирж. И от успеха монеты Notcoin многое зависит. В частности, сколько еще подобных проектов мы увидим. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2435866
    • Рост продаж со стороны майнеров биткойнов обусловлен тем, что доходы остаются низкими после халвинга. Биткойн (BTC) упал на 4,5% за последние семь дней, достигнув месячного минимума в 65 000 долларов. Такое падение стоимости цифрового актива может быть связано с увеличением продаж со стороны майнинговых предприятий. В последнем еженедельном отчете CryptoQuant аналитики показали, что количество BTC, отправленных от предприятий по добыче биткойнов на биржи, достигло двухмесячного максимума на фоне снижения их доходов из-за снижения комиссий за транзакции. Продажи майнеров достигли двухмесячного максимума 9 июня почасовой перевод BTC, в основном из майнинг-пула btc.com, на криптовалютную биржу Binance достиг двухмесячного максимума в более чем 3000 BTC. На следующий день майнеры продали не менее 1200 BTC через внебиржевые площадки, зафиксировав самый высокий дневной объем с конца марта, когда дневной объем составил 1600 BTC. Крупные компании по добыче биткойнов также увеличили свою активность по продажам. Одной из таких является американская компания Marathon Digital, которая в июне реализовала 1400 BTC. Июньская продажа компании составляет 8% от ее общего объема активов, что является значительным увеличением по сравнению с 390 BTC, которые она продала в мае.   Рост продаж со стороны майнеров биткойнов обусловлен тем, что доходы остаются низкими после сокращения вдвое. Ежедневные доходы майнеров упали примерно до $35 млн, что на 55% ниже, чем $78 млн, пик которого был достигнут в марте. Ежедневная комиссия за транзакции с биткойнами сейчас колеблется в районе 65, что значительно меньше 117, зарегистрированных до сокращения вдвое. Кроме того, средние комиссии за транзакции в долларах США остаются низкими, несмотря на рекордное количество транзакций, наблюдавшихся в сети за последние несколько недель. Майнеры сталкиваются с высоким хешрейтом В то время как майнеры увеличивают свои продажи из-за снижения доходов, хешрейт сети Биткойн остается высоким. Хешрейт упал всего на 4% с момента сокращения вдвое в апреле, что оказало дополнительное давление на майнеров. Высокий хешрейт означает, что майнерам требуется больше вычислительной мощности, энергии и времени для проверки транзакций и добавления блоков в блокчейн. Это также означает, что у майнеров нет прибыли.    В настоящее время хешрейт Биткойна составляет 599 ЭХ/с, что немного ниже уровня 622 ЭХ/с до халвинга. Майнеры сейчас конкурируют за вознаграждение за более низкие блоки в виде BTC, находясь под сильным давлением. Аналитики CryptoQuant заявили, что период с низкими доходами майнеров и высоким хешрейтом указывает на дно цен. Еще неизвестно, насколько низко может упасть BTC , прежде чем рынок снова начнет расти.
    • Уважаемые клиенты! У нас очередная хорошая новость!   Мы добавили новые направления обмена: OZON BANK RUB   Теперь на FreeChange.cc Вы можете обменяться с карты банка OZON.   Если же по каким-то из причин создать заявку на обмен не получилось, то наша тех. поддержка в чате на сайте всегда готова ответить на Ваши вопросы. Нужно просто написать! 😉  FreeChange.cc
    • Хотите купить или продать USDT анонимно?   С помощью Sapfirex вы можете мгновенно обменять USDT на фиатную валюту или другую криптовалюту.   Мы не собираем никаких личных данных, поэтому вам не нужно проходить KYC* (процедуру проверки личности). Все операции проходят полностью анонимно.     Время работы сервиса:с понедельника по субботу, с 10:00 до 20:00 по МСКСуббота,воскресенье-свободный график
×
×
  • Create New...