Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 331 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

1 hour ago, alex1410 said:

А что же вы тогда живете в "рфии"? Если вам не нравится что вас будут "мягко доить", то поезжайте в США или Европу там вас будут жестко доить, а не дай бог вы попробуете там вильнуть от налогов, то там вы реально сядете, а не отделаетесь штрафом как в "рфии". Это здесь Сбербанк выборочно замораживает транзакции, а в зарубежных банках любая неизвестная транзакция блокируется и выставляются требования на проверку чистоты этих денег и уплачен ли с них налог.

Кстате да там отказ от уплаты налогов жестко карается. А вот у нас если тебя не спалили можно небольшие деньги зарабатывать. Конечно в последние пару лет за самозанятых взялись но общей ситуации это не изменило. Все равно не так уже и сложно уйти от налогов если конечно это не белая зп.

Edited by DonCryptello

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что сбербанк - не очень хороший банк для обычного человека. Тинькофф как по мне намного лучше, там же еще очень много фишек, проценты, удобная система для инвестиций и тд.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, GregoryHouse said:

Сбербанк - банк всё-таки государственный, так что можно понять почему они собирают такую информацию. Чтобы анализировать ее и пытаться извлечь выгоду из всего этого

Я вас удивлю но все банки это делают, государство выкупило просто контрольный пакет акций, акциями сбера так же владеют люди из США и из европы, повторюсь все банки ведут контроль над операциями.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, darknesss said:

Я думаю, что сбербанк - не очень хороший банк для обычного человека. Тинькофф как по мне намного лучше, там же еще очень много фишек, проценты, удобная система для инвестиций и тд.

Да сбербанк тоже вполне нормальный. Большинство людей пользуются именно им и живут как-то. Так что тут каждому своё. Всем людям нравятся разные банки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, alex1410 said:

Ну спорить то конечно можно, только что это даст. Я говорю исходя из личного опыта, а не из того что где-то прочитал или рассказали. Я когда жил и работал там, мне коллега перевел занятые у меня средства, находясь у себя дома в отпуске в Эстонии, и пока я не предъявил договор займа, который еще и пришлось составлять задним числом, ко мне были вопросы и не только у банка.

Спорить можно было бы, так как судить, исходя только из вашего личного опыта работы с одним из банков одной из стран, это глупость. Но у меня нет достаточной "базы" для того чтобы это делать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 15:33, Oleg_piter78 said:

Криптовалюту как финансовый инструмент отрегулировать будет невозможно очень сложно. Проще контролировать выходы в фиат и вот на этой стадии начать доить и трейдеров, и майнеров, и халявщиков.

Да, если только так государство сможет это сделать и пока этого нет, то можно работать пока спокойно, однако конечно нужно будет подумать над лазейками и по этому поводу )

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, krolik said:

То есть другими словами в нашей стране не верят в бизнесменов и предпринимателей, если человек обладает огромной суммой денег то первая мысль украл? жалко конечно что в нашей стране такое мышление у банков...

Такое мышление в России не только у банков ,а наверно уже пропитано  всё с рождения этим всем.Такой менталитет.Но как говорится,доверяй,но проверяй,так что я понимая прекрасно настроения и действия банков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, ryw435 said:

Потому что их обязывает к этому государство, насколько я понимаю. Если на счет в банке будут поступать огромные средства из неизвестного источника, то понятное дело, что налоги с них государству уплачены не будут, поэтому им это и важно.

Именно. Банку даже выгодно что бы вы через них как можно больше суммы гоняли, они же с этого свой процент имеют, а вот государства заставляет ставить ограничения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С таким подходом люди скоро вообще перестанут пользоваться банками а перейдут на платежные системы такие как например advcash которые тоже выдают карты и никаких проблем с этим нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, Kontrobas said:

Не знаю в чем проблема объяснить эти доходы, это ведь очень легко. Тем более если вы не занимаетесь никакой чернухой и доход получен легально, то тем более чего боятся

Проблема в том, что когда банк замораживает ваш счет и просит объяснить легальность средств, то он не удовлетворится объяснением на словах. Нужно предоставить подтверждающие документы. А если вы просто вывели крипту с холда, то с этим могут быть трудности. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Santos2002 said:

Да миллион - это уже та сумма, с которой точно нужно платить налог. Так что я не вижу с этим никаких проблем. А с копейками конечно вопросов вообще не будет.

