Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

[Madi in dobrbIu 4]

2 hours ago, Sniperr said:

На самом деле процедура простая, главное быть готовым к ней, я снимал 2 блокировки правда за переводы от физ лиц недавно, приходишь в банк объясняешь ситуацию, пишешь заявление и все.

А почему средства заморозили, какая причина была? просто были случаи что человек специально морозил счёт, просто брал сумму денег к примеру 1000 рублей, и переводил её с комментарием спасибо за "запрещённые вещества", и счёт тут же морозили до выяснения обстоятельств.

[Yazionok22 249]

Just now, white said:

как раз доказывать придется именно вам, а не банку. а банк просто заморозит ваши средства на неопределенный срок - у него шаги простые.

Да, это большой минус банков, приходится кому то что то доказывать, но я пользуюсь киви и ничего никому не доказываю, пока всё гуд.

[RECKRUT 1097]

1 hour ago, slavaaueshnik said:

Я считаю, что лучше сделать так, чем если бы вас привлекли к ответсвенности за неуплату налогов и так далее.

Не один вы так считаете. Ибо рисковать своими доходами из-за жадности перед тем,что бы оплатить жалкие 3 процента,довольно таки глупо

[alex1410 957]

1 hour ago, SerCardon said:

Так а что другие как будь-то не безопасны,все в России банки имеют гарантии,а также страховку от государства на вклады,потому что иначе бы в них никто не вкладывал,с этой страховкой безопасно открывать вклады до одного млн рублей. 

А я разве сказал что остальные российские банки "не безопасны"? Я сказал что наиболее безопасным является Сбербанк. Хозяева любого банка могут просто физически исчезнуть вместе с деньгами вкладчиков, а государство никуда не денется и вероятность получить страховку по вкладу в государственном банке гораздо выше чем в частном.

[Andrei1990bit 0]

23 minutes ago, white said:

как раз доказывать придется именно вам, а не банку. а банк просто заморозит ваши средства на неопределенный срок - у него шаги простые.

Правильно подмечено - сейчас уже такая практика есть со стороны банков при переводе другим лицам, операция получает статус "подозрительная" - им далеко параллельно связано это с криптовалютами или нет.

[Elena38 0]

On 30.05.2020 at 14:30, alex1410 said:

Какие уголовные дела? Ау, вы в какой реальности и измерении живете? Нет никаких законов, по которым могут завести уголовное дело и не будет. И налоги чтобы платить у крипты должен быть какой-то статус, а в России его нет. Я занимаюсь криптой с 2012 года за это время столько раз гонял со счета Сбербанка в крипту и обратно, что можно со счета сбиться и все проходит без сучка и задоринки. 

Вот вам статья, пожалуйста ознакомьтесь:
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Криптовалюты_в_России

[RECKRUT 1097]

1 hour ago, Doni2029 said:

Как говорится волков боятся в лес не ходить. Вот с начало пусть уличат и докажут что эти мои доходы именно от торговли крипто валютами. Ну а потом уже будем так сказать объяснятся. 

Ну,как мне кажется,обьяснять и гадать они долго не будут. Деньги на вашем счету,работы у вас к примеру нет или даже если и есть,то зп у вас в теории в несколько раз меньше,чем та сумма,которая на счету. Вот все само собой и обьяснилось 

[Santos2002 7635]

2 hours ago, takavaca said:

А скоро ещё что нибудь придумают, зачем так сильно душить пользователей. Скоро от этого банка уйдут самые крупные пользователи. 

Да крупные точно не уйдут, я сомневаюсь, что у них есть с этим какие-то проблемы. Она платят налоги и живут себе спокойно без каких-то опасений, что счёт заблочат.

[vasya23 2432]

On 30.05.2020 at 12:49, benzotrav said:

Не заблокировать, это некорректно в данном случае, блокировка счета это как на Киви допустим тоже такое есть, счет просто блокируют а потом удаляют без возврата денег, если требуют объяснений то счет замораживают.

Возможно они вычисляют по людям, которые делают переводы. То что один человек делает по несколько десятков переводом за сутки разным людям это привлекает внимание

Но к тому человеку они обратятся с чем? Ведь отправленные деньги не облагаются налогом. Налог должен заплатить получатель

[Santos2002 7635]

19 minutes ago, Posidelkin said:

Такие письма уже давно не всплывали. Поэтому можно предположить, что не очень хороший проект получился у Сбербанка. В любом случае я за свободу переводов, и не хотелось бы тотального контроля.

Да без этого не получится ничего. Контроль нужен в любом случае, по-другому вообще ничего будет. Да и тем более, я бы не сказал, что сейчас там прямо совсем всё плохо.

[borabora85 1584]

On 21.01.2020 at 20:51, Artemia222 said:

Странно как-то всё это и с одной стороны не правильно.  Но если подумать, тогда это будет положительно сказываться на безопасности людей. Меньше мошенников станет, если сбербанк так каждый раз шмонать будет.

На количество мошенников это не как не отразится, просто банк не может по другому, если он не бедет предоставлять необходимую информацию он не будет работать. 

[Jordans 4384]

39 minutes ago, Posidelkin said:

Такие письма уже давно не всплывали. Поэтому можно предположить, что не очень хороший проект получился у Сбербанка. В любом случае я за свободу переводов, и не хотелось бы тотального контроля.