Да, с такими суммами уже явно сокрыть доход будет сложно и объяснить банку происхождение этих денег. Главное чтоб и не мелкие суммы не начали придираться

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minutes ago, Santos2002 said:

Да сбербанк тоже вполне нормальный. Большинство людей пользуются именно им и живут как-то. Так что тут каждому своё. Всем людям нравятся разные банки.

да щас и в сбербанке есть тоже и инвестиции, и прочие фишка, да они конечно не появляются раньше чем у других банков но при этом они работают стабильно

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, luckygirl2019 said:

Да, с такими суммами уже явно сокрыть доход будет сложно и объяснить банку происхождение этих денег. Главное чтоб и не мелкие суммы не начали придираться

в украине суммы в 200 баксов уже подвергаются финансовой проверке. не исключено что и в россии это могут сделать, с учетом сегодняшней популярности криптовалюты. я вообще в шоке что уже такие суммы проверяют

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, luckygirl2019 said:

Да, с такими суммами уже явно сокрыть доход будет сложно и объяснить банку происхождение этих денег. Главное чтоб и не мелкие суммы не начали придираться

Да думаю к мелким вообще не будет никаких претензий по идее даже если брать тот же заработок ютуберов или людей на фрилансе они могут зарабатывать по 50-100 000 в месяц и никто я думаю к ним не предьявляет претензий а вот крупные суммы будут думаю под подозрением


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, tank21 said:

Если всего боятся, то можно дойти до такой стадии, что деньги под матрасом будешь прятать, так то тут  даже паниковать не нужно, идешь в банк и улаживаешь все эти дела, предоставляя все бумаги и все данные который он попросит 

Ну лучше хранить уж деньги под матрасом, чем платить налоги государству. И лучше, чем банк будет спрашивать у тебя, откуда как и почему эти деньги у тебя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Tamer34 said:

Да думаю к мелким вообще не будет никаких претензий по идее даже если брать тот же заработок ютуберов или людей на фрилансе они могут зарабатывать по 50-100 000 в месяц и никто я думаю к ним не предьявляет претензий а вот крупные суммы будут думаю под подозрением

Просто не понятно где та грань между большим и мелким оборотом, я считаю 100к в месяц по карте это много, но дело в том, что блогеры получают больше, а с 1 июля 20 года все банки будут подавать отсчёт в налоговую и количество таких писем увеличится. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.05.2020 at 23:14, TTaZheloyY said:

Ну вы что , а там тоже надо же бабки стабильно грести , тут у нас на народ уже всем давно наплевать , уже привыкнуть надо , либо бунтовать

Скорее всего люди уже привыкли, иначе как может быть один царь столько лет при власти! Мен сейчс больше напрягают новости о том, что хотят вообще крипту в росии запретить, вот это будет действительно облом для всех криптанов страны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Denispodstava said:

Нет скорее всего их происхождения получится объяснить но тогда банк потребует заплатить какой-либо налог, или вообще ничего не потребуется. Отпустят вас просто так или нет? На счёт этого я не знаю...

а что там объяснять? ну купил монетку, потом она выросла в цене, и продал её дороже. на каждой бирже есть история сделок. предоставил их банку и всё, вот и все объяснения. и тогда будет видно что крипта получена честным путем

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, cyberkot said:

а что там объяснять? ну купил монетку, потом она выросла в цене, и продал её дороже. на каждой бирже есть история сделок. предоставил их банку и всё, вот и все объяснения. и тогда будет видно что крипта получена честным путем

Насмешили! А что не нужно показывать откуда вы взяли фиат? Кроме того банк не будет разбираться с вашими налогами. Они все ваши объяснения передадут в налоговую и пока вы не принесете от туда справку ваш счет не разморозят. А там уже найдут где вы и чего не доплатили. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, cyberkot said:

а что там объяснять? ну купил монетку, потом она выросла в цене, и продал её дороже. на каждой бирже есть история сделок. предоставил их банку и всё, вот и все объяснения. и тогда будет видно что крипта получена честным путем

В таком случае, по российскому законодательству, вы обязаны заплатить подоходный налог в 13%, так как вы получили прибыль на росте ваших активов, плюс ко всему банку нужно знать, в каком количестве снять с вас комиссию за проведение транзакций

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, serkagan said:

Да, если только так государство сможет это сделать и пока этого нет, то можно работать пока спокойно, однако конечно нужно будет подумать над лазейками и по этому поводу )

А лазейки появятся одновременно со спросом на них. Черный обнал существует со времен обрушения социалистического строя. Тут будет такая же ситуация. Обнальщики тоже осваивают новые рынки. )

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Sniperr said:

Я вас удивлю но все банки это делают, государство выкупило просто контрольный пакет акций, акциями сбера так же владеют люди из США и из европы, повторюсь все банки ведут контроль над операциями.

Да, да, соглашусь с вами. На сегодняшний день большинство банков контролируют своих клиентов. некоторые операции по перевоу денег даже блокируются, поскольку человек считается безработным и тут вдруг у него по карточке идут финансовые обороты. У банка сразу вопрос - откуда деньги?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Yazionok22 said:

Ну лучше хранить уж деньги под матрасом, чем платить налоги государству. И лучше, чем банк будет спрашивать у тебя, откуда как и почему эти деньги у тебя.

Тогда в таком случае деньги могут обесцениться в один момент особенно если речь о крупной сумме то история жалкая, уже были такие случаи обвала рубля в девяностые года, когда люди копили на квартиру под матрасом, а хватило только на гараж.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, DonCryptello said:

Кстате да там отказ от уплаты налогов жестко карается. А вот у нас если тебя не спалили можно небольшие деньги зарабатывать. Конечно в последние пару лет за самозанятых взялись но общей ситуации это не изменило. Все равно не так уже и сложно уйти от налогов если конечно это не белая зп.

У нас если тебя не спалили, то можно и нормальные деньги поднимать. Но многие из нас и этим не довольны, то банками, в частности Сбербанком, то налогами, то еще чем-то. Хотя по сути с нашими дырами в законах у нас "халява".

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Kontrobas said:

Не знаю в чем проблема объяснить эти доходы, это ведь очень легко. Тем более если вы не занимаетесь никакой чернухой и доход получен легально, то тем более чего боятся

Проблема в том что есть доходы которые никому ни показывать не объяснять не хочется. А учитывая как Сбербанк любит докапываться до каждой копеечки, то даже за легальный доход  с вас могут спросить. Да и никакой человек не хочет ни перед кем отчитываться за свой доход. Тем более доход с крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • QUARK DRAINER Get rid of all lack of money headaches Other boards: https://niflheim.world/threads/quark-drainer-seaport-1-5-blur-x2y2-fix-metamask-permit-2-smart-contract.40662/ PRICE : $5 000   + All sources of QuarkDrainer (backend, frontend, smart contract) + Instructions on how to install and get started. + Invitation to the closed community who bought drainer + Author's manuals and articles on how to work with the drainer, traffic + Technical support + Regular developments, the fastest innovations of new features (free)   QUARK DRAINER - Without a doubt No1 drainer. Here you do not go to a lottery, I hope the functionality and materials all clear without unnecessary water in this port. So here's a little bit about me, I've been coding for 6 years, 2 years since I quit working for the shops and went gray рџ™‚ my base is ES6, Git, MongoDB, DOM, AJAX, jQuery, Javascript + React, Material UI, Single Page Application. When I was getting about $1750-2000/month, one scammer  found me on github and asked to do some web3 development (it was the first drainer with the simplest functionality), he paid me $3000 for 2.5 weeks of work since it was my first experience and it was really boring to look at web3 libraries. After that, I had a thought as 1 person without knowledge in the right area and portfolio - paid such money. From that moment I had no problems with $ for any of my fantasies and needs. And now you see the ideal product and community in which you will be happy. If you're interested - the door is open рџ™‚ Which wallets does QuarkDrainer interact with? Optimization for all devices Metamask, TrustWallet, Coinbase Wallet, Binance Wallet, Wallet Connect ~300 wallets (https://explorer.walletconnect.com) Asset Withdrawal Methods > Transfer > Seaport 1.5 (withdraws all approved Opensea assets in one click) > SetApprovalForAll (gets NFT collection in one click) > Signature Message (gets assets with a signature) > Metamask private fix (no token count, no token name, NOTHING - just a button without red plates) > Approve (Automatic withdrawal of assets after approve confirmation) > Permit + 2.0 (One-click withdrawal of tokens confirmed by Uniswap + Permit 1) > Smart contract (Removing the native "main network coin" with any Airdrop/Claim/Reward/Swap/Router/Withdraw/Your Creative...) > NFT ERC 721/1155 > BLUR, X2Y2 (Gets all approved assets in 1 click) > Moonbirds, Sushiswap, Uniswap, PancakeSwap In what networks does the drainer work? It works on ALL 0x networks you can find the networks you need here: https://chainlist.org/ Configured for Ethereum (ETH), Binance Smart Chain (BNB), Polygon (MATIC), Avalache (AVAX), Arbitrium One (ARB), Optimism, Fantom Opera (FTM). On request we will enable or disable networks you need. Why Quark Drainer? Help on every step if required Setting up takes up to 30m > Author articles (on working with drainer, traffic basics, tricks and creatives) > 60 frontend custom builds (creatives you can use as a basis for your own custom builds) > Approved services (bulletproof hosts, domains, bots etc) > Complete tracking of victims' actions on Telegram bot > Advanced developments - we are always the first and the best in implementing new methods and vulnerabilities for asset drains. > Parsing assets and withdrawal priority > Automatic withdrawals of any assets to your wallet once approved > Forget about red signs or inscriptions and stuff - always be with the top-of-the-line fixes > Next JS programming language, source clean code (any testing) > Buying not from resellers/merchants but from developer directly straight from the oven > Technical support - I answer any stupid and absurd questions (mostly online) > Author's articles - sharing my experience in traffic, schemes and personal practice with the "money" button > Quark+ software for Insta/X/FB/Reddit/Tg. Autoposter, retweets/reposts, likes, dm > Custom logic of draining strategy. You can enable retries on highest value assets or disable that > Ready-made websites > A community (60+ppl) - a closed chat room for everyone who has bought the Drainer Contact Us Telegram : https://t.me/quarkdev Drainer Channel: https://t.me/quarkdrainer Tox&Jabber send to PM     Whoever needs will read it According to my observations, the scripts on the market are crap (what else would a dev write showing his product I'm "shocked" by what they sell for $ 350-2500 on boards, while in cryptoscam monthly turnover is a 6-7 digit for each team, for me it's laughter apparently all who buy such products can not make some 10k to get out of good script for a month. Resell scripts, sell public crap or pieces of code. DAMN if you think $5 000 is expensive and ask me to sell for $1 000 - do not write me please, otherwise I will have to insult you very much. Since you probably didn't ever work with drainer - if you don't have couple of btcs in your crypto wallet... Thanks for your time I hope you experienced at least some emotions reading my topic