Если дать свободу таким переводам, в частности крупным, то государство потеряет очень много средств в качестве налогов, так что такой вариант в нашей стране точно не получится)

[alex1410 957]

1 hour ago, Elena38 said:

Вот вам статья, пожалуйста ознакомьтесь:
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Криптовалюты_в_России

Ну и зачем вы мне даете ссылку на очередную журналистскую страшилку? Где эта информация на сайте МВД, ГД, КАБМИНа, ФНС или еще каких-нибудь официальных источников? Я вам такие статьи могу хоть каждый день сочинять, только зачем. Что же вы все так легко поддаетесь на бред журналистов, которые просто зарабатывают на этом деньги? Не один закон не принимается без регистрации на сайте ГД РФ, а ничего того что пишут в этой статье там нет и быть не может, потому что это фейк.

[Graceturner 25]

Стоит насторожиться по этому вопросу, а также заранее подготовится на всякий случай и не пускать дело на самотёк. Думать, что вас это не коснётся, заведомо проигрышная позиция.

[alex1410 957]

3 hours ago, maior99 said:

Ну вот из за этой надежности многие и начинают туда в открытую вливать большие суммы с крипты и напариваются на блокировки, это же тоже с умом надо делать.

Ну и что же что блокировки? Если отправитель средств, то есть биржа или официально зарегистрированный обменник, не были замечены в темных делишках, то никто ничего не блокирует, ну и конечно не надо забывать за лимиты. Не знаю у кого как, а у меня со Сбербанком с этим проблем нет. 

[Vonuchkins1337 409]

On 30.05.2020 at 12:33, CrazyPool said:

В том то и дело пока не появится критическое обстоятельство они не сдвинутся с места.Дай им относительно спокойное время они так и будут кружить золотыми словами в сми пока не повторится очередная негативная ситуация,со временем к счастью мы увидим как их действия повлияют на наше дальнейшее развитие.

А это уж им так выгодно к сожалению... "Сливкам" общества россии выгодно постоянно опускать рубль. Лично я вижу этот вопрос так, для того чтобы повысить спрос на нефть ее цену искусственным путем занижают падением рубля. Как-то так

[nekthau 2348]

1 minute ago, Vonuchkins1337 said:

А это уж им так выгодно к сожалению... "Сливкам" общества россии выгодно постоянно опускать рубль. Лично я вижу этот вопрос так, для того чтобы повысить спрос на нефть ее цену искусственным путем занижают падением рубля. Как-то так

Не совсем так, они валютную выручку меняют на большее количество рублей, а рубли раздают по рублевым обязательствам, только уже обесцененные.

[Gegemon666 670]

Мне вот очень интересно, а как они определяют и понимают что конкретный перевод пришел как доход с криптовалюты. Хотя может именно из-за этого фактора письма мало кому пришли

[NevermindNe 549]

Just now, Gegemon666 said:

Мне вот очень интересно, а как они определяют и понимают что конкретный перевод пришел как доход с криптовалюты. Хотя может именно из-за этого фактора письма мало кому пришли

Написано что клиент переводил деньги на Сбербанк от обмена криптовалют, видимо официально был безработным а суммы более 100 тысяч рублей приходили, вот и приметили жертву. 

[Vonuchkins1337 409]

1 hour ago, nekthau said:

Не совсем так, они валютную выручку меняют на большее количество рублей, а рубли раздают по рублевым обязательствам, только уже обесцененные.

и правда, все таки большая часть капитала приходит извне в иностранной валюте, государству выгодно нас всех содержать в нищете как бы это не звучало 

[CrazyPool 25796]

1 hour ago, NevermindNe said:

Написано что клиент переводил деньги на Сбербанк от обмена криптовалют, видимо официально был безработным а суммы более 100 тысяч рублей приходили, вот и приметили жертву. 

Так скорее всего он ещё и превысил лимит на ежемесячное снятие средств) Чтобы таких ситуаций не было очень важно держать тонкую грань ( если ваши суммы превышают 100 тысяч рублей ) некоторые даже начали переводить деньги через многочисленные киви кошельки

[Docent 8549]

Сейчас только просят, а что будет когда в росии просто запретят криптовалюту, это же полнейший маразм так ущемлять свой народ, который и так живёт не ахти в своей глубинке. Пора людям, работающим в криптоиндустрии с этой страны подумать как не иметь дела с банками типа Сбербанка.

[alex1410 957]

11 minutes ago, Docent said:

Сейчас только просят, а что будет когда в росии просто запретят криптовалюту, это же полнейший маразм так ущемлять свой народ, который и так живёт не ахти в своей глубинке. Пора людям, работающим в криптоиндустрии с этой страны подумать как не иметь дела с банками типа Сбербанка.

Не думаю что в России запретят криптовалюты, по крайней мере ничего к этому не идет. Что касательно Сбербанка, то банки у нас они все "хороши" и если бы была такая возможность, то не иметь бы вообще с ними никаких дел. 

[Vasca 827]

1 minute ago, alex1410 said:

Не думаю что в России запретят криптовалюты, по крайней мере ничего к этому не идет. Что касательно Сбербанка, то банки у нас они все "хороши" и если бы была такая возможность, то не иметь бы вообще с ними никаких дел. 

Все так и есть, а с 1 июля все банки будут подавать в налоговую отсчеты о передвижении наших средств и писем подобного плана думаю станет больше и от разных банков, все делается для максимального сбора налогов. Буду надеятся, чтобы небольшие доходы не трогали. 

[alex1410 957]

26 minutes ago, Vasca said:

Все так и есть, а с 1 июля все банки будут подавать в налоговую отсчеты о передвижении наших средств и писем подобного плана думаю станет больше и от разных банков, все делается для максимального сбора налогов. Буду надеятся, чтобы небольшие доходы не трогали. 

Правильно вы говорите, что мелочевку никто не будет контролировать, а у кого серьезный оборот, то не вижу ничего плохого в уплате налогов. Налоги платить надо. И насчет писем, то скажу что нет никаких "таких" писем, все это сочиненная кем-то история.