    • Биржи Binance и KuCoin возобновляют работу в Индии   Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance и гонконгская площадка KuCoin возвращаются на индийский рынок. Компании прошли регистрацию в Отделе финансовой разведки (FIU), обязались выплатить штрафы и выполнять правила налогообложения поставщиков виртуальных активов.    Криптобиржа KuCoin заплатила штраф в размере $41 000, а размер штрафа для Binance еще не определен, и сайт торговой площадки останется заблокированным до уплаты. Попавшие под ограничения криптобиржи Kraken и Gate.io тоже ведут переговоры о возвращении на индийский рынок, а платформа Bitstamp представила план ухода, рассказывает глава FIU Вивек Аггарвал (Vivek Aggarwal). В конце 2023 года в Индии ввели ограничения на деятельность иностранных криптоплатформ, которые, по мнению властей, работали в стране нелегально. Финансовая разведка потребовала заблокировать доступ к их сайтам для местных трейдеров и инвесторов. В число заблокированных площадок помимо Binance и KuCoin вошли HTX, Kraken, Gate, Bittrex, Bitstamp, MEXC и Bitfinex. Ранее министр финансов Индии Нирмала Ситхараман (Nirmala Sitharaman) заняла твердую позицию в отношении биткоина и других криптоактивов, заявив, что они не могут считаться настоящими деньгами.Подробнее на Bits.media: https://bits.media/birzhi-binance-i-kucoin-vozobnovlyayut-rabotu-v-indii-/
    • Robinhood выиграет судебное разбирательство с SEC 👨‍⚖️ Инвестиционная фирма Keefe, Bruyette & Woods (KBW) оптимистично смотрит на исход судебного разбирательства между Robinhood и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) относительно классификации Ethereum как ценной бумаги. По мнению KBW, Robinhood может одержать победу благодаря своему сдержанному подходу к листингу цифровых активов и ограниченному количеству поддерживаемых криптовалют (15 активов в США). KBW считает, что осторожная стратегия Robinhood продемонстрирует консервативный и ответственный подход компании, что может вызвать сочувствие суда в этом споре. Ограниченный выбор криптовалют, включая Ethereum, который составляет всего 25% криптовалютных транзакций на платформе Robinhood, может также сыграть на руку компании. Аналитики KBW предполагают, что судебное разбирательство не завершится до конца 2025 года. Однако акции Robinhood уже заметно выросли, достигнув 18 долларов. KBW поддерживает целевую цену в 20 долларов, поскольку компания готовится сообщить о самых высоких квартальных доходах за последние три года. Прогнозы KBW основаны на вере в то, что у Robinhood есть веские аргументы для оспаривания позиции SEC. Они считают, что доказательство тщательного процесса листинга и ограниченного количества поддерживаемых криптовалют может убедить суд поддержать компанию в этом деле. Победа в судебном процессе может значительно укрепить положение Robinhood на рынке цифровых активов. Тем не менее, важно отметить, что прогнозы KBW всего лишь аналитические предположения, и окончательный исход судебного разбирательства может отличаться. Инвесторам рекомендуется проявлять осторожность и тщательно оценивать все связанные риски перед принятием инвестиционных решений.
    • Доброго времени суток, дорогие пользователи нашего сервиса!Мы так же размещены в ВебПроверка - (кликабельно), тут Вы можете оставить честный отзыв о нашем обменнике.С Уважением, обмен-сервис Finansovich.
    • Кто стейкал в данном проекте, нужно до 18-го числа взять свои токены обратно из стейкинга. Также нужно перевести оставшиеся метры на ММ, если такие остались.  Комиссия на снятие средств из стейкинга выходит 0.50-0.55 $, будем надеяться, что не будет 3-го сезона, а то ещё пол года нужно будет активничать и ждать дропа.
    • Снижение стоимости газа в Ethereum до четырехлетнего минимума вызвано запуском хардфорка Dencun, который привел к реализации опции Proto-Danksharding. Это снизило комиссии в сети, особенно на L2-сетях, вызывая волну волатильности цен на газ. Снижение платы за газ отрицательно сказалось на цене Ethereum, которая потеряла 4,2% за сутки. Эксперты предполагают, что такое снижение комиссий может предвещать приближение альтсезона.
    • Мы добавили новые направления обмена, теперь более 150 криптовалют доступны для обмена на фиатные валюты любого банка RUB, UAH.
    • Да, тоска зеленая на форуме... Весьма жаль, что угробили такую тему, но уже нет времени продолжать заниматься тем, что не дает никакого выхлопа... Прискорбно...
    • Конечно, далеко не уходит с этой тактикой. Максимум годовых 100% можно делать, не больше. Но с иксами надо иметь хороший опыт. Тоже не лёгкое дело. А на форуме кроме нас бывает, я даже не смотрю на посты. Пол года скоро пройдет, пока нету ничего нового(. 
    • Ещё есть микро-вероятность, что кашалот нашёл свой потерянный ключ от кошелька спустя 10 лет или наконец вступил в права наследства, по которому ему завещали все эти биткоины 😀
×
×
  • Create New...